资本运作☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-16│ 23.66│ 8.01亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充工程施工项目营│ 6.50亿│ ---│ 6.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│运资金 │ │ │ │ │ │ │
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│LED照明研发和测试 │ 5552.37万│ 1396.08万│ 5592.73万│ 100.73│ ---│ 2023-12-31│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
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│远程智能监控系统和│ 4200.81万│ 1059.42万│ 4180.70万│ 99.52│ ---│ 2023-12-31│
│展示中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销与服务网络升级│ 5326.82万│ 1534.69万│ 5254.44万│ 98.64│ ---│ 2023-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-10 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │一道新能源科技股份有限公司0.71% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │刘勇 │
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│卖方 │豪尔赛科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"豪尔赛"）拟将公司投资的一道新能源科│
│ │技股份有限公司（以下简称"一道新能源"或"标的公司"）0.71%股权转让予刘勇先生，转让 │
│ │价格为投资本金加上资金成本。本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。 │
│ │ 股权回购价款 │
│ │ 本协议项下的股权回购价款由以下两部分组成： │
│ │ 1、投资本金：豪尔赛获得标的股权支付的投资本金为5,500.00万元。2、资金成本：按│
│ │以下原则计算： │
│ │ （1）自豪尔赛实际出资之日至本协议签署日，以豪尔赛投资本金为基数，按照8%/年单│
│ │利为标准，计算资金成本（以下简称"资金成本A"）； │
│ │ （2）自本协议签署日次日起，以未向豪尔赛支付的投资本金为基数，按照3.35%/年单 │
│ │利为标准，根据实际期间，据实计算资金成本（以下简称"资金成本B"）。 │
│ │ 《回购协议》签署后，各方积极推进股权转让相关工作。鉴于协议生效条件最终未能达│
│ │成，经各方友好协商，于2025年6月9日签订《一道新能源科技股份有限公司股权回购协议之│
│ │终止协议》（以下简称“本协议”或“终止协议”），各方决定终止本次股权转让事项。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-21 │
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│关联方 │戴宝林 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 公司拟向关联方戴宝林先生购买其位于北京市丰台区南四环西路128号院3号楼2210室、│
│ │2211室、2212室、2213室和2215室房屋计577.04平方米，北京市海淀区中关村南大街17号3 │
│ │号楼19层1902室和1903室房屋计430.84平方米，根据公司委托的评估机构深圳中企华土地房│
│ │地产资产评估有限公司出具的深中企华评报字（2025）第044号《资产评估报告》，经评估 │
│ │的市场价值为3,711.54万元。 │
│ │ 公司拟与戴宝林先生签订《房屋买卖合同》，以自有资金购买戴宝林先生持有的上述房│
│ │产。截止2025年3月31日，公司货币资金为4,507.84万元，可随时变现的交易性金融资产为4│
│ │4,014.91万元，合计账面资金为48,522.75万元，账面资金充裕，能够满足交易需求，不会 │
│ │影响公司正常生产经营。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，戴宝林先生为公司│
│ │董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，是公司的关联自然人，本次交易构成了关联│
│ │交易。 │
│ │ 2025年5月20日，公司召开第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议以3票同意，0 │
│ │票反对，0票弃权审议通过了《关于房屋买卖暨关联交易的议案》，并发表审核意见，同意 │
│ │将上述议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议，以6票同意 │
│ │，0票反对，0票弃权审议通过了《关于房屋买卖暨关联交易的议案》，其中关联董事戴宝林│
│ │先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次│
│ │关联交易事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 三、关联方情况 │
│ │ 戴宝林先生为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，是公司的关联自然人│
│ │，本次交易构成了关联交易。截至本公告披露日，戴宝林先生不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │戴宝林 │
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│关联关系 │公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常办公需要，公司向关联│
│ │方租赁其位于北京市丰台区南四环西路128号院3号楼2210室、2211室、2212室、2213室和22│
│ │15室以及其位于北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室和1903室房屋用于日常办公。 │
│ │公司与关联方戴宝林先生就上述所涉房屋分别签订了《房屋租赁合同》，租赁期为三年，到│
│ │期如无异议，则自动续期，每次续期年限为一年，租赁总面积为1007.88平方米，租赁期内 │
│ │房屋租赁费用合计为5,406,646.65元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，戴宝林先生为公司董事长兼总经理、控│
│ │股股东、实际控制人之一，是公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 2024年12月2日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议分别审议 │
│ │通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，同意公司与关联方戴宝林先生就上述所涉房屋│
│ │分别签订《房屋租赁合同》，关联董事戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决。根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司│
│ │董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 戴宝林先生为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，是公司的关联自然人│
│ │，本次交易构成了关联交易。截至本公告披露日，戴宝林先生不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│豪尔赛科技│北京豪能汇│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │豪能汇（吕│ │ │ │ │ │ │ │
│ │梁）睿电新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-10│股权转让
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一、交易概述
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第三届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于转让公司投资股权的议案》，同意刘勇先生回购公司所持有
的一道新能源科技股份有限公司（以下简称“一道新能源”）0.71%股权，并将所回购的股权
转让给标的公司控股权收购方（以下简称“最终收购方”）。同日，公司与刘勇先生等各方签
订了《一道新能源科技股份有限公司股权回购协议》（以下简称“《回购协议》”）。具体内
容详见公司于2024年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让公司投资
股权的公告》（公告编号2024-027）。
二、交易终止情况
《回购协议》签署后，各方积极推进股权转让相关工作。鉴于协议生效条件最终未能达成
，经各方友好协商，于2025年6月9日签订《一道新能源科技股份有限公司股权回购协议之终止
协议》（以下简称“本协议”或“终止协议”），各方决定终止本次股权转让事项。
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2025-06-06│其他事项
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1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月5日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年6月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月5日上午9:15—9:25
、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025
年6月5日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
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2025-06-04│其他事项
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年
6月3日召开，会议决定于2025年6月19日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东会，现将
本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请
召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2025年6月19日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：2025年6月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月19日上午9:15—9:2
5、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025
年6月19日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年6月16日（星期一）
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书样式详见附件二）出席会议和参加决议，
该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层。
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2025-06-04│其他事项
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到戴宝林先生的书面
辞职报告。戴宝林先生因达到法定退休年龄，提请辞去公司第三届董事会董事长、董事、总经
理、董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。离任后，戴宝林先生将受聘为公
司名誉董事长。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，戴宝林先生的离任不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，其离任自辞职报告送达董事会之日起生效。公司已建立完善
的交接机制，确保相关工作平稳过渡。公司将尽快按照法定程序，完成选举新任董事长和补选
董事等相关工作。
作为公司创始人，戴宝林先生带领公司奋进二十多年来,始终秉持创业初心，以敏锐的战
略眼光、坚定的信念、顽强的意志、务实的作风和杰出的领导才能，带领公司从无到有、由小
到大，实现了从照明工程企业到“三智一网”与新能源“双轮驱动”的科技型上市公司的跨越
式发展，为行业进步和社会发展作出了突出贡献。戴宝林先生担任公司董事长期间，积极推动
豪尔赛“智慧+”战略发展，构建“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的产业格局，大
幅提升了公司核心竞争力，戴宝林先生始终以高度的责任感和使命感，坚守“实业报国”初心
和“科技兴企”理念，坚持科技创新引领发展、专业深耕提升质量、人才强企夯实根基，提升
公司品牌价值，带领公司和全体员工豪情满怀地奋进在高质量发展的康庄大道上。
公司及公司董事会对戴宝林先生在任职期间为企业发展所作出的卓越贡献，致以崇高的敬
意和诚挚的感谢！
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2025-06-04│其他事项
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一、选举董事长情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第三届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举戴聪棋先生担任公司董事
长职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、选举董事情况
公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事的
议案》。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，经公司提名委员会对董事候选人进行资格
审核，同意提名刘墩煌先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。提名刘墩煌先生担任董事，不会导致董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一
。
三、调整董事会专门委员会委员情况
公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会
专门委员会委员的议案》，公司董事会对第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会以及提名委员会部分委员进行调整，调整后各专门委员会委员如下：
（一）戴聪棋先生、傅穹先生、张善端先生为战略委员会委员，戴聪棋先生担任召集人。
（二）傅穹先生、张玮女士、戴聪棋先生为薪酬与考核委员会委员，傅穹先生担任召集人
。
（三）张玮女士、张善端先生、刘姝女士为审计委员会委员，张玮女士担任召集人。
（四）张善端先生、张玮女士、闻国平先生为提名委员会委员，张善端先生担任召集人。
四、备查文件
（一）第三届董事会第十六次会议决议；
（二）第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
附件：
1、戴聪棋
戴聪棋，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年
9月至今，任公司董事、北京豪尔赛智慧城域科技有限公司总经理。2021年至今，任北京豪尔
赛光物业服务有限公司法定代表人、执行董事、经理。
截至本公告披露日，戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生直接和间接持有公司股份合计
占总股本的49.19%，为公司的共同实际控制人。戴聪棋先生与戴宝林先生系父子关系，与刘清
梅女士系母子关系，与董事、高管侯春辉先生系亲戚关系，除此之外，与持有公司5%以上股份
的公司股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。戴聪棋先生不存在
《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不
得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；经查询，戴聪棋先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2025-05-21│购销商品或劳务
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特别风险提示：
交易简要内容：豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方戴宝林先
生购买其位于北京市丰台区南四环西路128号院3号楼2210室、2211室、2212室、2213室和2215
室房屋计577.04平方米，北京市海淀区中关村南大街17号3号楼19层1902室和1903室房屋计430
.84平方米，交易价格以评估机构出具的评估结果作为依据，经评估的市场价值为3711.54万元
；
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组；
过去12个月内公司与关联方戴宝林先生就房屋租赁发生过关联交易；
本次关联交易存在标的资产估值风险、审批风险及交易完成后的市场风险。
一、交易概述
公司拟向关联方戴宝林先生购买其位于北京市丰台区南四环西路128号院3号楼2210室、22
11室、2212室、2213室和2215室房屋计577.04平方米，北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1
9层1902室和1903室房屋计430.84平方米，根据公司委托的评估机构深圳中企华土地房地产资
产评估有限公司出具的深中企华评报字（2025）第044号《资产评估报告》，经评估的市场价
值为3711.54万元。
公司拟与戴宝林先生签订《房屋买卖合同》，以自有资金购买戴宝林先生持有的上述房产
。截止2025年3月31日，公司货币资金为4507.84万元，可随时变现的交易性金融资产为44014.
91万元，合计账面资金为48522.75万元，账面资金充裕，能够满足交易需求，不会影响公司正
常生产经营。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，戴宝林先生为公司董事长兼总经理、控股
股东、实际控制人之一，是公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。
2025年5月20日，公司召开第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议以3票同意，0票
反对，0票弃权审议通过了《关于房屋买卖暨关联交易的议案》，并发表审核意见，同意将上
述议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议，以6票同意，0票反
对，0票弃权审议通过了《关于房屋买卖暨关联交易的议案》，其中关联董事戴宝林先生、侯
春辉先生、戴聪棋先生回避表决。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事
项无需提交公司股东会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
三、关联方情况
戴宝林先生为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，是公司的关联自然人，
本次交易构成了关联交易。截至本公告披露日，戴宝林先生不是失信被执行人。
四、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司向戴宝林先生购买其位于北京市丰台区南四环西路128号院3号楼
2210室、2211室、2212室、2213室和2215室以及位于北京市海淀区中关村南大街17号3号楼190
2室和1903室，房屋建筑面积合计1007.88平方米。
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2025-04-11│其他事项
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第三届董事会第
十四次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度计提信用减值
准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失情况概述
（一）本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日
的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、应收票据、
其他应收款、合同资产、存货等资产进行了检查，并对公司持有的交易性金融资产、其他非流
动金融资产进行评估和分析，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值以及金融资产
的公允价值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计
提相关信用减值准备及资产减值准备。
（二）本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的资产范围和金额
经过公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试后
，计提2024年度各项信用减值准备85280141.14元，计提资产减值准备合计33531720.81元；对
公司持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产进行评估和分析后，确认公允价值变动损失
100397526.32元。
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2025-04-11│对外担保
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特别提示：
2025年度，公司预计为公司全资子公司金融机构信贷业务以及其它业务新增提供不超过人
民币50000.00万元的担保总额度，占公司最近一期经审计净资产的37.09%。其中包含为资产负
债率在70%以上的全资子公司提供5000.00万元担保额度。请投资者充分关注担保潜在风险。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“豪尔赛”）于2025年4月9日召开的
第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度担保额
度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构进行融资的效率，2025年度公司
拟向全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称“豪能汇新能源”）和北京豪尔赛
智慧城域科技有限公司（以下简称“智慧城域公司”）新增提供总额不超过5亿元担保额度，
其中为资产负债率在70%以上的全资子公司智慧城域公司提供5000.00万元担保额度。担保范围
包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方
式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度不等于公司的实际
担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等金融机构与豪能汇新能源或智慧城域公司实际
发生金额为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需
另行召开董事会或股东大会审议。
本次担保额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会作出决
议之日止。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对子公司
担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本
次担保事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
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2025-04-11│银行授信
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以
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