资本运作☆ ◇002967 广电计量 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-30│ 7.43│ 5.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-27│ 32.50│ 14.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 8.68│ 6961.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-01-21│ 24.01│ 12.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京金源动力信息化│ 5775.00│ ---│ 55.00│ ---│ 2536.67│ 人民币│
│测评技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│曼哈格（上海）生物│ 4272.80│ ---│ 51.00│ ---│ 484.45│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│航天检测 │ 2565.36│ ---│ ---│ 1234.80│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中安广源检测评价技│ 2259.33│ ---│ 81.28│ ---│ 1535.52│ 人民币│
│术服务股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广电计量检测（西安│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 1559.78│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广电计量检测（武汉│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 1521.69│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│区域计量检测实验室│ 2.19亿│ 200.99万│ 2.17亿│ 99.22│ 3066.30万│ ---│
│建设项目:广州计量 │ │ │ │ │ │ │
│检测实验室建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广电计量华中（武汉│ 2.50亿│ 4552.45万│ 2.29亿│ 91.72│ ---│ ---│
│）检测基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│区域计量检测实验室│ 1.65亿│ 487.81万│ 9278.46万│ 88.37│ 597.98万│ ---│
│建设项目:深圳计量 │ │ │ │ │ │ │
│检测实验室建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域计量检测实验室│ 1.65亿│ 1643.17万│ 1.21亿│ 73.21│ 346.54万│ ---│
│建设项目:集成电路 │ │ │ │ │ │ │
│及智能驾驶检测平台│ │ │ │ │ │ │
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│区域计量检测实验室│ 1.10亿│ 634.06万│ 2747.30万│ 91.58│ 114.18万│ ---│
│建设项目:5G产品及 │ │ │ │ │ │ │
│新一代装备检测平台│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域计量检测实验室│ 1.10亿│ 841.71万│ 4237.99万│ 84.76│ 492.00万│ ---│
│建设项目:天津计量 │ │ │ │ │ │ │
│检测实验室建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│广电计量华东检测基│ 3.50亿│ 7844.16万│ 2.45亿│ 81.56│ 3831.36万│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.67亿│ 0.00│ 3.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广电计量华中（武汉│ 0.00│ 4552.45万│ 2.29亿│ 91.72│ ---│ ---│
│）检测基地项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州数字科技产业园投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州数字科技人才有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州平云仪安科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广东暨通信息发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州平云仪安科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广东暨通信息发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州数字科技产业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数据集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州平云仪安科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │长沙金维集成电路股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电云融数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电国际技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广哈通信股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州平云仪安科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州数字科技产业园投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州平云仪安科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋及设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字科技人才有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋及设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电计量检│武汉广电计│ 1.15亿│人民币 │2023-04-28│2025-01-31│连带责任│是 │否 │
│测集团股份│量 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电计量检│无锡广电计│ 6900.00万│人民币 │2021-12-24│2031-12-23│连带责任│否 │否 │
│测集团股份│量 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电计量检│北京首创融│ 300.00万│人民币 │2024-12-27│2026-01-04│连带责任│否 │否 │
│测集团股份│资担保有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第五届董事
会第三十四次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个
行权期行权条件成就的议案》，鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）之股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象534
人，可行权的股票期权254.925万份，行权价格13.85元/股。
一、本激励计划已履行的程序
1.2023年10月18日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
；独立董事发表意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股
东利益的情形。公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于审核
2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所
出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
2.2024年5月8日，公司收到控股股东广州数字科技集团有限公司转发的《广州市国资委关
于同意广电计量股权激励计划的批复》（穗国资函〔2024〕134号），广州市人民政府国有资
产监督管理委员会原则同意《广电计量检测集团股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》。
3.2024年5月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限
制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司第五届监事会第五次会议审议通过
了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于审核
2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。北京浩天（深圳）
律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务
顾问报告。
4.2024年5月30日至6月10日，公司在内部OA系统公示本激励计划激励对象的姓名和职务。
公示期间，公司监事会未收到对本激励计划激励对象提出的异议。2024年6月12日，公司披露
了《监事会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的审核意见及
公示情况说明》。
5.2024年6月19日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年股票期权与
限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》。2024年6月20日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6.2024年7月1日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《
关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的议案》，北京浩天（深圳）
律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务
顾问报告。
7.2024年7月25日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权
授予登记完成的公告》，股票期权授予登记完成日为2024年7月24日，授予登记激励对象人数
为557位，行权价格为14.56元/份，授予登记数量为802万份。
8.2024年8月26日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股
票授予登记完成的公告》，限制性股票上市日为2024年8月27日，授予登记激励对象人数为557
位，授予价格为8.68元/股，授予登记数量为802万股。
9.2025年8月27日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议
通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制
性股票的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
10.2025年9月16日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年股票期权与
限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。
11.2026年3月25日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2023年股票期权
与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，北京浩天（
深圳）律师事务所出具了法律意见书。
12.2026年4月16日，公司2025年度股东会审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票
激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。
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2026-07-15│其他事项
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第五届董事
会第三十四次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，截至本公告日，
本次符合解除限售条件的激励对象534人，解除限售股份数量254.925万股，占公司总股本的0.
40%。
公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期为2026年8月2
7日至2027年8月26日，如上述符合解除限售条件的激励对象在2026年8月27日前发生2023年股
票期权与限制性股票激励计划规定的应由公司回购注销其限制性股票的情形，公司将回购注销
其限制性股票。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-07-08│股权回购
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特别提示：
1.广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）的9位激励对象因离职不再具备激励资格，公司注销其已
获授但尚未行权的股票期权合计180000份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计180000股。
2.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注
销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由637279952股变更为637099952股。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（
草案修订稿）》《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》等相关规定，公司于2026
年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议以及2026年4月16日召开2025年度股东会审议通过
了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股
票的议案》，同意公司注销9位离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计180000份，回
购注销9位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计180000股。公司已在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜。
（一）回购注销部分限制性股票的原因、数量和比例
根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划的相关规定，公司2023年股票期权与
限制性股票激励计划的9位激励对象因离职不再具备激励资格，公司回购注销其已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计180000股，占回购注销前公司总股本的0.03%。
（二）本次回购部分限制性股票的价格和资金来源
1.回购价格
根据本激励计划相关规定，限制性股票完成股份登记后，按本激励计划规定出现需由公司
回购注销限制性股票情形的，若公司发生派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购，回购
价格的调整办法为：P=P0-V（其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为调整前每股
限制性股票授予价格；V为每股的派息额。调整后的P仍需大于1。）
2025年1月10日，公司实施2024年中期权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.50元
。
2025年4月29日，公司实施2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元
。
2025年9月26日，公司实施2025年中期权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元
。
2026年6月2日，公司实施2025年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.00元。
因此，本激励计划的限制性股票回购价格调整为
8.68-0.25-0.15-0.15-0.20=7.93元/股；涉及“回购价格为授予价格加上同期银行存款利
息”的，回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率
×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数÷365天），即7.93×（1+1.5
0%×575÷365）=8.12元/股。【备注：从限制性股票授予登记完成之日（含当天）起计算利息
到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照一年同期央行定期存款利率
计算，满一年不满两年按照一年同期央行定期存款利率计算，满两年不满三年按照两年同期央
行定期存款利率，满三年按照三年同期央行定期存款利率计算。根据中国人民银行公布的金融
机构人民币存款基准利率（2015年10月24日更新），一年期定期存款基准利率为1.50%，二年
期定期存款基准利率为2.10%，三年期定期存款基准利率为2.75%。】因激励对象主动辞职或者
其他个人原因被解除或终止劳动关系不再具备激励资格的，回购价格为授予价格与股票市价的
较低者；因劳动合同期满非激励对象过错导致的公司主动要求不再续约或者激励对象因其他客
观原因与公司解除或终止劳动关系不再具备激励资格的，回购价格为授予价格加上回购时中国
人民银行公布的同期定期存款利息之和。
综上，公司本次回购限制性股票的资金总额为1447350元。
2.资金来源
本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金。
（三）验资情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月30日出具了《验资报告》（容诚验字[20
26]第518Z0084号），审验了公司截至2026年6月4日止减少注册资本及股本的情况，审验结果
为：截至2026年6月4日止，公司已向9名自然人支付回购股份款合计人民币1447350.00元；公
司变更后的股本为人民币637099952.00元，比申请变更前减少人民币180000.00元。
（四）回购注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事
宜已于2026年7月7日完成。
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2026-06-23│其他事项
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会审议通过了《关于
修订〈公司章程〉的议案》，同意公司因注册资本变更修订《公司章程》，详见公司2026年4
月17日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》的《2025年度股
东会决议公告》（公告编号：2026-029），以及2026年3月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.
com.cn的《公司章程（2026年3月修订）》。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执
照》，具体信息如下：
名称：广电计量检测集团股份有限公司
统一社会信用代码：914401017397031187
注册资本：陆亿叁仟柒佰贰拾柒万玖仟玖佰伍拾贰元（人民币）
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：2002年5月24日
法定代表人：杨文峰
住所：广州市番禺区石碁镇创运路8号
经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址
：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）
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2026-06-12│其他事项
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本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
1.现场会议：2026年6月11日16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：202
6年6月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年6
月11日9:15-15:00。
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2026-06-09│其他事项
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1.广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）的9位激励对象因离职不再具备激励资格，公司注销其已
获授但尚未行权的股票期权合计180,000份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计180,000股。
2.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续
。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（
草案修订稿）》《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》等相关规定，公司于2026
年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议以及于2026年4月16日召开2025年度股东会审议通
过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性
股票的议案》，同意公司注销9位离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计180,000份，
回购注销9位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计180,000股。公司已在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销事宜。
（一）注销部分股票期权的原因、数量
根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划的相关规定，公司2023年股票期权与
限制性股票激励计划的9位激励对象因离职不再具备激励资格，公司注销其已获授但尚未行权
的股票期权合计180,000份。
（二）注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于
2026年6月5日完成。
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2026-05-27│其他事项
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第五届董事
会第三十三次会议审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，公司拟公开发行公司债券不
超过10亿元（含10亿元），进一步拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营发展的资金需求，优
化债务结构。
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定，公司结合实际情况进行自查对照，公司符合公司债券监管政策和
发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的条件。
（一）发行规模
本次公开发行公司债券规模不超过10亿元（含10亿元）。
（四）债券品种和期限
本次公开发行公司债券为一般公司债券或科技创新公司债券，期限为不超过5年（含5年）
。
（六）还本付息方式
本次公开发行公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
四、其他说明
截至本公告披露日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉
金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主
体。
公司本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东会审议，并经证券交易所审核、中国证
券监督管理委员会注册后方可实施，最终方案以中国证券监督管理委员会的同意注册批复为准
。公司将按照有关法律、行政法规等规定及时披露公开发行公司债券的进展情况。敬请广大投
资者注意投资风险。
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2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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一、通知债权人的原因
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销9位离职激励对象已获授但
尚未行权的股票期权合计180000份，回购注销9位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计180000股，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《
中国证券报》的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将由637279952股减少至637099952股。
二、须债权人知晓的相关信息
由于本次注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规
的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到公司通知的自本公告披露之日起45
日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债
权文件的约定继续履行，同时本次股份注销也将按法定程序继续实施。债权人可采用现场、邮
寄或电子邮件方式进行申报。
债权人为法人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营业
执照、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证明文件。
债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身
份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件
。
2.申报时间：2026年5月20日至2026年7月3日9:00-12:00、14:00-17:00。
（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。）
3.申报地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园。
4.联系方式：
联系人：财务中心
联系电话：020-38699960
联系传真：020-38695185
联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园邮政编码：510656
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2026-04-17│其他事项
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本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2026年4月16日16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：202
6年4月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年4
月16日9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24
楼会议室。
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2026-03-27│其他事项
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一、关联交易概述
1.根据经营需要，广电计量检测集团股份有限公司（下称“广电计量”或“公司”）拟与
云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）通过广州广电云融数字科技有限公司提
供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追索权保理服务；
保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或
者部分保理业务流程云融保理向广电计量提供5000万元保理授信额度，该额度由广电计量及控
股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任
一时点余额不超过5000万元。在有效期内，广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请
人的保理融资利息，预计不超过100万元。
2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）控
制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，本次交易构
成关联交易
3.公司第五届董事会独立董事第六次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了
《关于保理授信额度暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司
于2026年3月25日召开的第五届董事会第三十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过
了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》，关联董事钟勇、赵倩、谢华回避表决。根据公司
章程及《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易在公司董事会的审批权限内，无需提交公
司股东会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，无需经过有关部门批准
二、关联方基本情况
1.公司名称：云融商业保理（天津）有限公司
2.统一社会信用代码：91120118MA07DMXC2K
3.类型：有限责任公司
4.法定代表人：黄建辉
5.注册资本：30000万元人民币
6.住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-310
7.经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。最近三年发展状况良好
。
8.主要股东与实际控制人：广州广电云链信息服务有限公司持有云融保理100%股权，其控
股股东为广州数科集团；云融保理的实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会
9.财务数据：截至2025年12月31日，总资产105747.73万元，净资产32492.31万元；2025
年度营业收入9501.31万元，净利润1213.13万元（数据未经审计）
10.与公司的关联关系：云融保理为公司控股股东广州数科集团控制的企业，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形
11.其他：截至本公告披露之日，云融保理未被列为失信被执行人
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第三十一次会
议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，2025年
度利润分配事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-27│吸收合并
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一、通知债权人的原因
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事
会第三十一次会议审议通过了《关于吸收合并江西福康职业卫生技术服务有限公司的议案》，
同意公司吸收合并全资子公司江西福康职业卫生技术服务有限公司。
二、须债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接
到公司通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时本次吸收合并也将按法定程序
继续实施。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报。
1.债权申报所需材料
债权人为法人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营业
执照、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证明文件。
债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身
份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件
。
2.申报时间：2026年3月27日至2026年5月10日9:00-12:00、14:00-17:00。
（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。）
3.申报地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园。
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2026-03-27│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）所在
的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人曹创、签字注册会计师田键泯、杨帆，项目质量复核人史少翔近三年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
本期审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年
报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2026-03-27│其他事项
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）的9位激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其已
获授但尚未行权的股票期权合计180,000份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计180,000股。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（
草案修订稿）》《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》等相关规定，公司于2026
年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票
激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销9位离职激
励对象已获授但尚未行权的股票期权合计180,000份，回购注销9位离职激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计180,000股。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-27│委托理财
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一、现金管理概述
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议以9
票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长负责具体实施相关事宜
。
1.现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展
资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收益。
2.现金管理投资品种及期限：仅限于安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求
，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过36个月的中低风险保本型现金
管理产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。
3.现金管理额度：不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚
动使用，任一时点现金管理余额不超过6亿元。
4.现金管理有效期：自公司董事会通过之日起12个月。
5.资金来源：闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升，公司财务状况稳健
，在确保经营和发展资金需求的情况下，预计会有部分短期闲置资金产生。
6.具体实施方式：公司授权董事长负责具体实施相关事宜。
7.审批程序：公司使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提
交股东会审议，该事项不构成关联交易。
三、保荐人意见
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管
理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营运作和资金
需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收
益，符合公司及全体股东的利益。保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项
无异议。
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2026-02-26│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30号），广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“
公司”）向特定对象发行54144106股人民币普通股，公司总股本由583135846股增加至6372799
52股。
公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其一致行动人广电运通集团股份有限公司均不
是本次向特定对象发行股票的对象，本次发行后，上述股东的持股数量保持不变，持股比例因
公司总股本增加导致被动稀释触及1%整数倍。
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2026-02-11│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30号），广电计量检测集团股份有限公司（以下
简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股54144106股，公司总股本由583135846股增加至6
37279952股公司董事、高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的对象，本次发行后，上
述人员的持股数量保持不变，持股比例因公司总股本增加而发生变动，
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2026-02-05│扩建改造
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一、技术改造项目概述
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提升和完善各业务板块的技术能
力，保障公司2026年度经营指标的达成，以及“十五五”发展规划目标的实现，公司2026年进
行技术改造计划投资36,673万元，其中31,008万元用于仪器设备购置，3,682万元用于实验室
场地装修和改造，1,983万元用于信息化建设。
公司第五届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年
技术改造计划的议案》，本次技术改造计划在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审
议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-11│其他事项
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1.广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）的13位激励对象因离职不再具备激励资格，公司注销其已
获授但尚未行权的股票期权合计110000份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计110000股。
2.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续
。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（
草案修订稿）》《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》等相关规定，公司于2025
年8月27日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十三次会议以及于2025年9月16
日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注
销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销13位离职激励对象已获
授但尚未行权的股票期权合计110000份，回购注销13位离职激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票合计110000股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述
股票期权的注销事宜。
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2025-12-04│股权回购
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（一）回购注销部分限制性股票的原因、数量和比例
根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划的相关规定，公司2023年股票期权与
限制性股票激励计划的13位激励对象因离职不再具备激励资格，公司回购注销其已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计110000股，占回购注销前公司总股本的0.02%。
（二）本次回购部分限制性股票的价格和资金来源
1.回购价格
根据本激励计划相关规定，限制性股票完成股份登记后，按本激励计划规定出现需由公司
回购注销限制性股票情形的，若公司发生派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购，回购
价格的调整办法为：P=P0-V（其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为调整前每股
限制性股票授予价格；V为每股的派息额。调整后的P仍需大于1。）
2025年1月10日，公司实施2024年中期权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.50元
。
2025年4月29日，公司实施2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元
。
2025年9月26日，公司实施2025年中期权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元
。
因此，本激励计划的限制性股票回购价格调整为8.68-0.25-0.15-0.15=8.13元/股；涉及
“回购价格为授予价格加上同期银行存款利息”的，回购价格=授予价格×（1+董事会审议通
过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股
票登记的天数÷365天），即8.13×（1+1.50%×366÷365）=8.25元/股。
【备注：从限制性股票授予登记完成之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注
销议案之日（不含当天），不满一年按照一年同期央行定期存款利率计算，满一年不满两年按
照一年同期央行定期存款利率计算，满两年不满三年按照两年同期央行定期存款利率，满三年
按照三年同期央行定期存款利率计算。
根据中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率（2015年10月24日更新），一年期
定期存款基准利率为1.50%，二年期定期存款基准利率为2.10%，三年期定期存款基准利率为2.
75%。】
因激励对象主动辞职或者其他个人原因被解除或终止劳动关系不再具备激励资格的，回购
价格为授予价格与股票市价的较低者；因劳动合同期满非激励对象过错导致的公司主动要求不
再续约或者激励对象因其他客观原因与公司解除或终止劳动关系不再具备激励资格的，回购价
格为授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期定期存款利息之和。
综上，公司本次回购限制性股票的资金总额为897900.00元。
2.资金来源
本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金。
（三）验资情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月20日出具了《验资报告》（容诚验字[2
025]第518Z0161号），审验了公司截至2025年10月11日止减少注册资本及股本的情况，审验结
果为：截至2025年10月11日止，公司已减少13名限制性股票激励对象的出资合计人民币897900
.00元，其中计入股本合计人民币110000.00元，计入资本公积（股本溢价）784.300.00元，计
入财务费用3600.00元。
（四）回购注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事
宜已于2025年12月3日完成。
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2025-11-25│对外投资
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一、投资概述
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，解决西
南区域长期发展问题，实现公司“十五五”战略发展规划目标，公司拟投资建设广电计量西南
（成都）检测基地（以下简称“西南检测基地”），项目总投资8亿元。
公司于2025年11月24日召开的第五届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于投资建设广电计量西南（成都）检测基地的议案》。本项目在董事会审批
权限范围内，无须提交公司股东会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。公司授权经营管理层及相关下属企业在投资额度内签署相关协
议、参与竞拍项目用地以及项目建设。
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2025-09-30│其他事项
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月16日（星期四）召
开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。2025年9月30日公司第五届董事会第二十四次会议
决定召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关
法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议：2025年10月16日16:00开始；
2.网络投票：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月16日9:15-9:25、9:30-1
1:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年10月
16日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
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2025-09-17│其他事项
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本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2025年9月16日16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：202
5年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24
楼会议室。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共174名，代表股份304879932股，占
公司有表决权股份总数的54.40518%；其中：
通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份294271208股，占
公司有表决权股份总数的52.51207%；通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表
共168名，代表股份10608724股，占公司有表决权股份总数的1.89310%。
（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广
州）律师事务所律师出席见证。
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2025-09-17│股权回购
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一、通知债权人的原因
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事
会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2025年9月16日召开2025年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回
购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销13位离职激励对象已获授但尚未行权的股票期
权合计110000份，回购注销13位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计110000
股。
具体详见公司分别于2025年8月29日、2025年9月17日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.c
n和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2023年股票期权与限
制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025
-056）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-058）。
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将由583245846股减少至583135846股。
二、须债权人知晓的相关信息
由于本次注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规
的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到公司通知的自本公告披露之日起45
日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债
权文件的约定继续履行，同时本次股份注销也将按法定程序继续实施。债权人可采用现场、邮
寄或电子邮件方式进行申报。
1.债权申报所需材料
债权人为法人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营业
执照、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证明文件。
债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身
份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件
。
2.申报时间：2025年9月17日至2025年10月31日9:00-12:00、14:00-17:00。
（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。）
3.申报地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园。
4.联系方式：
联系人：财务中心
联系电话：020-38699960
联系传真：020-38695185
联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园邮政编码：510656
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2025-08-29│其他事项
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特别提示：
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）的13位激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其已
获授但尚未行权的股票期权合计110000份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计110000股。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（
草案修订稿）》《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》等相关规定，公司于2025
年8月27日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2
023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案
》，同意公司注销13位离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计110000份，回购注销13
位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计110000股。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025
年8月27日15:00时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月15日以书面、电话、电子邮件等方
式发出。会议由监事会主席陈荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事和高
级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
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2025-08-29│其他事项
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一、审议程序
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十三次会
议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》，2025
年中期利润分配事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
公司（母公司）2025年半年度实现净利润134351910.75元，提取法定盈余公积金13435191
.08元，2025年6月末可供股东分配的利润为535061584.27元。
公司2025年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股
本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。
公司现有总股本583245846股，回购专用证券账户持有公司股份22858144股，享有利润分
配权的股份数量560387702股，本次利润分配预计现金分红总额84058155.30元。在利润分配预
案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照
每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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