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嘉美包装(002969)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002969 嘉美包装 更新日期:2025-12-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2019-11-19│ 3.67│ 3.08亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2020-11-20│ 3.71│ 2857.74万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2021-08-09│ 100.00│ 7.35亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2021-10-29│ 3.71│ 716.85万│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 暂无数据 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产10亿罐二片罐生│ 2.90亿│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│ │产线项目(嘉美包装│ │ │ │ │ │ │ │) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │二片罐生产线建设项│ 2.15亿│ ---│ 2.15亿│ 100.01│ ---│ ---│ │目(鹰潭嘉美) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │滁州华冠无菌纸包灌│ 1.15亿│ ---│ 1.15亿│ 100.01│ ---│ ---│ │装扩产项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产10亿罐二片罐生│ 2.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │产线建设项目(临颍│ │ │ │ │ │ │ │嘉美) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │福建无菌纸包生产线│ 1.15亿│ 61.47万│ 1.15亿│ 100.03│ ---│ ---│ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久性补充流动资金│ 2.40亿│ 2.57亿│ 2.57亿│ 107.07│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │孝感无菌纸包生产线│ 1.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │二片罐生产线建设项│ ---│ ---│ 2.15亿│ 100.01│ ---│ ---│ │目(鹰潭嘉美) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │滁州华冠无菌纸包灌│ ---│ ---│ 1.15亿│ 100.01│ ---│ ---│ │装扩产项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久性补充流动资金│ ---│ 2.57亿│ 2.57亿│ 107.07│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2025-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│广西北海金│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│盟制罐股份│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│广西北海金│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│盟制罐股份│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│简阳嘉美印│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│铁制罐有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│福建冠盖金│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│属包装有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│福建冠盖金│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│属包装有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│简阳嘉美印│ 2640.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│铁制罐有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│铭冠(湖北│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│)包装材料│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│福建铭冠包│ 2000.00万│人民币 │2021-09-03│2026-12-31│连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司;铭冠│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │(湖北)包│ │ │ │ │ │ │ │ │ │装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│福建铭冠包│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司;铭冠│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │(湖北)包│ │ │ │ │ │ │ │ │ │装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│福建铭冠包│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司;铭冠│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │(湖北)包│ │ │ │ │ │ │ │ │ │装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│福建铭冠包│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │ │装(滁州)│装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│福建铭冠包│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│福建铭冠包│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│临颍嘉美印│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│铁制罐有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│河南华冠养│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│元饮料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│福建铭冠包│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │嘉美食品包│福建冠盖金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │装(滁州)│属包装有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 合计持有嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份12 5602713股(占本公司总股本比例13.45%,总股本按剔除公司回购专用证券账户中的股份数量 计算,下同)的公司股东富新投资有限公司(以下简称“富新投资”)和中凯投资发展有限公 司(以下简称“中凯投资”),计划自本公告日起15个交易日后3个月内(2025年12月11日至2 026年3月10日),以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过9339656股(占公司总股本比 例1%),在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%(期间如遇法律 法规规定的窗口期,则不得减持)。 近日,公司收到公司股东富新投资和中凯投资出具的《关于拟减持嘉美食品包装(滁州) 股份有限公司股份的告知函》,现将有关情况公告如下: 一、股东的基本情况 1.股东名称:富新投资有限公司和中凯投资发展有限公司。 2.股东持股情况:截至本公告日,富新投资直接持有公司股份102323593股,占公司总股 本的10.96%;中凯投资直接持有公司股份23279120股,占公司总股本的2.49%。上述股东共直 接持有本公司股份125602713股,占公司总股本的13.45%。 3.股东关系:公司股东富新投资和中凯投资同属中国东方资产管理股份有限公司同一控 制下企业,中国东方资产管理股份有限公司间接持有富新投资和中凯投资100%的股权。 二、本次减持计划的主要内容 1.拟减持原因:股东自身资金需求。 2.股份来源:首次公开发行前股份。 3.拟减持数量及比例:富新投资和中凯投资可能减持的公司股份数合计不超过9339656股 ,减持比例不高于公司总股本1%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可 转债转股等事项,上述减持股份数量将进行相应调整。 4.拟减持期间:自本次股份减持计划预披露公告之日起15个交易日后3个月内(2025年12 月11日至2026年3月10日)进行,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份 总数的1%(期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持)。 5.拟减持方式:集中竞价方式。 6.价格区间:根据减持时的二级市场交易价格确定。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 持有嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份427547 807股(占公司总股本比例45.78%,总股本按剔除公司回购专用证券账户中的股份数量计算, 下同)的公司控股股东中国食品包装有限公司(以下简称“中包香港”)计划自本公告日起15 个交易日后3个月内(2025年12月11日至2026年3月10日),以集中竞价交易或大宗交易方式减 持公司股份不超过1500000股(占公司总股本比例0.16%)。 近日,公司收到中包香港出具的《关于拟减持嘉美食品包装(滁州)股份有限公司股份的 告知函》,现将有关情况公告如下: 一、股东的基本情况 1.股东名称:中国食品包装有限公司。 2.股东持股情况:截至本公告日,中国食品包装有限公司直接持有公司股份427547807股 ,占公司总股本的45.78%。 二、本次减持计划的主要内容 1.拟减持原因:股东自身资金需求。 2.股份来源:首次公开发行前股份。 3.拟减持数量及比例:中包香港可能减持的公司股份数不超过1500000股,减持比例不高 于公司总股本0.16%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转债转股等 事项,上述减持股份数量将进行相应调整。 4.拟减持期间:自本次股份减持计划预披露公告之日起15个交易日后3个月内(2025年12 月11日至2026年3月10日)进行。 5.拟减持方式:集中竞价交易或大宗交易方式。 6.价格区间:根据减持时的二级市场交易价格确定。 7.本次拟减持事项不存在与此前已披露的承诺不一致的情况。 8.中包香港不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》第五条至第八条规定的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-13│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、回购方案的主要内容 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第三届 董事会第十一次会议,于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会,分别审议通过了《 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或回购专项贷款 以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将用于转换公 司发行的可转换为股票的公司债券,回购股份资金总额不低于人民币7500万元(含)且不超过 人民币15000万元(含),回购价格不超过人民币4.40元/股(含)。本次回购的实施期限为自 股东大会审议通过之日起12个月内。详见公司分别于2024年10月31日、2024年11月18日刊登在 《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十一次会议 决议的公告》(公告编号:2024-088)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨获得 回购公司股份融资支持的公告》(公告编号:2024-090)、《关于2024年第二次临时股东大会 会议决议的公告》(公告编号:2024-099)。 因实施2024年度权益分派,公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人 民币4.40元/股(含)调整为不超过人民币4.39元/股(含)。详见公司于2025年5月20日刊登 在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度权益分派实 施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-035)。 因实施2025年半年度权益分派,公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超 过人民币4.39元/股(含)调整为不超过人民币4.37元/股(含)。 详见公司于2025年9月22日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com .cn)的《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:202 5-062)。 二、回购股份情况 (一)2025年2月18日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公 司股份600000股,占公司总股本的0.06%,最高成交价为3.35元/股,最低成交价为3.26元/股 ,成交金额为1993345元(不含交易费用)。 详见公司于2025年2月19日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com .cn)的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-011)。 (二)回购期间,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》的有关规定公告回购进展情况。详见公司刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http:/ /www.cninfo.com.cn)的相关公告。 (三)截至本公告日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 股份数量21486100股,占公司目前总股本的2.25%,最高成交价为3.66元/股,最低成交价为3. 26元/股,成交总金额为人民币75000201元(不含交易费用),已达到回购方案中的回购资金 总额下限,且未超过回购资金总额上限,本次回购方案已实施完毕。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-12│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、董事辞职情况 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年11月5日收到 非独立董事王建隆先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整,王建隆先生申请辞去第三届董 事会董事、审计委员会委员职务。详见公司于2025年11月6日刊登在《中国证券报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职的公告》(公告编号:2025-076)。 二、选举职工代表董事情况 为保证公司董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》 ”)《公司章程》等相关规定,公司于2025年11月11日召开了职工代表大会。经与会职工代表 讨论并表决,同意选举王建隆先生为公司第三届董事会职工代表董事(简历见附件),任期自 本次职工代表大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次选举职工代表董事工作完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 三、补选董事会审计委员会委员情况 公司于2025年11月11日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选第三 届董事会审计委员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会同意选 举王建隆先生为第三届董事会审计委员会委员,与韩小芳女士(主任委员)、何冰玉女士共同 组成公司第三届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。 附件: 王建隆先生简历如下: 王建隆先生,1976年3月出生,中专学历,中国国籍,无境外永久居留权。 1997年7月至2004年11月任福建德胜联丰制罐有限公司财务副经理、财务经理。2004年11 月至2008年3月任河北嘉美印铁制罐有限公司董事。2008年3月至今任中国食品包装有限公司董 事。2011年1月至2017年11月任滁州嘉美印铁制罐有限公司董事、稽核部总监。2017年11月至 今任嘉美包装内部审计负责人、董事。 王建隆先生先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》《 公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规 定的不得担任公司董事的情形;经查询,不属于“失信被执行人”;符合《公司法》等相关法 律法规规定及《公司章程》要求的任职条件。 截至本公告日,王建隆先生直接持有公司股份1158538股,占公司总股本的0.12%。王建隆 先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月11日14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月05日 7、出席对象: (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二); (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、审议程序 1、2025年5月15日,公司召开2024年年度股东会,审议通过《关于公司2025年中期分红安 排的议案》,授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方 案。 2、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会第 九次会议以及第三届监事会第十三次会议审议通过。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-28│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次申请综合授信的基本情况 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开了第三 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向工商银行申请综合授信的议案》,具体内容如下 : 公司拟与中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行(以下简称“工商银行”)开展综合授 信业务,综合授信总额度为不超过人民币30000万元(其中敞口额度20000万元,低风险额度10 000万元),为期1年,担保方式为信用担保。具体业务金额等以工商银行与公司实际发生、签 订的合同金额为准。 公司董事会授权董事长陈民先生代表公司与工商银行签署相关协议文件。本次决议事项属 于董事会授权范围内,无须提交公司股东会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通 知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出,会议于2025年8月27日在公司会议室召开,应参会 监事3人,实际参会监事3人,由监事会主席沙荣先生主持,本次监事会的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-06-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次调整前综合授信情况 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议,于2025年5月15日召开2024年年度 股东会,分别审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信并提供担保的 议案》。其中,2025年度公司拟向星展银行(中国)有限公司(以下简称“星展银行”)天津 分行申请不超过人民币6000万元的综合授信,担保方式为自有应收账款质押,有效期自公司20 24年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会

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