资本运作☆ ◇002969 嘉美包装 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10亿罐二片罐生│ 2.90亿│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│产线项目（嘉美包装│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│二片罐生产线建设项│ 2.15亿│ ---│ 2.15亿│ 100.01│ ---│ ---│
│目（鹰潭嘉美） │ │ │ │ │ │ │
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│滁州华冠无菌纸包灌│ 1.15亿│ ---│ 1.15亿│ 100.01│ ---│ ---│
│装扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10亿罐二片罐生│ 2.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产线建设项目（临颍│ │ │ │ │ │ │
│嘉美） │ │ │ │ │ │ │
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│福建无菌纸包生产线│ 1.15亿│ 61.47万│ 1.15亿│ 100.03│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 2.40亿│ 2.57亿│ 2.57亿│ 107.07│ ---│ ---│
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│孝感无菌纸包生产线│ 1.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│二片罐生产线建设项│ ---│ ---│ 2.15亿│ 100.01│ ---│ ---│
│目（鹰潭嘉美） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│滁州华冠无菌纸包灌│ ---│ ---│ 1.15亿│ 100.01│ ---│ ---│
│装扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 2.57亿│ 2.57亿│ 107.07│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│嘉美食品包│广西北海金│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│盟制罐股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│广西北海金│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│盟制罐股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建冠盖金│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│属包装有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│简阳嘉美印│ 2640.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│铁制罐有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│铭冠（湖北│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│）包装材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建铭冠包│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│装材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司；铭冠│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │（湖北）包│ │ │ │ │ │ │ │
│ │装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉美食品包│福建铭冠包│ 2000.00万│人民币 │2021-09-03│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│装材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司；铭冠│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │（湖北）包│ │ │ │ │ │ │ │
│ │装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉美食品包│福建铭冠包│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│装材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司；铭冠│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │（湖北）包│ │ │ │ │ │ │ │
│ │装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉美食品包│福建铭冠包│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│装（滁州）│装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉美食品包│福建冠盖金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│属包装有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建铭冠包│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│装材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉美食品包│河南华冠养│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│元饮料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉美食品包│临颍嘉美印│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│铁制罐有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉美食品包│福建铭冠包│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│装材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉美食品包│福建冠盖金│ 124.00万│人民币 │2023-05-01│2024-05-30│连带责任│是 │否 │
│装（滁州）│属包装有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│对外担保
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一、担保情况的概述
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉美包装”）于2025年4月2
4日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构
申请综合授信并提供担保的议案》，2025年度公司及子公司拟向以下金融机构申请额度为1885
00万元的综合授信并提供相应的担保：
1.公司为子公司提供的担保具体如下：
2.子公司为子公司提供担保的具体如下：
3.以自有资产或其他方式提供担保的具体如下：
各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。
具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。
在上述范围内，公司董事会统一授权董事长陈民先生签署相关协议，不再另行召开会议。
上述授信、担保的授权自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。
本次预计的授信、担保尚需提交公司2024年度股东会审议。
董事会意见
本次授信、担保事项为公司合并报表范围内的母公司及控股子公司之间为向银行等金融机
构申请综合授信互相提供担保，有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务
的发展、提高公司资金周转利用率。
公司与控股子公司的经营及财务状况良好，资产负债率皆不超过70%，互相担保风险可控
，且公司仅为合并报表范围内的全资子公司融资提供担保，故未要求提供反担保。本次2025年
度授信预计及担保尚需提交公司2024年度股东会审议。
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2025-04-25│其他事项
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嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法
》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》、《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关要求，为进一步提高分
红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下：
一、2025年中期分红安排
公司拟于2025年下半年结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司当时总股本（扣除回
购专户上已回购股份）为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配
的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议、第三
届董事会独立董事专门会议第二次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公
司2024年度股东会审议。
上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、其他说明
2025年中期分红安排尚需提请公司2024年年度股东会审议后方可实施，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2025-04-25│其他事项
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嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称为“公司”）依据《公司章程》，结合本
公司实际发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事、高级管理人员
的薪酬方案。
一、适用对象
公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日-2025年12月31日。
三、薪酬标准
1．非独立董事
公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪
酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。
2．独立董事
每人每年8万元人民币(含税)。
3．高级管理人员
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等因素综合评定薪酬。
4．监事
公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额
外领取监事津贴。
四、其他规定
1．公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。
2．公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。
3．上述薪酬金额均为税前金额，包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，涉及的
个人所得税由公司统一代扣代缴。
4．上述薪酬方案尚须提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-25│其他事项
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嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
(一)会议届次：2024年年度股东会
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，召集
程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间
1.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00；
2.网络投票时间：2025年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易
系统”）进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午09:15至1
5:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的
，以第一次表决结果为准。
(六)会议的股权登记日：2025年5月9日。
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2025-04-25│其他事项
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嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三
届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2024年利润
分配的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容如下：
一、审议程序
1.本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计委员会第七
次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过
。
2.本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次为2024年度利润分配方案。
2.经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表归属于上市公司股东的净利
润183273344.44元，母公司实现净利润206056784.86元，提取法定盈余公积金41722463.70元
。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关
规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，截至2024
年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为519242138.38元，母公司报表累计可供分配利
润为640631098.59元，公司总股本为959041290股。
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2025-04-25│其他事项
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（一）机构信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）执行事务合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013年11月4日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目
预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得
许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师
事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
（9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是
中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
（10）是否曾从事过证券服务业务：是
（11）职业风险基金计提：2024年末，天衡事务所已提取职业风险基金2,445.10万元。
（12）职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元
（13）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能
（二）人员信息
天衡事务所首席合伙人为郭澳。
2024年末，天衡事务所合伙人85人，注册会计师386人（较2023年末注册会计师（419人）
减少33人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数227名。
（三）业务规模
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度业务收入52,937.55万元，其中审计业务收
入46,009.42万元、证券业务收入15,518.61万元。。天衡事务所为95家上市公司提供2023年报
审计服务，收费总额9,271.16万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品
制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业，本公司同行业上市公司审计客户5
家。
（五）独立性和诚信记录
天衡事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未
因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚3次、监督管理措施（警示函）6次、自律
监管措施5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施（警
示函）9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）。
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2025-03-14│其他事项
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嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届
董事会第八次会议、2024年12月19日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注
册资本暨修订公司章程部分条款的议案》，同意对公司总股本进行修订，修订后的公司总股本
由959035654股变更为955445654股，并对《公司章程》的相关条款进行了修改。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由滁州市市场监督管理局换发的《营业执照
》，具体信息如下：
名称：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
统一社会信用代码：91341100568963053A
注册资本：玖亿伍仟伍佰肆拾肆万伍仟陆佰伍拾肆人民币元整类型：股份有限公司（港澳
台投资、上市）
成立日期：2011年01月26日
法定代表人：陈民
住所：安徽省滁州市苏州北路258号
经营范围：生产金属容器，易拉罐制品，包装装潢印刷品印刷，销售本公司产品及提供售
后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-02-19│股权回购
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嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届
董事会第十一次会议，于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项贷款
以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于转换公
司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份资金总额不低于人民币7500万元（含）且不超过
人民币15000万元（含），回购价格不超过人民币4.40元/股（含）。本次回购的实施期限为自
股东大会审议通过之日起12个月内。详见公司分别于2024年10月31日、2024年11月18日刊登在
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议
决议的公告》（公告编号：2024-088）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨获得
回购公司股份融资支持的公告》（公告编号：2024-090）、《关于2024年第二次临时股东大会
会议决议的公告》（公告编号：2024-099）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的相关情况公告如下：
2025年2月18日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6
00000股，占公司目前总股本的0.06%，最高成交价为3.35元/股，最低成交价为3.26元/股，成
交金额为1993345元（不含交易费用）。
本次回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币4.40元/股（含）。本次回购符合
公司既定的回购股份方案及相关法律、法规的要求。
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2025-02-18│对外担保
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一、担保情况的概述
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉美包装”）于2025年2月1
7日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信并提供担保的
议案》，同意公司及子公司向以下银行申请综合授信并提供相应的担保：
（一）本次综合授信申请情况
为进一步满足日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司本次拟向银行申请额度
为38000万元的综合授信，并提供相应的担保：
1.公司为子公司提供的担保具体如下：
2.以其他方式提供担保的具体如下：
（二）股票回购专项贷款申请情况
公司于2024年11月15日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向中信银行申
请授信额度的议案》，同意公司向中信银行滁州分行申请股票回购专项贷款10500万元，额度
期限3年，单笔业务期限不超1年，担保方式为信用担保。
现根据银行实际审批情况，拟将上述专项贷款的额度期限进行调整，由“额度期限3年，
单笔业务期限不超1年”变更为“额度期限3年，单笔业务期限不超3年”，其他内容保持不变
。
上述各银行授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以银行实际审批结果为准。具体
融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。本次担保不存在反担保的
情形。
在上述范围内，公司董事会统一授权董事长陈民先生签署相关协议，不再另行召开会议。
上述授信、担保的授权自公司董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次决议事项属于董事
会授权范围内，
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