资本运作☆ ◇002970 锐明技术 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-12-04│ 38.00│ 7.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-19│ 28.41│ 852.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-19│ 27.91│ 55.82万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│德银天下 │ 3381.26│ ---│ ---│ 3797.09│ 1253.50│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│商用车综合监控信息│ 4.32亿│ 0.00│ 3.28亿│ ---│ 3210.27万│ 2022-12-31│
│化产品产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心基础研究部│ 1.52亿│ 0.00│ 1.45亿│ ---│ ---│ 2021-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络建设│ 1.38亿│ 0.00│ 8691.71万│ ---│ ---│ 2022-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3106.53万│ 0.00│ 3165.54万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-18 │交易金额(元)│2730.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市锐明科技有限公司42%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州广交数科信息产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市锐明技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1．出售子公司股权概述 │
│ │ 为进一步优化深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置，更好聚焦发│
│ │展主营业务，同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟以3098.55万元向广州 │
│ │广交数科信息产业有限公司（以下简称"广交数科"）和东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"锐盈投资"）合计转让所持有的控股子公司深圳市锐明科技有限公司（以下简│
│ │称"锐明科技"或"标的公司"）47.67%股权。其中，广交数科以2730万元受让锐明科技42%股 │
│ │权；锐盈投资以368.55万元受让锐明科技5.67%股权。锐明科技整体估值为6500万元。本次 │
│ │交易完成后，公司持有锐明科技的股权比例变更为19%，锐明科技将不再纳入公司合并报表 │
│ │范围。 │
│ │ 近日，锐明科技已完成相关工商变更登记手续，本次变更后，广交数科持有锐明科技42│
│ │%的股权，唐善良持有锐明科技33.33%的股权，公司持有锐明科技19%的股权，锐盈投资持有│
│ │锐明科技5.67%的股权，锐明科技不再纳入公司合并报表范围。敬请广大投资者谨慎决策， │
│ │注意投资风险。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-18 │交易金额(元)│368.55万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市锐明科技有限公司5.67%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市锐明技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1．出售子公司股权概述 │
│ │ 为进一步优化深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置，更好聚焦发│
│ │展主营业务，同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟以3098.55万元向广州 │
│ │广交数科信息产业有限公司（以下简称"广交数科"）和东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"锐盈投资"）合计转让所持有的控股子公司深圳市锐明科技有限公司（以下简│
│ │称"锐明科技"或"标的公司"）47.67%股权。其中，广交数科以2730万元受让锐明科技42%股 │
│ │权；锐盈投资以368.55万元受让锐明科技5.67%股权。锐明科技整体估值为6500万元。本次 │
│ │交易完成后，公司持有锐明科技的股权比例变更为19%，锐明科技将不再纳入公司合并报表 │
│ │范围。 │
│ │ 近日，锐明科技已完成相关工商变更登记手续，本次变更后，广交数科持有锐明科技42│
│ │%的股权，唐善良持有锐明科技33.33%的股权，公司持有锐明科技19%的股权，锐盈投资持有│
│ │锐明科技5.67%的股权，锐明科技不再纳入公司合并报表范围。敬请广大投资者谨慎决策， │
│ │注意投资风险。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市锐明│深圳市锐明│ 859.33万│人民币 │2019-03-20│2022-05-05│连带责任│是 │否 │
│技术股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-09│其他事项
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一、选举第四届董事会职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开了工
会委员会2025年第二次会议，经与会工会委员审议，会议同意选举黄凯明先生为公司第四届董
事会职工代表董事（简历详见附件）。黄凯明先生由第四届董事会非独立董事变更为第四届董
事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
二、更新经理、副经理职务名称的情况
根据《公司章程》的规定，将公司原“总经理”职务名称调整为“经理”，原“副总经理
”职务名称调整为“副经理”，本次调整仅为职务名称的更名，不涉及公司高级管理人员的变
动。
本次调整完成后：
经理：望西淀先生；
副经理：刘垒先生、胡修彪先生、李恒先生。
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2025-09-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决、变更或增加议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的事项。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午15:30；
（2）网络投票时间：2025年9月8日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日9:15—9:25、9:
30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9
月8日9:15—15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事望西淀先生（公司董事长赵志坚先生因公务出差，以通讯方式出席
本次股东会，现场会议由公司半数以上董事共同推举董事望西淀先生主持）。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-08-22│其他事项
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第四届董事会
第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，全票审议通过《关于聘请H股发行及上市审计机
构的议案》，同意聘任毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）为公司发行境外上市外资
股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简
称“本次发行并上市”）的申报审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到毕马威在境外发行上市项目方面拥有较为丰
富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决
定聘请毕马威为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
（一）基本信息
毕马威为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威自1945年
起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、
保险、证券等金融机构。毕马威自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中
的成员。
自2019年起，毕马威根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。
（二）投资者保护能力
毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对
毕马威审计业务有重大影响的事项。
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2025-08-22│其他事项
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第四届董事
会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
鉴于公司拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本
次发行上市”），为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，提高公司董事会的科学
决策能力，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名左中女士为公司第四届董事会
独立董事候选人，任期自股东会审议通过且本次发行H股股票在香港联交所挂牌上市之日起至
第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人左中女士尚未取得独立董事培训证明，其已书
面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
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2025-08-22│其他事项
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1．拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“毕马威华振”）
2．原聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“北京德皓国际”）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））
3．变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司实际情况和对未来审计服务的需
求，公司不再续聘北京德皓国际担任公司2025年度审计机构，拟聘任毕马威华振担任公司2025
年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事宜与北京德
皓国际进行了充分沟通，北京德皓国际对变更事宜无异议。
4．本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等有关法律法规规定。
公司于2025年8月20日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110000599649382G
成立日期：2012年7月10日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层首席合伙人：邹俊
截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师超过300人。毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人
民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民
币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元
）。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为
：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人
民币270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的
行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的
规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做深圳市锐明技术股份有限公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、
签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：本项目的项目合伙人陈怡，2011年取
得中国注册会计师资格。2001年开始在毕马威华振执业，2002年开始从事上市公司审计，从20
25年开始为本公司提供审计服务。陈怡近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
本项目的签字注册会计师罗杨睿，2020年取得中国注册会计师资格。2014年开始在毕马威
华振执业，2024年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。罗杨睿近三
年签署或复核上市公司审计报告0份。本项目的质量控制复核人马于翀，2005年取得中国注册
会计师资格。2000年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，从2025年开始为
本公司提供审计服务。马于翀近三年签署或复核上市公司审计报告2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到任何刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
4、审计收费
2024年度审计费用为170万元，其中内控审计费用50万元。关于2025年度审计费用，将依
据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的
审计人员和投入的工作量确定。公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构
协商确定。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所北京德皓国际已为公司提供2年年报审计服务（2023年—2024年）
，此期间北京德皓国际坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正
、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护
公司和股东合法权益，对公司2024年度财务报告和2024年度内部控制评价报告出具标准无保留
意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事
务所的情况。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年
8月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2025年8月8
日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司
董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集
和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
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2025-08-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明
技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（2）公司第四届董事会第十四次会议于2025年8月20日召开，审议通过了《关于提请召开
公司2025年第二次临时股东会的议案》。4、股东会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年9月8日（星期一）下午15:30开始（参加现场会议的股东请于会前
15分钟到达开会地点，办理登记手续）。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日“9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00”；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月8日9:15—15:00任意时间
。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月3日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2025年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人
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