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锐明技术(002970)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002970 锐明技术 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │德银天下 │ 3381.26│ ---│ ---│ 3497.17│ 1627.78│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │商用车综合监控信息│ 4.32亿│ 0.00│ 3.28亿│ ---│ 1932.91万│ 2022-12-31│ │化产品产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心基础研究部│ 1.52亿│ 0.00│ 1.45亿│ ---│ ---│ 2021-12-31│ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │营销与服务网络建设│ 1.38亿│ 0.00│ 8691.71万│ ---│ ---│ 2022-06-30│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 3106.53万│ 0.00│ 3165.54万│ ---│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │四川圣晨工程技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其董事系公司董事及高级管理人员 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南京锐小卸信息技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其董事系公司董事及高级管理人员 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │卫安数字科技(深圳)有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其董事系公司高级管理人员 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市锐明像素科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其董事系公司董事及高级管理人员 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │四川圣晨工程技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其董事系公司董事及高级管理人员 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南京锐小卸信息技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其董事系公司董事及高级管理人员 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │卫安数字科技(深圳)有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其董事系公司高级管理人员 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市锐明像素科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其董事系公司董事及高级管理人员 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其董事系公司高级管理人员 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其董事系公司高级管理人员 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市锐明像素科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其董事系公司董事及高级管理人员 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其董事系公司高级管理人员 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳市锐明像素科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其董事系公司董事及高级管理人员 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2022-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳市锐明│深圳市锐明│ 859.33万│人民币 │2019-03-20│2022-05-05│连带责任│是 │否 │ │技术股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-06│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月1日召开第三届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众股股份,本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激 励。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人 民币4000万元(含),不超过人民币8000万元(含),回购价格不超过人民币27.00元/股(含 ),回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的 数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2024 年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定媒体上披露的《关于回购公司股份 方案的公告》(公告编号:2024-003)及《回购报告书》(公告编号:2024-004)。根据《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律 法规、规范性文件的相关规定:公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现 将具体情况公告如下: 一、首次回购的具体情况 2024年2月2日,公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购 股份数量为1050500股,占公司总股本的0.6076%;购买股份的最高成交价为24.32元/股、最低 成交价为21.58元/股,支付总金额为人民币24023597元(不含交易费用)。 本次回购符合有关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托: (1)开盘集合竞价; (2)收盘集合竞价; (3)股票价格无涨跌幅限制的交易日内。 3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-02│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 1、回购方案的主要内容: (1)回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)股票; (2)回购股份的用途:本次实际回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励; (3)用于回购的资金总额:不低于人民币4000万元(含),不超过人民币8000万元(含 ),具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准; (4)回购股份的价格:不超过27.00元/股(含)(不超过董事会审议通过本次回购股份 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%);(5)回购股份的数量:按照本次回购金额上 限不超过人民币8000万元,回购价格上限不超过人民币27.00元/股进行测算,回购总数量约为 296.2962万股,回购股份比例约占公司总股本的1.7137%;按照本次回购金额下限不低于人民 币4000万元,回购价格上限不超过人民币27.00元/股进行测算,回购总数量约为148.1481万股 ,回购股份比例约占公司总股本的0.8569%;具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限 届满时实际回购的股份数量为准;(6)回购股份的资金来源:公司自有资金; (7)回购股份的实施期限:自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月 。 公司无控股股东、实际控制人。 截至本公告提交日,公司董事、监事、高级管理人员在本次回购期间暂无明确的股份减持 计划;公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东在未来三个月不存在股份减持计划 ,在未来六个月内暂无明确的股份减持计划。未来若前述主体提出股份减持计划,公司将按照 相关规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示 (1)本次回购事项存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,进而导致回购 方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险; (2)本次回购股份拟全部用于员工持股计划或者股权激励,存在因员工持股计划或者股 权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、参与对象放弃认购等原因,导致已 回购股份无法授出的风险; ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.拟聘任的会计师事务所名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称“北京大华国际”) 2.原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华 ”) 3.变更会计师事务所的原因及情况说明:公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会 ,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华为公司2023年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构,具体内容详见公司于2023年4月26日、2023年5月17日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-031 )《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-046)。鉴于为本公司服务的会计师事 务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并,为保持审计工作的延续性,经与 大华和北京大华国际友好协商,公司拟改聘北京大华国际为公司2023年度财务审计机构及内部 控制审计机构。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.投资种类:深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务,包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外 汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2.投资金额:在不影响正常生产经营的前提下,在业务期间内,公司及控股子公司使用 总额不超过等值8000万美元自有资金(不涉及募集资金或银行信贷资金,下同)开展外汇套期 保值业务。在该额度内,资金可以滚动使用。 3.特别风险提示:本投资无本金或收益保证,在投资过程中存在市场风险、操作风险、 信用风险等,敬请投资者注意投资风险。 公司于2023年12月13日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议 ,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,本次开展外 汇套期保值业务属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。 一、外汇套期保值目的 随着公司及控股子公司海外业务量的增加,外汇头寸较大,为有效防范和控制汇率波动对 公司及控股子公司经营业绩的影响,控制外汇风险,公司及控股子公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务,包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外 汇衍生产品等业务。公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行 为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响 公司及控股子公司正常生产经营,不得进行投机和套利交易。 本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务符合公司日常经营之所需,公司资金 使用安排合理。 二、投资金额、投资期限及交易保证金 (一)投资金额 在不影响正常生产经营的前提下,在业务期间内,公司及控股子公司使用总额不超过等值 8000万美元自有资金开展外汇套期保值业务。在该额度内,资金可以滚动使用。 (二)投资期限 自前次外汇套期保值业务授权期限届满即2024年1月19日起12个月内,如单笔交易的存续 期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 (三)交易保证金 开展外汇套期保值业务,公司及控股子公司除根据与银行等金融机构签订的协议缴纳一定 比例的交易保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资 金。具体事项将由董事会授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保 值业务相关合同。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-14│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开了第三届董事 会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议,会议均审议通过了《关于公司及控股子公 司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司及控股子公司开展票据池业务的议案》,现将相 关内容公告如下: 一、关于向银行申请综合授信的事项 为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要,公司及控股子公司向银行等金融机 构申请合计总额不超过人民币100000万元(含等值其他币种)的综合授信额度。授信期限为前 次综合授信额度的授权期限届满即2024年5月19日起12个月内。综合授信内容包括但不限于流 动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务 (具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标 准、授信期限等以公司及控股子公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。该 事项尚需提交2023年第三次临时股东大会审议通过。 上述综合授信额度的授信期限为前次综合授信额度的授权期限届满即2024年5月19日起12 个月内有效。授信期限内,授信额度可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就单笔授信或 借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权总经理或总经理授权人士代表公司签署上述授 信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等)相关的合同、协议 、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。 当控股子公司申请综合授信额度由公司及控股子公司提供担保时,公司将按照担保的相关 规定履行相应审议和披露程序。 二、开展票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求 ,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资(包括但不限于开票、借款、保函等融资事 项)、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押或担保额度,额度可滚动使用 ,保证金余额可用新的票据置换。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行,董事会授权公司管理层根据公司及 控股子公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择具体合作银行。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为前次授权期限届满即2024年1月19日起12个月内有效。董事 会授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。 4、实施额度 公司及控股子公司拟开展的业务额度不超过人民币40000万元,即用于与合作银行开展票 据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币40000万元,业务期限内,该额度可滚动使 用。 董事会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定实 施额度。 5、担保方式 在风险

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