资本运作☆ ◇002970 锐明技术 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-12-04│ 38.00│ 7.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-19│ 28.41│ 852.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-19│ 27.91│ 55.82万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│德银天下 │ 3381.26│ ---│ ---│ 0.00│ 68.41│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│商用车综合监控信息│ 4.32亿│ 0.00│ 3.28亿│ ---│ 3210.27万│ 2022-12-31│
│化产品产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心基础研究部│ 1.52亿│ 0.00│ 1.45亿│ ---│ ---│ 2021-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络建设│ 1.38亿│ 0.00│ 8691.71万│ ---│ ---│ 2022-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3106.53万│ 0.00│ 3165.54万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市锐明│深圳市锐明│ 859.33万│人民币 │2019-03-20│2022-05-05│连带责任│是 │否 │
│技术股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午15:30；
（2）网络投票时间：2026年4月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年4月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15—15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事望西淀先生（公司董事长赵志坚先生因公务出差，现场会议由公司
半数以上董事共同推举董事望西淀先生主持）。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-04-04│其他事项
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外上市股份（H股）
并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发
行并上市”）的相关工作。
根据本次发行并上市的安排，公司已于2026年4月2日向香港联交所重新递交了本次发行并
上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。
该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香
港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不
应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行并上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境
内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露
的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅
：
中文版本：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108415/documents/sehk26040203972_c.pdf
英文版本：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108415/documents/sehk26040203973.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而发布。本
公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购
、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关
政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素
方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据本次发行并上市的进展情况依法及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-31│其他事项
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会
第十八次会议审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期
权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规
、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司
2025年第一次临时股东会的授权，同意公司注销2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激
励计划”）部分已授予但尚未行权的10万份股票期权。具体事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2025年3月6日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议分别审议通
过了《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议
案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
2、2025年3月7日至2025年3月17日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议或意见。2025年3月19日，公司披露了《深
圳市锐明技术股份有限公司监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。3、2025年3月24日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关
于〈深圳市锐明技术股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于〈深圳市锐明技术股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及
《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，并于2025
年3月25日披露了《深圳市锐明技术股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年4月1日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通
过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权激励计划
激励对象授予股票期权的议案》，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实并发表了
核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
5、2025年5月21日，公司在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了《关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，公司完成向符合条件的136
名激励对象授予613万份股票期权。6、2025年5月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议
、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议
案》，同意将本次激励计划的行权价格由45.63元/份调整为44.93元/份。律师出具了法律意见
书。
7、2025年9月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年股
票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次激励计划股票期权的行权价格由44.93元/份调
整为44.53元/份，律师出具了法律意见书。
8、2026年3月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销2025年股
票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于2025年股票期权激励计划第
一个行权期行权条件成就的议案》，公司薪酬与考核委员会对注销股票期权涉及的数量、激励
对象名单及可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应
的报告。
二、本次激励计划注销部分股票期权的原因、数量
根据公司《激励计划》规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再
续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行
权，由公司注销。
截至本公告日，3名获授股票期权的激励对象因个人原因已从公司离职，已不符合激励对
象资格条件，公司董事会决定注销上述激励对象已获授但尚未行权的10万份股票期权。
本次注销完成后，本次激励计划激励对象由136人调整为133人。已授予但尚未行权的股票
期权数量由613.00万份调整为603.00万份。本次注销事项已取得2025年第一次临时股东会的授
权，无需再次提交股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“2025年激励计划”）第一
个行权期符合行权条件的激励对象共133名，可行权的股票期权数量共计241.20万份，行权价
格为44.53元/份。
本次行权采用自主行权模式。
本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时公司将另行公告，
敬请投资者注意。
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案
》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市锐明技术
股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定
及公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划第一个行权期行权条件
即将成就。
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2026-03-31│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。现将相关事宜公告如下
：
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计团队2025年度的审计工作情
况及服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务报告审计机构
及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、续聘会计师事务所的情况说明
毕马威华振具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在
为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提
供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经
营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继
续聘请毕马威华振为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责本公司2026年
度审计工作，聘期一年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。并提请股东会授权公
司管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另
行协商确定2026年度审计费用。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│银行授信
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第四届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》，现将相
关内容公告如下：
一、关于向银行申请综合授信概述
为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司向银行等金融机
构申请合计总额不超过人民币150000万元（含等值其他币种）的综合授信额度。授信期限为前
次综合授信额度的授权期限届满次日即2026年5月19日起12个月内。综合授信内容包括但不限
于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信
业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费
用标准、授信期限等以公司及控股子公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准
。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
上述综合授信额度的授信期限为前次综合授信额度的授权期限届满次日即2026年5月19日
起12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就单笔授
信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权经理或经理授权人士代表公司签署上述授信
额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）相关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。
当控股子公司申请综合授信额度由公司及控股子公司提供担保时，公司将按照担保的相关
规定履行相应审议和披露程序。
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