资本运作☆ ◇002970 锐明技术 更新日期：2025-10-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-12-04│ 38.00│ 7.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-19│ 28.41│ 852.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-19│ 27.91│ 55.82万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德银天下 │ 3381.26│ ---│ ---│ 3797.09│ 1253.50│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│商用车综合监控信息│ 4.32亿│ 0.00│ 3.28亿│ ---│ 3210.27万│ 2022-12-31│
│化产品产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心基础研究部│ 1.52亿│ 0.00│ 1.45亿│ ---│ ---│ 2021-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络建设│ 1.38亿│ 0.00│ 8691.71万│ ---│ ---│ 2022-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3106.53万│ 0.00│ 3165.54万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-18 │交易金额(元)│2730.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市锐明科技有限公司42%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州广交数科信息产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市锐明技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1．出售子公司股权概述 │
│ │ 为进一步优化深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置，更好聚焦发│
│ │展主营业务，同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟以3098.55万元向广州 │
│ │广交数科信息产业有限公司（以下简称"广交数科"）和东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"锐盈投资"）合计转让所持有的控股子公司深圳市锐明科技有限公司（以下简│
│ │称"锐明科技"或"标的公司"）47.67%股权。其中，广交数科以2730万元受让锐明科技42%股 │
│ │权；锐盈投资以368.55万元受让锐明科技5.67%股权。锐明科技整体估值为6500万元。本次 │
│ │交易完成后，公司持有锐明科技的股权比例变更为19%，锐明科技将不再纳入公司合并报表 │
│ │范围。 │
│ │ 近日，锐明科技已完成相关工商变更登记手续，本次变更后，广交数科持有锐明科技42│
│ │%的股权，唐善良持有锐明科技33.33%的股权，公司持有锐明科技19%的股权，锐盈投资持有│
│ │锐明科技5.67%的股权，锐明科技不再纳入公司合并报表范围。敬请广大投资者谨慎决策， │
│ │注意投资风险。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-18 │交易金额(元)│368.55万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市锐明科技有限公司5.67%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市锐明技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1．出售子公司股权概述 │
│ │ 为进一步优化深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置，更好聚焦发│
│ │展主营业务，同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟以3098.55万元向广州 │
│ │广交数科信息产业有限公司（以下简称"广交数科"）和东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"锐盈投资"）合计转让所持有的控股子公司深圳市锐明科技有限公司（以下简│
│ │称"锐明科技"或"标的公司"）47.67%股权。其中，广交数科以2730万元受让锐明科技42%股 │
│ │权；锐盈投资以368.55万元受让锐明科技5.67%股权。锐明科技整体估值为6500万元。本次 │
│ │交易完成后，公司持有锐明科技的股权比例变更为19%，锐明科技将不再纳入公司合并报表 │
│ │范围。 │
│ │ 近日，锐明科技已完成相关工商变更登记手续，本次变更后，广交数科持有锐明科技42│
│ │%的股权，唐善良持有锐明科技33.33%的股权，公司持有锐明科技19%的股权，锐盈投资持有│
│ │锐明科技5.67%的股权，锐明科技不再纳入公司合并报表范围。敬请广大投资者谨慎决策， │
│ │注意投资风险。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市锐明│深圳市锐明│ 859.33万│人民币 │2019-03-20│2022-05-05│连带责任│是 │否 │
│技术股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本
次员工持股计划”）所持有的公司股份已通过集中竞价的方式全部出售完毕，根据《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》及公司《第二期员工持股计划》的相关规定，现将有关情况公告如下
：
一、本次员工持股计划基本情况
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议
，并于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于<深圳市锐明技术股份
有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市锐明技术股份有限公
司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第二期员
工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年4月24日及2024年5月15日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2024年8月6日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登
记确认书》，公司回购股份专用证券账户所持有的104万股标的股票已于2024年8月5日通过非
交易过户形式过户至“深圳市锐明技术股份有限公司—第二期员工持股计划”专用证券账户，
过户价格为12.71元/股。具体内容详见公司于2024年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-058）。根
据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个月，自本次员
工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计
划名下之日起计算。本次员工持股计划标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的
股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。锁定期届满后，在达到相关考核要求的前提下，
一次性解锁并向持有人分配权益。
2025年8月5日，公司披露了《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告
编号：2025-062），本次员工持股计划锁定期于2025年8月6日届满，可解锁标的股票数量为10
4万股，占公司截至2025年9月19日总股本的0.58%。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相
关公告。
二、本次员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划所持有的公司股票已在二级市场通过集中竞
价的方式全部出售完毕，合计出售的股票数量为104万股，占公司截至2025年9月19日总股本的
0.58%，本次员工持股计划实施完毕，实际持股期间与《第二期员工持股计划》披露的存续期
一致。
本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖股票的相关规定，不存在利用内幕信息进行交
易的情形。根据《第二期员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划所持公司股票已全部
出售完毕，所持资产均为货币性资产，后续公司将根据相关法律法规和本次员工持股计划的相
关规定完成相关资产清算和收益分配等事宜，并按规定终止本次员工持股计划。
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2025-09-23│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《深圳市锐明技术股
份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2022年激励计划》”）
的规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2022年股票期权激励计划（以下
简称“本次激励计划”）股票期权（含预留部分）的行权价格进行相应的调整。
1、调整事由
公司于2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司2025年半年度
利润分配方案的议案》；2025年9月13日，公司披露了《2025年半年度分红派息实施公告》（
公告编号：2025-076），2025年半年度权益分派方案的具体内容为：以公司实施权益分派股权
登记日登记的总股本180478500股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发
现金红利4元（含税），共计派发现金72191400元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司2025年半年度权益分派的股权登记日为2025年9月18日，除权除息日为2025年9月19日。
根据《管理办法》及公司《2022年激励计划》的相关规定，在本次激励计划公告当日至激
励对象获授的股票期权完成行权登记期间，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为大于1。
根据上述调整方法，公司2025年半年度权益分派方案实施完成后，本次激励计划股票期权
（含预留部分）的行权价格调整为：P=19.56-0.40=19.16元/份（四舍五入后保留2位小数）。
本次调整事项在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，经公司董事会审
议通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2025-09-23│价格调整
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《深圳市锐明技术股
份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的规定
以及2023年年度股东大会的授权，董事会对公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激
励计划”）的行权价格进行相应的调整。
1、调整事由
公司于2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司2025年半年度
利润分配方案的议案》；2025年9月13日，公司披露了《2025年半年度分红派息实施公告》（
公告编号：2025-076），2025年半年度权益分派方案的具体内容为：以公司实施权益分派股权
登记日登记的总股本180478500股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发
现金红利4元（含税），共计派发现金72191400元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司2025年半年度权益分派的股权登记日为2025年9月18日，除权除息日为2025年9月19日。
根据《管理办法》及公司《2024年激励计划》的相关规定，在本次激励计划公告当日至激
励对象获授的股票期权完成行权登记期间，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为大于1。
根据上述调整方法，公司2025年半年度权益分派方案实施完成后，本次激励计划股票期权
的行权价格调整为：P=19.63-0.40=19.23元/份（四舍五入后保留2位小数）。
本次调整事项在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，经公司董事会审议通过
即可，无需再次提交股东会审议。
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2025-09-23│价格调整
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《深圳市锐明技术股
份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划》”）的规定
以及2025年第一次临时股东会的授权，董事会对公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本
次激励计划”）的行权价格进行相应的调整。
1、调整事由
公司于2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司2025年半年度
利润分配方案的议案》；2025年9月13日，公司披露了《2025年半年度分红派息实施公告》（
公告编号：2025-076），2025年半年度权益分派方案的具体内容为：以公司实施权益分派股权
登记日登记的总股本180478500股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发
现金红利4元（含税），共计派发现金72191400元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司2025年半年度权益分派的股权登记日为2025年9月18日，除权除息日为2025年9月19日。
根据《管理办法》及公司《2025年激励计划》的相关规定，在本次激励计划公告当日至激
励对象获授的股票期权完成行权登记期间，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为大于1。
根据上述调整方法，公司2025年半年度权益分派方案实施完成后，本次激励计划股票期权
的行权价格调整为：P=44.93-0.40=44.53元/份（四舍五入后保留2位小数）。
本次调整事项在公司2025年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，经公司董事会审议
通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2025-09-23│其他事项
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根据2025年7月1日生效的修订后的《企业管治守则》及相关《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）条文中有关提名委员会的规定，上市公司应
委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会。为确保深圳市锐明技术股份有限公司（以下简
称“公司”）遵守《香港上市规则》的最新规定，进一步完善公司治理结构，加强董事会的成
效及多元化，保障规范运作，公司结合实际情况，对第四届董事会提名委员会委员进行了调整
，公司于2025年9月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整董事会提名
委员会委员的议案》，本次调整后公司第四届董事会提名委员会委员组成情况如下：金振朝先
生（主任委员）、左中女士（任期自公司董事会审议通过且发行H股股票并申请在香港联合交
易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）起至第四届董事会任期届满之日止
）、赵志坚先生。
董事会提名委员会委员调整自公司董事会审议通过且本次发行上市之日起生效。
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2025-09-09│其他事项
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一、选举第四届董事会职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开了工
会委员会2025年第二次会议，经与会工会委员审议，会议同意选举黄凯明先生为公司第四届董
事会职工代表董事（简历详见附件）。黄凯明先生由第四届董事会非独立董事变更为第四届董
事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
二、更新经理、副经理职务名称的情况
根据《公司章程》的规定，将公司原“总经理”职务名称调整为“经理”，原“副总经理
”职务名称调整为“副经理”，本次调整仅为职务名称的更名，不涉及公司高级管理人员的变
动。
本次调整完成后：
经理：望西淀先生；
副经理：刘垒先生、胡修彪先生、李恒先生。
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2025-09-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决、变更或增加议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的事项。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午15:30；
（2）网络投票时间：2025年9月8日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日9:15—9:25、9:
30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9
月8日9:15—15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事望西淀先生（公司董事长赵志坚先生因公务出差，以通讯方式出席
本次股东会，现场会议由公司半数以上董事共同推举董事望西淀先生主持）。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-08-22│其他事项
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