资本运作☆ ◇002970 锐明技术 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│德银天下 │ 3381.26│ ---│ ---│ 3282.83│ -668.19│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│商用车综合监控信息│ 4.32亿│ 0.00│ 3.28亿│ ---│ 3210.27万│ 2022-12-31│
│化产品产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心基础研究部│ 1.52亿│ 0.00│ 1.45亿│ ---│ ---│ 2021-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络建设│ 1.38亿│ 0.00│ 8691.71万│ ---│ ---│ 2022-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3106.53万│ 0.00│ 3165.54万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-18 │交易金额(元)│2730.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市锐明科技有限公司42%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广州广交数科信息产业有限公司 │
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│卖方 │深圳市锐明技术股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1．出售子公司股权概述 │
│ │ 为进一步优化深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置，更好聚焦发│
│ │展主营业务，同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟以3098.55万元向广州 │
│ │广交数科信息产业有限公司（以下简称"广交数科"）和东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"锐盈投资"）合计转让所持有的控股子公司深圳市锐明科技有限公司（以下简│
│ │称"锐明科技"或"标的公司"）47.67%股权。其中，广交数科以2730万元受让锐明科技42%股 │
│ │权；锐盈投资以368.55万元受让锐明科技5.67%股权。锐明科技整体估值为6500万元。本次 │
│ │交易完成后，公司持有锐明科技的股权比例变更为19%，锐明科技将不再纳入公司合并报表 │
│ │范围。 │
│ │ 近日，锐明科技已完成相关工商变更登记手续，本次变更后，广交数科持有锐明科技42│
│ │%的股权，唐善良持有锐明科技33.33%的股权，公司持有锐明科技19%的股权，锐盈投资持有│
│ │锐明科技5.67%的股权，锐明科技不再纳入公司合并报表范围。敬请广大投资者谨慎决策， │
│ │注意投资风险。 │
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│公告日期 │2025-02-18 │交易金额(元)│368.55万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市锐明科技有限公司5.67%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │深圳市锐明技术股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1．出售子公司股权概述 │
│ │ 为进一步优化深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置，更好聚焦发│
│ │展主营业务，同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟以3098.55万元向广州 │
│ │广交数科信息产业有限公司（以下简称"广交数科"）和东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"锐盈投资"）合计转让所持有的控股子公司深圳市锐明科技有限公司（以下简│
│ │称"锐明科技"或"标的公司"）47.67%股权。其中，广交数科以2730万元受让锐明科技42%股 │
│ │权；锐盈投资以368.55万元受让锐明科技5.67%股权。锐明科技整体估值为6500万元。本次 │
│ │交易完成后，公司持有锐明科技的股权比例变更为19%，锐明科技将不再纳入公司合并报表 │
│ │范围。 │
│ │ 近日，锐明科技已完成相关工商变更登记手续，本次变更后，广交数科持有锐明科技42│
│ │%的股权，唐善良持有锐明科技33.33%的股权，公司持有锐明科技19%的股权，锐盈投资持有│
│ │锐明科技5.67%的股权，锐明科技不再纳入公司合并报表范围。敬请广大投资者谨慎决策， │
│ │注意投资风险。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │深圳市锐明像素科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事及高级管理人员过去12个月内曾在担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │深圳市锐明像素科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事及高级管理人员过去12个月内曾在担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │深圳市锐明智观数科有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市锐明│深圳市锐明│ 859.33万│人民币 │2019-03-20│2022-05-05│连带责任│是 │否 │
│技术股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-02│其他事项
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重要内容提示
股票期权授权日：2025年4月1日
股票期权授予数量：613万份
股票期权授予人数：136人
股票期权行权价格：45.63元/份
《深圳市锐明技术股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本次激励计划”）规定的股票期权授予条件已成就，根据深圳市锐明技
术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会的授权，公司于2025年4月1日
召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2025年股票期
权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2025年4月1日为授权日，向符合条件的13
6名激励对象授予613万份股票期权。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划简述
2025年3月24日公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《激励计划（草案）》及
其摘要，主要内容如下：
（一）激励工具：股票期权。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）行权价格：45.63元/份。
（四）激励对象及分配情况：公司（含下属分公司、子公司，子公司包括全资子公司和控
股子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
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2025-04-02│其他事项
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第四届董事会第
十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事
项的议案》。根据《深圳市锐明技术股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，同意将
公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单由137人调整为136
人，激励对象自愿放弃的权益直接调减，本次激励计划授予的股票期权数量由614万份调整为6
13万份。现将有关事项说明如下：
鉴于公司本次激励计划拟授予的激励对象中，有1名拟激励对象因个人原因自愿放弃其拟
获授的全部股票期权，根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司2025年第一次临时股东会
的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单和股票期权授予数量进行调整。具体调整内
容为：本次激励计划激励对象名单由137人调整为136人，激励对象自愿放弃的权益直接调减，
本次激励计划授予的股票期权数量由614万份调整为613万份。
本次调整后的激励对象属于经公司2025年第一次临时股东会批准的本次激励计划中规定的
激励对象范围。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，律师及独立财务顾问出具了
相应的法律意见书和独立财务顾问报告。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的相关
内容一致。
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会
审议通过即可，无需提交股东会审议。
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2025-03-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
（2）公司第四届董事会第九次会议于2025年3月6日召开，审议通过了《关于提请召开202
5年第一次临时股东会的议案》。
4、股东会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年3月24日（星期一）下午15:30开始（参加现场会议的股东请于会
前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3
月24日“9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00”；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年3月24日9:15—15:00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2024-12-11│银行授信
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开了第四届董事
会第八次会议、第四届监事会第八次会议，会议均审议通过了《关于公司及控股子公司向银行
申请综合授信的议案》、《关于公司及控股子公司开展票据池业务的议案》，现将相关内容公
告如下：
一、关于向银行申请综合授信的事项
为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司向银行等金融机
构申请合计总额不超过人民币100,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度。授信期限为
前次综合授信额度的授权期限届满即2025年5月19日起12个月内。综合授信内容包括但不限于
流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业
务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用
标准、授信期限等以公司及控股子公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。
该事项尚需提交2024年第三次临时股东会审议通过。
上述综合授信额度的授信期限为前次综合授信额度的授权期限届满即2025年5月19日起12
个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或
借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权总经理或总经理授权人士代表公司签署上述授信
额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）相关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。
当控股子公司申请综合授信额度由公司及控股子公司提供担保时，公司将按照担保的相关
规定履行相应审议和披露程序。
二、开展票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求
，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资（包括但不限于开票、借款、保函等融资事
项）、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用
，保证金余额可用新的票据置换。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，董事会授权公司管理层根据公司及
控股子公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择具体合作银行。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为前次授权期限届满即2025年1月19日起12个月内有效。董事
会授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。
4、实施额度
公司及控股子公司拟开展的业务额度不超过人民币40,000万元，即用于与合作银行开展票
据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币40,000万元，业务期限内，该额度可滚动使
用。
董事会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定实
施额度。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用存单质押、票据质
押、保证金质押等多种担保方式。董事会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按
照系统利益最大化原则确定具体每笔担保形式及金额。
6、开展票据池业务的目的
（1）收到票据后，公司及控股子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行
进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司及控股子公司对各类有价票
证管理的成本。
（2）公司及控股子公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段
，减少现金支付，降低财务成本，提升公司及控股子公司的整体资产质量。
（3）开展票据池业务，可以将公司及控股子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，
优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
7、票据池业务的风险与风险控制
公司及控股子公司开展票据池业务，可能存在应收票据和应付票据的到期日期不一致的情
况，导致托收资金进入公司及控股子公司票据池专用保证金账户，这对公司及控股子公司资金
的流动性有一定影响。
公司及控股子公司可以采用以新收票据入池来保证未到期票据额度的方法消除该影响，资
金流动性风险可控。
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2024-12-11│其他事项
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重要内容提示：
1．投资种类：深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与银
行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外
汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2．投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及控股子公司使用
总额不超过等值8000万美元自有资金（不涉及募集资金或银行信贷资金，下同）开展外汇套期
保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。
3．特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、操作风险、
信用风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年12月10日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展外汇套期保
值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。
一、外汇套期保值目的
随着公司及控股子公司海外业务量的增加，外汇头寸较大，为有效防范和控制汇率波动对
公司及控股子公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开
展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外
汇衍生产品等业务。公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行
为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响
公司及控股子公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务符合公司日常经营之所需，公司资金
使用安排合理。
（一）投资金额
在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及控股子公司使用总额不超过等值
8000万美元自有资金开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。
（二）投资期限
自前次外汇套期保值业务授权期限届满即2025年1月19日起12个月内，如单笔交易的存续
期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）交易保证金
开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行等金融机构签订的协议缴纳一定
比例的交易保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资
金。具体事项将由董事会授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保
值业务相关合同。
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