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科安达(002972)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002972 科安达 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2020-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 4000.00│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │产品试验中心建设项│ 7809.00万│ 37.34万│ 989.22万│ 12.67│ 0.00│ 2023-12-31│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │自动化生产基地建设│ 1.39亿│ 233.37万│ 4277.03万│ 30.71│ 0.00│ 2023-12-31│ │项目1 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │自动化生产基地建设│ 5000.00万│ 0.00│ 2611.16万│ 52.22│ 0.00│ 2023-12-31│ │项目2 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │自动化生产基地建设│ 1.89亿│ 233.37万│ 6888.19万│ 36.39│ 0.00│ 2023-12-31│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │营销网络建设项目 │ 5137.00万│ 0.00│ 5124.13万│ 99.75│ 0.00│ 2023-06-30│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │轨道交通智能监测系│ 8574.00万│ 1455.56万│ 6356.26万│ 74.13│ 0.00│ 2023-06-30│ │统开发项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深圳科安达│深圳市科安│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │电子科技股│达轨道交通│ │ │ │ │担保 │ │ │ │份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-07│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 深圳科安达电子科技股份有限公司于2023年12月06日召开第六届董事会2023年第六次会议 和第六届监事会2023年第六次会议,审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》 。担保额度期限为自此次董事会审议通过之日起12个月内有效;在担保期限内,上述担保额度 可循环使用。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次担保事项在公司董事会审议权限之内,无需 提交股东大会审议。 一、预计担保情况概述 为支持子公司的经营发展和融资需求,公司对子公司与银行金融机构发生的融资业务提供 连带责任保证担保,担保总额度为5000万元人民币,担保期限为此次董事会审议通过之日起12 个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等,实际担保金额、种类、 期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。 本次担保不构成关联担保。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日召开的第五届 董事会第一次会议和2023年4月11日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于续聘2023年 审计机构的议案》,公司决定续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所” )为公司2023年度审计机构。 具体内容详见公司分别于2023年3月16日、2023年4月11日披露的《第五届董事会第一次会 议决议公告》《关于续聘2023年审计机构的公告》《2022年年度股东大会决议公告》(刊载于 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。 近日,公司收到众华所《关于变更2023年度审计签字注册会计师的告知函》,现将具体情 况公告如下: 一、变更签字注册会计师的基本情况 众华所作为公司2023年度审计机构,原指派付声文先生、张蕾女士作为签字注册会计师为 公司提供审计服务。为加强合作,更好的完成公司2023年度审计工作,将指派付声文先生、李 立平先生作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。其中付声文先生为项目合伙人、第一 签字注册会计师,李立平先生为项目负责人、第二签字注册会计师。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 1、注册会计师姓名:李立平 2、从业经历:签字注册会计师李立平先生,2021年成为注册会计师、2019年开始从事上 市公司审计、2021年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2023年开始为本公司提 供审计服务;截至本公告日,近三年签署1家上市公司审计报告。 3、执业资质:中国注册会计师 4、是否从事过证券服务业务:是,从事证券服务业务5年。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月06日召开第六届董 事会2023年第六次会议和第六届监事会2023年第六次会议,审议通过了《关于公司部分募投项 目延期的议案》,同意公司将募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项 目”的建设期限延期至2024年12月31日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,上述事项不涉及募集资金用途变更,在 董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议批准。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-07│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科安达”)于2023年12月06日 召开第六届董事会2023年第六次会议、第六届监事会2023年第六次会议,审议通过了《关于20 24年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司因生产经营的资金需要,确保公司持 续发展,拟向相关银行申请不超过4.5亿元银行综合授信额度,本额度自本次董事会审议通过 之日起12个月内有效。本次议案在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交 易。 现就相关事项公告如下: 一、拟申请综合授信额度情况 公司2024年度拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分 行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超 过4.5亿元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、基本情况概述 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月27日召开第六届董 事会2023年第四次会议,2023年10月16日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于 2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2023年员工持股计划管理办法的议案 》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内 容详见公司于2023年9月29日、2023年10月17日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,现将公司2023年员工持股计划(以 下简称“本次员工持股计划”)实施进展情况公告如下: 二、本次员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。公司于2 021年2月5日召开公司第五届董事会2021年第二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司于2021年2月8日披露了《关于回购公司股份方案的公告》,并于2021年2月18日披 露了《回购报告书》。公司于2021年2月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 实施回购股份,公司本次实际回购股份区间为2021年2月23日至2021年3月9日,累计通过回购 专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1198900股,其中最高成交价为17.77元/股, 最低成交价为17.03元/股,成交均价为17.51元/股,合计成交金额为人民币20999889.23元( 含交易费用)。 2022年4月26日,公司召开第五届董事会2022年第二次会议,审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》;2022年4月28日发布了《关于回购公司股份方案的公告》,并于2022年5月 6日发布了《回购报告书》。公司于2022年5月6日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 实施回购股份,公司本次实际回购股份区间为2022年5月6日至2022年5月12日,累计通过回购 专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份899100股,其中最高成交价为17.108元/股, 最低成交价为15.999元/股,成交均价16.68元/股,合计成交金额为人民币14999242.08元(含 交易费用)。 公司回购专用证券账户持有回购的公司股份2098000股,占公司总股本的0.85%。 公司董事、监事、高级管理人员与本员工持股计划之间不存在关联关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2023年第五次会议 于2023年10月26日(星期四)在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于20 23年10月21日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(通 讯方式出席监事1人)。会议由监事会主席郑屹东主持,部分高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、基本情况概述 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开第六届董 事会2023年第三次会议,2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,并在指定媒 体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订 公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-042),说明了变更的具体事项。 公司已完成全部工商变更登记和《公司章程》的工商备案手续,于近日领取了工商变更( 备案)通知书。变更后公司基本信息如下: 统一社会信用代码:91440300708434226X 名称:深圳科安达电子科技股份有限公司 类型:股份有限公司(上市) 法定代表人:郭丰明 注册资本:24600.88万元人民币 注册地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层营业范围:一般经营 项目是:电子产品、设备、仪器、仪表,轨道交通自动化系统,应用软件开发,计算机信息系 统集成,计算机网络,通信产品及国内一般商品的销售、设计、开发、生产(生产项目另行申 办营业执照,由分支机构经营)及相关技术咨询;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院 决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申 报);股权投资;防雷工程专业设计甲级;防雷工程专业施工甲级。信息系统集成服务;信息 系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;安全技术防 范系统设计施工服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许 可经营项目是:建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目 ,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略规划和经营发展需要, 由公司全资子公司科安达(香港)国际集团有限公司以自有资金300万福林在匈牙利设立子公 司,并于近日完成境外注册登记手续,领取了相关证书。 具体设立情况如下: 公司名称:KEANDAHUNGARYKft.(科安达匈牙利有限公司) 注册地址:匈牙利 注册资金:300万福林 出资方式:自有资金 股东:科安达(香港)国际集团有限公司持股100% 经营范围: 主营:电子、通讯公共事业建设 副营:其他类型的电气设备生产,车辆电气/电子设备生产,电子部件生产,电子电路板 生产,其他类型特殊机械生产,电工作业,工程师作业,其他类型专业、科学/技术活动,其 他类型的建设,其他类型的专业建设其他建设,施工现场准备,发布其他软件,其他类型的机 械、设备批发,其他类型的辅助性商务活动,家用电气设备销售,运营与管理顾问,技术顾问 。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事细则 ,为保证董事会各专门委员会的正常运作,公司于2023年4月18日召开第六届董事会第一次会 议,审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会的议案》。公司第六届董事会各专门委员 会组成成员如下: (1)战略委员会成员:郭丰明(召集人)、张汉斌、王千华 (2)审计委员会成员:张汉斌(召集人)、郭丰明、王千华 (3)薪酬与考核委员会成员:王宁(主任)、郭丰明、张汉斌 (4)提名委员会成员:王千华(召集人)、郭丰明、王宁上述各董事会专门委员会委员 任期与公司第六届董事会任期一致。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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