资本运作☆ ◇002972 科安达 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 4000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品试验中心建设项│ 7809.00万│ 37.34万│ 989.22万│ 12.67│ 0.00│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化生产基地建设│ 1.39亿│ 233.37万│ 4277.03万│ 30.71│ 0.00│ 2023-12-31│
│项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化生产基地建设│ 5000.00万│ 0.00│ 2611.16万│ 52.22│ 0.00│ 2023-12-31│
│项目2 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化生产基地建设│ 1.89亿│ 233.37万│ 6888.19万│ 36.39│ 0.00│ 2023-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 5137.00万│ 0.00│ 5124.13万│ 99.75│ 0.00│ 2023-06-30│
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│轨道交通智能监测系│ 8574.00万│ 1455.56万│ 6356.26万│ 74.13│ 0.00│ 2023-06-30│
│统开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳科安达│深圳市科安│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电子科技股│达轨道交通│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-12-07│对外担保
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深圳科安达电子科技股份有限公司于2023年12月06日召开第六届董事会2023年第六次会议
和第六届监事会2023年第六次会议,审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》
。担保额度期限为自此次董事会审议通过之日起12个月内有效;在担保期限内,上述担保额度
可循环使用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次担保事项在公司董事会审议权限之内,无需
提交股东大会审议。
一、预计担保情况概述
为支持子公司的经营发展和融资需求,公司对子公司与银行金融机构发生的融资业务提供
连带责任保证担保,担保总额度为5000万元人民币,担保期限为此次董事会审议通过之日起12
个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等,实际担保金额、种类、
期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。
本次担保不构成关联担保。
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2023-12-07│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日召开的第五届
董事会第一次会议和2023年4月11日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于续聘2023年
审计机构的议案》,公司决定续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”
)为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司分别于2023年3月16日、2023年4月11日披露的《第五届董事会第一次会
议决议公告》《关于续聘2023年审计机构的公告》《2022年年度股东大会决议公告》(刊载于
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
近日,公司收到众华所《关于变更2023年度审计签字注册会计师的告知函》,现将具体情
况公告如下:
一、变更签字注册会计师的基本情况
众华所作为公司2023年度审计机构,原指派付声文先生、张蕾女士作为签字注册会计师为
公司提供审计服务。为加强合作,更好的完成公司2023年度审计工作,将指派付声文先生、李
立平先生作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。其中付声文先生为项目合伙人、第一
签字注册会计师,李立平先生为项目负责人、第二签字注册会计师。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、注册会计师姓名:李立平
2、从业经历:签字注册会计师李立平先生,2021年成为注册会计师、2019年开始从事上
市公司审计、2021年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2023年开始为本公司提
供审计服务;截至本公告日,近三年签署1家上市公司审计报告。
3、执业资质:中国注册会计师
4、是否从事过证券服务业务:是,从事证券服务业务5年。
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2023-12-07│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月06日召开第六届董
事会2023年第六次会议和第六届监事会2023年第六次会议,审议通过了《关于公司部分募投项
目延期的议案》,同意公司将募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项
目”的建设期限延期至2024年12月31日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,上述事项不涉及募集资金用途变更,在
董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议批准。
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2023-12-07│银行授信
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深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科安达”)于2023年12月06日
召开第六届董事会2023年第六次会议、第六届监事会2023年第六次会议,审议通过了《关于20
24年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司因生产经营的资金需要,确保公司持
续发展,拟向相关银行申请不超过4.5亿元银行综合授信额度,本额度自本次董事会审议通过
之日起12个月内有效。本次议案在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交
易。
现就相关事项公告如下:
一、拟申请综合授信额度情况
公司2024年度拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分
行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超
过4.5亿元。
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2023-11-24│其他事项
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一、基本情况概述
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月27日召开第六届董
事会2023年第四次会议,2023年10月16日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于
2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2023年员工持股计划管理办法的议案
》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内
容详见公司于2023年9月29日、2023年10月17日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,现将公司2023年员工持股计划(以
下简称“本次员工持股计划”)实施进展情况公告如下:
二、本次员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。公司于2
021年2月5日召开公司第五届董事会2021年第二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议
案》。公司于2021年2月8日披露了《关于回购公司股份方案的公告》,并于2021年2月18日披
露了《回购报告书》。公司于2021年2月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
实施回购股份,公司本次实际回购股份区间为2021年2月23日至2021年3月9日,累计通过回购
专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1198900股,其中最高成交价为17.77元/股,
最低成交价为17.03元/股,成交均价为17.51元/股,合计成交金额为人民币20999889.23元(
含交易费用)。
2022年4月26日,公司召开第五届董事会2022年第二次会议,审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》;2022年4月28日发布了《关于回购公司股份方案的公告》,并于2022年5月
6日发布了《回购报告书》。公司于2022年5月6日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
实施回购股份,公司本次实际回购股份区间为2022年5月6日至2022年5月12日,累计通过回购
专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份899100股,其中最高成交价为17.108元/股,
最低成交价为15.999元/股,成交均价16.68元/股,合计成交金额为人民币14999242.08元(含
交易费用)。
公司回购专用证券账户持有回购的公司股份2098000股,占公司总股本的0.85%。
公司董事、监事、高级管理人员与本员工持股计划之间不存在关联关系。
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2023-10-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2023年第五次会议
于2023年10月26日(星期四)在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于20
23年10月21日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(通
讯方式出席监事1人)。会议由监事会主席郑屹东主持,部分高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。
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2023-10-28│其他事项
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一、基本情况概述
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开第六届董
事会2023年第三次会议,2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于
变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,并在指定媒
体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订
公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-042),说明了变更的具体事项。
公司已完成全部工商变更登记和《公司章程》的工商备案手续,于近日领取了工商变更(
备案)通知书。变更后公司基本信息如下:
统一社会信用代码:91440300708434226X
名称:深圳科安达电子科技股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
法定代表人:郭丰明
注册资本:24600.88万元人民币
注册地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层营业范围:一般经营
项目是:电子产品、设备、仪器、仪表,轨道交通自动化系统,应用软件开发,计算机信息系
统集成,计算机网络,通信产品及国内一般商品的销售、设计、开发、生产(生产项目另行申
办营业执照,由分支机构经营)及相关技术咨询;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申
报);股权投资;防雷工程专业设计甲级;防雷工程专业施工甲级。信息系统集成服务;信息
系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;安全技术防
范系统设计施工服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许
可经营项目是:建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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2023-07-01│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略规划和经营发展需要,
由公司全资子公司科安达(香港)国际集团有限公司以自有资金300万福林在匈牙利设立子公
司,并于近日完成境外注册登记手续,领取了相关证书。
具体设立情况如下:
公司名称:KEANDAHUNGARYKft.(科安达匈牙利有限公司)
注册地址:匈牙利
注册资金:300万福林
出资方式:自有资金
股东:科安达(香港)国际集团有限公司持股100%
经营范围:
主营:电子、通讯公共事业建设
副营:其他类型的电气设备生产,车辆电气/电子设备生产,电子部件生产,电子电路板
生产,其他类型特殊机械生产,电工作业,工程师作业,其他类型专业、科学/技术活动,其
他类型的建设,其他类型的专业建设其他建设,施工现场准备,发布其他软件,其他类型的机
械、设备批发,其他类型的辅助性商务活动,家用电气设备销售,运营与管理顾问,技术顾问
。
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2023-04-20│其他事项
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一、换届基本情况
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事细则
,为保证董事会各专门委员会的正常运作,公司于2023年4月18日召开第六届董事会第一次会
议,审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会的议案》。公司第六届董事会各专门委员
会组成成员如下:
(1)战略委员会成员:郭丰明(召集人)、张汉斌、王千华
(2)审计委员会成员:张汉斌(召集人)、郭丰明、王千华
(3)薪酬与考核委员会成员:王宁(主任)、郭丰明、张汉斌
(4)提名委员会成员:王千华(召集人)、郭丰明、王宁上述各董事会专门委员会委员
任期与公司第六届董事会任期一致。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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