资本运作☆ ◇002972 科安达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 4000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│产品试验中心建设项│ 7809.00万│ 1429.17万│ 2789.15万│ 35.72│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化生产基地建设│ 7929.00万│ 394.68万│ 4827.73万│ 60.89│ 2165.32万│ 2025-12-31│
│项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化生产基地建设│ 5000.00万│ 0.00│ 2788.09万│ 55.76│ 331.77万│ 2025-12-31│
│项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化生产基地建设│ 1.89亿│ 394.68万│ 7615.82万│ 58.90│ 2497.09万│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 5137.00万│ ---│ 5124.13万│ ---│ ---│ 2023-06-30│
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│永久补充流动资金 │ 2831.62万│ 0.00│ 2831.62万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新一代计轴智能传感│ 6000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
│器开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通智能监测诊│ 8574.00万│ ---│ 6361.67万│ ---│ ---│ 2023-06-30│
│断系统开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 2831.62万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代计轴智能传感│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
│器开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳科安达│成都科安达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│电子科技股│智能轨道交│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│通有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科安达│深圳市科安│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│电子科技股│达轨道交通│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-28│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第六届
董事会2025年第一次会议和第六届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独立董事在第六届独立董事专门会议2025年
第一次会议上审议通过了该议案，本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年年度股东大
会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证
，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中
国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票的所
有发行对象均以现金方式认购。
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2025-03-28│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董
事会2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
》，于2025年3月26日召开第六届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度
监事薪酬方案的议案》。依据《公司章程》及公司内部制度的相关规定，以及公司2024年度经
营发展和业绩情况，制定2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日—2025年12月31日
三、基本薪酬方案
1、公司董事基本薪酬方案
（1）公司董事长基本薪酬为70万-100万元/年，按月发放。
（2）其他在公司担任管理职务的董事按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董
事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。
（3）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事
津贴。
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2025-03-28│其他事项
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一、审议程序
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届独
立董事专门会议2025年第一次会议、第六届董事会2025年第一次会议及第六届监事会2025年第
一次会议，分别审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为公司2024年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出发，综合考虑了
股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、监事会意见
监事会认为董事会制定的《公司2024年度利润分配方案》，符合中国证监会《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司的正常经
营和健康发展，同意通过该分配方案。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届审
计委员会2025年第二次会议，事前审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，并
将此议案提交董事会。公司2025年3月26日召开第六届董事会2025年第一次会议和第六届监事
会2025年第一次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟继
续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2025年度财务审计
机构及内控审计机构，聘期一年。
公司拟继续聘任众华所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
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2025-03-08│其他事项
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根据深圳市中小企业服务局《关于2024年深圳市专精特新中小企业和2021年深圳市专精特
新中小企业复核通过的通知》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全
资子公司深圳市科安达轨道交通技术有限公司（以下简称“科安达轨道公司”）被认定为2024
年深圳市专精特新中小企业。公司于近日收到深圳市中小企业服务局下发的深圳市专精特新中
小企业证书，有效期三年。
“专精特新”企业是指具备“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业，在产
品、技术、管理、模式等方面创新能力强、专注细分市场、成长性好、实现专业化、精细化、
特色化发展，创新能力强、质量效益好，是优质中小企业的中坚力量。
科安达轨道公司被认定为深圳市专精特新中小企业，是对科安达轨道公司在技术创新、研
发能力、综合实力等方面的充分认可，也是对公司在轨道交通智能装备领域坚持科技创新的高
度肯定，有利于提高公司品牌知名度和行业影响力，提升公司整体创新能力和综合竞争力。
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2025-02-18│其他事项
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持有深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份115826526股（占本公
司总股本比例47.08%）的控股股东郭丰明先生，计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个
月内通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过7345263股，即不
超过公司总股本的3%。
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2024-12-11│对外担保
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深圳科安达电子科技股份有限公司于2024年12月09日召开第六届董事会2024年第五次会议
和第六届监事会2024年第四次会议，审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》
。担保额度期限为自此次董事会审议通过之日起12个月内有效；在担保期限内，上述担保额度
可循环使用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会审议权限之内，无需提
交股东大会审议。
一、预计担保情况概述
为支持子公司的经营发展和融资需求，公司对子公司与银行金融机构发生的融资业务提供
连带责任保证担保，担保总额度为5000万元人民币，担保期限为此次董事会审议通过之日起12
个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、
期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。
本次担保不构成关联担保。
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2024-12-11│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月09日召开第六届董
事会2024年第五次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意
对公司2023年员工持股计划的预留份额进行分配。
根据《深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员工持股计划》及公司《2023年员工持股
计划管理办法》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议，由2023年员工持股计划管理
委员会负责具体份额分配事宜。现将有关事项说明如下：
一、本次员工持股计划实施进展
（一）2023年9月27日，公司召开第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年
第四次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年
员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股
计划相关事宜的议案》。
（二）2023年10月11日，公司披露了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳科安达
电子科技股份有限公司2023年员工持股计划的法律意见书》，律师事务所对本次持股计划出具
了法律意见书。
（三）2023年10月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年
员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2023年员工持股计划管理办法的议案》以及
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实
施2023年员工持股计划。
（四）2023年11月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户所持股票2098000股，已于2023年11月21日以非交易过户方式过
户至公司开立的“深圳科安达电子科技份有限公司-2023年员工持股计划”专户，过户价格为1
1.84元/股，过户股份数量占公司总股本的0.85%。
（五）2024年11月14日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《
关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管
理委员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关
事宜的议案》。同日，召开了2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关于
选举2023年员工持股计划管理委员会主任的议案》。
（六）2024年12月09日，公司召开第六届董事会2024年第五次会议，审议通过了《关于20
23年员工持股计划预留份额分配的议案》，对2023年员工持股计划的预留份额进行分配。
二、本次预留份额的分配情况
为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，本次员工持股计划设置了预
留份额473.6万份，即40万股，占本次员工持股计划总份额的19.06%。根据《深圳科安达电子
科技股份有限公司2023年员工持股计划》及公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定
并结合公司实际情况，本次员工持股计划确定了由不超过20名认购对象认购公司预留份额473.
6万份。本次参与对象均为公司及子公司符合条件的核心研发人员/核心骨干人员，不含公司董
事、监事、高级管理人员。预留份额的受让价格与首次授予受让价格一致，为11.84元/股。
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2024-12-11│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第六届
董事会2024年第二次会议，2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于续聘2
024年审计机构的议案》，公司决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众
华所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司分别于2024年4月24日、2024年5月17日
披露的《第六届董事会2024年第二次会议决议公告》《关于续聘2024年审计机构的公告》《20
23年年度股东大会决议公告》（刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到众华所《关于变更2024年度审计签字注册会计师的告知函》，现将具体情
况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
众华所作为公司2024年度审计机构，原指派付声文先生、李立平先生作为签字注册会计师
为公司提供审计服务。为加强合作，更好的完成公司2024年度审计工作，将指派付声文先生、
罗爽女士作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。其中付声文先生为项目合伙人、第一
签字注册会计师，罗爽女士为项目负责人、第二签字注册会计师。
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2024-12-11│银行授信
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科安达”）于2024年12月09日
召开第六届董事会2024年第五次会议、第六届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于20
25年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司因生产经营的资金需要，确保公司持
续发展，拟向相关银行申请不超过4.5亿元银行综合授信额度，本额度自本次董事会审议通过
之日起12个月内有效。本次议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交
易。
现就相关事项公告如下：
一、拟申请综合授信额度情况
公司2025年度拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分
行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超
过4.5亿元。
以上授信额度、期限最终以上述银行实际审批情况为准。综合授信额度总额内的其他借款
事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，具体以最终与各银行签订的授信合
同为准，并授权公司董事长郭丰明先生就具体事项与银行协商，签署有关文件。
公司与上述银行无关联关系。
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2024-11-16│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开2023年员
工持股计划持有人大会，会议审议通过了《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》
、《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意设立2023年员工持股计划管
理委员会，并选举印天武先生、陈楚华女士、黄纯静女士为2023年员工持股计划管理委员会委
员，任期与2023年员工持股计划的存续期一致。
同日，召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关于选举2023年员
工持股计划管理委员会主任的议案》，本议案选举印天武先生为2023年员工持股计划管理委员
会主任，任期与2023年员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员为公司员工，均未在控股股东或实际控制人单位担任职务，不属于持
有公司5%以上股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联
关系。
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2024-10-29│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展需要，
对控股子公司深圳市科安达检测技术有限公司进行了工商变更，并完成全部工商登记手续。
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2024-08-23│其他事项
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重要提示内容：
1、按分配比例不变的原则，公司本次利润分配方案拟向全体股东每10股派发现金红利1.5
0元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份
上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，公司将依照变动后的股
本为基数实施并保持上述分配比例不变。
4、本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第三次会议
及第六届监事会2024年第二次会议于2024年8月21日召开，会议审议通过了《公司2024年半年
度利润分配方案》，现将具体情况公告如下：
一、2024年半年度利润分配方案情况
1、利润分配的具体内容
公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润56110570.38元，归属于母公
司所有者的净利润47856324.74元。截至2024年6月30日，合并报表未分配利润为509533448.17
元，母公司未分配利润为402324736.92元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财
务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年半年度可供股东分配的利润为402324736.92元
。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证
公司正常经营和长期发展的情况下，公司提出2024年半年度利润分配方案：
公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为
基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币（含税），不以
资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为246008800股，回购专户
股份1166700股，扣除回购账户股份后为244842100股。预计派发现金36726315.00元。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市
、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变
的原则，相应调整现金派发总金额、转增总股数。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
公司2024年半年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》、证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等规定。充分考虑了公司经营情
况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
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2024-06-06│其他事项
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根据《制造业单项冠军企业认定管理办法》（工信部政法〔2023〕138号）、《工业和信
息化部办公厅关于开展2023年制造业单项冠军企业遴选认定和复核评价工作的通知》（工信厅
政法函〔2023〕263号）等规定，经深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
申报，经专家论证和相关部门审核，公司凭借核心产品“计轴系统”的技术优势和市场地位再
次被认定为工业和信息化部国家级制造业单项冠军企业，并于近日收到工业和信息化部印发的
《制造业单项冠军企业》证书。
制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业特定细分领域，生产技术或工艺水平国际先进
，单项产品（生产性服务）市场占有率位居全球或国内前列的企业。
单项冠军企业是制造业创新发展的排头兵，代表全球制造业细分领域最高发展水平、最强
市场实力，是制造业竞争力的重要体现。
本次公司再次获评制造业单项冠军示范企业，是对公司在轨道交通领域的核心技术实力和
行业地位的肯定，有助于提升公司品牌影响力，对公司业务经营产生了积极的影响。
公司主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。目前公司的产品主要有轨道
交通信号计轴系统、铁路站场综合防雷系统、信号监测防雷分线柜、道岔融雪系统等产品及相
关解决方案，同时为轨道交通领域客户提供工程建设和系统集成服务。公司的计轴系统相关产
品立足于为轨道交通解决关键核心问题，持续不断创新迭代，技术水平达到国际领先，是目前
国内使用轨道交通线路最多的企业。
公司自成立以来始终贯彻以科技为先导、以服务为宗旨、以优质为基石、以信誉为生命的
企业精神，致力于先进轨道交通装备事业的发展，以提升轨道交通装备的专业性、可靠性、安
全性、高效性为不变的追求。
本次公司再次认定为国家级制造业单项冠军企业，不会对公司当期经营业绩产生重大影响
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-05-17│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展需要，
设立全资子公司武汉市科安达电子科技有限公司，并完成工商登记手续，于近日领取了营业执
照。具体登记信息如下：
一、设立武汉子公司的情况
公司名称：武汉市科安达电子科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法人代表：苏晓平
注册资本：1000万
统一社会信用代码：91420116MADL00WQ6K
股权结构：深圳科安达电子科技股份有限公司持股100%，全资控股。注册地址：湖北省武
汉市黄陂区前川街道创新三路1号办公楼三楼（自编号089）
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务，轨道交通通信信号系统开发，智能控制系统集
成，轨道交通运营管理系统开发，输配电及控制设备制造，网络与信息安全软件开发，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，数据处理和存储支持服务，新兴
能源技术研发，储能技术服务，工程和技术研究和试验发展，电子产品销售，光伏设备及元器
件销售，机械电气设备销售，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，高铁设备、配
件制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：雷电防
护装置检测，铁路运输基础设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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