资本运作☆ ◇002975 博杰股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-01-16│ 34.60│ 5.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-23│ 49.68│ 3748.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-17│ 100.00│ 5.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-24│ 16.50│ 2969.84万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海广浩捷科技股份│ 5750.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自动化测试设备建设│ 2.39亿│ -2.03万│ 2.24亿│ 93.90│ 7976.80万│ 2023-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化组装设备建设│ 7694.81万│ 0.00│ 7695.51万│ 100.01│ 2545.08万│ 2023-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 8673.17万│ 1.88万│ 5121.11万│ 59.05│ ---│ 2023-09-30│
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│补充运营资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ 2023-09-30│
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│消费电子智能制造设│ 2.84亿│ 5195.36万│ 1.63亿│ 57.47│ ---│ 2027-01-01│
│备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体自动化检测设│ 8000.00万│ 1406.76万│ 4425.06万│ 55.31│ ---│ 2027-01-01│
│备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.30│ ---│ 2027-01-01│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-27 │交易金额(元)│590.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │深圳市华芯智能装备有限公司2.46% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │海南润丰嘉泽投资有限公司 │
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│卖方 │珠海博杰电子股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年5月9日,珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十 │
│ │四次会议，审议并通过了《关于转让参股子公司华芯智能股权的议案》。公司董事会同意公│
│ │司将持有的参股子公司深圳市华芯智能装备有限公司（以下简称“华芯智能”）2.46%股权 │
│ │以590万元的转让价款转让给海南润丰嘉泽投资有限公司（以下简称“海南润丰”），同时 │
│ │放弃其他股东向海南润丰转让0.87%股权的优先购买权，转让完成后，公司仍持有华芯智能4│
│ │.40%的股权。 │
│ │ 公司董事会审议通过后，交易各方积极推进股权转让相关事项，但由于华芯智能一直无│
│ │法形成其全部股东同意的股东会决议。现经友好协商，交易各方一致决定终止本次股权转让│
│ │事项并签署《关于终止深圳华芯智能装备有限公司股权转让备忘录》（以下简称《备忘录》│
│ │）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │交易金额(元)│2645.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海广浩捷科技股份有限公司11.5% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │珠海博杰电子股份有限公司 │
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│卖方 │杨海生 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“博杰│
│ │股份”）于2025年12月30日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续收购珠│
│ │海广浩捷科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》，基于公司于2024年12月与珠海广浩捷│
│ │科技股份有限公司（以下简称“广浩捷”、“目标公司”或“标的公司”）签署的《关于珠│
│ │海广浩捷科技股份有限公司之股份收购协议》（以下简称《收购协议》）、公司与广浩捷相│
│ │关股东签署的《表决权委托协议》，且目标公司已完成收购协议约定的营收目标，根据公司│
│ │战略规划和经营发展需要，公司同意使用自有资金继续收购股东杨海生先生持有广浩捷11.5│
│ │%的股权（对应目标公司股份数6353865股）（以下简称“本次现金收购”），每股对应的转│
│ │让价格与《收购协议》约定保持一致，交易价格总计为26450001.92元。此外，为了更好的 │
│ │激励目标公司员工，杨海生拟将其持有的3.5%股份转让给目标公司员工持股平台珠海市横琴│
│ │博生投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴博生”），同时，横琴博生承诺受让│
│ │的3.5%股份对应的表决权继续由公司统一行使，横琴博生承诺加入杨海生与公司等于2024年│
│ │12月6日签署的《表决权委托协议》，并完全遵守该协议的约定。 │
│ │ （一）《股份转让协议》 │
│ │ 1.交易各方的姓名或名称 │
│ │ 甲方：杨海生 │
│ │ 乙方：珠海博杰电子股份有限公司 │
│ │ 丙方：珠海广浩捷科技股份有限公司 │
│ │ 2.股份转让方案 │
│ │ 甲方同意将其持有的丙方11.5%的股份（对应股份数6353865股，对应认缴注册资本金额│
│ │￥6353865元），实缴注册资本金额￥6353865元（以下简称“标的股份”）转让给乙方，乙│
│ │方同意受让该标的股份。甲方同时将其持有的丙方3.5%的股份转让给珠海市横琴博生投资咨│
│ │询合伙企业（有限合伙）。 │
│ │ 3.股份转让价款 │
│ │ 各方同意与2024年12月6日签署的《股份收购协议》转让价格保持一致，即4.162820884│
│ │元/股。本次交易股份（6353865股）转让价款为￥26450001.92元。 │
│ │ 近日，广浩捷完成了相关工商变更登记手续，并取得了珠海市市场监督管理局颁发的《│
│ │营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │交易金额(元)│2645.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海广浩捷科技股份有限公司3.5%的│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │珠海市横琴博生投资咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │杨海生 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“博杰│
│ │股份”）于2025年12月30日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续收购珠│
│ │海广浩捷科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》，基于公司于2024年12月与珠海广浩捷│
│ │科技股份有限公司（以下简称“广浩捷”、“目标公司”或“标的公司”）签署的《关于珠│
│ │海广浩捷科技股份有限公司之股份收购协议》（以下简称《收购协议》）、公司与广浩捷相│
│ │关股东签署的《表决权委托协议》，且目标公司已完成收购协议约定的营收目标，根据公司│
│ │战略规划和经营发展需要，公司同意使用自有资金继续收购股东杨海生先生持有广浩捷11.5│
│ │%的股权（对应目标公司股份数6353865股）（以下简称“本次现金收购”），每股对应的转│
│ │让价格与《收购协议》约定保持一致，交易价格总计为26450001.92元。此外，为了更好的 │
│ │激励目标公司员工，杨海生拟将其持有的3.5%股份转让给目标公司员工持股平台珠海市横琴│
│ │博生投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴博生”），同时，横琴博生承诺受让│
│ │的3.5%股份对应的表决权继续由公司统一行使，横琴博生承诺加入杨海生与公司等于2024年│
│ │12月6日签署的《表决权委托协议》，并完全遵守该协议的约定。 │
│ │ （一）《股份转让协议》 │
│ │ 1.交易各方的姓名或名称 │
│ │ 甲方：杨海生 │
│ │ 乙方：珠海博杰电子股份有限公司 │
│ │ 丙方：珠海广浩捷科技股份有限公司 │
│ │ 2.股份转让方案 │
│ │ 甲方同意将其持有的丙方11.5%的股份（对应股份数6353865股，对应认缴注册资本金额│
│ │￥6353865元），实缴注册资本金额￥6353865元（以下简称“标的股份”）转让给乙方，乙│
│ │方同意受让该标的股份。甲方同时将其持有的丙方3.5%的股份转让给珠海市横琴博生投资咨│
│ │询合伙企业（有限合伙）。 │
│ │ 3.股份转让价款 │
│ │ 各方同意与2024年12月6日签署的《股份收购协议》转让价格保持一致，即4.162820884│
│ │元/股。本次交易股份（6353865股）转让价款为￥26450001.92元。 │
│ │ 近日，广浩捷完成了相关工商变更登记手续，并取得了珠海市市场监督管理局颁发的《│
│ │营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │
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│关联方 │智美康民（宝应）健康科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海禅光科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │
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│关联方 │泰微科技（珠海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市艾瑞精密机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司的下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │
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│关联方 │成都众凯企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │
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│关联方 │珠海市俊凯机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │
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│关联方 │泰微科技（珠海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │
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│关联方 │珠海市宏泰机械科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制并担任执行董事、经理的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海禅光科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-05 │
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│关联方 │珠海科瑞思科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海科瑞思科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │杨海生 │
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│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“博杰│
│ │股份”）于2025年12月30日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续收购珠│
│ │海广浩捷科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》，基于公司于2024年12月与珠海广浩捷│
│ │科技股份有限公司（以下简称“广浩捷”、“目标公司”或“标的公司”）签署的《关于珠│
│ │海广浩捷科技股份有限公司之股份收购协议》（以下简称《收购协议》）、公司与广浩捷相│
│ │关股东签署的《表决权委托协议》，且目标公司已完成收购协议约定的营收目标，根据公司│
│ │战略规划和经营发展需要，公司同意使用自有资金继续收购股东杨海生先生持有广浩捷11.5│
│ │%的股权（对应目标公司股份数6,353,865股）（以下简称“本次现金收购”），每股对应的│
│ │转让价格与《收购协议》约定保持一致，交易价格总计为26,450,001.92元。此外，为了更 │
│ │好的激励目标公司员工，杨海生拟将其持有的3.5%股份转让给目标公司员工持股平台珠海市│
│ │横琴博生投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴博生”），同时，横琴博生承诺│
│ │受让的3.5%股份对应的表决权继续由公司统一行使，横琴博生承诺加入杨海生与公司等于20│
│ │24年12月6日签署的《表决权委托协议》，并完全遵守该协议的约定。 │
│ │ 本次现金收购完成及表决权委托协议生效后，公司将直接持有目标公司36.5%的股权， │
│ │并通过表决权委托安排继续享有目标公司26.1343%的股份对应的表决权，合计控制目标公司│
│ │62.6343%的股份对应的表决权的情况保持不变，广浩捷仍为公司的控股子公司，纳入公司合│
│ │并报表范围。 │
│ │ 本次交易方案中，因本次交易对手杨海生先生于2025年1月被聘任为公司副总经理，根 │
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易对方杨海生先生是公司的关联自然人│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司独立董事召开了2025年独立董事第五次专门会议，经全体独立董事一致同意，审议│
│ │通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；公司召开了第三届董事会第二十一次│
│ │会议，全体董事一致审议通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定 │
│ │，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其│
│ │他有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 1、关联方姓名：杨海生 │
│ │ 杨海生先生，中国国籍，证件号：3621021973********，住所：广东省珠海市斗门区**│
│ │******，目前担任公司副总经理。 │
│ │ 2、关联关系：杨海生先生，现任公司副总经理，属于《深圳证券交易所股票上市规则 │
│ │》规定的关联自然人；与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员│
│ │等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，不属于失信被执│
│ │行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │智美康民（宝应）健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │珠海市自动化学会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰微科技（珠海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │尔智机器人（珠海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海禅光科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市艾瑞精密机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司的下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆英能威森智能科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一担任董事的下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智美康民（珠海）健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市闻道投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都众凯企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰微科技（珠海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市俊凯机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海市宏泰机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制并担任执行董事、经理的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海禅光科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海科瑞思科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智美康民（宝应）健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │尔智机器人（珠海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆英能威森智能科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一担任董事的下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王兆春 79.20万 0.38 2.39 2026-06-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 79.20万 0.38
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-06 │质押股数(万股) │79.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.39 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王兆春 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月04日王兆春质押了79.2万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │125.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.86 │质押占总股本(%) │0.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王兆春 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-18 │解押股数(万股) │125.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月24日王兆春质押了125.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月18日王兆春解除质押125万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │81.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.50 │质押占总股本(%) │0.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王兆春 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-18 │质押截止日 │2025-09-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-18 │解押股数(万股) │81.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日王兆春解除质押125.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月18日王兆春解除质押81.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
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2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所的相关业务规则。
一、本员工持股计划实施概要
2024年1月30日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，2
024年2月22日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈珠海博杰电子股份有
限公司2024年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案的规定，本次员工持股计划
份额不超过2,218.75万份，本次员工持股计划的资金规模不超过2,218.75万元。具体内容详见
公司于2024年1月31日、2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年5月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的125万股公司股票已以非交易过户的方式过
户至公司开立的“珠海博杰电子股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户，占公司
当时总股本的0.90%。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》。
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2026-06-23│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月22日下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年6月22日上午
9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2026年6月22日9:15至15:00的任意时间；
2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王兆春先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-06-06│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之
一王兆春先生的函告，获悉王兆春先生将其所持有的公司部分股份办理了质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《珠海博
杰电子股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及
控制制度，提升公司规范运作水平，促进公司持续健康稳定发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关
法律法规要求，现就公司最近五年被证券监督管理部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚
及整改的情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所
处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所
采取监管措施的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月22日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步加强珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的计划性和透明
度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理回报，根据中国证监会《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修订）及《公司章程》等有关规定，并综合
考虑公司所处竞争环境、发展战略、盈利能力、股东回报等各项因素，特制定《珠海博杰电子
股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容
如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远可持续的发展，综合考虑公司发展战略、所处竞争环境、行业发展趋势、
公司经营状况、盈利能力、现金流量、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素
的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，
结合公司的盈利情况和业务发展的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制，保持利润
分配政策的一致性、合理性和稳定性。公司应当充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独
立董事的意见。
三、公司未来三年的具体分红规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，原则上每年进行一次利
润分配。
（二）现金分红的条件和具体比例
公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润
分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损（如有）、提
取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证
公司能够持续经营和长期发展的前提下，当公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公
司最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具
体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并经股
东会审议通过后实施。
重大资金支出安排指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司
最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东会审议批准。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还
能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
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2026-06-05│其他事项
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第三届董事会第二
十六次会议审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的相关议案，现就本次向特
定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补
偿事宜承诺如下：公司及公司本次向特定对象发行前的关联方不存在直接或通过利益相关方向
参与认购的投资者提供财务资助、补偿或其他协议安排的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月12日上午
9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间；
2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王兆春先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年4月24日上午
9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间；
2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王兆春先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-24│其他事项
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第
二十五次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管
理人员薪酬方案的议案》，其中，《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》以6票
同意，2票回避表决通过，而《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决
，该议案将直接提交公司股东会审议，现将有关公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案情况
公告如下：
一、方案概述
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限：非独立董事薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过
之日有效。高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效
。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬标准
（1）非独立董事
非独立董事薪酬：除独立董事外其他董事，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业
、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬
方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
非独立董事的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事薪酬方案，按月
度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后支付。
（2）独立董事
独立董事津贴为每人每年8万元人民币（含税），按季度发放。
2、高级管理人员薪酬标准
高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平
，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照高级管理人员薪酬
方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后支付。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
珠海博杰电子股份有限公司（以下称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第二
十四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、2025年中期利润分配情况：2026年1月9日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通
过2025年中期利润分配方案为：截至2025年12月16日，公司总股本为160302593股，回购专户
股份为840547股，因此，扣除回购专户股份后，利润分配的总股本基数为159462046股。公司
拟以扣除回购专户股份数量后的股本159462046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9
40663元（含税），合计派发现金15000004.66元，不送红股，不以资本公积金转增股本。该分
配方案未超出截至2025年9月30日的可分配范围。2026年1月22日，上述中期分红派息已实施完
毕。
3、2025年度公司实现净利润146323729.46元，其中，母公司实现净利润143646539.93元
。根据《公司法》相关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可
以不再提取。截至2025年1月1日，公司法定盈余公积的计提比例已超过股本的50%，2025年度
公司未计提法定盈余公积。截至报告期末，合并报表范围内未分配利润为808072240.66元，母
公司未分配利润为711476978.50元。截至2026年3月30日，公司总股本为160302593股，回购专
用证券账户股票数量为875447股，享有利润分配权的股份数量为159427146股。
4、公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案：公司拟以截至2026年3月30日扣除
回购专户股份数量875447股后的总股本159427146股为基数，以资本公积金向全体股东每10股
转增3股，不派发现金红利，不送红股，合计转增47828143股，转增金额未超过报告期末母公
司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至208130736股(公司总股本数以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致)。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化，将以最新股本总额作为
分配的股本基数，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。
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2026-04-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月24日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-04-01│其他事项
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2025年度股东
会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券、期货业务从业资格
，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独
立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够
客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持
审计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并拟提请公
司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关
的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户62家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-04-01│其他事项
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政
策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资
产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全
面检查和减值测试，并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值
准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、
存货、合同资产、长期股权投资、预付账款和其他非流动资产，计提各项减值准备共计634331
20.17元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司的净利润43.35%，计入的报告期间为2025
年1月1日至2025年12月31日。
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2026-03-03│其他事项
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）因公司内部业务及组织架构调整的需要
，公司对部分高级管理人员进行了调整，副总经理邹杰先生将不再担任公司副总经理职务，继
续在公司担任事业部总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邹杰先生的职
务调整自本次董事会通过之日起生效，其职务调整不会影响公司相关工作的正常开展。截至本
公告披露日，邹杰先生通过珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）、员工持股计划分别间接
持有公司股份5.63万股、9.51万股，分别占公司总股本0.04%、0.06%。邹杰先生将严格按照《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及相关承诺进行股份管理。
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2026-02-10│重要合同
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王兆
春先生、付林先生、成君先生的通知，鉴于其三人于2023年2月8日签署的《一致行动协议》已
到期，为了维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，王兆春先生、付林
先生、成君先生于2026年2月6日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人，有效期3年
。现将具体情况公告如下：
一、一致行动协议的主要内容
甲方：王兆春
乙方：付林
丙方：成君
以下视情况“一方”是指甲方、乙方、丙方的一方，“各方”是指甲方、乙方、丙方的合
称。
1.一致行动内容
1.1本协议各方确认，在珠海市博杰电子有限公司及公司历次的股东（大）会、董事会等
内部决策中，均保持了一致，实质已形成一致行动关系。现为进一步明示确认本协议各方继续
保持一致行动关系，在不违背法律法规、公司章程，不损害公司、股东和债权人利益的情况下
，本协议各方确认：1.2在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，（1）本协议各方
作为公司董事或其推荐的董事应在依据《公司法》等相关法律、法规及公司章程规定需要向董
事会和/或股东会行使提案权、提名权及表决权时充分保持一致；（2）本协议各方作为公司股
东应在依据《公司法》等相关法律、法规及公司章程规定需要向股东会行使提案权、提名权及
表决权时充分保持一致。本协议所述之提案权、提名权或表决权的具体行使既包括本协议各方
因直接持股直接进行提案、提名或表决，亦包括本协议各方因间接持股通过其控制的主体进行
提案或表决。
1.3各方同意，在公司相关会议中行使表决权时，根据事先协商确定的一致意见进行投票
；若各方就表决、提案、提名等事项无法达成一致意见的，各方同意在不违反相关法律、法规
及公司章程，不损害公司、股东和债权人利益的前提下，按照少数服从多数的原则一致行动，
即按过半数的一致行动人的一致意见向股东会和董事会行使提案权及在公司董事会或股东会上
行使表决权。
1.4各方同意，在本协议有效期内，任何一方不会单独或联合他人向股东会或董事会提出
未与本协议其他方充分协商达成一致意见的提案。
1.5在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，本协议各方保证在参加公司股东
会行使表决权时按照事先所达成的一致意见行使表决权。本协议各方可以亲自参加公司召开的
董事会、股东会，也可以委托本协议其它方代为参加董事会、股东会并行使表决权。若本协议
各方无法亲自参加公司召开的会议的，应委托其他一致行动人进行投票表决。
1.6各方同意，在本协议有效期内，公司召开股东会、董事会时，应共同委托股东会、董
事会的计票人和监票人对其行使表决权的情况进行监督。如果股东会的计票人和监票人发现一
方未按照本协议的约定行使表决权，出现对任何重大事项的表决权行使不一致的情形，则股东
会、董事会的计票人和监票人应将表决票退还给该各方，要求各方再次就行使何种表决权进行
协商，本协议各方应重新按照本协议1.3条的约定行使表决权。
1.7各方作为公司股东、董事行使表决权时，应严格遵守《公司法》、《证券法》等相关
法律法规及《公司章程》的规定，不损害公司的中小股东及公司的合法利益。
1.8各方确认，本协议的签订不影响各方各自对其持有的公司股份所享有的所有权、收益
权、处分权。
1.9本协议各方在直接或间接持有公司股份期间，不论持股比例是否变化，均受本协议约
束。
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2026-02-06│股权回购
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具体内容详见公司于2025年4月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股
份方案的公告》《回购报告书》。
公司于2025年4月22日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购，具体
内容详见公司于2025年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。公司取得
中信银行股份有限公司珠海分行出具的《贷款承诺函》，具体内容详见公司于2025年5月15日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。
因公司实施2024年年度权益分派，公司回购股份价格上限自2025年6月27日起由不超过53.
35元/股调整为不超过53.22元/股。具体内容详见公司2025年6月20日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年
度权益分派实施公告》。公司于2025年12月30日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于调整股份回购价格上限的议案》。鉴于近期公司股票价格上涨，回购公司股份的回
购价格上限低于公司二级市场股价，为了保障本次回购公司股份方案的顺利实施，公司将回购
价格上限调整为114.16元/股（含），不高于董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150
%。除调整回购股份价格上限外，本次回购方案的其他内容不变。本次回购股份价格上限调整
的生效时间为2026年1月5日。具体内容详见公司2026年1月5日在《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整股份回
购价格上限的公告》。
因公司实施2025年中期分红派息，公司回购股份价格上限自2026年1月22日起由不超过114
.16元/股调整为不超过114.07元/股。具体内容详见公司2026年1月15日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
中期分红派息实施公告》。截至2026年2月3日，上述回购公司股份方案已实施完毕。根据《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关
规定。
一、回购公司股份的实施情况
自2025年4月22日首次回购至2026年2月3日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价
方式回购公司股份875447股，占公司总股本的0.55%（以截至2026年2月3日总股本为基准），
其中最高成交价为80.23元/股，最低成交价为27.55元/股，已使用资金总额30024454.45元（
不含交易费用）。
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2026-02-04│其他事项
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减持期间为自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年12月31日至2026年3月
30日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
公司近日收到股东横琴博望、横琴博展出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的
告知函》，本次减持计划决定提前终止。
横琴博展、横琴博望在首次公开发行时承诺：
1、关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
（1）自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份
，也不由发行人回购该等股份；
（2）本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格
不低于发行人首次公开发行时的发行价；如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等
原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调
整减持价格的下限；
（3）发行人上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于其首次公开发行股票
时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，本企业
持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月；如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发
新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定
相应调整减持价格的下限；
（4）本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等有关上市公司股票减持的规定；
（5）本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若本企业因未履行承诺而获
得收入的，所得收入归发行人所有，本企业将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指
定账户；如果因本企业未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行
人或者其他投资者依法承担赔偿责任。横琴博展、横琴博望本次减持不存在违背相关承诺的情
况。
横琴博展、横琴博望决定提前终止本次减持计划。本次减持完成后，横琴博展、横琴博望与一
致行动人王兆春先生、付林先生、成君先生、横琴博航合计仍持有43.33%公司股份，不会对公
司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司2025年度业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关
的重大事项与年报审计的立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了预沟通，截至目前双方在本
次业绩预告方面不存在分歧。2025年度审计工作尚在进行中，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-28│其他事项
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为强化珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博杰集团”）组织能力，实现
集团的持续发展和突破，公司于2026年1月26日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于运营模式及组织架构调整的议案》，同意对公司运营模式及组织架构调整，现将相关调
整情况公告如下：
一、调整集团经营实体
1）智能测试事业部，拆分为BU1、BU3、BU7、BU9，服务于全球顶级3C品牌及高端科技制
造客户、云服务客户、半导体客户，提供多元的测试产品及解决方案，覆盖电学、射频、声学
、光学、传感等技术领域。
2）智能装备事业部，更名为BU2，服务于全球顶级3C品牌、高端科技制造客户及电子模组
部件客户，提供生产线智能装备、通用型制程设备、特定工艺专用设备及整体自动化解决方案
。
3）智能包装事业部，更名为BU8，服务于工业包装领域，提供工业打包机、机芯等标准品
解决方案。
二、取消集团职能部门
取消质量管理中心，由各BU及子公司承接负责自身质量管理体系建设、过程品质管理，包
括但不限于研发品质、采购品质、生产质量监管等。取消成长项目部。
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2026-01-23│其他事项
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日在巨潮资讯网披露了
《关于股东及公司董事兼高管减持股份的预披露公告》。公司董事兼高管陈均先生计划自减持
预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价及/或大宗交易的方式合计减持公司
股份不超过1000000股，即不超过公司目前总股本159462046股（不含公司回购专户股份）的0.
63%。具体内容详见公司于2025年12月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东及公司
董事兼高管减持股份的预披露公告》。
公司于近日收到公司董事兼高管陈均先生的《减持计划实施完毕的告知函》。
截至目前，陈均先生股份减持计划已实施完毕。
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2026-01-13│其他事项
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日、11月17日分别召开
了第三届董事会第十九次会议、2025年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于变更注册资
本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>以及修订、制定、废止公司部分
治理制度的公告》。
近日，公司收到珠海市市场监督管理局出具的登记通知书，公司已完成工商变更登记及《
公司章程》备案登记手续。
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2026-01-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年1月9日上午9
:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2026年1月9日9:15至15:00的任意时间；
2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王兆春先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-01-05│价格调整
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1、调整前股份回购价格上限：不超过53.22元/股；
2、调整后股份回购价格上限：不超过114.16元/股。
3、除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。
4、本次回购股份价格上限调整的生效时间为2026年1月5日。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》，具体情况如下：
一、回购公司股份的基本情况
公司于2025年4月21日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，
用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的金额总额不低于人民币3000万元（含），
不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币53.35元/股，回购股份的实施期限为自
公司董事会审议通过股份回购方案之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4月22日在指定
信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
公司于2025年4月22日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购，具体
内容详见公司于2025年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。公司取得
中信银行股份有限公司珠海分行出具的《贷款承诺函》，具体内容详见公司于2025年5月15日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。
因公司实施2024年年度权益分派，公司回购股份价格上限自2025年6月27日起由不超过53.
35元/股调整为不超过53.22元/股。具体内容详见公司2025年6月20日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年
度权益分派实施公告》。
二、回购公司股份的进展情况
截至2025年11月30日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份8405
47股，占公司总股本的0.53%，最高成交价为35.15元/股，最低成交价为27.55元/股，已使用
资金总额27224997.45元（不含交易费用）。
上述回购股份资金来源为公司自有资金及自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上
限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、本次调整回购方案的具体情况
鉴于近期公司股票价格上涨，回购公司股份的回购价格上限低于公司二级市场股价，为了
保障本次回购公司股份方案的顺利实施，公司拟将回购价格上限调整为114.16元/股（含），
不高于董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份价格上限调整的生效
时间为2026年1月5日。
公司本次回购股份拟使用的资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币5000万
元（含），按照调整后的回购价格上限进行测算，本次回购股份的数量区间预计为864856股至
1040047股，占公司目前总股本1的0.54%至0.65%。具体的回购数量以本次回购完毕或回购实施
期限届满时公司的实际回购情况为准。
除调整回购股份价格上限外，本次回购方案的其他内容不变。
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2026-01-05│收购兼并
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一、关联交易概述
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“博杰股
份”）于2025年12月30日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续收购珠海广
浩捷科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》，基于公司于2024年12月与珠海广浩捷科技股
份有限公司（以下简称“广浩捷”、“目标公司”或“标的公司”）签署的《关于珠海广浩捷
科技股份有限公司之股份收购协议》（以下简称《收购协议》）、公司与广浩捷相关股东签署
的《表决权委托协议》，且目标公司已完成收购协议约定的营收目标，根据公司战略规划和经
营发展需要，公司同意使用自有资金继续收购股东杨海生先生持有广浩捷11.5%的股权（对应
目标公司股份数6353865股）（以下简称“本次现金收购”），每股对应的转让价格与《收购
协议》约定保持一致，交易价格总计为26450001.92元。此外，为了更好的激励目标公司员工
，杨海生拟将其持有的3.5%股份转让给目标公司员工持股平台珠海市横琴博生投资咨询合伙企
业（有限合伙）（以下简称“横琴博生”），同时，横琴博生承诺受让的3.5%股份对应的表决
权继续由公司统一行使，横琴博生承诺加入杨海生与公司等于2024年12月6日签署的《表决权
委托协议》，并完全遵守该协议的约定。
本次现金收购完成及表决权委托协议生效后，公司将直接持有目标公司36.5%的股权，并
通过表决权委托安排继续享有目标公司26.1343%的股份对应的表决权，合计控制目标公司62.6
343%的股份对应的表决权的情况保持不变，广浩捷仍为公司的控股子公司，纳入公司合并报表
范围。
本次交易方案中，因本次交易对手杨海生先生于2025年1月被聘任为公司副总经理，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易对方杨海生先生是公司的关联自然人，本
次交易构成关联交易。
公司独立董事召开了2025年独立董事第五次专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通
过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；公司召开了第三届董事会第二十一次会议
，全体董事一致审议通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次
投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他
有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、关联方姓名：杨海生
杨海生先生，中国国籍，证件号：3621021973********，住所：广东省珠海市斗门区****
****，目前担任公司副总经理。
2、关联关系：杨海生先生，现任公司副总经理，属于《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的关联自然人；与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，不属于失信被执行人。
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2025-12-23│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类以及交易工具：远期结售汇业务，外汇期权组合业务，远期结售汇业务和外
汇期权组合业务。
2、投资金额：拟开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等值人民币6亿。
3、公司于2025年12月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子
公司开展金融衍生产品交易业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议，不构成关联交易。
4、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生产品交易不以投机盈利为目的，目的是为
帮助公司有效应对利率和汇率波动等带来的风险、提高公司抵御汇率、利率波动的能力，减少
对公司经营的影响，降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公司保持稳定
的财务费用水平，但金融衍生产品交易业务仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）为有效应对利率和汇率波动等带来的风
险、提高公司抵御汇率、利率波动的能力，减少对公司经营的影响，降低利率及汇率波动对公
司及子公司的影响，并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平，拟开展金融衍生产品交易业
务。具体情况如下：
（一）公司开展金融衍生产品交易业务的目的
为有效应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，公司拟与银行等金融
机构开展金融衍生产品交易业务。公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生
品交易业务有利于应对人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的
能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。不会影响公司主营业务的发展、公司资金使用
安排合理。
（二）拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司及子公司拟开展金融衍生产品交易业务品种包括但不限于远期、掉期（互换）和期权
，以及具有远期、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。
（三）拟开展的金融衍生品交易业务计划
根据公司《金融衍生品交易管理制度》，结合相关法律、法规和文件的规定和公司的经营
需要，本次拟开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等值人民币6亿，涉及的
业务类型主要包括：
1、远期结售汇业务。公司及子公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇
或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种
、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
2、外汇期权组合业务。公司及子公司针对未来的实际结汇需求，根据外汇的敞口情况进
行看涨期权或看跌期权及其组合的交易，将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间
之内，达到降低远期结汇风险的目的。
远期结售汇业务和外汇期权组合业务，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交
割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和外汇期权组合业务
。
本次拟开展的金融衍生品交易资金来源为公司自有资金，并提请股东会授权公司经营管理
层决定及签署相关交易文件，授权期限自本议案获得公司股东会审议通过之日起12个月，期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）拟不超过已审议额度。
（四）资金来源
公司拟开展的金融衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。
（五）公司开展金融衍生产品交易的可行性
公司已经具备了开展金融衍生产品交易业务的必要条件，具体情况如下:
1、将对金融衍生产品交易进行严格的风险评审和风险跟踪。
2、公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，对交易审批流程做出明确规定。公司及子
公司从事上述金融衍生产品交易业务时设立的专门工作小组，在公司董事会或股东会授权范围
内执行公司金融衍生产品交易事宜。
3、公司及子公司目前的自有资金规模能够支持公司从事上述业务所需的资金。
二、审议程序
公司于2025年12月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司
开展金融衍生产品交易业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
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2025-12-23│其他事项
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珠海博杰电子股份有限公司（以下称“公司”）于2025年12月19日召开第三届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于2025年中期现金分红预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议
。现将具体情况公告如下：
一、本次中期现金分红预案的基本情况
根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），公司2025年1-9月实现归属于上市公司
股东净利润为105728099.91元，母公司实现的净利润为113921781.53元。截至2025年9月30日
，母公司累计可供分配利润为696752094.17元，公司具备分红条件。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，本次中期现金分红预案如下：
截至2025年12月16日，公司总股本为160302593股，回购专户股份为840547股，因此，扣
除回购专户股份后，利润分配的总股本基数为159462046股。公司拟以扣除回购专户股份数量
后的股本159462046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.940663元（含税），合计派
发现金15000004.66元，不送红股，不以资本公积金转增股本。该分配方案未超出截至2025年9
月30日的可分配范围。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化，将以最新股本总额作为
分配的股本基数，并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、现金分红预案合理性说明
公司2025年中期现金分红预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造
成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的
利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
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2025-12-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月09日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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