资本运作☆ ◇002977 天箭科技 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-03-05│ 29.98│ 4.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微波前端产业化基地│ 3.20亿│ 599.18万│ 2.55亿│ 79.63│ -657.67万│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6000.00万│ 158.71万│ 4485.03万│ 74.75│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-07│银行授信
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第三届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
为满足公司生产经营需要，拟向如下银行申请综合授信额度肆亿元，授信内容为：流动资
金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为12个月。
上述最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。上述授信额度不等于公司的实际融资
金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金
额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
董事会授权公司管理层在批准的授信额度内负责办理上述向银行等金融机构申请综合授信
的相关事宜，授权有效期为自董事会审议通过之日起计算12个月。
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2026-01-07│其他事项
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重要提示：
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开了第三届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月22
日召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：成都高新区和茂街333号8楼会议室。
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2026-01-07│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第三届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、补选原因
唐军先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设提
名委员会（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司
任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章
程》的有关规定，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，保障董事会规范运作，补选
公司第三届董事会独立董事。
二、候选人提名
公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格、专业背景、履职能力等进行了审
慎核查。根据提名委员会的提议，现拟提名刘秀先生、李耀辉先生为公司第三届董事会独立董
事候选人，并提交公司股东会，以累积投票方式进行差额选举，从2名候选人中选举1名担任公
司独立董事。届时，2名候选人中获得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表决权股
份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司
股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。当选的独立董事候选人将同时担任公
司第三届董事会提名委员会主任（担任召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，
任期与第三届董事会任期一致。
独立董事候选人刘秀先生、李耀辉先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最
近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。深圳证券交易所将对独
立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东会审议表决。
刘秀先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任上海市锦天城
（成都）律师事务所高级合伙人、高级律师；成都理工大学副教授、硕士生导师。兼任四川省
法学会文旅博产业法治研究会学术委员会副主任、四川省律师法学会常务理事、四川省监察法
学会常务理事、四川省刑法学会理事等社会职务。
刘秀先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级
管理人员不存在关联关系。
刘秀先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、
高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情
形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
李耀辉先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。现任上海市锦天城（成
都）律师事务所合伙人；兼任成都市破产管理人协会府院联动与政策研究专业委员会副主任、
成都市律师协会惩戒委员会委员、四川省律师协会刑事专业律师等社会职务。
李耀辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高
级管理人员不存在关联关系。
李耀辉先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事
、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的
情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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2025-12-26│其他事项
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重要提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情况。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2025年12月25日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时
间为2025年12月25日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
3.会议召开地点：成都高新区和茂街333号公司8楼会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6.会议主持人：董事陈镭先生。由于公司董事长楼继勇先生因工作原因出差，无法主持本
次股东会，本次股东会由公司过半数董事推举董事陈镭先生主持。
7.本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-12-20│其他事项
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一、取消部分议案的相关情况
公司于2025年12月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举钟洪明先生
为公司独立董事的议案》《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，12月9日披露了《关于召开202
5年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。
2025年12月19日，公司董事会收到独立董事候选人钟洪明先生通知，因其个人原因，近期
无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出免除提名。故公司董事会决定取消对钟洪明先生
第三届董事会独立董事候选人的提名，以及已发布的关于提名钟洪明先生为独立董事候选人的
相关材料，同时取消公司2025年第一次临时股东会1.00议案《关于选举钟洪明先生为公司独立
董事的议案》，该议案不再提交公司股东会审议。本次取消股东会部分议案符合《上市公司股
东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。
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2025-12-09│其他事项
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重要提示：
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第三届董事会
第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年12月25
日召开公司2025年一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：成都高新区和茂街333号8楼会议室
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2025-04-23│其他事项
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北
京德皓国际”）
2.原聘任的会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中
联”）
3.变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况,
为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所为公司20
25年度财务报告审计机构和内控审计机构。
4.公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均无异议。该事项尚需提交
股东大会审议。
5.变更会计师事务所是符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。成都天箭科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年4月21日分别召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于拟变更年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司2025年
度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日
起生效。现将具体内容公告如下：
（一）机构信息
（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国
际”）
（2）成立日期：2008年12月8日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
（5）首席合伙人：杨雄
（6）人员信息：截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
（7）业务收入信息：2024年度收入总额为46302.57万元（含合并数，未经审计，下同）
，审计业务收入为29244.86万元，证券业务收入为22572.37万元。
（8）审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信
息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家
数为86家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为
受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业
期间）。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人（签字注册会计师）：贺顺祥，2003年5月成为注册会计师，2011年1月开始从
事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近
三年签署上市公司审计报告1家。
签字注册会计师：季薇，2019年12月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计
，2024年8月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市
公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：孙广友，1998年10月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公
司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复
核上市公司审计报告4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则以及公司2024年
度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所立信中联会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务，对公司202
4年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司前任会计师事务所在前期
审计过程中与公司未发生业务分歧，认为公司在前期不存在不当情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）已经连续8年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和
客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经评估研究，拟聘请北京德皓国际为
公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，公司前
后任会计师事务所对本次变更安排均无异议，并表示将按照《中国注册会计师审计准则第1153
号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通、衔接及配
合工作。
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2025-04-23│其他事项
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一、本次计提减值损失的情况概述
为真实反映成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经
营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会
计政策的相关规定，公司对截至2024年末的应收账款、其他应收款、应收票据、存货等资产进
行了减值测试，对可能发生减值损失的情形计提了信用及资产减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次计提减值准备
无需提交公司董事会或股东大会审议。
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2025-04-23│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。根据主营业务发展需要，拟对公司
组织机构进行调整，具体如下：
一、组织机构调整情况
公司将新设立专业三部，并对部分机构进行合并、撤销或更名。本次组织机构调整后，公
司共有部门13个，具体包括：专业一部、专业二部、专业三部、产品部、物资部、市场营销部
、董事会办公室、财务部、品质保障部、综合管理部、科技管理部、保密办、审计部。
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2025-04-23│委托理财
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第
七次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对不超过人民币2亿元闲置自有资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品（如：协定存款、结构性
存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等），并授权公司管理
层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关事宜
。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚
动使用。
现就相关事项公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，适当增加资金收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，在额度内，资金可以循环滚动
使用。
（三）投资方式
公司拟购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品如
协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等。
在上述额度及期限范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选
择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等，公司财务部负责
组织实施。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
公司本次用于投资的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资
金来源合法合规。
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2025-04-23│其他事项
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为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事及高级管理人员勤勉尽责
地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律
、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献
等因素，制定2025年度公司董事及高级管理人员的薪酬方案如下：
一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员（部分董事兼任高管）
二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
结合地区及行业薪酬水平，公司董事2025年度薪酬如下：
1.董事长楼继勇2025年度薪酬
公司董事长楼继勇先生2025年度薪酬为65万元人民币（含税）加绩效工资。
2.董事、总经理陈镭2025年度薪酬
公司董事、总经理陈镭先生2025年度薪酬为73万元人民币（含税）加绩效工资。
3.董事、副总经理、财务负责人陈涛2025年度薪酬
公司董事、副总经理、财务负责人陈涛女士2025年度薪酬为47万元人民币（含税）加绩效
工资。
4.董事、副总经理、董事会秘书何健2025年度薪酬
公司董事、副总经理、董事会秘书何健先生2025年度薪酬为47万元人民币（含税）加绩效
工资。
5.独立董事邓菊秋2025年度津贴
公司独立董事邓菊秋女士2025年度津贴为9万元人民币（含税）。
6.独立董事夏雷2025年度津贴
公司独立董事夏雷先生2025年度津贴为9万元人民币（含税）。
7.独立董事唐军2025年度津贴
公司独立董事唐军先生2025年度津贴为9万元人民币（含税）。
8.监事会主席罗太容2025年度薪酬
公司监事会主席罗太容女士按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放
监事津贴。
9.监事刘成梅2025年度薪酬
公司监事刘成梅女士按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津
贴。
10.监事吴碧芸2025年度薪酬
公司监事吴碧芸女士2025年度薪酬为9万元人民币（含税）。
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2025-04-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年4月2
1日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2025年4月10日以书面、电子邮件、电
话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主
席罗太容女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
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2025-04-23│其他事项
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一、审议程序
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第
七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润16036689.21
元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按2024年度公司净利润的10%提取法定盈余
公积金1603668.92元。截至2024年12月31日，公司可供分配利润346，981，295.99元。
基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以
总股本120120000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。
本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形。本次利
润分配共计派发现金红利21621600.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为134.83%。
如在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，
将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则相应调整
。
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2025-01-21│银行
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