资本运作☆ ◇002977 *ST天箭 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-03-05│ 29.98│ 4.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微波前端产业化基地│ 3.20亿│ 1056.53万│ 2.59亿│ 81.06│ -2.26亿│ 2025-11-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6000.00万│ 418.18万│ 4744.50万│ 79.08│ ---│ 2025-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 1.89万│ 1.02亿│ 101.74│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│委托理财
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第
十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影
响正常经营及风险可控的前提下，对不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权
、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。上述额度的有效期限为自董事
会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
现就相关事项公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，适当增加资金收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，在额度内，资金可以循环滚动
使用。
（三）投资方式
公司拟购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。
在上述额度及期限范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选
择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等，公司财务部负责
组织实施。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
公司本次用于投资的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资
金来源合法合规。
二、审批程序
2026年4月21日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》。
（一）董事会意见
董事会认为：在不影响公司正常运营的情况下，使用闲置的自有资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品系合理使用公司资金，有助于提高公司资金
使用效率及收益，董事会同意公司使用不超过2亿元闲置的自有资金进行现金管理。
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2026-04-23│其他事项
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为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事及高级管理人员勤勉尽责
地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律
、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，综合考虑公司的实际情
况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定2026年度公司董事及高级管理人员的薪酬
方案如下：
一、适用对象：公司董事及高级管理人员（部分董事兼任高管）
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事（含独立董事）薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津
贴。
未在公司任职的独立董事固定薪酬为9万元/年（税前），无绩效薪酬及其他奖金。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照在公司担任的具体管理职务，实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合
评定薪酬。
薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。
基本薪酬为基本工资，根据行业水平、地区薪酬水平等因素综合确定；绩效薪酬=绩效工
资+绩效奖金，其中绩效工资=绩效工资基数*绩效工资系数；绩效奖金=绩效奖金基数*绩效奖
金系数；
一定比例的绩效薪酬应在当年年报披露后，依绩效评价发放。
中长期激励为公司股权激励等专项激励项目。
（三）其他
内部董事及高级管理人员的绩效薪酬占比不低于基本薪酬+绩效薪酬总额的50%。
绩效评价包括公司营收、净利润等财务指标，以及履职情况和勤勉尽责情况等。
四、薪酬支付
1.基本薪酬按月支付。
2.绩效薪酬分为月度+季度发放，与个人绩效评价结果挂钩。年终奖与公司年度经营目标
完成情况挂钩。以实际考核所得为准。
3.董事兼任高级管理人员职务的，按照就高不就低原则发放薪酬，不重复计算。
4.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算薪
酬。
5.上述薪酬均为税前薪酬，涉及个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
6.公司董事、高级管理人员任职期间，发生以下任一情形，公司不予发放绩效薪酬：
（1）被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；
（2）因重大违法违规行为被证券监督委员会予以行政处罚的；
（3）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（4）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
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2026-04-23│其他事项
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一、本次计提减值损失的情况概述
为真实反映成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经
营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会
计政策的相关规定，公司对截至2025年末的应收账款、其他应收款、应收票据、存货等资产进
行了减值测试，对可能发生减值损失的情形计提了信用及资产减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次计提减值准备
无需提交公司董事会或股东大会审议。
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2026-04-23│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度审计机构，该
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将具体内
容公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国
际”）
（2）成立日期：2008年12月8日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
（5）首席合伙人：赵焕琪
（6）人员信息：截至2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
（7）业务收入信息：2025年度收入总额为40109.58万元（经审计，下同），审计业务收
入为32890.81万元，证券业务收入为18700.69万元。
（8）审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信
息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同
行业上市公司审计客户家数为87家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在本所执业期间）。
（二）项目信息
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在本所执业期间）。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人（签字注册会计师）：贺顺祥，2003年5月成为注册会计师，2011年1月开始从
事上市公司审计，2025年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近
三年签署上市公司审计报告2家。
签字注册会计师：季薇，2019年12月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计
，2025年8月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市
公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：孙广友，1998年10月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公
司审计，2025年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复
核上市公司审计报告6家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则以及公司2026年
度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，2025年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议
，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交2025年年度
股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度归属于
上市公司股东的净利润为-225732641.86元；截至2025年12月31日，公司未分配利润为9962705
4.13元。
公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
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2026-02-05│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开了2026年第一次
临时股东会会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，选举刘秀先生为公
司第三届董事会独立董事。
截至公司《关于召开2026第一次临时股东会的通知》发出之日，刘秀先生尚未取得独立董
事资格证书。刘秀先生书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事刘秀先生的通知，刘秀先生已按照相关规定参加了深圳证
券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培
训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
特此公告！
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2026-01-23│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开了2026年第一次
临时股东会会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告
如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关
规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，2026年第一次临时股东会会议采取差
额选举和累积投票方式表决，刘秀先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时担任公司第三届董事会提名委员会主任（召
集人）、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。本次选举
后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。刘秀先生尚未取得独立董事培训证明，已书面承诺参加最近一次独立董事培训，
并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。公司已就独立董事候选人的任职资格及备案
材料向深圳证券交易所报备，并已通过深圳证券交易所审查无异议。
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2026-01-23│其他事项
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重要提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会会议。
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年1月22日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2026年1月22日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为2026年1月22日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为2026年1月22日9:15至15:00的任意时间。
3.会议召开地点：成都高新区和茂街333号公司8楼会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6.会议主持人：董事长楼继勇先生。
7.本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东共有237人，代表股份71570074股，占上市公司总股份的59.5821％
。其中：
（1）现场会议情况：出席本次股东会现场会议的股东8人，代表股份71218630股，占公司
有表决权股份总数的59.2896％。
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东会的
股东229人，代表股份351444股，占公司有表决权股份总数的
0.2926％。
2.中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有5％以上股份的股东以外的其他股东）233人，代表股份352244股，占公司有表决权股份
总数的0.2932％。
3.董事、高级管理人员及其他人员出席情况
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其中独立董事唐军先生由于工作原因委托董
事邓菊秋出席会议；公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师匡
彦军律师、董家颖律师以现场方式出席了本次会议；独立董事候选人列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股
东会按照公司股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：
1.审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》本议案采取差额选举和累积投票
方式逐项表决，应选独立董事1人，候选人数2人，具体表决情况及结果如下：
议案1.01《选举刘秀先生为公司第三届董事会独立董事》刘秀先生获得的同意股份为7121
9778股，其中：中小投资者同意股份为1948股。
议案1.02《选举李耀辉先生为公司第三届董事会独立董事》李耀辉先生获得的同意股份为
673股，其中：中小投资者选举票数为673股。表决结果：
刘秀先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。同时担任公司第三届董事会提名委员会主任（召集人）、审计委员会委员
及薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。本次选举后，董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：
同意71485538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8819％；反对60688股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848％；弃权23848股（其中，因未投票默认弃权430
0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％。
中小股东总表决情况：
同意267708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
76.0007％；反对60688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
17.2290％；弃权23848股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.7703％。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且按照本所《
股票上市规则》第9.3.2条规定扣除后的营业收入低于三亿元、预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司就
本次业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，双方对业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降的主
要原因是公司产品的暂定价与审核价格之间的价差调整。公司主要客户为大型军工集团下属单
位，最终用户为特定领域用户，根据特定领域产品定价规定，公司的部分定型产品需要接受特
定领域用户的审价，在未批价前，公司向客户交付的价格按双方协商的合同暂定价格入账，待
特定领域用户批价后进行调整。公司特定领域相关产品销售定价采用审核定价机制系行业惯例
，已按照有关规定履行了信息披露义务，在《首次公开发行股票招股说明书》及定期报告等信
息披露文件中揭示了产品暂定价格与最终审定价格差异导致业绩波动的风险。
公司本期已根据相关产品的正式价格审核协议，对以前年度按暂定价确认的收入进行了调
整，涉及价格调整的型号产品共3项，影响会计周期最长为11年。
按照会计政策预计调减营业收入约2.6亿元，预计影响归属于上市公司股东的净利润约为-
2.1亿元。
公司2025年度业绩受部分产品价格调整影响预计出现亏损，但公司主营业务未发生重大变
化。2026年，公司将在延续现有业务与产品体系的基础上，重点发力新型号与新产品的定型及
量产工作，并加速新技术的研发与验证进程，以进一步夯实主业优势，提升核心产品竞争力。
同时公司也将扎实做好战略规划与经营管理，积极稳健地推进业务增长，持续优化人才队伍与
运营效率，加强投资者沟通，推动公司价值与可持续发展能力的整体提升。
四、风险提示
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（一）款规定：“最近一个会计年
度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营
业收入低于3亿元。”的情形，公司股票交易将可能在2025年年度报告披露后被实施退市风险
警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
3.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
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2026-01-07│银行授信
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第三届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
为满足公司生产经营需要，拟向如下银行申请综合授信额度肆亿元，授信内容为：流动资
金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为12个月。
上述最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。上述授信额度不等于公司的实际融资
金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金
额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
董事会授权公司管理层在批准的授信额度内负责办理上述向银行等金融机构申请综合授信
的相关事宜，授权有效期为自董事会审议通过之日起计算12个月。
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2026-01-07│其他事项
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重要提示：
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开了第三届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月22
日召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：成都高新区和茂街333号8楼会议室。
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2026-01-07│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第三届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、补选原因
唐军先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设提
名委员会（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司
任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章
程》的有关规定，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，保障董事会规范运作，补选
公司第三届董事会独立董事。
二、候选人提名
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