资本运作☆ ◇002977 天箭科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│微波前端产业化基地│ 3.20亿│ 959.97万│ 2.05亿│ 64.21│ 3559.31万│ 2024-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6000.00万│ 142.83万│ 3231.80万│ 53.86│ ---│ 2024-06-30│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.02亿│ 101.72│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-22│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日分别召开的第二届董
事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构
的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会计师事
务所”）为公司2023年度审计机构，该事项已经2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见
公司于2023年4月27日及2023年5月20日对外披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》
（公告编号：2023-013）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。
近日，公司收到立信中联会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，现
将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的情况
立信中联会计师事务所作为公司2023年度审计机构，委派黄小蓉女士、秦锐女士为公司提
供审计服务，同时委派杨铭姝女士担任项目质量控制复核人。因原签字注册会计师秦锐女士工
作调整，原项目质量控制复核人杨铭姝女士已连续5年作为公司审计业务的质量控制复核人员
，根据相关职业道德要求应予轮换，现指派雷崇信先生接替秦锐女士为签字注册会计师，刘静
女士接替杨铭姝女士为项目质量控制复核人，负责公司2023年度审计，继续完成相关工作。变
更后项目合伙人为黄小蓉女士，签字注册会计师为雷崇信先生，项目质量控制复核人为刘静女
士。
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2024-01-23│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开2023年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举夏雷先生为公
司第三届董事会独立董事。
截至公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》发出之日，夏雷先生尚未取得独
立董事资格证书。夏雷先生书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事夏雷先生的通知，夏雷先生已按照相关规定参加了深圳证
券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培
训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2023-12-05│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2023年12月21日
届满，为保证监事会的正常运作，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》相关规定，进行监事会监事换届选举工作。
公司监事会由三名监事组成，包括股东代表监事和适当比例的公司职工代表监事，其中职
工代表监事的比例为1/3。公司于2023年12月4日在公司会议室召开职工代表大会，选举第三届
监事会职工代表监事。经职工代表大会表决，同意选举罗太容女士为公司第三届监事会职工代
表监事（简历请详见附件）。
罗太容女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会
，任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。
附件：
成都天箭科技股份有限公司
第三届监事会职工代表监事候选人简历
罗太容女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，大专学历，现任成都天箭
科技股份有限公司审计部经理。1996年2月至2002年5月任职于四川方大化工股份有限公司财务
部，2002年6月至2018年2月任成都仁和制衣有限责任公司财务经理。罗太容女士自2018年3月
至今，担任公司审计部经理。
罗太容女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。
罗太容女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最
近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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2023-10-31│银行授信
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第二届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、基本情况
为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司成都高新支行、中国
民生银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行各申请综合授信额度人民币
壹亿元（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准），授信内容为流动资金贷款、银行承
兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为十二个月。
董事会授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文
件，授权有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。本事项在董事会的审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。
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2023-09-14│其他事项
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一、基本情况
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日、5月19日召开第
二届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的
议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2023-014）。
公司于2023年6月20日完成了2022年度权益分派，总股本由100,100,000股增加至120,120,
000股，注册资本由人民币100,100,000元变更为人民币120,120,000元。
公司分别于2023年8月23日、9月11日召开第二届董事会第十二次会议、2023年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订的议案》，详见公司刊登于《证券时报
》及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《半年报董事会决议公告》（公告编
号：2023-027）、《关于变更公司注册资本及修订的公告》（公告编号：2023-030）、《2023
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。
二、本次变更事项
公司近日完成了工商变更登记及新《公司章程》备案，并取得了由成都市市场监督管理局
核准换发的《营业执照》。
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2023-04-27│其他事项
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一、本次计提减值损失的情况概述
为真实反映成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经
营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司
会计政策的相关规定，公司对截至2022年末的应收账款、其他应收款、应收票据、存货等资产
进行了减值测试，对可能发生减值损失的情形计提了信用及资产减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次计提减值准备
无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、本次计提信用及资产减值损失的范围和总金额
2022年度，公司计提应收账款坏账准备、应收票据坏账准备、其他应收款坏账准备、合同
资产减值准备共4192.57万元，其中：信用减值准备4181.34万元，资产减值准备11.23万元。
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2023-04-27│委托理财
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第
十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对不超过人民币2亿元闲置自有
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品（如：协定存款、结构
性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等），并授权公司管
理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关事
宜。上述额度的有效期限为自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。在上述额
度和期限内，资金可滚动使用。
现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，适当增加资金收益。
（二）投资产品品种及安全性
公司拟购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品如
协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等。
（三）有效期
投资期限为自公司第二届董事会第十一次会议通过之日起12个月内。
（四）投资额度
公司拟使用在任一时点最高投资额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。
在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
（五）资金来源
进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（六）实施方式
在上述额度及期限范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于
）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等，公司财务部
负责组织实施。
（七）关联关系
公司拟购买的理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的银行或其他金融机构。
（八）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。
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2023-04-27│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日分别召开第二届董事
会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的
议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司
2023年度审计机构，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通
过之日起生效。现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信中联是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册
会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信中联在2022年度担任公司审计机构
期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公
允合理地发表了独立审计意见。公司拟续聘立信中联为公司2023年度审计机构，并提请股东大
会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
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2023-04-27│其他事项
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为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事勤勉尽责地
工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律
、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献
等因素，制定2023年度公司董事、监事的薪酬方案如下：
一、适用对象：公司董事（部分董事兼任高管）、监事。
二、适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日。
三、薪酬标准
经薪酬与考核委员会确认，第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通
过，结合地区及行业薪酬水平，公司董事、监事2023年度薪酬如下：
1、董事长楼继勇2023年度薪酬
公司董事长楼继勇先生2023年度薪酬为65万元人民币（含税）加绩效工资。
2、董事、总经理陈镭2023年度薪酬
公司董事、总经理陈镭先生2023年度薪酬为73万元人民币（含税）加绩效工资。
3、董事梅宏2023年度津贴
公司董事梅宏先生2023年度津贴为30万元人民币（含税）。
4、董事、副总经理何健2023年度薪酬
公司董事、副总经理何健先生2023年度薪酬为47万元人民币（含税）加绩效工资。
5、独立董事王虹2023年度津贴
公司独立董事王虹女士2023年度津贴为9万元人民币（含税）。
6、独立董事黄兴旺2023年度津贴
公司独立董事黄兴旺先生2023年度津贴为9万元人民币（含税）。
7、独立董事杨建宇2023年度津贴
公司独立董事杨建宇先生2023年度津贴为9万元人民币（含税）。
8、监事会主席陈涛2023年度薪酬
公司监事会主席陈涛女士2023年度薪酬为47万元人民币（含税）加绩效工资。
9、监事陈源清2023年度薪酬
公司监事陈源清女士2023年度薪酬为34万元人民币（含税）加绩效工资。
10、监事罗旭东2023年度薪酬
公司监事罗旭东先生2023年度薪酬为34万元人民币（含税）加绩效工资。
本方案需经股东大会审议。
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2023-04-27│其他事项
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为进一步规范公司非董事高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员
勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平
和职务贡献等因素，制定2023年度公司非董事高级管理人员的薪酬方案如下：
一、适用对象：非董事高级管理人员。
二、适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日。
三、薪酬标准
经薪酬与考核委员会确认，第二届董事会第十一次会议审议通过，结合公司地区及行业薪
酬水平，公司非董事高级管理人员2023年薪酬如下：公司财务总监兼董事会秘书王艳女士2023
年度薪酬为41万元人民币（含税）加绩效工资。
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2023-04-27│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第
十一次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案
》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
一、2022年度利润分配方案基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润72737710.21
元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按2022年度公司净利润的10%提取法定盈余
公积金7273771.02元。截至2022年12月31日，公司可供分配利润329146528.63元。
基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以
总股本100100000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，以资
本公积金向全体股东每10股转增2股。本次利润分配共计派发现金红利20020000.00元，占本年
度归属于公司股东净利润的比例为27.52%。本次转增后公司总股本增加20020000股，转增后的
总股本为120120000股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记
结果为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。
本次利润分配方案披露后至实施前，若由于可转债转股、股份回购、实施员工持股计划、
再融资新增股份上市等原因而引起公司总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的
可分配股份总数为基数，现金分红按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例，资本公积
金转增比例不变。
（二）本次利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》和《招股说明书》
公司上市后三年股东分红回报规划中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性
。
（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长
远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划。本次利润分配方案与公司
经营业绩成长性相匹配。
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2023-04-20│委托理财
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第二届董事会第
六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对不超过人民币2亿元闲置自有资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。上述额度的有效期限为自
第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和公司指定
法披媒体上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015
）。
截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币50
00万元且已赎回，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币0元。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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