资本运作☆ ◇002977 天箭科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│微波前端产业化基地│ 3.20亿│ 1228.76万│ 2.30亿│ 71.85│ 1117.29万│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6000.00万│ 319.20万│ 4080.41万│ 68.01│ 0.00│ 2025-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.02亿│ 101.72│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开第三届董事
会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议
案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司20
24年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过
之日起生效。现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信中联是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册
会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信中联在2023年度担任公司审计机构
期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公
允合理地发表了独立审计意见。公司拟续聘立信中联为公司2024年度审计机构，并提请股东大
会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
（一）机构信息
（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙会计师事务所
（3）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2
205-1
（4）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
（5）历史沿革：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）由原立信中联闽都会计师事务
所有限公司转制设立而成，注册地在天津市。经过数十年的发展，立信中联会计师事务所在执
业质量、业务规模等方面都取得了长足的进步，在中国注册会计师协会发布的2022年度会计师
事务所综合评价百家排名信息中排名第28位。截至2023年末，在北京市、上海市、深圳市、福
建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省、陕西省等地设有15家分
所。
（6）业务性质：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）持有天津市财政局核发的执业
证书编号为12010023号的《会计师事务所执业证书》。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙
）具有从事证券服务业务经历，已按证券服务业务备案相关管理规定在财政部、证监会进行备
案。
2、人员信息
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为邓超；截至2023年末，合伙人47人
，注册会计师264人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。
3、业务规模
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的收入总额36,610.50万元，审
计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元。2023年度上市公司审计客户27家，
年报审计收费总额3,554.40万元，主要行业涉及制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技
术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施
管理业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。
4、投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累
计赔偿限额6,000万元。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
5、诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1
次、行政监督管理措施6次、自律监管措施1次、纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受
到监督管理措施11次，行政处罚1次，自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情
形。
（二）项目信息
1、人员信息
（1）拟签字项目合伙人：黄小蓉
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2005年取得注册会计师执业资格，从事
证券服务业务3年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师：雷崇信
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师，2019年取得注册会计师执业资格，
从事证券服务业务5年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
（3）质量控制复核人员：刘静
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2006年成为注册会计师，2010年开始在
立信中联会计师事务所执业，2013年开始从事上市公司审计业务，近三年复核多家上市公司审
计报告，具备相应专业胜任能力。
2、项目组成员诚信记录情况
项目组成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字
注册会计师和质量控制复核人员近三年受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政监管措施和自律
监管措施0次；拟签字项目合伙人近三年不存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理
措施的情况。
3、独立性
立信中联及项目合伙人黄小蓉、签字注册会计师雷崇信、项目质量控制复核合伙人刘静不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。4、审计收费。
立信中联为公司提供2023年年度审计服务，其中：财务报告审计费用为人民币50万元（含
税）、2023年年度内部控制审计费用为人民币10万元（含税）。公司董事会将提请股东大会授
权公司管理层根据市场公允定价原则及公司2024年度的具体审计要求、审计范围与立信中联协
商确定2024年度审计费用。
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2024-04-26│其他事项
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为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事勤勉尽责地
工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律
、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献
等因素，制定2024年度公司董事、监事的薪酬方案如下：
一、适用对象：公司董事（部分董事兼任高管）、监事。
二、适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬标准
经薪酬与考核委员会确认，第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过
，结合地区及行业薪酬水平，公司董事、监事2024年度薪酬如下：
1、董事长楼继勇2024年度薪酬
公司董事长楼继勇先生2024年度薪酬为65万元人民币（含税）加绩效工资。
2、董事、总经理陈镭2024年度薪酬
公司董事、总经理陈镭先生2024年度薪酬为73万元人民币（含税）加绩效工资。
3、董事、副总经理、财务负责人陈涛2024年度津贴
公司董事、副总经理、财务负责人陈涛女士2024年度津贴为47万元人民币（含税）加绩效
工资。
4、董事、副总经理、董事会秘书何健2024年度薪酬
公司董事、副总经理、董事会秘书何健先生2024年度薪酬为47万元人民币（含税）加绩效
工资。
5、独立董事邓菊秋2024年度津贴
公司独立董事邓菊秋女士2024年度津贴为9万元人民币（含税）。
6、独立董事夏雷2024年度津贴
公司独立董事夏雷先生2024年度津贴为9万元人民币（含税）。
7、独立董事唐军2024年度津贴
公司独立董事唐军先生2024年度津贴为9万元人民币（含税）。
8、监事会主席罗太容2024年度薪酬
公司监事会主席罗太容女士按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放
监事津贴。
9、监事刘成梅2024年度薪酬
公司监事刘成梅女士按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津
贴。
10、监事吴碧芸2024年度薪酬
公司监事吴碧芸女士2024年度薪酬为9万元人民币（含税）。
本方案需经股东大会审议。
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2024-04-26│委托理财
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第
三次会议、第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对不超过人民币2亿元闲置自有资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品（如：协定存款、结构性
存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等），并授权公司管理
层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关事宜
。上述额度的有效期限为自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和
期限内，资金可滚动使用。
现就相关事项公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，适当增加资金收益。
（二）投资产品品种及安全性
公司拟购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品如
协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等。
（三）有效期
投资期限为自公司第三届董事会第三次会议通过之日起12个月内。
（四）投资额度
公司拟使用在任一时点最高投资额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。
在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
（五）资金来源
进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（六）实施方式
在上述额度及期限范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于
）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等，公司财务部
负责组织实施。
（七）关联关系
公司拟购买的理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的银行或其他金融机构。
（八）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。
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2024-04-26│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第
三次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润50048163.41
元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按2023年度公司净利润的10%提取法定盈余
公积金5004816.34元。截至2023年12月31日，公司可供分配利润354169875.70元。
基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以
总股本120120000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利21621600.00元，占本年度归属于公
司股东净利润的比例为43.20%。
如在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，
将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则相应调整
。
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2024-02-22│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日分别召开的第二届董
事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构
的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会计师事
务所”）为公司2023年度审计机构，该事项已经2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见
公司于2023年4月27日及2023年5月20日对外披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》
（公告编号：2023-013）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。
近日，公司收到立信中联会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，现
将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的情况
立信中联会计师事务所作为公司2023年度审计机构，委派黄小蓉女士、秦锐女士为公司提
供审计服务，同时委派杨铭姝女士担任项目质量控制复核人。因原签字注册会计师秦锐女士工
作调整，原项目质量控制复核人杨铭姝女士已连续5年作为公司审计业务的质量控制复核人员
，根据相关职业道德要求应予轮换，现指派雷崇信先生接替秦锐女士为签字注册会计师，刘静
女士接替杨铭姝女士为项目质量控制复核人，负责公司2023年度审计，继续完成相关工作。变
更后项目合伙人为黄小蓉女士，签字注册会计师为雷崇信先生，项目质量控制复核人为刘静女
士。
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2024-01-23│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开2023年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举夏雷先生为公
司第三届董事会独立董事。
截至公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》发出之日，夏雷先生尚未取得独
立董事资格证书。夏雷先生书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事夏雷先生的通知，夏雷先生已按照相关规定参加了深圳证
券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培
训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2023-12-05│其他事项
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2023年12月21日
届满，为保证监事会的正常运作，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》相关规定，进行监事会监事换届选举工作。
公司监事会由三名监事组成，包括股东代表监事和适当比例的公司职工代表监事，其中职
工代表监事的比例为1/3。公司于2023年12月4日在公司会议室召开职工代表大会，选举第三届
监事会职工代表监事。经职工代表大会表决，同意选举罗太容女士为公司第三届监事会职工代
表监事（简历请详见附件）。
罗太容女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会
，任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。
附件：
成都天箭科技股份有限公司
第三届监事会职工代表监事候选人简历
罗太容女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，大专学历，现任成都天箭
科技股份有限公司审计部经理。1996年2月至2002年5月任职于四川方大化工股份有限公司财务
部，2002年6月至2018年2月任成都仁和制衣有限责任公司财务经理。罗太容女士自2018年3月
至今，担任公司审计部经理。
罗太容女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。
罗太容女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员
的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情形；不存在最
近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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