资本运作☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-08│ 27.47│ 10.52亿│
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│增发 │ 2024-12-20│ 24.00│ 16.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川银行 │ 52000.00│ ---│ 1.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万吨能源级钛 │ 16.84亿│ 7.18亿│ 7.18亿│ 42.65│ 0.00│ 2025-12-31│
│（合金）材料全产业│ │ │ │ │ │ │
│链项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-12 │交易金额(元)│65.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │攀枝花市经质矿产有限责任公司、会│标的类型 │股权 │
│ │理县鸿鑫工贸有限责任公司、攀枝花│ │ │
│ │市立宇矿业有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │四川安宁铁钛股份有限公司 │
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│卖方 │攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整管理人 │
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│交易概述 │四川安宁铁钛股份有限公司拟支付现金650768.80万元参与攀枝花市经质矿产有限责任公司 │
│ │、会理县鸿鑫工贸有限责任公司、攀枝花市立宇矿业有限公司实质合并重整，并最终取得三│
│ │家公司100%股权。 │
│ │ 交易价格650768.80万元 │
│ │ 交易对方：攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整管理人 │
│ │ 截至本公告披露日，标的公司已就本次交易完成了工商变更登记手续。本次交易完成后│
│ │，上市公司持有经质矿产100%股权，并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-22 │
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│关联方 │成都紫东投资有限公司、罗阳勇 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“安宁股份”）拟以支│
│ │付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“经质矿产”）100%股权（以│
│ │下简称“本次重组”）。2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过 │
│ │了本次重组的有关议案，详见公司同日披露的相关公告。 │
│ │ 目前，经质矿产及其子公司会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称“鸿鑫工贸”）、│
│ │攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称“立宇矿业”，经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业合称│
│ │“三家公司”）处于实质合并重整程序中，其债权债务负担较大。为协助上市公司完成本次│
│ │重组，控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）及实际控制人罗阳勇先生│
│ │为三家公司提供了债权延期清偿、债务担保等支持。 │
│ │ 本次重组前，上市公司与三家公司之间不存在关联关系；本次重组后，三家公司将成为│
│ │公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。据此，紫东投资及罗阳勇先生为三家公司提供的│
│ │相关支持举措，构成关联交易。 │
│ │ 2025年7月21日，公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于 │
│ │控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》，并同意将该议案│
│ │提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六│
│ │次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持暨关联交易│
│ │的议案》关联董事罗阳勇于前述董事会会议中回避表决。控股股东、实际控制人提供的支持│
│ │举措均不收取任何费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此，本次│
│ │交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）紫东投资 │
│ │ 1、关联方名称：成都紫东投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：紫东投资系公司控股股东。 │
│ │ （二）罗阳勇 │
│ │ 1、关联方姓名：罗阳勇 │
│ │ 关联关系说明：罗阳勇先生系公司实际控制人，目前担任公司董事长。 │
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│公告日期 │2025-07-22 │
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│关联方 │成都紫东投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“安宁股份”）经营发展资金│
│ │需求，公司控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）拟向公司提供不超过│
│ │100,000万元（含）的无息借款，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循 │
│ │环使用，借款有效期至2027年12月31日。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》│
│ │等法律法规、规范性文件的有关规定，紫东投资为公司控股股东，本次借款事项构成关联交│
│ │易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形│
│ │式的担保，可豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议 │
│ │审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，关联董事罗阳勇先生回避表│
│ │决，全体非关联董事一致同意该议案。公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了该议│
│ │案。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，也无需经过有关部门批准。现将相关事项公告如下： │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：成都紫东投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：紫东投资系公司控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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成都紫东投资有限公司 4111.00万 8.71 24.18 2025-09-11
罗洪友 2598.00万 6.48 76.41 2021-10-14
罗阳勇 2000.00万 4.99 14.71 2024-09-26
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合计 8709.00万 20.18
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-11 │质押股数(万股) │4111.00 │
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│质押占所持股(%) │24.18 │质押占总股本(%) │8.71 │
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│股东名称 │成都紫东投资有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月08日成都紫东投资有限公司质押了4111.0万股给中国银河证券股份有限公司│
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │14.71 │质押占总股本(%) │4.99 │
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│股东名称 │罗阳勇 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月24日罗阳勇质押了2000.0万股给交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川安宁铁│安宁钛材 │ 6.64亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安宁铁│安宁矿业 │ 1.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安宁铁│安宁矿业 │ 5444.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安宁铁│成都安宁 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-17│其他事项
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2026年1月16日，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及2026年第一次临时股东会的
授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予的激励对
象名单及授予数量进行了调整，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2025年12月22日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审
议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于公司
〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
（二）2025年12月22日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激
励计划相关事项的议案》等。关联董事已对本次激励计划相关议案回避表决。
（三）2025年12月24日至2026年1月7日，公司在内部对本次激励计划授予激励对象的姓名
和职务进行了公示，公示期共计15天。截至公示期满，公本公司及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划授予激励对象名单有关的任何异议。20
26年1月8日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划授予激励
对象名单的审核及公示情况说明》。
（四）2026年1月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
（五）2026年1月16日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审
议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励
对象名单（授予日）>的议案》。
（六）2026年1月16日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整2
025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》。关联董事已对本次激励计划相关议案回避表决。董事会薪酬与考核委
员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2026-01-17│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年1月16日
2、限制性股票授予数量：71.04万股
3、限制性股票授予价格：20.60元/股
4、激励对象人数：32人
鉴于四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的授予条件已经成就，根据公司
2026年第一次临时股东会对董事会的授权，公司于2026年1月16日召开第六届董事会第三十一
次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
公司董事会同意向32名激励对象授予限制性股票71.04万股，授予日为2026年1月16日，授予价
格为20.60元/股。
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2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月13日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年1月13日9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共191人，代表有表决权的
公司股份数合计为308519863股，占公司有表决权股份总数471076158股的65.4926%。其中：通
过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为306000100股，占公司有表决权股
份总数的64.9577%；通过网络投票的股东共188人，代表有表决权的公司股份数合计为2519763
股，占公司有表决权股份总数的0.5349%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共189人，代表有表决
权的公司股份数合计为2519863股，占公司有表决权股份总数的0.5349％。其中：通过现场投
票的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过
网络投票的股东共188人，代表有表决权的公司股份数合计为2519763股，占公司有表决权股份
总数的0.5349％。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
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2025-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
。
（2）公司第六届董事会第三十次会议于2025年12月22日召开，审议通过了《关于召开202
6年第一次临时股东会的议案》。
4、股东会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2026年1月13日（星期二）下午15：00开始（参加现场会议的股东请于会
前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月13日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年1月13日9：15—15：00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年1月7日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2026年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。
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2025-11-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月3日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月3日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年11月3日9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安
宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共159人，代表有表决权的
公司股份数合计为307806241股，占公司有表决权股份总数471076158股的65.3411%。其中：通
过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为306000100股，占公司有表决权股
份总数的64.9577%；通过网络投票的股东共156人，代表有表决权的公司股份数合计为1806141
股，占公司有表决权股份总数的0.3834%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共157人，代表有表决
权的公司股份数合计为1806241股，占公司有表决权股份总数的0.3834％。其中：通过现场投
票的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过
网络投票的股东共156人，代表有表决权的公司股份数合计为1806141股，占公司有表决权股份
总数的0.3834％。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
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2025-10-17│其他事项
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一、董事辞职情况
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事严明晴女士的书
面辞职报告。严明晴女士因个人原因申请辞去公司董事职务，严明晴女士辞去董事职务后仍在
公司担任其他职务。严明晴女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公
告披露日，严明晴女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对严明晴女士在职期间的勤勉工作深表感谢。
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