资本运作☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川银行 │ 52000.00│ ---│ 1.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│钒钛磁铁矿提质增效│ 3.59亿│ 1.31亿│ 2.73亿│ ---│ 1.39亿│ 2023-11-15│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│潘家田铁矿技改扩能│ 5.95亿│ 1.05亿│ 4.74亿│ ---│ 3779.81万│ 2023-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 9853.83万│ ---│ 9853.83万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原辅材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原辅材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │罗阳勇 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司攀枝花安宁│
│ │钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）的业务发展，满足安宁钛材生产经营资金需要│
│ │，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等组成的银团（以下简称“│
│ │银团”）申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信期限十年。公司董事长、实际控制│
│ │人罗阳勇先生为支持安宁钛材的经营发展，以其依法拥有的公司2,000万股股票作质押担保 │
│ │，本次担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。 │
│ │ 罗阳勇先生为公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。 │
│ │ 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于实际控制人为子公司申请授信融资提│
│ │供担保暨关联交易的议案》，关联董事罗阳勇先生回避表决，非关联董事以6票同意、0票反│
│ │对、0票弃权审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定， │
│ │该议案已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。该议案经独立董事专门会议审议通│
│ │过。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次│
│ │交易无需其它部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：罗阳勇 │
│ │ 2、性别：男 │
│ │ 3、国籍：中国 │
│ │ 4、是否为失信被执行人：否 │
│ │ 5、关联关系说明 │
│ │ 罗阳勇先生直接持有公司33.92%股权，通过成都紫东投资有限公司间接持有公司42.39%│
│ │股权，合计持有公司76.31%股权，为公司实际控制人。罗阳勇先生现担任公司董事长，符合│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之│
│ │间的交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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罗洪友 2598.00万 6.48 76.41 2021-10-14
罗阳勇 2000.00万 4.99 14.71 2024-09-26
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合计 4598.00万 11.47
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │14.71 │质押占总股本(%) │4.99 │
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│股东名称 │罗阳勇 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月24日罗阳勇质押了2000.0万股给交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-13 │质押股数(万股) │352.00 │
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│质押占所持股(%) │2.07 │质押占总股本(%) │0.88 │
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│股东名称 │成都紫东投资有限公司 │
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│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-08 │质押截止日 │2024-06-07 │
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│实际解押日 │2023-12-11 │解押股数(万股) │352.00 │
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│质押说明 │2023年06月08日成都紫东投资有限公司质押了352.0万股给华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月11日成都紫东投资有限公司解除质押352万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-13 │质押股数(万股) │308.47 │
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│质押占所持股(%) │1.81 │质押占总股本(%) │0.77 │
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│股东名称 │成都紫东投资有限公司 │
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│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-06 │质押截止日 │2023-09-06 │
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│实际解押日 │2023-06-09 │解押股数(万股) │308.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）近日经过查询中国证券登记结算有限│
│ │责任公司，获悉控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）所持有本公│
│ │司的部分股份解除质押 │
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│解押说明 │2023年06月09日成都紫东投资有限公司解除质押308.4706万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-11 │质押股数(万股) │2278.00 │
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│质押占所持股(%) │13.40 │质押占总股本(%) │5.68 │
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│股东名称 │成都紫东投资有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-08 │质押截止日 │2024-05-08 │
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│实际解押日 │2023-12-14 │解押股数(万股) │2278.00 │
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│质押说明 │2023年05月08日成都紫东投资有限公司质押了2278万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2023年12月14日成都紫东投资有限公司解除质押2278万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川安宁铁│安宁矿业 │ 4568.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│安宁矿业 │ 4568.52万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│成都安宁 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│成都安宁 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-31│银行授信
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一、公司向银行申请授信额度的情况
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开的第六届董事会
第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，为满足公司生产经营和项
目建设资金需要，公司拟向各家银行申请授信额度，具体如下：
1、向中国工商银行申请授信额度人民币4亿元整；
2、向中国银行申请授信额度人民币2亿元整。
公司本次向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币6亿元整（最终以各家银行实际审
批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长全权
代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融
资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承
担。
本次申请银行授信额度事项自董事会审批通过之日起至2025年12月31日有效，在授信期限
内，授信额度可循环使用。
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2024-11-19│其他事项
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”）发来的《中信证券股份有限公司关于变更四川安宁铁钛股份有限公司向
特定对象发行股票项目保荐代表人的专项说明》，现将有关情况公告如下：
公司向特定对象发行股票项目原保荐代表人翟程先生因中信证券调整工作安排，不再继续
担任公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人。为保证公司向特定对象发行股票项目工作的
有序进行，中信证券现委派杨家旗先生（简历见附件）接替翟程先生继续担任保荐代表人。本
次变更后，公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人为叶建中先生和杨家旗先生。本次保荐
代表人变更不会影响中信证券对公司的保荐工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影
响。
公司董事会对翟程先生为公司向特定对象发行股票项目所做出的贡献表示衷心的感谢！
附件：
杨家旗先生简历
杨家旗，男，保荐代表人，会计硕士，毕业于中国财政科学研究院，现为中信证券投资银
行管理委员会副总裁。杨家旗曾负责或参与雅克科技发行股份购买资产项目、深演智能IPO项
目、川能动力发行股份购买资产项目，以及多家公司的辅导工作。杨家旗在保荐业务执业过程
中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
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2024-09-26│股权质押
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）近日经过查询中国证券登记结算有限责
任公司，获悉实际控制人罗阳勇先生将所持有本公司的部分股份进行了质押。
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2024-08-20│其他事项
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月19日召开的第六届董事会第
十四次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会
审议，现将分配预案公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案的基本情况
公司2024年1-6月公司2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为438489378.47元
，母公司实现的净利润为397674842.84元，不计提法定盈余公积金。截至2024年6月30日，合
并报表累计未分配利润为4491249241.83元，母公司累计未分配利润为4078552671.39元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司拟以总股
本401000000股剔除回购专用证券账户中已回购股份913800股后的股本400086200股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200043100元，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司2024年半年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2022-2024）股东分红
回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在
重大差异。
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2024-07-09│对外担保
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一、关联交易概述
为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司攀枝花安宁钛
材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）的业务发展，满足安宁钛材生产经营资金需要，安
宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等组成的银团（以下简称“银团”
）申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信期限十年。公司董事长、实际控制人罗阳勇
先生为支持安宁钛材的经营发展，以其依法拥有的公司2000万股股票作质押担保，本次担保为
无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。
罗阳勇先生为公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于实际控制人为子公司申请授信融资提供
担保暨关联交易的议案》，关联董事罗阳勇先生回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、
0票弃权审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该议案
已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。该议案经独立董事专门会议审议通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交
易无需其它部门的批准。
二、关联方基本情况
2、性别：男
3、国籍：中国
4、是否为失信被执行人：否
5、关联关系说明
罗阳勇先生直接持有公司33.92%股权，通过成都紫东投资有限公司间接持有公司42.39%股
权，合计持有公司76.31%股权，为公司实际控制人。罗阳勇先生现担任公司董事长，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间的交
易构成关联交易。
三、关联交易的内容
为支持控股子公司安宁钛材的发展，解决安宁钛材向银行申请授信融资需要担保的问题，
公司实际控制人罗阳勇先生为安宁钛材向相关银团申请综合授信事宜提供2000万股股票作质押
担保。担保的具体起始日期、担保期限以实际签订协议的相关内容规定为准，此担保为无偿担
保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。
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2024-07-09│对外担保
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1、本次担保后，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的担保额度
总金额为34亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.61%。
2、截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供
担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。公司于2024年7月8日召开的第六届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的议案》，本议案尚
需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
一、授信与担保情况概述
为进一步促进公司控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）的
业务发展，满足安宁钛材生产经营资金需要，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行
股份有限公司等组成的银团（以下简称“银团”）申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，
授信期限十年。公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）为支持
安宁钛材的经营发展，拟为本次安宁钛材向银团申请的授信额度提供担保，担保金额不超过30
亿元。
担保方式：上述所有授信以安宁矿业持有的米易县潘家田铁矿采矿权（采矿权证编号：C5
100002010122120102518）作抵押担保；安宁钛材以其依法拥有的可以抵押的财产作抵押担保
；公司提供连带责任担保及信用担保。本次担保未提供反担保。
三、被担保人基本情况
攀枝花安宁钛材科技有限公司：
（1）住所：四川省攀枝花市钒钛大道3号
（2）法定代表人：罗阳勇
（3）注册资本：人民币22亿元整
（4）成立日期：2022年2月24日
（5）经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；有色金
属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制
品销售；增材制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-06-27│增发发行
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年9月28日召开第五届董事
会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议、2022年10月20日召开公司2022年第四次临时
股东大会、2023年4月25日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议、2
023年5月1
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