资本运作☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-08│ 27.47│ 10.52亿│
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│增发 │ 2024-12-20│ 24.00│ 16.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│经质矿产 │ 650768.80│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万吨能源级钛 │ 16.84亿│ 9.25亿│ 9.25亿│ 54.96│ ---│ 2026-06-30│
│（合金）材料全产业│ │ │ │ │ │ │
│链项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-12 │交易金额(元)│65.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │攀枝花市经质矿产有限责任公司、会│标的类型 │股权 │
│ │理县鸿鑫工贸有限责任公司、攀枝花│ │ │
│ │市立宇矿业有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │四川安宁铁钛股份有限公司 │
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│卖方 │攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整管理人 │
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│交易概述 │四川安宁铁钛股份有限公司拟支付现金650768.80万元参与攀枝花市经质矿产有限责任公司 │
│ │、会理县鸿鑫工贸有限责任公司、攀枝花市立宇矿业有限公司实质合并重整，并最终取得三│
│ │家公司100%股权。 │
│ │ 交易价格650768.80万元 │
│ │ 交易对方：攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整管理人 │
│ │ 截至本公告披露日，标的公司已就本次交易完成了工商变更登记手续。本次交易完成后│
│ │，上市公司持有经质矿产100%股权，并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原辅材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原辅材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-22 │
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│关联方 │成都紫东投资有限公司、罗阳勇 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“安宁股份”）拟以支│
│ │付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“经质矿产”）100%股权（以│
│ │下简称“本次重组”）。2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过 │
│ │了本次重组的有关议案，详见公司同日披露的相关公告。 │
│ │ 目前，经质矿产及其子公司会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称“鸿鑫工贸”）、│
│ │攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称“立宇矿业”，经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业合称│
│ │“三家公司”）处于实质合并重整程序中，其债权债务负担较大。为协助上市公司完成本次│
│ │重组，控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）及实际控制人罗阳勇先生│
│ │为三家公司提供了债权延期清偿、债务担保等支持。 │
│ │ 本次重组前，上市公司与三家公司之间不存在关联关系；本次重组后，三家公司将成为│
│ │公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。据此，紫东投资及罗阳勇先生为三家公司提供的│
│ │相关支持举措，构成关联交易。 │
│ │ 2025年7月21日，公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于 │
│ │控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》，并同意将该议案│
│ │提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六│
│ │次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持暨关联交易│
│ │的议案》关联董事罗阳勇于前述董事会会议中回避表决。控股股东、实际控制人提供的支持│
│ │举措均不收取任何费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此，本次│
│ │交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）紫东投资 │
│ │ 1、关联方名称：成都紫东投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：紫东投资系公司控股股东。 │
│ │ （二）罗阳勇 │
│ │ 1、关联方姓名：罗阳勇 │
│ │ 关联关系说明：罗阳勇先生系公司实际控制人，目前担任公司董事长。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-22 │
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│关联方 │成都紫东投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“安宁股份”）经营发展资金│
│ │需求，公司控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）拟向公司提供不超过│
│ │100,000万元（含）的无息借款，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循 │
│ │环使用，借款有效期至2027年12月31日。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》│
│ │等法律法规、规范性文件的有关规定，紫东投资为公司控股股东，本次借款事项构成关联交│
│ │易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形│
│ │式的担保，可豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议 │
│ │审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，关联董事罗阳勇先生回避表│
│ │决，全体非关联董事一致同意该议案。公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了该议│
│ │案。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，也无需经过有关部门批准。现将相关事项公告如下： │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：成都紫东投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：紫东投资系公司控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
罗洪友 2598.00万 6.48 76.41 2021-10-14
罗阳勇 2000.00万 4.99 14.71 2024-09-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 4598.00万 11.47
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-11 │质押股数(万股) │4111.00 │
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│质押占所持股(%) │24.18 │质押占总股本(%) │8.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │成都紫东投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-05-21 │解押股数(万股) │4111.00 │
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│质押说明 │2025年09月08日成都紫东投资有限公司质押了4111.0万股给中国银河证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月21日成都紫东投资有限公司解除质押4111万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │14.71 │质押占总股本(%) │4.99 │
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│股东名称 │罗阳勇 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月24日罗阳勇质押了2000.0万股给交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川安宁铁│经质矿产、│ 19.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│钛股份有限│鸿鑫工贸、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │立宇矿业 │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│安宁钛材 │ 10.63亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安宁铁│安宁矿业 │ 1.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安宁铁│安宁矿业 │ 9241.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安宁铁│成都安宁 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安
宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月16日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年6月16日9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共123人，代表有表决权的
公司股份数合计为307783543股，占公司有表决权股份总数的65.2379%。其中：通过现场投票
的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为306000100股，占公司有表决权股份总数的64
.8599%；通过网络投票的股东共120人，代表有表决权的公司股份数合计为1783443股，占公司
有表决权股份总数的0.3780%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共121人，代表有表决
权的公司股份数合计为1783543股，占公司有表决权股份总数的0.3780%。其中：通过现场投票
的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网
络投票的股东共120人，代表有表决权的公司股份数合计为1783443股，占公司有表决权股份总
数的0.3780%。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股
东会按照公司通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第
三十六次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：为进一步完善公司董事薪酬管理体系，建立健全
有效的激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性，提升公司经营管理效益，结合公司实际
情况，特制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-26│其他事项
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为健全和完善董事会、股东会对四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）利润分
配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股东分配决策透明度
和可操作性。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红（2025年修订）》等规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《四川安宁铁钛股份有限公
司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》(以下简称“本规划”)，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给
予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利模式
、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等所规定的利润分配政
策。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见
。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展需要和全体股东的整体
利益。公司未来具备现金分红条件时，优先采用现金分红的方式进行利润分配。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
以下关于四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“安宁股份”）向不特定对象
发行可转换公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不
应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司
不承担任何责任。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请广大投资者
注意投资风险。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《
国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013
〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权以及维护中小投资者利
益，安宁股份就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）摊薄即期回报
对公司的影响进行了分析，并制订了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够得到
切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变
化。
2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于2026年12月末发行完毕（该完成时间仅
用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不属于对实际完成时间构成承诺，最
终时间以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成的时间为准），
且分别假设2027年6月30日全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）和截至2027
年12月31日全部未转股（即转股率为0）两种情形（该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报
的影响，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准）。
3、以截至2025年12月31日公司总股本471989958剔除公司回购专用证券账户中已回购股份
913800股后的股本471076158股为测算基础，仅考虑本次向不特定对象发行可转债的影响，不
考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权、利润分配、资本公积转增股本或
其他因素导致股本发生的变化。
4、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率
的数值预测。
5、假设本次发行的转股价格为31.12元/股（该价格为本次董事会召开日前二十个交易日
和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，实际初始转股价格根据公司募集说明书公告日前
二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定），该转股价格仅用于测算本次发行摊薄即
期回报对主要财务数据及财务指标的影响，不构成对实际转股价格的预测或承诺。最终的初始
转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息
调整或向下修正。
6、假设本次可转债发行募集资金总额为250000.00万元，不考虑发行费用，本次向不特定
对象发行可转换公司债券最终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行
认购情况以及发行费用等情况最终确定。
7、公司2025年度归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东的净利润分别为71995.98万元、72933.86万元，假设公司2026年、2027年扣除非经常性损益
前/后归属于上市公司股东的净利润较上年持平、增长10%、增长20%进行测算。该假设并不构
成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，
公司不承担赔偿责任。
8、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投
资收益、利息摊销等）等的影响。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政策、行业发展等
多种因素影响而存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-05-26│其他事项
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公
司治理水平，促进公司持续规范发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事项，根
据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的
整改落实情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
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2026-05-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月22日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共141人，代表有表决权的
公司股份数合计为307875263股，占公司有表决权股份总数的65.2573%。其中：通过现场投票
的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为306000100股，占公司有表决权股份总数的64
.8599%；通过网络投票的股东共138人，代表有表决权的公司股份数合计为1875163股，占公司
有表决权股份总数的0.3975%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共139人，代表有表决
权的公司股份数合计为1875263股，占公司有表决权股份总数的0.3975%。其中：通过现场投票
的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网
络投票的股东共138人，代表有表决权的公司股份数合计为1875163股，占公司有表决权股份总
数的0.3975%。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股
东会按照公司通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。本次会议审议通过了如下议案：
0.0834％；弃权32400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。中小股东
表决情况：同意1585963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.5728％；反对2569
00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.6994％；弃权32400股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的
1.7278％。
0.0838％；弃权36700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。中小股东
表决情况：同意1580663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.2902％；反对2579
00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.7527％；弃权36700股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的1.9571％。
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2026-05-23│股权质押
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）近日经过查询中国证券登记结算有限责
任公司，获悉控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）所持有本公司的部分
股份解除质押。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第六届董事会第
三十四次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司
股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘2026年度会计师事务所事项的基本情况
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、
期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司提供审计服务，对公司经营
发展情况及财务状况较为熟悉。在2025年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的
执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反
映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性与稳定性，
公司拟续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，自股东会审
议通过之日起生效。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收
入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为
6家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。
除上述案件之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜
任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：何勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
审计报告的上市公司超过8家。
拟担任质量复核合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上
市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核审计报告的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：范大洋先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司和挂牌公司超过3家。
2、诚信记录
签字注册会计师范大洋先生近三年无执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分等情况。签字项目合伙人因执业行为受到证监会派出机构监督管理措施2
次，具体情况见下表：
质量复核合伙人因执业行为受到证监会派出机构监督管理措施1次，具体情况见下表：
3、独立性
信永中和会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业
人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号——
财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度财务报表审计费用78万元，内部控制审计费用20万元。公司审计费用系按照会计
师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和
每个工作人日收费标准合理确定。按照上述定价原则，公司将提请股东会授权公司经营管理层
与信永中和协商确定公司2026年度审计费用。
5、主要负责人和监管业务联系人（质量控制主管合伙人）信息和联系方式：公司负责人
：谭小青，监管联系人（质量控制主管合伙人）：王仁平，电话：总部总机010-65542288
拟负责具体审计业务的签字注册会计师何勇、范大洋，电话：成都分部总机：028-629918
88
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第六届董事会第
三十四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，表决结果为赞成7票，反对0票，
弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议，现将分配预案公告如下：
一、2025年度利润分配预案的基本情况
1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表中实现归属于
上市公司股东的净利润为719959797.01元，母公司实现的净利润为1219367963.52元。根据《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年不计提盈余公积。截至2025年12
月31日，公司合并报表累计未分配利润为5177577849.34元，母公司累计未分配利润为5258590
862.88元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润
为5177577849.34元。
2、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司拟以
目前总股本471989958股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份203400股后的股本471786558
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税)，合计派发现金股利1415359
67.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配预案公告后实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派总额不变，调整分配比例的原则相应调整。
3、本年度累计现金分红总额为141535967.40（含税），2025年度公司回购股份（以自有
资金采用集中竞价方式回购的股份)注销总金额0元，2025年度现金分红和回购注销总额为1415
35967.40元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为19.66%。
公司2025年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合
相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，现金分红水平与同
行业上市公司平均水平不存在重大差异。
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2026-03-10│其他事项
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1、授予登记完成日（上市日期）：2026年3月9日
2、限制性股票登记数量：71.04万股
3、限制性股票授予价格：20.60元/股
4、限制性股票授予登记人数：32人
5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
6、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司有关规则的规定，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“安宁股份”）
完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记工作。现将有关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年12月22日，安宁股份召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审
议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于公司〈
2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
2、2025年12月22日，安宁股份召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于公
司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性
股票激励计划相关事项的议案》。
3、2025年12月24日至2026年1月7日，公司在内部对本次激励计划授予激励对象的姓名和
职务进行了公示，公示期共计15天。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本
次激励计划授予激励对象名单有关的任何异议。2026年1月8日，公司披露了《董事会薪酬与考
核委员会关于2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
4、2026年1月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划
有关事项的议案》。
5、2026年1月16日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通
过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象
名单（授予日）>的议案》。
6、2026年1月16日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整2025
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》。关联董事已对本次激励计划相关议案回避表决。董事会薪酬与考核委员会
对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、股权激励计划授予登记的情况
1、授予登记完成日（上市日期）：2026年3月9日
2、授予价格：20.60元/股
3、登记数量：71.04万股
4、登记人数：32人
5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
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2026-02-13│对外担保
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为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司攀枝花安宁
矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）的业务发展，满足生产经营资金需要，公司及全资子
公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“银行”）申请综合授信总额6亿元
人民币，期限1年。
公司于2026年2月12日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及全
资子公司申请授信并为子公司提供担保的议案》。
本次公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保事项不需要提交公司股东会审议。
一、授信与担保情况概述
公司及全资子公司拟向民生银行申请综合授信额度6亿元人民币，授信额度有效期不超过1
年。
担保方式及额度要求：在6亿元的综合授信中，公司为全资子公司安宁矿业授信3亿元人民
币提供连带责任保证担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于短
期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性和非融资性保函等，具体授信金
额将视公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司、安宁矿业实际发生的授信金额为准。
董事会授权公司董事长罗阳勇先生在上述授信及担保额度内代表公司办理相关手续，签署
相关合同及文件。
三、被担保人基本情况
1、攀枝花安宁矿业有限公司
（1）住所：米易县垭口镇回箐村潘家田组93号
（2）法定代表人：龚发祥
（3）注册资本：人民币28000万元整
（4）成立日期：2020年8月17日
（5）经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；土石方工程施工；工程管理服务；建筑工程机
械与设备租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）（6）财务状况：截至2025年9月30日，未经审计的总资产207843.24万元、总负债62826.0
4万元、净资产145017.20万元、营业收入40556.58万元。
（7）与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。
（8）安宁矿业不是失信被执行人。
（9）信用等级：AA+
四、担保协议的主要内容
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司
及全资子公司安宁矿业与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度
。
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2026-01-17│其他事项
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2026年1月16日，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及2026年第一次临时股东会的
授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予的激励对
象名单及授予数量进行了调整，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2025年12月22日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审
议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于公司
〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
（二）2025年12月22日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激
励计划相关事项的议案》等。关联董事已对本次激励计划相关议案回避表决。
（三）2025年12月24日至2026年1月7日，公司在内部对本次激励计划授予激励对象的姓名
和职务进行了公示，公示期共计15天。截至公示期满，公本公司及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划授予激励对象名单有关的任何异议。20
26年1月8日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划授予激励
对象名单的审核及公示情况说明》。
（四）2026年1月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
（五）2026年1月16日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审
议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励
对象名单（授予日）>的议案》。
（六）2026年1月16日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整2
025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》。关联董事已对本次激励计划相关议案回避表决。董事会薪酬与考核委
员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2026-01-17│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年1月16日
2、限制性股票授予数量：71.04万股
3、限制性股票授予价格：20.60元/股
4、激励对象人数：32人
鉴于四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的授予条件已经成就，根据公司
2026年第一次临时股东会对董事会的授权，公司于2026年1月16日召开第六届董事会第三十一
次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
公司董事会同意向32名激励对象授予限制性股票71.04万股，授予日为2026年1月16日，授予价
格为20.60元/股。
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2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月13日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年1月13日9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共191人，代表有表决权的
公司股份数合计为308519863股，占公司有表决权股份总数471076158股的65.4926%。其中：通
过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为306000100股，占公司有表决权股
份总数的64.9577%；通过网络投票的股东共188人，代表有表决权的公司股份数合计为2519763
股，占公司有表决权股份总数的0.5349%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共189人，代表有表决
权的公司股份数合计为2519863股，占公司有表决权股份总数的0.5349％。其中：通过现场投
票的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过
网络投票的股东共188人，代表有表决权的公司股份数合计为2519763股，占公司有表决权股份
总数的0.5349％。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
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2025-12-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
。
（2）公司第六届董事会第三十次会议于2025年12月22日召开，审议通过了《关于召开202
6年第一次临时股东会的议案》。
4、股东会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2026年1月13日（星期二）下午15：00开始（参加现场会议的股东请于会
前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月13日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年1月13日9：15—15：00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年1月7日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2026年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。
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2025-11-04│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月3日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月3日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年11月3日9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安
宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共159人，代表有表决权的
公司股份数合计为307806241股，占公司有表决权股份总数471076158股的65.3411%。其中：通
过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为306000100股，占公司有表决权股
份总数的64.9577%；通过网络投票的股东共156人，代表有表决权的公司股份数合计为1806141
股，占公司有表决权股份总数的0.3834%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共157人，代表有表决
权的公司股份数合计为1806241股，占公司有表决权股份总数的0.3834％。其中：通过现场投
票的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过
网络投票的股东共156人，代表有表决权的公司股份数合计为1806141股，占公司有表决权股份
总数的0.3834％。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
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2025-10-17│其他事项
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一、董事辞职情况
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事严明晴女士的书
面辞职报告。严明晴女士因个人原因申请辞去公司董事职务，严明晴女士辞去董事职务后仍在
公司担任其他职务。严明晴女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公
告披露日，严明晴女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对严明晴女士在职期间的勤勉工作深表感谢。
二、补选董事候选人的情况
公司已于2025年10月16日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于更换公
司非独立董事的议案》，董事会同意选举陈学渊女士（简历附后）为非独立董事候选人。非独
立董事候选人经股东会审议通过后任职，任期自股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止
。非独立董事候选人任职资格已经通过公司第六届提名委员会第五次会议审查，提名程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本次董事更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交股东会审议通过。
附件：
陈学渊女士简历
陈学渊女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，
1995年7月至1996年11月，任乐山川盐化集团彩印厂成本管理会计；1996年12月至2000年9月，
任米易县贸易公司成本会计；2000年10月至2004年11月，任攀枝花市中融房地产公司财务经理
；2004年12月至2008年4月，任攀枝花市中禾矿业财务经理；2008年5月至2021年10月，任四川
安宁铁钛股份有限公司财务部部长；2021年10月至2023年7月，任攀枝花东方钛业有限公司财
务负责人；2023年8月至今，历任四川安宁铁钛股份有限公司董事长助理、总经理助理、董事
会秘书。
截至目前，陈学渊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及
公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国
证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
。
（2）公司第六届董事会第二十八次会议于2025年10月16日召开，审议通过了《关于召开2
025年第四次临时股东会的议案》。
4、股东会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年11月3日（星期一）下午15：00开始（参加现场会议的股东请于会
前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年11月3日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：0
0-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月3日9：15—15
：00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2025-10-17│其他事项
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一、高级管理人员辞职情况
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理严明晴女士、
财务负责人李帮兰女士、副总经理李顺泽先生的书面辞职报告。严明晴女士因个人原因申请辞
去公司总经理职务，李帮兰女士因个人原因申请辞去财务负责人职务，李顺泽先生因个人原因
申请辞去副总经理职务，严明晴女士、李帮兰女士、李顺泽先生辞去上述职务后仍在公司担任
其他职务。上述人员的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，
上述人员未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对严明晴女士、李帮兰女士、李顺泽先生在职期间的勤勉工作深表感谢。
二、聘任高级管理人员情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司已于2025年10月16日召开了第六届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任曾成华先
生（简历附后）担任公司总经理职务，聘任陈学渊女士（简历附后）担任公司财务负责人、副
总经理职务，聘任田亚东先生担任公司副总经理职务。上述高级管理人员任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
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2025-09-20│银行借贷
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开的第六届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，本议案无需提交公司股东
会审议；本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
一、并购基本情况
公司以分期支付现金650768.80万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下
简称“经质矿产”）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称“鸿鑫工贸”）、
攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称“立宇矿业”）实质合并重整。
公司于2025年7月21日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议，
于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了与本次并购交易相关的议案。截至
本公告披露日，经质矿产已完成工商变更，公司已取得经质矿产100%股权，并通过经质矿产持
有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。
二、本次贷款基本情况
1、贷款用途：用于支付本次并购的交易价款；
2、申请额度：人民币300000万元；
3、贷款期限：84个月，自实际提款日起算；
4、合作银行：中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司等6家银行组
成的银团；
5、担保情况：经质矿产持有的小黑箐经质铁矿采矿权抵押以及公司持有的经质矿产、立
宇矿业、鸿鑫工贸100%股权质押。
三、对公司的影响
本次向银行申请并购贷款，能够有效提高公司资金周转率，优化公司的融资结构，符合公
司的经营战略、融资需求及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本
次申请并购贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财务风险，申请
并购贷款所需的担保亦不会对公司的生产经营及独立性产生重大影响。
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2025-09-12│其他事项
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以分期支付现金6507
68.80万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“经质矿产”或“标的公
司”）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称“鸿鑫工贸”）、攀枝花市立宇
矿业有限公司（以下简称“立宇矿业”）实质合并重整。本次交易完成后，上市公司取得经质
矿产100%股权，并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。
上市公司于2025年7月21日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会
议，于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了与本次交易相关的议案。截至
本公告披露日，本次交易所涉及标的资产的过户手续已经全部办理完毕，现将有关情况公告如
下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产的过户情况
截至本公告披露日，标的公司已就本次交易完成了工商变更登记手续。本次交易完成后，
上市公司持有经质矿产100%股权，并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。
（二）交易对价的支付情况
截至本公告披露日，上市公司已按照《重整投资意向协议》约定，向管理人账户支付3475
3.76万元保证金，前述保证金已转换为重整投资款；上市公司已按照《重整投资协议》约定，
向管理人账户支付第一期重整投资款335075.78万元（不含已付的保证金34753.76万元）。
根据《重整投资协议》约定，上市公司将按照下列安排支付剩余重整投资款：1、第二期
：在会理法院裁定批准《重整计划（修正案）》之日起90个自然日内，上市公司向管理人指定
的银行账户支付重整投资款191417.66万元。
2、第三期：在会理法院裁定批准《重整计划（修正案）》之日起9个月内，上市公司向管
理人指定的银行账户支付重整投资款89521.60万元。
二、相关后续事项的合规性及风险
截至本公告披露日，上市公司已支付第一期重整投资款，本次交易涉及的标的资产工商变
更登记手续已办理完成，本次交易的相关后续事项主要包括：（一）上市公司尚需按照《重整
投资协议》的约定，支付第二期、第三期重整投资款；
（二）交易各方继续推进《重整计划（修正案）》的执行和相关交接安排；
（三）交易各方继续履行本次交易涉及的相关承诺；
（四）交易各方履行后续的法律法规要求的信息披露义务。
综上，在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，
除已披露的事项外，本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大法律障碍或无法实施的风
险。
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2025-09-11│股权质押
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）近日经过查询中国证券登记结算有限责
任公司，获悉控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）将所持有本公司的部
分股份进行了质押。
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2025-09-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月4日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月4日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安
宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
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2025-07-25│股权冻结
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近日，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司网上业务平台查询，获悉公司股东罗洪友先生所持有的部分公司股
份被轮候冻结。
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2025-07-22│对外担保
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1、截至本公告披露日，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或
“安宁股份”）及子公司的担保额度总金额为521417.66万元，占公司最近一期经审计净资产
的64.05%。
2、本次上市公司提供担保的对象为公司重大资产重组的标的公司攀枝花市经质矿产有限
责任公司（以下简称“经质矿产”）及其子公司会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称“鸿
鑫工贸”）、攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称“立宇矿业”，经质矿产、鸿鑫工贸、立
宇矿业合称“三家公司”）。三家公司目前处于破产重整阶段，资产负债率超过70%，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司拟作为重整投资人参与三家公司实质合并重整程序，以支付现金的方式取得经质矿产
100%股权（以下简称“本次重组”），前述交易构成重大资产重组。2025年7月21日，公司召
开第六届董事会第二十四次会议审议通过了本次重组的有关议案，详见公司同日披露的相关公
告。
本次重组前，三家公司与安宁股份不存在关联关系，会理法院裁定批准《重整计划（修正
案）》后，安宁股份将正式成为三家公司的重整投资人。2025年7月21日，安宁股份、三家公
司及其债权人温州盈晟实业有限公司（以下简称“盈晟实业”）共同签订《延期偿债协议书》
，约定盈晟实业、王泽龙合计持有三家公司的债权1914176552.75元延期至《重整计划（修正
案）》生效之日起90个自然日内支付，延期偿付期间不计利息，安宁股份为三家公司按期偿付
前述债权承担担保责任。
2025年7月21日，公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于为
本次重大资产重组标的公司延期偿债提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议
。同日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《
关于为本次重大资产重组标的公司延期偿债提供担保的议案》。
本次被担保人的资产负债率高于70%，按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，应当提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、攀枝花市经质矿产有限责任公司
（1）住所：四川省凉山彝族自治州会理市迎宾大道64号1幢2楼32号
（2）法定代表人：王建新
（3）注册资本：人民币4570万元整
（4）成立日期：2000年8月2日
（5）经营范围：一般项目：矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；金属矿石销售；建筑用石加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）（6）财务状况：截止2025年3月31日，经审计的总资产109463.53万元、总负债240
605.31万元、净资产-131141.78万元，目前处于破产重整程序当中。
（7）出资人情况：截至目前，王泽龙持有经质矿产3200万元的出资额（对应经质矿产70.
0219%股权）；经会理法院出资人权益调整，盈晟实业持有经质矿产1370万元的出资额（对应
经质矿产29.9781%股权）。
（8）经查询中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/），经质矿产不
属于失信被执行人。
2、攀枝花市立宇矿业有限公司
（1）住所：米易县垭口镇回箐村七社
（2）法定代表人：王建新
（3）注册资本：人民币1000万元整
（4）成立日期：2004年12月13日
（5）经营范围：一般项目：金属矿石销售；货物进出口；矿山机械销售；矿物洗选加工
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）财务状况：截止2025年3月31日，经审计的总资产28162.45万元、总负债188848.57
万元、净资产-160686.12万元，目前处于破产重整程序当中。
（7）出资人情况：截至目前，经质矿产持有立宇矿业1000万元出资额（对应立宇矿业100
%股权）。
（8）经查询中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/），立宇矿业不
属于失信被执行人。
3、会理县鸿鑫工贸有限责任公司
（1）住所：四川省凉山彝族自治州会理市疾病预防控制中心红格病区松坪子
（2）法定代表人：王建新
（3）注册资本：人民币5000万元整
（4）成立日期：2011年10月20日
（5）经营范围：一般项目：金属矿石销售；货物进出口；矿山机械销售；矿物洗选加工
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）财务状况：截止2025年3月31日，经审计的总资产38384.20万元、总负债121545.36
万元、净资产-83161.17万元，目前处于破产重整程序当中。
（7）出资人情况：截至目前，经质矿产持有鸿鑫工贸5000万元出资额（对应鸿鑫工贸100
%股权）。
（8）经查询中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/），鸿鑫工贸不
属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
2025年7月21日，盈晟实业、王泽龙（作为甲方）、三家公司（作为共同的乙方）及安宁
股份（作为丙方）签署了《延期偿债协议书》，主要内容如下：1、约定盈晟实业、王泽龙合
计持有三家公司的债权1914176552.75元延期至《重整计划（修正案）》生效之日起90个自然
日内支付，延期偿付期间不计利息；如乙方未按前述约定全面履行债务，则应当承担支付未偿
付金额资金占用费、违约责任。
2、丙方为乙方的前述债务承担连带担保责任，担保范围包括但不限于乙方对甲方的全部
债务本息、违约金、资金占用费等。
3．本协议自各方及其法定代表人或授权代表签字并加盖公章且经会理法院裁定批准《重
整计划（修正案）》之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易情况概述
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“安宁股份”）拟以支付
现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“经质矿产”）100%股权（以下简
称“本次重组”）。2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了本次
重组的有关议案，详见公司同日披露的相关公告。目前，经质矿产及其子公司会理县鸿鑫工贸
有限责任公司（以下简称“鸿鑫工贸”）、攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称“立宇矿业
”，经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业合称“三家公司”）处于实质合并重整程序中，其债权债
务负担较大。为协助上市公司完成本次重组，控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫
东投资”）及实际控制人罗阳勇先生为三家公司提供了债权延期清偿、债务担保等支持。
本次重组前，上市公司与三家公司之间不存在关联关系；本次重组后，三家公司将成为公
司全资子公司并纳入公司合并报表范围。据此，紫东投资及罗阳勇先生为三家公司提供的相关
支持举措，构成关联交易。
2025年7月21日，公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于控
股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交
公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》
关联董事罗阳勇于前述董事会会议中回避表决。控股股东、实际控制人提供的支持举措均不收
取任何费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此，本次交易无需提交
公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上
市，也无需经过有关部门批准。
（二）罗阳勇
国籍：中国
关联关系说明：罗阳勇先生系公司实际控制人，目前担任公司董事长。
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