资本运作☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-08│ 27.47│ 10.52亿│
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│增发 │ 2024-12-20│ 24.00│ 16.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│经质矿产 │ 650768.80│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万吨能源级钛 │ 16.84亿│ 9.25亿│ 9.25亿│ 54.96│ ---│ 2026-06-30│
│（合金）材料全产业│ │ │ │ │ │ │
│链项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-12 │交易金额(元)│65.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │攀枝花市经质矿产有限责任公司、会│标的类型 │股权 │
│ │理县鸿鑫工贸有限责任公司、攀枝花│ │ │
│ │市立宇矿业有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │四川安宁铁钛股份有限公司 │
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│卖方 │攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整管理人 │
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│交易概述 │四川安宁铁钛股份有限公司拟支付现金650768.80万元参与攀枝花市经质矿产有限责任公司 │
│ │、会理县鸿鑫工贸有限责任公司、攀枝花市立宇矿业有限公司实质合并重整，并最终取得三│
│ │家公司100%股权。 │
│ │ 交易价格650768.80万元 │
│ │ 交易对方：攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整管理人 │
│ │ 截至本公告披露日，标的公司已就本次交易完成了工商变更登记手续。本次交易完成后│
│ │，上市公司持有经质矿产100%股权，并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-22 │
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│关联方 │成都紫东投资有限公司、罗阳勇 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“安宁股份”）拟以支│
│ │付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“经质矿产”）100%股权（以│
│ │下简称“本次重组”）。2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过 │
│ │了本次重组的有关议案，详见公司同日披露的相关公告。 │
│ │ 目前，经质矿产及其子公司会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称“鸿鑫工贸”）、│
│ │攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称“立宇矿业”，经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业合称│
│ │“三家公司”）处于实质合并重整程序中，其债权债务负担较大。为协助上市公司完成本次│
│ │重组，控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）及实际控制人罗阳勇先生│
│ │为三家公司提供了债权延期清偿、债务担保等支持。 │
│ │ 本次重组前，上市公司与三家公司之间不存在关联关系；本次重组后，三家公司将成为│
│ │公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。据此，紫东投资及罗阳勇先生为三家公司提供的│
│ │相关支持举措，构成关联交易。 │
│ │ 2025年7月21日，公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于 │
│ │控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》，并同意将该议案│
│ │提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六│
│ │次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持暨关联交易│
│ │的议案》关联董事罗阳勇于前述董事会会议中回避表决。控股股东、实际控制人提供的支持│
│ │举措均不收取任何费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此，本次│
│ │交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）紫东投资 │
│ │ 1、关联方名称：成都紫东投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：紫东投资系公司控股股东。 │
│ │ （二）罗阳勇 │
│ │ 1、关联方姓名：罗阳勇 │
│ │ 关联关系说明：罗阳勇先生系公司实际控制人，目前担任公司董事长。 │
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│公告日期 │2025-07-22 │
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│关联方 │成都紫东投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“安宁股份”）经营发展资金│
│ │需求，公司控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）拟向公司提供不超过│
│ │100,000万元（含）的无息借款，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循 │
│ │环使用，借款有效期至2027年12月31日。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》│
│ │等法律法规、规范性文件的有关规定，紫东投资为公司控股股东，本次借款事项构成关联交│
│ │易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形│
│ │式的担保，可豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议 │
│ │审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，关联董事罗阳勇先生回避表│
│ │决，全体非关联董事一致同意该议案。公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了该议│
│ │案。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，也无需经过有关部门批准。现将相关事项公告如下： │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：成都紫东投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：紫东投资系公司控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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罗洪友 2598.00万 6.48 76.41 2021-10-14
罗阳勇 2000.00万 4.99 14.71 2024-09-26
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合计 4598.00万 11.47
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-11 │质押股数(万股) │4111.00 │
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│质押占所持股(%) │24.18 │质押占总股本(%) │8.71 │
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│股东名称 │成都紫东投资有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-05-21 │解押股数(万股) │4111.00 │
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│质押说明 │2025年09月08日成都紫东投资有限公司质押了4111.0万股给中国银河证券股份有限公司│
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│解押说明 │2026年05月21日成都紫东投资有限公司解除质押4111万股 │
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│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │14.71 │质押占总股本(%) │4.99 │
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│股东名称 │罗阳勇 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月24日罗阳勇质押了2000.0万股给交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川安宁铁│经质矿产、│ 19.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│钛股份有限│鸿鑫工贸、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │立宇矿业 │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│安宁钛材 │ 10.63亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安宁铁│安宁矿业 │ 1.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安宁铁│安宁矿业 │ 9241.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安宁铁│成都安宁 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-26│其他事项
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为健全和完善董事会、股东会对四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）利润分
配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股东分配决策透明度
和可操作性。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红（2025年修订）》等规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《四川安宁铁钛股份有限公
司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》(以下简称“本规划”)，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给
予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利模式
、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等所规定的利润分配政
策。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见
。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展需要和全体股东的整体
利益。公司未来具备现金分红条件时，优先采用现金分红的方式进行利润分配。
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2026-05-26│其他事项
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以下关于四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“安宁股份”）向不特定对象
发行可转换公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不
应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司
不承担任何责任。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请广大投资者
注意投资风险。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《
国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013
〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权以及维护中小投资者利
益，安宁股份就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）摊薄即期回报
对公司的影响进行了分析，并制订了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够得到
切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变
化。
2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于2026年12月末发行完毕（该完成时间仅
用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不属于对实际完成时间构成承诺，最
终时间以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成的时间为准），
且分别假设2027年6月30日全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）和截至2027
年12月31日全部未转股（即转股率为0）两种情形（该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报
的影响，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准）。
3、以截至2025年12月31日公司总股本471989958剔除公司回购专用证券账户中已回购股份
913800股后的股本471076158股为测算基础，仅考虑本次向不特定对象发行可转债的影响，不
考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权、利润分配、资本公积转增股本或
其他因素导致股本发生的变化。
4、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率
的数值预测。
5、假设本次发行的转股价格为31.12元/股（该价格为本次董事会召开日前二十个交易日
和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，实际初始转股价格根据公司募集说明书公告日前
二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定），该转股价格仅用于测算本次发行摊薄即
期回报对主要财务数据及财务指标的影响，不构成对实际转股价格的预测或承诺。最终的初始
转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息
调整或向下修正。
6、假设本次可转债发行募集资金总额为250000.00万元，不考虑发行费用，本次向不特定
对象发行可转换公司债券最终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行
认购情况以及发行费用等情况最终确定。
7、公司2025年度归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东的净利润分别为71995.98万元、72933.86万元，假设公司2026年、2027年扣除非经常性损益
前/后归属于上市公司股东的净利润较上年持平、增长10%、增长20%进行测算。该假设并不构
成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，
公司不承担赔偿责任。
8、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投
资收益、利息摊销等）等的影响。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政策、行业发展等
多种因素影响而存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-05-26│其他事项
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公
司治理水平，促进公司持续规范发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事项，根
据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的
整改落实情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
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2026-05-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月22日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共141人，代表有表决权的
公司股份数合计为307875263股，占公司有表决权股份总数的65.2573%。其中：通过现场投票
的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为306000100股，占公司有表决权股份总数的64
.8599%；通过网络投票的股东共138人，代表有表决权的公司股份数合计为1875163股，占公司
有表决权股份总数的0.3975%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共139人，代表有表决
权的公司股份数合计为1875263股，占公司有表决权股份总数的0.3975%。其中：通过现场投票
的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网
络投票的股东共138人，代表有表决权的公司股份数合计为1875163股，占公司有表决权股份总
数的0.3975%。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股
东会按照公司通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。本次会议审议通过了如下议案：
0.0834％；弃权32400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。中小股东
表决情况：同意1585963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.5728％；反对2569
00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.6994％；弃权32400股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的
1.7278％。
0.0838％；弃权36700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。中小股东
表决情况：同意1580663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.2902％；反对2579
00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.7527％；弃权36700股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的1.9571％。
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2026-05-23│股权质押
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）近日经过查询中国证券登记结算有限责
任公司，获悉控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）所持有本公司的部分
股份解除质押。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第六届董事会第
三十四次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司
股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘2026
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