资本运作☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川银行 │ 52000.00│ ---│ 1.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│钒钛磁铁矿提质增效│ 3.59亿│ 1.31亿│ 2.73亿│ ---│ 1.39亿│ 2023-11-15│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│潘家田铁矿技改扩能│ 5.95亿│ 1.05亿│ 4.74亿│ ---│ 3779.81万│ 2023-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 9853.83万│ ---│ 9853.83万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-17 │交易金额(元)│17.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │攀枝花安宁钛材科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川安宁铁钛股份有限公司 │
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│卖方 │攀枝花安宁钛材科技有限公司 │
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│交易概述 │四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“安宁股份”）于2024年1月15日召开的 │
│ │第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，现将有│
│ │关事项说明如下： │
│ │ 一、本次增资事项概况 │
│ │ 为支持控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）年产6万吨 │
│ │能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展，公司拟以货币资金的方式向安宁钛材进行增资│
│ │，本次增资价格为1元/注册资本，增资总额为17亿元。安宁钛材少数股东攀枝花寰宇企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）（以下简称“寰宇合伙”）承诺放弃本次增资权。本次增资完成后│
│ │，安宁钛材的注册资本由5亿元人民币增加至22亿元人民币。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │罗阳勇 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司攀枝花安宁│
│ │钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）的业务发展，满足安宁钛材生产经营资金需要│
│ │，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等组成的银团（以下简称“│
│ │银团”）申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信期限十年。公司董事长、实际控制│
│ │人罗阳勇先生为支持安宁钛材的经营发展，以其依法拥有的公司2,000万股股票作质押担保 │
│ │，本次担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。 │
│ │ 罗阳勇先生为公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。 │
│ │ 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于实际控制人为子公司申请授信融资提│
│ │供担保暨关联交易的议案》，关联董事罗阳勇先生回避表决，非关联董事以6票同意、0票反│
│ │对、0票弃权审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定， │
│ │该议案已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。该议案经独立董事专门会议审议通│
│ │过。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次│
│ │交易无需其它部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：罗阳勇 │
│ │ 2、性别：男 │
│ │ 3、国籍：中国 │
│ │ 4、是否为失信被执行人：否 │
│ │ 5、关联关系说明 │
│ │ 罗阳勇先生直接持有公司33.92%股权，通过成都紫东投资有限公司间接持有公司42.39%│
│ │股权，合计持有公司76.31%股权，为公司实际控制人。罗阳勇先生现担任公司董事长，符合│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之│
│ │间的交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-01-17 │
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│关联方 │攀枝花安宁钛材科技有限公司 │
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│关联关系 │其有限合伙人为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“安宁股份”）于2024年1月15日召开的 │
│ │第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，现将有│
│ │关事项说明如下： │
│ │ 一、本次增资事项概况 │
│ │ 为支持控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）年产6万吨 │
│ │能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展，公司拟以货币资金的方式向安宁钛材进行增资│
│ │，本次增资价格为1元/注册资本，增资总额为17亿元。安宁钛材少数股东攀枝花寰宇企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）（以下简称“寰宇合伙”）承诺放弃本次增资权。本次增资完成后│
│ │，安宁钛材的注册资本由5亿元人民币增加至22亿元人民币。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，寰宇合伙为公司关联法人│
│ │，公司本次向安宁钛材增资构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市。 │
│ │ 2024年1月13日，第六届董事会第一次独立董事专门会议全票通过《关于向控股子公司 │
│ │增资暨关联交易的议案》后，公司召开第六届董事会第八次会议，关联董事严明晴女士、张│
│ │宇先生已回避表决，5名非关联董事以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过上述│
│ │议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联 │
│ │交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交公│
│ │司股东大会审批，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：攀枝花寰宇企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 8、关联关系：寰宇合伙的有限合伙人张宇先生、严明晴女士为公司董事，周立先生为 │
│ │公司副总经理、董事会秘书，龚发祥先生、曾成华先生为公司副总经理。寰宇合伙的合伙人│
│ │均为公司及子公司核心管理人员、核心技术人员或核心业务人员。 │
│ │ 除上述情况外，寰宇合伙与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等│
│ │不存在关联关系。 │
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│公告日期 │2023-11-22 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原辅材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-22 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-22 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-22 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原辅材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-22 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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罗洪友 2598.00万 6.48 76.41 2021-10-14
罗阳勇 2000.00万 4.99 14.71 2024-09-26
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合计 4598.00万 11.47
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │14.71 │质押占总股本(%) │4.99 │
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│股东名称 │罗阳勇 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月24日罗阳勇质押了2000.0万股给交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-06-13 │质押股数(万股) │352.00 │
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│质押占所持股(%) │2.07 │质押占总股本(%) │0.88 │
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│股东名称 │成都紫东投资有限公司 │
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│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-08 │质押截止日 │2024-06-07 │
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│实际解押日 │2023-12-11 │解押股数(万股) │352.00 │
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│质押说明 │2023年06月08日成都紫东投资有限公司质押了352.0万股给华泰证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2023年12月11日成都紫东投资有限公司解除质押352万股 │
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│公告日期 │2023-05-13 │质押股数(万股) │308.47 │
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│质押占所持股(%) │1.81 │质押占总股本(%) │0.77 │
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│股东名称 │成都紫东投资有限公司 │
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│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-06 │质押截止日 │2023-09-06 │
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│实际解押日 │2023-06-09 │解押股数(万股) │308.47 │
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│质押说明 │四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）近日经过查询中国证券登记结算有限│
│ │责任公司，获悉控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）所持有本公│
│ │司的部分股份解除质押 │
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│解押说明 │2023年06月09日成都紫东投资有限公司解除质押308.4706万股 │
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│公告日期 │2023-05-11 │质押股数(万股) │2278.00 │
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│质押占所持股(%) │13.40 │质押占总股本(%) │5.68 │
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│股东名称 │成都紫东投资有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-08 │质押截止日 │2024-05-08 │
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│实际解押日 │2023-12-14 │解押股数(万股) │2278.00 │
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│质押说明 │2023年05月08日成都紫东投资有限公司质押了2278万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2023年12月14日成都紫东投资有限公司解除质押2278万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川安宁铁│安宁矿业 │ 4568.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│安宁矿业 │ 4568.52万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│成都安宁 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│成都安宁 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-19│其他事项
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”）发来的《中信证券股份有限公司关于变更四川安宁铁钛股份有限公司向
特定对象发行股票项目保荐代表人的专项说明》，现将有关情况公告如下：
公司向特定对象发行股票项目原保荐代表人翟程先生因中信证券调整工作安排，不再继续
担任公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人。为保证公司向特定对象发行股票项目工作的
有序进行，中信证券现委派杨家旗先生（简历见附件）接替翟程先生继续担任保荐代表人。本
次变更后，公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人为叶建中先生和杨家旗先生。本次保荐
代表人变更不会影响中信证券对公司的保荐工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影
响。
公司董事会对翟程先生为公司向特定对象发行股票项目所做出的贡献表示衷心的感谢！
附件：
杨家旗先生简历
杨家旗，男，保荐代表人，会计硕士，毕业于中国财政科学研究院，现为中信证券投资银
行管理委员会副总裁。杨家旗曾负责或参与雅克科技发行股份购买资产项目、深演智能IPO项
目、川能动力发行股份购买资产项目，以及多家公司的辅导工作。杨家旗在保荐业务执业过程
中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
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2024-09-26│股权质押
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）近日经过查询中国证券登记结算有限责
任公司，获悉实际控制人罗阳勇先生将所持有本公司的部分股份进行了质押。
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2024-08-20│其他事项
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月19日召开的第六届董事会第
十四次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会
审议，现将分配预案公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案的基本情况
公司2024年1-6月公司2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为438489378.47元
，母公司实现的净利润为397674842.84元，不计提法定盈余公积金。截至2024年6月30日，合
并报表累计未分配利润为4491249241.83元，母公司累计未分配利润为4078552671.39元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司拟以总股
本401000000股剔除回购专用证券账户中已回购股份913800股后的股本400086200股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200043100元，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司2024年半年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2022-2024）股东分红
回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在
重大差异。
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2024-07-09│对外担保
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一、关联
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