资本运作☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川银行 │ 52000.00│ ---│ 1.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万吨能源级钛 │ 16.84亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│（合金）材料全产业│ │ │ │ │ │ │
│链项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原辅材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原辅材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │罗阳勇 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司攀枝花安宁│
│ │钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）的业务发展，满足安宁钛材生产经营资金需要│
│ │，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等组成的银团（以下简称“│
│ │银团”）申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信期限十年。公司董事长、实际控制│
│ │人罗阳勇先生为支持安宁钛材的经营发展，以其依法拥有的公司2,000万股股票作质押担保 │
│ │，本次担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。 │
│ │ 罗阳勇先生为公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。 │
│ │ 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于实际控制人为子公司申请授信融资提│
│ │供担保暨关联交易的议案》，关联董事罗阳勇先生回避表决，非关联董事以6票同意、0票反│
│ │对、0票弃权审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定， │
│ │该议案已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。该议案经独立董事专门会议审议通│
│ │过。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次│
│ │交易无需其它部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：罗阳勇 │
│ │ 2、性别：男 │
│ │ 3、国籍：中国 │
│ │ 4、是否为失信被执行人：否 │
│ │ 5、关联关系说明 │
│ │ 罗阳勇先生直接持有公司33.92%股权，通过成都紫东投资有限公司间接持有公司42.39%│
│ │股权，合计持有公司76.31%股权，为公司实际控制人。罗阳勇先生现担任公司董事长，符合│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之│
│ │间的交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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罗洪友 2598.00万 6.48 76.41 2021-10-14
罗阳勇 2000.00万 4.99 14.71 2024-09-26
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合计 4598.00万 11.47
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │14.71 │质押占总股本(%) │4.99 │
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│股东名称 │罗阳勇 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月24日罗阳勇质押了2000.0万股给交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-06-13 │质押股数(万股) │352.00 │
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│质押占所持股(%) │2.07 │质押占总股本(%) │0.88 │
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│股东名称 │成都紫东投资有限公司 │
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│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-08 │质押截止日 │2024-06-07 │
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│实际解押日 │2023-12-11 │解押股数(万股) │352.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月08日成都紫东投资有限公司质押了352.0万股给华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月11日成都紫东投资有限公司解除质押352万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-13 │质押股数(万股) │308.47 │
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│质押占所持股(%) │1.81 │质押占总股本(%) │0.77 │
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│股东名称 │成都紫东投资有限公司 │
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│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-06 │质押截止日 │2023-09-06 │
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│实际解押日 │2023-06-09 │解押股数(万股) │308.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）近日经过查询中国证券登记结算有限│
│ │责任公司，获悉控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）所持有本公│
│ │司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年06月09日成都紫东投资有限公司解除质押308.4706万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-11 │质押股数(万股) │2278.00 │
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│质押占所持股(%) │13.40 │质押占总股本(%) │5.68 │
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│股东名称 │成都紫东投资有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-08 │质押截止日 │2024-05-08 │
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│实际解押日 │2023-12-14 │解押股数(万股) │2278.00 │
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│质押说明 │2023年05月08日成都紫东投资有限公司质押了2278万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2023年12月14日成都紫东投资有限公司解除质押2278万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川安宁铁│安宁矿业 │ 4568.52万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│安宁矿业 │ 4568.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│成都安宁 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│成都安宁 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-14│其他事项
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此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月12日召开的第六届董事会第
二十次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股
东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘2025年度会计师事务所事项的基本情况
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、
期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司提供审计服务，对公司经营
发展情况及财务状况较为熟悉。在2024年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的
执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反
映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性与稳定性，
公司拟续聘信永中和为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，自股东大会
审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为10家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜
任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：何勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
审计报告的上市公司超过8家。
拟担任质量复核合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上
市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核审计报告的上市公司超过6家。
拟签字注册会计师：范大洋先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司和挂牌公司超过3家。
2、诚信记录
签字注册会计师范大洋先生近三年无执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业
人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用18万元。公司审计费用系按照会计
师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和
每个工作人日收费标准合理确定。按照上述定价原则，公司将提请股东大会授权公司经营管理
层与信永中和协商确定公司2025年度审计费用。
5、主要负责人和监管业务联系人（质量控制主管合伙人）信息和联系方式：
公司负责人：谭小青，监管联系人（质量控制主管合伙人）：王仁平，电话：总部总机01
0-65542288
拟负责具体审计业务的签字注册会计师何勇、范大洋，电话：成都分部总机：028-629918
88
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2025-03-14│其他事项
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月12日召开的第六届董事会第
二十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，表决结果为赞成6票，反对0票，弃
权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中实现归属于
上市公司股东的净利润为851629453.57元，母公司实现的净利润为805116361.04元，根据《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，2024年计提法定盈余公积金11190111.23元
。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为4693156131.33元，母公司累计未分
配利润为4274760978.36元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可
供股东分配的利润为4274760978.36元。
2、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司拟以
目前总股本471989958股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份913800股后的股本471076158
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税)，合计派发现金股利2355380
79元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配预案公告后实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派总额不变，调整分配比例的原则相应调整。
3、本年度累计现金分红总额为435581179元（含税），2024年度公司回购股份（以自有资
金采用集中竞价方式回购的股份)注销总金额0元，2024年度现金分红和回购注销总额为435581
179元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.15%。
公司2024年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合
相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2022-2024）股东分红回报
规划》，具备合法性、合规性、合理性，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大
差异。
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2025-03-14│其他事项
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一、更换公司非独立董事情况
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到非独立董事张宇先生的辞职报
告，张宇先生因工作变动原因不再担任公司非独立董事，辞职后将不再担任公司任何职务。拟
推荐曾成华先生为公司非独立董事候选人。张宇先生的辞职报告自送达之日起生效。公司董事
会对张宇先生在任职期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。
2025年3月12日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换公司非独立董事
的议案》。董事会同意提名曾成华先生为公司非独立董事候选人。非独立董事候选人经股东大
会审议通过后任职，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。非独立董事候选
人任职资格已经通过公司第六届提名委员会第四次会议审查，提名程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事更换以后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。
非独立董事候选人简历附后。本事项尚需提交股东大会审议通过。
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2025-02-20│对外担保
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为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司攀枝花安宁
矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）的业务发展，满足生产经营资金需要，公司及全资子
公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“银行”）申请综合授信总额6亿元
人民币，期限1年。
公司于2025年2月19日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及全资
子公司申请授信并为子公司提供担保的议案》。
本次公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、授信与担保情况概述
公司及全资子公司拟向民生银行申请综合授信额度6亿元人民币，授信额度有效期不超过1
年。
担保方式及额度要求：在6亿元的综合授信中，公司为全资子公司安宁矿业授信3亿元人民
币提供连带责任保证担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于短
期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性和非融资性保函等，具体授信金
额将视公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司、安宁矿业实际发生的授信金额为准。
董事会提请股东大会授权公司董事长罗阳勇先生在上述授信及担保额度内代表公司办理相
关手续，签署相关合同及文件。
被担保人基本情况
1、攀枝花安宁矿业有限公司
（1）住所：米易县垭口镇回箐村潘家田组93号
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