资本运作☆ ◇002981 朝阳科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-04-08│ 17.32│ 3.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-29│ 15.21│ 3396.39万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│飞达音响 │ 25035.82│ ---│ 75.41│ ---│ 1647.97│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│耳机及配件生产线技│ 1.67亿│ 3037.14万│ 1.54亿│ 92.23│ 3652.13万│ 2022-11-18│
│术升级改造及扩产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代化电声产品生产│ 1.47亿│ ---│ 4058.61万│ ---│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电声研究院研发中心│ 4788.04万│ 2296.74万│ 4804.05万│ 100.00│ ---│ 2022-11-18│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │苏州优瑞信电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州优瑞信电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东朝阳电│RISUN VIET│ ---│人民币 │2018-10-25│--- │连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ NAM COMPA│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │NY LIMITED│ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-03│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开了第四届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的规定和要求
，为更真实、准确反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于
谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查，对部分应收款项、存货等计提了资产减值准备。
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2026-07-18│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月6日、2026年3月3
1日召开第四届董事会第十次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修
订<公司章程>的议案》，同意公司因回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票，而
对注册资本进行相应变更，并对《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》有关条款进行修订。
具体内容详见公司于2026年3月10日、2026年4月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局核发的《营业执照
》，变更后的《营业执照》主要信息如下：
统一社会信用代码：9144190077308594XD
名称：广东朝阳电子科技股份有限公司
注册资本：人民币壹亿叁仟陆佰伍拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2005年03月30日
法定代表人：郭丽勤
住所：东莞市企石镇旧围工业区
经营范围：一般项目：音响设备制造；音响设备销售；家用电器研发；电子元器件制造；
电子元器件批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；模具制造；模具销售；非公路
休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销
售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；通信设备制造；通信设备销售；互联网设备
制造；互联网设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩
预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经注册会计师审计或预审计。
三、业绩变动原因说明
公司海外收入占比较高，报告期内人民币升值，形成汇兑损失；同时上游原材料价格走高
，造成成本压力；叠加新品产能爬坡、海外客户短期消化前期库存，本期整体出货量阶段性回
落。多重因素共同作用下，公司综合毛利率有所下降。
公司已积极与客户沟通协商，同步全力推动在手订单落地转化，内部持续深化降本增效各
项工作，通过多维度举措改善经营业绩。
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2026-07-04│其他事项
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1.本次回购注销涉及激励对象84名，回购注销限制性股票92.74万股，占回购注销前公司
总股本的0.6745%。
2.本次回购价格为15.043元/股，并按同期银行存款利率支付利息。
3.截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次
回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本由137486115股变更为136558715股。
广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日、2026年3月31日
分别召开第四届董事会第十次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2025年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2025年限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”）中84名激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计92.74万
股；公司于2026年6月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》，同意本激励计划的限制性股票回购价格
因实施了2025年年度权益分派而作相应调整，即回购价格由15.21元/股调整为15.043元/股，
并按同期银行存款利率支付利息。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述92.74万股限制性股票的回
购注销事宜已于近日办理完毕。
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
会第五次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。前述相关议案已经
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通
过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。公司聘任的律师出具了
相应的法律意见书。
授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，并于2025年8月29日披露了《董事会薪酬与
考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。
了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性
股票激励计划相关事项的议案》。
会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关
于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。前述相关议案已经公
司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过
，董事会薪酬与考核委员会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意
见。公司聘任的律师出具了相应的法律意见书。
《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。前述议案已经公司
第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、独立董事
专门会议2026年第一次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销事项发表了核
查意见。
了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》。前述议案已
经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、独立董事专门会议2026年第三次会议审议
通过，董事会薪酬与考核委员会对本次调整事项发表了核查意见。公司聘任的律师出具了相应
的法律意见书。
（一）回购注销的依据、原因及数量
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》关于业绩考核和激励对象异动的相关规定，
因本激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标未达成，公司回购注销80名首次授予激励对
象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计
87.04万股；因4名激励对象离职，已不具备激励对象资格，公司回购注销该4名激励对象
已获授且尚未解除限售的限制性股票共计5.7万股。
综上，本次回购注销涉及激励对象84名，公司注销该等激励对象已获授且尚未解除限售的
限制性股票共计92.74万股，约占本次回购注销前公司总股本的0.6745%。
（三）验资情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月26日出具了《验资报告》（司农验
字[2026]25009220085号），对公司本次限制性股票回购注销事项进行了审验。经审验，截至2
026年6月22日，公司已以货币形式支付84名激励对象股票回购款合计人民币13950878.2元，其
中减少股本927400元，减少资本公积13178354元。本次变更后，公司总股本由137486115股减
少至136558715股，注册资本相应由137486115元减少至136558715元。
（四）回购注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述92.74万股限制性股票的回
购注销事宜已于近日办理完毕。
本次回购注销完成后，公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象由84名调整为80
名，其持有的限制性股票数量由223.3万股调整为130.56万股。
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2026-06-12│价格调整
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开第四届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格
的议案》。鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司
董事会将本激励计划的限制性股票回购价格及预留授予价格由15.21元/股调整为15.043元/股
。现将具体调整情况公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
会第五次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。前述相关议案已经
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通
过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。公司聘任的律师出具了
相应的法律意见书。
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2026-04-25│其他事项
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在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《广东朝阳电子科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。目录
（一）保荐人名称
国联民生证券承销保荐有限公司。
（二）保荐代表人
本保荐人指定杜冬波、郭丽丽为本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人
，其主要执业情况如下：
杜冬波：国联民生承销保荐投资银行事业部高级副总裁，保荐代表人，注册会计师，主持
和参与了侨银股份（002973）IPO、安必平（688393）IPO、金银河（300619）可转债、奥飞数
据（300738）向特定对象发行股票、中旗新材（001212）公开发行可转换公司债券、伟邦科技
IPO、利达新材（875016）新三板推荐挂牌项目、伟邦科技（873738）新三板推荐挂牌项目、
中陶股份（874413）新三板推荐挂牌项目等项目工作，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保
荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
郭丽丽：国联民生承销保荐投资银行事业部高级副总裁，保荐代表人，注册会计师，主持
和参与了侨银股份（002973）IPO、中旗新材（001212）IPO、金银河（300619）可转债、金银
河（300619）2021年向特定对象发行股票、中旗新材（001212）可转债、日信高科（874591）
新三板推荐挂牌等项目，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定
，执业记录良好。（三）项目协办人
国联民生承销保荐指定杨智鹏作为本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的项目协办
人，其主要执业情况如下：
杨智鹏：国联民生承销保荐投资银行事业部高级经理，注册会计师，具有法律职业资格，
参与了日信高科（874591）新三板推荐挂牌项目、利达新材（875016）新三板推荐挂牌项目，
以及多家企业的改制辅导上市工作，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》
等相关规定，执业记录良好。
（四）其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：王蕾蕾、陈鹏。
二、本次发行有关的批准程序符合规定
2026年4月1日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合向不
特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《向不特定对象发行可转换公司债券方案》《向不
特定对象发行可转换公司债券预案》《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告》《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》《关于向不特定对象发
行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关承诺的议案》《未来三年（2026年-202
8年）股东分红回报规划》《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司
无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次发行有关的议案，并决
定将上述议案提请发行人2026年第一次临时股东会审议。
2026年4月17日，发行人召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向不
特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《向不特定对象发行可转换公司债券方案》《向不
特定对象发行可转换公司债券预案》《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告》《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》《关于向不特定对象发
行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关承诺的议案》《未来三年（2026年-202
8年）股东分红回报规划》《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司
无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案。
本保荐人认为，发行人本次向不特定对象发行方案经过了合法有效的决策程序，符合相关
法律、法规及规范性文件的规定。本次向不特定对象发行方案尚需通过深圳证券交易所审核，
以及中国证监会作出同意注册的决定。
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2026-04-25│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日收到深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广东朝阳电子科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕85号）。深交所对公司报送的向不
特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须深交所审核通过，并经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册方可实施，最终能否通过深交所审核并获得
中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按
照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-18│其他事项
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1．本次股东会无否决议案的情形；
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2026年4月17日下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年4月17日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15-15:00期间任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）股东会召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。
本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
2．股东出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计93人，代表股份90921116股，占公司有表决权股
份总数的66.1311%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份89971376股，
占公司有表决权股份总数的65.4403%；通过网络投票出席的股东86人，代表股份949740股，占
公司有表决权股份总数的0.6908%。
出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东
以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）87人，代表股份966740股，占公司有
表决权股份总数的0.7032%。
3．公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会
。
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2026-04-02│其他事项
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为进一步健全和完善广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机
制，增强利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和
理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》以及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，综合考虑公司实际情况，公司制订了《广东朝阳电子科技股份有限公司未来三年（2026-2
028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考
虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司可持续发
展的需要。在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考
虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
二、制定本规划考虑的因素
公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发
展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排
，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年的具体分红规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的形式分配利润，具备现金分红条件的，公
司优先采用现金方式进行利润分配。
（二）现金分红的条件和具体比例
公司在符合利润分配条件，且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金
项目除外），且经营性现金流净额为正时，应当优先考虑采用现金分红的方式进行利润分配。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备
的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，在有条件的情况下，
公司董事会根据公司资金状况可以提议公司进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑公司
所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区
分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第（3）项处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（三）发放股票股利的条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及
股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，可以考虑进行股票股利分红。
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2026-04-02│其他事项
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以下关于广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该
等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何
责任。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请广大投资者注意投资风
险。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本
次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）摊薄即期回报对公司的影响进行
了认真分析，并制订了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出
了承诺，具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变
化；
2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于2026年12月发行完毕（该完成时间仅用
于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不属于对实
际完成时间构成承诺，最终时间以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后
实际发行完成的时间为准），且分别假设2027年6月30日全部转股（即转股率为100%且转股时
一次性全部转股）和截至2027年6月30日全部未转股（即转股率为0）两种情形（该时间仅用于
计算本次发行摊薄即期回报的影响，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准）。
3、以2025年12月31日公司总股本137486115股为测算基础，仅考虑本次向不特定对象发行
可转债的影响，不考虑2025年12月31日后公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权、
利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化。
4、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率
的数值预测。
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2026-04-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年4月1日召开了第四届董事会第十一次会议，
决定于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合法律法规、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室
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2026-04-02│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广
东朝阳电子科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健
全内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续健康发展。鉴于公司拟向不特
定对象发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监督管理部门和深圳证券交易所采取监
管措施或处罚及整改的情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所
处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所
采取监管措施的情形。
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2026-04-01│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2026年3月31日下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年3月31日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月31日9:15-15:00期间任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）股东会召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。
本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
2、股东出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计136人，代表股份90,638,916股，占公司有表决
权股份总数的65.9259%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表股份89,754,17
6股，占公司有表决权股份总数的65.2824%；通过网络投票出席的股东130人，代表股份884,74
0股，占公司有表决权股份总数的0.6435%。
出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东
以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）131人，代表股份901,740股，占公司
有表决权股份总数的0.6559%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会
。
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2026-03-10│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开了第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定和要求，
为更真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨
慎性原则，对各类资产进行了全面清查，对部分应收款项、存货、固定资产及商誉等计提了资
产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
经过公司及下属子公司对2025年末可能存在减值迹象的资产进行清查后，计提的各项资产
减值准备合计51088292.12元。
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2026-03-10│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为提高经营管理效率，公司结合
战略规划和实际经营发展情况，对组织架构进行了调整与优化，调整后的公司组织架构图详见
附件。
本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要，有利于保障
公司战略规划有效落地和战略目标实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2026-03-10│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开了第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》。为促进公司健康持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积
极性和创造性，提高公司的经营效益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合行业状况
和公司年度经营情况，公司制订了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。现将
具体情况公告如下：
一、适用对象
公司第四届董事会董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬（津贴）方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬（津贴）方案通过
后自动失效；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬
方案通过后自动失效。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年3月6日召开了第四届董事会第十次会议，决
定于2026年3月31日召开2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合法律法规、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室
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2026-03-10│股权回购
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鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予限制性股票的
第一个解除限售期公司业绩考核结果未达目标值，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象
的资格，根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销相关激励对象
已获授且尚未解除限售的限制性股票共计92.74万股，回购价格为15.21元/股，并按同期银行
存款利率支付利息。
一、本激励计划已履行的审批程序
会第五次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。前述相关议案已经
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通
过，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。公司聘任的律师出具了
相应的法律意见书。
授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，并于2025年8月29日披露了《董事会薪酬与
考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。
了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性
股票激励计划相关事项的议案》。
会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关
于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。前述相关议案已经公
司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过
，董事会薪酬与考核委员会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意
见。公司聘任的律师出具了相应的法律意见书。
《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。前述议案已经公司
第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、独立董事
专门会议2026年第一次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销事项发表了核
查意见。
（一）回购注销的原因及数量
1、公司业绩考核目标未达成
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》以及《2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的规定，本激励计划首次授予的限制性股票，在2025-2027三个会计年度中分年度
进行业绩考核。
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若限制性股票某个解除限售期公司
的业绩考核结果未达到目标值，则激励对象该期限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格
回购注销，并按同期银行存款利率支付利息。因本期公司业绩考核目标未达成，公司拟回购注
销80名首次授予激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计87.04万股。
2、原激励对象不再具备激励资格
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象辞职或到期不续签劳动合
同，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，并按
同期银行存款利率支付利息。鉴于4名激励对象离职，其已不具备激励对象资格，因此，公司
拟回购注销该4名激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计5.7万股。
综上，本次回购注销涉及激励对象84名，公司将注销该等激励对象已获授且尚未解除限售
的限制性股票共计92.74万股。
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2026-03-10│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意以当前公司股份总数137,486,115
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
1.67元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述议案需提交公司2025年年度
股东会审议通过后方可实施，现将该预案的具体情况公告如下：
（一）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润及合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近
三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于人民币5
000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票可能被实施其他
风险警示情形。
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2025-12-13│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月17日、2025年11
月4日召开第四届董事会第八次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，同意公司变更注册资本，并对《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的
有关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年10月18日、2025年11月5日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局核发的《营业执照
》，变更后的《营业执照》主要信息如下：
统一社会信用代码：9144190077308594XD
名称：广东朝阳电子科技股份有限公司
注册资本：人民币壹亿叁仟柒佰肆拾捌万陆仟壹佰壹拾伍元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2005年03月30日
法定代表人：郭丽勤
住所：东莞市企石镇旧围工业区
经营范围：一般项目：音响设备制造；音响设备销售；家用电器研发；电子元器件制造；
电子元器件批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；模具制造；模具销售；非公路
休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销
售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；通信设备制造；通信设备销售；互联网设备
制造；互联网设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
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2025-11-05│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，广东朝阳电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《广东朝阳电子科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选
举产生。公司于2025年11月4日召开职工代表大会，选举肖坤先生（简历见附件）为公司第四
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止
。
肖坤先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完
成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。特此公告。
附件
第四届董事会职工代表董事简历肖坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出
生。曾任东莞市朝阳实业有限公司工程部课长、广东朝阳电子科技股份有限公司职工代表监事
；现任广东朝阳电子科技股份有限公司工程部经理、星联技术（广东）有限公司监事、东莞市
星联国际贸易有限公司监事。
肖坤先生未直接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高
级管理人员之间不存在关联关系。肖坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十
八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条
规定的不得担任公司董事的情形。
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2025-10-16│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2025年9月29日
2、限制性股票首次授予的上市日：2025年10月21日
3、限制性股票首次授予登记数量：223.3万股
4、限制性股票授予价格：15.21元/股
5、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票6、限制性股票首
次授予登记人数：84人
根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司的有关规定，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予登记工作，现将有关事项公告如
下：
一、本激励计划已履行的程序
1、2025年8月15日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。前述相关议案已经公司第四届董事会薪
酬与考核委员会第三次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，董事会薪酬与考
核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。公司聘任的律师出具了相应的法律意见书。
2、2025年8月18日至2025年8月27日期间，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和
职务进行了内部公示，并于2025年8月29日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3、2025年9月4日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项
的议案》。
4、2025年9月5日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年9月29日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2025年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。前述相关议案已经公司第四届董事会薪酬与
考核委员会第五次会议、独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，董事会薪酬与考核委
员会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司聘任的律师出
具了相应的法律意见书。
二、本激励计划首次授予的具体情况
（一）首次授予日：2025年9月29日
（二）首次授予数量：223.3万股
（三）首次授予价格：15.21元/股
（四）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票
（五）首次授予人数：84人
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2025-09-30│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第四届董事
会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划
相关事项的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计
划”）的规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司决定对本激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量进行调整，现将有关调整事项公告如下：
一、本激励计划已履行的程序
1、2025年8月15日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。前述相关议案已经公司第四届董事会薪
酬与考核委员会第三次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，董事会薪酬与考
核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。公司聘任的律师出具了相应的法律意见书。
2、2025年8月18日至2025年8月27日期间，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和
职务进行了内部公示，并于2025年8月29日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3、2025年9月4日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项
的议案》。
4、2025年9月5日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-09-30│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2025年9月29日
2、限制性股票首次授予数量：223.3万股
3、限制性股票首次授予价格：15.21元/股
4、限制性股票首次授予人数：84人
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）首次授予条件已成就。根据2025年第二次临时股东大会的授权，公司于
2025年9月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于
向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年9月29日
为首次授予日，向符合条件的84名激励对象授予223.3万股限制性股票，授予价格为15.21元/
股。
（一）本激励计划简述
1、激励工具：限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
3、授予数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票总量不超过260万股，占本激励计
划草案公告日公司股本总额135,253,115股的1.92%。其中，首次授予234.5万股，占本激励计
划拟授予权益总数的90.19%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.73%；预留授予25.5
万股，占本激励计划拟授予权益总数的9.81%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.19%
。
4、授予价格：15.21元/股。
5、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过91人，为公司实施本激励计划时在
公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、其他关键管理人员和核心业务/技术骨干，不
包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
激励对象名单及分配情况如下表所示：
1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成
。
2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超
过本激励计划公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股
票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的10%。
3、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、解除限售安排
本激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起，至激励对象获授的限制性股票全
部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
若预留部分限制性股票于公司2025年第三季度报告披露之前授予，则预留授予的限制性股
票的解除限售安排与首次授予限制性股票一致。若预留部分在公司2025年第三季度报告披露之
后授予，则预留部分限制性股票的解除限售安排如下表所示：
7、业绩考核要求
（1）公司层面的业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票，在2025至2027三个会计年度中分年度进行业绩考核，
并根据考核结果决定该期的解除限售情况。
本激励计划首次授予限制性股票各年度的业绩考核目标为：
1、上述各年度合并营业收入以会计师事务所审计的公司合并报表中营业收入为准；
2、业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
若预留部分限制性股票在2025年第三季度报告披露前授予，则预留部分的业绩考核目标与
首次授予部分一致。若预留部分限制性股票在2025年第三季度报告披露后授予，则预留部分限
制性股票的各年度业绩考核目标如下：
若限制性股票某个解除限售期公司的业绩考核结果达到目标值，则公司层面解除限售比例
为100%；若该期考核结果未达到目标值，则激励对象该期限制性股票不得解除限售，由公司按
授予价格回购注销，并按同期银行存款利率支付利息。
（2）激励对象个人的绩效考核要求
激励对象的绩效考核按照公司（含子公司）现行的有关制度执行，每个会计年度进行一次
，结果划分为三个等级，具体如下表所示：
各考核期内，在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当期实际解除限售的限制性股票数
量＝个人当期计划解除限售的限制性股票数量×个人层面可解除限售比例。当期未能解除的限
制性股票由公司按授予价格回购注销，并按同期银行存款利率支付利息。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知已于2025年8月18日由专人送达至每位监事；
2、本次监事会于2025年8月28日以现场方式在公司会议室召开；
3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；
4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；
5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定
。
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2025-08-30│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第四届董
事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准
备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司会计政策的规定和要
求，为更真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基
于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查，对部分应收款项、存货等计提了资产减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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