资本运作☆ ◇002981 朝阳科技 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-08│ 17.32│ 3.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-29│ 15.21│ 3396.39万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│飞达音响 │ 25035.82│ ---│ 75.41│ ---│ 1647.97│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│耳机及配件生产线技│ 1.67亿│ 3037.14万│ 1.54亿│ 92.23│ 3652.13万│ 2022-11-18│
│术升级改造及扩产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代化电声产品生产│ 1.47亿│ ---│ 4058.61万│ ---│ ---│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电声研究院研发中心│ 4788.04万│ 2296.74万│ 4804.05万│ 100.00│ ---│ 2022-11-18│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │苏州优瑞信电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │苏州优瑞信电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-26 │
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│关联方 │厦门市鑫鸿泰电子科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-26 │
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│关联方 │苏州优瑞信电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-26 │
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│关联方 │苏州优瑞信电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-26 │
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│关联方 │苏州优瑞信电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东朝阳电│RISUN VIET│ ---│人民币 │2018-10-25│--- │连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ NAM COMPA│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │NY LIMITED│ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-18│其他事项
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1．本次股东会无否决议案的情形；
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2026年4月17日下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年4月17日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15-15:00期间任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）股东会召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。
本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
2．股东出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计93人，代表股份90921116股，占公司有表决权股
份总数的66.1311%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份89971376股，
占公司有表决权股份总数的65.4403%；通过网络投票出席的股东86人，代表股份949740股，占
公司有表决权股份总数的0.6908%。
出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东
以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）87人，代表股份966740股，占公司有
表决权股份总数的0.7032%。
3．公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会
。
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2026-04-02│其他事项
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为进一步健全和完善广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机
制，增强利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和
理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》以及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，综合考虑公司实际情况，公司制订了《广东朝阳电子科技股份有限公司未来三年（2026-2
028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考
虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司可持续发
展的需要。在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考
虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
二、制定本规划考虑的因素
公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发
展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排
，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年的具体分红规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的形式分配利润，具备现金分红条件的，公
司优先采用现金方式进行利润分配。
（二）现金分红的条件和具体比例
公司在符合利润分配条件，且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金
项目除外），且经营性现金流净额为正时，应当优先考虑采用现金分红的方式进行利润分配。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备
的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，在有条件的情况下，
公司董事会根据公司资金状况可以提议公司进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑公司
所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区
分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第（3）项处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（三）发放股票股利的条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及
股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，可以考虑进行股票股利分红。
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2026-04-02│其他事项
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以下关于广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该
等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何
责任。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请广大投资者注意投资风
险。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本
次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）摊薄即期回报对公司的影响进行
了认真分析，并制订了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出
了承诺，具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变
化；
2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于2026年12月发行完毕（该完成时间仅用
于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不属于对实
际完成时间构成承诺，最终时间以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后
实际发行完成的时间为准），且分别假设2027年6月30日全部转股（即转股率为100%且转股时
一次性全部转股）和截至2027年6月30日全部未转股（即转股率为0）两种情形（该时间仅用于
计算本次发行摊薄即期回报的影响，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准）。
3、以2025年12月31日公司总股本137486115股为测算基础，仅考虑本次向不特定对象发行
可转债的影响，不考虑2025年12月31日后公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权、
利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化。
4、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率
的数值预测。
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2026-04-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年4月1日召开了第四届董事会第十一次会议，
决定于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合法律法规、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室
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2026-04-02│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广
东朝阳电子科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健
全内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续健康发展。鉴于公司拟向不特
定对象发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监督管理部门和深圳证券交易所采取监
管措施或处罚及整改的情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所
处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所
采取监管措施的情形。
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2026-04-01│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2026年3月31日下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年3月31日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月31日9:15-15:00期间任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）股东会召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。
本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
2、股东出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计136人，代表股份90,638,916股，占公司有表决
权股份总数的65.9259%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表股份89,754,17
6股，占公司有表决权股份总数的65.2824%；通过网络投票出席的股东130人，代表股份884,74
0股，占公司有表决权股份总数的0.6435%。
出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东
以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）131人，代表股份901,740股，占公司
有表决权股份总数的0.6559%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会
。
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2026-03-10│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开了第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定和要求，
为更真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨
慎性原则，对各类资产进行了全面清查，对部分应收款项、存货、固定资产及商誉等计提了资
产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
经过公司及下属子公司对2025年末可能存在减值迹象的资产进行清查后，计提的各项资产
减值准备合计51088292.12元。
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2026-03-10│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为提高经营管理效率，公司结合
战略规划和实际经营发展情况，对组织架构进行了调整与优化，调整后的公司组织架构图详见
附件。
本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要，有利于保障
公司战略规划有效落地和战略目标实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2026-03-10│其他事项
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开了第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》。为促进公司健康持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积
极性和创造性，提高公司的经营效益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合行业状况
和公司年度经营情况，公司制订了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。现将
具体情况公告如下：
一、适用对象
公司第四届董事会董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬（津贴）方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬（津贴）方案通过
后自动失效；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬
方案通过后自动失效。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年3月6日召开了第四届董事会第十次会议，决
定于2026年3月31日召开2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合法律法规、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室
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2026-03-10│股权回购
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鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予限制性股票的
第一个解除限售期公司业绩考核结果未达目标值，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象
的资格，根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销相关激励对象
已获授且尚未解除限售的限制性股票共计92.74万股，回购价格为15.21元/股，并按同期银行
存款利率支付利息。
一、本激励计划已履行的审批程序
会第五次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。前述相关
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