资本运作☆ ◇002982 湘佳股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-04-15│ 29.63│ 6.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-04-19│ 100.00│ 6.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-01│ 8.16│ 2042.45万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南三尖农牧科技有│ 5600.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南玮霖晟贸易有限│ 251.78│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1,350万羽优质鸡标 │ 2.99亿│ 1037.84万│ 1.92亿│ 64.09│-1028.50万│ 2026-12-31│
│准化养殖基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1万头种猪养殖基地 │ 1.92亿│ 1029.64万│ 1.10亿│ 57.16│ -564.30万│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.49亿│ 0.00│ 1.40亿│ 100.14│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杨文菊、杨宜珍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │喻自林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承包工程 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南浩康农业发展有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人持股公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南浩康农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人持股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杨文菊、杨宜珍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │喻自林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承包工程 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南浩康农业发展有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人持股公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南浩康农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人持股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
邢卫民 150.00万 1.05 4.66 2024-05-16
喻自文 150.00万 1.05 4.66 2024-05-16
喻薇融 62.60万 0.61 31.30 2022-09-30
邢成男 62.60万 0.61 31.30 2022-09-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 425.20万 3.32
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南湘佳美│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│食心动食品│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南湘佳橘│ 6062.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│友农业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南三尖农│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│牧有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南湘佳沐│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│洲能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南五顺新│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南湘佳沐│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│洲能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│岳阳湘佳、│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│山东泰淼和│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │三尖农牧 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南润乐食│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│山东泰淼食│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南三尖农│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│牧有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南湘佳沐│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│洲能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│岳阳湘佳牧│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │、湖南三尖│ │ │ │ │ │ │ │
│ │农牧有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│澧县泰淼鲜│ 1415.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│丰生态农业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南湘佳橘│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│友农业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南阿湘佳│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│果农业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算的结果。
三、业绩变动原因说明
2026年1-6月，公司营业收入同比增长5.46%-12.49%，但经营业绩预计出现亏损，主要原
因是：报告期内活禽及生猪市场低迷导致活禽及生猪销售价格较低。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│银行授信
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度情况
公司根据经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请12,000万元综合授信额
度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际
发生的融资金额为准。
本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在
授信期限内可循环使用。公司授权公司总裁喻自文先生审核并签署上述授信额度内的文件，由
此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进
行审议表决，但涉及担保的授信事项仍需按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定履行
相关审议程序。
二、董事会审议情况
公司于2026年7月6日召开第五届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本次申请银行授信事项无
需提交股东会审议。
三、对本公司的影响
本次银行授信有助于公司拓宽融资渠道、压降财务成本，优化财务结构，进一步优化资产
负债结构、提升抗风险能力。本次银行授信不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年
度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-23│其他事项
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特别提示：
1、债券代码：127060债券简称：湘佳转债
2、回售价格：100.25元/张（含息、税）
3、回售申报期：2026年6月15日至2026年6月22日
4、回售有效申报数量：0张
5、回售金额：0元（含息、税）
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定
以及《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，于2026
年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于湘佳转债回售的公告》（公告编
号：2026-032），并于2026年6月8日至2026年6月22日期间的每个交易日各披露了一次提示性
公告，提示“湘佳转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“湘佳转债”全部或部分回售给
公司，回售价格为人民币100.25元/张（含息、税），回售申报期为2026年6月15日至2026年6
月22日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“湘佳转债”回售申报期已于2026年6月22日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》，“湘佳转债”（债券代码：127060）本次回售有
效申报数量为0张，回售金额为0元（含息、税）。公司无须办理向“湘佳转债”持有人支付回
售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流和股本结构等产生重大影响，不会损害
公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“湘佳转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2026-06-22│其他事项
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第五届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件和《湖南湘
佳牧业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》
或“激励计划”）的规定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计
划相关事项进行了调整。现对有关事项公告如下：（一）调整事由
公司于2026年5月21日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号2026-028），
公司2025年年度权益分派方案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，
向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股；
不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：202
6年5月29日。
上述分配方案已实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》及2024年第四次临时股东大会
的授权，董事会对本次激励计划的限制性股票的授予价格进行相应调整。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》的规定，本激励计划授予价格的调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P为调整后的授予价格；P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细的比率。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P为调整后的授予价格；P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据上述调整方法，调整后的授予价格为：
2025年年度权益分派后：5.61-0.1=5.51元/股。
（三）调整结果
调整后本次激励计划限制性股票的授予价格由5.61元/股调整为5.51元/股。根据2024年第
四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需
再次提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第五届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格及数量的议案》
。鉴于公司已实施了2024年前三季度权益分派、2024年年度权益分派及2025年年度权益分派，
根据《公司2024年员工持股计划（草案）》和2024年第四次临时股东大会的授权，公司董事会
对2024年员工持股计划预留份额受让价格及数量进行了调整。现对有关事项公告如下：
一、员工持股计划决策程序及批准情况
1、2024年8月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司2024年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司2024年员工持股计划管
理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案
》。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，民生证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告
。
2、2024年8月29日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司2024年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司2024年员工持股计划管
理办法>的议案》，公司监事会同时对本次员工持股计划相关事项出具了核查意见。
3、2024年9月18日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司2024年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司2024年员工持股计划
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议
案》。
4、2024年11月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，“湖南湘佳牧业股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票2122820股
（含预留份额42.182万股，预留份额暂由公司实际控制人之一、董事长兼总裁喻自文先生先行
出资垫付认购所需资金）已于2024年11月22日以非交易过户的方式过户至“湖南湘佳牧业股份
有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占当时公司总股本的比例为1.46%
，过户价格为8.16元/股。
5、2024年11月22日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司202
4年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。
本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本员工持股计划的
存续期。
6、2026年6月18日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024
年员工持股计划相关事项的议案》，鉴于公司已实施了2024年前三季度权益分派、2024年年度
权益分派及2025年年度权益分派，根据本持股计划和2024年第四次临时股东大会的授权，董事
会同意将本员工持股计划预留份额的受让价格由8.16元/股调整为5.51元/股，数量由42.182万
股调整至59.0548万股。
（一）调整事由
1、公司于2025年1月8日披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》（公告编号2025-00
2），公司2024年前三季度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本
公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2025年1月13日，除权除息日为：2025年1月14
日。
2、公司于2025年5月23日披露了《2024年度权益分派实施公告》（公告编号2025-038），
公司2024年度权益分派方案为：以2024年度利润分配预案实施时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资
本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，不送红股。本次权益分派股权登记日为：202
5年5月29日，除权除息日为：2025年5月30日。
3、公司于2026年5月21日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号2026-028）
，公司2025年年度权益分派方案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数
，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股
；不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2
026年5月29日。
上述分配方案均已实施完毕，根据公司《2024年员工持股计划（草案）》及2024年第四次
临时股东大会的授权，董事会对本次员工持股计划的受让价格及授予数量进行相应调整。
（二）调整方法
1、受让价格的调整
本次员工持股计划预留份额受让价格的调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P为调整后的受让价格；P0为调整前的受让价格；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细的比率。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P为调整后的受让价格；P0为调整前的受让价格；V为每股的派息额。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据上述调整方法，调整后的受让价格为：
①2024年三季度权益分派后：8.16-0.2=7.96元/股；②2024年年度权益分派后：（7.96-0
.1）/(1+0.4)=5.61元/股；③2025年年度权益分派后：5.61-0.1=5.51元/股。
2、数量的调整
本次员工持股计划预留份额数量的调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、发放股票红利、股票拆分Q=Q0×(1+n)
其中：Q为调整后的数量；Q0为调整前的数量；n为每股的资本公积转增股本、发放股票红
利、股票拆分的比率（即每股股票经转增、送股或拆分后增加的股票数量）。
（2）派息、增发
公司在发生派息或增发新股的情况下，数量不做调整。
根据上述调整方法，调整后的预留份额数量为：42.182×（1+0.4）=59.0548万股。
（三）调整结果
调整后本次员工持股计划预留份额受让价格由8.16元/股调整为5.51元/股，数量由42.182
万股调整至59.0548万股。
根据2024年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审
议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2026-06-22│其他事项
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根据《2024年员工持股计划（草案）》《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本次预
留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、员工持股计划决策程序及批准情况
1、2024年8月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司2024年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司2024年员工持股计划管
理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案
》。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，民生证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告
。
2、2024年8月29日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司2024年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司2024年员工持股计划管
理办法>的议案》，公司监事会同时对本次员工持股计划相关事项出具了核查意见。
3、2024年9月18日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司2024年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司2024年员工持股计划
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议
案》。
4、2024年11月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，“湖南湘佳牧业股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票2122820股
（含预留份额42.182万股，预留份额暂由公司实际控制人之一、董事长兼总裁喻自文先生先行
出资垫付认购所需资金）已于2024年11月22日以非交易过户的方式过户至“湖南湘佳牧业股份
有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占当时公司总股本的比例为1.46%
，过户价格为8.16元/股。
5、2024年11月22日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司202
4年员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。
本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本员工持股计划的
存续期。
6、2026年6月18日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《
关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》，同日召开了第五届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格及数量的议案》、《关于2024年
员工持股计划预留份额分配的议案》。
二、本次员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划设置了42.182
万股预留股份，（调整后为59.0548万股，调整情况详见公司于2026年6月19日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格及数量的公告
》），占本次员工持股计划标的股票总量的19.87%。预留份额由公司实际控制人之一、董事长
兼总裁喻自文先生先行出资垫付认购所需资金，喻自文先生不享有该预留份额对应的权益（该
等权益包括但不限于收益权及表决权等）。预留份额在分配前，不具备与持有人相关的表决权
，不计入持有人会议中可行使表决权份额的基数。
公司根据本员工持股计划以及相关法律、法规及规范性条件的规定，公司本持股计划管理
委员会、薪酬与考核委员会、董事会审议通过了本次预留份额分配的议案，同意由符合条件的
6名参与对象以5.51元/股的价格认购本次预留份额中的
59.0548万股股份，参与对象不涉及公司董事及高级管理人员。资金来源为员工合法薪酬
、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
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2026-06-12│对外投资
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（一）对外投资的基本情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）与石门县城市建设投资开发有限责任公
司（以下简称“城投公司”）签署了《合资经营合同》，拟共同出资设立湖南湘佳饮品有限公
司（以下简称“湘佳饮品公司”）（名称最终以工商局核准为准）。湘佳饮品公司注册资金拟
为5000万元人民币，其中，公司以自有资金认缴出资3500万元，占注册资本的70%；城投公司
认缴出资1500万元，占注册资本的30%。本次投资完成后，湘佳饮品公司将成为公司的控股子
公司。
（二）本次交易履行的相关程序
2026年6月11日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》、公司《对外投资管
理制度》及相关法律法规等规定，本次对外投资无需提交公司股东会审议。
二、合作方基本情况
名称：石门县城市建设投资开发有限责任公司
统一社会信用代码：91430726740644987Q
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄申锐
注册资本：159078万元人民币
成立日期：2001年12月8日
住所：湖南省常德市石门县宝峰街道宝塔社区橘香路在水一方5栋113室经营范围：许可项
目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；土地
整治服务；水泥制品销售；以自有资金从事投资活动；殡葬设施经营；物业管理；森林经营和
管护；森林改培；林产品采集；林业有害生物防治服务；林业机械服务；林业产品销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东结构：湖南嘉弘建设开发有
限公司持股94.34%；中国农发重点建设基金有限公司持股5.66%。
关联关系：城投公司与公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜
的其他关系。
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2026-06-12│其他事项
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1、交易目的：湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避饲料原材料
价格及生猪、鸡蛋价格等大幅波动带来的市场风险，锁定经营成本和销售收益，稳定公司经营
业绩，保障公司持续健康发展，公司及下属子公司拟开展与生产经营有直接关系的期货、期权
套期保值业务。
2、交易品种、交易工具及交易场所：套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关产品
、原材料，包括但不限于生猪、鸡蛋、玉米、豆粕、菜粕、豆油等。交易工具为期货、期权等
金融衍生品工具。交易场所为依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机构。
3、交易金额：预计在套期保值业务期间内，公司任一时点所需保证金最高占用额不超过
人民币1000万元（不含期货标的实物交割款项），在有效期内可循环使用。
4、审议程序：公司于2026年6月11日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行与生产经营相关产品、原材料的商品期
货、期权套期保值业务。
5、风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避饲料原
材料价格及生猪、鸡蛋价格等波动对公司经营带来的潜在不利影响，但仍可能存在一定的市场
风险、资金风险、技术风险及操作风险、内部控制风险、政策及法律风险等风险，敬请广大投
资者注意投资风险。
（一）目的
公司是一家集饲料生产及销售、种禽繁育、商品代家禽饲养及销售、禽类屠宰加工及销售
、生物肥生产及销售的全产业链企业，下属子公司有生猪及鸡蛋业务。近年来，受宏观经济形
势及自然环境变化的影响，饲料原材料价格及生猪、鸡蛋价格的大幅波动直接影响公司及下属
子公司的经营业绩和盈利能力。为有效规避饲料原材料价格及生猪、鸡蛋价格大幅波动给公司
经营带来的市场风险，锁定经营成本和销售收益，稳定公司经营业绩，保障公司持续健康发展
，公司及下属子公司拟开展与生产经营有直接关系的期货、期权套期保值业务。
（二）交易方式
套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于生猪、鸡蛋
、玉米、豆粕、菜粕、豆油等。交易工具为期货、期权等金融衍生品工具。交易场所为依法经
过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机构。
（三）交易金额
预计在套期保值业务期间内，公司任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币1000万元
（不含期货标的实物交割款项），在有效期内可循环使用。
（四）资金来源
开展套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金，资金使用安排合理。
（五）交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有
效期自动顺延至单笔交易终止时止。
二、审议程序
公司董事会审计委员会于2026年6月11日审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的
议案》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》，同意将上述议案提交董
事会审议。
公司于2026年6月11日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了上述议案。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次拟开展
商品期货套期保值业务属于董事会权限范围，无需提交公司股东会审议；且不涉及关联交易，
无需履行关联交易决策程序。
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2026-06-06│以资抵债
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特别提示：
1、回售价格：100.25元/张（含息、税）
2、回售申报期：2026年6月15日至2026年6月22日
3、发行人资金到账日：2026年6月25日
4、回售款划拨日：2026年6月26日
5、投资者回售款到账日：2026年6月29日
6、回售申报期间“湘佳转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“湘佳转债”持有人有权选择是否进行回售。
8、风险提示：投资者选择回售等同于以100.25元人民币/张（含息税）卖出持有的“湘佳
转债”。截至目前，“湘佳转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来
损失，敬请广大投资者注意风险。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年4月22日至2026年6月5日
连续三十个交易日的收盘价格低于当期“湘佳转债”转股价格的70%，且“湘佳转债”处于最
后两个计息年度内，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“湘佳转债”的有条件回售条款生效。现将“湘佳
转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
（1）有条件回售条款
根据公司《募集说明书》的约定，有条件回售条款具体内容如下：
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的
收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全
部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转
股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前
的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转
股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日
起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在
公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，不应再行使回售权，可转换公司债券持有人
不能多次行使部分回售权。
（二）有条件回售条款生效的原因
公司股票自2026年4月22日至2026年6月5日连续三十个交易日的收盘价格低于当期“湘佳
转债”转股价格（21.03元/股）的70%，即14.72元/股，且“湘佳转债”处于最后两个计息年
度内，根据《募集说明书》中的约定，“湘佳转债”有条件回售条款生效。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息
的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
其中：i=1.60%（“湘佳转债”第五个计息期年度的票面利率）；t=57天（2026年4月19日
至2026年6月15日，算头不算尾）。计算可得：IA=100×1.60%×57/365=0.25元/张（含税）。
综上，“湘佳转债”本次回售价格为100.25元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的
有关规定，对于持有“湘佳转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证
券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.25
元/张；对于持有“湘佳转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可
得为100.25元/张；对于持有“湘佳转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售
实际可得为100.25元/张，应自行缴纳债券利息所得税。
（四）回售权利
“湘佳转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“湘佳转债”。“湘佳转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
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2026-06-02│股权回购
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日披露了《关于部分高级
管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-006），公司副总裁、董事会秘书何业春
先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年3月6日-2026年6月5日）
以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过216000股（不超过公司总股本比例
0.1063%）。
公司于近日收到何业春先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告
披露日，何业春先生本次股份减持计划已实施完成，以集中竞价交易方式累计减持216000股，
约占公司总股本的0.1063%。
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2026-05-13│其他事项
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1.本次年度股东会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会未出现否决提案的情形；
3.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）股东会届次：公司2025年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第五届董事会
第二十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度的审计机构，该议案尚
需提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所系本公司2025年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，能够按照国家有关规
定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，出具的各项报
告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续
聘天健会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第
二十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案
的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司2025年度可分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》确认，公司2025年度
合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为32946749.99元，母公司实现净利润173258061.1
5元。按照《公司法》和公司章程的相关规定，提取法定公积金17325806.12元，公司2025年期
末合并报表中未分配利润为724143107.40元，母公司2024年期末未分配利润为1045789559.76
元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31
日，公司可供股东分配的利润为724143107.40元，公司总股本为203193967股。
（二）公司2025年度利润分配预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2025年经营情况
，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2025年度利
润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股
派现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股；不以资本公积金转
增股本。在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照
分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
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2026-04-21│对外担保
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一、担保事项概述
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第五届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
1、公司拟为子公司岳阳湘佳牧业有限公司（以下简称“岳阳湘佳”）、湖南三尖农牧有
限责任公司（以下简称“三尖农牧”）、山东泰淼食品有限公司（以下简称“山东泰淼”）向
供应商厦门建发物产有限公司及其关联企业（债权人关联企业清单见附件1）采购原料提供货
款担保，对任一债权人担保的最高债权额均以人民币2000万元为限。保证期间为主债务清偿期
限届满（如果存在多份主合同的，以债务履行期最迟届满的主合同为准）之日起三年。该保证
为连带责任保证,三尖农牧少数股东亦提供担保。
2、公司拟为子公司岳阳湘佳、三尖农牧、山东泰淼与正大农业有限公司及
其关联企业（债权人关联企业清单见附件2）采购原料等业务提供货款担保，担保最高总
额为人民币3000万元，保证期间为合同约定的债务履行期限届满之日起，至满三年之日止。该
保证为连带责任保证,三尖农牧少数股东亦提供担保。
3、公司拟为子公司岳阳湘佳、三尖农牧与中农发（北京）粮油有限公司签署的所有购销
合同产生的相关债务承担500万元范围内的连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起2
4个月。三尖农牧少数股东亦提供担保。
4、公司拟为子公司岳阳湘佳、三尖农牧向上海鼎牛饲料有限公司、天津光明国际贸易有
限公司、山东光明生物有限公司（合称“鼎牛公司”）采购饲料原料提供货款担保，最高担保
额为人民币1000万元。该保证为连带责任保证,保证期间为买卖合同约定的债权履行期限届满
之日起两年。三尖农牧少数股东亦提供担保。
5、全资子公司湖南湘佳现代农业有限公司（以下简称“现代农业”）拟向湖南银行股份
有限公司石门县支行申请流动资金贷款700万元；控股孙公司湖南阿湘佳果农业有限公司（以
下简称“阿湘佳果”）拟向湖南银行股份有限公司石门县支行申请流动资金贷款1000万元。公
司拟为上述贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限1年，阿湘佳果少数股东陈凌娇亦提
供担保。
上述担保不构成关联交易，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，上述担保事项尚需提交股东会审议，无需其他有关部门批准。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未签署具体的担保协议，公司授权相关人员与供应商及银行签订相关担保
协议或担保书。
四、董事会意见
董事会认为：为满足下属子公司生产经营需要，公司对岳阳湘佳、三尖农牧、山东泰淼提
供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。
现代农业及阿湘佳果向银行申请贷款，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速
发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，公司提供对外担保事项符
合公司整体业务发展需要。
董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正
常。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供
此项担保。
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2026-04-21│其他事项
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和行业薪酬水平，
制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
2026年4月20日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度高级管理
人员薪酬方案的议案》；因全体关联董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》进行了回避
表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施。
三、薪酬标准
（一）公司董事（含独立董事）
1、独立董事
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，独立董事津贴为5万元/年（税前），按年发
放。
2、非独立董事
在公司担任相关职务的非独立董事（含职工董事），依据其在公司所从事的具体岗位或担
任的职务与业绩指标达成情况领取相应的薪酬。薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，
其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。
（二）公司高级管理人员
公司高级管理人员按照公司内部薪酬管理相关的制度执行，根据其在公司担任的具体职务
、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核约定的薪酬标准执行。薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。
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2026-02-07│对外担保
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一、担保情况概述
2026年2月6日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行借款提供最高额保证担保的议案》。为满足
全资子公司广西湘佳牧业有限公司（以下简称“广西湘佳”）经营及项目建设需要，公司拟为
广西湘佳提供最高额7700万元的银行借款担保。
上述担保不构成关联交易，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，该担保事项无需提交股东会审议，无需其他有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：广西湘佳牧业有限公司；
2、注册资本：2000万元人民币；
3、法定代表人：涂毅；
4、成立日期：2024年10月9日；
5、统一社会信用代码：91450722MAE0CY3BXQ；
6、注册地址：广西壮族自治区钦州市浦北县；
7、经营范围：许可项目：家禽屠宰；家禽饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；
活禽销售；牲畜屠宰；饲料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；兽药经营；农作物
种子经营；食品添加剂生产；林木种子生产经营；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）
；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；牲畜销售；农产品的生产
、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；畜牧渔
业饲料销售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水
产品批发；水产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售
；食用农产品批发；食用农产品零售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；香料作物种植；食品添加剂销售；蔬菜种植；低温仓储（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-02-04│其他事项
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特别提示：
截至本公告披露日，公司副总裁、董事会秘书何业春先生持有湖南湘佳牧业股份有限公司
（以下简称“公司”）股份864,850股，占公司总股本比例的0.4256%。何业春先生计划自本公
告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年3月6日-2026年6月5日）以集中竞价交易或
大宗交易方式合计减持本公司股份不超过216,000股（不超过公司总股本比例0.1063%）。
公司于近日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书何业春先生出具的《关于股份减持计划的
告知函》。现将有关情况公告如下：
（一）股东名称：何业春
股，占公司总股本比例的0.4256%(其中首次公开发行前股份以及上市后该等股份资本公积
金转增股本取得的股份724,850股，尚未解除限售的股权激励及该等股份资本公积金转增股本
取得的股份140,000股)。
减持数量及比例：通过上述减持方式合计减持数量不超过216,000股（不超过公司总股本
比例0.1063%）。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应
调整。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.预计的经营业绩：同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本期业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧。
公司本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2025-12-27│其他事项
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第五届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体及部分募投项目延期的
议案》。
公司根据实际经营计划和战略发展规划，结合募投项目实际实施进度及内部资源整合需求
，提升整体运营效率与协同效应，结合公司对优质鸡标准化养殖基地的布局规划，在项目募集
资金投资用途未发生变更的情况下，对“1350万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目”中的“夹
山镇浮坪村鸡场”的实施地点和实施主体进行变更。
根据《上市公司募集资金监管规则》，募集资金投资项目实施主体在上市公司及全资子公
司之间进行变更，或者仅涉及募投项目实施地点变更的，不视为改变募集资金用途，因此无需
提交公司股东大会审议。
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2025-12-13│银行授信
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一、申请综合授信概述
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。具体情况如下：
根据公司业务发展需要，同意公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人
民币5000.00万元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次申请授信额度及授权期限自董事会
审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。公司授权公司总裁
喻自文先生审核并签署上述授信额度内的文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决，但涉及担保的授信事项仍需按
照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等规定履行相关审议程序。
二、对本公司的影响
本次银行授信有利于提高公司资金流动性，有利于公司持续经营，促进公司发展。本次银
行授信不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大
影响。
三、董事会审议情况
公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。本次申请银行授信事项无需提
交股东大会审议。
公司与北京银行股份有限公司长沙分行无关联关系。
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2025-12-11│其他事项
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日披露了《关于部分董
监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-045），公司副总裁、董事会秘书何业春先生
计划自上述公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2025年9月11日-2025年12月10日）以
集中竞价交易或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过287962股（不超过公司总股本比例0.
1417%）。
截止本公告披露日，上述减持股份计划期限已届满。
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2025-11-25│对外担保
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一、担保情况概述
2025年11月24日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。为满足控股子公司湖南
三尖农牧有限责任公司（以下简称“三尖农牧”）经营需要，三尖农牧拟向金融机构进行贷款
，公司为此提供担保。
1、拟向中国农业银行股份有限公司石门县支行申请流动资金贷款3000万元,公司为该笔流
动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为3年，具体以三尖农牧与中国农业银行股份有
限公司石门县支行签订的合同为准，三尖农牧少数股东也按出资比例向公司提供反担保。
2、拟向兴业银行股份有限公司常德分行申请流动资金贷款3000万元,公司为该笔流动资金
贷款提供连带责任保证担保，担保期限为3年，具体以三尖农牧与兴业银行股份有限公司常德
分行签订的合同为准，三尖农牧少数股东也按出资比例向公司提供反担保。
上述担保不构成关联交易，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，该担保事项无需提交股东大会审议，无需其他有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：湖南三尖农牧有限责任公司；
2、注册资本：6000万元人民币；
4、成立日期：1994年10月16日；
5、统一社会信用代码：91430725617108150Y；
6、注册地址：湖南省常德市桃源县枫树维吾尔族回族乡苏家堆村二组；
7、经营范围：其他饲料加工；饲料销售；家禽养殖销售；禽蛋销售；兽药销售；有机肥
、生物有机肥、有机无机复混肥、配方肥、复合微生物肥料生产、加工、销售；食品销售。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司关系：系公司控股子公司（公司持有其70%的股权）
9、三尖农牧不属于失信被执行人。
10、最近一年又一期的主要财务数据：
董事会意见
公司董事会认为：三尖农牧向银行申请贷款，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动
其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，公司提供对外担保
事项符合公司整体业务发展需要。
董事会对被担保对象的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保对象生产运营正常。
并且，三尖农牧少数股东按出资比例向公司提供反担保，本次担保事项风险可控，不存在损害
公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。
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2025-11-25│其他事项
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一、基本情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日、2025年9月12日召开
第五届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资
本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于2025年8月26日、2025年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《第五届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2025-046）、《关于变更
公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）和《2025年第
二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由常德市市场监督管理局换发的《营业执
照》。变更后营业执照内容如下：
名称：湖南湘佳牧业股份有限公司
统一社会信用代码：91430700748364904T
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：喻自文
注册资本：贰亿零叁佰壹拾玖万叁仟玖佰贰拾元整
成立日期：2003年04月08日
住所：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号
经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；家禽饲养；活禽销售；家禽
屠宰；生猪屠宰；牲畜屠宰；饲料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；兽药经营；
农作物种子经营；食品添加剂生产；林木种子生产经营；肥料生产；道路货物运输（不含危险
货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；牲畜销售；农产品
的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
畜牧渔业饲料销售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜蛋批发；鲜蛋零
售；水产品批发；水产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥
料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；香料作物种植；食品添加剂销售；蔬菜种植；低温仓储（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-10-29│银行借贷
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一、申请银行贷款概述
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。具体情况如下：
因生产经营需要及后续资金使用规划，公司拟向湖南银行股份有限公司石门县支行申请20
00万元流动资金贷款，期限1年。
二、对本公司的影响
本次贷款用于公司日常经营业务和发展的正常所需，有利于提高公司资金流动性，有利于
公司持续经营，促进公司发展。本次贷款不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度
利润及未来年度损益情况亦无重大影响。
公司将本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，对贷款的使用合规性严格
把关，并保证贷款利息及本金的及时偿付。
三、董事会审议情况
公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。本次申请银行贷款事项在董
事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司总裁签署相关合同，财务部门负
责具体组织实施。
公司与湖南银行股份有限公司石门县支行无关联关系。
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2025-10-29│其他事项
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（一）调整事由
1、公司于2025年1月8日披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》（公告编号2025-00
2），公司2024年前三季度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税）。
本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2025
年1月13日，除权除息日为：2025年1月14日。
2、公司于2025年5月23日披露了《2024年度权益分派实施公告》（公告编号2025-038），
公司2024年度权益分派方案为：以2024年度利润分配预案实施时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资
本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，不送红股。本次权益分派股权登记日为：202
5年5月29日，除权除息日为：2025年5月30日。
上述分配方案已实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》及2024年第四次临时股东大会
的授权，董事会对本次激励计划的限制性股票的授予价格及授予数量进行相应调整。
（二）调整方法
1、授予价格的调整
根据公司《激励计划》的规定，本激励计划授予价格的调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P为调整后的授予价格；P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细的比率。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P为调整后的授予价格；P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据上述调整方法，调整后的授予价格为：
①2024年三季度权益分派后：8.16-0.2=7.96元/股；
②2024年年度权益分派后：（7.96-0.1）/(1+0.4)=5.61元/股。
2、授予数量的调整
根据公司《激励计划》的规定，本激励计划授予数量的调整方法如下：（1）资本公积转
增股本、发放股票红利、股票拆分
Q=Q0×(1+n)
其中：Q为调整后的限制性股票数量；Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积
转增股本、发放股票红利、股票拆分的比率（即每股股票经转增、送股或拆分后增加的股票数
量）。
（2）派息、增发
公司在发生派息或增发新股的情况下，限制性股票数量不做调整。
根据上述调整方法，调整后的授予数量为：250.30×（1+0.4）=350.42万股。
（三）调整结果
调整后本次激励计划限制性股票的授予价格由8.16元/股调整为5.61元/股；总量由250.30
万股调整至350.42万股。
根据2024年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审
议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2025-09-13│其他事项
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1.本次临时股东会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会未出现否决提案的情形；
3.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月
12日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区六组湖南湘佳牧业股份有限公司会
议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-08-26│银行授信
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一、申请综合授信概述
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。具体情况如下：
因生产经营需要及后续资金使用规划，公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请15,0
00万元集团授信。其中：母公司综合授信10,000万元，期限1年；子公司湖南润乐食品有限公
司综合授信1,000万元，期限3年；预留额度4,000万元。
因生产经营需要及后续资金使用规划，公司拟向兴业银行股份有限公司常德分行申请10,0
00万元综合授信，期限1年。
二、对本公司的影响
本次银行授信有利于提高公司资金流动性，有利于公司持续经营，促进公司发展。本次银
行授信不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大
影响。
三、董事会审议情况
公司于2025年8月25日召开第五届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。本次申请银行授信事项尚需提交
股东大会审议。
公司与招商银行股份有限公司长沙分行及兴业银行股份有限公司常德分行无关联关系。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年8月2
5日以现场形式召开，会议通知已于2025年8月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各
位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议应出席的监事3人，实际出
席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧
业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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