资本运作☆ ◇002982 湘佳股份 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-04-15│ 29.63│ 6.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-04-19│ 100.00│ 6.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-01│ 8.16│ 2042.45万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南三尖农牧科技有│ 5600.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南玮霖晟贸易有限│ 251.78│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1,350万羽优质鸡标 │ 2.99亿│ 2509.06万│ 1.81亿│ 60.62│ 1199.33万│ 2025-12-31│
│准化养殖基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│1万头种猪养殖基地 │ 1.92亿│ 364.33万│ 9945.06万│ 51.80│ -205.45万│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.49亿│ ---│ 1.40亿│ 100.14│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │杨文菊、杨宜珍 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │喻自林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承包工程 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南浩康农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │湖南浩康农业发展有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邢贵芳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杨文菊、杨宜珍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │喻自林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承包工程 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │湖南浩康农业发展有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南浩康农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │邢贵芳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
邢卫民 150.00万 1.05 4.66 2024-05-16
喻自文 150.00万 1.05 4.66 2024-05-16
喻薇融 62.60万 0.61 31.30 2022-09-30
邢成男 62.60万 0.61 31.30 2022-09-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 425.20万 3.32
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-16 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.66 │质押占总股本(%) │1.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │喻自文 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司石门支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月14日喻自文质押了150.0万股给中国工商银行股份有限公司石门支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-16 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.66 │质押占总股本(%) │1.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邢卫民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司石门支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月14日邢卫民质押了150.0万股给中国工商银行股份有限公司石门支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南湘佳美│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│食心动食品│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南湘佳橘│ 6062.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│友农业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南五顺新│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│岳阳湘佳、│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│山东泰淼和│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │三尖农牧 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南润乐食│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│山东泰淼食│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南三尖农│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│牧有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│澧县泰淼鲜│ 1415.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│丰生态农业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南湘佳橘│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│友农业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南阿湘佳│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│果农业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-30│重要合同
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湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)的实际控制人喻自文先生、邢卫民先生
签署的《一致行动协议》已于近日到期,基于对公司长远发展的信心,为保持公司重大事项决
策的一致性,保障公司持续稳健发展,喻自文先生、邢卫民先生于2025年4月28日续签了《一
致行动协议》,继续作为一致行动人。具体情况公告如下:
一、协议签署情况概述
喻自文先生、邢卫民先生为公司实际控制人,自愿《一致行动协议》签署至今,双方持续
保持良好的合作关系,相互尊重各方意见,事先进行充分沟通与协商,就有关公司经营发展的
重大事项向股东大会行使提案权和表决权时均保持一致意见。
喻自文先生、邢卫民先生基于对公司长远发展的信心,为保持公司重大事项决策的一致性
,保障公司持续稳健发展,于2025年4月28日完成了《一致行动协议》的续签,协议有效期自
各方完成签署之日起至满五年之日止。
二、《一致行动协议》主要内容
协议签约各方主体:喻自文、邢卫民
第一条基本原则
双方承诺,作为公司的共同实际控制人,在作为董事参与公司董事会表决时,以及作为公
司股东行使提案权、提名权或在参加股东(大)会会议行使表决权时,双方需协商一致后再予
以表决或行使提案权、提名权;提案权、提名权和表决权的行使以不损害其他股东(特别是中
小股东)的权利及公司利益为原则。第二条一致行动内容双方在公司董事会、股东(大)会会
议中保持的“一致行动”指,各方在公司董事会、股东(大)会中通过投票表决、举手表决或
书面表决的方式行使下列职权时保持一致:
1、共同提案或提名;
2、共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案;
3、共同投票表决选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬;
4、共同投票表决对董事会、监事会报告的批准意见;
5、共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
6、共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
7、共同投票表决公司或其子公司(如有)增加或者减少注册资本;
8、共同投票表决发行公司债权;
9、共同投票表决公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式、设立子公司等事项;
10、共同投票表决修改公司章程;
11、共同行使在董事会、股东(大)会中的其他职权。
第三条具体表决方式
甲、乙方在行使提案权、提名权和表决权之前需进行必要的沟通和磋商,直至达成一致意
见后,各自以其自身的名义或以双方共同的名义向公司股东(大)会提出相关议案或在参与董
事会或股东(大)会的投票表决。如甲、乙方无法就提案、提名或表决事宜取得一致意见,则
甲、乙方均不得单方向公司股东(大)会提出相关议案。
对于非由本协议的双方自行提出的议案,甲乙双方在公司召开股东(大)会、董事会前,
应当进行充分的沟通协商,直至双方达成一致意见,并以形成的一致意见在股东(大)会、董
事会上作出相同的表决意见。
若无法达成一致意见,协议双方应在股东大会、董事会上以协议双方中持有公司股份比例
较高的一方的意思表示为准进行表决。如果协议双方持有公司股份比例相同,协议双方应在股
东(大)会、董事会上以喻自文的意思表示为准进行表决。
如甲、乙一方不能亲自参加董事会或股东(大)会需委托其他董事或股东参加会议时,原
则上应委托另一方代为投票表决;如双方均不能亲自参加相关会议的,则将双方协商后确定的
一致意见共同委托给其他董事或股东代表投票表决。第四条一致行动期限
本协议的有效期为自协议双方共同签署本协议之日起五年。
第五条双方承诺及保证
1、双方均为具有完全民事行为能力的自然人,均系自愿签署、履行本协议。
2、双方对因本协议约定的一致行动而知晓的公司未公开的文件、资料、商业秘密等保密
信息负有保密义务,直至相关信息公开为止。
3、本协议所约定的一致行动要求及于双方持有的公司全部股份,包括在本协议期限内通
过任何形式增加的股份。
4、甲、乙方均不得利用其股东地位损害其他股东(特别是中小股东)、公司及债权人的
合法权益。
5、双方在作为公司董事或股东期间,应保证其(包括代理人)全面履行《一致行动协议
》项下的义务。
6、在公司运行、发展过程中,继续保障公司控制权的稳定,不单方、或与任何第三方一
致行动、或协助任何第三方谋求公司的控制权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第五届董事会第
十二次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,表决
结果为9票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,本次利润分
配预案尚需经公司2024年度股东大会审议通过。
二、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
(一)公司2024年度可分配利润情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》(天健审〔2025〕2-
260号)确认,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为98097264.22元,母
公司实现净利润139895356.69元。按照《公司法》和公司章程的相关规定,提取法定公积金13
989535.67元,公司2024年期末合并报表中未分配利润为751913658.53元,母公司2024年期末
未分配利润为933398799.73元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则,截至2024年12月31日,公司可供股东分配的利润为751913658.53元,公司总股本为14
5138221股。
(二)公司2024年度利润分配预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,并结合公司2024年经营情况
,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提议2024年度利
润分配预案为:以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每10股
派现金人民币1.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;同时,以资本公积金转增股本
,向全体股东每10股转增4股,转增金额未超过报告期末“资本公积——
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