资本运作☆ ◇002982 湘佳股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南三尖农牧科技有│ 5600.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南玮霖晟贸易有限│ 251.78│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1,350万羽优质鸡标 │ 2.99亿│ 2509.06万│ 1.81亿│ 60.62│ 1199.33万│ 2025-12-31│
│准化养殖基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│1万头种猪养殖基地 │ 1.92亿│ 364.33万│ 9945.06万│ 51.80│ -205.45万│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.49亿│ ---│ 1.40亿│ 100.14│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │杨文菊、杨宜珍 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │喻自林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承包工程 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南浩康农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │湖南浩康农业发展有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邢贵芳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杨文菊、杨宜珍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │喻自林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承包工程 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │湖南浩康农业发展有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │湖南浩康农业发展有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人亲属的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │邢贵芳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
邢卫民 150.00万 1.05 4.66 2024-05-16
喻自文 150.00万 1.05 4.66 2024-05-16
喻薇融 62.60万 0.61 31.30 2022-09-30
邢成男 62.60万 0.61 31.30 2022-09-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 425.20万 3.32
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-16 │质押股数(万股) │150.00 │
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│质押占所持股(%) │4.66 │质押占总股本(%) │1.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │喻自文 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司石门支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月14日喻自文质押了150.0万股给中国工商银行股份有限公司石门支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-16 │质押股数(万股) │150.00 │
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│质押占所持股(%) │4.66 │质押占总股本(%) │1.05 │
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│股东名称 │邢卫民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司石门支行 │
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│质押起始日 │2024-05-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月14日邢卫民质押了150.0万股给中国工商银行股份有限公司石门支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南湘佳牧│湖南湘佳美│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│食心动食品│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南湘佳橘│ 6062.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│友农业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南五顺新│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│岳阳湘佳、│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│山东泰淼和│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │三尖农牧 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南润乐食│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│山东泰淼食│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南三尖农│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│牧有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│澧县泰淼鲜│ 1415.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│丰生态农业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南湘佳橘│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│友农业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南湘佳牧│湖南阿湘佳│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│果农业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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一、审议程序
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，表决
结果为9票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本次利润分
配预案尚需经公司2024年度股东大会审议通过。
二、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）公司2024年度可分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（天健审〔2025〕2-
260号）确认，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为98097264.22元，母
公司实现净利润139895356.69元。按照《公司法》和公司章程的相关规定，提取法定公积金13
989535.67元，公司2024年期末合并报表中未分配利润为751913658.53元，母公司2024年期末
未分配利润为933398799.73元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为751913658.53元，公司总股本为14
5138221股。
（二）公司2024年度利润分配预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2024年经营情况
，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2024年度利
润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股
派现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金转增股本
，向全体股东每10股转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
不送红股。
在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配
比例固定的原则对分配总额进行调整。
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2025-04-19│其他事项
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为进一步完善湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高公
司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，
结合公司实际经营情况并参照行业及周边地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员
薪酬方案如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
（一）公司董事（含独立董事）
1、独立董事
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，独立董事津贴为5万元/年（税前），按年发
放。
2、非独立董事
在公司担任具体职务的公司董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，
薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。
（二）公司监事
在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报
酬构成。
（三）公司高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基
本薪酬、绩效奖金和其他报酬构成，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进
行考核与发放。
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2025-04-19│其他事项
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第五届董事会
第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年
度的审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所系本公司2024年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，能够按照国家有关规
定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，出具的各项报
告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续
聘天健会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构。
2024年度审计费用为130万元，其中，财务审计费用为110万元，内部控制审计费用为20万
元。
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作
员工的经验和级别相应的收费标准以及投入工作时间等因素来定价的原则，公司董事会提请公
司股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定2025年度的相关审计费用。
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2025-04-19│对外担保
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一、担保事项概述
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。
具体情况如下：
1、公司拟为子公司岳阳湘佳牧业有限公司（以下简称“岳阳湘佳”）、湖南三尖农牧有
限责任公司（以下简称“三尖农牧”）向供应商上海鼎牛饲料有限公司、天津光明国际贸易有
限公司、山东光明生物有限公司(以下合称“鼎牛公司”)采购原料提供货款担保，担保总额度
不超过人民币1000万元。该担保事项有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起生效。上述
额度内，可循环滚动使用，该保证为连带责任保证,保证期间为买卖合同约定的债权履行期限
届满之日起两年。三尖农牧少数股东亦提供担保。
2、公司拟为子公司岳阳湘佳、三尖农牧与道道全粮油有限公司采购饲料原料等业务提供
连带担保责任，担保总额度不超过人民币1000万元，保证期间为买卖合同约定的债权履行期限
届满之日起两年。三尖农牧少数股东亦提供担保。
3、控股子公司湖南湘佳沐洲能源科技有限公司(以下简称“湘佳沐洲”)拟向兴业银行股
份有限公司常德分行申请2000万元项目贷款，公司及湘佳沐洲少数股东湖南沐洲能源科技有限
公司拟为此项贷款提供最高额保证担保，担保期限10年。
上述担保不构成关联交易，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议，无需其他有关部门批准。
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2025-02-22│其他事项
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日披露了《关于持股5%
以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-099），公司股东湖南大靖双佳投资企业
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