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湘佳股份(002982)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002982 湘佳股份 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2020-04-15│ 29.63│ 6.46亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2022-04-19│ 100.00│ 6.30亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2024-11-01│ 8.16│ 2042.45万│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2021-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │湖南三尖农牧科技有│ 5600.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │湖南玮霖晟贸易有限│ 251.78│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │1,350万羽优质鸡标 │ 2.99亿│ 2509.06万│ 1.81亿│ 60.62│ 1199.33万│ 2025-12-31│ │准化养殖基地建设项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │1万头种猪养殖基地 │ 1.92亿│ 364.33万│ 9945.06万│ 51.80│ -205.45万│ 2025-12-31│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.49亿│ ---│ 1.40亿│ 100.14│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-19 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杨文菊、杨宜珍 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人的亲属 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-19 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │喻自林 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人的亲属 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │承包工程 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-19 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │湖南浩康农业发展有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │实际控制人亲属的控股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-19 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │湖南浩康农业发展有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │实际控制人亲属的控股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-19 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │邢贵芳 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人的亲属 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-19 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杨文菊、杨宜珍 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人的亲属 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-19 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │喻自林 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人的亲属 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │承包工程 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-19 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │湖南浩康农业发展有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │实际控制人亲属的控股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-19 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │湖南浩康农业发展有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │实际控制人亲属的控股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-19 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │邢贵芳 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人的亲属 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 邢卫民 150.00万 1.05 4.66 2024-05-16 喻自文 150.00万 1.05 4.66 2024-05-16 喻薇融 62.60万 0.61 31.30 2022-09-30 邢成男 62.60万 0.61 31.30 2022-09-30 ───────────────────────────────────────────────── 合计 425.20万 3.32 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-05-16 │质押股数(万股) │150.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │4.66 │质押占总股本(%) │1.05 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │喻自文 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中国工商银行股份有限公司石门支行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-05-14 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年05月14日喻自文质押了150.0万股给中国工商银行股份有限公司石门支行 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-05-16 │质押股数(万股) │150.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │4.66 │质押占总股本(%) │1.05 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │邢卫民 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中国工商银行股份有限公司石门支行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-05-14 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年05月14日邢卫民质押了150.0万股给中国工商银行股份有限公司石门支行 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【8.担保明细】 截止日期:2024-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖南湘佳牧│湖南湘佳美│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │业股份有限│食心动食品│ │ │ │ │保证 │ │ │ │公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖南湘佳牧│湖南湘佳橘│ 6062.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │业股份有限│友农业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │ │公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖南湘佳牧│湖南五顺新│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │业股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖南湘佳牧│岳阳湘佳、│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │业股份有限│山东泰淼和│ │ │ │ │保证 │ │ │ │公司 │三尖农牧 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖南湘佳牧│湖南润乐食│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖南湘佳牧│山东泰淼食│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │业股份有限│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖南湘佳牧│湖南三尖农│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │业股份有限│牧有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │ │公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖南湘佳牧│澧县泰淼鲜│ 1415.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │业股份有限│丰生态农业│ │ │ │ │保证 │ │ │ │公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖南湘佳牧│湖南湘佳橘│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │业股份有限│友农业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │ │公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖南湘佳牧│湖南阿湘佳│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │业股份有限│果农业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │ │公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-30│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)的实际控制人喻自文先生、邢卫民先生 签署的《一致行动协议》已于近日到期,基于对公司长远发展的信心,为保持公司重大事项决 策的一致性,保障公司持续稳健发展,喻自文先生、邢卫民先生于2025年4月28日续签了《一 致行动协议》,继续作为一致行动人。具体情况公告如下: 一、协议签署情况概述 喻自文先生、邢卫民先生为公司实际控制人,自愿《一致行动协议》签署至今,双方持续 保持良好的合作关系,相互尊重各方意见,事先进行充分沟通与协商,就有关公司经营发展的 重大事项向股东大会行使提案权和表决权时均保持一致意见。 喻自文先生、邢卫民先生基于对公司长远发展的信心,为保持公司重大事项决策的一致性 ,保障公司持续稳健发展,于2025年4月28日完成了《一致行动协议》的续签,协议有效期自 各方完成签署之日起至满五年之日止。 二、《一致行动协议》主要内容 协议签约各方主体:喻自文、邢卫民 第一条基本原则 双方承诺,作为公司的共同实际控制人,在作为董事参与公司董事会表决时,以及作为公 司股东行使提案权、提名权或在参加股东(大)会会议行使表决权时,双方需协商一致后再予 以表决或行使提案权、提名权;提案权、提名权和表决权的行使以不损害其他股东(特别是中 小股东)的权利及公司利益为原则。第二条一致行动内容双方在公司董事会、股东(大)会会 议中保持的“一致行动”指,各方在公司董事会、股东(大)会中通过投票表决、举手表决或 书面表决的方式行使下列职权时保持一致: 1、共同提案或提名; 2、共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案; 3、共同投票表决选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报 酬; 4、共同投票表决对董事会、监事会报告的批准意见; 5、共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 6、共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 7、共同投票表决公司或其子公司(如有)增加或者减少注册资本; 8、共同投票表决发行公司债权; 9、共同投票表决公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式、设立子公司等事项; 10、共同投票表决修改公司章程; 11、共同行使在董事会、股东(大)会中的其他职权。 第三条具体表决方式 甲、乙方在行使提案权、提名权和表决权之前需进行必要的沟通和磋商,直至达成一致意 见后,各自以其自身的名义或以双方共同的名义向公司股东(大)会提出相关议案或在参与董 事会或股东(大)会的投票表决。如甲、乙方无法就提案、提名或表决事宜取得一致意见,则 甲、乙方均不得单方向公司股东(大)会提出相关议案。 对于非由本协议的双方自行提出的议案,甲乙双方在公司召开股东(大)会、董事会前, 应当进行充分的沟通协商,直至双方达成一致意见,并以形成的一致意见在股东(大)会、董 事会上作出相同的表决意见。 若无法达成一致意见,协议双方应在股东大会、董事会上以协议双方中持有公司股份比例 较高的一方的意思表示为准进行表决。如果协议双方持有公司股份比例相同,协议双方应在股 东(大)会、董事会上以喻自文的意思表示为准进行表决。 如甲、乙一方不能亲自参加董事会或股东(大)会需委托其他董事或股东参加会议时,原 则上应委托另一方代为投票表决;如双方均不能亲自参加相关会议的,则将双方协商后确定的 一致意见共同委托给其他董事或股东代表投票表决。第四条一致行动期限 本协议的有效期为自协议双方共同签署本协议之日起五年。 第五条双方承诺及保证 1、双方均为具有完全民事行为能力的自然人,均系自愿签署、履行本协议。 2、双方对因本协议约定的一致行动而知晓的公司未公开的文件、资料、商业秘密等保密 信息负有保密义务,直至相关信息公开为止。 3、本协议所约定的一致行动要求及于双方持有的公司全部股份,包括在本协议期限内通 过任何形式增加的股份。 4、甲、乙方均不得利用其股东地位损害其他股东(特别是中小股东)、公司及债权人的 合法权益。 5、双方在作为公司董事或股东期间,应保证其(包括代理人)全面履行《一致行动协议 》项下的义务。 6、在公司运行、发展过程中,继续保障公司控制权的稳定,不单方、或与任何第三方一 致行动、或协助任何第三方谋求公司的控制权。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、审议程序 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第五届董事会第 十二次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,表决 结果为9票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,本次利润分 配预案尚需经公司2024年度股东大会审议通过。 二、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 (一)公司2024年度可分配利润情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》(天健审〔2025〕2- 260号)确认,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为98097264.22元,母 公司实现净利润139895356.69元。按照《公司法》和公司章程的相关规定,提取法定公积金13 989535.67元,公司2024年期末合并报表中未分配利润为751913658.53元,母公司2024年期末 未分配利润为933398799.73元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低 的原则,截至2024年12月31日,公司可供股东分配的利润为751913658.53元,公司总股本为14 5138221股。 (二)公司2024年度利润分配预案 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,并结合公司2024年经营情况 ,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提议2024年度利 润分配预案为:以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数,向全体股东每10股 派现金人民币1.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;同时,以资本公积金转增股本 ,向全体股东每10股转增4股,转增金额未超过报告期末“资本公积——

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