资本运作☆ ◇002984 森麒麟 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-01│ 18.96│ 12.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-11│ 100.00│ 21.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-09│ 29.69│ 27.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 2047.93│ ---│ ---│ 1102.01│ 355.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│千里科技 │ 95.20│ ---│ ---│ 161.75│ 45.35│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│森麒麟（摩洛哥）年│ 27.90亿│ 4.05亿│ 18.68亿│ 66.96│ ---│ ---│
│产1200万条高性能轿│ │ │ │ │ │ │
│车、轻卡子午线轮胎│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产8万条航空轮胎 │ 2.09亿│ 0.00│ 2.07亿│ 98.82│ ---│ ---│
│（含5万条翻新轮胎 │ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西班牙年产1200万条│ 28.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│高性能轿车、轻卡子│ │ │ │ │ │ │
│午线轮胎项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│森麒麟（摩洛哥）年│ ---│ 4.05亿│ 18.68亿│ 66.96│ ---│ ---│
│产1200万条高性能轿│ │ │ │ │ │ │
│车、轻卡子午线轮胎│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级项目 │ 2.50亿│ 3074.03万│ 2.22亿│ 88.82│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.50亿│ 0.00│ 7.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛海泰林国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛海泰林国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛森麒麟│SENTURY TI│ 1.76亿│人民币 │2023-04-14│2028-06-06│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│RE USA INC│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛森麒麟│青岛森麒麟│ 3000.00万│人民币 │2025-04-15│2026-04-14│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│国际贸易有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛森麒麟│青岛森麒麟│ 2000.00万│人民币 │2025-04-17│2028-04-16│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│国际贸易有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛森麒麟│森麒麟轮胎│ 1011.85万│人民币 │2025-07-10│2033-05-11│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│（泰国）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛森麒麟│青岛森麒麟│ 1000.00万│人民币 │2025-02-13│2026-02-12│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│国际贸易有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛森麒麟│森麒麟(香 │ 781.03万│人民币 │2024-02-29│2025-02-28│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│港)贸易有 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛森麒麟│森麒麟轮胎│ 546.59万│人民币 │2021-04-27│2034-04-27│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│（泰国）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛森麒麟│森麒麟(香 │ 403.00万│人民币 │2024-02-23│2027-02-23│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│港)贸易有 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛森麒麟│森麒麟(香 │ 0.0000│人民币 │2024-06-07│2025-06-06│连带责任│否 │否 │
│轮胎股份有│港)贸易有 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月15日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月15日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年6月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体
时间为2026年6月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-06-12│对外担保
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一、担保情况概述
根据青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的生产经营发展1需求，
近日，公司全资子公司森麒麟（香港）国际控股有限公司（曾用名：森麒麟（香港）贸易有限
公司）（以下简称“森麒麟香港”）与HSBCBankUSA,N.A.（以下简称“汇丰美国”）签署担保
书，为森麒麟香港全资子公司SenturyTireUSAInc.（以下简称“森麒麟美国”）提供1000万美
元的担保，为公司全资子公司森麒麟轮胎（泰国）有限公司（以下简称“森麒麟泰国”）提供
1500万美元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项已经森麒麟香港董事会
审议通过，相关担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。
1公司全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司于2026年6月5日变更名称为森麒麟（香港
）国际控股有限公司。
三、担保协议的主要内容
1、协议一：
担保人：森麒麟香港
银行：汇丰美国
被担保人：森麒麟美国
保证金额：1000万美元
保证责任期间：持续至银行收到担保人的书面通知终止本担保书后一个历月为止。担保方
式：连带责任保证
2、协议二：
担保人：森麒麟香港
银行：汇丰美国
被担保人：森麒麟泰国
保证金额：1500万美元
保证责任期间：持续至银行收到担保人的书面通知终止本担保书后一个历月为止。担保方
式：连带责任保证
四、董事会意见
本次相关担保事项系公司全资子公司之间的担保，有利于满足相关子公司日常经营需要，
有利于更好地提升子公司的经营能力。公司相关子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具
备良好的偿债能力，担保风险较小，本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会损
害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控
制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内
。
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2026-05-30│其他事项
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第四届董事会
第十一次会议，决定于2026年6月15日（星期一）14:30召开2026年第二次临时股东会。现将会
议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体
时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-04-29│其他事项
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，本次变更事项无需提交
股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、记账本位币变更概述
1、变更原因：
公司境外全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司（以下简称“森麒麟香港”）、森麒麟
（香港）国际贸易有限公司（以下简称“森麒麟香港国际”）主要从事国际贸易、投融资等相
关业务，相关主体日常经营主要采用美元结算，截至本次变更前相关主体记账本位币为人民币
。结合相关主体的实际经营情况及未来发展规划，根据《企业会计准则》的相关规定，经审慎
考虑，公司认为森麒麟香港、森麒麟香港国际使用美元作为记账本位币，将能够更加真实地反
映财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更相关的会计信息。
2、变更内容：
变更前：森麒麟香港、森麒麟香港国际记账本位币为人民币。
变更后：森麒麟香港、森麒麟香港国际记账本位币为美元。
3、变更时间：
2026年1月1日起适用。
（二）董事会审议情况
2026年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于境外子公司变更记账本
位币的议案》，公司根据子公司实际经营发展情况，变更其记账本位币，有利于提供更可靠、
更相关的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相
关规定，同意本次变更记账本位币事项。
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2026-04-29│其他事项
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）为深入贯彻落实中央政
治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升
上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积
极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，维护全体
股东利益，促进公司长远、健康、可持续发展，结合自身发展战略、经营情况、财务状况及行
业发展趋势，制定“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”）。行动方案已经公
司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容如下：
一、持续聚焦主业，夯实发展根基
公司是全球轮胎行业智能制造的标杆企业，主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性
能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根
据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车
轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。
在半钢子午线轮胎领域，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车
、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，涵盖转向轮、拖车轮
、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应用于各种重型载
重卡客车等车型。在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、
研发、制造及销售能力；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航
空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。
未来，公司将继续坚持“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”企业愿景，始终突
出主业、做大做强、着力提升公司核心竞争力。坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任
”的经营理念，着力打造高科技、高效能、高品质、高定位的轮胎产业高端智能制造引领者。
二、完善公司治理，筑牢合规发展基石
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和规范性文件的要求，建立和完善由股东会、董事会和管理层组成的治理架构，积极
发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效
的现代公司治理体系；根据最新监管制度完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事
规则》等制度的修订，为公司持续规范运作提供制度保障。
未来，公司将紧跟监管政策要求，持续推动完善法人治理结构和内部控制制度，进一步健
全科学、高效的决策机制，持续提升公司治理水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法
权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和
全面风险管理能力，实现公司可持续、高质量发展。
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2026-04-29│其他事项
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重要提示：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会
第十次会议，决定于2026年5月19日（星期二）14:30召开2025年年度股东会。现将会议的有关
情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于本次股东会
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号
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2026-04-29│其他事项
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为进一步健全和完善青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳
定的股东回报机制，保证投资者充分分享公司发展的成果，积极回报公司投资者，引导投资者
树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市
公司治理准则》及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简
称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司战略、当前及未来盈利规模、现金流量状况
、所处发展阶段、资金需求等因素，努力平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对公司
利润分配做出规划性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，本规划的制定应在符合《公司章程》以及有关
利润分配规定的基础上，充分重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司
的可持续发展；公司对利润分配政策的决策和论证充分考虑公众投资者的意见。
三、三年（2026-2028年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）利润分配的间隔：
在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司
原则上每年度进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金分红情况如下：2026年-2028年，
每年度：以现金方式派发的现金红利，同时结合当年度以集中竞价方式已实施的回购股份金额
后合计现金分红比例不低于当年经审计的归属于上市公司股东净利润的15%-30%（若存在股份
回购）；
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定：“上市
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视
同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会
第十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配
方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2025年度审计报
告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润1124818560.83元，公司(合并口径)资
本公积余额为4599154121.31元，未分配利润为7170635881.40元，母公司2025年末可供股东分
配的利润为2659842979.87元。
结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利
益，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不
送股，不进行资本公积金转增股本。截至本方案披露日前一交易日公司总股本为1036286871股
，若以此总股本计算公司合计拟派发现金红利51814343.55元（含税）。
公司于2025年11月10日实施完毕2025年半年度权益分派方案，本次方案以权益分派股权登
记日的总股本为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），不送股，不以公积金转增股本，
合计派发现金红利310795029元（含税）。
综上，公司2025年度合计拟派发现金红利362609372.55元（含税），现金分红金额占2025
年度归属于上市公司股东净利润的32.24%。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2026-04-29│其他事项
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会
第十次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事回避
表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关方案情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-02-28│其他事项
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近日，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理Phil
ippeOBERTI先生的书面申请。PhilippeOBERTI先生申请退休并离任公司副总经理职务，离任后
不再担任公司及子公司任何职务。PhilippeOBERTI先生负责的工作已按照公司规定妥善交接，
由董事长秦龙先生代管研发中心，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，PhilippeOBER
TI先生的退休离任申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，PhilippeOBERTI先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺
。PhilippeOBERTI先生在担任副总经理期间对研发中心全球人才梯队建设、统筹技术规划与落
地做出了贡献，公司董事会对PhilippeOBERTI先生表示衷心感谢！
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2026-01-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月26日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年1月26日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年1月26日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体
时间为2026年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-01-10│其他事项
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会第
九次会议，决定于2026年1月26日（星期一）14:30召开2026年第一次临时股东会。现将会议的
有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于本次股东会
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号
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2026-01-10│对外担保
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度为下属子公司提供担保事项
，涉及对资产负债率超过70%的子公司青岛森麒麟国际贸易有限公司提供担保，公司对上述被
担保对象在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围内，
敬请投资者关注担保风险。
公司于2026年1月9日召开第四届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于2026年度为子
公司提供担保的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、担保情况概述
根据2026年度生产经营业务的需求，公司拟在2026年度为下属子公司提供连带责任担保，
担保额度合计250000万元人民币。担保范围包括但不限于申请综合授信、流贷、承兑、承兑贴
现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等融资方式。担保方式包括但不限于连带责任担保、
抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期
限以最终实际发生的担保事项为准。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件
，授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。担保额度可在子公司之间进行调剂
；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对
象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，
无需另行召开董事会或股东会审议。
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2026-01-10│其他事项
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1、交易目的：为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给青岛森麒麟
轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表
范围内的子公司，以下合称“子公司”）经营带来的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理
降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营
业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民币、泰铢、迪拉姆、日元等；
具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇业务经营资质的银行等非关联金融机构。
4、交易金额：2026年，公司及子公司开展的外汇套期保值业务规模合计不超过600000万
元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60000万元人民币或等值外
币，在上述额度内可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：公司于2026年1月9日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了
《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在董事会审议权限内，无需提交公司
股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。
6、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易
，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以进一步锁定成
本、防范和规避外汇风险为目的。但相关套期保值业务仍可能存在市场风险、流动性风险、履
约风险、其他风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
伴随公司“833plus”战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快，公司跨
境投资、融资、设备及原材料采购等国际交易日益频繁。为进一步锁定成本，有效规避外汇风
险，防范汇率大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降
低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益，开展外汇套期保值相关业务。
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇业务
均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、交易金额
2026年，公司及子公司开展的外汇套期保值业务规模合计不超过600000万元人民币或等值
外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60000万元人民币或等值外币，在上述额度
内可循环滚动使用。
3、交易方式
公司及子公司开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币
相同的币种，包括美元、欧元、人民币、泰铢、迪拉姆、日元等。公司及子公司开展的外汇业
务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。
4、交易期限
提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权
期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
公司及子公司本次开展相关业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹
集的资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年1月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，上述业务规模合计不超过600000
万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过60000万元人民币或等值
外币，在上述额度内可循环滚动使用，并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上
述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司第
四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了上述事项。该事项在董事会审议权限内，无需提
交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。
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2026-01-10│其他事项
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》。现将相关情况公告
如下：
为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，2026年度公司（含全资子公司及
控股子公司）拟向金融机构申请不超过400000万元人民币的融资额度，融资额度包括公司新增
融资及原有融资续期，融资额度在授权期限内可循环使用。
上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的需求确定，
融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等，在融资额度内以各金融机构与公司实际发
生的融资金额为准。公司董事会授权董事长或总经理在上述融资额度范围内，按照日常经营需
要与金融机构签订相关法律文件，并办理融资的相关手续，授权有效期自公司董事会审议通过
之日起12个月内有效。
公司拟向不存在关联关系的金融机构申请相关融资额度，本次申请融资额度是为了满足公
司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况
良好，具备良好的偿债能力，本次向金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不
存在损害公司、股东利益的情形。
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2026-01-10│其他事项
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1、交易目的：充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格
大幅度波动给青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包括全资子公司
、控股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称“子公司”）经营带来的不利影响，减少
由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展
。
2、交易品种、交易工具及交易场所：包括在中国境内、新加坡交易所挂牌交易的与公司
生产经营有直接关系的天然橡胶等商品期货合约。
3、交易金额：2026年，公司及子公司开展的商品期货套期保值业务预计动用的交易保证
金和权利金上限不超过20000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），在上述额度内可循
环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
4、已履行的审议程序：公司于2026年1月9日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了
《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》，该事项在董事会审议权限内，无需提交
公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。
5、风险提示：公司及子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品
，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。但相关套期保值业务仍可能存在价格
异常波动风险、资金风险、操作风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公
司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体
抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。
公司及子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品，目的是借助期
货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营
业绩的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、交易金额
2026年，公司及子公司开展的商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限
不超过20000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），在上述额度内可循环滚动使用。
3、交易方式
公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种包括在中国境内、新加坡交易所挂牌交易
的与公司生产经营有直接关系的天然橡胶等商品期货合约。
4、交易期限
提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品期货套期保值业务相关事宜，
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年1月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度开展商品期货套
期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金
和权利金上限不超过20000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），在上述额度内可循环
滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司第四届董事会审计委员会
第七次会议审议通过了上述事项。该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本
次交易事项不构成关联交易。
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2026-01-10│委托理财
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1、投资种类：通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险
理财产品，且不影响公司生产运营的正常进行。
2、投资金额：拟使用不超过200000万元人民币的自有资金投资理财，在上述额度范围内
，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用闲置自有
资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响正常生产经营、控制投资风险的前提下，提高资金使用效率，合理利用自有资金
，增加公司收益。
2、投资金额
拟使用不超过200000万元人民币的自有资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动
使用。
3、投资方式
通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，且不
影响公司生产运营的正常进行。
4、投资期限
公司使用自有资金投资理财的投资有效期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
闲置自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年1月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度以自有资金投资
理财的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，使用不超过2000
00万元人民币的自有资金投资理财，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述
额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资
决策权并签署相关文件，并由公司财务中心负责组织实施和管理。公司第四届董事会审计委员
会第七次会议审议通过了上述事项。该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
本次交易事项不构成关联交易。
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2026-01-10│价格调整
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根据公司2025年第二次临时股东大会决议，公司2025年半年度权益分派方案以权益分派股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金（含税），不送股，不以公
积金转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年
度权益分派实施公告》（公告编号：2025-061）。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关
条款，鉴于上述权益分派的实施情况，本次激励计划的行权价格将进行相应调整：
行权价格：P＝P0－V=16.47-0.30=16.17元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
综上，行权价格调整由16.47元/份调整为16.17元/份。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月17日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年11月17日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年11月17日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体
时间为2025年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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2025-10-31│其他事项
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会
第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在2024年度的审
计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，
为公司提高经营管理水平做出了贡献。为保持审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘信永中
和为公司2025年度审计机构，聘期为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为
25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家
，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批
发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：黎苗青女士，2003年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：苑尚伟先生，2011年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2016年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的具体情况，详见下表：
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围
与信永中和协商确定相关的审计费用。
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2025-10-31│其他事项
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会
第八次会议，决定于2025年11月17日（星期一）14:30召开2025年第三次临时股东会。现将会
议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-09-17│其他事项
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一、基本情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会
第六次会议、于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营
范围、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。近日，公司已办理完成工商变
更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由青岛市市场监督管理局换发的《营业执照》，变
更后的相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91370282667873459U
名称：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：秦龙
经营范围：一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；新材
料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零部件研发；民用航空材料销售；
货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物
仓储服务(不含危险化学品、危险货物）；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
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2025-08-30│其他事项
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一、审议程序
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日收到公司实际控制
人、董事长秦龙先生出具的《关于提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的函》。伴随
2025年度摩洛哥智能工厂的大规模放量、持续发力国际一线车企高端配套，公司未来发展可期
，正在稳步向“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”愿景迈进。基于对公司未来发展
的长期信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考量，推动全体股东共享公司经营发展成
果，切实保护广大投资者利益，公司实际控制人、董事长秦龙先生就持续提高股东回报暨2025
年中期现金分红发出提议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的公告》（公告编
号：2025-024）。
公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划、盈利能力等进行分析，认为该提议具有合
理性和可行性。公司就上述提议进行了认真研讨，制定了具体利润分配预案，于2025年8月29
日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，以全票赞成、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8
月29日在青岛公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月19日以通讯及直
接送达方式通知全体监事。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，现场参加监事1名，监事刘
炳宝先生、纪晓龙先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会
议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
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