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森麒麟(002984)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002984 森麒麟 更新日期:2025-07-26◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2020-09-01│ 18.96│ 12.09亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2021-11-11│ 100.00│ 21.96亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2023-08-09│ 29.69│ 27.90亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │众泰汽车 │ 2047.93│ ---│ ---│ 746.12│ -184.19│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │千里科技 │ 95.20│ ---│ ---│ 116.41│ 61.93│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产8万条航空轮胎 │ 2.09亿│ 0.00│ 2.07亿│ 98.82│ ---│ ---│ │(含5万条翻新轮胎 │ │ │ │ │ │ │ │)项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │森麒麟(摩洛哥)年│ 27.90亿│ 14.63亿│ 14.63亿│ 52.43│ ---│ ---│ │产1200万条高性能轿│ │ │ │ │ │ │ │车、轻卡子午线轮胎│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心升级项目 │ 2.50亿│ 2896.45万│ 1.91亿│ 76.52│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 7.50亿│ 0.00│ 7.50亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │森麒麟轮胎(泰国)│ 21.99亿│ 1989.78万│ 21.97亿│ 100.00│ 6.29亿│ ---│ │有限公司年产600万 │ │ │ │ │ │ │ │条高性能半钢子午线│ │ │ │ │ │ │ │轮胎及200万条高性 │ │ │ │ │ │ │ │能全钢子午线轮胎扩│ │ │ │ │ │ │ │建项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │西班牙年产1,200万 │ 28.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │条高性能轿车、轻卡│ │ │ │ │ │ │ │子午线轮胎项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │森麒麟(摩洛哥)年产│ ---│ 14.63亿│ 14.63亿│ 52.43│ ---│ ---│ │1200万条高性能轿车│ │ │ │ │ │ │ │、轻卡子午线轮胎项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-01-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-01-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛海泰林国际贸易有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-01-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-01-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛海泰林国际贸易有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受公司实际控制人控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2024-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │青岛森麒麟│SENTURY TI│ 1.84亿│人民币 │2023-04-14│2028-04-14│连带责任│否 │否 │ │轮胎股份有│RE USA INC│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │. │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │青岛森麒麟│森麒麟(香 │ 1706.08万│人民币 │2024-02-23│2027-02-23│连带责任│否 │否 │ │轮胎股份有│港)贸易有 │ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │青岛森麒麟│森麒麟(香 │ 1171.00万│人民币 │2024-02-29│2025-02-28│连带责任│否 │否 │ │轮胎股份有│港)贸易有 │ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │青岛森麒麟│森麒麟轮胎│ 522.23万│人民币 │2021-04-27│2034-04-27│连带责任│否 │否 │ │轮胎股份有│(泰国)有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │青岛森麒麟│森麒麟(香 │ 142.97万│人民币 │2024-06-07│2025-06-06│连带责任│否 │否 │ │轮胎股份有│港)贸易有 │ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开了第四届董事 会第五次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公 司2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予第二个行权期部分激励对 象未行权;第三个行权期公司业绩考核目标部分未达成;部分激励对象离职等不再符合激励条 件事项;部分激励对象个人绩效考核目标未达成等原因,同意公司对本次激励计划首次授予已 获授尚未行权的股票期权合计3621570份予以注销。具体内容详见公司于2025年7月19日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的 公告》(公告编号:2025-035)。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公司”)提 交注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日,经中登深圳分公司审核确认,公司已完成上 述股票期权的注销事宜。 本次部分股票期权注销事宜,符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年股票 期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,注销原 因及数量合法、有效。注销事宜不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施,不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团 队将继续认真履行工作职责,以创造最大价值回报股东。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)2022年股票期权激励计划(以下 简称“本次激励计划”)首次授予第三个行权期部分行权条件已经成就。本次符合行权条件的 激励对象共计265名,可行权股票期权数量合计887,905份,占公司当前股份总数的0.0857%, 行权价格为16.47元/份; 2、本次行权采取自主行权模式; 3、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件; 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可 行权,届时将另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2025年7月18日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于2022年股票期 权激励计划首次授予股票期权第三个行权期部分行权条件成就的议案》。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期 权激励计划相关事宜的议案》。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《 公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董1事对此发表了明确同意的意见。国泰海通证券 股份有限公司对此出具了独立财务顾问报告;德恒上海律师事务所对此出具了法律意见。 同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励 计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于核实公司<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》,监事会同意公 司本次激励计划并对本次激励计划的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。 截止公示期满,公司监事会未收到任何个人或组织对本次激励计划激励对象提出的异议。2022 年3月28日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明 及核查意见》(公告编号:2022-035)。 公司实施本次激励计划已获得股东大会批准,经股东大会授权,董事会将确定股票期权授予日 、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 (一)首次授予第三个行权期等待期届满 本次激励计划的有效期自股票期权首次授予完成之日起计算,至激励对象获授的股票期权 全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。本次激励计划行权期及各期行权时间安排如下表 所示: 本次激励计划股票期权首次授予登记完成之日为2022年5月24日,股票期权的第三个等待 期于2025年5月23日届满。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-19│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开了第四届董事 会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因2024 年度权益分派事项,公司2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)行权价格由 16.76元/份调整为16.47元/份。 根据公司2024年年度股东大会决议,公司2024年度权益分派方案以权益分派股权登记日的 总股本为基数,向全体股东每10股派2.90元人民币现金(含税),不送股,不以公积金转增股 本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度权益分派实施 公告》(公告编号:2025-031)。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关 条款,鉴于上述权益分派的实施情况,本次激励计划的行权价格将进行相应调整: 行权价格:P=P0-V==16.76-0.29=16.47元/份 其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。 综上,行权价格调整由16.76元/份调整为16.47元/份。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划(草 案)》的相关规定,因2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予第二 个行权期部分激励对象未行权;第三个行权期公司业绩考核目标部分未达成;部分激励对象离 职等不再符合激励条件事项;部分激励对象个人绩效考核目标未达成等原因,公司将对本次激 励计划因前述原因导致的首次授予已获授尚未行权的股票期权合计3,621,570份予以注销,剩 余已获授尚未行权的股票期权为887,905份。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期 权激励计划相关事宜的议案》。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《 公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董1事对此发表了明确同意的意见。国泰海通证券 股份有限公司对此出具了独立财务顾问报告;德恒上海律师事务所对此出具了法律意见。 同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励 计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于核实公司<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》,监事会同意公 司本次激励计划,并对本次激励计划的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。 截止公示期满,公司监事会未收到任何个人或组织对本次激励计划激励对象提出的异议。2022 年3月28日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明 及核查意见》(公告编号:2022-035)。 公司实施本次激励计划已获得股东大会批准,经股东大会授权,董事会将确定股票期权授予日 、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 (一)首次授予第二个行权期部分激励对象未行权; 2024年5月27日,公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议 ,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期部分行权条件成 就的议案》。本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期部分行权条件已经成就,相关事项 后续获得深圳证券交易所审核通过,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自 主行权相关登记申报工作。截至本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期限结束,符合行 权条件的激励对象已行权数量为1,770,496份,尚未行权数量为215,071份。 根据《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及公司《2022年股票期权激励计划 (草案)》的相关规定,激励对象必须在行权期内行权完毕。对符合行权条件,但未在行权期 全部行权的该部分股票期权由公司注销。据此,首次授予第二个行权期部分激励对象尚未行权 股票期权215,071份应予以注销。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-06-04│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月10日召开第四届董事会 第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的 议案》,同意2025年度公司及子公司(包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公 司,以下合称“子公司”)开展外汇套期保值业务,上述业务规模合计不超过500,000万元人 民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万元人民币或等值外币, 在上述额度内可循环滚动使用,并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇 套期保值业务相关事宜,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见 公司于2025年1月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度开展外汇套 期保值业务的公告》(公告编号:2025-008)。 伴随公司“833plus”战略规划的深入实施,公司全球化发展步伐的进一步加快。鉴于外 部环境复杂多变,不确定性风险较大,现有外汇套期保值额度已不能满足公司日常经营需要, 为进一步锁定成本,有效规避外汇风险,防范汇率大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影 响,公司于2025年6月3日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过 了《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》,同意调整2025年度开展外汇套期 保值业务额度,2025年度外汇套期保值业务规模合计不超过650,000万元人民币或等值外币, 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万元人民币或等值外币,在上述额度内可循 环滚动使用。此次调整事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下: 一、本次调整2025年度外汇套期保值业务额度的基本情况 1、投资目的 伴随公司“833plus”战略规划的深入实施,公司全球化发展步伐的进一步加快,公司跨 境投资、融资、设备及原材料采购等国际交易日益频繁。鉴于外部环境复杂多变,不确定性风 险较大,为进一步锁定成本,有效规避外汇风险,防范汇率大幅波动给公司及子公司经营带来 的不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,更好地维护公司及全体股东的利益 。 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不以投机为目的进行外汇交易,所有外汇业务 均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不会影响公司主营业务的正常发展。 2、调整后的投资额度及资金来源 2025年,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模调整为合计不超过650,000万元人 民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万元人民币或等值外币, 在上述额度内可循环滚动使用。公司及子公司本次开展相关业务的资金来源为自有资金及通过 法律法规允许的其他方式筹集的资金,不涉及募集资金。 3、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货 币相同的币种,包括美元、欧元、人民币、泰铢、日元、迪拉姆等。公司及子公司拟开展的外 汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。 4、授权及期限 拟提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,授 权期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。 5、交易对方 经有关政府部门批准、具有外汇业务经营资质的银行等非关联金融机构。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“森麒麟”)董事会于2025年4月24 日收到公司实际控制人、董事长秦龙先生出具的《关于提议持续提高股东回报暨2025年中期现 金分红的函》。伴随2025年度摩洛哥智能工厂的大规模放量、持续发力国际一线车企高端配套 ,公司未来发展可期,正在稳步向“创世界一流轮胎品牌,做世界一流轮胎企业”愿景迈进。 基于对公司未来发展的长期信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考量,推动全体股东 共享公司经营发展成果,切实保护广大投资者利益,公司实际控制人、董事长秦龙先生就持续 提高股东回报暨2025年中期现金分红发出提议。 一、提议的背景和目的 森麒麟的中国、泰国、摩洛哥全球产能“黄金三角”布局为公司参与全球化竞争提供了坚 强的后盾。2025年度,伴随公司摩洛哥智能工厂的大规模放量、持续发力国际一线车企高端配 套,公司将继续充分发挥全球化智能工厂的布局优势,进一步精细化经营管理,多措并举持续 提升品牌价值,努力向国际一线品牌价值不断靠近,在未来通过品牌价值的提升持续提高产品 售价,创造更高的经营价值。 公司的良性发展离不开全体股东的呵护及支持,特别是广大投资者的付出与认同。但是近 期受到二级市场多种因素的影响,公司价值被低估,基于对公司未来发展前景的信心及对公司 价值的高度认可,为维护股东权益及公司价值,公司实际控制人、董事长秦龙先生就持续提高 股东回报暨2025年中期现金分红发出提议,持续增强广大投资者的获得感与幸福感。 二、关于2025年中期分红的提议 以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利 人民币3.00元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股 本发生变化,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结 合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。本人承诺在董事会、股东大会正式审议上 述分配方案时投赞成票。 三、其他说明 1、公司收到上述提议后,结合公司经营发展规划、盈利能力等进行分析,认为该提议具 有合理性和可行性。公司将就上述提议进行认真研讨,拟定具体利润分配预案,并提交董事会 、股东大会审议。届时,公司将及时履行相应审批程序和信息披露义务。 2、上述提议仅为秦龙先生的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经公司董 事会及股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资 风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2025年4 月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年4月13日以通讯及直 接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持 ,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、审议程序 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第四届董事会 第三次会议、第四届监事会第三次会议,以9票赞成、0票反对0票弃权的表决结果审议通过了 《关于2024年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2024年度审计报 告》,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润2186020148.42元,公司(合并口径)资 本公积余额为4589183623.29元,未分配利润为6710071160.93元,母公司2024年末可供股东分 配的利润为2798342326.42元。 结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾短期收益和长期利 益,公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利2.9元(含税),不 送股,不进行资本公积金转增股本。 截至本方案披露日前一交易日公司总股本为1035461001股,若以此总股本计算公司合计拟 派发现金红利300283690.29元(含税)。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定:“上市 公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视 同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2024年度已实施的股份回购金 额150003247元视同现金分红。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-11│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月

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