资本运作☆ ◇002985 北摩高科 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西蓝太航空设备有│ 4000.00│ ---│ 66.67│ ---│ -172.38│ 人民币│
│限有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│飞机机轮产品产能扩│ 2.85亿│ 1707.34万│ 1.16亿│ 40.59│ ---│ 2023-12-31│
│张建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 7811.21万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│飞机着陆系统技术研│ 1.45亿│ 1434.24万│ 1.35亿│ 92.85│ ---│ 2023-12-31│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速列车基础摩擦材│ 8000.00万│ ---│ 577.34万│ 7.22│ ---│ 2023-12-31│
│料及制动闸片产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.64亿│ ---│ 2.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-19 │交易金额(元)│5.58亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京京瀚禹电子工程技术有限公司12│标的类型 │股权 │
│ │312万元出资额 │ │ │
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│买方 │北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 │
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│卖方 │阎月亮 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 根据北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略规划│
│ │和发展需要，并为提高经营决策效率，实现经营目标，公司拟以人民币60000.00万元的价格│
│ │受让阎月亮、张禹持有的北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称“京瀚禹”）36.75%│
│ │股权（系苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙│
│ │）减资完成后的持股比例，减资的具体情况详见本公司于2024年1月13日发布的《关于控股 │
│ │子公司减资的公告》（2024-002））（以下简称“本次收购”或“本次股权转让”）。本次│
│ │收购完成后，北摩高科将持有京瀚禹87.75%股权（系苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减资完成后的持股比例）。 │
│ │ 1、阎月亮以55836.50万元的价格将其持有的京瀚禹12312万元出资额转让给公司，张禹│
│ │以4163.50万元的价格将其持有的京瀚禹918万元出资额转让给公司。 │
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│公告日期 │2024-03-19 │交易金额(元)│4163.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京京瀚禹电子工程技术有限公司91│标的类型 │股权 │
│ │8万元出资额 │ │ │
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│买方 │北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 │
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│卖方 │张禹 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 根据北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略规划│
│ │和发展需要，并为提高经营决策效率，实现经营目标，公司拟以人民币60000.00万元的价格│
│ │受让阎月亮、张禹持有的北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称“京瀚禹”）36.75%│
│ │股权（系苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙│
│ │）减资完成后的持股比例，减资的具体情况详见本公司于2024年1月13日发布的《关于控股 │
│ │子公司减资的公告》（2024-002））（以下简称“本次收购”或“本次股权转让”）。本次│
│ │收购完成后，北摩高科将持有京瀚禹87.75%股权（系苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减资完成后的持股比例）。 │
│ │ 1、阎月亮以55836.50万元的价格将其持有的京瀚禹12312万元出资额转让给公司，张禹│
│ │以4163.50万元的价格将其持有的京瀚禹918万元出资额转让给公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-30│其他事项
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一、交易概述
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第三届
董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司减少注册
资本的议案》，根据实际经营情况及未来战略发展规划，同意苏州汉虎创业投资合伙企业（有
限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）分别减少对北京京瀚禹电子工程技术有限
公司（以下简称“京瀚禹”）的出资额2142.86万元、1857.14万元。具体内容详见公司于2024
年1月13日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-002）。公司于2024年3月15日召开
第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公
司少数股东股权的议案》，基于战略规划和发展需要，并为提高经营决策效率，实现经营目标
，公司以人民币60000.00万元的价格受让阎月亮、张禹持有的京瀚禹36.75%股权（系苏州汉虎
创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减资完成后的持股
比例）。具体内容详见公司于2024年3月19日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有
限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2024-006）。
二、进展情况
截至本公告披露日，京瀚禹已完成上述减资及股权转让的工商变更登记，并取得了北京市
昌平区市场监督管理局新颁发的《营业执照》。
名称：北京京瀚禹电子工程技术有限公司
统一社会信用代码：911101086774083588
类型：其他有限责任公司
住所：北京市昌平区沙河镇松兰堡村西海特光电院内办公楼1层102室注册资本：36000万
元
成立日期：2008年07月03日
法定代表人：刘斌
经营范围：检测与试验的技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2024-03-19│银行借贷
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开了第三
届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》
，同意公司向银行申请并购贷款，用于支付公司收购北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下
简称“京瀚禹”或“标的公司”）36.75%股权（以下简称“本次收购”）的对价款。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等
相关规定，本次公司申请并购贷款并质押子公司股权事项，不构成关联交易，不构成重大资产
重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、并购贷款的基本情况
1、贷款额度：敞口金额人民币3.6亿元，且不超过交易对价的60%。
2、贷款期限：60个月，可分笔提款。
3、贷款利率：以与银行签署的并购贷款业务相关授信合同/协议为准。
4、贷款用途：用于支付公司收购京瀚禹36.75%股权的对价款。
5、担保方式：放款后1个月内，公司以本次收购的京瀚禹36.75%股权提供质押担保。
6、还款方式：公司尚未与银行正式签订并购贷款等协议，具体内容以最终签署的并购贷
款协议为准。
二、拟质押标的公司基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：北京京瀚禹电子工程技术有限公司
2、统一社会信用代码：911101086774083588
3、注册资本：40000万元（截至本公告披露日，京瀚禹尚在履行减资程序，待完成减资的
工商变更登记后，其注册资本将变更为36000万元）4、法定代表人：刘斌
5、成立日期：2008年7月3日
6、营业期限：2008年7月3日至无固定期限
7、公司性质：其他有限责任公司
8、注册地：北京市昌平区沙河镇松兰堡村西海特光电院内办公楼1层102室
9、经营范围：检测与试验的技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、产权及控制关系：截至本公告披露日，公司持有京瀚禹51.00%股权（京瀚禹减资完成
后的持股比例）。
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2024-03-19│收购兼并
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一、交易概述
根据北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略规划和
发展需要，并为提高经营决策效率，实现经营目标，公司拟以人民币60000.00万元的价格受让
阎月亮、张禹持有的北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称“京瀚禹”）36.75%股权（
系苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减资完
成后的持股比例，减资的具体情况详见本公司于2024年1月13日发布的《关于控股子公司减资
的公告》（2024-002））（以下简称“本次收购”或“本次股权转让”）。本次收购完成后，
北摩高科将持有京瀚禹87.75%股权（系苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁
号投资合伙企业（有限合伙）减资完成后的持股比例）。
公司于2024年3月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购控股子公司
北京京瀚禹电子工程技术有限公司少数股东股权的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》
和《公司章程》相关规定，本次收购在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程
》的相关规定，本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、阎月亮女士，身份证号：6121281968********，住所：北京市昌平区。
2、张禹先生，身份证号：6101031992********，住所：北京市昌平区。
3、截至本公告披露日，交易对方不属于失信被执行人。
4、截至本公告披露日，交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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2024-01-13│其他事项
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一、本次减资概述
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“北摩高科”或“公司”）于2024年1月1
2日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有
限公司减少注册资本的议案》，根据实际经营情况及未来战略发展规划，同意苏州汉虎创业投
资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）分别减少对北京京瀚禹电
子工程技术有限公司（以下简称“京瀚禹”）的出资额2142.86万元、1857.14万元。本次减资
的对价按照2021年12月苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业
（有限合伙）对京瀚禹增资时的原始投资款金额计算，苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙
）减少对京瀚禹的出资2142.86万元的对价为30000万元，珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合
伙）减少对京瀚禹的出资1857.14万元的对价为26000万元。
本次减资完成后，苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业
（有限合伙）不再持有京瀚禹股权，京瀚禹注册资本将由40000.00万元减少至36000.00万元，
京瀚禹仍为公司的控股子公司。
根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资事项在董事会审批
权限范围内，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审批。
二、本次减资主体的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京京瀚禹电子工程技术有限公司
统一社会信用代码：911101086774083588
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘斌
注册资本：40000万元人民币
住所：北京市昌平区沙河镇松兰堡村西海特光电院内办公楼1层102室
成立日期：2008年07月03日
经营范围：检测与试验的技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2023-12-30│其他事项
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一、媒体报道
近日，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“北摩高科”或“公司”）关注到
有部分媒体在网络发布不实报道，虽然部分媒体已撤稿，但依然给公司带来较大的负面影响。
公司及公司董事会对此高度关注，为避免对投资者构成误导，现予以澄清说明。
二、澄清说明
1、北摩高科及其实际控制人王淑敏女士均未与阎月亮就2020年9月收购北京京瀚禹电子工
程技术有限公司（以下简称“京瀚禹”）控股权事项签订任何对赌协议。媒体发布的《业绩承
诺及补偿协议》(又称“对赌协议”)，并不属实。公司将保留追究相关当事人及发布不实报道
主体的法律责任的权利，以维护公司及广大股东的合法权益。
2、北摩高科公司财务报表均按照企业会计准则的规定编制，所有年报均经过立信会计师
事务所（特殊普通合伙）的审计，且出具了标准无保留意见。
3、公司的信息披露合法合规，不存在任何应披露而未披露的信息，公司及子公司生产经
营一切正常，核心团队稳定。
三、郑重提醒
1、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准。
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息
披露工作。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
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2023-12-27│其他事项
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“北摩高科”）于2023年4月1
9日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，并于2023年5月12日召开2022
年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘公司2023年年度审计机构的议案》，同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2023年度财务审计
机构。具体内容详见公司于2023年04月20日、2023年5月13日披露在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
公司于2023年12月26日收到立信会计师事务所出具的《关于变更北京北摩高科摩擦材料股
份有限公司2023年审计项目签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
立信会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原指派张福建先生及李洁茹女士作为签字
注册会计师，鉴于原签字注册会计师李洁茹女士工作调整，现指派季妍女士作为签字注册会计
师接替李洁茹女士完成相关审计工作。本次变更后，公司2023年度审计项目的签字注册会计师
为张福建先生、季妍女士。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息
季妍女士，2014年开始在立信会计师事务所工作，2008年开始从事上市公司审计工作，20
14年获得中国注册会计师资质，具备相应专业胜任能力。季妍女士近三年未受到刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律处分等情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关
独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2023年度财务报告审计工
作产生影响。
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2023-12-14│其他事项
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1、本次权益变动属于《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形，不构成关
联交易。
2、本次权益变动不涉及公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等方面的独立性不
产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。
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2023-10-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日以专人送达
方式，发出了关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知，本次会议于2023年10月26日下午
在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席。
会议由公司监事会主席闫荣欣女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
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2023-10-27│其他事项
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对2023年前三季度存在减值迹象的资产计提及
转回资产减值准备，具体情况公告如下：
一、本次计提或转回资产减值准备的概述
为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》
及公司会计制度的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年9月30日各
类应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、无形资产、商誉等相
关资产进行全面清查和资产减值测试后，公司本次计提及转回资产减值准备共43,160,978.70
元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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