资本运作☆ ◇002986 宇新股份 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-05-21│ 39.99│ 10.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-02│ 10.59│ 6359.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-15│ 7.21│ 661.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-08│ 14.90│ 9.39亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠州市港湾公用化工│ 2250.00│ ---│ 9.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│仓储有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轻烃综合利用项目一│ 8.50亿│ 7439.92万│ 8.43亿│ 99.15│ ---│ ---│
│期 │ │ │ │ │ │ │
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│一套24万吨/年顺酐 │ 8.50亿│ 7439.92万│ 8.43亿│ 99.15│ 0.00│ ---│
│装置、一套20万吨/ │ │ │ │ │ │ │
│年乙酸异丙酯及加氢│ │ │ │ │ │ │
│装置和一套30万吨/ │ │ │ │ │ │ │
│年乙酸乙酯装置（以│ │ │ │ │ │ │
│技术改造方式，通过│ │ │ │ │ │ │
│“50万吨/年乙酸酯 │ │ │ │ │ │ │
│及其衍生物项目”重│ │ │ │ │ │ │
│新报批，装置改造的│ │ │ │ │ │ │
│费用使用公司自筹/ │ │ │ │ │ │ │
│自有资金）、一套4.│ │ │ │ │ │ │
│6万吨/年PTMEG装置 │ │ │ │ │ │ │
│及项目配套公用工程│ │ │ │ │ │ │
│等 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8864.08万│ 0.00│ 8864.08万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州博科环保新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、财务资助暨关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 因博科新材项目建设及生产需要，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向博科│
│ │新材提供总额度不超过人民币150,000万元（含截至2024年12月31日存量财务资助82,372.67│
│ │万元）的财务资助，期限60个月，借款利率按公司同期可比已取得商业银行项目贷款约定利│
│ │率计算利息（如存在多个执行利率，则借款利率以加权平均利率为准），借款额度可循环使│
│ │用，单笔借款金额授权公司经营管理层决定。前述借款额度及授权期限自公司股东大会审议│
│ │通过之日起1年。 │
│ │ 2、审批程序 │
│ │ 公司本次向控股子公司博科新材提供借款属于财务资助事项，且博科新材的其他股东中│
│ │惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博科汇富”）、惠州博科汇金投│
│ │资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博科汇金”）属于关联方（公司董事张东之、监│
│ │事聂栋良、余良军、高管胡先君、周丽萍、湛明均为博科汇富合伙人，高管胡先君同时为博│
│ │科汇金合伙人），其未能以同等条件或出资比例向控股子公司博科新材提供财务资助。董事│
│ │会审议通过该事项后，应提交公司股东大会审议且关联股东应当回避表决。 │
│ │ 二、被资助对象基本情况 │
│ │ 1、公司名称：惠州博科环保新材料有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91441323MA55F9BQXA │
│ │ 3、注册地址：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号 │
│ │ 4、注册资本：12.5亿元人民币 │
│ │ 5、成立时间：2020年10月23日 │
│ │ 6、法定代表人：申武 │
│ │ 7、与上市公司关系：控股子公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
胡先念 393.34万 1.23 4.22 2023-07-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 393.34万 1.23
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东宇新能│惠州博科环│ 17.06亿│人民币 │2024-03-01│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ 5.67亿│人民币 │2019-08-20│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ 3.00亿│人民币 │2025-02-18│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州博科环│ 2.93亿│人民币 │2024-10-22│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州博科环│ 1.88亿│人民币 │2021-06-10│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州博科环│ 1.88亿│人民币 │2021-06-10│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ 1.09亿│人民币 │2023-01-20│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新化│ 1.04亿│人民币 │2022-05-26│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州博科环│ 8014.29万│人民币 │2023-06-21│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州宇新新│ 7000.00万│人民币 │2021-12-31│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新化│ 6781.52万│人民币 │2021-12-24│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新化│ 5766.41万│人民币 │2023-07-14│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ 4759.44万│人民币 │2024-11-11│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ 4028.17万│人民币 │2023-07-14│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新化│ 1379.99万│人民币 │2023-09-22│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新化│ 1268.82万│人民币 │2025-02-18│--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ ---│人民币 │2019-08-20│2025-04-17│连带责任│是 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ ---│人民币 │2023-06-16│2025-04-04│连带责任│是 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新化│ ---│人民币 │2023-06-16│2025-03-05│连带责任│是 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-01-07│其他事项
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为进一步健全和完善广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“宇新股份”或“公司”
）的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，维护投资者合法权益，公司
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）
》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，在充分考虑实际经营情况及未
来发展需要的基础上，制定了《广东宇新能源科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）
股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析实际经营状况、发展战略、股东回报、资金成
本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利能力、现金流量状况、发展
所处阶段及项目投资资金需求等情况，平衡股东的短期回报和长期增值；建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划和机制。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应重视对投资者
的合理回报并兼顾公司的可持续发展，应结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取
股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。加强独立董事在利润分配方案决策过程中的监督
作用，强化对投资者分红回报的制度保障。
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2026-01-07│其他事项
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1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年1月16日
7、出席对象：（1）截至2026年1月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必
是公司股东。（2）公司董事、高级管理人员。（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号博科生产管理楼503会
议室
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2025-12-31│股权回购
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1、广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票的数
量为3378760股，占回购注销前公司总股本的0.8810%，涉及165人。本次回购注销限制性股票
的回购价格为6.81元/股（其中对因业绩不达标未达成解除限售条件的已获授但尚未解除限售
的限制性股票按6.81元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销）。回购金额为23009
355.6元（不含利息），扣除代扣代缴利息个税后实际归还的货币资金24282007.88元（含业绩
不达标回购利息）。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本减少3378760股。
公司于2025年9月11日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，并于202
5年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销未达成解除限售条件
及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定由公司同意回购注销激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3378760股，按6.81元/股（调整后）回购注销。
相关内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购注销未达成解除限售条件及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
。
公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回
购注销事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、选举情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的
相关要求和规定，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召
开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《
广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代
表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年11月6日召开职工代表大会，选举聂栋良先生（简历见附件）为公司第四届
董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
聂栋良先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完
成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事简历
聂栋良先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国石
化广州分公司贮运部安全员、重点装置安全工程师、充装站技术负责人、区域主管，惠州宇新
化工有限责任公司生产运行部副部长，惠州宇新化工有限责任公司储运部部长兼工会主席、公
司监事会主席。现任公司储运中心主任、工会主席、职工代表董事。
截至目前，聂栋良先生未直接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及
其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。聂栋良先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司
法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》第3.2.2条规定的不得担任公司董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、融资租赁概述
为进一步盘活存量资产、降低融资成本，公司及控股子公司惠州宇新新材料有限公司（以
下简称“宇新新材”）拟作为联合承租人与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租
”）进行固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额不超过15,000万元。
2025年10月27日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展售
后回租融资租赁业务的议案》。本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。根据《公
司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称：兴业金融租赁有限责任公司
法定代表人：李小东
住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111
注册资本：90.00亿元
经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承
租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款
；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁
业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业
务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、兴业金租与公司
不存在关联关系。
3、近12个月内，兴业金租未与公司及子公司发生任何业务。
4、兴业金租的股东为兴业银行股份有限公司，持股比例100%。
5、履约能力分析：兴业金租是兴业银行股份有限公司的全资子公司，是经商务部批准设
立的融资租赁公司，2025年主体信用评级为AAA级，进行本次融资租赁业务的履约能力良好。
四、融资租赁的主要内容
1、授信对象/承租人：广东宇新能源科技股份有限公司、惠州宇新新材料有限公司
2、业务模式：联合承租
3、租赁类型：售后回租
4、融资金额：15,000万元
5、利率浮动方式：浮动利率，按年调整
6、租赁期限：36个月
7、租金支付方式：每半年还本付息一次，利随本清
8、租赁物：宇新新材名下顺酐石化产品生产核心经营性资产。
9、资金用途：补充流动资金等
10、担保方式：无
11、留购价款：1元（指根据合同规定，在租赁关系终止后，承租人支付租赁物的合同约
定价值之后获得租赁物的所有权所支付的价格）
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2025-10-21│其他事项
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2025年10月20日，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董
事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展不超过30
亿元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务，额度在授权期限内可循环滚动使用，额
度使用期限自股东大会会议审议通过之日起12个月内。具体情况公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、投资目的：鉴于公司日常经营中涉及的外汇收支规模逐步扩大，同时受国际政治、经
济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。结合公司进出口
业务收支的预期，从外汇保值、防范外汇汇率波动风险及增强公司财务稳健性的角度出发，公
司拟增加外汇套期保值业务。
2、投资金额：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务额度为30亿元人民币或其他等
值外币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，额度使用期限自本次股东大会审议通过之日
起12个月内，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不
超过30亿元人民币或其他等值外币。
3、投资方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要
结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等，交易对手仅限于经国家外汇管理局、中
国人民银行批准具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇套期保值业务品
种包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、利率互换、外汇期权、利率期权及相关组合产品等
。
4、投资期限：上述额度使用期限自该议案获得股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务外汇主要来自公司日常经营过程中的对外进出
口业务，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
本次开展外汇套期保值业务事项已经公司于2025年10月17日召开的2025年第四次独立董事
专门会议、第四届董事会审计委员会第七次会议、2025年10月20日召开的第四届董事会第七次
会议审议通过。本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易，根据相关法律法规及《公司
章程》的规定，本次事项尚需提交股东大会审议。
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2025-10-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明广东宇新能源科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年10月20日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》《关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的议案》。根据前述公司最
新修订的《公司章程》，公司董事会人数将从7人增加至9人，新增1名职工代表董事和1名非独
立董事，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，非独立董事将由公司股东大会选举产
生。
为及时补选非独立董事，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举翟继业先生
为公司非独立董事，任期自
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