资本运作☆ ◇002986 宇新股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│惠州市港湾公用化工│ 2250.00│ ---│ 9.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│仓储有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轻烃综合利用项目一│ 8.50亿│ 5.27亿│ 5.27亿│ 61.98│ ---│ ---│
│期 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8864.08万│ 8864.08万│ 8864.08万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │惠州博科环保新材料有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助暨关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 因博科新材即将进入项目建设快速推进期，为降低公司整体融资成本，保证控股子公司│
│ │业务运营的资金需求，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”），在不影响公│
│ │司正常生产经营的情况下，拟向控股子公司惠州博科环保新材料有限公司（以下简称“博科│
│ │新材”）提供总额度不超过人民币100,000万元（含上年度存量财务资助43,370.76万元）的│
│ │财务资助，期限60个月，借款利率按公司同期可比已取得商业银行项目贷款约定利率计算利│
│ │息（如存在多个执行利率，则借款利率以加权平均利率为准），借款额度可循环使用，单笔│
│ │借款金额授权公司经营管理层决定。前述借款额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日│
│ │起1年。 │
│ │ 2、审批程序 │
│ │ 公司本次向控股子公司博科新材提供借款属于财务资助事项，且博科新材的其他股东中│
│ │惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博科汇富”）、惠州博科汇金投│
│ │资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博科汇金”）属于关联方（公司董事兼总经理胡│
│ │先君为博科汇富、博科汇金的合伙人，公司董事湛明，监事聂栋良、余良军，高级管理人员│
│ │谭良谋、周丽萍、张东之均为博科汇富的合伙人），其未能以同等条件或出资比例向控股子│
│ │公司博科新材提供财务资助。董事会审议通过该事项后，应提交公司股东大会审议且关联股│
│ │东应当回避表决。 │
│ │ 二、被资助对象基本情况 │
│ │ 1、公司名称：惠州博科环保新材料有限公司 │
│ │ 7、与上市公司关系：控股子公司。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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胡先念 393.34万 1.23 4.22 2023-07-05
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合计 393.34万 1.23
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-07-05 │质押股数(万股) │393.34 │
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│质押占所持股(%) │4.22 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡先念 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-01-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年7月4日，公司接到控股股东、实际控制人胡先念先生的通知，获悉其将所持有的│
│ │公司部分股份办理了解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东宇新能│惠州博科环│ 10.41亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州宇新新│ 5.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州宇新新│ 5.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州博科环│ 2.55亿│人民币 │--- │2030-06-10│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州博科环│ 2.55亿│人民币 │--- │2030-06-10│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宇新能│惠州宇新新│ 1.58亿│人民币 │--- │2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州宇新化│ 1.35亿│人民币 │--- │2028-05-25│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州博科环│ 9900.00万│人民币 │--- │2031-06-25│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州宇新化│ 9250.35万│人民币 │--- │2032-12-31│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州宇新化│ 8478.41万│人民币 │--- │2028-05-30│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州宇新新│ 6544.90万│人民币 │--- │2028-05-30│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州宇新化│ 4162.81万│人民币 │--- │2028-07-14│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州宇新新│ 2131.80万│人民币 │--- │2028-07-14│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州宇新新│ 0.0000│人民币 │--- │2029-12-30│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州博科环│ 0.0000│人民币 │--- │2028-06-27│连带责任│是 │是 │
│源科技股份│保新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│湖南与新贸│ 0.0000│人民币 │--- │2029-07-06│连带责任│是 │是 │
│源科技股份│易有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宇新能│惠州宇新化│ 0.0000│人民币 │--- │2029-12-24│连带责任│否 │是 │
│源科技股份│工有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
鉴于广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满。
为确保换届工作的有序开展，公司于2025年2月27日在公司会议室召开2025年第一次职工代表
大会，选举第四届监事会职工监事。本次职工代表大会由胡锐先生主持，会议采用现场方式召
开；共26名职工代表出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
选举李轩先生为公司第四届监事会职工监事，与经公司股东大会选举产生的两名非职工监
事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。表决情况：26票同意，0票反对，0
票弃权。
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2025-02-12│银行授信
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2025年2月11日，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董
事会第三十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司拟向银行等
金融机构申请总额不超过35000万元综合授信业务。现将有关事项公告如下：
一、基本情况
为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过35000万
元综合授信业务，具体授信额度最终以相关银行等金融机构的实际审批授信额度为准，授信期
限不超过一年（含一年），具体日期由公司与银行签署授信合同约定。
1、公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请综合授信不超过10000万元，其内容包括
但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不
等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。本次授信为纯信用模
式，无需任何抵押物或第三方担保。
2、公司拟向中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行申请综合授信不超过5000万元，其
内容包括国内信用证开立、国内信用证议付、国内信用证福费廷、流动资金贷款、开立银行承
兑汇票等。具体融资金额、限额、利率以银行审批和双方签订的合同为准。本次授信为纯信用
模式，无需任何抵押物或第三方担保。
3、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行
、中国民生银行股份有限公司惠州分行等银行或金融机构申请信用授信总额度不超过20000万
元。
二、审议程序
本次向银行申请综合授信事项已经公司于2025年2月11日召开的第三届董事会第三十九次
会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次向银行申请综合授信事项尚须
提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切
与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
此项授权自股东大会审议通过之日起一年有效。
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2025-01-04│对外投资
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1、投资金额：本次意向书约定的“总投资约10亿元人民币”，投资金额仅是在目前条件
和意向下的计划数，存在不确定性，如未来该项目业务或规划发生调整，该计划数存在调整的
可能性。若后续对投资金额进行调整，由相关方协商后签订相关协议执行，不涉及需要承担违
约责任的情形。
2、资金来源：本次投资的资金来源为自有或自筹资金，不会影响公司现有主营业务的正
常开展，不会对公司财务状况与持续经营产生重大影响，不存在损害公司或股东利益的情况。
3、相关风险提示：本次投资项目是从公司发展战略结合业务发展现状实际出发，作出的
投资决策，但在实际运营过程中，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
2020年11月3日，广东宇新能源科技股份有限公司（（以下简称“公司”）与惠州市环大
亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府签署了《宇新轻烃综合利用项目投资意向书》，通过控
股子公司惠州博科环保新材料有限公司（以下简称“博科新材”）投资建设轻烃综合利用项目
，目前轻烃综合利用项目一期、二期有序开展。为优化完善公司碳四深加工产业链，公司拟通
过博科新材投资建设轻烃综合利用项目三期（一），投资总额约人民币10亿元，并拟与惠州新
材料产业园规划建设指挥部签署《项目投资意向书》。
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资在董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长签署本次投资的正式协议，并全
权办理本次投资其他相关事宜。本次投资项目建设的相关手续尚需得到有关政府部门的审批。
三、项目基本情况
1、项目名称：轻烃综合利用项目三期（一）
2、项目建设地点：广东省惠州新材料产业园区
3、项目投资估算及资金来源
项目计划总投资（含税）约10亿元，项目资金来源为公司自有或自筹资金。
4、项目建设内容及规模
项目包括但不限于一套3万吨/年柴油抗磨剂和一套乙酸酯加氢脱氢装置及配套公辅工程等
，投资建设装置产能最终根据项目实际建设情况进行调整。
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2024-12-20│其他事项
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广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开了第三届董
事会第三十七次会议，于2024年12月12日召开了2024年第七次临时股东大会，审议通过了《关
于变更注册资本、注册地址及修改章程的议案》。相关内容请见公司分别于2024年11月26日、
2024年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、注
册地址及修改章程的公告》《2024年第七次临时股东大会决议公告》。2024年11月22日，公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激励计划部分限
制性股票回购注销完成的公告》。公司原注册地为广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村
地段、秧脚埔地段，目前因惠州新材料产业园园区已进行路巷名称调整，将公司门牌编制为“
惠州新材料产业园新材二路8号”，公司根据实际情况对公司注册地址进行变更。变更后注册
地址为“广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号”。鉴于上述变更情况等，公司
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定对《公司章程》相应条款进行了修改，并于
2024年12月19日完成工商变更登记及章程备案手续，并取得由惠州市市场监督管理局换发的《
营业执照》。具体变更信息如下：新换发的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91430100694045819W
名称：广东宇新能源科技股份有限公司
注册资本：人民币叁亿捌仟叁佰伍拾万零壹佰伍拾贰元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2009年10月12日
法定代表人：胡先念
住所：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-11-26│其他事项
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广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开了第三届董
事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册
地址及修改章程的议案》，现将有关事项说明如下：
一、拟变更注册资本的说明
目前，公司已完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，本次回购注
销限制性股票的数量为710,500股，回购价格为7.11元/股，回购金额为5,051,655元。2024年1
1月21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票
激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少710,500股。天健会计师事务所（特殊普通合伙
）湖南分所于2024年11月11日出具了《验资报告》（天健湘验〔2024〕25号），截至2024年10
月16日止，公司已减少自然人汤中文、操斌、周子玮等13人的实收股本合计人民币710,500.00
元，实际归还上述股东的货币资金5,051,655.00元。
二、拟变更注册地址的说明
公司原注册地为广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地段，目前因惠
州新材料产业园园区已进行路巷名称调整，将公司门牌编制为“惠州市新材料产业园新材二路
8号”，公司拟根据实际情况对公司注册地址进行变更。
变更后注册地址为“广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号”。
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2024-11-26│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的激励对象共计128人，可解除限售的限制性股票数量为216.23
7万股，占目前公司总股本的0.5639%。
2、本次解除限售的限制性股票在完成解除限售手续办理、上市流通前，公司将发布相关
提示性公告，敬请投资者注意。
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开了第三届董
事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激
励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体情况如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年10月8日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议
通过了《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董
事发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。北京市
康达律师事务所出具了《关于湖南宇新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草
案）的法律意见书》。
2、2022年10月10日至2022年10月20日，公司对本次激励计划激励对象的姓名、职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到任何组织或个人提出的针对本次激励对象
的异议。2022年10月21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会
关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明的公告》。
公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况进行了自查，并于20
22年10月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2022年10月26日，公司召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《2022年限制性
股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董
事会办理本次激励计划相关事宜。
4、2022年11月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向2022年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2022年第六次临时股东大会的
授权，董事会确定本次激励计划限制性股票的授予日为2022年11月2日。公司独立董事对上述
事项发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见
。
北京市康达律师事务所出具了《关于湖南宇新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激
励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。
5、2022年11月29日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予完成的公告
》，公司完成了2022年限制性股票激励计划的限制性股票首次授予登记工作，本次授予的限制
性股票的上市日为2022年12月2日。
6、2023年9月15日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的议案》《
关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留股份的议案》《关于调整2022年限制性股
票激励计划首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等，同意将本次激励计划预留部分的限制性股票的
授予数量由65.5万股调整为91.7万股、授予价格由10.59元/股调整为7.21元/股，以2023年9月
15日为授予日，向符合条件的48名激励对象授予91.7万股预留限制性股票；将首次授予部分的
已授予但未解除限售的限制性股票数量调整为840.7万股、回购价格调整为7.21元/股；拟将因
主动离职而不再符合激励对象的条件的3名激励对象的已获授但尚未解除限售的全部限制性股
票18.41万股，按7.21元/股（调整后）回购注销。独立董事发表了明确同意的独立意见。公司
监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见，并对授予日的激励对象名单进行审核并发表
了核查意见。北京市康达律师事务所出具了《关于湖南宇新能源科技股份有限公司2022年限制
性股票激励计划预留部分授予数量与授予价格调整、预留部分授予及回购注销部分限制性股票
的法律意见书》
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2024-11-26│吸收合并
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广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第三届董事
会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于撤销吸收合并全资子公
司决议的议案》，具体情况如下：公司第三届董事会第三十二次会议及2024年第五次临时股东
大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟对全资子公司湖南与新贸易有限公司
实施整体吸收合并。吸收合并完成后，湖南与新贸易有限公司的独立法人资格将被注销，湖南
与新贸易有限公司全部资产、债权债务、业务和人员等一切权利与义务均由公司承继。现由于
形势变化，公司调整战略布局，重新定位优化总部及子公司职能，为更好地适应公司发展战略
，拟撤销上述吸收合并全资子公司的决议。
本次撤销吸收合并全资子公司决议，充分考虑了公司的实际情况，旨在优化总部及子公司
职能，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
前述《关于撤销吸收合并全资子公司决议的议案》尚需公司股东大会审议。特此公告。
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2024-11-22│股权回购
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