资本运作☆ ◇002987 京北方 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-04-23│ 23.04│ 8.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-26│ 11.43│ 480.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-26│ 8.04│ 95.68万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金融IT技术组件及解│ 3.44亿│ 19.92万│ 2.87亿│ 83.58│ 2240.24万│ 2026-05-31│
│决方案的开发与升级│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充自有流动资金 │ 1.43亿│ 0.00│ 1.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│基于大数据、云计算│ 1.79亿│ 76.46万│ 1.68亿│ 93.78│ 0.00│ 2026-05-31│
│和机器学习的创新技│ │ │ │ │ │ │
│术中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金融后台服务基地建│ 1.51亿│ 0.00│ 820.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目（已终止） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.92亿│ 0.00│ 3.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │转让比例(%) │5.98 │
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│交易金额(元)│4.78亿 │转让价格(元)│12.92 │
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│转让股数(股)│3702.31万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │拉萨永道投资管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中证乾元资本管理有限公司（代表中证乾元康祺一号私募证券投资基金) │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │交易金额(元)│4.78亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │京北方信息技术股份有限公司无限售│标的类型 │股权 │
│ │条件流通股37,023,115股 │ │ │
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│买方 │中证乾元资本管理有限公司（代表“中证乾元康祺一号私募证券投资基金”） │
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│卖方 │拉萨永道投资管理有限责任公司 │
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│交易概述 │京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东拉萨永道投资管理有限责任公司│
│ │（以下简称"永道投资"）与受让方中证乾元资本管理有限公司（代表"中证乾元康祺一号私 │
│ │募证券投资基金"）（以下简称"中证乾元"）于2024年11月4日签署《股份转让协议》，永道│
│ │投资拟以协议转让的方式向中证乾元转让其持有的公司无限售条件流通股37,023,115股，占│
│ │公司总股本的5.98%。 │
│ │ 本次股份转让的标的股份每股转让价格为12.92元/股（协议签署前一日收盘价14.35元/│
│ │股的90%），转让总价款（含税价）为478,338,645.80元（大写：肆亿柒仟捌佰叁拾叁万捌 │
│ │仟陆佰肆拾伍元捌角）。 │
│ │ 公司于近日收到控股股东永道投资出具的《关于终止协议转让公司股份的告知函》，因│
│ │《股份转让协议》约定的相关交易已无法完成，根据相关约定，《股份转让协议》终止。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-09│其他事项
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日披露了《关于公司
董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-020），公司副董事长丁志鹏先生计划自公告
披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年6月1日至2026年8月31日）通过集中竞价交
易方式减持其持有的公司股份不超过3000000股，即不超过公司总股本的0.35%，若减持期间公
司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项，减持股份数将依据公司股
本变动进行相应调整。因公司于2026年5月20日完成的2025年年度权益分派涉及资本公积金转
增股本，丁志鹏先生减持股份数依据公司股本变动相应调整至3600000股。
公司于近日收到副董事长丁志鹏先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截
至本公告披露日，丁志鹏先生本次股份减持计划已实施完成。
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2026-05-21│其他事项
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一、通知债权人的事由
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会
第十四次会议，2026年5月11日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2023年股
票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》，具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（
公告编号:2026-004）、《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股
票并调整回购数量及价格的公告》（公告编号:2026-012）、《2025年年度股东会决议公告》
（公告编号:2026-021）。
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，鉴于2025年公司层面业绩考
核目标未达成，公司将对2名首次授予激励对象，对应第三个解除限售期已获授但尚未解除限
售的限制性股票合计395136股予以回购注销；对2名预留授予激励对象，对应第二个解除限售
期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计99960股予以回购注销。以上回购注销的限制性股
票共计495096股，回购价格为4.46元/股，本次回购所需资金总额共计人民币220.81万元，均
来源于公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司总股本将由1040952182股变更为1040457086股，注册资本将由
1040952182元变更为1040457086元，公司将于本次回购注销完成后履行变更登记等相关程序。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销限制性股票将导致公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规的规定，公司债权人有权自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的
自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保
。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理
人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄或传真的方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申
报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内（工作日9:30-11:3013:30-17:00;双休日及法
定节假日除外）
2、债权申报登记地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
3、联系人：证券事务部
4、联系电话：010-82652688
5、传真：010-82652116
6、邮箱：mail@northking.net
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准，请在标题注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到
邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月11
日上午9:15-9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2026年5月11日9:15—15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2026-05-11│其他事项
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长丁志鹏先生（持有25052446
股，占公司总股本的2.89%）计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年6
月1日至2026年8月31日）通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过3000000股，即
不超过公司总股本的0.35%。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、本次注销京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予对应第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权合计4196776份，涉
及激励对象108人。
2、本次注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予对应第二个行权期已获
授但尚未行权的股票期权合计658721份，涉及激励对象15人。
3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述股票期权的注销手续。
二、本次注销部分股票期权的情况
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本激励计划股票期权的行权
考核年度为2023-2025年三个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核
目标作为激励对象当年度的行权条件之一。根据公司《2025年年度报告》，以2022年营业收入
、净利润为基数，公司2025年营业收入、净利润增长率分别为31.74%、18.17%，本激励计划20
25年公司层面业绩考核未达标。
公司对108名首次授予激励对象，对应第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权合计419
6776份予以注销；对15名预留授予激励对象，对应第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权
合计658721份予以注销。
三、股票期权注销完成情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股
票期权的注销手续。
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2026-04-23│股权转让
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近日，京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东拉萨永道投
资管理有限责任公司（以下简称“永道投资”）出具的《关于终止协议转让公司股份的告知函
》，现将相关事项公告如下：
一、本次协议转让事项概述
公司控股股东永道投资与中证乾元资本管理有限公司（代表“中证乾元康祺一号私募证券
投资基金”）（以下简称“中证乾元”）于2024年11月4日签署《股份转让协议》，永道投资
拟以协议转让的方式向中证乾元转让其持有的公司无限售条件流通股37023115股，占公司当时
总股本的5.98%。具体内容详见公司于2024年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于控股股东拟通过协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：20
24-061）及《简式权益变动报告书（永道投资）》、《简式权益变动报告书（中证乾元）》。
截至本公告披露日，永道投资与中证乾元尚未完成股份转让手续办理，未发生实质转让。
二、本次协议转让终止情况
公司于近日收到控股股东永道投资出具的《关于终止协议转让公司股份的告知函》，因《
股份转让协议》约定的相关交易已无法完成，根据相关约定，《股份转让协议》终止。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年年度股东会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第四届董事会第十四次会议决议
召开。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《
上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月11日上午9:15-9:
25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为202
6年5月11日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行
投票表决；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的
一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
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2026-04-18│其他事项
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。根据目前募集资金投资项
目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，公司拟将“金融IT技术组件及解决方案的开发
与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”两个募投项目达
到预定可使用状态日期延期至2028年5月31日。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东
会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币
普通股4017万股，每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925516800.00元，扣
除各项发行费用（不含税）59966700.36元，实际募集资金净额为人民币865550099.64元。上
述募集资金已于2020年4月29日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具了验资报告（天职业字[2020]24469号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机
构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。根据公司《首次公开发行招股说明
书》，公司募集资金使用计划如下：公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二次会议、第
三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“金融IT技术
组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心
项目”和“金融后台服务基地建设项目”三个募投项目的达到预定可使用状态日期延期至2022
年5月31日。
公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》和《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大
数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”两个募投项目达到预定可使用状态日期延期至
2023年5月31日，并经2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意将“金融后台
服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补充自有流动资金，用于公司日常经
营活动。
公司于2023年4月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，于202
3年5月4日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
，同意将募投项目“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云
计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建研
发中心实施，同时将项目建设期延长3年至2026年5月31日。
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2026-04-18│其他事项
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根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本激励计划股票期权的行权
考核年度为2023-2025年三个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核
目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行
权，由公司注销。
根据公司《2025年年度报告》，以2022年营业收入、净利润为基数，公司2025年营业收入
、净利润增长率分别为31.74%、18.17%，本激励计划2025年公司层面业绩考核未达标。公司将
对108名首次授予激励对象，对应第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权合计4196776份予
以注销；对15名预留授予激励对象，对应第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权合计6587
21份予以注销。
若注销部分股票期权事项在公司2025年度权益分派实施后完成，注销数量需作相应调整。
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2026-04-18│其他事项
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（一）回购注销的原因及数量
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定
，本激励计划限制性股票的解除限售考核年度为2023-2025年三个会计年度，分年度对公司的
业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均
不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
根据公司《2025年年度报告》，以2022年营业收入、净利润为基数，公司2025年营业收入
、净利润增长率分别为31.74%、18.17%，本激励计划2025年公司层面业绩考核未达标。公司将
对2名首次授予激励对象，对应第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计329
280股予以回购注销；对2名预留授予激励对象，对应第二个解除限售期已获授但尚未解除限售
的限制性股票合计83300股予以回购注销。
（二）回购价格
若回购注销事项在公司2025年度权益分派实施前完成，根据公司第四届董事会第九次会议
审议通过的《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购
价格的议案》，调整后首次及预留授予部分限制性股票回购价格为5.56元/股。
（三）回购数量及回购价格调整说明
公司于2026年4月16日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度
利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟以公司最新的总股本867460152股为基数，向
全体股东每10股派发现金股利人民币2.10元（含税），共计派发现金股利人民币182166631.92
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增2股，合
计转增173492030股，转增股本后公司总股本增加至1040952182股（转增股数系公司自行计算
所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。
根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，若上述《关于2025年度利润分配
及资本公积转增股本预案的议案》获得股东会审议通过并实施完毕，则本次激励计划限制性股
票回购数量及价格调整的方法及结果如下：（1）回购数量的调整
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本影响公司股本
总额或公司股票数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整，
调整方法如下：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本的比率（即每股股票
经转增后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
调整后首次授予部分限制性股票回购数量=329280×1.2=395136股调整后预留授予部分限
制性股票回购数量=83300×1.2=99960股（2）回购价格的调整
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派息等影响
公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应
的调整，调整方法如下：
P＝（P0-V）/（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的
派息额；n为每股公积金转增股本的比率。
调整后首次及预留授予限制性股票回购价格=（5.56-0.21）/1.2=4.46元/股（四舍五入保
留两位小数）
（四）回购资金来源
本次回购所需资金均来源于公司自有资金，若回购注销事项在公司2025年年度权益分派实
施前完成，回购资金共计约人民币229.39万元；若回购注销事项在公司2025年度权益分派实施
后完成，回购资金共计约人民币220.81万元。
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2026-04-18│其他事项
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1、公司2025年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
2025年度经审计的收入总额：100457万元
2025年度审计业务收入：87229万元
2025年度证券业务收入：47291万元
2024年年报上市公司审计客户家数：205家
2024年年报上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
2024年年报本公司同行业上市公司审计客户家数：17家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
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2026-04-18│其他事项
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬的议案》及《关于2026年度高级管理人员
薪酬的议案》，前述《关于2026年度董事薪酬的议案》尚需提交公司年度股东会审议，具体情
况如下：
一、适用范围
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结
果等领取薪酬，并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公
司不再额外支付董事津贴；
2、不在公司担任其他职务的非独立董事，按照公司相关薪酬考核制度领取固定津贴，由
公司与个人协商确定；
3、公司独立董事津贴为12万元/年（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业
绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由
公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配
方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。其中基本薪酬根据标准按月发放，绩效薪
酬根据考核评定结果发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2025-12-26│其他事项
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一、基本情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开2025年第二次
临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体
内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的公
告》（公告编号：2025-050）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营
业执照》，公司本次工商变更具体信息如下：
变更前：注册资本86,735.7451万元
变更后：注册资本86,746.0152万元
除上述信息外，其他登记事项不变。
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2025-11-03│其他事项
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月12日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号
：2025-032），公司控股股东、实际控制人之一致行动人元道（温州）创业投资合伙企业（有
限合伙）（更名前为：和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“元道投资”
）计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过大宗交易及集中竞价交易方式减持其
持有的公司股份不超过26000000股，即不超过公司总股本的3.00%。其中以大宗交易方式减持
公司股份不超过公司总股本的2%，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股本的1%。
公司分别于2025年9月6日、2025年10月10日披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行
动人权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-045、2025-046），具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到元道投资出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截
至本公告披露日，元道投资股份减持计划期限已届满。
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2025-10-10│其他事项
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月12日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编
号：2025-032）。公司控股股东、实际控制人之一致行动人元道（温州）创业投资合伙企业（
有限合伙）（更名前为：和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“元道投资
”）计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过大宗交易及集中竞价交易方式减持
其持有的公司股份不超过26000000股，即不超过公司总股本的3.00%。其中以大宗交易方式减
持公司股份不超过公司总股本的2%，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股本的1%
。
公司于2025年9月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东、实
际控制人及一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-045），元道投资通
过集中竞价方式累计减持公司股份2094611股，持股比例触及1%的整数倍。
公司于近日收到元道投资出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，获悉元道投资
自2025年9月8日至2025年10月9日，累计减持公司股份8808316股，占公司总股本的比例为1.02
%，其中通过集中竞价方式累计减持公司股份6565316股，占公司总股本的比例为0.76%；通过
大宗交易方式累计减持公司股份2243000股，占公司总股本的比例为0.26%。本次权益变动后，
公司控股股东、实际控制人及一致行动人合计持股比例由58.00%变动为56.98%，触及1%的整数
倍。
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2025-09-06│其他事项
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特别提示：
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月12日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编
号：2025-032）。公司控股股东、实际控制人之一致行动人元道（温州）创业投资合伙企业（
有限合伙）（更名前为：和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“元道投资
”）计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过大宗交易及集中竞价交易方式减持
其持有的公司股份不超过26000000股，即不超过公司总股本的3.00%。其中以大宗交易方式减
持公司股份不超过公司总股本的2%，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股本的1%
。
公司于近日收到元道投资出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，获悉元道投资
通过集中竞价方式累计减持公司股份2094611股。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制
人及一致行动人合计持股比例触及1%的整数倍。
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2025-09-02│其他事项
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人及控股股东之
一致行动人和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）的通知，经温州市文成县市场监督管
理局核准，其名称由“和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）”变更为“元道（温州）
创业投资合伙企业（有限合伙）”，经营场所由“天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637
号宝正大厦15层G区1502-013”变更为“浙江省温州市文成县玉壶镇上林社区HQ1043号”，该
事项已完成工商变更登记手续，并取得新换发的《营业执照》。
上述工商变更事项仅为股东自身信息变化，不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，不
涉及公司与控股股东及际控制人之间的控制权结构及持股比例变化，对公司治理及经营活动不
构成影响。元道（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）将继续履行其在《首次公开发行股票
招股说明书》中所作出的承诺。
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2025-08-22│其他事项
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特别提示：
1、本次注销京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权合计46份，涉及激励对象1
人。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述股票期权的注销手续。
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定
，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，由公司予以注
销。本激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权期限已于2025年7月25日届满；公司将
对首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的合计46份股票期权进行注销。
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2025-08-18│其他事项
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会
第十一次会议，审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》。
具体情况如下：
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》和《公司章程》的有关规定，现授权董事长审批未清偿贷款总额8亿元（含8亿元）以内的贷
款，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。
上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确
定，最终融资金额以银行审批的贷款额度为准。
公司董事长将根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，根据相
关规定，本次授权无需提交股东大会审议审批。
备查文件：
京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
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2025-08-18│其他事项
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一、监事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日以电子邮件和电话通
知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第八次会议的通知，本次会议于2025年8月15日在
公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会
主席王岩女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
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2025-08-18│其他事项
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第四届董事
会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于注销2023年股票期权与限制性股票
激励计划首次授予部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
（一）注销首次授予第一个行权期到期未行权的股票期权
根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定
，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，由公司予以注
销。
本激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权期限已于2025年7月25日届满；公司将
对首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的合计46份股票期权进行注销。
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2025-08-18│其他事项
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则
》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确反映公司2025年半
年度财务状况和经营成果，对截至2025年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着
谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下：
一、计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的资产范围、金额、计入的报告期间
经公司测算，公司2025年半年度需计提各项资产减值准备4190.04万元。
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2025-07-31│其他事项
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一、基本情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开2024年年度股东
大会，审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯
网披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营
业执照》，公司本次工商变更具体信息如下：
变更前：注册资本61,789.9202万元
变更后：注册资本86,735.7451万元
除上述信息外，其他登记事项不变。
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2025-07-29│股权回购
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1、本次回购注销的限制性股票共计330260股，占回购注销前总股本的比例为0.0381%，涉
及人数3人，京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）就本次限制性股票回购注销
事项支付的回购资金总额为1836245.60元。
2、截至本公告之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制
性股票回购注销手续的办理。本次回购注销完成后，公司总股本由867687711股减少至8673574
51股。
公司于2025年4月10日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过
了《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价
格的议案》，并已经公司2024年年度股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完成本次部分限制性股票的回购注销手续，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）2023年7月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2023
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
（二）2023年7月11日至2023年7月20日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单及职
务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023年7月2
1日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-044
）。
（三）2023年7月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2023年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权
授予日和限制性股票授权日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权/限制性股票并办理授
予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司2023年股票期权与限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2023-049）
。
（四）2023年7月26日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期
权和限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
（五）2023年9月14日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票
激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-061），公司完成了2023年股
票期权与限制性股票激励计划股票期权的首次授予登记工作，股票期权首次授予登记数量5757
384份。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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