资本运作☆ ◇002988 豪美新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-07│ 10.94│ 5.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-01-24│ 100.00│ 8.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│摩洛哥艾斯特 │ 4900.00│ ---│ 49.00│ ---│ -22.95│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销运营中心与信息│ 8962.57万│ ---│ 1199.98万│ 100.00│ ---│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨铝合金型 │ 2.20亿│ 0.00│ 1.69亿│ 76.93│ 2.40亿│ 2024-06-30│
│材及200万套部件深 │ │ │ │ │ │ │
│加工技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轻量化零部件华│ 7787.23万│ 2947.66万│ 4616.98万│ 59.29│ ---│ 2026-09-30│
│东生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端节能系统门窗幕│ 2.20亿│ ---│ 75.17万│ 100.00│ ---│ ---│
│墙生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨铝合金型 │ ---│ ---│ 1.69亿│ 76.93│ 2.40亿│ 2024-06-30│
│材及200万套部件深 │ │ │ │ │ │ │
│加工技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端工业铝型材扩产│ 2.74亿│ ---│ 2.57亿│ 97.74│ 3.43亿│ 2023-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轻量化零部件华│ ---│ 2947.66万│ 4616.98万│ 59.29│ ---│ 2026-09-30│
│东生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │清远市银汇投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁土地、房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │清远市科建实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁土地、房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │广东鸿泰精密技术有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │广东鸿泰精密技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │佛山市科泰玻璃有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东为公司董事的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │广州星际熊文化创意发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │清远市龙盛投资有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持有其控股股东股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、本次关联担保情况概述 │
│ │ 广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会 │
│ │第七次会议，审议通过《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》，鉴于│
│ │公司参股公司摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（简称“摩洛哥艾斯特”）业务发展需要，拟│
│ │向其客户Stellantis出具赞助函，董事会同意公司按照持股比例连带履行赞助函约定的义务│
│ │。 │
│ │ 公司通过全资子公司豪拓投资控股有限公司（以下简称“豪拓投资”）持有摩洛哥艾斯│
│ │特49%股份，且公司董事郭慧、副总经理陈涛分别担任摩洛哥艾斯特董事、监事，根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司向摩洛哥艾斯特的担保事项构成关联交易│
│ │，本议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、被担保方的情况介绍 │
│ │ 1、被担保方基本情况 │
│ │ 被担保方名称：摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司 │
│ │ 注册资本：10,000万元（折合相应迪拉姆） │
│ │ 持股比例：公司通过全资子公司豪拓投资出资4,900万元持股49%；凌云工业股份有限公│
│ │司（以下简称“凌云股份”）通过子公司出资5,100万元，持股51%。 │
│ │ 董事长：王伟 │
│ │ 主营业务：新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等汽车零部件的研发、生产和│
│ │销售。 │
│ │ 设立时间：2026年2月6日 │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 公司为摩洛哥艾斯特股东，通过全资子公司豪拓投资持有其49%股份，且公司董事郭慧 │
│ │、副总经理陈涛担任摩洛哥艾斯特董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关│
│ │规定，摩洛哥艾斯特为公司关联方。 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │清远市银汇投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁土地、房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远市科建实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁土地、房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │佛山市科泰玻璃有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东为公司董事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东豪美投资集团有限公司 3000.00万 12.01 36.71 2026-05-26
南金贸易公司 2770.00万 11.09 51.25 2026-07-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 5770.00万 23.10
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-07 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.25 │质押占总股本(%) │2.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南金贸易公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月03日南金贸易公司质押了500.0万股给兴业银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-26 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.18 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东豪美投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月22日广东豪美投资集团有限公司质押了260万股给中信银行佛山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-26 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.84 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东豪美投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月22日广东豪美投资集团有限公司解除质押260万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-18 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.80 │质押占总股本(%) │3.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南金贸易公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东华兴银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月14日南金贸易公司质押了800万股给广东华兴银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.80 │质押占总股本(%) │3.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南金贸易公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东华兴银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月12日南金贸易公司解除质押400万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.80 │质押占总股本(%) │3.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南金贸易公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东华兴银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-21 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月12日南金贸易公司解除质押400万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月21日南金贸易公司解除质押800万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │质押股数(万股) │290.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.55 │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东豪美投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月13日广东豪美投资集团有限公司质押了290万股给中信银行佛山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.68 │质押占总股本(%) │4.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东豪美投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月13日广东豪美投资集团有限公司解除质押50万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │质押股数(万股) │410.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.02 │质押占总股本(%) │1.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东豪美投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-22 │解押股数(万股) │410.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月13日广东豪美投资集团有限公司解除质押240万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月22日广东豪美投资集团有限公司解除质押260万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.12 │质押占总股本(%) │2.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东豪美投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月06日广东豪美投资集团有限公司质押了500万股给兴业银行佛山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.34 │质押占总股本(%) │2.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东豪美投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东广东豪美投资│
│ │集团有限公司（以下简称“豪美投资”）的通知，获悉豪美投资将其质押给上海浦东发│
│ │展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行佛山分行”）的部分公司股份办理│
│ │解除质押手续，并将其持有的部分公司股份质押给兴业银行股份有限公司佛山分行（以│
│ │下简称“兴业银行佛山分行”）。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.20 │质押占总股本(%) │4.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南金贸易公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东华兴银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-12 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月07日南金贸易公司质押了1200万股给华兴银行佛山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月12日南金贸易公司解除质押400万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │670.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.40 │质押占总股本(%) │2.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南金贸易公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东南粤银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日南金贸易公司质押了670万股给广东南粤银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.68 │质押占总股本(%) │4.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东豪美投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-06 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月25日广东豪美投资集团有限公司质押了1200万股给浦发银行佛山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月06日广东豪美投资集团有限公司解除质押600万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-23 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.20 │质押占总股本(%) │4.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南金贸易公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广州农村商业银行股份有限公司佛山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-07 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东南金贸易公│
│ │司（以下简称“南金贸易”）的通知，获悉其前期质押给广州农村商业银行股份有限公│
│ │司佛山分行（以下简称“广州农商银行佛山分行”）的部分公司股份解除了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月07日南金贸易公司解除质押1200万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东豪美新│豪美精密 │ 5.07亿│人民币 │2021-12-16│2028-12-31│一般担保│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │、抵押 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东豪美新│豪美精密 │ 1.78亿│人民币 │2023-12-27│2026-12-26│一般担保│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东豪美新│豪美精密 │ 1.74亿│人民币 │2024-05-27│2029-05-29│一般担保│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东豪美新│豪美精密 │ 1.40亿│人民币 │2024-12-31│2028-11-10│一般担保│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东豪美新│豪美精密 │ 1.07亿│人民币 │2023-12-01│2026-12-31│一般担保│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东豪美新│豪美精密 │ 1.06亿│人民币 │2026-01-19│2027-01-19│一般担保│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东豪美新│豪美精密 │ 9900.00万│人民币 │2025-06-19│2030-12-31│一般担保│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东豪美新│豪美精密 │ 9556.14万│人民币 │2024-08-14│2028-07-15│一般担保│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东豪美新│豪美精密 │ 8950.00万│人民币 │2024-05-07│2026-07-23│一般担保│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东豪美新│豪美精密 │ 4000.00万│人民币 │2024-04-09│2026-04-03│一般担保│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东豪美新│豪美精密 │ 3700.00万│人民币 │2023-06-14│--- │一般担保│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东豪美新│贝克洛 │ 1500.00万│人民币 │2021-12-16│2028-12-31│一般担保│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东豪美新│贝克洛 │ 950.00万│人民币 │2025-11-20│2026-11-19│一般担保│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东豪美新│贝克洛 │ 900.00万│人民币 │2023-02-27│2027-09-10│一般担保│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │、抵押 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东豪美新│摩洛哥艾斯│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材股份有限│特 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-22│对外担保
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一、担保情况概述
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日召开第五届董事
会第六次会议、2026年5月25日召开2025年度股东会，审议通过《关于2026年度向商业银行申
请授信并为子公司提供担保的议案》，为子公司申请的2026-2027年度银行综合授信（含用于
外汇套期保值的外汇衍生品）提供总额不超过人民币330000万元、美元不超过5000万元的担保
。具体内容详见公司于2026年4月27日披露的《关于2026年度向商业银行申请授信并为子公司
提供担保的公告》（公告编号：2026-029）。
二、本次调剂担保额度情况
公司于2026年10月21日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在子公司之
间调剂担保额度的议案》。为满足公司合并报表范围内的业务发展需要及资金需求，在股东会
审议通过的不超过人民币330000万元和美元不超过5000万元的担保额度预计总额内，在子公司
之间调剂部分担保额度。本次将全资子公司豪美铝制品有限公司（以下简称“豪美铝制品”，
其资产负债率为73.47%，经审计）的部分担保额度，调剂给全资子公司广东正拓精密技术有限
公司（以下简称“正拓精密”）和重庆豪拓汽车零部件有限公司（以下简称“重庆豪拓”）。
本次调整后，在公司担保额度预计总额不变的情况下，公司为全资子公司正拓精密提供的
担保额度为不超过2250万美元或等值人民币、为全资子公司重庆豪拓提供的担保额度为不超过
1250万美元或等值人民币，担保方式为连带责任保证等。
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2026-10-22│其他事项
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于终止实施2026年员工持股计划的议案》。根据公司2025年度股
东会的授权，经董事会审慎研究，并依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等相关规定，现决定终止实施2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），与之
配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
1.公司分别于2026年5月6日、2026年5月25日召开第五届董事会第八次会议、2025年度股
东会，审议通过了《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026年员
工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关
事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意见。
2.本次员工持股计划已于2026年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司完成证券账户的
开立工作。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.截至本公告披露日，本次员工持股计划未持有公司股票，亦未签署本次员工持股计划项
下授予协议书和缴纳款项。
二、终止实施本次员工持股计划的原因
自启动本次员工持股计划以来，公司积极推进相关工作，并通过现场宣讲、线上沟通等多
种方式与拟参与员工充分沟通相关事宜。但综合考量当前资本市场环境、激励价格、方案锁定
期限、考核要求等多方面因素，若继续推进本次员工持股计划，将难以达成预期的激励目的与
效果，无法充分发挥员工持股计划的激励作用。
为更好地实现公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益，结合多方意见及拟参与
对象的认购意愿，经综合考虑后，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，董事会同意终止实施2026年员工持股
计划，与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。
三、终止实施本次员工持股计划对公司的影响
公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大影响，
亦不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。公司将结合发展需要、监管政策要求、市场
环境变化、公司实际情况及员工意愿，择取适宜的方式与时机，持续推动建立长期有效的激励
约束机制，充分调动员工的积极性与创造性，有效将股东利益、公司利益与员工个人利益相结
合，实现公司与员工的共同发展。
同时，若未来条件允许，公司不排除推出新的员工持股计划的可能，并根据市场环境变化
适时推进。
公司将严格依照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
四、终止实施本次员工持股计划的审批程序
1.公司于2026年5月25日召开2025年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会
办理2026年员工持股计划相关事项的议案》。为保障本次员工持股计划顺利实施，股东会已授
权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，具体包括但不限于办理本次员工持股计划的设
立、变更及终止事宜。据此，终止实施本次员工持股计划相关事宜属于董事会审议权限范围，
无需提交公司股东会审议。
2.公司于2026年10月20日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议，并于20
26年10月21日召开第五届董事会第十二次会议，关联董事郭慧和曹娜已回避表决，审议通过了
《关于终止实施2026年员工持股计划的议案》，决定终止实施2026年员工持股计划，与之配套
的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。
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2026-10-16│扩建改造
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日与广东清远高新技术产业开发区管
理委员会、清远市自然资源局就公司部分商住用地（以下简称“标的地块”）调整为工业用地
签订《土地出让金退款协议》。现将相关情况公告如下：
一、所涉地块基本情况
公司本次调整为工业用地的地块最初通过控股股东广东豪美投资集团有限公司以出资、转
让方式取得，标的地块面积为238219.70平方米，初始土地用途为工业用地。2014年10月，清
远市城乡规划局对外公示了《清远市银盏特色小镇整体城市设计及控制性详细规划》，计划将
标的地块所在的15平方公里区域打造成为以温泉度假旅游为主题，融合餐饮、购物、休闲、娱
乐、度假、居住等多种功能，具有国际影响力的特色小镇。
按照清远市关于银盏特色小镇的规划要求及相关会议纪要及批复，原清远市国土资源局与
公司于2017年3月签署了《国有建设用地使用权出让合同》（以下称“《改造合同》”），将
土地用途由工业用地转为城镇住宅用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地和其
他商服用地，公司按照合同约定补缴了土地出让金。
标的地块为公司主要生产经营所在地之一，公司短期内难以对现有厂区进行搬迁、重建，
并按照商住用途建设标的地块。为避免可能存在的闲置土地处置风险以及未能按《改造合同》
约定开、竣工产生的违约风险，保障土地使用的合规性，经公司申请及主管部门批准，标的地
块用途将从商住用地调整为工业用地，并退回前期缴纳的土地出让金6811万元。
二、对公司的影响
本次标的地块用地性质调整为工业用地后，公司此前与清远市国土资源局签订的《改造合
同》将相应解除，原合同约定的权利、义务将不再履行，标的地块的闲置风险以及《改造合同
》违约等风险亦同步消除。
本次用地性质变更土地面积为238219.70平方米，涉及地上建筑物面积为100047.30平方米
，占公司所拥有建设用地使用权之土地面积的26.63%，占自有房产面积的24.92%，是公司主要
生产经营场所之一。标的地块用地性质变更后，地块用地属性与工业生产的实际用途一致，所
在厂区无需进行搬迁，将为公司提供稳定的生产经营场所；同时，公司后续对相关产线进行技
术改造以及新建项目将不存在场地使用性质方面的障碍，有助于公司对产线规划及产品升级进
行合理安排。
本次用地性质变更完成后，将相应减少无形资产并增加银行存款金额，不会对财务状况、
经营成果、经营情况产生重大不利影响。
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2026-08-18│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资概述
为进一步落实广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，充分发
挥公司在相关产业领域的资源优势，并借助专业投资机构在人工智能等前沿科技领域的深厚研
究能力与资源整合平台，实现产业协同与资本赋能的有效结合，公司拟与扬州芯熙成城管理咨
询合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯熙成城”、“普通合伙人”）及其他6名有限合伙人
共同投资设立中芯熙诚（四川）人工智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工
商登记核准为准，以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业的目标募集资金总额为人民
币10亿元，其中公司作为有限合伙人（LP）以自有资金认缴出资人民币10000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次与专业投资机构共同投资事
项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会或股东会审议。
本次投资资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-07-16│重要合同
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第五届董事会第
十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司签订租赁合同的议案》，现将有关情况公告如下
：
一、交易概述
公司全资子公司广东正拓精密技术有限公司（以下简称“正拓精密”）与东莞市桦丰产业
投资发展有限公司（以下简称“桦丰产业投资”）拟签订《租赁合同》，租赁桦丰产业投资位
于广东省东莞市大岭山镇大岭山大道359号A栋1-9楼E栋1-9楼，租赁期为6年，租赁总金额约为
人民币4032万元（含税）。公司全资子公司重庆豪拓汽车零部件有限公司（以下简称“重庆豪
拓”）与OPPO（重庆）智能科技有限公司（以下简称“OPPO（重庆）智能”）拟签订《租赁合
同》，租赁OPPO（重庆）智能位于重庆市两江新区玉峰山镇欧珀大道188号园区内E7幢一楼部
分区域，租赁期为3年，租赁总金额约为人民币897.91万元（含税）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事
会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）东莞市桦丰产业投资发展有限公司
法定代表人：吴玉桑
注册资本：100万元
注册地址：广东省东莞市大岭山镇大岭山大道359号经营范围：一般项目：以自有资金从
事投资活动；信息技术咨询服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁
；非居住房地产租赁；停车场服务；住宅水电安装维护服务；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施
工；餐饮管理；酒店管理；社会经济咨询服务；科技中介服务；规划设计管理；物业管理；商
务代理代办服务；创业空间服务；办公服务；国内贸易代理；会议及展览服务；商业综合体管
理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司及全资子公司正拓精密与桦丰产业投资均不存在关联关系。经查询，桦丰产业投资不
属于失信被执行人。
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2026-07-07│股权质押
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东南金贸易公司
（以下简称“南金贸易”）的通知，获悉其将持有的本公司部分股份办理了质押业务。
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2026-06-02│其他事项
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月6日召开第五届董事会
第八次会议、2026年5月25日召开2025年度股东会审议通过了《关于〈2026年员工持股计划（
草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东
会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于2026年5月8日
、2026年5月26日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工
持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划证券账户开户情况
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1.账户名称：广东豪美新材股份有限公司－2026年员工持股计划；
2.账户号码：0899550139；
3.开户时间：2026年6月1日。
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员
工持股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-05-26│其他事项
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1、自2026年4月30日至2026年5月25日期间，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪
美新材”或“公司”）股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低
于“豪美转债”当期转股价17.23元/股的130%（即22.40元/股）。根据《广东豪美新材股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，触发
了“豪美转债”有条件赎回条款。
2、公司于2026年5月25日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于不提前赎回“
豪美转债”的议案》，董事会同意暂不行使“豪美转债”的提前赎回权利，并自本次董事会审
议通过后六个月内（2026年5月26日至2026年11月25日）均不行使提前赎回权。以2026年11月2
5日后首个交易日起重新计算，若“豪美转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召
开董事会审议决定是否行使“豪美转债”的提前赎回权利。
一、“豪美转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转债
，每张面值100元，募集资金总额82400万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金
净额为81316.57万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕196号文同意，公司发行的824
00万元可转债于2022年3月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“1270
53”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行
结束之日（2022年1月28日）起满六个月后的第一个交易日（2022年7月28日）起至可转债到期
日（2028年1月23日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司本次发行可转债的初始转股价格为21.51元/股，经调整后的最新转股价格为17.23元/
股。转股价格调整情况如下：
1、公司2021年度利润分配方案于2022年5月9日实施完毕，派发现金股利0.22元/股，根据
可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，豪美转债的转股价格由原来的21.51元/股调整
为21.29元/股，调整后的转股价格自2022年5月9日（除权除息日）起生效。详见公司于2022年
4月28日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2、公司于2023年4月13日召开第四届董事会第六次会议、2023年5月12日召开2022年度股
东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下
修正“豪美转债”转股价格的提议；2023年5月12日召开的第四届董事会第八次会议，审议通
过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来
的21.29元/股向下修正为17.97元/股，修正后的转股价格自2023年5月15日起生效。具体见公
司于2023年5月13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-
059）。
3、公司于2024年8月16日、2024年9月6日召开了第四届董事会第二十一次会议和2024年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》，豪美转债的转股价格由
17.97元/股调整为17.73元/股，调整后的转股价格自2024年9月24日（除权除息日）起生效。
具体见公司于2024年9月14日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（
公告编号：2024-069）。
4、公司于2025年3月27日、2025年4月21日召开的第四届董事会第二十六次会议和2024年
度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，豪美转债的转股价格由17.7
3元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2025年5月26日（除权除息日）起生效。具体
见公司于2025年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告
编号：2025-047）。
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2026-05-26│股权质押
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东广东豪美投资集团有
限公司（以下简称“豪美投资”）及其一致行动人南金贸易公司（以下简称“南金贸易”）的
通知，获悉豪美投资将其质押给中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行佛山分
行”）的部分公司股份解除质押并再次质押给中信银行佛山分行；南金贸易将其质押给广东华
兴银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华兴银行佛山分行”）的部分公司股份解除了质押
。
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2026-05-26│其他事项
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1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的议案。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间现场会议时间：2026年5月25日（星期一）14:00。网络投票时
间：2026年5月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
25日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2026年5月25日9:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司办公楼会
议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生。
6、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东119人，代表股份152,586,058股，占公司有表决权股份总数的
62.4019%（占有效表决权总数已剔除回购股份，下同）。其中：通过现场投票的股东5人，代
表股份137,741,941股，占公司有表决权股份总数的56.3313%。通过网络投票的股东114人，代
表股份14,844,117股，占公司有表决权股份总数的6.0707%。
公司全部董事、高级管理人员和公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席或列席了现场会
议。
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2026-05-18│股权质押
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东南金贸易公司
（以下简称“南金贸易”）的通知，获悉南金贸易将其持有本公司部分股份办理了质押业务。
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2026-05-14│股权质押
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东南金贸易公司
（以下简称“南金贸易”）的通知，获悉其前期质押给广东华兴银行股份有限公司佛山分行（
以下简称“广东华兴银行佛山分行”）的部分公司股份解除了质押。
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2026-05-08│其他事项
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
六次会议，审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》，定于2026年5月25日召开公司2
025年度股东会。2026年4月27日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于按照持
股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》。2026年5月6日，公司召开第五届董事会第八
次会议，分别审议通过《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026
年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相
关事项的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月27日、2026年4月28日、2026年5月8日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为提高决策效率，公司股东广东豪美投资集团有限公司（以下简称“豪美投资”）于2026
年5月6日向公司董事会提交《关于提请增加广东豪美新材股份有限公司2025年度股东会临时提
案的函》，提请将《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》《关于〈2026
年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》以临时提案的方式提
交公司2025年度股东会审议。
根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至豪美投资提交《关于提请
增加广东豪美新材股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》之日，豪美投资持有公司股份
8172.96万股，占公司总股本的32.72%。豪美投资具有临时提案人的资格，且上述临时提案属
于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及2
内容符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交于
2026年5月25日召开的2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事
项均不变，现将2025年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
（1）截止到2026年5月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司办公楼会议室
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2026-04-28│对外担保
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一、本次关联担保情况概述
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
七次会议，审议通过《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》，鉴于公司
参股公司摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（简称“摩洛哥艾斯特”）业务发展需要，拟向其客
户Stellantis出具赞助函，董事会同意公司按照持股比例连带履行赞助函约定的义务。
公司通过全资子公司豪拓投资控股有限公司（以下简称“豪拓投资”）持有摩洛哥艾斯特
49%股份，且公司董事郭慧、副总经理陈涛分别担任摩洛哥艾斯特董事、监事，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司向摩洛哥艾斯特的担保事项构成关联交易，本议
案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保方的情况介绍
1、被担保方基本情况
被担保方名称：摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司
注册资本：10000万元（折合相应迪拉姆）
持股比例：公司通过全资子公司豪拓投资出资4900万元持股49%；凌云工业股份有限公司
（以下简称“凌云股份”）通过子公司出资5100万元，持股51%。董事长：王伟
主营业务：新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等汽车零部件的研发、生产和销
售。
设立时间：2026年2月6日
公司为摩洛哥艾斯特股东，通过全资子公司豪拓投资持有其49%股份，且公司董事郭慧、
副总经理陈涛担任摩洛哥艾斯特董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定
，摩洛哥艾斯特为公司关联方。
3、摩洛哥艾斯特财务状况
摩洛哥艾斯特成立于2026年2月，无2025年度财务数据；截至2026年3月31日，摩洛哥艾斯
特总资产、净资产均为2972.57万元，2026年一季度营业收入0万元，净利润-0.47万元（上述
财务数据未经审计）。
4、被担保人不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保人：广东豪美新材股份有限公司
2、被担保人：摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司
3、债权人：Stellantis（摩洛哥艾斯特客户）
4、担保金额：无具体金额。摩洛哥艾斯特与Stellantis在项目生命周期内预计发生的合
同金额约为16077万元，公司依据赞助函在前述合同范围内履行相关义务。
5、担保方式：项目生命周期内，公司按持股比例向摩洛哥艾斯特提供财务、经济、管理
和技术方面的协助和支持，并承担相应的连带履约责任。
6、担保期限：项目生命周期结束（预计至2032年）
7、摩洛哥艾斯特另一方股东凌云股份按持股比例连带履行赞助函约定的义务。
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2026-04-27│对外担保
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1、2026-2027年度，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”“豪美新材”）及子
公司拟向商业银行申请人民币不超过610000万元、美元不超过5000万元的综合授信，并且公司
为子公司申请2026-2027年度银行综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）提供总额度
不超过人民币330000万元、美元不超过5000万元的担保。其中对资产负债率高于70%的子公司
广东豪美精密制造有限公司（以下简称“豪美精密”）、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司（
以下简称“科建装饰”）、豪美铝制品有限公司（以下简称“豪美铝制品”）提供担保不超过
人民币323000万元、美元5000万元。敬请广大投资者注意担保风险。
2、本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同
为准。
3、本事项尚需2025年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意风险。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于2026年度向商业银
行申请授信并为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、本次授信及担保情况概述
为满足公司及子公司豪美精密、广东贝克洛幕墙门窗系统公司（以下简称“贝克洛”）、
科建装饰、豪美铝制品生产经营和未来发展需要，公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超
过610000万元、美元不超过5000万元的综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品），由公
司为子公司申请的2026-2027年度银行综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）提供总
额不超过人民币330000万元、美元不超过5000万元的担保。
公司董事会提请股东会授权公司董事长代表公司签订相关授信、担保协议。
上述授信额度不等于公司的实际融资、担保金额，具体融资业务种类、期限等以实际签署
的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定
为准；本次担保额度和授权有效期自2025年度股东会通过之日起至股东会审议通过下一年度申
请授信及为子公司担保的额度之日止。在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循
环滚动使用。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东会批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次申请授信及担保预计事项尚需提
交公司股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）作为铝合金型材的生产
商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料，为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，
提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司拟继续开展套期保值业务，进行风险控制
。
2、公司拟开展的期货套期保值业务交易品种仅限于与公司经营业务所需原材料相关性最
高的商品期货品种。
3、公司套期保值事项持仓保证金额度合计不超过1亿元。在前述保证金额度范围内，将由
公司股东会授权管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的策划与实施并签署相关法律文
件。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
4、公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于继续开展期货套
期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。5、开展期货套期保值交易业务可以防范
、化解库存和价格波动带来的经营风险，但也可能存在价格波动风险、资金风险、内部控制风
险、技术风险、政策风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于继续开展期货套期
保值业务的议案》，董事会同意公司以自有资金不超过1亿元的持仓保证金额度继续开展铝锭
期货套期保值业务，额度自2025年度股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日止有效，
在此额度内，资金可循环滚动使用。并提请股东会授权公司管理层组建的期货领导小组在前述
额度内负责套期保值业务的策划与实施并签署相关法律文件。本次继续开展期货套期保值业务
尚需经2025年度股东会审议通过。具体情况如下：
一、预计开展的期货套期保值业务情况
1、投资目的
公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料，为降低铝锭价
格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司拟继续开
展套期保值业务，进行风险控制。本次套期保值业务不会影响公司主营业务发展，公司资金使
用安排合理。
2、交易品种
公司拟开展的期货套期保值业务交易品种仅限于与公司经营业务所需原材料相关性最高的
商品期货品种。
3、交易方式
通过上海期货交易所挂牌交易的铝期货合约进行套期保值。
4、保证金额度
公司上述套期保值事项持仓保证金额度合计不超过1亿元，且在期货套期保值业务额度有
效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元。在上述额度内，资金可以在决
议有效期内进行滚动使用，在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）将不超过已审议额度。本次事项将提请至公司股东会授权管理层组建的期货领
导小组在前述额度内负责套期保值业务的策划与实施并签署相关法律文件。
5、资金来源
公司开展期货套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行借贷资金
。
6、额度有效期
自2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
7、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—
套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》
相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表
相关项目。
二、期货套期保值业务风险分析
1、基差风险：公司交易的期货合约标的资产与公司实际所持存货不完全一致、期货价格
与现货价格走势不完全一致，其间价差可能导致公司损失。
2、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能出现交易操作失误的情况，导
致公司实际持有原材料数量、周期与实际套保数量、周期等不匹配，造成损失。
3、违约风险：可能出现客户违反约定，取消订单，或客户支付能力发生变化等情况使货
款不能收回，导致不能按时结汇的情况，造成公司损失。
4、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如所需保证金金额过大，可能造
成公司资金流动性短缺，甚至造成来不及补充保证金被强行平仓的损失。
四、审议程序
公司董事会于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于继续开展期
货套期保值业务的议案》。经与会董事审议，认为公司开展期货套期保值业务将有助于降低铝
锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，董事会同
意公司以自有资金开展不超过1亿元保证金额度的铝锭期货套期保值业务，额度自2025年度股
东会审议通过之日起下一年年度股东会召开之日止有效，公司并提请股东会授权公司管理层组
建的期货领导小组在前述额度内负责套期保值业务的策划与实施并签署相关法律文件。该议案
尚需提交股东会审议。
本次开展期货套期保值业务事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、为规避外汇汇率和利率风险，增强广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪
美新材”）财务稳健性，减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率
，支持公司海外业务的拓展，更好地平衡公司外汇收支，满足公司稳健经营的需求。公司拟开
展的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、
利率掉期、利率期权等业务。
2、投资金额：拟使用自有资金开展任一交易日持有的最高合约价值不超过4000万元美元
或等值其他货币的外汇套期保值业务。
3、公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于继续开展外汇套
期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。4、特别风险提示：公司进行外汇套期保
值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期
保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。公司于2026年4
月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，
同意公司及子公司根据实际业务，以任一交易日持有的最高合约价值不超过4000万美元（或等
值其他货币）继续开展外汇套期保值业务，以减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，额
度自2025年度股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日有效，在此额度内，资金可循环
滚动使用。董事会提请股东会授权公司管理层在规定额度和期限范围内签署及审批日常外汇套
期保值业务的相关文件，并由公司管理层指定专人在前述额度范围内负责外汇套期保值业务的
具体办理事宜。本次继续开展外汇套期保值业务尚需经2025年度股东会审议通过。具体情况如
下：一、预计开展的外汇套期保值业务情况
公司拟在2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内择机开展外汇套期
保值业务。该业务的基本情况如下：
1、交易目的
本次拟开展外汇套期保值业务的目的为规避外汇汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，
减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，支持公司海外业务的拓
展，更好地平衡公司外汇收支，满足公司稳健经营的需求。
2、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换
、货币互换、利率掉期、利率期权等。
3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资
格的银行等金融机构。
4、交易金额和期限：公司及子公司用于上述外汇套期保值业务的预计任一交易日持有的
最高合约价值不超过4000万美元（或等值其他货币）。授权期限为自2025年度股东会审议通过
之日起至下一年年度股东会召开之日，有效期内可循环使用，在上述期限内任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会将提请股东会授权公司管理层
在规定额度和期限范围内签署及审批日常外汇套期保值业务的相关文件，并由公司管理层指定
专人在前述额度范围内负责外汇套期保值业务的具体办理事宜。
5、资金来源：公司将采用自有资金进行外汇套期保值，不涉及使用募集资金。
二、继续开展外汇套期保值业务的可行性
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动具有较大程度的不确定性，为公司海
外业务的开展带来潜在的风险。公司开展套期保值业务是为充分运用外汇套期保值工具降低汇
率风险、控制汇兑损失、减少经营不确定性，具有必要性。
公司开展外汇套期保值业务符合公司稳健经营的需求。通过开展外汇套期保值业务能够在
一定程度上规避外汇风险，提高对外贸易业务安全性，增强财务稳健性，保护公司和股东的权
益。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就外汇套期保值业务操作原则、审批权限、
内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度、风险处理程序、信息
披露等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，能够满足实际操作的需要，能够有效控制
交易风险。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、基差风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交
易损益。
2、违约风险：公司应收账款逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回
款情况不一致，可能使实际发生的外汇现金流与外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法
完全匹配，增加基差风险；或外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司盈利从
而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
3、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作不善而造
成风险。
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2026-04-27│其他事项
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2026年4月24日召开
第五届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司2026年度的审计机构，
负责公司财务、内部控制审计，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。
公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下
：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对豪美新材所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：胡乃鹏，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，
2005年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过7家上
市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘伟，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计
业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
2家上市公司审计报告。
项目质量复核人：郭凯，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务
，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过汇通控股、恒烁股份、中赋科技
、芯瑞达等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师刘伟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和
自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人胡乃鹏、项目质量复核人郭凯均未曾因执业受到刑事处罚、证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律
处分。项目合伙人胡乃鹏被深圳证监局采取行政监管1次，项目质量复核人郭凯被证券交易所
、行业协会等自律组织采取自律监管措施1次。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月18日
7、出席对象：
（1）截止到2026年5月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司办公楼会议室
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2026-04-27│对外投资
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（一）对外投资基本情况
根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为进一步完善公司
全球化布局，把握铝型材产业链“出海”机遇，快速响应客户本地化需求，公司拟以香港子公
司豪美铝制品有限公司（以下简称“豪美铝制品”）为投资主体，在摩洛哥投资设立子公司并
新建铝型材生产基地（以下简称“本项目”）。
本次投资金额不超过5.1亿元人民币（或等值其他货币），以公司自有资金和自筹资金出
资，主要用于购买土地、购建固定资产以及项目运营所需流动资金等，实际投资金额以中国及
当地主管部门批准金额为准。本项目建成后，预计每年将形成约4.4万吨铝型材生产能力，主
要产品包括汽车轻量化铝型材、建筑铝型材及工业铝型材。
（二）审议情况
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《在境外投资设立子公司
并新建生产基地的议案》，同意通过子公司豪美铝制品在摩洛哥设立子公司并新建铝型材生产
基地。为保障本项目的顺利实施，公司董事会授权公司管理层全权办理投资摩洛哥子公司设立
、海外股权架构搭建、投资建设生产基地、购建固定资产、签署相关协议、办理境外投资备案
登记、聘请中介机构以及办理其他与本项目相关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过
本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批
权限内，无须提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
项目名称：摩洛哥铝型材生产基地建设项目（暂定名）项目实施主体：ZHENGTUOALUMINIU
MMOROCCO（摩洛哥正拓铝业，暂定名）,公司在摩洛哥投资设立的子公司项目实施地点：摩洛
哥丹吉尔科技城项目建设主要内容：每年4.4万吨铝型材生产能力，主要产品包括汽车轻量化
铝型材、建筑铝型材及工业铝型材。
项目投资金额：拟投资总额5.1亿元人民币（或等值其他货币），以公司自有（自筹）资
金出资，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。项目投资方：豪美铝制品作为摩
洛哥子公司的出资主体，持有摩洛哥子公司100%股权。
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2026-04-27│其他事项
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2026年4月24日召开
了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，同意
公司2025年度计提各项资产减值准备共8283.27万元。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截至2025年12月31日的资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减
值迹象的资产计提相应减值准备。经过公司及下属子公司对2025年度末可能发生减值迹象的资
产进行全面清查和资产减值测试，公司2025年度拟计提各项资产减值准备8283.27万元。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币30000万元。
3、特别风险提示：虽然本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）也将根据经济形势以及金融市场的变化调整
投资行为，但金融市场受宏观经济的影响较大，故不排除该投资受到市场波动影响的风险。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于继续使用自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营情况，在保证公司正常资金需求
前提下，使用合计不超过人民币30000万元闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资
产的保值、增值。具体情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前提下，获取一
定的回报，以更好的实现公司资金的保值、增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度及期限
公司拟进行现金管理的自有资金总额不超过人民币30000万元，投资期限为自董事会审议
通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
为控制资金使用风险，投资的产品必须满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的要
求。公司现金管理业务不涉及证券投资，不得用于投资股票及其衍生产品，不得投资于证券投
资基金，不得投资以证券为投资目的或以无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。投资
的理财产品不得用于质押。
4、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理现金管理相关事宜，具体事项由公司财务
部负责组织实施。
5、资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情
况。
该事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议，且不涉及关联交易，无需履行关联交
易决策程序。
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2026-04-27│其他事项
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1.广东豪美新材股份有限公司（“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其
他风险警示的情形。
3.公司2025年度利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司
2025年度股东会审议批准。
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于2025年度利润分配
预案的议案》，本次利润分配预案尚需经2025年度股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2026]518Z1026
号），2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为11837.23万元，母公司2025年度实现
净利润为3557.10万元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为109124.15万元。
根据相关规定，综合考虑投资者利益和公司发展需要，结合公司经营和资金状况，董事会
提议2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公
司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同
现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2025年度通过集中竞价交易方式已
实施的回购股份所支付的现金金额为249998288.97元（不含交易费用），视同现金分红金额，
其中实际回购注销金额为175258597.45元（不含交易费用）。因此，公司2025年度视同现金分
红249998288.97元。
综上，待本次利润分配方案经股东会审议通过后，公司2025年度回购金额及现金分红总额
249998288.97元。
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2026-04-27│其他事项
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为进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促
进公司长期可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会
薪酬与考核委员会研究，制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
根据公司2025年度董事和高级管理人员薪酬情况，结合行业、地区薪酬水平，制定2026年
度董事和高级管理人员薪酬如下：
1、非独立董事薪酬
公司非独立董事按照3000元/月（税前）的标准领取董事津贴。除董事津贴之外，在公司
担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理
职务按公司相关薪酬制度确定。
2、独立董事薪酬
公司独立董事的津贴为人民币12万元/年（税前）。
3、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他说明
1、在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员薪酬包括基本工资和绩效工资两部
分，基本工资按标准每月发放，绩效工资基于公司年度经营目标、个人绩效指标和战略任务的
实际完成情况按考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放
。
2、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算和发放。
4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
5、本方案在提交2025年度股东会审议通过后实施。
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2026-03-17│股权质押
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东广东豪美投资集
团有限公司（以下简称“豪美投资”）的通知，获悉豪美投资将其质押给中信银行股份有限公
司佛山分行（以下简称“中信银行佛山分行”）的部分公司股份办理解除质押手续，并将其持
有的部分公司股份再质押给中信银行佛山分行。
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2026-03-10│股权质押
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东广东豪美投资集
团有限公司（以下简称“豪美投资”）的通知，获悉豪美投资将其质押给上海浦东发展银行股
份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行佛山分行”）的部分公司股份办理解除质押手续，
并将其持有的部分公司股份质押给兴业银行股份有限公司佛山分行（以下简称“兴业银行佛山
分行”）。
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2026-01-30│其他事项
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特别提示：
1、自2026年1月9日至2026年1月29日期间，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美
新材”或“公司”）股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于
“豪美转债”当期转股价17.23元/股的130%（即22.40元/股）。根据《广东豪美新材股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，触发了
“豪美转债”赎回条款。2、公司于2026年1月29日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过
《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》，董事会同意暂不行使“豪美转债”的提前赎回权利
，并自本次董事会审议通过后三个月内（2026年1月30日至2026年4月29日）均不行使提前赎回
权。以2026年4月29日后首个交易日起重新计算，若“豪美转债”再次触发有条件赎回条款，
届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“豪美转债”的提前赎回权利。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转债
，每张面值100元，募集资金总额82400万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金
净额为81316.57万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕196号文同意，公司发行的824
00万元可转债于2022年3月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“1270
53”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行
结束之日（2022年1月28日）起满六个月后的第一个交易日（2022年7月28日）起至可转债到期
日（2028年1月23日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司本次发行可转债的初始转股价格为21.51元/股，经调整后的最新转股价格为17.23元/
股。
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2026-01-16│其他事项
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日、2025年11月17日分
别召开了第五届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东会，审议并通过《关于变更注册资
本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
近日，公司已办理完毕相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了清远市市场
监督管理局出具的《登记通知书》和换发的《营业执照》。
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2026-01-09│其他事项
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）出具的《关于受理广东豪美新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知
》（深证上审〔2026〕2号）。深交所依据相关规定对公司报送的向特定对象发行股票的申请
文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证
监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
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2026-01-09│其他事项
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本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东豪美新材股份有限公司向特定对象
发行A股股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中若出现表格内合计数与实际所列数
值总和不符的情况，均为四舍五入所致。目录
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺
保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人
进行了尽职调查、审慎核查，并组织编制了申请文件，同意推荐发行人本次发行，并据此出具
本发行保荐书。
（一）发行人董事会审议通过
发行人于2025年11月17日召开第五届董事会第三次会议，会议逐项审议并通过了《关于公
司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案
的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特
定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报
及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关
于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
》等相关议案，并决定将有关议案提交股东会审议。
（二）发行人股东会审议通过
2025年12月4日，发行人召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于公司符合
向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象
发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补
措施与相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于提请
股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与
本次发行相关的议案。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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