资本运作☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳中天精艺投资有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首次公开发行股票- │ 6775.71万│ 353.10万│ 7023.60万│ 71.85│ ---│ 2025-12-31│
│信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部建设项目 │ 1.60亿│ 50.54万│ 2103.72万│ 13.17│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研究院建设项目 │ 1.48亿│ 25.94万│ 8051.38万│ 54.42│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首次公开发行股票- │ 3.24亿│ 870.87万│ 1.85亿│ 76.03│ ---│ 2025-12-31│
│区域中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首次公开发行股票- │ 1.60亿│ 50.54万│ 2103.72万│ 13.17│ ---│ 2025-12-31│
│总部建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 9775.71万│ 353.10万│ 7023.60万│ 71.85│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域中心建设项目 │ 2.44亿│ 870.87万│ 1.85亿│ 76.03│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首次公开发行股票- │ 9752.94万│ 25.94万│ 8051.38万│ 54.42│ ---│ 2025-12-31│
│研究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首次公开发行股票- │ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
│补充营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑装饰工程项目 │ 4.53亿│ 1792.12万│ 4.16亿│ 91.79│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公开发行可转换公司│ 4.53亿│ 1792.12万│ 4.16亿│ 91.79│ ---│ ---│
│债券-建筑装饰工程 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公开发行可转换公司│ 1.18亿│ ---│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债券-补充营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-06 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东阳市中经科睿股权投资合伙企业（│标的类型 │股权 │
│ │有限合伙）52%股权 │ │ │
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│买方 │深圳中天精艺投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳中经大有持有的东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以│
│ │下简称"中天精艺"）拟以现金方式受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称"华育时代"│
│ │）持有的深圳天经地义企业管理有限公司（以下简称"天经地义"）49%股权、深圳中经大有 │
│ │私募股权投资基金管理有限公司（以下简称"深圳中经大有"）持有的天经地义2%股权，并受│
│ │让天经地义、苏州伟成技术服务有限公司（以下简称"苏州伟成"）分别持有的深圳经天伟地│
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"经天伟地"）48.5%、12.1261%财产份额；同时 │
│ │，中天精艺拟受让深圳中经大有持有的东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称"中经科睿"）52%财产份额（以下简称"本次交易"）。 │
│ │ 受让中经科睿52%的财产份额 │
│ │ 中天精艺拟受让深圳中经大有持有的中经科睿52%财产份额，交易对价为100万元。中经│
│ │科睿合伙人认缴出资份额共30,000万元，其中，东阳才智认缴14,300万元，已经全部实缴；│
│ │中天精艺本次拟受让中经大有出资份额15,600万元，占中经科睿52%的财产份额（穿透持有 │
│ │科睿斯约18.9632%的股权），已实缴100万元，尚需实缴15,500万元，本次转让价格为100万│
│ │元。 │
│ │ 中经科睿已完成工商变更登记备案手续，并于近日收到了东阳市市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-08-22 │交易金额(元)│1369.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳经天伟地企业管理合伙企业（有│标的类型 │股权 │
│ │限合伙）60.6261%股权 │ │ │
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│买方 │深圳中天精艺投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳天经地义企业管理有限公司、苏州伟成技术服务有限公司 │
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│交易概述 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（│
│ │以下简称“中天精艺”）拟以现金方式受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称“华育│
│ │时代”）持有的深圳天经地义企业管理有限公司（以下简称“天经地义”）49%股权、深圳 │
│ │中经大有私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“深圳中经大有”）持有的天经地义2%│
│ │股权，并受让天经地义、苏州伟成技术服务有限公司（以下简称“苏州伟成”）分别持有的│
│ │深圳经天伟地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“经天伟地”）48.5%、12.1261% │
│ │财产份额；同时，中天精艺拟受让深圳中经大有持有的东阳市中经科睿股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“中经科睿”）52%财产份额（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易具体方案 │
│ │ 1、受让天经地义51%股权天经地义系经天伟地的出资人，其注册资本为100万元。中天 │
│ │精艺本次自华育时代受让天经地义认缴出资额49万元，其中已经实缴12.9830万元，未实缴 │
│ │金额36.0170万元，转让价格为13.8411万元；自中经大有受让天经地义认缴出资额2万元， │
│ │尚未实缴，转让价格为0元。即中天精艺拟以13.8411万元对价受让华育时代所持有天经地义│
│ │49%的股权（穿透持有科睿斯约0.1155%的股权）、以零对价对价受让中经大有所持有的天经│
│ │地义2%的股权（穿透持有科睿斯约0.0047%的股权)。 │
│ │ 2、受让经天伟地60.6261%的财产份额 │
│ │ 经天伟地合伙人认缴出资份额共4,123.7113万元，中天精艺本次自天经地义处受让经天│
│ │伟地2,000万元出资份额，其中已经实缴1,285.0152万元，对应持有经天伟地48.50%的财产 │
│ │份额（穿透持有科睿斯约11.4358%的股权)，对应转让价款1,369.9514万元；自苏州伟成处 │
│ │受让经天伟地500.0454万元出资份额，均未实缴，对应持有经天伟地12.1261%的财产份额（│
│ │穿透持有科睿斯约2.8592%的股权），对应转让价款为0元。 │
│ │ 天经地义已完成工商变更登记备案手续，并于2024年8月21日收到了深圳市市场监督管 │
│ │理局换发的《营业执照》。 │
│ │ 经天伟地已完成工商变更登记备案手续，并于2024年8月21日收到了深圳市市场监督管 │
│ │理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-08-22 │交易金额(元)│13.84万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳天经地义企业管理有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳中天精艺投资有限公司 │
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│卖方 │深圳市华育时代科技有限公司、深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司 │
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│交易概述 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（│
│ │以下简称“中天精艺”）拟以现金方式受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称“华育│
│ │时代”）持有的深圳天经地义企业管理有限公司（以下简称“天经地义”）49%股权、深圳 │
│ │中经大有私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“深圳中经大有”）持有的天经地义2%│
│ │股权，并受让天经地义、苏州伟成技术服务有限公司（以下简称“苏州伟成”）分别持有的│
│ │深圳经天伟地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“经天伟地”）48.5%、12.1261% │
│ │财产份额；同时，中天精艺拟受让深圳中经大有持有的东阳市中经科睿股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“中经科睿”）52%财产份额（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易具体方案 │
│ │ 1、受让天经地义51%股权天经地义系经天伟地的出资人，其注册资本为100万元。中天 │
│ │精艺本次自华育时代受让天经地义认缴出资额49万元，其中已经实缴12.9830万元，未实缴 │
│ │金额36.0170万元，转让价格为13.8411万元；自中经大有受让天经地义认缴出资额2万元， │
│ │尚未实缴，转让价格为0元。即中天精艺拟以13.8411万元对价受让华育时代所持有天经地义│
│ │49%的股权（穿透持有科睿斯约0.1155%的股权）、以零对价对价受让中经大有所持有的天经│
│ │地义2%的股权（穿透持有科睿斯约0.0047%的股权)。 │
│ │ 2、受让经天伟地60.6261%的财产份额 │
│ │ 经天伟地合伙人认缴出资份额共4,123.7113万元，中天精艺本次自天经地义处受让经天│
│ │伟地2,000万元出资份额，其中已经实缴1,285.0152万元，对应持有经天伟地48.50%的财产 │
│ │份额（穿透持有科睿斯约11.4358%的股权)，对应转让价款1,369.9514万元；自苏州伟成处 │
│ │受让经天伟地500.0454万元出资份额，均未实缴，对应持有经天伟地12.1261%的财产份额（│
│ │穿透持有科睿斯约2.8592%的股权），对应转让价款为0元。 │
│ │ 天经地义已完成工商变更登记备案手续，并于2024年8月21日收到了深圳市市场监督管 │
│ │理局换发的《营业执照》。 │
│ │ 经天伟地已完成工商变更登记备案手续，并于2024年8月21日收到了深圳市市场监督管 │
│ │理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-06-13 │交易金额(元)│5.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宿迁市中天荣健企业管理有限公司55│标的类型 │股权 │
│ │.7613%的股权 │ │ │
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│买方 │东阳城同企业发展管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │乔荣健 │
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│交易概述 │东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对深圳中天精装股份有限公│
│ │司（以下简称“中天精装”或“公司”）及其发行的“深圳中天精装股份有限公司2022年可│
│ │转换公司债券”（以下简称“精装转债”）进行了信用评级。2023年6月19日，东方金诚对 │
│ │中天精装及相关债项进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为AA-，评级展望稳定，维持 │
│ │相关债项信用等级为AA-，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。 │
│ │ 东方金诚关注到，2023年12月14日，中天精装发布了《深圳中天精装股份有限公司关于│
│ │实际控制人签署股权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（以下简称“公告”）。│
│ │公告中披露实际控制人乔荣健先生于2023年12月13日与东阳城同企业发展管理合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“东阳城同”）签订了《乔荣健与东阳城同企业发展合伙企业（有限合│
│ │伙）关于宿迁市中天荣健企业管理有限公司之转股协议》，东阳城同受让乔荣健先生持有的│
│ │公司控股股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”）55.7613%的股权│
│ │，合计股权转让价款的金额551083683元，分两次交割。 │
│ │ 根据《股权转让协议》的相关条款和条件，本次交易的交易方案为一次交易分两次交割│
│ │。2023年，乔荣健先生向东阳城同转让中天荣健31.8636%的股权（“第一次交割”），并于│
│ │2024年向东阳城同转让中天荣健23.8977%的股权（“第二次交割”）。 │
│ │ （一）第一次交割 │
│ │ 2023年12月25日，公司收到中天荣健通知，中天荣健已在宿迁市宿城区行政审批局完成│
│ │工商变更登记手续并换取《营业执照》，本次交易的第一次交割完成。 │
│ │ （二）第二次交割 │
│ │ 2024年6月12日，公司收到中天荣健通知，中天荣健已在宿迁市宿城区行政审批局完成 │
│ │工商变更登记手续并换取《营业执照》，本次交易的第二次交割完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-24 │
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│关联方 │深圳天经地义企业管理有限公司、深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司、东阳市才│
│ │智产业发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（│
│ │以下简称“中天精艺”）拟以现金方式受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称“华育│
│ │时代”）持有的深圳天经地义企业管理有限公司（以下简称“天经地义”）49%股权、深圳 │
│ │中经大有私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“深圳中经大有”）持有的天经地义2%│
│ │股权，并受让天经地义、苏州伟成技术服务有限公司（以下简称“苏州伟成”）分别持有的│
│ │深圳经天伟地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“经天伟地”）48.5%、12.1261% │
│ │财产份额；同时，中天精艺拟受让深圳中经大有持有的东阳市中经科睿股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“中经科睿”）52%财产份额（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。天经地义、深圳中经大有、东阳市才智产业发展有限公司（以│
│ │下简称“东阳才智”）为公司关联方。本次交易后，公司与上述关联方形成共同对外投资，│
│ │因此本次交易属于关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次交易主体为公司全资子公司中天精艺。经与各方协商，中天精艺拟通过受让科│
│ │睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯。具体交易内容如下： │
│ │ （一）本次交易具体方案 │
│ │ 1、受让天经地义51%股权 │
│ │ 天经地义系经天伟地的出资人，其注册资本为100万元。中天精艺本次自华育时代受让 │
│ │天经地义认缴出资额49万元，其中已经实缴12.9830万元，未实缴金额36.0170万元，转让价│
│ │格为13.8411万元；自中经大有受让天经地义认缴出资额2万元，尚未实缴，转让价格为0元 │
│ │。即中天精艺拟以13.8411万元对价受让华育时代所持有的天经地义49%的股权（穿透持有科│
│ │睿斯约0.1155%的股权）、以零对价对价受让中经大有所持有的天经地义2%的股权（穿透持 │
│ │有科睿斯约0.0047%的股权)。 │
│ │ 天经地义本次转让后的两名股东中天精艺、中经大有已经签署协议，本次转让完成后，│
│ │双方同意天经地义减资至37.1133万元，中天精艺未实缴的32.0722万元不再实缴，中经大有│
│ │未实缴的30.8145万元不再实缴。减资完成后双方持股比例保持不变。因此，本次转让完成 │
│ │后，中天精艺仍需实缴金额为5.9448万元。 │
│ │ 天经地义通过经天伟地投资科睿斯的价格为1元/出资额，对应科睿斯的估值为1亿元。 │
│ │本次中天精艺受让天经地义51%股权的定价原则为已经实缴部分按照原始投资成本加计8%的 │
│ │年化资金成本作价、未实缴部分按照零对价作价。 │
│ │ 2、受让经天伟地60.6261%的财产份额 │
│ │ 经天伟地合伙人认缴出资份额共4123.7113万元，中天精艺本次自天经地义处受让经天 │
│ │伟地2000万元出资份额，其中已经实缴1285.0152万元，对应持有经天伟地48.50%的财产份 │
│ │额（穿透持有科睿斯约11.4358%的股权)，对应转让价款1369.9514万元；自苏州伟成处受让│
│ │经天伟地500.0454万元出资份额，均未实缴，对应持有经天伟地12.1261%的财产份额（穿透│
│ │持有科睿斯约2.8592%的股权），对应转让价款为0元。 │
│ │ 经天伟地本次转让后的三名合伙人天经地义、中天精艺、苏州伟成已经签署协议，本次│
│ │转让完成后，各方同意经天伟地同比例减资至3711.3325万元，各方未实缴的412.3788万元 │
│ │不再实缴。减资完成后各方出资比例保持不变。因此，本次转让及减资完成后，中天精艺认│
│ │缴出资份额合计为2250.0362万元，中天精艺仍需实缴金额为965.0210万元。 │
│ │ 经天伟地投资科睿斯的价格为1元/出资额，对应科睿斯的估值为1亿元。 │
│ │ 本次中天精艺受让经天伟地财产份额的定价原则为已经实缴部分按照原始投资成本加计│
│ │8%的年化资金成本作价、未实缴部分按照零对价作价。 │
│ │ 3、受让中经科睿52%的财产份额 │
│ │ 中天精艺拟受让深圳中经大有持有的中经科睿52%财产份额，交易对价为100万元。 │
│ │ 中经科睿合伙人认缴出资份额共30000万元，其中，东阳才智认缴14300万元，已经全部│
│ │实缴；中天精艺本次拟受让中经大有出资份额15600万元，占中经科睿52%的财产份额（穿透│
│ │持有科睿斯约18.9632%的股权），已实缴100万元，尚需实缴15500万元，本次转让价格为10│
│ │0万元。 │
│ │ 中经科睿投资科睿斯的价格为5元/出资额，对应科睿斯的投前估值为5亿元。本次中天 │
│ │精艺受让中经科睿的财产份额定价原则为已经实缴部分按照原始投资成本作价、未实缴部分│
│ │按照零对价作价。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联方1 │
│ │ 公司名称：深圳天经地义企业管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5HM0H34Y │
│ │ 法定代表人：马奔 │
│ │ 注册资本：100万人民币 │
│ │ 关联关系说明：鉴于天经地义为公司董事王新杰担任董事的企业，为公司关联法人。 │
│ │ （二）关联方2 │
│ │ 公司名称：深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5H67MF6N │
│ │ 法定代表人：孙维佳 │
│ │ 注册资本：1000万人民币 │
│ │ 关联关系说明：鉴于深圳中经大有持有天经地义51%出资额，且深圳中经大有全资子公 │
│ │司上海中经大有企业管理有限公司为公司控股股东东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）│
│ │有限合伙人且持有其普通合伙人城通（东阳）企业管理有限公司49%的合伙份额，深圳中经 │
│ │大有为间接持有公司5%以上股东，为公司关联法人。 │
│ │ （三）关联方3 │
│ │ 公司名称：东阳市才智产业发展有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330783MA2M6QWX8N │
│ │ 法定代表人：张琍 │
│ │ 注册资本：10000万人民币 │
│ │ 关联关系说明：东阳才智为东阳市国有资产投资有限公司全资子公司，公司董事楼峻虎│
│ │担任东阳市国有资产投资有限公司的董事、总经理，东阳才智为公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、债券持有人会议届次：2024年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、规
范性文件和《深圳中天精装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定。
4、会议召开时间：2024年11月22日（星期五）下午14:00
5、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室。
6、会议的召开方式及投票表决方式：采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方
式表决。本次会议采用现场投票的方式进行表决，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决
的，以第一次有效投票结果为准。
7、债权登记日：2024年11月19日（星期二）
8、会议出席对象：
（1）截至2024年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券的公司可转换公司债券持有
人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代
理人不必是本公司可转换公司债券持有人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
上述议案已经于2024年10月29日分别召开的公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事
会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。
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2024-10-31│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚
”）
2、原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
安永华明”）
3、拟变更会计师事务所原因：鉴于安永华明已连续七年为深圳中天精装股份有限公司（
以下简称“本公司”或“公司”）提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，并综合
考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任容诚为公司2024年度审计机构。
4、本次变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月
注册地址：北京市西城区阜成
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