资本运作☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-06-01│ 24.52│ 7.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-02-22│ 100.00│ 5.71亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中经芯玑 │ 20000.00│ ---│ 17.38│ ---│ -2057.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中天数算 │ 4590.00│ ---│ 51.00│ ---│ -409.63│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中天精筑 │ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -4.62│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鑫丰科技 │ 1962.20│ ---│ 5.42│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│微封科技 │ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ -20.33│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信息化建设项目 │ 6775.71万│ ---│ 9775.71万│ 100.00│ ---│ 2024-10-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部建设项目 │ 1.60亿│ 71.17万│ 2234.67万│ 13.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研究院建设项目 │ 1.48亿│ ---│ 1.48亿│ 100.00│ ---│ 2024-10-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域中心建设项目 │ 3.24亿│ ---│ 2.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部建设项目 │ 1.60亿│ 71.17万│ 2234.67万│ 13.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 9775.71万│ ---│ 9775.71万│ 100.00│ ---│ 2024-10-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域中心建设项目 │ 2.44亿│ ---│ 2.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研究院建设项目 │ 9752.94万│ ---│ 1.48亿│ 100.00│ ---│ 2024-10-27│
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│补充营运资金 │ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-18 │交易金额(元)│3779.43万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │合肥鑫丰科技有限公司5.4211%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳中天精艺投资有限公司 │
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│卖方 │芯玑（东阳）半导体有限公司 │
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│交易概述 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）间接参股的芯玑（东阳）半导体有限公司│
│ │（以下简称“芯玑半导体”）拟对外转让其所持合肥鑫丰科技有限公司（以下简称“鑫丰科│
│ │技”或“目标公司”）的44.5756%股权。鉴于此，经公司于2025年10月29日召开的第四届董│
│ │事会第二十八次会议决议，公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以下简称“中天精│
│ │艺”）拟受让芯玑半导体所持鑫丰科技5.4211%的股权（以上合称“本次交易”）。 │
│ │ 芯玑半导体拟与受让方签署《股权转让协议》，对外转让其所持鑫丰科技的全部44.575│
│ │6%股权，作价31076.8219万元。经公司第四届董事会第二十八次会议决议，中天精艺拟与芯│
│ │玑半导体签署《股权转让协议》，受让鑫丰科技的5.4211%股权，受让价款为3779.43万元，│
│ │占公司2024年度经审计净资产的2.56%。 │
│ │ 本次工商变更登记完成后，公司通过全资子公司持有鑫丰科技的5.4211%股权，东阳中 │
│ │经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）及其控股的芯玑（东阳）半导体有限公司不再直接或│
│ │间接持有鑫丰科技股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-08 │
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│关联方 │浙江源烯新材料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品；提供服务│
│ │ │ │、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-08 │
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│关联方 │芯玑（上海）半导体有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品；提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-08 │
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│关联方 │科睿斯半导体科技（东阳）有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有股权的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品；提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳中天精│科睿斯 │ 2.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│装股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于对外捐赠额度预计的议案》，具体情况如下：
一、对外捐赠额度预计事项概述
为积极履行社会责任、支持社会公益性事业的发展，公司拟以自有资金对慈善公益、关爱
助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等各类社会公益事业实施捐赠。本次对外捐赠的对
象不确定，不会涉及公司关联方，捐赠额度合计不超过人民币200万元（占2025年度经审计净
资产的0.13%），自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权管理层在前述额度
范围内负责对外捐赠事项的具体实施。
根据公司《董事会议事规则》规定，本次对外捐赠事项在公司董事会审议权限内，无需提
交股东会审议。本次对外捐赠事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、对公司的影响
本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的举措，符合公司发展理念和
价值观要求。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，资金规模占公司货币资金余额、资产
规模比例较小，不会对公司的生产经营及业务开展产生影响，不存在损害公司或股东利益的情
形。
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2026-04-30│增发发行
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会提请股东会授权董事会全
权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产的20%，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开
之日止。本议案已经第五届董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过，上述事项尚须
提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会在授权期限内，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股
票的条件。
（二）拟发行股票的种类和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%（下称“本次发行”）。
（三）发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司
、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均
价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，
P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次
发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（五）募集资金用途
公司本次募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）股票限售期
发行股票完成后，特定对象所认购的股票限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法
》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份
自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五
十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行对象
所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应
遵守上述股份锁定安排。限售期届满后的转让按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
有关规定执行。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（八）上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）决议的有效期
自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。若国家法律、
法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
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2026-04-30│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日合并资产负债表范围内的各类资产进行了全
面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的各项资产计提减值准备，并确认了资
产减值损失和信用减值损失。现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
为谨慎反映公司2025年12月31日的财务状况、资产价值和2025年度的经营成果，根据《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日的应收账款、其他应收
账款、应收票据、投资性房地产、固定资产、合同资产等进行了全面检查和减值测试，公司认
为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的各项资产计提减值准备
，并确认了资产减值损失和信用减值损失。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会。公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审
议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼会议室。
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2026-04-30│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司及其控制或实际控制的下属公
司，下同）使用闲置自有资金进行委托理财时，只购买《委托理财管理制度》规定范围内的保
本型、低风险产品；在规范运作、风险可控的前提下，应尽可能获得最大收益。
2、投资金额：公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理
财。
3、特别风险提示：受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响
，公司及子公司投资的保本型、低风险理财产品的实际收益仍存在不确定性。敬请广大投资者
注意投资风险。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使
用不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，该议案尚须提交2025年度股东会
审议通过，具体情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，本着股东利益最大化的原则，在不影
响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金择机进行投资理
财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度
有效期为2025年度股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环
滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额、理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）将不超过前述总额度。
（三）投资方式
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财时，只购买《委托理财管理制度》规定范围
内的保本型、低风险产品；在规范运作、风险可控的前提下，应尽可能获得最大收益。
上述事项经股东会审议通过后方可实施，董事会申请股东会授权公司董事长或董事长授权
人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发
行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜，具体事项由公司财务管理
部负责组织实施和管理。
（四）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度
有效期为2025年度股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环
滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额、理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）将不超过前述总额度。
上述事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在额
度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务管理部负责组织实施和管理。
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2026-04-30│银行授信
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司合计
向金融机构申请不超过人民币60亿元综合授信额度，该议案尚需提交2025年度股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、公司向金融机构申请授信额度的情况
公司根据经营发展需要与未来财务规划，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民
币60亿元的综合授信额度，授信内容包括但不限于：
1、流动资金贷款；银行承兑汇票；商业承兑汇票；保函；贸易融资（包括但不限于国际/
国内信用证、进口押汇、提货担保、进口代收押汇、打包放款、出口押汇、出口议付、出口托
收押汇、进/出口汇款融资、信保融资、保理、票据保付等业务品种）；备用信用证；背对背
信用证；汇出汇款融资；订单融资；票据贴现；商业汇票承兑；商业承兑汇票保兑/保贴；国
际/国内保函；海关税费支付担保；法人账户透支；衍生交易；黄金租赁；固定资产贷款；中
长期贷款；并购贷款；以足额人民币定期存单、人民币结构性存款、人民币保本理财产品、全
额保证金或票据进行质押操作人民币借款、票据池等低风险业务等，合计额度为不超过人民币
50亿元；2、向具备相关业务资质的机构申请办理应收账款保理业务（包括反向保理）的保理
融资额度为不超过人民币10亿元。
二、审议程序
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意
公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民币60亿元综合授信额度，上述额度自2025年度股
东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，并提请股东会授权公司董事长或董事长授
权代理人士签署、办理上述授信额度内的相关事宜。
该事项尚须提交2025年度股东会审议。
三、其他说明
公司根据业务发展和财务规划、银行合作安排等，经股东会事前审批，向银行申请不超过
60亿元的综合授信额度，该额度为公司预计可能向银行申请授信的金额上限，实际申请额度存
在不确定性。公司提交授信申请后，最终实际获得银行审批通过的综合授信金额存在不确定性
。公司将结合当期经营情况及长远发展需要，合理制订资本运营和资金使用计划，相关事宜以
公司后续披露于巨潮资讯网的公告为准。
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2026-04-30│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案已经第
五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，该议案尚需提交2025年度股东会审议。具
体情况如下：
一、情况概述
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2025年年度审计报告，截至2025年
12月31日，公司经审计的合并报表未弥补亏损金额为人民币-104,757,421.46元，公司实收股
本为人民币201,607,342.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》
《公司章程》等规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
近年来，公司受房地产行业深度调整影响，对装修装饰业务进行战略收缩，依据《企业会
计准则》规定及时充分资产减值计提，同时受公司尝试发展新业务的投入增加等多重因素影响
，公司2024年、2025年出现亏损，未弥补亏损累计增加，截至2025年12月31日的未弥补亏损金
额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
装修装饰业务方面，公司将持续优化业务结构，聚焦优质项目，进一步提升板块毛利率，
增强核心盈利能力；延续并深化成本管控举措，严控无效成本支出；大力推进应收款项清收管
理，完善回款考核机制，加快资金回笼；尽快推进资产处置，加大资产盘活力度，促进非流动
资产尽快变现。
创新业务方面，公司新设的控股子公司尚处于业务开展早期，对公司经营业绩不构成重大
影响。2026年度，公司将强化对控股企业的管控与赋能，推动其尽快形成良好的业绩贡献。
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2026-03-17│资产出售
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特别提示：
本次出售资产事项需根据标的资产情况、市场需求情况、交易谈判情况等具体实施，尚无
确定的交易对方、交易价格或具体方案，最终实施情况存在不确定性，对公司当期损益的影响
存在不确定性。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于拟出售资产事项的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
因盘活存量资产、提高运营效率和经济效益的需要，公司董事会同意公司出售其持有的部
分资产，包括但不限于：通过以房抵款方式取得的住宅、公寓、商铺、车位，以及其他日常经
营活动所使用的车辆或低值易耗品
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