资本运作☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东阳市中经科睿股权│ 15600.00│ ---│ 52.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│深圳中天精锐建设有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳中天精艺投资有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳经天伟地企业管│ 2334.97│ ---│ 61.14│ ---│ ---│ 人民币│
│理合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│深圳天经地义企业管│ 19.79│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│首次公开发行股票- │ 6775.71万│ 3105.20万│ 9775.71万│ 100.00│ 0.00│ 2024-10-27│
│信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部建设项目 │ 1.60亿│ 110.33万│ 2163.50万│ 13.54│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研究院建设项目 │ 1.48亿│ 6768.39万│ 1.48亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-10-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首次公开发行股票- │ 3.24亿│ 6712.67万│ 2.44亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│区域中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首次公开发行股票- │ 1.60亿│ 110.33万│ 2163.50万│ 13.54│ 0.00│ 2025-12-31│
│总部建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 9775.71万│ 3105.20万│ 9775.71万│ 100.00│ 0.00│ 2024-10-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域中心建设项目 │ 2.44亿│ 6712.67万│ 2.44亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首次公开发行股票- │ 9752.94万│ 6768.39万│ 1.48亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-10-27│
│研究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首次公开发行股票- │ 1.33亿│ 0.00│ 1.33亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│补充营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑装饰工程项目 │ 4.53亿│ 5870.91万│ 4.57亿│ 100.78│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公开发行可转换公司│ 4.53亿│ 5870.91万│ 4.57亿│ 100.78│ 0.00│ ---│
│债券-建筑装饰工程 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公开发行可转换公司│ 1.18亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│债券-补充营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-03 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.70亿 │转让价格(元)│18.67 │
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│转让股数(股)│908.56万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │宿迁市中天安企业管理有限公司、张安 │
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│受让方 │云虎（海南）科技产业发展有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │顺瑜（深圳）建筑有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳中天精装股份有限公司 │
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│卖方 │广东元榕建设工程有限公司 │
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│交易概述 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）拟与广东元榕建设工程有限公司（以下简称│
│ │"元榕建设"）签署《股权转让合同》，约定以人民币1元的价格受让元榕建设持有的顺瑜（ │
│ │深圳）建筑有限公司（以下简称"顺瑜建筑"）100%的股权（对应1万元认缴注册资本，尚未 │
│ │履行实缴义务），股权转让完成后，顺瑜建筑将成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表│
│ │范围（以上简称"本次交易"）。 │
│ │ 近日，顺瑜建筑的股权变更及增资的工商变更登记手续已完成，并取得了深圳市市场监│
│ │督管理局下发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │顺瑜（深圳）建筑有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳中天精装股份有限公司 │
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│卖方 │顺瑜（深圳）建筑有限公司 │
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│交易概述 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资产（包括但不限于现金）对元│
│ │榕建设持有的顺瑜（深圳）建筑有限公司（以下简称“顺瑜建筑”）进行增资，将顺瑜建筑│
│ │的注册资本由人民币1万元增加至人民币3,000万元。 │
│ │ 截止披露日，上述增资已完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │交易金额(元)│1.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳中天精装股份有限公司9,085,59│标的类型 │股权 │
│ │4股股份 │ │ │
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│买方 │云虎（海南）科技产业发展有限公司 │
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│卖方 │宿迁市中天安企业管理有限公司、张安 │
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│交易概述 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”“中天精装”“目标公司”或“上市公司”│
│ │）股东宿迁市中天安企业管理有限公司（以下简称“中天安”或“转让方一”）、股东张安│
│ │先生（以下简称“转让方二”）于2024年10月10日与云虎（海南）科技产业发展有限公司（│
│ │以下简称“云虎科技”或“受让方”）签署了《宿迁市中天安企业管理有限公司与张安与云│
│ │虎（海南）科技产业发展有限公司关于深圳中天精装股份有限公司之股份转让协议》（以下│
│ │简称“《股份转让协议》”），中天安拟通过协议转让的方式向云虎科技转让其持有的中天│
│ │精装7,404,594股股份、张安先生拟通过协议转让的方式向云虎科技转让其持有的中天精装1│
│ │,681,000股股份，中天安及张安先生合计转让持有的中天精装股份为9,085,594股股份（占 │
│ │公司总股本的5.00%），合计股权转让价款金额为人民币169,628,039.98元。 │
│ │ 上述股份协议转让事宜已办理完成过户登记手续，过户日期为2024年11月29日，转让股│
│ │份性质为无限售流通股。 │
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│公告日期 │2024-09-06 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东阳市中经科睿股权投资合伙企业（│标的类型 │股权 │
│ │有限合伙）52%股权 │ │ │
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│买方 │深圳中天精艺投资有限公司 │
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│卖方 │深圳中经大有持有的东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以│
│ │下简称"中天精艺"）拟以现金方式受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称"华育时代"│
│ │）持有的深圳天经地义企业管理有限公司（以下简称"天经地义"）49%股权、深圳中经大有 │
│ │私募股权投资基金管理有限公司（以下简称"深圳中经大有"）持有的天经地义2%股权，并受│
│ │让天经地义、苏州伟成技术服务有限公司（以下简称"苏州伟成"）分别持有的深圳经天伟地│
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"经天伟地"）48.5%、12.1261%财产份额；同时 │
│ │，中天精艺拟受让深圳中经大有持有的东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称"中经科睿"）52%财产份额（以下简称"本次交易"）。 │
│ │ 受让中经科睿52%的财产份额 │
│ │ 中天精艺拟受让深圳中经大有持有的中经科睿52%财产份额，交易对价为100万元。中经│
│ │科睿合伙人认缴出资份额共30,000万元，其中，东阳才智认缴14,300万元，已经全部实缴；│
│ │中天精艺本次拟受让中经大有出资份额15,600万元，占中经科睿52%的财产份额（穿透持有 │
│ │科睿斯约18.9632%的股权），已实缴100万元，尚需实缴15,500万元，本次转让价格为100万│
│ │元。 │
│ │ 中经科睿已完成工商变更登记备案手续，并于近日收到了东阳市市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-08-22 │交易金额(元)│1369.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳经天伟地企业管理合伙企业（有│标的类型 │股权 │
│ │限合伙）60.6261%股权 │ │ │
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│买方 │深圳中天精艺投资有限公司 │
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│卖方 │深圳天经地义企业管理有限公司、苏州伟成技术服务有限公司 │
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│交易概述 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（│
│ │以下简称“中天精艺”）拟以现金方式受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称“华育│
│ │时代”）持有的深圳天经地义企业管理有限公司（以下简称“天经地义”）49%股权、深圳 │
│ │中经大有私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“深圳中经大有”）持有的天经地义2%│
│ │股权，并受让天经地义、苏州伟成技术服务有限公司（以下简称“苏州伟成”）分别持有的│
│ │深圳经天伟地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“经天伟地”）48.5%、12.1261% │
│ │财产份额；同时，中天精艺拟受让深圳中经大有持有的东阳市中经科睿股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“中经科睿”）52%财产份额（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易具体方案 │
│ │ 1、受让天经地义51%股权天经地义系经天伟地的出资人，其注册资本为100万元。中天 │
│ │精艺本次自华育时代受让天经地义认缴出资额49万元，其中已经实缴12.9830万元，未实缴 │
│ │金额36.0170万元，转让价格为13.8411万元；自中经大有受让天经地义认缴出资额2万元， │
│ │尚未实缴，转让价格为0元。即中天精艺拟以13.8411万元对价受让华育时代所持有天经地义│
│ │49%的股权（穿透持有科睿斯约0.1155%的股权）、以零对价对价受让中经大有所持有的天经│
│ │地义2%的股权（穿透持有科睿斯约0.0047%的股权)。 │
│ │ 2、受让经天伟地60.6261%的财产份额 │
│ │ 经天伟地合伙人认缴出资份额共4,123.7113万元，中天精艺本次自天经地义处受让经天│
│ │伟地2,000万元出资份额，其中已经实缴1,285.0152万元，对应持有经天伟地48.50%的财产 │
│ │份额（穿透持有科睿斯约11.4358%的股权)，对应转让价款1,369.9514万元；自苏州伟成处 │
│ │受让经天伟地500.0454万元出资份额，均未实缴，对应持有经天伟地12.1261%的财产份额（│
│ │穿透持有科睿斯约2.8592%的股权），对应转让价款为0元。 │
│ │ 天经地义已完成工商变更登记备案手续，并于2024年8月21日收到了深圳市市场监督管 │
│ │理局换发的《营业执照》。 │
│ │ 经天伟地已完成工商变更登记备案手续，并于2024年8月21日收到了深圳市市场监督管 │
│ │理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-08-22 │交易金额(元)│13.84万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳天经地义企业管理有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳中天精艺投资有限公司 │
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│卖方 │深圳市华育时代科技有限公司、深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司 │
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│交易概述 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（│
│ │以下简称“中天精艺”）拟以现金方式受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称“华育│
│ │时代”）持有的深圳天经地义企业管理有限公司（以下简称“天经地义”）49%股权、深圳 │
│ │中经大有私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“深圳中经大有”）持有的天经地义2%│
│ │股权，并受让天经地义、苏州伟成技术服务有限公司（以下简称“苏州伟成”）分别持有的│
│ │深圳经天伟地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“经天伟地”）48.5%、12.1261% │
│ │财产份额；同时，中天精艺拟受让深圳中经大有持有的东阳市中经科睿股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“中经科睿”）52%财产份额（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易具体方案 │
│ │ 1、受让天经地义51%股权天经地义系经天伟地的出资人，其注册资本为100万元。中天 │
│ │精艺本次自华育时代受让天经地义认缴出资额49万元，其中已经实缴12.9830万元，未实缴 │
│ │金额36.0170万元，转让价格为13.8411万元；自中经大有受让天经地义认缴出资额2万元， │
│ │尚未实缴，转让价格为0元。即中天精艺拟以13.8411万元对价受让华育时代所持有天经地义│
│ │49%的股权（穿透持有科睿斯约0.1155%的股权）、以零对价对价受让中经大有所持有的天经│
│ │地义2%的股权（穿透持有科睿斯约0.0047%的股权)。 │
│ │ 2、受让经天伟地60.6261%的财产份额 │
│ │ 经天伟地合伙人认缴出资份额共4,123.7113万元，中天精艺本次自天经地义处受让经天│
│ │伟地2,000万元出资份额，其中已经实缴1,285.0152万元，对应持有经天伟地48.50%的财产 │
│ │份额（穿透持有科睿斯约11.4358%的股权)，对应转让价款1,369.9514万元；自苏州伟成处 │
│ │受让经天伟地500.0454万元出资份额，均未实缴，对应持有经天伟地12.1261%的财产份额（│
│ │穿透持有科睿斯约2.8592%的股权），对应转让价款为0元。 │
│ │ 天经地义已完成工商变更登记备案手续，并于2024年8月21日收到了深圳市市场监督管 │
│ │理局换发的《营业执照》。 │
│ │ 经天伟地已完成工商变更登记备案手续，并于2024年8月21日收到了深圳市市场监督管 │
│ │理局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-13 │交易金额(元)│5.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宿迁市中天荣健企业管理有限公司55│标的类型 │股权 │
│ │.7613%的股权 │ │ │
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│买方 │东阳城同企业发展管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │乔荣健 │
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│交易概述 │东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对深圳中天精装股份有限公│
│ │司（以下简称“中天精装”或“公司”）及其发行的“深圳中天精装股份有限公司2022年可│
│ │转换公司债券”（以下简称“精装转债”）进行了信用评级。2023年6月19日，东方金诚对 │
│ │中天精装及相关债项进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为AA-，评级展望稳定，维持 │
│ │相关债项信用等级为AA-，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。 │
│ │ 东方金诚关注到，2023年12月14日，中天精装发布了《深圳中天精装股份有限公司关于│
│ │实际控制人签署股权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（以下简称“公告”）。│
│ │公告中披露实际控制人乔荣健先生于2023年12月13日与东阳城同企业发展管理合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“东阳城同”）签订了《乔荣健与东阳城同企业发展合伙企业（有限合│
│ │伙）关于宿迁市中天荣健企业管理有限公司之转股协议》，东阳城同受让乔荣健先生持有的│
│ │公司控股股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”）55.7613%的股权│
│ │，合计股权转让价款的金额551083683元，分两次交割。 │
│ │ 根据《股权转让协议》的相关条款和条件，本次交易的交易方案为一次交易分两次交割│
│ │。2023年，乔荣健先生向东阳城同转让中天荣健31.8636%的股权（“第一次交割”），并于│
│ │2024年向东阳城同转让中天荣健23.8977%的股权（“第二次交割”）。 │
│ │ （一）第一次交割 │
│ │ 2023年12月25日，公司收到中天荣健通知，中天荣健已在宿迁市宿城区行政审批局完成│
│ │工商变更登记手续并换取《营业执照》，本次交易的第一次交割完成。 │
│ │ （二）第二次交割 │
│ │ 2024年6月12日，公司收到中天荣健通知，中天荣健已在宿迁市宿城区行政审批局完成 │
│ │工商变更登记手续并换取《营业执照》，本次交易的第二次交割完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科睿斯半导体科技（东阳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事同时担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况暨关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司中天精艺的参股公司科睿斯为保障项目建设资金充裕，满足其经营及融│
│ │资需求，向银行申请不超过人民币10亿元的贷款额度。公司按照27.9859%的穿透持股比例，│
│ │拟为其提供担保，担保金额为贷款合同项下贷款资金27.9859%比例的本金（该约定比例贷款│
│ │资金的本金最高额不超过27985.9万元）及利息（包括复利和罚息），贷款合同及相应融资 │
│ │文件项下的违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债│
│ │务利息、借款人应向银团成员行支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用│
│ │，担保方式为连带责任保证，科睿斯其他股东合计提供担保的比例为72.0141%，科睿斯各股│
│ │东合计为科睿斯提供担保的比例为100%。中天精艺保证期间为自贷款合同生效之日起至融资│
│ │文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。具体内容以届时签订的担保协议为 │
│ │准。 │
│ │ 鉴于公司董事王新杰先生及张安先生同时担任科睿斯董事，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》相关规定，科睿斯为公司关联法人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2025年5月6日收到股东乔荣健先生向董事会提交的《关于提请公司2024年度股东│
│ │大会增加临时提案的函》，乔荣健先生提请将《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的│
│ │议案》作为临时提案提交公司2024年度股东大会进行审议。本次交易尚须提交公司股东大会│
│ │审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、被担保人暨关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：科睿斯半导体科技（东阳）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330783MAC6PAWW3U │
│ │ 注册资本：23,740万元人民币 │
│ │ 法定代表人：孙维佳 │
│ │ 成立时间：2023年1月18日 │
│ │ 注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道木雕小镇广福东街1509号-81（自主申报） │
│ │ 4、关联关系：鉴于公司董事王新杰先生及张安先生同时担任科睿斯董事，根据《深圳 │
│ │证券交易所股票上市规则》相关规定，科睿斯为公司关联法人。
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