资本运作☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-06-01│ 24.52│ 7.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-02-22│ 100.00│ 5.71亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中经芯玑 │ 20000.00│ ---│ 17.38│ ---│ -2057.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中天数算 │ 4590.00│ ---│ 51.00│ ---│ -409.63│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中天精筑 │ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -4.62│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鑫丰科技 │ 1962.20│ ---│ 5.42│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│微封科技 │ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ -20.33│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信息化建设项目 │ 6775.71万│ ---│ 9775.71万│ 100.00│ ---│ 2024-10-27│
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│总部建设项目 │ 1.60亿│ 71.17万│ 2234.67万│ 13.99│ ---│ ---│
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│研究院建设项目 │ 1.48亿│ ---│ 1.48亿│ 100.00│ ---│ 2024-10-27│
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│区域中心建设项目 │ 3.24亿│ ---│ 2.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部建设项目 │ 1.60亿│ 71.17万│ 2234.67万│ 13.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 9775.71万│ ---│ 9775.71万│ 100.00│ ---│ 2024-10-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域中心建设项目 │ 2.44亿│ ---│ 2.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研究院建设项目 │ 9752.94万│ ---│ 1.48亿│ 100.00│ ---│ 2024-10-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-04 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │东阳市中天荣健企业管理有限公司17│标的类型 │股权 │
│ │.2348%股权 │ │ │
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│买方 │东阳市畅文国有资产发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │乔荣健 │
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│交易概述 │东阳市中天荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”）系深圳中天精装股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）控股股东，截至本公告日持有公司52,800,000股股票，占公司2026年│
│ │7月31日总股本的26.19%。本次变动前，由东阳国资办控制的东阳城同企业发展合伙企业（ │
│ │有限合伙）（以下简称“东阳城同”）、乔荣健先生分别持有中天荣健的55.7613%、44.238│
│ │7%股权。 │
│ │ 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“东阳国资办”）基于对提高公司│
│ │发展质量和长期投资价值的坚定信心和决心，经协商一致，由东阳市畅文国有资产发展有限│
│ │公司（以下简称“东阳畅文”）受让乔荣健先生所持有的中天荣健17.2348%股权。中天荣健│
│ │已于2026年7月31日办理完成本次变动的工商变更登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │交易金额(元)│3779.43万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │合肥鑫丰科技有限公司5.4211%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳中天精艺投资有限公司 │
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│卖方 │芯玑（东阳）半导体有限公司 │
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│交易概述 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）间接参股的芯玑（东阳）半导体有限公司│
│ │（以下简称“芯玑半导体”）拟对外转让其所持合肥鑫丰科技有限公司（以下简称“鑫丰科│
│ │技”或“目标公司”）的44.5756%股权。鉴于此，经公司于2025年10月29日召开的第四届董│
│ │事会第二十八次会议决议，公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以下简称“中天精│
│ │艺”）拟受让芯玑半导体所持鑫丰科技5.4211%的股权（以上合称“本次交易”）。 │
│ │ 芯玑半导体拟与受让方签署《股权转让协议》，对外转让其所持鑫丰科技的全部44.575│
│ │6%股权，作价31076.8219万元。经公司第四届董事会第二十八次会议决议，中天精艺拟与芯│
│ │玑半导体签署《股权转让协议》，受让鑫丰科技的5.4211%股权，受让价款为3779.43万元，│
│ │占公司2024年度经审计净资产的2.56%。 │
│ │ 本次工商变更登记完成后，公司通过全资子公司持有鑫丰科技的5.4211%股权，东阳中 │
│ │经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）及其控股的芯玑（东阳）半导体有限公司不再直接或│
│ │间接持有鑫丰科技股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │浙江源烯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品；提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芯玑（东阳）半导体有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接参股的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品；提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科睿斯半导体科技（东阳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品；提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其共同实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品；提供服务│
│ │ │ │、劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国高科集团股份有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其共同实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品；提供服务│
│ │ │ │、劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江源烯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品；提供服务│
│ │ │ │、劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科睿斯半导体科技（东阳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品；提供服务│
│ │ │ │、劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江源烯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品；提供服务│
│ │ │ │、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芯玑（上海）半导体有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品；提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科睿斯半导体科技（东阳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有股权的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品；提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宿迁市中天安汇智技术有限 1280.00万 6.35 40.96 2026-07-21
公司
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合计 1280.00万 6.35
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.20 │质押占总股本(%) │2.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宿迁市中天安汇智技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-16 │质押截止日 │2027-07-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月16日宿迁市中天安汇智技术有限公司质押了600.0万股给深圳市高新投小额 │
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │质押股数(万股) │680.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.31 │质押占总股本(%) │3.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宿迁市中天安汇智技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-20 │质押截止日 │2027-04-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月20日宿迁市中天安汇智技术有限公司质押了680.0万股给深圳市中小担小额 │
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-23 │质押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.64 │质押占总股本(%) │4.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宿迁市中天安汇智技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-21 │质押截止日 │2026-07-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-20 │解押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月21日宿迁市中天安汇智技术有限公司质押了850.0万股给深圳市高新投小额 │
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月20日宿迁市中天安汇智技术有限公司解除质押850.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳中天精│科睿斯 │ 2.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│装股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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重要内容提示：
1、本次变动系公司实际控制人东阳市人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“东
阳国资办”）增加其持有的东阳市中天荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”，曾用
名“深圳市中天健投资有限公司”“宿迁市中天荣健企业管理有限公司”）股权比例，中天荣
健已完成有关工商变更登记（简称“本次变动”）。
2、本次变动不涉及中天荣健持有公司股份数量、比例变动，不涉及公司控股股东、实际
控制人变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。深圳中天精装股份有限公司（以下简称
“公司”）近日收到控股股东中天荣健的书面通知，其股权结构发生变化，现将具体情况公告
如下：
一、本次变动的基本情况
中天荣健系公司控股股东，截至本公告日持有公司52800000股股票，占公司2026年7月31
日总股本的26.19%。本次变动前，由东阳国资办控制的东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙
）（以下简称“东阳城同”）、乔荣健先生分别持有中天荣健的55.7613%、44.2387%股权。
东阳国资办基于对提高公司发展质量和长期投资价值的坚定信心和决心，经协商一致，由
东阳市畅文国有资产发展有限公司（以下简称“东阳畅文”）受让乔荣健先生所持有的中天荣
健17.2348%股权。中天荣健已于2026年7月31日办理完成本次变动的工商变更登记。
本次变动后，由东阳国资办控制的东阳城同、东阳畅文合计持有中天荣健的72.9961%股权
，乔荣健先生持有中天荣健的27.0039%股权。
1、本次变动前的控股股东股权结构图
2、本次变动后的控股股东股权结构图
三、其他说明
1、本次变动系东阳国资办基于对提高公司发展质量和长期投资价值的坚定信心和决心而
实施的，实际控制人增加了持有控股股东股权的数量和比例。
2、本次变动不涉及中天荣健持有公司股份数量、比例变动，不涉及公司控股股东、实际
控制人变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
3、乔荣健先生转让的中天荣健股权，不存在影响本次变动的权利限制情形。本次变动已
完成受让款支付和股权过户登记，交易不存在不确定性。
4、本次变动不存在违背公司、信息披露义务人公开承诺，或者违反中国证监会、深圳证
券交易所有关法律法规、规范性文件规定的情形。
5、公司将持续关注实际控制人、控股股东、持股5%以上股东持有公司股份情况，督促有
关股东根据中国证监会、深圳证券交易所规定管理所持公司股份，遵守有关公开承诺并及时履
行必要的信息披露义务。
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2026-07-25│其他事项
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一、非独立董事补选情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第五届董事会第五
次会议、2026年7月24日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过《关于补选第五届董事
会非独立董事的议案》，同意补选郑波先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2026年第
一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第五届董事会由9名董事组成，具体构成如下：
1、非独立董事：楼峻虎先生（董事长）、郑波先生、张安先生、陶阿萍女士、周雄先生
2、职工代表董事：秦雨欣女士
3、独立董事：伍安媛女士（会计专业人士）、舒杰敏先生、曲咏海先生公司董事会中兼
任高级管理人员以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数
未低于公司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等关于董事会组成的规定。
二、专门委员会委员补选情况
公司于2026年7月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事
会专门委员会委员的议案》，同意补选郑波先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员、提
名委员会委员，任期自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
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2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
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2026-07-21│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月27日披露《持股5%以上股东
减持股份预披露公告》（公告编号：2026-009），持有公司股份31940379股的宿迁市中天安汇
智技术有限公司（以下简称“中天安”）拟在减持计划期限内（2026年4月20日至2026年7月18
日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过2016148股（占公司总股本比例不超过1%），
通过大宗交易方式减持公司股份不超过4032296股（占公司总股本比例不超过2%）。
公司近日收到中天安出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至2026年7月18
日，中天安本次减持计划期限已届满。
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2026-07-21│股权质押
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉持股5%以上股东宿迁市中天安
汇智技术有限公司（以下简称“中天安”）所持有的部分公司股份被解除质押。截至2026年7
月20日，中天安累计质押公司股份数量达到公司总股本的6.35%。
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2026-07-18│股权质押
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉宿迁市中天安汇智技术有限公
司（以下简称“中天安”）所持有的公司部分股份被质押，质押股份数量于2026年7月17日累
计达到公司总股本的10.56%。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告未经会计师事务所审计。
公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存
在分歧。
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2026-07-09│其他事项
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一、原职工代表董事离任情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到郑波先生通知：因工作
岗位调整，郑波先生不再担任第五届董事会职工代表董事及第五届董事会审计委员会委员职务
；为保障公司董事会的有效运作，郑波先生离任职工董事职务，自公司召开职工代表大会另行
选举新任职工董事之日起生效。郑波先生上述职务原定任期至2028年12月30日止。根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，郑波先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数
，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事超过公司董事总数
的二分之一，不会导致董事会及专门委员会构成不符合法律法规规定。
截至本公告披露日，郑波先生未直接持有公司股份，其控制的深圳市弧光科技有限公司（
按各层权益比例完全穿透计算）持有公司控股股东东阳市中天荣健企业管理有限公司的4.32%
股权。郑波先生不存在应履行的承诺事项。郑波先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
二、变更职工代表董事情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年7月7日召开2026年第一次职工代
表大会，经与会职工代表审议，同意选举秦雨欣女士（简历见本公告附件）为公司第五届董事
会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司职工代表董事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律法规及有关规定的要
求，本次变更职工代表董事不会导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任
的董事超过公司董事总数的二分之一。
郑波先生与秦雨欣女士已完成职工代表董事相关工作交接事宜，本次职工代表董事变更事
项不会影响公司经营运作。
秦雨欣女士，1999年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，持有董事会秘
书资格证、基金从业资格证。曾在私募股权投资基金行业工作，2025年3月至今就职于公司证
券管理部，先后任证券合规专员、证券助理职务。截至本公告披露日，秦雨欣女士未持有公司
股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级
管理人员不存在关联关系。秦雨欣女士不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未被中国证
监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门行政处罚和证券交易所惩戒；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的
情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定的任职条件。
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2026-07-09│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会。公司于2026年7月8日召开第五届董事会第五次会议，审
议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股
东会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月24日（星期五）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为2026年7月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间
为2026年7月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2026年7月21日（星期二）
（1）截至2026年7月21日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼会议室。
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2026-06-23│其他事项
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本次减持后，中天安及其一致行动人张安先生合计持股比例为17.9998%，持股比例触及1%
的整数倍。
1、本次股份变动事项符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定。
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2026-06-18│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司证券发行管理办法》《
可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，委托东方金诚国际信用评估有限公司（以
下简称“东方金诚”）对公司主体及2022年发行的可转换公司债券“精装转债”（债券代码：
127055）进行了跟踪评级，并于2026年6月17日收到东方金诚出具的《公司主体及“精装转债
”2026年度跟踪评级报告》，本次跟踪评级结果为：
东方金诚维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，同时维持“精装转债”信用等
级为AA-。
本次评级结果较上一年度没有变化，投资者可通过查阅与本公告同日披露在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的《公司主体及“精装转债”2026年度跟踪评级报告》，了解2026年
度跟踪评级的具体情况。
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2026-05-23│股权质押
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉宿迁市中天安汇智技术有限公
司（以下简称“中天安”）所持有的公司部分股份被质押，质押股份数量于2026年5月21日累
计首次达到公司总股本的5%。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年度股东会
2、召集人：公司第五届董事会
3、主持人：董事长楼峻虎先生
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
6、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼会议室
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2026-04-30│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于对外捐赠额度预计的议案》，具体情况如下：
一、对外捐赠额度预计事项概述
为积极履行社会责任、支持社会公益性事业的发展，公司拟以自有资金对慈善公益、关爱
助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等各类社会公益事业实施捐赠。本次对外捐赠的对
象不确定，不会涉及公司关联方，捐赠额度合计不超过人民币200万元（占2025年度经审计净
资产的0.13%），自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权管理层在前述额度
范围内负责对外捐赠事项的具体实施。
根据公司《董事会议事规则》规定，本次对外捐赠事项在公司董事会审议权限内，无需提
交股东会审议。本次对外捐赠事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、对公司的影响
本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的举措，符合公司发展理念和
价值观要求。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，资金规模占公司货币资金余额、资产
规模比例较小，不会对公司的生产经营及业务开展产生影响，不存在损害公司或股东利益的情
形。
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2026-04-30│增发发行
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会提请股东会授权董事会全
权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产的20%，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开
之日止。本议案已经第五届董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过，上述事项尚须
提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会在授权期限内，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股
票的条件。
（二）拟发行股票的种类和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%（下称“本次发行”）。
（三）发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司
、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均
价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，
P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次
发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（五）募集资金用途
公司本次募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）股票限售期
发行股票完成后，特定对象所认购的股票限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法
》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份
自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五
十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行对象
所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应
遵守上述股份锁定安排。限售期届满后的转让按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
有关规定执行。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（八）上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）决议的有效期
自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。若国家法律、
法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
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2026-04-30│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日合并资产负债表范围内的各类资产进行了全
面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的各项资产计提减值准备，并确认了资
产减值损失和信用减值损失。现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
为谨慎反映公司2025年12月31日的财务状况、资产价值和2025年度的经营成果，根据《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日的应收账款、其他应收
账款、应收票据、投资性房地产、固定资产、合同资产等进行了全面检查和减值测试，公司认
为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的各项资产计提减值准备
，并确认了资产减值损失和信用减值损失。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会。公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审
议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼会议室。
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2026-04-30│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司及其控制或实际控制的下属公
司，下同）使用闲置自有资金进行委托理财时，只购买《委托理财管理制度》规定范围内的保
本型、低风险产品；在规范运作、风险可控的前提下，应尽可能获得最大收益。
2、投资金额：公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理
财。
3、特别风险提示：受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响
，公司及子公司投资的保本型、低风险理财产品的实际收益仍存在不确定性。敬请广大投资者
注意投资风险。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使
用不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，该议案尚须提交2025年度股东会
审议通过，具体情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，本着股东利益最大化的原则，在不影
响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金择机进行投资理
财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度
有效期为2025年度股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环
滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额、理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）将不超过前述总额度。
（三）投资方式
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财时，只购买《委托理财管理制度》规定范围
内的保本型、低风险产品；在规范运作、风险可控的前提下，应尽可能获得最大收益。
上述事项经股东会审议通过后方可实施，董事会申请股东会授权公司董事长或董事长授权
人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发
行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜，具体事项由公司财务管理
部负责组织实施和管理。
（四）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度
有效期为2025年度股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环
滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额、理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）将不超过前述总额度。
上述事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在额
度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务管理部负责组织实施和管理。
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2026-04-30│银行授信
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司合计
向金融机构申请不超过人民币60亿元综合授信额度，该议案尚需提交2025年度股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、公司向金融机构申请授信额度的情况
公司根据经营发展需要与未来财务规划，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民
币60亿元的综合授信额度，授信内容包括但不限于：
1、流动资金贷款；银行承兑汇票；商业承兑汇票；保函；贸易融资（包括但不限于国际/
国内信用证、进口押汇、提货担保、进口代收押汇、打包放款、出口押汇、出口议付、出口托
收押汇、进/出口汇款融资、信保融资、保理、票据保付等业务品种）；备用信用证；背对背
信用证；汇出汇款融资；订单融资；票据贴现；商业汇票承兑；商业承兑汇票保兑/保贴；国
际/国内保函；海关税费支付担保；法人账户透支；衍生交易；黄金租赁；固定资产贷款；中
长期贷款；并购贷款；以足额人民币定期存单、人民币结构性存款、人民币保本理财产品、全
额保证金或票据进行质押操作人民币借款、票据池等低风险业务等，合计额度为不超过人民币
50亿元；2、向具备相关业务资质的机构申请办理应收账款保理业务（包括反向保理）的保理
融资额度为不超过人民币10亿元。
二、审议程序
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意
公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民币60亿元综合授信额度，上述额度自2025年度股
东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，并提请股东会授权公司董事长或董事长授
权代理人士签署、办理上述授信额度内的相关事宜。
该事项尚须提交2025年度股东会审议。
三、其他说明
公司根据业务发展和财务规划、银行合作安排等，经股东会事前审批，向银行申请不超过
60亿元的综合授信额度，该额度为公司预计可能向银行申请授信的金额上限，实际申请额度存
在不确定性。公司提交授信申请后，最终实际获得银行审批通过的综合授信金额存在不确定性
。公司将结合当期经营情况及长远发展需要，合理制订资本运营和资金使用计划，相关事宜以
公司后续披露于巨潮资讯网的公告为准。
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2026-04-30│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案已经第
五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，该议案尚需提交2025年度股东会审议。具
体情况如下：
一、情况概述
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2025年年度审计报告，截至2025年
12月31日，公司经审计的合并报表未弥补亏损金额为人民币-104,757,421.46元，公司实收股
本为人民币201,607,342.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》
《公司章程》等规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
近年来，公司受房地产行业深度调整影响，对装修装饰业务进行战略收缩，依据《企业会
计准则》规定及时充分资产减值计提，同时受公司尝试发展新业务的投入增加等多重因素影响
，公司2024年、2025年出现亏损，未弥补亏损累计增加，截至2025年12月31日的未弥补亏损金
额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
装修装饰业务方面，公司将持续优化业务结构，聚焦优质项目，进一步提升板块毛利率，
增强核心盈利能力；延续并深化成本管控举措，严控无效成本支出；大力推进应收款项清收管
理，完善回款考核机制，加快资金回笼；尽快推进资产处置，加大资产盘活力度，促进非流动
资产尽快变现。
创新业务方面，公司新设的控股子公司尚处于业务开展早期，对公司经营业绩不构成重大
影响。2026年度，公司将强化对控股企业的管控与赋能，推动其尽快形成良好的业绩贡献。
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2026-03-17│资产出售
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特别提示：
本次出售资产事项需根据标的资产情况、市场需求情况、交易谈判情况等具体实施，尚无
确定的交易对方、交易价格或具体方案，最终实施情况存在不确定性，对公司当期损益的影响
存在不确定性。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于拟出售资产事项的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
因盘活存量资产、提高运营效率和经济效益的需要，公司董事会同意公司出售其持有的部
分资产，包括但不限于：通过以房抵款方式取得的住宅、公寓、商铺、车位，以及其他日常经
营活动所使用的车辆或低值易耗品，拟出售资产的交易总金额不超过人民币4亿元（占公司202
4年度经审计净资产的27.07%），且单笔交易金额不超过人民币1500万元。出售资产额度有效
期为公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月，在该额度内出售资产的具体价格将
以标的资产所在地的市场行情为基础、依据公允价值确定，对公司利润的影响金额累计不超过
最近一期经审计净利润（绝对值）的50%。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次出售资产尚无确定的交易对象，预计不构成关联交易（如涉
及关联交易，公司将另行履行关联交易的审批程序）。董事会授权公司管理层或其授权代表办
理出售资产事项相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理过户手续等）。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟采取在市场寻找意向交易方、委托第三方房产中介挂牌销售、集中出售给其他
意向交易方等方式进行，交易对方不包含公司关联方。公司将根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等法规要求和交易进展情况，履行必要的信息披露义务（如涉及）。
三、交易标的的基本情况
公司拟出售其持有的部分资产，包括但不限于：通过以房抵款方式取得的住宅、公寓、商
铺、车位，以及其他日常经营活动所使用的车辆或低值易耗品，拟出售资产的交易总金额不超
过人民币4亿元，且单笔交易金额不超过人民币1500万元。
拟出售的资产不存在被抵押等权利限制情形，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在
查封、扣押等司法措施。
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2026-03-17│其他事项
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1、自2026年2月24日至2026年3月16日期间，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“精
装转债”）当期转股价格（即人民币18.50元/股）的130%（含130%，即人民币24.05元/股）。
根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“精装转债”的有条件赎回条款。
2、公司于2026年3月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于不提前赎回“精
装转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“精装转债”的提前赎回权利，且在未来12个
月内（即2026年3月17日至2027年3月16日），如“精装转债”再次触发有条件赎回条款时，公
司均不行使提前赎回权利。自2027年3月16日后首个交易日重新计算，若“精装转债”再次触
发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“精装转债”的提前赎
回权利。
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3769号”文批准，公司于2022年2月22日公
开发行了577.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币57700.00万元
。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的5
77.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深交所上市交易，债券简称“精装转债”，债
券代码“127055”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据募集说明书的相关约定，“精装转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
年2月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年8月28日）起至可转换公司债券到期日（2028
年2月21日）止。
鉴于2022年8月28日为非交易日，故顺延至其后的第一个交易日（2022年8月29日）起至可
转换公司债券到期日（2028年2月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日
；顺延期间付息款项不另计息）。（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币23.52元/股，不低于募集说明书公告
日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调
整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一
个交易日公司股票交易均价。2、转股价格的调整情况
根据公司2021年度股东大会审议通过的公司2021年度利润分配方案：公司以截至2021年12
月31日总股本151400000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税）；以资
本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，不送红股。公司于2022年6月21日完成上
述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价
格由人民币23.52元/股调整为人民币19.10元/股，调整后的转股价格自2022年6月21日（除权
除息日）起生效。
根据公司2022年度股东大会审议通过的公司2022年度利润分配方案：公司以未来实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），剩
余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司于2023年6月5日完成上
述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价
格由人民币19.10元/股调整为人民币18.50元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日（除权除
息日）起生效。
（一）可转换公司债券有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
本次可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日
起至本次可转换公司债券到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次触发可转换公司债券有条件赎回条款的情况
自2026年2月24日至2026年3月16日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“
精装转债”当期转股价格的130%（含130%），触发“精装转债”的有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2026年3月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“精
装转债”的议案》，根据当前的市场状况及公司实际情况，公司董事会决定本次不行使“精装
转债”的提前赎回权利；且在未来12个月内（即2026年3月17日至2027年3月16日），如“精装
转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2027年3月16日后首个交
易日重新计算，若“精装转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决
定是否行使“精装转债”的提前赎回权利。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
注：以上“元”“万元”指“人民币元”“人民币万元”。
二、与会计师事务所沟通情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告未经会计师事务所审计。
公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存
在分歧。
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2026-01-05│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）分别经第四届董事会第二十七次会议、
第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十一次会议审议，并经2025年第四次临时股东
大会、2025年第五次临时股东大会决议，修订《公司章程》及变更注册资本、经营范围，具体
内容详见公司2025年8月30日披露的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2025-073）、2025年11月14日披露的《公司章程（2025年11月）》、2025
年12月19日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-098）等公告。
公司于2025年12月31日在深圳市市场监督管理局办理完成了注册资本、经营范围变更登记
及《公司章程》备案登记手续。
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2025-12-31│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》规定，以及董事会换届选举相关工作需要，为更好地完善治理层监督机制、
持续提升公司治理水平，于2025年12月22日召开职工代表大会，审议选举职工代表董事有关事
项。经与会职工代表表决，职工代表大会同意选举郑波先生为公司第五届董事会职工代表董事
（简历见本公告附件），任期自决议生效之日起至第五届董事会任期届满之日止。前述事项已
于2025年12月29日完成公示且未收到异议，本次职工代表大会会议决议正式生效。
郑波先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会成员中担任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数合计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
职工代表董事简历
郑波先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2004年在北
京港湾网络有限公司从事接入网和软交换的研发工作；2004年至2013年在华为技术有限公司从
事核心网预研工作；2013年至2022年期间，先后于深圳市小康网络科技有限公司、深圳市大众
通信技术有限公司等企业工作；2020年5月创立深圳市创点数科技术有限公司至今，在该企业
及子公司任职；2021年12月至今担任深圳市创点数科创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙
人；2023年12月至今，分别在深圳市创点云链科技有限公司及其子公司、深圳市弧光科技有限
公司、武汉研课数据科技有限公司、湖南景锐创智科技有限公司、湖南华曙高科技股份有限公
司等企业任职。现在公司任投资管理有关职务，2025年12月经职工代表大会选举为职工董事。
截至2025年12月30日，郑波先生通过持有深圳市弧光科技有限公司股权从而间接持有为盛
于斯私募股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）的股权，进而间接持有公司少量股份，
与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。郑波先生不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》规定的任职条件。
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2025-12-19│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开的第四届董事会
第三十一次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募
投项目的议案》，拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）“总部建
设项目”，相应募集资金继续在经审批的额度范围内用于现金管理、暂时补充流动资金。公司
近年在平稳运营装修装饰业务的基础上，通过对外投资、合作投资经营等方式纵深布局半导体
产业链，后续将围绕发展战略积极、审慎筹划及确定合适的募集资金投资项目。
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2025-12-19│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于第五届董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》提交公司2025年第五次临时股东大会审议：为持续规范公司董事、高级管理
人员薪酬管理，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，特拟定公
司第五届董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司第五届董事会董事成员、第五届董事会聘任的高级管理人员。
二、适用期限
本方案有效期自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起，至公司第五届董事会任
期届满之日止。
三、薪酬方案
（一）非独立董事薪酬方案
1、在公司或合并报表范围内子公司担任（董事职务之外）其他职务的非独立董事，因在
公司承担管理等职能，故均在公司领取相应职务薪酬，不再额外领取董事津贴；
2、在公司担任董事、且不在公司或合并报表范围内子公司担任其他任何职务的外部非独
立董事津贴为人民币15万元/年（税前），按月发放；3、由股东单位委派，且依据股东单位规
定或有关要求不在公司领取薪酬、津贴的董事，公司不支付薪酬、津贴。
（二）独立董事津贴方案
公司独立董事津贴为人民币15万元/年（税前），按月发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
根据公司发展需要、经营情况，高级管理人员的薪酬按其所任岗位和承担职能发放，其中
基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照个人工作完成情况、公司业绩达成和绩效考评等情况，经核
定后发放。
（四）其他说明
1、公司董事、高级管理人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》
的相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担；
2、公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予
以发放；
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-12-19│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议决定于2025
年12月30日（星期二）召开2025年第五次临时股东大会，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网
的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-091）。
公司2025年12月18日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于经营范围变更
的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《
关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》《
关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
公司股东东阳市中天荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”，曾用名“宿迁市中
天荣健企业管理有限公司”）为提高决策效率，向董事会提交了《关于提请公司2025年第五次
临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于经营范围变更的议案》《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度
>的议案》《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》《关于终止首次公开发行股票
部分募投项目的议案》《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》作为临时提案提交
公司2025年第五次临时股东大会进行审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份
的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2025年12月17日，
中天荣健持有公司股份5,280万股，占公司总股本的26.19%，符合向股东大会提交临时提案的
主体资格，且临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符
合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年第
五次临时股东大会审议。
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2025-11-15│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第四届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具备为上市公司提供审计服务
的相关资质、专业胜任能力等，勤勉尽责地完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计工作
，在审计过程中能够遵守职业道德、保持客观和独立，切实履行了审计机构应尽的职责，从专
业角度维护了公司及股东的合法权益；审计人员具有公司年审必需的专业知识和相关的执业证
书，能够胜任年度审计工作。2024年度，容诚为公司提供年度审计服务的审计费用合计为145
万元。为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，公司董事会拟续聘容诚为公司2025年度
财务报告及内部控制审计机构；聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请
股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定具体审计费用标准。
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2025-10-24│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东之一致行
动人宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天人和一”）通知，天人和一
的执行事务合伙人由乔荣健先生变更为陈日崧先生。
天人和一于近日完成了执行事务合伙人变更的工商登记手续，并取得了宿迁经济技术开发
区行政审批局换发的《营业执照》。根据乔荣健先生提供的《关于一致行动关系变动的告知函
》：因天人和一执行事务合伙人变化，乔荣健先生与天人和一不再构成一致行动人。
本次权益变动为持股5%以上股东乔荣健先生的一致行动关系变动，不涉及股东减持其所持
公司股份。本次权益变动后，乔荣健先生持有公司表决权股份比例由9.41%降至7.19%，比例变
动触及1%的整数倍。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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