资本运作☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2024-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 103342.51│ ---│ ---│ 112327.59│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 20200.00│ ---│ ---│ 30073.62│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首次公开发行股票- │ 6775.71万│ 1163.26万│ 6670.51万│ 68.24│ ---│ 2025-12-31│
│信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部建设项目 │ 1.60亿│ 194.89万│ 2053.18万│ 12.85│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研究院建设项目 │ 1.48亿│ 758.26万│ 8025.44万│ 54.25│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首次公开发行股票- │ 3.24亿│ 2435.58万│ 1.77亿│ 72.46│ ---│ 2025-12-31│
│区域中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首次公开发行股票- │ 1.60亿│ 194.89万│ 2053.18万│ 12.85│ ---│ 2025-12-31│
│总部建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 9775.71万│ 1163.26万│ 6670.51万│ 68.24│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域中心建设项目 │ 2.44亿│ 2435.58万│ 1.77亿│ 72.46│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首次公开发行股票- │ 9752.94万│ 758.26万│ 8025.44万│ 54.25│ ---│ 2025-12-31│
│研究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│首次公开发行股票- │ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
│补充营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑装饰工程项目 │ 4.53亿│ 1.04亿│ 3.98亿│ 87.83│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公开发行可转换公司│ 4.53亿│ 1.04亿│ 3.98亿│ 87.83│ ---│ ---│
│债券-建筑装饰工程 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公开发行可转换公司│ 1.18亿│ ---│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债券-补充营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2022-09-28 │质押股数(万股) │223.00 │
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│质押占所持股(%) │4.22 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市中天健投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-11-15 │解押股数(万股) │223.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市中天健投资│
│ │有限公司（以下简称“中天健”）及其一致行动人暨公司实际控制人乔荣健先生函告，│
│ │获悉其办理了股票质押式回购交易部分提前购回业务，并办理了相应股份解除质押手续│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市中天健投资│
│ │有限公司（以下简称“中天健”）及其一致行动人暨公司实际控制人乔荣健先生函告，│
│ │获悉其办理了股票质押式回购交易全部提前购回业务，并办理了相应股份解除质押手续│
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-09-28 │质押股数(万股) │210.00 │
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│质押占所持股(%) │14.49 │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │乔荣健 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-11-15 │解押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市中天健投资│
│ │有限公司（以下简称“中天健”）及其一致行动人暨公司实际控制人乔荣健先生函告，│
│ │获悉其办理了股票质押式回购交易部分提前购回业务，并办理了相应股份解除质押手续│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市中天健投资│
│ │有限公司（以下简称“中天健”）及其一致行动人暨公司实际控制人乔荣健先生函告，│
│ │获悉其办理了股票质押式回购交易全部提前购回业务，并办理了相应股份解除质押手续│
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-09-20 │质押股数(万股) │1203.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.78 │质押占总股本(%) │6.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市中天健投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-12-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-09-27 │解押股数(万股) │1203.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市中天健投资│
│ │有限公司（以下简称“中天健”）及其一致行动人暨公司实际控制人乔荣健先生函告，│
│ │获悉其办理了股票质押式回购交易部分提前购回业务，并办理了相应股份解除质押手续│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市中天健投资│
│ │有限公司（以下简称“中天健”）及其一致行动人暨公司实际控制人乔荣健先生函告，│
│ │获悉其办理了股票质押式回购交易部分提前购回业务，并办理了相应股份解除质押手续│
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-09-20 │质押股数(万股) │220.00 │
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│质押占所持股(%) │15.18 │质押占总股本(%) │1.21 │
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│股东名称 │乔荣健 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-12-29 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2022-09-27 │解押股数(万股) │220.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市中天健投资│
│ │有限公司（以下简称“中天健”）及其一致行动人暨公司实际控制人乔荣健先生函告，│
│ │获悉其办理了股票质押式回购交易部分提前购回业务，并办理了相应股份解除质押手续│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市中天健投资│
│ │有限公司（以下简称“中天健”）及其一致行动人暨公司实际控制人乔荣健先生函告，│
│ │获悉其办理了股票质押式回购交易部分提前购回业务，并办理了相应股份解除质押手续│
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第
九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于对外捐赠额度的议案》，具体情况如
下：
一、捐赠事项概述
为积极履行社会责任，支持社会公益性事业的发展，公司拟以自有资金对慈善公益、关爱
助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益事业实施捐赠，总额度合计
不超过人民币200万元，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司董事会授权公
司管理层在前述额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项无需
提交股东大会审议。预计对外捐赠事项将不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的重要体现，符合公司发展理
念和价值观要求。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营及业务开
展产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
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2024-04-26│银行授信
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第
九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案
》，同意公司申请人民币60亿元金融机构综合授信额度，具体情况如下：
一、公司向金融机构申请授信额度的情况
根据公司经营发展需要与公司未来财务规划，公司拟向金融机构申请人民币60亿元的综合
授信额度，授信内容包括但不限于：
1、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、固定资产
贷款、中长期贷款、或以足额人民币定期存单、人民币结构性存款、人民币保本理财产品、全
额保证金或票据进行质押操作人民币借款、银行承兑汇票、国内信用证、票据池等低风险业务
额度等额度为人民币40亿元；
2、向具备相关业务资质的机构申请办理应收账款保理业务（包括反向保理）的保理融资
额度为人民币20亿元。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司实际发
生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。融资金额、期限
、授信形式及用途等以合同约定为准。公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授
权代理人士签署、办理上述授信额度内的相关事宜。
上述额度期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
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2024-04-26│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第
九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董
事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之
日起至公司2024年度股东大会召开之日止。上述事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。具
体情况如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据相关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）拟发行股票的种类和面值
发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行方式、发行对象及原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均
价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间
发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整
。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，
P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本
次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（五）发行数量发行的股票数量
按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本30%。
发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年年末净资产20%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进
行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
（六）股票限售期
发行股票完成后，特定对象所认购的股票限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法
》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之
日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本
公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后的转让按中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公
司控制权发生变化。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
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2024-04-26│委托理财
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第
九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，该议
案尚须提交股东大会审议通过，具体情况如下：
一、本次现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，本着股东利益最大化的原则，在不
影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金择机进行中低
风险投资业务，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
（二）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（三）投资品种
公司及子公司使用闲置自有资金投资的品种为商业银行、证券公司、保险公司、信托公司
、资产管理类公司、私/公募基金等机构发行的短期（不超过24个月（含））、中低风险投资
产品。
（四）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币12亿元（含）的闲置自有资金购买中低风险投资产品，
上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效（产品期限不超过24个月（含）），在前述
额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（五）实施方式
上述事项尚须股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议通过后，授权公司董事长及
董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的
投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等相关事宜，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将在半年度报告及年度报告中披露购买投资产品的具体情况。
（七）公司及子公司与提供投资产品的机构不存在关联关系。
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2024-04-26│其他事项
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一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营
成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司应收账款、应收票据、其他应收款、
存货、合同资产、投资性房地产以及固定资产等资产进行了全面检查和减值测试，并对截至20
23年12月31日财务报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值损失。
本期计提减值损失计入的报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，计提各项减值准备共
计人民币4,846.02万元。
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2024-01-16│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第
七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意
公司投资设立全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（简称“中天精艺”）。具体内容详见公
司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于投资
设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-085）。
近日，上述全资子公司已完成相关工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁
发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：
一、全资子公司工商登记基本信息
公司名称：深圳中天精艺投资有限公司
统一社会信用代码：91440300MAD9DH3K99
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张安
注册资本：人民币3000万元
注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦8C05股权结构：公司持
有其100%股权
经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
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2024-01-09│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月14日披露了
《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号2023-050，以下简称“预披露公告”），
具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报
》的预披露公告。
根据预披露公告，股东宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙）（由深圳市天人合一
投资合伙企业（有限合伙）于2023年9月25日更名，以下简称“天人和一”）合计拟减持股份
数量不超过922.50万股，占预披露公告披露日本公司总股本比例合计不超过5.08%。截止本公
告披露日，前述股份减持计划已到期。根据公司收到的股东天人和一出具的《关于减持股份计
划到期暨实施情况的告知函》。
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2023-12-27│其他事项
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对深圳中天精装股份有限
公司（以下简称“中天精装”或“公司”）及其发行的“深圳中天精装股份有限公司2022年可
转换公司债券”（以下简称“精装转债”）进行了信用评级。2023年6月19日，东方金诚对中
天精装及相关债项进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为AA-，评级展望稳定，维持相关
债项信用等级为AA-，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。
东方金诚关注到，2023年12月14日，中天精装发布了《深圳中天精装股份有限公司关于实
际控制人签署股权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（以下简称“公告”）。公告
中披露实际控制人乔荣健先生于2023年12月13日与东阳城同企业发展管理合伙企业（有限合伙
）（以下简称“东阳城同”）签订了《乔荣健与东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）关于
宿迁市中天荣健企业管理有限公司之转股协议》，东阳城同受让乔荣健先生持有的公司控股股
东宿迁市中天荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”）55.7613%的股权，合计股权转
让价款的金额551083683元，分两次交割。
本次交易完成后，中天荣健持有公司的股份不变，仍为公司控股股东；公司实际控制人将
由乔荣健先生变更为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“东阳国资办”），
上述股权转让导致的实际控制人变更事项未对中天精装业务经营和偿债能力产生重大不利影响
。
东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注中天精装的经营和财务状况的变化，并
及时披露相关事项对中天精装主体信用等级、评级展望以及对“精装转债”债项信用等级可能
产生的影响。
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2023-12-13│其他事项
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司董事会对第四届董事会审
计委员会部分成员进行调整，董事、总经理张安先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职
务，选举公司董事乔荣健先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：郜树智先生（独立董事）、罗鑫先生
（独立董事）、乔荣健先生（董事），其中独立董事郜树智先生担任召集人。
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2023-12-13│对外投资
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一、对外投资概述
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第
七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意
公司使用自有资金人民币3000万元在广东省深圳市投资设立全资子公司“深圳中天精艺投资有
限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），注册资本为人民币3000万
元。同时，公司董事会授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关
事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳
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