资本运作☆ ◇002995 天地在线 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 330.52│ ---│ ---│ 109.32│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一体化营销服务网络│ 3.13亿│ 763.67万│ 1.90亿│ 68.29│ 0.00│ 2024-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 8062.58万│ 407.04万│ 2447.41万│ 30.36│ 0.00│ 2024-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│房产购置项目 │ 7000.00万│ 0.00│ 1.04亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-01-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 1779.56万│ 0.00│ 1794.40万│ 100.83│ 0.00│ 2021-02-28│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-06-15 │交易金额(元)│320.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京云广广告有限公司32%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京云锐国际广告有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京广联先锋网络技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、股权转让概况 │
│ │ 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）于2023│
│ │年6月14日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于全 │
│ │资子公司转让参股公司股权的议案》，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司（以│
│ │下简称“广联先锋”）将其持有的参股公司北京云广广告有限公司（以下简称“云广广告”│
│ │）32%的股权转让给北京云锐国际广告有限公司，转让价款为人民币320万元。本次股权转让│
│ │完成后，公司将不再持有云广广告股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京夏熵烐科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾持股5%以上股东关系密切的亲属担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京夏熵烐科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾持股5%以上股东关系密切的亲属担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │信意安 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │本次担保事项均为向全资子公司提供担保，本次被担保的全资子公司天津太古时代网络技术│
│ │有限公司（下称“太古时代”）及北京玄武时代科技有限公司（下称“玄武时代”）资产负│
│ │债率均超过70%，请投资者充分关注担保风险。 │
│ │ 一、申请综合授信及对外担保情况概述 │
│ │ 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2023年4 │
│ │月26日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于│
│ │2023年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议│
│ │案》，同意公司及其全资子公司向相关银行申请总额不超过10000万元（含10000万元）人民│
│ │币的综合授信额度。由公司实际控制人为公司申请的总额不超过10000万元（含10000万元）│
│ │人民币的综合授信额度提供无偿担保。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关│
│ │银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长或董事长授权人士代表公司与银行机构签署上│
│ │述授信额度内的有关法律文件。授信可用款企业包括全资子公司太古时代可使用额度为3000│
│ │万元，玄武时代可使用额度为1000万元。 │
│ │ 授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会或股东大│
│ │会决议通过之日，授信额度在有效期内可以滚动使用。在上述额度范围内，太古时代、玄武│
│ │时代使用综合授信额度时，公司将向其提供最高额4000万元的连带责任担保，具体担保金额│
│ │以实际发生额为准。 │
│ │ 本次向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的事│
│ │项已经公司董事会审议通过，关联董事信意安、陈洪霞回避表决。 │
│ │ 因太古时代、玄武时代资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 │
│ │《公司章程》等有关规定，本次向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保│
│ │并接受关联方担保的事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、接受关联方担保的基本情况 │
│ │ 为支持公司及控股子公司发展，保障金融机构授信顺利实施，由公司实际控制人信意安│
│ │先生为授信提供相关担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，具体方式以│
│ │金融机构合同为准。信意安先生为公司及控股子公司向金融机构申请上述综合授信提供无偿│
│ │担保，提供担保期间不收取担保费用，公司及子公司也不提供反担保。 │
│ │ 公司实际控制人为信意安先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为│
│ │公司关联自然人。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该事项有关联关系的股东将回│
│ │避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京全时天│天津太古时│ 1.00亿│人民币 │2021-08-18│--- │连带责任│否 │否 │
│地在线网络│代网络技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│信息股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京全时天│天津太古时│ 3000.00万│人民币 │2022-08-05│--- │连带责任│否 │否 │
│地在线网络│代网络技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│信息股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京全时天│北京玄武时│ 1000.00万│人民币 │2022-08-05│--- │连带责任│否 │否 │
│地在线网络│代科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│信息股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京全时天│北京玄武时│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│地在线网络│代科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│信息股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京全时天│天津太古时│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│地在线网络│代网络技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│信息股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京全时天│北京玄武时│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│地在线网络│代科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│信息股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-09│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本次担保事项为向控股子公司提供担保，控股子公司的其他股东均按照持股比例提供担保
。本次被担保的控股子公司北京全时分享科技有限公司最近一期财务报表的资产负债率超过70
%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）基本情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）全资子公
司北京太古时代网络技术有限公司（以下简称“北京太古”）的控股子公司北京全时分享科技
有限公司（以下简称“全时分享”）拟与蜜雪冰城股份有限公司（下称：蜜雪冰城）开展业务
合作，应蜜雪冰城要求，需由全时分享各股东为其提供最高额不超过20000万元的履约担保，
全时分享各股东按照其在全时分享的持股比例提供担保，其中天地在线通过全资子公司北京太
古间接持股51%，拟向全时分享提供10200万元的一般责任担保。保证期间为全时分享与蜜雪冰
城业务合作协议货款履行期限届满之日起6个月。
（二）审议程序
公司于2024年1月8日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司全时分享与蜜雪冰城的
业务合作提供合计最高额不超过10200万元的一般责任担保。全时分享最近一期财务报表的资
产负债率超过70％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担
保事项尚需提请公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-23│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、放弃权利事项概述
1、北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）持有参股
公司世优（北京）科技有限公司（以下简称“世优科技”）7.6887%的股权，北京中投视讯文
化传媒股份有限公司（以下简称“中投视讯”）、北京世优时代科技有限公司（以下简称“世
优时代”）、北京达济仁和咨询有限公司（以下简称“达济仁和”）分别持有世优科技1.8486
%、25.9550%、3.0773%的股权。中投视讯拟将其持有的全部股权转让给陈坤鸿，交易对价为12
94.02万元；世优时代拟将其持有的2%的股权转让给陈坤鸿，交易对价为1400万元、将其持有
的1.7%的股权转让给李曦，交易对价为680万元；达济仁和拟将其持有的全部股权转让给沈臻
宇，交易对价为2641.52万元。
2、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。截至本次放弃优先购买权，公司最近十二个月内累计放弃有关世优科技优先购
买权金额合计11995.64万元，占公司最近一期经审计的净资产11.52%，本次放弃权利事项需经
公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
3、2023年12月22日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于放弃参股公司
股权转让优先购买权的议案》，同意放弃参股公司世优科技股权转让的优先购买权。
──────┬──────────────────────────────────
2023-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2023年10月
24日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。
2023年10月27日在公司会议室以现场会议结合电话会议的方式召开了第三届监事会第十一次会
议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人（其中监事会主席焦靓电话参会），董事会秘
书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议召开合法、有效。
──────┬──────────────────────────────────
2023-10-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）董事会于近日
收到独立董事郑凌的书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会各专门
委员会职务。公司于2023年9月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选
公司独立董事的议案》，同意提名岳利强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容
详见公司于2023年9月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞
职暨补选独立董事的公告》。
2023年10月10日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董
事的议案》，同意选举岳利强先生为公司第三届董事会独立董事，其任期自本次股东大会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
岳利强先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其已书面承诺参加
最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性
在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
原独立董事郑凌先生的辞职报告于2023年10月10日起正式生效。截至本公告日，郑凌先生
未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑凌先生担任公司独立
董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公
司董事会对郑凌先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-29│债务重组
──────┴──────────────────────────────────
一、债权重组概述
1、深圳市麦凯莱科技有限公司（以下简称“麦凯莱”）委托北京全时天地在线网络信息
股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）全资子公司北京玄武时代科技有限公司（
以下简称“玄武时代”）提供互联网推广服务，双方于2022年3月16日签订《互联网信息技术
服务合同》，于2022年6月1日签订了《补充协议》。2022年3月至2022年12月，累计产生推广
服务费11000万元，其中8000万元已按期支付，3000万元尚未支付，经玄武时代多次与麦凯莱
进行沟通，麦凯莱未支付玄武时代上述3000万元推广服务费，已构成违约，玄武时代已向法院
提起诉讼并申请财产保全，截至本公告披露日该案件尚未开庭审理。
根据公开资料显示，麦凯莱已被列入失信被执行人，其法定代表人李冠玮被限制高消费，
结合麦凯莱公司存在大量欠付供应商款项的情况，经公司审慎评估，麦凯莱向玄武时代支付30
00万元推广服务费的可能性较小，为降低公司的债权风险，玄武时代拟与麦凯莱签署《货物抵
债协议》，拟通过以货抵债方式抵消麦凯莱应支付的推广服务费3000万元。
2、本次债权重组事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议
通过，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，本次债权重
组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次
债务重组事项尚需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-29│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2023年8月2
8日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外出租部
分闲置房产的议案》，同意将位于合肥市政务区东流路999号新际商务中心D幢的闲置房产对外
出租，租赁期限2年，每年租金761736元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在董事会审议范
围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外出租事项不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2023年8月2
8日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项
目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目募集资金用途及投资项
目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，该事项在董事会审批范围内，无需提
交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股
票1617万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币33.84元，本次发行募集资金总额为人民
币54719.28万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币48094.78万元。
以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日出具的《验资报
告》（天职业字[2020]33476号）验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构
、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）于2023年
8月28日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023
年半年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提信用减值损失的具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及公司现行的会
计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的资产状况和经营情况，公司对
截至2023年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值
的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
经过公司对2023年6月30日存在可能发生减值迹象的其他应收款、应收票据、应收账款、
债权投资等进行全面清查和资产减值测试后，2023年上半年拟计提各项资产减值准备2975.06
万元。
本次拟计提信用减值损失计入的报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日。
（二）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议
审议通过，公司董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备进行了说明，独立董事已发表独
立意见，同意本次计提资产减值准备事项。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提
交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2023-06-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日召
开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，于2022年5月19日召开公司2022年年
度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》。具体
内容详见公司于2023年4月28日和2023年5月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《第三届董事会第八次会议决议的公告》《第三届监事会第八次会议决议的公告》《关于变更
注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》及《2022年年度股东大会决议公告》等相关
公告。
近日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得了北京市东城区市场监督管理局换发的《
营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2023-06-15│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、股权转让概况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）于2023年
6月14日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子
公司转让参股公司股权的议案》，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司（以下简称
“广联先锋”）将其持有的参股公司北京云广广告有限公司（以下简称“云广广告”）32%的
股权转让给北京云锐国际广告有限公司，转让价款为人民币320万元。本次股权转让完成后，
公司将不再持有云广广告股权。
本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组行为。公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。按照《公司章程》的审
批权限，本次事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次参股公司股权转让的相
关事宜由董事会审议通过后授权管理层负责具体办理。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本次担保事项均为向全资子公司提供担保，本次被担保的全资子公司天津太古时代网络技
术有限公司（下称“太古时代”）及北京玄武时代科技有限公司（下称“玄武时代”）资产负
债率均超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、申请综合授信及对外担保情况概述
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2023年4月2
6日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2023
年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，
同意公司及其全资子公司向相关银行申请总额不超过10000万元（含10000万元）人民币的综合
授信额度。由公司实际控制人为公司申请的总额不超过10000万元（含10000万元）人民币的综
合授信额度提供无偿担保。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协
议为准。董事会授权公司董事长或董事长授权人士代表公司与银行机构签署上述授信额度内的
有关法律文件。授信可用款企业包括全资子公司太古时代可使用额度为3000万元，玄武时代可
使用额度为1000万元。
授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会或股东大会
决议通过之日，授信额度在有效期内可以滚动使用。在上述额度范围内，太古时代、玄武时代
使用综合授信额度时，公司将向其提供最高额4000万元的连带责任担保，具体担保金额以实际
发生额为准。
本次向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的事项
已经公司董事会审议通过，关联董事信意安、陈洪霞回避表决。
因太古时代、玄武时代资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等有关规定，本次向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接
受关联方担保的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、接受关联方担保的基本情况
为支持公司及控股子公司发展，保障金融机构授信顺利实施，由公司实际控制人信意安先
生为授信提供相关担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，具体方式以金融
机构合同为准。信意安先生为公司及控股子公司向金融机构申请上述综合授信提供无偿担保，
提供担保期间不收取担保费用，公司及子公司也不提供反担保。
公司实际控制人为信意安先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公
司关联自然人。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该事项有关联关系的股东将回避表决
。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本
|
