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顺博合金(002996)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002996 顺博合金 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │奥博铝材 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 231.67│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │安徽顺博 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1121.86│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │顺博合金新材料产业│ 6.19亿│ 9701.44万│ 2.97亿│ 48.05│ 0.00│ ---│ │基地项目(一期)40│ │ │ │ │ │ │ │万吨再生铝项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-23 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │重庆辰泰机械有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司联营企业的全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品或提供劳务│ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-23 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │王真见、王增潮、王启均 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东及实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”、“顺博合金”)于2023年12月22日│ │ │召开第四届董事会第十六次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司202│ │ │4年融资计划的议案》;以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟接受关联方为公│ │ │司及子公司提供担保的议案》,关联董事王真见先生、王增潮先生及王启先生回避表决了本│ │ │议案。公司2024年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元(人民币,或等值外币资│ │ │产),融资期限通常为一年,最长不超过三年。为切实降低公司融资成本,经与关联方及各│ │ │商业银行初步沟通,拟由公司实际控制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配偶、实│ │ │际控制人王启及其配偶、关联方重庆九龙投资有限公司、关联方重庆众心驰恒商贸有限公司│ │ │为公司向银行申请融资和综合授信提供担保。 │ │ │ 预计该方式下融资及综合授信额度不超过60亿元,期限一年,最长不超过三年。 │ │ │ 公司独立董事事先认可了上述关联交易,此项交易尚需提交公司股东大会的批准,与该│ │ │关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │ │ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 王真见、王增潮、王启均为公司控股股东及实际控制人,分别持有公司24.09%、25.19%│ │ │、6.30%的股份,其中:王真见担任公司董事长,王增潮担任公司副董事长、总裁,王启担 │ │ │任董事、子公司广东顺博执行董事。 │ │ │ 重庆九龙投资有限公司,系实际控制人王真见的女儿持有该公司55%的股权,并担任执 │ │ │行董事和总经理的公司。 │ │ │ 重庆众心驰恒商贸有限公司,系实际控制人王真见、王增潮和王启的姐姐的配偶及其儿│ │ │子共同投资的公司。 │ │ │ 因此,公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-10-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │浙江豪艺金属制品有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │实际控制人之一的亲属收购其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │购买铝合金 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-10-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │重庆辰泰机械有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司联营企业的全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品或提供劳务│ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-10-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │重庆九龙投资有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人的亲属 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ (一)本次交易的基本情况 │ │ │ 公司下游客户重庆泰利尔压铸有限公司(以下简称“泰利尔”)于2017年向法院提出破│ │ │产重组。截至2017年2月28日,经审计我司与泰利尔的业务往来形成应收账款余额438.89万 │ │ │元,按照公司坏账计提原则,根据账龄分析,截至2022年12月31日公司已对此全额计提坏账│ │ │准备,此笔应收账款的账面价值为0元。 │ │ │ 2018年12月,重庆市北碚区人民法院批准泰利尔重整计划草案,债权人可按照以下两种│ │ │方式选择债权清偿方案:(1)债转股方式,按照其享有债权金额每1元转增1股权进行实施 │ │ │。转让后公司享有泰利尔出资额为438.89万元;(2)现金偿债方式,以法院裁定确认债权 │ │ │金额的30%,按五年分期进行偿付。即公司可享有现金偿付131.67万元。经综合分析,泰利 │ │ │尔具有一定再生机会,公司选择采用债转股方式进行债权清偿。 │ │ │ 2023年2月重庆九龙投资有限公司(以下简称“九龙投资”)受让了其余部分债权人对 │ │ │泰利尔的174.06万元债权(法院裁定可转为股权)。 │ │ │ 2023年8月10日,泰利尔股东会审议通过了包括顺博合金、九龙投资在内的债权人的债 │ │ │转股出资行为。 │ │ │ 2023年8月23日,泰利尔为公司及九龙投资债权转股权事项合并办理了工商变更。变更 │ │ │后公司持有泰利尔41.6819%股权,九龙投资持有泰利尔16.5306%股权。 │ │ │ (二)本次交易构成关联交易 │ │ │ 因九龙投资为公司实际控制人之一王真见的女儿王芳霏持有该公司55%的股权,并担任 │ │ │执行董事和总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)│ │ │、《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,九龙│ │ │投资是公司的关联法人,因此本次交易构成关联交易。 │ │ │ 二、关联方的基本情况 │ │ │ 重庆九龙投资有限公司 │ │ │ 1.统一社会信用代码:91500108203109073B │ │ │ 2.成立时间:1998年01月16日 │ │ │ 3.注册地址:重庆市南岸区江南大道2号2单元39-6号 │ │ │ 4.法定代表人:王芳霏 │ │ │ 5.企业类型:有限责任公司 │ │ │ 6.注册资本:500万人民币 │ │ │ 7.主要股东:王芳霏持有55.00%股权,杜子毅持有45.00%股权 │ │ │ 8.实际控制人:王芳霏 │ │ │ 9.经营范围:从事投资业务(不得从事金融及财政信用业务);投资管理服务;投资咨│ │ │询(不含证券、期货业务);批发、零售:电子产品(不含电子出版物)、五金交电、化工 │ │ │产品(不含危险化学品)、机电产品、仪器仪表、汽车配件、摩托车及配件、橡胶制品。【│ │ │法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。】。 │ │ │ 10.关联关系:九龙投资实际控制人王芳霏女士是顺博合金实际控制人、董事长王真见 │ │ │先生的女儿,因此九龙投资与公司构成关联关系。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-04 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │永康市华亚工贸有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ (一)本次交易的基本情况 │ │ │ 顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)是重庆顺博铝合金股份有限公司(以│ │ │下简称“公司”、“顺博合金”)的控股子公司,股权结构为顺博合金、永康市华亚工贸有│ │ │限公司(以下简称“华亚工贸”)和胡金明分别占71.41%、27.24%、1.35%的股权比例,以 │ │ │上出资均已全部实缴到位。 │ │ │ 江苏顺博已于2023年1月停产,为进一步整合资源,提升资源使用效率,现根据江苏顺 │ │ │博实际情况,各股东对江苏顺博进行同比例减资。注册资本由10000万元减至5000万元,减 │ │ │资后各股东持股比例不变。 │ │ │ (二)本次交易构成关联交易 │ │ │ 因华亚工贸为公司实际控制人之一王增潮的女儿的配偶程俊超持股99%的企业,根据《 │ │ │深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《重庆顺博铝合金股份有│ │ │限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,华亚工贸是公司的关联法人,因│ │ │此本次江苏顺博减资事项交易构成关联交易。 │ │ │ (三)本次交易的审议程序 │ │ │ 2023年8月2日,公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过│ │ │《关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的议案》,关联董事王增潮先生回避表决,董事│ │ │王真见先生、王启先生因与王增潮先生存在一致行动关系,也回避了表决。公司独立董事对│ │ │本次交易事项进行了事前认可,并发表了同意本次关联交易的独立意见。 │ │ │ 本次减资金额在3000万元以上,但未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上市│ │ │规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议│ │ │。 │ │ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市,│ │ │无需经过有关部门批准。 │ │ │ 二、关联方的基本情况 │ │ │ 永康市华亚工贸有限公司 │ │ │ 1.统一社会信用代码:913307847707260436 │ │ │ 2.成立时间:2005年01月12日 │ │ │ 3.注册地址:浙江省永康市芝英镇柿后工业功能区天河北路12号第一幢 │ │ │ 4.法定代表人:程燕萍 │ │ │ 5.企业类型:有限责任公司(自然人独资) │ │ │ 6.注册资本:500万人民币 │ │ │ 7.主要股东:程俊超持有99.00%股权,程燕萍持有1.00%股权 │ │ │ 8.实际控制人:程俊超 │ │ │ 9.经营范围:家用电器、健身器材,电动车(不含汽车、摩托车),不锈钢制品、玩具│ │ │、钢带、铜制品、铝制品制造、加工、销售;建筑材料(不含木竹材料、危险化学品),垃│ │ │圾处理器、日用塑料制品销售。 │ │ │ 10.关联关系:华亚工贸实际控制人程俊超先生是顺博合金实际控制人、副董事长、总 │ │ │裁王增潮先生的女儿的配偶,因此华亚工贸与公司构成关联关系。程俊超任职江苏顺博总经│ │ │理。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-05-13 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │永康市华亚工贸有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人之一的亲属持股99%的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ (一)本次交易的基本情况 │ │ │ 顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)是重庆顺博铝合金股份有限公司(以│ │ │下简称“公司”、“顺博合金”)的控股子公司,现注册资本为21500万元,股权结构为顺 │ │ │博合金、永康市华亚工贸有限公司(以下简称“华亚工贸”)和胡金明分别占71.41%、27.2│ │ │4%、1.35%的股权比例,以上出资均已全部实缴到位。 │ │ │ 江苏顺博已于2023年1月停产,为进一步整合资源,提升资源使用效率,现根据江苏顺 │ │ │博实际情况,各股东对江苏顺博进行同比例减资。注册资本由21500万元减至10000万元,减│ │ │资后各股东持股比例不变。 │ │ │ (二)本次交易构成关联交易 │ │ │ 因华亚工贸为公司实际控制人之一王增潮的女儿的配偶程俊超持股99%的企业,根据《 │ │ │深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《重庆顺博铝合金股份有│ │ │限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,华亚工贸是公司的关联法人,因│ │ │此本次江苏顺博减资事项交易构成关联交易。 │ │ │ (三)本次交易的审议程序 │ │ │ 2023年5月12日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通 │ │ │过《关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的议案》,关联董事王增潮先生回避表决,董│ │ │事王真见先生因与王增潮先生存在一致行动关系,也回避了表决。公司独立董事对本次交易│ │ │事项进行了事前认可,并发表了同意本次关联交易的独立意见。 │ │ │ 本次减资金额在3000万元以上,但未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上市│ │ │规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议│ │ │。 │ │ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市,│ │ │无需经过有关部门批准。 │ │ │ 二、关联方的基本情况 │ │ │ 永康市华亚工贸有限公司 │ │ │ 1.统一社会信用代码:913307847707260436 │ │ │ 2.成立时间:2005年01月12日 │ │ │ 3.注册地址:浙江省永康市芝英镇柿后工业功能区天河北路12号第一幢 │ │ │ 4.法定代表人:程燕萍 │ │ │ 5.企业类型:有限责任公司(自然人独资) │ │ │ 6.注册资本:500万人民币 │ │ │ 7.主要股东:程俊超持有99.00%股权,程燕萍持有1.00%股权 │ │ │ 8.实际控制人:程俊超 │ │ │ 9.经营范围:家用电器、健身器材,电动车(不含汽车、摩托车),不锈钢制品、玩具│ │ │、钢带、铜制品、铝制品制造、加工、销售;建筑材料(不含木竹材料、危险化学品),垃│ │ │圾处理器、日用塑料制品销售。 │ │ │ 10.关联关系:华亚工贸实际控制人程俊超先生是顺博合金实际控制人、副董事长、总 │ │ │裁王增潮先生的女儿的配偶,因此华亚工贸与公司构成关联关系。程俊超任职江苏顺博总经│ │ │理。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 杜福昌 1210.00万 2.76 41.42 2024-03-19 ───────────────────────────────────────────────── 合计 1210.00万 2.76 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-03-19 │质押股数(万股) │1210.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │41.42 │质押占总股本(%) │2.76 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │杜福昌 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-03-15 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年03月15日杜福昌质押了1210.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │重庆顺博铝│顺博合金江│ 1.01亿│人民币 │2021-03-21│2024-03-21│连带责任│是 │是 │ │合金股份有│苏有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │重庆顺博铝│广东顺博铝│ 5800.00万│人民币 │2022-12-09│2023-11-21│连带责任│否 │是 │ │合金股份有│合金有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │重庆顺博铝│广东顺博铝│ 5500.00万│人民币 │2023-01-05│2025-12-31│连带责任│否 │是 │ │合金股份有│合金有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │重庆顺博铝│顺博铝合金│ 5000.00万│人民币 │2022-12-14│2024-11-21│连带责任│否 │是 │ │合金股份有│湖北有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │重庆顺博铝│顺博铝合金│ 5000.00万│人民币 │2023-05-05│2027-04-26│连带责任│否 │是 │ │合金股份有│湖北有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │重庆顺博铝│顺博合金安│ 5000.00万│人民币 │2023-01-31│2025-12-26│连带责任│否 │是 │ │合金股份有│徽有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │重庆顺博铝│顺博合金安│ 5000.00万│人民币 │2023-02-17│2025-12-26│连带责任│否 │是 │ │合金股份有│徽有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │重庆顺博铝│顺博合金安│ 5000.00万│人民币 │2023-03-29│2025-12-26│连带责任│否 │是 │ │合金股份有│徽有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │重庆顺博铝│顺博合金江│ 4460.00万│人民币 │2021-01-18│2024-10-18│连带责任│是 │是 │ │合金股份有│苏有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │重庆顺博铝│顺博合金江│ 3000.00万│人民币 │2022-03-24│2024-03-18│连带责任│是 │是 │ │合金股份有│苏有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │重庆顺博铝│广东顺博铝│ 3000.00万│人民币 │2023-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │是 │ │合金股份有│合金有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─

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