资本运作☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-25│ 12.48│ 4.96亿│
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│可转债 │ 2022-06-22│ 100.00│ 4.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│芜湖瑞鹄浩博模具有│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中高档乘用车大型精│ 2.58亿│ 2.50万│ 1.84亿│ 71.26│ ---│ 2022-02-28│
│密覆盖件模具升级扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于机器人系统集成│ 1.86亿│ 178.41万│ 1.24亿│ 66.79│ ---│ 2023-07-31│
│的车身焊装自动化生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│汽车智能制造装备技│ 5162.00万│ ---│ 3099.86万│ 60.05│ ---│ 2023-07-31│
│术研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车轻量化车│ 4.33亿│ 8389.89万│ 4.53亿│ 104.67│ ---│ 2025-06-21│
│身及关键零部件精密│ │ │ │ │ │ │
│成形装备智能制造工│ │ │ │ │ │ │
│厂建设项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾兼任董事的公司及其子公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇瑞控股集团有限公司及其子公司其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │瑞隆汽车动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │安徽智界新能源汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │芜湖埃科泰克动力总成有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │奇瑞汽车股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │奇瑞汽车股份有限公司及其子公司其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份股东的控股股东及其子公司其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │东南（福建）汽车工业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份股东的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份股东的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │奇瑞新能源汽车股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇瑞汽车股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份股东的控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │开封威仕科材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇瑞控股集团有限公司及其子公司的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其子公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾兼任董事的公司及其子公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │芜湖泓鹄材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │芜湖瑞鹄光伏科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │奇瑞汽车股份有限公司及其子公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份股东的控股股东及其子公司其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份股东的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾兼任董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇瑞控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇瑞汽车股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份股东的控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇瑞控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾兼任董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奇瑞汽车股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股份股东的控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾系公司5%以上股份股东的控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-09 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.23 │质押占总股本(%) │2.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │芜湖宏博模具科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-29 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日接到宏博科技通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月29日芜湖宏博模具科技有限公司解除质押500万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 3287.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 2849.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 1940.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 1680.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 1283.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄汽│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│车轻量化技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄汽│ 1008.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│车轻量化技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 872.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 871.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 751.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 725.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄汽│ 700.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│车轻量化技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 624.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 561.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄汽│ 550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│车轻量化技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄汽│ 522.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│车轻量化技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 518.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 502.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 468.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 424.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 420.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 415.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄汽│ 377.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│车轻量化技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄汽│ 368.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│车轻量化技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 356.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 349.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 348.94万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 347.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 346.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 342.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄汽│ 302.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│车轻量化技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄汽│ 285.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│车轻量化技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 255.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 255.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 243.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 228.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 225.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄汽│ 219.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│车轻量化技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 207.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 202.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄汽│ 184.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│车轻量化技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 164.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 163.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 136.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄汽│ 133.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│车轻量化技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 130.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 112.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 104.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 99.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 89.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 74.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄浩│ 52.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│博模具有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│芜湖瑞鹄汽│ 50.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│具股份有限│车轻量化技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 48.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 46.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 40.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 21.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 20.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 19.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 18.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 11.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 9.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 4.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞鹄汽车模│安徽瑞祥工│ 1.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│具股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长柴震先生；
3.现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14:30；
4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月14日上午
9:15，结束时间为2026年5月14日下午15:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会
第七次会议，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》，为进一步优化公司治理结构，推进
公司经营战略实现高质量发展，结合公司实际情况，对公司现行组织机构进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次拟续聘会计师事务所尚须提交公司2025年度股东会审议批准。
4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。瑞鹄汽车模具股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会第七次会议审议
通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。本议案尚须提交公司2025年度股东
会审议批准，现将相关事宜公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况
容诚会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合
为公司担任审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审
计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任
与义务。
因此，公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司2026年度审计机构，负责本公司2026年年报
审计和内控审计工作，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情
况等与审计机构协商确定审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对瑞鹄汽车模具股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：宣陈峰，2010年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过博俊科技
（300926）、键邦股份（603285）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：吴岳松，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为瑞鹄汽车模具股份公司提供审计
服务，近三年签署过瑞鹄模具（002997）、润泽科技（300442）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：蒋玲玲，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为瑞鹄汽车模具股份公司提供审计
服务，近三年签署过瑞鹄模具（002997）上市公司审计报告。
项目质量复核人：欧昌献，2009年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为瑞鹄汽车模具股份公司提供审计服务
，近三年签署或复核过瑞鹄模具（002997）、楚江新材（002171）、德赛西威（002920）、英
集芯（688209）等多家上市公司审计报告。
以上年审报告签字和质量控制复核人员为拟定，具体签字和复核人员名单根据容诚会计师
事务所工作安排和本人具体情况确定。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人宣陈峰、签字注册会计师吴岳松、蒋玲玲、项目质量复核人欧昌献近三年内未
曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度审计费用为70万元（不含税）、内控审计费用为20万元（不含税）。2026年度公
司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定
审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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近日，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼副总经理
吴春生先生的书面辞职报告，因个人原因，吴春生先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后吴
春生先生将继续担任公司董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，吴春生先生的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司经营管理的正常运行。
截至本公告日，吴春生先生未直接持有公司股票，通过芜湖宏博模具科技有限公司、芜湖
宏博投资有限公司间接持有公司股份360.18万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴春
生先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对吴春生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
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2026-04-24│其他事项
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经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会
议审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》，公司将于2026年5月14日（星期四）召
开2025年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会
第七次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司董事、高
级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审
议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按季发放。
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2026-04-24│其他事项
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分配比例：每10股分配现金红利3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本
。
董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的
原则对分配总额进行调整。
本次利润分配不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他
风险警示情形。
公司2025年度利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议，存在不确定性。
（一）董事会审计委员会审议情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会审
计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
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2026-04-24│其他事项
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为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔
2024〕10号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红
，增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红，鼓励上市
公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来可持续发展的信心，为提升
公司投资价值，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展
的前提下，公司提请股东会授权董事会全权办理2026年度中期利润分配相关事宜，具体安排如
下：
一、2026年中期利润分配计划
公司拟对2026年半年度或前三季度，结合未分配利润与当期业绩情况进行中期分红，具体
按当期归属于上市公司股东净利润15%的范围内派发现金红利（含税）。公司提请股东会授权
董事会在授权范围内全权决策2026年度中期利润分配相关事宜，并在中期利润分配经董事会审
议通过后，由公司董事长或其授权代表办理上述中期利润分配事项。
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2026-04-24│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》的相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及有关规定，公司在资产负债表日对截至2025年12月31日的公司及
合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资
产、无形资产等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析
和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2025年12月31日应收票据、应收账款、其他
应收款、存货、合同资产、固定资产、无形资产等相关资产等进行全面清查和减值测试后，公
司拟计提各项减值准备合计43472058.79元。
本次计提减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。根据相关规定，本次
计提减值准备事项无需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会
议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳
信心”指导思想，结合瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营情况
，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定“质
量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体举措
如下：
公司业务涉及汽车白车身制造工艺规划设计，车身冲压模具及焊装自动化产线和智能物流
等制造装备的开发、设计及制造，以及车身轻量化零部件开发及配套供应等。作为国内少数能
够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零
部件的一站式供应商，公司依托于在汽车冲压模具业务领域的客户和技术等资源及优势，致力
于为客户提供从装备到零部件的全流程配套服务。公司依托于汽车冲压模具业务及其在行业中
的客户、技术等资源及优势，致力于汽车冲压模具及检具、焊装自动化生产线及机器人系统集
成和移动机器人、汽车轻量化零部件的研发、设计及制造，为客户开发提供完整的汽车白车身
高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件供应的一站式配套服务。未来，
我们将继续秉持“聚焦聚力、做精做强”的战略原则，以“强品牌、优绩效、可持续”为发展
理念，力争尽快实现覆盖件模具产品竞争力达到全球领先、焊装自动化生产线产品竞争力进入
国内行业头部、轻量化零部件产品具有较强的行业竞争力的业务战略目标。公司主持制定多项
行业标准，公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目、安徽省科技重大专项项目等多项
，主要产品荣获中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品
、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等多个奖项及荣誉。公司开发出的“汽车模具三维实体
CAD/CAE/CAM集成一体化技术”和“汽车模具智能型快速设计和高速加工集成系统”通过省级
科技成果鉴定，综合技术水平达到国内领先水平。公司将积极探索新技术新工具和成熟技术工
艺持续改善相结合。加快落实AI工具在成熟业务的应用落地，并持续升级优化；同时，启动相
关前沿技术和产业研究，为公司产业发展和技术创新寻找新支撑、新路径。公司严格按照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深
圳证券交易所的有关规定，持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等
重要治理制度，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的治理架构，提升公
司运作规范化水平，有序推进股东会、董事会、经营层的各项工作，同时充分发挥独立董事“
参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。公司将持续健
全、完善公司治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，保障全体股东的合法权益。此外
，公司也定期组织公司董事、高级管理人员、经营管理层人员等参加法规培训，增强合规运作
意识，切实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。公司严格遵守《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度，认真履
行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过定期报告、临时公告
、投资者互动平台等多种渠道，向投资者全面展示公司经营情况、财务状况和发展战略。未来
，公司将继续以投资者需求为导向，进一步提升信息披露质量。丰富信息披露内容，加强对公
司核心业务、技术创新、战略规划等方面的解读，使投资者更好地理解公司价值。同时，加强
与投资者的沟通交流，通过举办业绩说明会、投资者调研活动、电话会议、深交所互动易平台
、投资者热线等多种形式，及时回应投资者，增强投资者对公司的信心。公司始终秉持“以投
资者为本”的发展理念，高度重视对股东的合理回报。自上市以来，公司始终将股东价值创造
置于重要位置，高度重视股东合理投资回报，公司将结合自身发展阶段和经营情况，进一步优
化利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红回报机制。在保障公司持续发展的前提下，合
理提高现金分红比例，切实增强投资者的获得感，实现公司与股东的共赢发展。公司将以“质
量回报双提升”行动方案作为重要发展契机，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，深入贯
彻高质量发展理念，积极践行社会责任，不断提升公司的社会形象和品牌价值，从而更好地回
报投资者，并为增强市场信心，促进资本市场健康高质量发展做出贡献。本次“质量回报双提
升”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策
法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-09│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长柴震先生；
3.现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）14:30；
4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年1月8日上午9
:15，结束时间为2026年1月8日下午15:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的规定。
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2025-12-24│对外担保
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根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审
议。
一、授信及担保情况概述
根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控
股子公司2026年拟向银行申请不超过人民币37亿元的综合授信额度，同时公司对全资及控股下
属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币3000
0万元，对于资产负债率70%以下的担保对象的担保额度可以从资产负债率70%以上的担保对象
额度中调剂使用。以上担保额度，其中向资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超
过24000万元，对资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过6000万元。担保对象芜
湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司（以下简称“瑞鹄轻量化”）2025年9月末属于资产负债率低
于70%的担保对象，后续随着业务规模的持续扩大，预计瑞鹄轻量化资产负债率会超过70%，届
时公司将在总担保额度不变的情况下，将原资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度600
0万元调整为资产负债率70%以上的担保对象的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信
、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。本
次授信及对外担保额度授权期限自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过新的担保额
度日止。董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件，
并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适
度调整各全资及控股下属公司之间的授信额度与担保额度。
二、授信及担保情况
1、公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况
公司及控股子公司2026年拟向银行申请不超过人民币37亿元的综合授信额度，根据实际情
况各银行等金融机构共同使用，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，该授信额度不代表
公司实际融资金额，实际融资金额以实际发生为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会意见
公司本次拟为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提
高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本次被担保的对象均为公司合并
报表范围内子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险
处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求控股子
公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保；公司全资子公司，不涉及其他股
东同比例担保或反担保的情形。
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2025-12-24│其他事项
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经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会
议审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司将于2026年1月8日（星期
四）召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日
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2025-12-24│委托理财
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开的第四届董事会
第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子
公司）使用最高额度不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，自股
东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过新的现金管理额度日止，在上述额度内可循环滚
动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策并签署
相关合同文件。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正
常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型或承
诺保本的理财产品或金融产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金
进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品。
自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过新的现金管理额度日止。
5、实施方式
在额度范围内，授权董事长负责投资决策并签署相关法律文件。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情
况。
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2025-11-12│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长柴震先生；
3.现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）14:30；
4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年11月11日上
午9:15，结束时间为2025年11月11日下午15:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的规定。
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2025-10-27│对外投资
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一、投资概述
随着瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）模具业务规模的持续扩大，尤其是
客户对模具产品订货周期要求越来越短的情况下，公司对模具铸件供应采用自制与外购相结合
的方式越来越必要，结合公司自身能力和优势，拟由全资子公司芜湖瑞鹄新材料科技有限公司
（以下简称“瑞鹄新材料”）投资建设“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一
期）”（以下简称“本项目”），本项目是公司本次拟申请发行可转换公司债券募投项目之一
。
公司于2025年10月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司投资建设
大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）的议案》，同意拟由全资子公司瑞鹄
新材料投资建设“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”，同时拟对全资
子公司瑞鹄新材料增资或借款用于本项目建设，以促进其主营业务进一步发展壮大。
本次公司对子公司投资建设“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”
事宜不构成关联交易和重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》等有关规定，
本次对外投资事项在公司董事会的审批权限范围内，本次对外投资事项经公司董事会审议通过
后，无需提交公司股东会审议，公司董事会授权公司经营管理层全权办理本项目投资的具体事
项，包括但不限于根据项目实际需求，对上述项目的资金投入顺序和金额进行适当调整、根据
项目资金需求和项目进展情况确定增资或借款的具体金额、进度并办理增资或借款事宜、确定
资金使用及其他后续相关的具体事宜等。
二、项目投资及增资相关主体情况
1、项目投资主体情况
（1）基本情况
（2）最近一年及一期主要财务数据情况
（3）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，
瑞鹄新材料不属于失信被执行人。
本次公司对子公司投资建设“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”
事宜不构成关联交易和重大资产重组。
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2025-10-27│对外投资
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一、投资概述
随着智能制造快速普及，工厂内部制造复杂度也持续攀升，对移动复合机器人及自动牵引
机器人（AGV/AMR）的需求明显加快，为提高瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”
）控股子公司安徽瑞祥工业有限公司（以下简称“瑞祥工业”）的综合竞争力，进一步加快公
司智能制造业务发展，结合自身能力和优势，拟由公司控股子公司瑞祥工业设立全资子公司芜
湖瑞鲸智能装备有限公司（筹，具体名称以工商注册登记为准）已投资建设“智能机器人系统
集成与智能制造系统整体解决方案项目”（以下简称“本项目”），本项目为公司本次拟申请
发行可转换公司债券募投项目之一。
公司于2025年10月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司增
资及通过控股子公司出资设立孙公司暨投资建设智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决
方案项目的议案》，拟由公司控股子公司瑞祥工业设立全资子公司芜湖瑞鲸智能装备有限公司
（筹）以投资建设“智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方案项目”；并由公司和安
川电机（中国）有限公司（以下简称“安川电机”）拟对控股子公司瑞祥工业同股同比以货币
增资，控股子公司瑞祥工业拟以公司和安川电机增资资金设立全资子公司芜湖瑞鲸智能装备有
限公司（筹）作为项目建设主体，并保障其项目建设资金之需求。
本次公司对子公司进行增资并投资建设“智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方
案项目”事宜不构成关联交易和重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》等有关规定，
本次对外投资事项在公司董事会的审批权限范围内，本次对外投资事项经公司董事会审议通过
后，无需提交公司股东会审议，公司董事会授权公司经营管理层全权办理本项目投资的具体事
项，包括但不限于根据项目实际需求，对本项目的资金投入金额进行适当调整、根据项目资金
需求和项目进展情况确定增资的具体金额、进度并办理增资事宜、确定资金使用及其他后续相
关的具体事宜等。
二、增资相关主体情况
1、增资子公司基本情况
（1）基本情况
（2）最近一年及一期主要财务数据情况
（3）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，
瑞祥工业不属于失信被执行人。
2、共同增资方基本情况
（1）基本情况
（2）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，
安川电机不属于失信被执行人。
（3）公司与安川电机及其主要股东不存在关联关系。
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2025-10-27│其他事项
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特别提示：
分配比例：每10股分配现金红利1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本
。
董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的
原则对分配总额进行调整。
公司2025年中期利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。根据2024年年
度股东大会审议通过的股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的安排，本次利润分配无需
提交股东会审议。
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会审
计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，
公司董事会认为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股
东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案。
（三）独立董事专门会议意见
公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预
案的议案》，独立董事专门会议认为：公司2025年中期利润分配预案符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，不存
在损害中小投资者合法利益的情形，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。
（四）根据2024年年度股东大会审议通过的股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的
安排，本次利润分配无需提交股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为354950322.15元，截至2025年9月末合并报表
口径可供分配利润为1153287754.72元，其中，母公司口径2025年期初未分配利润为494494710
.72元，2025年1-9月实现净利润为150962573.34元，扣除2025年分配的2024年度及以前的利润
63036659.34元，截至2025年9月末未分配利润为582420624.72元。
经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟以截至2025年9月30日的总股本2093213
25股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。本次利润分配总额为人民币31398198.75元，剩余未分配利润结转至以后年度。
董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的
原则对分配总额进行调整。
为便于以上利润分配工作实施，以上利润分配预案由公司董事长或其授权代表办理上述利
润分配事项。
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2025-10-27│其他事项
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重要提示：
经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会
议审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，公司将于2025年11月11日（星
期二）召开2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室
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2025-08-21│对外担保
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（一）本次担保基本情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司芜湖分行（以
下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限
公司（以下简称“瑞鹄浩博”）与中信银行在2025年8月19日至2026年6月10日期间所签署的形
成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律文件提供连带责任保证担保，保证期间为主
合同项下债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币510万元。
（二）担保审议情况
公司分别于2024年12月21日召开的第三届董事会第二十四次会议、2025年1月8日召开的20
25年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度及
担保事项的议案》，同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项
等提供担保，合计担保额度不超过人民币65000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象
提供的担保额度不超过45000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等
融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。本次公司为控股子公司
瑞鹄浩博在银行类金融机构债务提供不超过人民币510万元的连带责任保证担保，保证期间为
主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
2、成立日期：2017-04-21
3、注册地点：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇淬剑路008号（一照多址企业）
4、法定代表人：林柯鑫
5、注册资本：20000万元
6、主营业务：模具研发、生产、维修、销售；汽车零部件制造；仓储服务(除危险品)；
新能源技术研发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
9、瑞鹄浩博信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
3、担保金额：人民币510万元
4、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履
行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费
、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等
）和其他所有应付的费用。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议认为：
公司为支持瑞鹄浩博生产经营需要对其提供担保510万元，本次担保事项被担保方其他股
东提供了同比例担保，风险可控。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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