资本运作☆ ◇002998 优彩资源 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-16│ 5.85│ 4.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-12-14│ 100.00│ 5.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产8万吨功能性复 │ 4.14亿│ 824.65万│ 3.40亿│ 83.02│ 998.52万│ ---│
│合型特种纤维技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│废旧纺织品综合利用│ 4148.94万│ 1177.36万│ 1184.01万│ 29.60│ 372.37万│ ---│
│8万吨/年（二期）项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 1.50亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │交易金额(元)│978.35万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宗地编号为QS2025-008的国有建设用│标的类型 │土地使用权 │
│ │地使用权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │西藏优彩工程新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │曲水县自然资源局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │西藏优彩工程新材料科技有限公司（以下简称“西藏优彩）近日通过网上竞价竞得宗地编号│
│ │为QS2025-008的国有建设用地使用权，并与曲水县自然资源局签订了《国有建设用地使用权│
│ │网上挂牌出让成交确认书》，成交价格：9,783,500.00元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月04日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月04日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月04日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。
会议的召集人：公司董事会。
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东178人，代表股份175,871,000股，占公司有表决权股份总数的
49.5685%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份174,732,000股，占公司有表决权股份总数的49
.2475%。通过网络投票的股东173人，代表股份1,139,000股，占公司有表决权股份总数的0.32
10%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东173人，代表股份1,139,000股，占公司有表决权股份总数
的0.3210%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。通过网络投票的中小股东173人，代表股份1,139,000股，占公司有表决权股份总数的0.3210
%。公司董事出席了会议，见证律师以现场会议形式出席了会议，董事会秘书及其他高级管理
人员列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请北京
德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务
审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司披露2026年4月10日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）
。该事项已经公司2025年度股东会审议通过。
一、变更签字项目合伙人的情况
近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更优彩环保资源科技股份有限公司2026年度
审计签字项目合伙人的函》，具体内容如下：北京德皓国际作为公司2026年度财务报告和内部
控制审计的审计机构，原指派赵焕琪为签字项目合伙人，张晔为签字注册会计师，为公司提供
审计服务。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派王翔接替赵焕琪作为公司2026年度
审计项目的签字项目合伙人，继续完成公司2026年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。
变更后公司2026年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为王翔。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务报表审计和
2026年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月04日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月28日
7、出席对象：
（1）于2026年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2），或在网络投票时间内参加
网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第四届董事
会第十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。为提高公司长期投资价
值，进一步增强投资者信心，且回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将
存放于回购专用证券账户中的15000股回购股份的用途由“用于员工股权激励或员工持股计划
”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手
续。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：一、回购股份的情况
公司于2023年11月1日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股
），在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划，具体依据有关法律法规决定实施方式
。本次用于回购的资金总额为不低于人民币2000万元（含），不超过人民币3000万元（含），
回购价格不超过人民币
11.58元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起
12个月内。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068）。
2023年12月12日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：20
23-086），公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2409900股，已回购股份占公司总股本的
比例为0.7383%，最高成交价为8.50元/股，最低成交价为8.20元/股，成交总金额为20293168
元（不含交易费用）。至此本次股份回购计划已实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求
，符合既定的回购股份方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开了第四届董
事会第十二次会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。鉴于公司2025年度
股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，且本次利润分配预案
在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。公司就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行
了初步沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2026年5月6日（周三）14:30。网络投票时间：2026年5月6日。其中
：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月6日9:15-15:00期间的
任意时间。现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。会议的召集
人：公司董事会。
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东89人，代表股份175648901股，占公司有表决权股份总数的49.
5066%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份174732200股，占公司有表决权股份总数的49.2
483%。
通过网络投票的股东83人，代表股份916701股，占公司有表决权股份总数的0.2584%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份916901股，占公司有表决权股份总数的0.
2584%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001
%。
通过网络投票的中小股东83人，代表股份916701股，占公司有表决权股份总数的0.2584%
。
公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议形式出席；见证律师以现场会议形式出席了会
议；高级管理人员列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第四届董
事会第十一次会议审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，同意公司继续使用部分
自有资金开展商品期货套期保值业务，具体内容公告如下：
一、开展商品套期保值业务的目的
公司从事商品期货套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货库存（远期订单）数量相当、
交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。
二、2025年度商品套期保值业务开展情况
经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意公司第四届董事会第四次会议审议通过之
日起至2025年度董事会召开之日止。开展保证金合计最高额度为不超过4000万元的精对苯二甲
酸（PTA）、乙二醇（MEG）等期货套期保值业务。2025年度，公司开展商品套期保值业务的保
证金占用最高额度为184.25万元，投资品种为精对苯二甲酸和乙二醇。
三、拟开展商品套期保值业务的基本情况
1、拟投资的期货品种：从事与生产经营所需原材料相关的精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇
（MEG）等商品期货品种。
2、拟投入的资金金额及业务期间：公司根据实际情况，精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（
MEG）等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过2000万元，业务期间为第四届董事会第
十一次会议审议通过之日起至2026年度董事会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合
同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的
时间
3、资金来源：自有资金
4、公司开展期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相
关条件。
四、开展套期保值业务的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则，不做投机性的交易操
作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以摊平
原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保
持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料成本价格或其上
方卖出套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流
动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易风险性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而
造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第四届董
事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理
兼董事会秘书戴梦茜女士的书面辞职报告。因公司战略发展需要，戴梦茜女士申请辞去董事会
秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，戴梦茜女士的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。戴梦茜女士辞职后仍担任公司总经理、董事及董事会各专门委员会相关职务
，不会影响公司的正常运营。公司及公司董事会对戴梦茜女士在担任董事会秘书期间为公司发
展所做的贡献表示感谢。为保证公司各项经营管理工作的顺利开展，经董事长戴泽新先生提名
，公司董事会提名委员会审核，同意聘任赖嫣珩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。赖嫣珩女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，其具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验，具有良好的职
业道德和个人品德，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。赖嫣
珩女士联系方式如下：联系电话：0510-68836881
电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
附件：赖嫣珩女士简历
赖嫣珩，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士，拥有注册会计
师、法律职业资格、保荐代表人、中级财务会计职称。赖嫣珩女士未持有本公司股份，与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求
的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月06日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月23日
7、出席对象：
（1）于2026年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2），或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通
过了《关于2026年度公司及子公司银行授信额度的议案》。具体情况如下：
一、基本情况
因公司及子公司2025年的银行授信额度陆续到期，为保证授信的延续性，根据公司及其子
公司2026年度生产经营目标及发展需要，董事会同意2026年公司及子公司向金融机构申请总额
不超过人民币12亿元的授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体
融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。授信品
种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等（包括但不限于授信、借款
、抵押等），授信额度最终以授信金融机构和融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体融
资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
董事会提请股东会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名
义与各金融机构、融资租赁公司签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人
与各金融机构、融资租赁公司签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授
信、借款合同、质押/抵押合同、融资租赁合同以及其他法律文件）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第四届董
事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的
议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、2026年中期现金分红规划
为更好地回报投资者，公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、
重大资金安排、未来成长需要和对投资者的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司
章程》等有关制度的前提下，决定公司2026年度中期（含一季报、半年报、三季报等）利润分
配事宜，中期利润分配金额原则上不超过相关报告期归属于上市公司股东净利润的100%，且不
超过当期公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低值，授权期限自2025年度股东会审议
通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情
人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第四届董
事会第十一次会议。会议审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》时，全体董事均回避
表决；审议《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》时，关联董事按规定回避表决
。前述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体方案如下：
一、适用对象：董事
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、规划制定考虑的因素
本规划是公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、盈利能力、发展
战略、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈
利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况
，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
二、规划的制定原则
股东回报规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司积极实施连续、稳
定的利润分配政策，公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第四届董
事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性
好、期限不超过12个月的投资产品。在3亿元额度内，资金可以循环使用，期限自2025年度股
东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，并授权董事长行使该项投资决策权并签署
相关合同文件。具体情况如下：一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，在保障公司日常经营、项目投资等资
金需求，并在有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理。
2、投资品种
购买安全性高的理财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、保险
公司、信托公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
3、投资额度及期限
公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币3亿元的自有资金，在上述额度内，资金可
以滚动使用。期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
4、决策程序
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次事项需要提交20
25年度股东会审议。
5、资金来源：
公司及控股子公司闲置的自有资金。
6、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司将在确保日常资金正常周转的前提下，以闲置自有资金适度进行现
金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、公司及控股子公司通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高
资金管理使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第四届董
事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟聘请北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务报
告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将具体情况
公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30397.08万元，
证券业务收入为17428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业
，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批
发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：赵焕琪，1998年10月成为注册会计师，1997年5月开始从事上市公司
审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署上
市公司审计报告数量6家。
拟签字注册会计师：张晔，2020年1月成为注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计
，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公
司审计报告数量3家。
拟安排的项目质量复核人员：江山，2001年1月成为注册会计师，2002年2月开始从事上市
公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告数量6家，复核上市公司审计报告数量2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监
会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量复核人员江山近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派
出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到监督管理措施1次，处理处罚日期：2024
年5月21日，处理处罚类型：警示函（行政监管），实施单位：中国证券监督管理委员会江西
监管局，事由及处理处罚情况：因国盛金融控股集团股份有限公司2020年年报审计项目中，收
入审计程序执行不到位，出具警示函监管措施。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2025年度审计费用为80万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业
和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作
量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日召开第四届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2026年
5月6日以现场投票与通讯相结合的方式召开2026年第一次债券持有人会议，会议具体内容安排
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次债券持有人会议
2、会议的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年05月06日15:00
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方
式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的债权登记日：2026年04月27日
7、出席对象：
（1）于2026年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的“优彩转债”（债券代码：127078）的债券持有人；前述本公司债券持有人均有权出席债券
持有人会议，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司债券持有人）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、自2026年1月21日至2026年2月24日，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已有15个交易日的收盘价格不低于“优彩转债”当期转股价格的130%。（即8.424
元/股），已触发“优彩转债”的有条件赎回条款。
2、公司已于2026年2月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“优彩转债”的议案》：决定本次不行使“优彩转债”的提前赎回权利，且自2026年2月25日
起至2026年5月24日，“优彩转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
自2026年5月24日后首个交易日重新计算，若“优彩转债”再次触发赎回条款，董事会将另行
召开会议决定是否行使“优彩转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2022]2957号）核准，公司于2022年12月14日向社会公开发行了面
值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为600.00万张，期限6年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4号”文同意，公司60000.0
0万元可转换公司债券已于2023年1月9日在深交所挂牌交易，债券简称“优彩转债”，债券代
码“127078”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年12月20日）满
六个月后的第一个交易日（2023年6月20日）起至可转换公司债券到期日（2028年12月13日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券价格调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.35元/股，2023年10月9日，公司实施2023
年半年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），自2023年10月9日
起，优彩转债的转股价格由7.35元/股调整为7.20元/股。详见公司2023年9月23日在巨潮资讯
网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-058）。
2024年6月13日，公司实施2023年度权益分派方案，以实施分配方案股权登记日的总股本
减去公司回购专户持有的股份数量2409900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（
含税）。自2024年6月13日起，优彩转债的转股价格由7.20元/股调整为7.15元/股。详见公司2
024年6月5日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2
024-030）。
2025年1月7日，公司实施2024年前三季度权益分派方案，以实施分配方案股权登记日的总
股本减去公司回购专户持有的股份数量2409900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5
元（含税）。自2025年1月7日起，优彩转债的转股价格由7.15元/股调整为7.00元/股。详见公
司2024年12月31日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-070）。
2025年6月19日，公司实施2024年度权益分派方案，以实施分配方案股权登记日的总股本
减去公司回购专户持有的股份数量1371553股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含
税）。自2025年6月19日起，优彩转债的转股价格由7.00元/股调整为6.60元/股。详见公司202
5年6月12日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：20
25-030）。
2025年10月13日，公司实施2025年半年度利润分配方案，以实施分配方案股权登记日的总
股本（其中回购专用证券账户中的股份15000股不参与本次权益分派）为基数，向全体股东每1
0股派发现金股利1.2元（含税）。自2025年10月13日起优彩转债的转股价格由6.60元/股调整
为6.48元/股，详见公司2025年9月26日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2025-058）
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-20│购销商品或劳务
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为把握西部地区开发建设的发展机
遇，拓展在该地区的业务布局，与西藏自治区曲水县人民政府签订《投资协议书》并进行了公
告，详见《关于签订项目投资协议书暨对外投资的公告》（公告编号：2025-063）。
公司于2025年10月在曲水县市场监督管理局办理了工商登记注册，设立了全资子公司“西
藏优彩工程新材料科技有限公司”（以下简称“西藏优彩），并取得了营业执照。注册资本人
民币1亿元，公司以自有资金出资人民币1亿元，持股比例100%，详见《关于在西藏设立全资子
公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2025-067）。
西藏优彩近日通过网上竞价竞得宗地编号为QS2025-008的国有建设用地使用权，并与曲水
县自然资源局签订了《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。
二、交易双方基本情况
（一）受让人情况：
1、公司名称：西藏优彩工程新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91540124MAG0F7GRXY
3、住所：西藏自治区拉萨市曲水县曲水净土健康产业园标准化厂房孵化楼2楼202室
4、法定代表人：戴泽新
5、注册资本：壹亿圆整
6、经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；高性能纤维及复合材料制造；合成纤
维制造；建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；资
源再生利用技术研发；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（二）出让人情况：
1、出让人：曲水县自然资源局
2、地址：西藏自治区拉萨市曲水县扬州路1号政府院内
三、本次竞得土地基本情况
1、受让人：西藏优彩工程新材料科技有限公司
2、宗地编号：QS2025-008
3、地块位置：西藏自治区曲水县经开区聂当园区地段
4、土地面积：23862.19平方米
5、土地用途：工业用地（二类）
6、出让年限：50年
7、成交价格：9783500.00元
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为把握西部地区开发建设的发展机
遇，拓展在该地区的业务布局，与西藏曲水县人民政府签订《投资协议书》并进行了公告，详
见《关于签订项目投资协议书暨对外投资的公告》（公告编号：2025-063）。
公司于近日在曲水县市场监督管理局进行了工商登记注册，设立了全资子公司“西藏优彩
工程新材料科技有限公司”（以下简称“西藏优彩），并取得了营业执照。注册资本人民币1
亿元，公司以自有资金出资人民币1亿元，持股比例100%。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，公司本次投资事项在董事长审批权
限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
西藏优彩工程新材料科技有限公司营业执照登记信息如下：
公司名称：西藏优彩工程新材料科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码：91540124
MAG0F7GRXY
法定代表人：戴泽新
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2025年10月29日
住所：西藏自治区拉萨市曲水县曲水净土健康产业园标准化厂房孵化楼2楼202室
经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制
造；建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；资源再
生利用技术研发；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（
除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日在本公司会议室
召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举邹跃青先生为第四届董事会
职工代表董事（简历见附件），任期自职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
邹跃青先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律
法规和规范性文件中关于职工代表董事任职资格和条件的规定。
邹跃青先生担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第四届董事会成员不
变。本次选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-21│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为把握西部地区开发建设的发展机
遇，拓展在该地区的业务布局，于近日与曲水县人民政府（以下简称“甲方”）签订《投资协
议书》（以下简称“本协议”），协议约定公司拟投资人民币约1.5亿元，在西藏自治区拉萨
市曲水县建设曲水优彩工程复合新材料生产基地项目（以下简称“本项目”），建设目标为年
产3万吨工程复合新材料的生产线及相关配套设施。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规
定，公司本次投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本次投资
事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、名称：曲水县人民政府
2、地址：西藏自治区拉萨市曲水县扬州路1号
3、机构类型：地方政府机构
4、法定代表人：次仁顿珠
4、关联关系说明：公司与曲水县人民政府不存在关联关系
5、其他说明：曲水县人民政府不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2025年9月2日限制性股票授予登记完成日：2025年9月24日限制性股
票数量：135.6553万股限制性股票授予价格：3.96元/股限制性股票予人数：58人股票来源：
公司回购的本公司人民币A股普通股股票。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定
，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”）第一类限制性股票的授予登记工作。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
2025年8月11日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，董事会
审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会和监事会对本
次股权激励计划及激励对象名单发表了核查意见。
2025年8月12日通过公司内部公示栏发布了《优彩环保资源科技股份有限公司2025年限制
性股票激励计划激励对象名单公示》，对公司本次激励对象名单予以公示，公示时间不少于10
天，并于2025年8月22日公告了《董事会薪酬与考核委员会与监事会关于2025年限制性股票激
励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》。
2025年8月28日公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事
宜的议案》。
2025年9月2日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了
《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会和监事会对本次股权激
励调整事项发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日召开第四届董事会
第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相
关事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
2025年8月11日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，董事会
审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会和监事会对本
次股权激励计划激励对象名单发表了核查意见。
2025年8月12日通过公司内部公示栏发布了《优彩环保资源科技股份有限公司2025年限制
性股票激励计划激励对象名单公示》，对公司本次激励对象名单予以公示，公示时间不少于10
天，并于2025年8月22日公告了《董事会薪酬与考核委员会与监事会关于2025年限制性股票激
励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》。
2025年8月28日公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事
宜的议案》。
2025年9月2日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了
《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
限制性股票授予日：2025年9月2日
限制性股票数量：135.6553万股
限制性股票授予价格：3.96元/股
限制性股票予人数：58人
鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），规定的授予条件已经成就，根据2025年
第一次临时股东大会授权，公司于2025年9月2日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》，董事会同意以2025年9月2日为授予日，以3.96元/股的价格向58名激励对象授予共计1
35.6553万股限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次激励计划简述
本次激励计划已经公司2025年8月11日召开的第四届董事会第六次会议以及2025年8月28日
召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、采用的激励工具：限制性股票
2、股票来源：公司回购的本公司人民币A股普通股股票。
3、激励对象：本激励计划授予的激励对象总人数共计59人，本公司（含子公司，下同）
任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，占截至2025年6月30日公司全部职工人
数的4.70%。
4、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过137.1553万股的限制性股票，约占本
激励计划草案公告时公司股本总额的0.4202%。
5、授予价格：本激励计划草案公告的授予价格为3.96元/股。本激励计划草案公告当日至
激励对象完成限制性股票登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或
缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格、授予数量将做相应的调整。
6、限售期和解除限售安排：本激励计划授予的限制性股票限售期分别为授予日起12个月
、24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转
让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条
件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于20
25年8月17日通过书面通知的方式送达。会议于2025年8月27日以现场会议的方式在公司会议室
召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公
司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》。
表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。
2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。
3、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
表决结果：3票同意，0名反对，0名弃权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董
事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议
案》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
提议人：董事会
提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前
提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，董事会提出本
次利润分配建议。
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年1-6月实现归属于上市公司股
东的净利润为40509681.46元，公司2025年1-6月母公司实现净利润为8827865.25元，截止2025
年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币264865886.44元。公司拟以实施分配方案
股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），暂以截止2025
年6月30日公司总股本326411630股为基数进行测算，合计拟派发现金股利39169395.6元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配
方案实施前，公司总股本若因可转债转股等原因发生变动，将按照分红比例不变的原则对分红
总金额进行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|