资本运作☆ ◇003000 劲仔食品 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-03│ 5.02│ 1.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-07│ 7.16│ 2284.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-01-16│ 5.95│ 2.78亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湘卤风味休闲食品智│ 1.54亿│ 7700.90万│ 1.53亿│ 103.67│ ---│ 2025-12-11│
│能生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湘卤风味休闲食品智│ 1.47亿│ 7700.90万│ 1.53亿│ 103.67│ ---│ 2025-12-11│
│能生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代风味休闲食品│ 5600.00万│ 3598.82万│ 5712.45万│ 102.01│ ---│ 2025-12-11│
│研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及品牌建设│ 7500.00万│ ---│ 7526.16万│ 100.35│ ---│ 2023-10-12│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代风味休闲食品│ 5600.00万│ 3598.82万│ 5712.45万│ 102.01│ ---│ 2025-12-11│
│研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │平江县永联生态养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的家庭成员控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平江县源本生态农业农民专业合作社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其出资人为公司原董事关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南咚咚现代农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其股东为公司控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南咚咚现代农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其股东为公司控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南咚咚现代农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其股东为公司控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南植丫丫食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其股东为公司控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南植丫丫食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其股东为公司控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南咚咚现代农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其股东为公司控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平江县源本生态农业农民专业合作社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其出资人为公司原董事关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
周劲松 3877.00万 8.60 22.50 2026-03-26
李冰玉 1771.00万 3.93 48.91 2026-06-15
刘特元 1007.00万 2.23 51.00 2025-01-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 6655.00万 14.76
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-15 │质押股数(万股) │1771.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.91 │质押占总股本(%) │3.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李冰玉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月25日李冰玉质押了2001.0万股给国金证券股份有限公司 │
│ │2026年06月11日李冰玉解除质押230.0万股并质押1771万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.90 │质押占总股本(%) │1.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周劲松 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日周劲松质押了500.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │质押股数(万股) │1268.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.36 │质押占总股本(%) │2.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周劲松 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月29日周劲松质押了1268.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │质押股数(万股) │782.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.54 │质押占总股本(%) │1.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周劲松 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月25日周劲松质押了782.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │质押股数(万股) │1327.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.70 │质押占总股本(%) │2.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周劲松 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月25日周劲松质押了1327.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │质押股数(万股) │1585.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.20 │质押占总股本(%) │3.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周劲松 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-11 │质押截止日 │2026-01-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-01 │解押股数(万股) │1585.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东周劲松先生的│
│ │通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月01日周劲松解除质押1585.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │40.51 │质押占总股本(%) │1.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘特元 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月02日刘特元质押了800.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │2001.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │55.26 │质押占总股本(%) │4.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李冰玉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-11 │解押股数(万股) │2001.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月25日李冰玉质押了2001.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月11日李冰玉解除质押230.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-10 │质押股数(万股) │207.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.48 │质押占总股本(%) │0.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘特元 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月05日刘特元质押了207.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-26 │质押股数(万股) │30.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.52 │质押占总股本(%) │0.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘特元 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-24 │质押截止日 │2025-01-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-03 │解押股数(万股) │30.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月24日刘特元质押了30.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月03日刘特元解除质押767.9万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金及股票回购专项贷
款资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份
的价格为不超过16元/股(含)；回购资金总额为不低于人民币5000万元(含)、不超过人民币100
00万元(含)；按回购金额下限5000万元(含)和回购价格上限进行测算，预计本次回购的股份数
量为312.5万股(含)，占公司目前已发行总股本的0.69%；按回购金额上限10000万元(含)和回
购价格上限进行测算，预计本次回购的股份数量为625万股(含)，占公司目前已发行总股本的1
.39%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份数量为准。
2、截至2026年3月31日(未经审计)，公司资产总计为220621.74万元，归属于母公司所有
者权益合计为147286.62万元，货币资金为27256.24万元，资产负债率为32.72%。假设此次回
购金额按照上限10000万元，按2026年3月31日的财务数据测算，回购资金约占公司资产总计的
4.53%、归属于母公司所有者权益合计的6.79%。公司经营情况良好，财务状况稳健，结合公司
经营情况和未来发展规划，公司认为本次回购方案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重
大影响，亦不会对公司的债务履行能力及研发能力产生不利影响。
一、通知债权人原因
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开的第三届董事会第
十四次会议，于2026年6月22日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股
份用于注销并减少注册资本的议案》，具体内容详见公司于2026年6月4日、2026年6月23日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司本次回购方案，本次回购股份的价格为不超过16元/股(含)；回购资金总额为不
低于人民币5000万元(含)、不超过人民币10000万元(含)；按回购金额下限5000万元(含)和回
购价格上限进行测算，预计本次回购的股份数量为312.5万股(含)，占公司目前已发行总股本
的0.69%；按回购金额上限10000万元(含)和回购价格上限进行测算，预计本次回购的股份数量
为625万股(含)，占公司目前已发行总股本的1.39%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者
回购完毕时实际回购的股份数量为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知债权人：公司债
权人自本通知公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法
规的有关规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及与原件核对
无误的复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及营业执
照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明文件（盖公章）；委托他人申报的，除上述文件外
，还需提供授权委托书（法定代表人签字并盖公章）和代理人有效身份证件原件及复印件。债
权人为自然人的，需同时提供有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需提供授权委托书（委托人签字）和代理人有效身份证件原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场或邮寄的方式申报。具体如下：
1、申报时间：自本通知公告之日起45日内（工作日9:00-12:00；
13:30-17:30）。
2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座46楼劲仔食品集团股
份有限公司董事会办公室。
3、联系方式：
联系人：涂卓、左露
联系电话：0731-89822256
联系邮箱：ir@jinzaifood.com.cn
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-06-23│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2026年6月22日（星期一）下午15:00；网络投票时间：2026年6月22日，
其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日上午9:15—9:
25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年6月22日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
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2026-06-15│股权质押
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李
冰玉女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除业务。
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2026-06-10│其他事项
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第三届董事会第十
四次会议审议通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》，具体内容详见公司
2026年6月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议
公告》及《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交
易日（即2026年6月3日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持有数量、
比例公告。
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2026-06-04│其他事项
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第三届董事会第十
四次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会
（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开202
6年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月22日（星期一）下午15:00；（2）网络投票时间：20
26年6月22日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日上午9:15—9:
25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日（现场股东会召
开当日）上午9:15至当日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票
系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月15日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至2026年6月15日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。
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2026-06-04│股权回购
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1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金及股票回购专项贷
款资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份
的价格为不超过16元/股(含)，回购资金总额为不低于人民币5000万元(含)、不超过人民币100
00万元(含)，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数
量为准。回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
2、本次回购股份方案已经公司2026年6月3日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过
，本方案尚需提交公司股东会审议通过。
3、截至本公告披露日，公司未收到回购股份提议人、控股股东、实际控制人、持股5%以
上股东及其一致行动人、董事、高级管理人员在回购期间增减持公司股份的计划，若未来相关
主体拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、风险提示：
（1）本次回购事项尚需股东会审议，存在公司股东会未审议通过的风险；（2）本次回购
存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施
的风险。
（3）如回购股份所需资金未能及时到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风
险。
（4）若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状
况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司股东会决定终止本次回购的事项发生，则存
在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
（5）本次回购股份将用于注销并减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿
债务或者提供相应担保的风险。
若出现上述情形可能导致本次回购计划无法顺利进行，公司将根据回购事项的进展情况，
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》（
以下简称“《回购规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）及《公司章程》等相关规
定，公司于2026年6月3日召开第三届董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份
用于注销并减少注册资本的议案》。根据《公司章程》的规定，本次回购方案应提交股东会审
议。
现将本次回购股份方案的具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
(一)公司本次回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，有效地维护公司全体股东的
利益，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟使
用自有资金和股票回购专项贷款资金进行股份回购，用于注销并减少公司注册资本。
(二)回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《回购规则》与《回购指引》的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股(A股)股票。
(四)拟回购股份的方式
本次回购股份采用集中竞价交易方式实施。
(五)拟回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过16元/股(含)，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购
决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、
公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、缩股、配
股及其他除权除息等事宜，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易
所的相关规定相应调整回购价格上限。
(六)拟回购股份的资金总额及资金来源
结合公司目前的财务状况和经营情况，确定本次回购股份的资金总额不低于5000万元（含
本数），不超过10000万元（含本数）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次
用于回购股份的资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金，其中，股票回购专项贷款
金额占比不高于90%。
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有
关事宜的通知》指导意见，公司符合股票回购增持再贷款的条件。截至本日，公司已取得中信
银行股份有限公司长沙分行出具的《贷款承诺函》，中信银行股份有限公司长沙分行承诺为公
司提供专项贷款支持，专项贷款金额最高不超过9000万元人民币的股票回购专项贷款资金，贷
款期限不超过3年。具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
（七）拟回购股份的实施期限
1、本次回购的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
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2026-05-28│其他事项
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月30日召开第三届董事
会第十二次会议、于2026年5月13日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于公司<2026
年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划实施考核管理办法
>的议案》及相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划，同时股东会授权董事会全权处理
与本持股计划相关事宜。具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年5月14日披露在信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司上述员工持股计划实施进
展情况公告如下：
一、员工持股计划的股票来源及数量
公司上述员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股票
。
公司于2023年10月30日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普
通股（A股）股票。回购资金总额为不低于人民币2000万元(含)、不高于人民币4000万元(含)
，本次回购股份的价格为不超过16元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方
案之日起不超过12个月。本次回购股份拟用作股权激励计划及员工持股计划。截至2024年3月7
日，公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量共计3310
000股，占公司总股本的0.73%，最高成交价为14.07元/股，最低成交价为11.59元/股，回购均
价为12.08元/股，支付的总金额为39995448.00元（不含交易费用）。
公司于2025年7月21日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司以集中竞价方式
回购股份方案的议案》，本次回购股份的价格为不超过16元/股(含)，回购资金总额为不低于
人民币5000万元(含)、不超过人民币10000万元(含)，具体回购股份的数量以回购期限届满或
者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案
之日起不超过12个月。本次回购股份后续将用作股权激励计划及/或员工持股计划。截至2025
年9月27日，本次回购公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购
股份数量共计8063500股，占公司总股本的1.79%，最高成交价为12.70元/股，最低成交价为11
.93元/股，回购均价为12.40元/股，支付的总金额为99991713.04元（不含交易费用）。
截止本员工持股计划草案公告日，公司股份回购专用证券账户持有的公司股票为11373500
股。
本员工持股计划首次授予部分4798000股,预留部分为252000股。本次通过非交易过户的股
份数量为4798000股，均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
本次非交易过户完成后，公司回购股份专用证券账户剩余持有公司股份数量为6575500股。
（一）本次员工持股计划账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2026年员工持股计划证券
账户，证券账户名称为“劲仔食品集团股份有限公司－2026年员工持股计划”，证券账户号码
为“0899549421”。
（二）本次员工持股计划认购情况
本员工持股计划认购资金已实缴到位。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《验资报告》(众环湘验字（2026）00001号)，截至2026年5月18日止，公司已实际收到本员
工持股计划受让公司回购专用证券账户中所持有的4798000股公司股票的认购资金总计2509354
0元。未认购的52000股纳入预留份额，实际认购股份未超过股东会审议通过的拟认购股份上限
。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公
司不以任何方式向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。
（三）本次员工持股计划非交易过户情况
2026年5月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》，“劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的4798000股公司股
票已于2026年5月26日非交易过户至“劲仔食品集团股份有限公司－2026年员工持股计划”，
过户股份数量占公司目前总股本的1.06%，过户价格为5.23元/股。
本次员工持股计划的实际过户数量、各持有人认购数量未超过股东会审议通过的方案上限
。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工
所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
根据公司《员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为48个月，自员工持股计
划经公司股东会审议通过且公司公告首次授予部分标的股票过户至员工持股计划名下之日起算
。本员工持股计划首次授予标的股票自公司公告首次授予标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁比例分别为50%、50%。
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午15:00；网络投票时间：2026年5月13日，
其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15—9:
25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年5月13日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A
座写字楼46楼公司会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。6、本次股东会的召集、召开与表
决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
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2026-04-23│其他事项
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于公司高级管理人
员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，该
议案将提交公司2025年年度股东会审议；关联董事周劲松、丰文姬对《关于公司高级管理人员
薪酬方案的议案》回避表决。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员度薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
（1）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬
标准按其所担任的职务执行，不另领取非独立董事薪酬。薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、
中长期激励（如有）、其他专项奖金、职工福利费、各项保险费及其他符合公司相关薪酬制度
的福利等。其基本薪酬按月发放，具体金额根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业
薪酬水平等因素确定；绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况、贡献度等因素综合评
定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效考评按年度进行，绩效
薪酬在考核周期内可以依据实际岗位中各项考核指标情况基于审慎原则按月发放。绩效薪酬中
确定10%比例在当年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（2）非独立董事未在公司担任除董事之外的其他职务的，其薪酬标准按8万/年（税前）
执行。
（3）关于公司独立董事津贴标准如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，参照当地上市公司独立
董事津贴综合水平以及公司实际情况，公司董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币8万元
（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）、其他专项奖
金、职工福利费、各项保险费及其他符合公司相关薪酬制度的福利等。
基本薪酬按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及
行业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况、贡献度等因素综
合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效考评按年度进行，
绩效薪酬在考核周期内可以依据实际岗位中各项考核指标情况基于审慎原则按月发放。绩效薪
酬中确定10%比例在当年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开
展。
二、本方案适用期限
董事薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起至下次股东会审议通过董事新的薪酬（津
贴）方案之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至下次董事会审议通过高级
管理人员新的薪酬方案之日止。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第
十三次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计
机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下：
（一）基本信息
（1）项目合伙人：肖明明，2016年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审
计，2015年起开始在中审众环执业，2022年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最
近3年签署7家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：周庆，2017年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司
审计，2017年起开始在中审众环执业，2023年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。
最近3年签署1家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核
合伙人为胡兵，2000年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始
在中审众环执业，2022年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年复核3家上市
公司审计报告。
（二）诚信记录
项目质量控制复核合伙人胡兵、项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆，最近3年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）独立性
中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆、项目质量控制复核人胡兵不存在可
能影响独立性的情形。
（四）审计收费
预计2026年度审计费用为80万元，其中年度财务审计费用60万元、内部控制审计费用20万
元。年度财务审计费用相较2025年度增加10万元，主要系公司业务规模扩大，子公司数量增加
，综合考虑参与项目的人员经验和级别以及投入的工作时间等因素，与中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）按照市场公允合理的原则协商确定，并较上一期审计费用变化范围未超过20
%。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的具体内容
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和公司章程规定，公司当期提取法定公积金22027177.89元；报告期末
未分配利润金额为455659589.84元；股本总数为450894159股。公司不存在需要弥补亏损的情
况。
3、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（众环审字（202
6）1100068号）确认，公司2025年度母公司实现净利润为220271778.90元，加上年初未分配利
润309494049.77元，减去提取法定盈余公积金22027177.89元，减去已分配利润178252263.60
元，累计年末可供分配利润为329486387.18元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分红
的条件。
4、按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实
际情况和发展需要，为充分回报股东，公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.
0元（含税），本次不进行资本公积金转增股本和送红股。截至2026年4月22日，公司现有股本
450894159股，扣除回购账户11373500股，即以439520659股，以此计算拟派发现金红利共计13
1856197.70（含税）。
5、实施年度分红相关说明
（1）公司2025年半年度已实施现金分红总额43977015.90元。
（2）2025年度累计使用自有资金99991713.04元（不含交易费用）回购公司股份。
（3）如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红和股份回购总额预计为2758249
26.64（含税），该总额占2025年归属于上市公司股东的净利润的比例为113.63%。
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2026-04-23│其他事项
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现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大
投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分
红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东
会授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案。具体安排如下：
（一）中期分红条件
公司在2026年中期进行现金分红需满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。
（二）中期分红时间
公司计划于2026年下半年实施2026年中期分红方案。
（三）中期分红金额
公司2026年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。
（四）中期分红授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范
围内，制定公司2026年中期分红方案，授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之
日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-23│委托理财
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资
金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司（含子公司）拟追加
使用最高额度不超过3亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，即合计使用不超过1
0亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日
起12个月止，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议通
过。
具体情况如下：
一、公司原使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况概述
公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司使
用暂时闲置的自有资金7亿元进行现金管理。授权期限自公司第三届董事会第十二次会议审议
通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司
）拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好实现公司（含子公司）现金的保值增值，
保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司（含子公司）本次拟追加使用最高额度不超过3亿元（含），即合计使用自有资金不
超过10亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过
之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的低风险投资
产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证等保本型产品）。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权
及签署相关合同文件，财务管理中心负责具体办理相关事宜。
（五）收益分配
公司闲置自有资金所得收益优先用于日常经营所需的流动资金。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2026-03-31│委托理财
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效
率，在确保资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过7亿
元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。
现将相关事宜公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司
）拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司（含子公司）现金的保值增值
，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的低风险投资
产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证等保本型产品）。
3、投资额度及期限
公司（含子公司）拟使用最高额度不超过7亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。授
权期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权
及签署相关合同文件，财务管理中心负责具体办理相关事宜。公司闲置自有资金所得收益优先
用于日常经营所需的流动资金。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2026-03-26│股权质押
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人周
劲松先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务。
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2026-03-04│其他事项
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国联民生证券承销保荐有限
公司（以下简称“国联民生承销保荐”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司
持续督导的保荐代表人发生变更，具体情况如下：
国联民生承销保荐作为公司2022年度非公开发行股票的保荐机构，原委派赵凯和孙振负责
持续督导工作。公司本次非公开发行股票募集资金已于2025年12月使用完毕，国联民生承销保
荐部分持续督导义务尚未履行完毕。现因孙振工作调整，不再负责公司本次非公开发行股票的
持续督导工作，为保证相关工作的有序进行，国联民生承销保荐现委派阙雯磊（简历详见附件
）接替孙振，继续履行持续督导相关工作。本次保荐代表人变更后，公司2022年度非公开发行
股票的持续督导保荐代表人为赵凯和阙雯磊，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对原保荐代表人孙振先生在持续督导期
间所做的贡献表示衷心感谢。附件：阙雯磊简历阙雯磊，保荐代表人，现任国联民生承销保荐
投资银行事业部执行总经理。自2007年起至今一直从事投资银行业务，曾成功保荐东诚药业（
002675）IPO、惠发食品（603536）IPO、劲仔食品（003000）IPO、卓创资讯（301299）IPO项
目，曾主持北斗星通（002151）2010年、惠发食品（603536）2020年、东诚药业（002675）20
21年非公开发行股票项目，艾迪精密（603638）公开发行可转债项目，东诚药业（002675）20
15年、2016年及2017年三次发行股份购买资产项目，曾作为项目主要人员参与蓝英装备（3002
93）IPO、益盛药业（002566）IPO、安联锐视（301042）IPO项目。在保荐业务执业过程中严
格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
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2026-01-31│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2026年1月30日（星期五）下午15:00；网络投票时间：2026年1月30日，
其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日上午9:15—9:
25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年1月30日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
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2026-01-15│其他事项
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第三届董事会第
十一次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议
案》，同意聘任涂卓先生为公司董事会秘书，聘任左露女士为公司证券事务代表，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：
一、董事会秘书辞任情况
公司董事、副总经理、董事会秘书丰文姬女士因公司经营发展需要及工作重心调整，向公
司申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、副总经理、董事会战略与ESG
委员会委员、董事会提名委员会委员。丰文姬女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，丰文姬女士直接持有公司股份700000股，占公司总股本的0.16%，不存在
应当履行而未履行的承诺事项，其辞任董事会秘书职务不会影响公司董事会和公司的正常运行
。丰文姬女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丰文姬女士在任职期
间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢。
附件：
1、涂卓简历
涂卓，男，中国国籍，出生于1989年5月，无境外永久居留权，管理学学士。2011年7月至
2013年10月曾任三一集团有限公司（北京）物流营运主管，2013年11月至2014年6月曾任中交
兴路供应链管理有限公司运营主管，2014年7月至2026年1月担任公司证券事务代表。
涂卓先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、
公司董事、高级管理人员不存在关联关系；涂卓先生亦不存在《公司法》及其他法律法规规定
禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。
2、左露简历
左露，女，中国国籍，出生于1992年9月，无境外永久居留权，法学学士。2014年7月-202
6年1月历任公司证券主管、证券事务经理。左露女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控
股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；左露女士亦
不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格
。
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2026-01-15│其他事项
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现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
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2025-09-27│股权回购
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回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。本次回购股份后续将用
作股权激励计划及/或员工持股计划。回购方案具体内容详见公司2025年7月23日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第七次会议决议公告》及《关于公司以集中竞
价方式回购股份方案的公告》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等
相关规定。
一、回购股份的实施情况
2025年7月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施了股份回购股
份，具体内容详见公司于2025年7月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回
购公司股份进展的公告》（公告编号：2025-048）。截至本公告披露日，公司已完成本次股份
回购。公司通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计回购股份8063500股，约占公司总股本的1
.79%，回购均价12.40元/股，最高成交价为12.70元/股，最低成交价为11.93元/股，成交总金
额99991713.00元（不含交易费用）。
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2025-09-13│其他事项
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到民生证券股份有限公司（以
下简称“民生证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
民生证券作为公司2022年度非公开发行股票的保荐机构，原委派李晓东和孙振担任保荐代
表人负责持续督导工作，法定持续督导期间至2024年12月31日。但鉴于公司本次非公开发行股
票募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，民生证
券仍需对公司募集资金的管理和使用继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。
现由于李晓东工作调整将不再负责公司募集资金持续督导工作，为保证持续督导工作的有
序进行，民生证券委派赵凯（简历详见附件）接替李晓东的工作，继续履行对公司2022年度非
公开发行股票的募集资金持续督导责任本次保荐代表人变更后，公司2022年度非公开发行股票
持续督导保荐代表人为赵凯和孙振，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所规定的持续督导义务结束为止。
附件：李晓东简历
赵凯，现任民生证券股份有限公司投资银行事业部业务副总裁，中国注册会计师协会非执
业会员，曾参与力诺药包IPO、劲仔食品IPO、山东长信化学科技股份有限公司IPO等项目，在
保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好
。
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2025-09-13│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00；网络投票时间：2025年9月12日，
其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15—9:
25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年9月12日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共265人，代表股份数量215216148股，占公司有表决权股
份总数的48.7616％。公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元
律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东10人，代表股份210870467股，占公司有表决权股份总数的47.7770％
。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东255人，代表股份4345681股，占公司有表决权股份总数的0.9846％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东260人，代表股份4667881股，占公司有表决权股份总数的
1.0576。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份322200股，占公司有表决权股份总数
的0.0730％。通过网络投票的中小股东255人，代表股份4345681股，占公司有表决权股份总数
的0.9846％。
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2025-09-06│其他事项
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第三届董事会第九
次会议，审议通过了《关于公司2023年员工持股计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就
的议案》。鉴于公司2023年员工持股计划预留授予部分解锁期于2025年9月5日届满，且解锁条
件已成就，可解锁股票数量为19.8万股，占公司当前总股本的0.0439%。
现将有关事项公告如下：
一、2023年员工持股计划的实施进展
（一）公司于2023年7月8日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议
，于2023年8月18日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股
计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议
案，同意公司实施2023年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与2023年员工持股计划
相关的事宜。
具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（二）2023年8月25日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《
关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委
员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相
关事宜的议案》，并召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关于选举
2023年员工持股计划管理委员会主任的议案》。具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)披露的相关公告。
（三）2023年9月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券
过户登记确认书》，“劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的39.6万股公司
股票已于2023年9月6日非交易过户至“劲仔食品集团股份有限公司－2023年员工持股计划”，
过户股份数量占公司目前总股本的0.09%，过户价格为5.96元/股。具体内容详见公司巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（四）2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的的议案》，同意由不超过19名认购对象认
购预留份额13.4万股，不含公司董事、监事、高级管理人员，受让价格与首次受让价格一致。
具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
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2025-09-06│其他事项
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第三届董事会第九
次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成
就的议案》。鉴于公司《2023年限制性股票激励计划》规定的预留授予的限制性股票第二个限
售期已于2025年9月5日届满，公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足《2023年限制性股
票激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售条件。本次符合解除限售条件的激励对象为1
人，可解除限售的限制性股票数量为17.5万股，占目前公司股本总额的0.0388%。根据公司202
3年第二次临时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理第二次解除
限售相关事宜。
现将有关事项公告如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
1、2023年4月2日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议
通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2
023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对第二届董事会第十
次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了
核查。
2、2023年4月3日至2023年4月12日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司
内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何
异议。2023年4月13日，公司监事会发表了《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名
单审核意见及公示情况说明》。
3、2023年4月12日，公司对2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况进行了自查，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年4月18日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等相关议案。
公司独立董事就2023年第二次临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集了投票权。董
事会被授权确定限制性股票授予日及其他相关事宜，并在激励对象符合条件时，向激励对象授
予限制性股票以及办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
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2025-09-03│股权质押
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人周
劲松先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务。
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2025-08-30│股权质押
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东周劲松先生的通
知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。
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2025-08-27│股权质押
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人周
劲松先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押业务。
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2025-08-27│其他事项
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第
八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会
（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开2025
年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00；（2）网络投票时间：20
25年9月12日。其中：A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1
2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。B、通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2025年9月12日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票
系统对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式
。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月5日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截止2025年9月5日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。
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2025-08-27│其他事项
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一、审议程序
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司
2025年第三次临时股东会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的具体内容
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现合并报表归属于母
公司股东的净利润111987983.26元，加上年初未分配利润413202432.49元，减去已分配利润13
4275247.70元，累计期末可供分配利润为390915168.05元。
公司2025年半年度母公司实现净利润87697591.46元，加上年初未分配利润309494049.77
元，减去已分配利润134275247.70元，累计期末可供分配利润为262916393.53元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》规定：“上市公司利润分配应当以
母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”，本次利润分配以公司
母公司期末可供分配利润262916393.53元为利润分配的依据。
本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户
库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。截至2025年8月25日，公司
现有股本450894159股，扣除回购账户3605000股，以447289159股为基数计算，合计拟派发现
金红利44728915.90（含税）。本次现金分红占公司2025年半年度实现合并报表归属于母公司
股东的净利润的39.94%。剩余未分配利润结转以后分配，本次不进行资本公积金转增股本和送
红股。
公司在实施权益分派的股权登记日前，公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注
销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，则公司以实施分配方案
股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配
比例不变的原则，相应调整分配总额。
（二）公司拟实施2025年半年度现金分红的说明
2025年半年度现金分红总额为44728915.90元，占半年度归属于母公司股东的净利润的比
例为39.94%，占公司合并报表期末可供分配利润的比例为11.44%，占母公司期末可供分配利润
的比例为17.01%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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