资本运作☆ ◇003002 壶化股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-08│ 8.22│ 3.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河北天宁化工有限公│ 36705.48│ ---│ 99.87│ ---│ 1372.63│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│盛景微 │ 2882.59│ ---│ ---│ 0.00│ 69.23│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│爆破工程一体化服务│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子雷管自动化生产│ 3451.59万│ 737.05万│ 2342.35万│ 67.86│ 2714.68万│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子雷管脚线、芯片│ 8784.22万│ 494.00万│ 8723.79万│ 99.31│ 859.27万│ ---│
│模组、包装生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目及配套综合楼建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程技术研究中心建│ 4984.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│膨化硝铵炸药生产线│ 3152.72万│ ---│ 2487.40万│ 100.00│ 27.58万│ ---│
│扩能技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购河北天宁化工有│ 1.18亿│ 1.18亿│ 1.18亿│ 100.00│ 1372.63万│ ---│
│限公司98.69963%的 │ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│胶状乳化炸药生产线│ 695.35万│ ---│ 601.86万│ 100.00│ ---│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│粉状乳化炸药生产线│ 3280.00万│ ---│ 547.15万│ 100.00│ ---│ ---│
│智能化、信息化扩能│ │ │ │ │ │ │
│改造和14000吨/年现│ │ │ │ │ │ │
│场混装多孔粒状铵油│ │ │ │ │ │ │
│炸药生产系统改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│电子雷管自动化生产│ ---│ 737.05万│ 2342.35万│ 67.86│ 2714.68万│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子雷管脚线、芯片│ ---│ 494.00万│ 8723.79万│ 99.31│ 859.27万│ ---│
│模组、包装生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目及配套综合楼建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购河北天宁化工有│ ---│ 1.18亿│ 1.18亿│ 100.00│ 1372.63万│ ---│
│限公司98.69963%的 │ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-07 │交易金额(元)│1.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河北天宁化工有限公司98.69963%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │山西壶化集团股份有限公司 │
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│卖方 │河北天宁化工有限公司工会委员会 │
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│交易概述 │山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”、“壶化股份”）于2025年1月23日召开第 │
│ │四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资│
│ │金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为│
│ │提高募集资金使用效率，公司拟变更“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线│
│ │、芯片模组、包装生产线项目”的部分募集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设│
│ │备尾款2392.39万元外，拟将原项目未投入募集资金10301.94万元及原项目募集资金累计产 │
│ │生的利息收益1484.18万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准），共计11786.12万元 │
│ │用于收购河北天宁化工有限公司（以下简称“天宁公司”）98.69963%的股权（转让价款362│
│ │72.11万元，金额及股权比例与实际交易金额及实际股权比例因四舍五入存在差异），不足 │
│ │部分将以自有或自筹资金补足。 │
│ │ 交易对方：河北天宁化工有限公司工会委员会 │
│ │ 目前，河北天宁化工已完成工商变更登记及备案手续，取得了井陉县数据和政务服务局│
│ │核发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。山西壶化集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“信永中和”）为公司2026年度财务报告与内部控制的审计机构。本事项需提交公司2025
年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其
中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年
报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化
和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管
理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。信永中和已按照有关法律法规要求投保
职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业
保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入
过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提
起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚
假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所
承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信
玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025
）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案
。3、诚信记录信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚
3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。1、
基本信息
拟签字项目合伙人：崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公
司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过5家。拟担任项目质量复核合伙人：李建勋先生，1996年获得中国注册会计师
资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。拟签字注册会计师：顾阳洋女士，2015年
获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。2、诚信记录
签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。受到证监会及其派出机构的行政监督管理
措施及证券交易场所、行业协会等自律组织自律监管措施、纪律处分的情况如下：
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业
务对独立性的要求》对独立性要求的情形。4、审计收费
2025年度审计费用合计120万元人民币，其中，年报审计费用95万元，内控审计费用25万
元。2026年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情
况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。公司第五届董事
会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为信永中和具备从
事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况
。信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成
果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘信永中和为公司2026年度的审计机构。公司第
五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘信永中和为公司2026年度的审计机构。公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度的审计机构。本议案尚须公司20
25年年度股东会审议批准，并自股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│委托理财
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司
）使用不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起1
2个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权经营层在保证正常经营及资金安全的
前提下，负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。本事项在董事会审议批准后即可实
施，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、基本概述
1、投资目的
为提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及控股子
公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买流动性好、风险适中的理
财产品或存款类产品，为公司及股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司及控股子公司以其自有资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为流动性好、风险适中理财产品。资金投向不
涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的证券
投资与衍生品交易。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险适中的短期理财产
品或结构性存款。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
4、额度及期限
公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币30,000.00万元的自有资金购买流动性好、风
险适中理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环
滚动使用。
5、投资决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式
本事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东会审议。董事会授权公司经营层行使
投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选
择理财产品品种、签署合同等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定披露公司现金管理的具体情况。
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2026-04-29│银行授信
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2026年4月27日，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会
第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司业务发展需要，同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的授信
额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函
、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品、国债逆回购等综合业务，具体合作银行等金融机
构及最终融资金额、形式，后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协
议为准。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以
银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事项，董事会提请股东会授权公
司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证
等法律文件并办理相关手续。
本事项须提交公司股东会审议。本次申请授信额度及授权期限自2025年年度股东会通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。
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2026-04-29│其他事项
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为完善山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，提高公司治理水
平，促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，参照行业
及企业所在地薪酬水平，制定董事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）及高级管理人员
二、本方案适用期限
1、董事、独立董事薪酬方案经股东会通过后至新的薪酬方案出台前。
2、高级管理人员薪酬方案经董事会通过后至新的方案出台前。
三、薪酬标准
1、非独立董事：根据其在公司及子公司所任具体职务、岗位、职责及绩效考核结果，按
照公司相关薪酬管理与绩效考核制度与方案确定并领取薪酬，不单独发放董事津贴。非独立董
事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、独立董事：每年给予固定津贴。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
3、高级管理人员：根据其在公司及子公司所任具体职务、岗位、职责及绩效考核结果，
按照公司相关薪酬管理与绩效考核制度与方案确定并领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬
、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的50%。
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2026-04-29│其他事项
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（一）董事会审议情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2025
年年度股东会审议。
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2026-01-14│其他事项
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所出具的《关于
受理山西壶化集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕9
号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行A股股票的申请文件进行了核对，认为申
请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监
督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管
理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-09-16│其他事项
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第三次临
时股东会，选举产生了公司第五届董事会。同日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过
了选举董事长、董事会各专门委员会成员及任命高级管理人员、证券事务代表的相关议案。
现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成及任期情况
董事长：秦东
非独立董事：秦东、郭平则、赵宾方、郭敏、庞建军（职工董事）、张志兵、张宏
独立董事：高全臣、马常明、王军、杨瑞平
公司第五届董事会由上述11名董事组成，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之
日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。独立董事均已取得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的独立董事资格证书，独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
券交易所审核无异议。
上述人员简历详见公司于2025年8月28日披露的《关于董事会换届选举的公告》和2025年9
月13日披露的《关于选举职工董事的公告》。
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2025-09-16│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四
舍五入原因。
一、会议召开情况
1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、主持人：秦东
3、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30
4、现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦-8楼一号会议室
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日9:15-9:25、9
:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间
的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合。
7、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，会议合法合规。
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2025-09-13│其他事项
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一、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山西壶化集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，山西壶化集团股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年9月12日召开第十届第四次职工代表大会，经职工代表推举并表决通过
，同意选举庞建军（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期与公司第五届董事会任
期一致。本次选举产生的职工董事将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的6名非独立董
事及4名独立董事共同组成公司第五届董事会。
上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并
将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举职工董事不会导致公司董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工董事简历
庞建军：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任屯留县化工厂
财务科会计、经理助理；山西屯留化工集团有限公司常务副总经理；壶化有限副总经理；屯留
金辉总经理。现任壶化股份董事、屯留金辉执行董事兼总经理。
庞建军直接持有公司股份70万股（占公司总股本的0.35%），与其他持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。截至目前，庞建军不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的
不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公
开查询平台及最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。
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2025-09-12│其他事项
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第四届董事会第
二十次会议和第四届监事会第十七次会议，并于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东会
，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第二
期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年6月4日、2025年6月21
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公司第二期员工持股计划（以下
简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
公司于2025年1月9日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，截至2025年2月17日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购860000
股，已回购股份占当时公司总股本的比例为0.43%，成交总金额为19266270.00元（不含交易费
用）。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为860000股，占公司当前总股本的
0.43%，均来源于上述回购股份。
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工
持股计划证券专用账户，证券账户名称为“山西壶化集团股份有限公司－第二期员工持股计划
”，证券账户号码为0899485307。
（二）本次员工持股计划认购情况
本次员工持股计划的资金总额上限不超过1154.12万元，以“份”作为认购单位，每份份
额为1.00元，持股计划的份额上限为1154.12万份。本次员工持股计划实际认购份额为1154.12
万份，实际认购份额未超过2025年第二次临时股东会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持
股计划的资金来源为员工合法薪
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