资本运作☆ ◇003002 壶化股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-08│ 8.22│ 3.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北天宁化工有限公│ 36705.48│ ---│ 99.87│ ---│ 100.84│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│盛景微 │ 2882.59│ ---│ ---│ 0.00│ 69.23│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│爆破工程一体化服务│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子雷管自动化生产│ 5213.91万│ 299.58万│ 1904.88万│ 36.53│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子雷管脚线、芯片│ 1.82亿│ 466.47万│ 8696.26万│ 47.88│ ---│ ---│
│模组、包装生产线配│ │ │ │ │ │ │
│套综合楼建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程技术研究中心建│ 4984.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│膨化硝铵炸药生产线│ 3152.72万│ ---│ 2487.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│扩能技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购河北天宁化工有│ 1.18亿│ 1.18亿│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司98.69963%的 │ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│胶状乳化炸药生产线│ 695.35万│ ---│ 601.86万│ 100.00│ ---│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│粉状乳化炸药生产线│ 3280.00万│ ---│ 547.15万│ 100.00│ ---│ ---│
│智能化、信息化扩能│ │ │ │ │ │ │
│改造和14000吨/年现│ │ │ │ │ │ │
│场混装多孔粒状铵油│ │ │ │ │ │ │
│炸药生产系统改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│电子雷管自动化生产│ ---│ 299.58万│ 1904.88万│ 36.53│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子雷管脚线、芯片│ ---│ 466.47万│ 8696.26万│ 47.88│ ---│ ---│
│模组、包装生产线配│ │ │ │ │ │ │
│套综合楼建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购河北天宁化工有│ ---│ 1.18亿│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司98.69963%的 │ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-07 │交易金额(元)│1.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河北天宁化工有限公司98.69963%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │山西壶化集团股份有限公司 │
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│卖方 │河北天宁化工有限公司工会委员会 │
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│交易概述 │山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”、“壶化股份”）于2025年1月23日召开第 │
│ │四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资│
│ │金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为│
│ │提高募集资金使用效率，公司拟变更“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线│
│ │、芯片模组、包装生产线项目”的部分募集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设│
│ │备尾款2392.39万元外，拟将原项目未投入募集资金10301.94万元及原项目募集资金累计产 │
│ │生的利息收益1484.18万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准），共计11786.12万元 │
│ │用于收购河北天宁化工有限公司（以下简称“天宁公司”）98.69963%的股权（转让价款362│
│ │72.11万元，金额及股权比例与实际交易金额及实际股权比例因四舍五入存在差异），不足 │
│ │部分将以自有或自筹资金补足。 │
│ │ 交易对方：河北天宁化工有限公司工会委员会 │
│ │ 目前，河北天宁化工已完成工商变更登记及备案手续，取得了井陉县数据和政务服务局│
│ │核发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西壶化河东民爆器材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西中煤平朔爆破器材有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西壶化河东民爆器材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西中煤平朔爆破器材有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-19 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │16.34 │质押占总股本(%) │5.00 │
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│股东名称 │秦跃中 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-15 │质押截止日 │2024-12-15 │
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│实际解押日 │2024-12-13 │解押股数(万股) │1000.00 │
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│质押说明 │2023年12月15日秦跃中质押了1000.0万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年12月13日秦跃中解除质押1000.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-16│其他事项
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第三次临
时股东会，选举产生了公司第五届董事会。同日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过
了选举董事长、董事会各专门委员会成员及任命高级管理人员、证券事务代表的相关议案。
现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成及任期情况
董事长：秦东
非独立董事：秦东、郭平则、赵宾方、郭敏、庞建军（职工董事）、张志兵、张宏
独立董事：高全臣、马常明、王军、杨瑞平
公司第五届董事会由上述11名董事组成，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之
日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。独立董事均已取得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的独立董事资格证书，独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
券交易所审核无异议。
上述人员简历详见公司于2025年8月28日披露的《关于董事会换届选举的公告》和2025年9
月13日披露的《关于选举职工董事的公告》。
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2025-09-16│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四
舍五入原因。
一、会议召开情况
1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、主持人：秦东
3、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30
4、现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦-8楼一号会议室
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日9:15-9:25、9
:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间
的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合。
7、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，会议合法合规。
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2025-09-13│其他事项
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一、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山西壶化集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，山西壶化集团股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年9月12日召开第十届第四次职工代表大会，经职工代表推举并表决通过
，同意选举庞建军（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期与公司第五届董事会任
期一致。本次选举产生的职工董事将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的6名非独立董
事及4名独立董事共同组成公司第五届董事会。
上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并
将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举职工董事不会导致公司董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工董事简历
庞建军：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任屯留县化工厂
财务科会计、经理助理；山西屯留化工集团有限公司常务副总经理；壶化有限副总经理；屯留
金辉总经理。现任壶化股份董事、屯留金辉执行董事兼总经理。
庞建军直接持有公司股份70万股（占公司总股本的0.35%），与其他持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。截至目前，庞建军不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的
不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公
开查询平台及最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。
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2025-09-12│其他事项
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第四届董事会第
二十次会议和第四届监事会第十七次会议，并于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东会
，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第二
期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年6月4日、2025年6月21
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公司第二期员工持股计划（以下
简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
公司于2025年1月9日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，截至2025年2月17日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购860000
股，已回购股份占当时公司总股本的比例为0.43%，成交总金额为19266270.00元（不含交易费
用）。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为860000股，占公司当前总股本的
0.43%，均来源于上述回购股份。
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工
持股计划证券专用账户，证券账户名称为“山西壶化集团股份有限公司－第二期员工持股计划
”，证券账户号码为0899485307。
（二）本次员工持股计划认购情况
本次员工持股计划的资金总额上限不超过1154.12万元，以“份”作为认购单位，每份份
额为1.00元，持股计划的份额上限为1154.12万份。本次员工持股计划实际认购份额为1154.12
万份，实际认购份额未超过2025年第二次临时股东会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持
股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不存在公司向持
有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。本次员工持股计划不存在第三方为员工参加持
股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
公司全部在有效期内的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%；
单个员工通过全部在有效期内的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股
本总额的1%。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划的认购情况出具《验资报告
》（XYZH/2025CDAA4B0675）。
（三）本次员工持股计划非交易过户情况
2025年9月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的860000股公司股票已于2025年9月10日以非交易
过户的方式过户至“山西壶化集团股份有限公司－第二期员工持股计划”，过户价格为13.42
元/股。截至本公告披露日，本次员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为860000股，占
公司当前总股本的0.43%。
本次员工持股计划的存续期为36个月，所获公司股票的锁定期为12个月，到期一次性解锁
，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。
本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关
系，不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
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2025-08-28│其他事项
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
《山西壶化集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司于2025年8月2
6日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止
的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
公司分别于2024年4月2日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议和20
24年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案)
>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，同意公司本
员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。具体内容详见公司
于2024年4月3日和2024年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2024年7月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的2005044股公司股票已于2024年7月18日以非交易
过户的方式过户至“山西壶化集团股份有限公司－第一期员工持股计划”，过户价格为6.43元
/股。上述股份过户数量与公司股东会审议通过的内容一致。具体内容详见公司于2024年7月20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户
的公告》（公告编号：2024-040）。
2025年7月19日，公司披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公
告编号：2025-045），本员工持股计划的锁定期于2025年7月19日届满，可解锁的股票数量为2
005044股，为本员工持股计划所持标的股票总数的100%，占当时公司总股本的1%，具体内容详
见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本员工持股计划提前终止的情况
根据《山西壶化集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持
股计划存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算
。本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本员工
持股计划可提前终止。
截至2025年8月12日，本员工持股计划所持有2005044股公司股票已全部出售完毕，占当前
公司总股本的1%。具体内容详见公司于2025年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于第一期员工持股计划出售完毕的公告》（公告编号：2025-059）。经本员工持股
计划管理委员会提议，本员工持股计划第二次持有人会议和第四届董事会第二十二次会议审议
通过，同意提前终止本员工持股计划，后续将在终止日后完成相关资产的清算，并按持有人持
有的份额比例进行分配。
公司实施第一期员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。
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2025-08-28│其他事项
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第四届董事会
第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年9月1
5日召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、届次：2025年第三次临时股东会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件要求。
4、召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30
（2）网络投票日期、投票系统和时间：
投票日期：2025年9月15日
投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9：15-9：25、9：30-
11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月
15日9:15—15:00期间的任意时间。
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2025-08-28│其他事项
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一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知已于20
25年8月15日通过书面方式送达。会议于2025年8月26日以现场表决方式召开，应出席3名，实
际出席3名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司截至2025
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