资本运作☆ ◇003002 壶化股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│盛景微 │ 2882.59│ ---│ ---│ 3003.39│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│爆破工程一体化服务│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子雷管自动化生产│ 5213.91万│ 349.50万│ 1335.22万│ 25.61│ ---│ 2024-10-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子雷管脚线、芯片│ 1.61亿│ 1515.86万│ 4369.03万│ 27.21│ ---│ 2025-12-31│
│模组、包装生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程技术研究中心建│ 4984.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│膨化硝铵炸药生产线│ 3152.72万│ ---│ 2487.40万│ 78.90│ ---│ ---│
│扩能技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子雷管脚线、芯片│ 2222.58万│ 265.89万│ 2236.07万│ 100.61│ ---│ 2024-06-30│
│模组、包装生产线配│ │ │ │ │ │ │
│套综合楼建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│胶状乳化炸药生产线│ 695.35万│ ---│ 601.86万│ 86.55│ ---│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│粉状乳化炸药生产线│ 3280.00万│ ---│ 547.15万│ 16.68│ ---│ ---│
│智能化、信息化扩能│ │ │ │ │ │ │
│改造和14000吨/年现│ │ │ │ │ │ │
│场混装多孔粒状铵油│ │ │ │ │ │ │
│炸药生产系统改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子雷管自动化生产│ ---│ 349.50万│ 1335.22万│ 25.61│ ---│ 2024-10-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子雷管脚线、芯片│ ---│ 1515.86万│ 4369.03万│ 27.21│ ---│ 2025-12-31│
│模组、包装生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子雷管脚线、芯片│ ---│ 265.89万│ 2236.07万│ 100.61│ ---│ 2024-06-30│
│模组、包装生产线配│ │ │ │ │ │ │
│套综合楼建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │转让比例(%) │10.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.81亿 │转让价格(元)│14.06 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2000.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │秦跃中 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │秦东 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-01-13 │交易金额(元)│1207.78万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山西壶化阳泉民爆器材有限公司100 │标的类型 │股权 │
│ │％股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山西壶化集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │阳泉市华皓物资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次交易基本情况 │
│ │ 山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日以总价人民币1207.78万元参 │
│ │与竞拍获得阳泉市民爆器材专营有限公司（以下简称“阳泉民爆”）100％股权，并与阳泉 │
│ │市华皓物资集团有限责任公司签署了《产权交易合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》《公司章程》等有关规定，本次竞拍事项在总经理审批权限以内，无需提交董事会或股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。公司后续将根据有关规定缴纳剩余交易价款及办理工商变更登记等工作。 │
│ │ 交易对方名称：阳泉市华皓物资集团有限责任公司 │
│ │ 目前，山西壶化阳泉民爆器材有限公司已完成工商变更登记及备案手续，取得了阳泉市│
│ │郊区行政审批局核发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-11-30 │交易金额(元)│2.81亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山西壶化集团股份有限公司上市公司│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通普通股20,000,000股股份│ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │秦东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │秦跃中 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │因年龄、职务变动，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“壶化股份”“公司”）控股股│
│ │东、实际控制人秦跃中，为使企业更好发展，拟向秦东转让公司不超过20,000,000股（含本│
│ │数，约占公司总股本的10.00%），并增加秦东为一致行动人。本次股份转让系公司控股股东│
│ │、实际控制人及其一致行动人之间内部转让（以下简称“内部转让计划”），其合计持股数│
│ │量和比例不会发生变化，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营│
│ │。 │
│ │ 甲方：秦跃中 │
│ │ 乙方：秦东 │
│ │ （一）本次股份转让的相关安排 │
│ │ 1、甲方同意将持有山西壶化集团股份有限公司上市公司无限售流通普通股20,000,000 │
│ │股股份（占注册资本10.00%,以下简称“标的股份”）转让给乙方，转让价格为股份转让协 │
│ │议签署日前一交易日收盘价的90%，即每股转让价格为14.06元,转让总价为人民币281,200,0│
│ │00元。乙方同意按此价格及金额购买上述股份。 │
│ │ 2、付款方式由双方另行约定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西中煤平朔爆破器材有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西壶化河东民爆器材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西中煤平朔爆破器材有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西壶化河东民爆器材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长治壶化投资置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为适应公司集团架构和业务发展需要，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │）拟向关联方长治壶化投资置业有限公司（以下简称“长壶投资”）购买综合商业楼一幢，│
│ │作为公司总部办公场所。该房产建筑面积为11424.87平方米，总价85896700.00元。 │
│ │ 长壶投资为公司董事长控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》等规定，上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，关联董│
│ │事回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次关联交易将提交公司20│
│ │24年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：长治壶化投资置业有限公司 │
│ │ 成立时间：2006年7月15日 │
│ │ 统一社会信用代码：91140427778130607L │
│ │ 注册资本：1070万元 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 住所：山西省长治市壶关经济开发区化工路16号 │
│ │ 法定代表人：秦跃中 │
│ │ 经营范围：企业投资、管理、资本运营、投资顾问、咨询服务；房地产开发；物业管理│
│ │（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
秦跃中 1000.00万 5.00 16.34 2023-12-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 1000.00万 5.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-19 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.34 │质押占总股本(%) │5.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │秦跃中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-15 │质押截止日 │2024-12-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月15日秦跃中质押了1000.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会第
十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于电子雷管自动化生产线建设项目
延期的议案》，根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对项目预定达
到可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可【2020】1966号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民
币普通股（A股）5000万股，每股发行价格为8.22元，募集资金总额为41100.00万元，扣除各
类发行费用之后实际募集资金净额34059.90万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2020BJGX0807号”《
验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募
集资金三方监管协议》。
2023年1月，公司审议通过了《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资
金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》。本次募集资金投资项目变更后，公司
将剩余募集资金及利息用以实施“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片
模组、包装生产线项目”。同时，公司已在交通银行股份有限公司长治分行开立募集资金账户
并与开户银行及持续督导机构广发证券股份有限公司（以下简称“持续督导机构”）签署了《
募集资金三方监管协议》；公司子公司山西壶化凯利达科技有限公司、山西壶化集团金星化工
有限公司已分别在招商银行股份有限公司太原分行、中国建设银行股份有限公司长治南街支行
开立募集资金账户并分别与公司、开户银行及持续督导机构签署了《募集资金三方监管协议》
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于20
24年8月16日通过书面方式送达。会议于2024年8月28日以现场表决方式召开，应出席3名，实
际出席3名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》
经审核，公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2024年半年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司募集资金使用管理办法的相关
规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使
用、管理及披露违规情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2023年可持续发展报告的议案》
经审核，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2023
年可持续发展报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告及其他文件。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第四届董事会第十
次会议和第四届监事会第十次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过
了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股
计划管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年4月3日、2024年5月18日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,现将公司第一期员工持股计划（以下简
称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
公司于2024年2月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，截至2024年4月2日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购2,005,044
股，已回购股份占当时公司总股本的比例为1%，成交总金额为23,820,153.04元（不含交易费
用）。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为2,005,044股，占公司当前总股
本的1%，均来源于上述回购股份。
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工
持股计划证券专用账户，证券账户名称为“山西壶化集团股份有限公司－第一期员工持股计划
”，证券账户号码为0899435758。
（二）本次员工持股计划认购情况
本次员工持股计划的资金总额上限不超过1,289.24万元（因实施2023年年度权益分派，公
司将第一期员工持股计划受让价格由6.68元/股调整为6.43元/股，员工持股计划资金总额上限
不超过1,339.37万元也相应调整为1,289.24万元），以“份”作为认购单位，每份份额为1.00
元，持股计划的份额上限为1,289.24万份。本次员工持股计划实际认购份额为1,289.24万份，
实际认购份额未超过2023年年度股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的资
金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。不存在公司向持有人提供财
务资助或为其贷款提供担保的情况。本次员工持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供
奖励、资助、补贴、兜底等安排。
公司全部在有效期内的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%；
单个员工通过全部在有效期内的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股
本总额的1%。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划的认购情况出具《验资报告
》（XYZH/2024CDAA4B0339）。
（三）本次员工持股计划非交易过户情况
2024年7月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的2,005,044股公司股票已于2024年7月18日以非交
易过户的方式过户至“山西壶化集团股份有限公司－第一期员工持股计划”，过户价格为6.43
元/股。截至本公告披露日，本次员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为2,005,044股，
占公司当前总股本的1%。
本次员工持股计划的存续期为36个月，所获公司股票的锁定期为12个月，到期一次性解锁
，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-21│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第四届董事会第
十二次会议审议通过《关于调整第一期员工持股计划受让价格的议案》。现将相关事项公告如
下：
一、第一期员工持股计划的决策程序和批准情况
1、2024年4月2日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了
《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计
划管理办法〉的议案》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划。
2、2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计
划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提
请股东大会
|
