资本运作☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-09│ 10.49│ 4.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 5.86│ 165.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-24│ 5.86│ 41.45万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│志高机械 │ 0.52│ ---│ ---│ 0.00│ 1.43│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│酉立智能 │ 0.48│ ---│ ---│ 0.00│ 1.26│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│巴兰仕 │ 0.47│ ---│ ---│ 0.00│ 0.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江天科技 │ 0.42│ ---│ ---│ 0.00│ 0.86│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│星图测控 │ 0.42│ ---│ ---│ 0.00│ 1.80│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宏远股份 │ 0.37│ ---│ ---│ 0.00│ 1.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鼎佳精密 │ 0.33│ ---│ ---│ 0.00│ 1.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广信科技 │ 0.30│ ---│ ---│ 0.00│ 1.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│精创电气 │ 0.24│ ---│ ---│ 0.00│ 1.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三协电机 │ 0.18│ ---│ ---│ 0.00│ 1.24│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│快递电商物流绿色包│ 2.11亿│ 38.78万│ 2.09亿│ 98.89│ 68.19万│ ---│
│装耗材制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│快递电商物流绿色包│ 3.09亿│ 38.78万│ 2.09亿│ 98.89│ 68.19万│ ---│
│装耗材制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色低碳包装耗材制│ 9705.00万│ 1354.76万│ 8672.74万│ 89.36│ 663.64万│ ---│
│造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 5999.88万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色低碳包装耗材制│ ---│ 1354.76万│ 8672.74万│ 89.36│ 663.64万│ ---│
│造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│15.03万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东天元印刷包装产业园有限公司30│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │李春来 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东天元实业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：广东天元实业集团股份有限公司 │
│ │ 乙方1（受让方一）：李春来 │
│ │ 乙方2（受让方二）：李婷婷 │
│ │ 标的公司：广东天元印刷包装产业园有限公司 │
│ │ （二）转让标的与价款 │
│ │ 1、甲方将其持有的标的公司30%股权转让给乙方1，将其持有的标的公司21%股权转让给│
│ │乙方2。 │
│ │ 2、转让价格以标的公司截至2025年12月31日经审计的净资产人民币501092.59元为定价│
│ │依据。对应30%股权转让价款为人民币150327.78元，对应21%股权转让价款为人民币105229.│
│ │44元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│10.52万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东天元印刷包装产业园有限公司21│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │李婷婷 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东天元实业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：广东天元实业集团股份有限公司 │
│ │ 乙方1（受让方一）：李春来 │
│ │ 乙方2（受让方二）：李婷婷 │
│ │ 标的公司：广东天元印刷包装产业园有限公司 │
│ │ （二）转让标的与价款 │
│ │ 1、甲方将其持有的标的公司30%股权转让给乙方1，将其持有的标的公司21%股权转让给│
│ │乙方2。 │
│ │ 2、转让价格以标的公司截至2025年12月31日经审计的净资产人民币501092.59元为定价│
│ │依据。对应30%股权转让价款为人民币150327.78元，对应21%股权转让价款为人民币105229.│
│ │44元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李婷婷 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内曾与公司共同投资设立子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、前期披露事项概述 │
│ │ 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第三届董 │
│ │事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，并于2024年7月4日召开2024年第二次│
│ │临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的议案》，│
│ │同意公司与自然人李婷婷共同出资设立广东天元印刷包装产业园有限公司（以下简称“包装│
│ │产业园公司”或“标的公司”），并由其与非关联方广东万恒通家居制品有限公司（以下简│
│ │称“万恒通”）签订《厂房租赁合同》，再转租给由李婷婷（基于谨慎性原则认定的关联方│
│ │）间接控制的东莞嘉益企业运营管理有限公司（以下简称“东莞嘉益”）。相关事项的具体│
│ │内容详见公司于2024年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外│
│ │投资及签订重大租赁合同暨关联交易的公告》。 │
│ │ 二、本次交易事项概述 │
│ │ 根据公司整体经营规划，公司拟转让所持有的包装产业园公司51%股权，其中拟向李婷 │
│ │婷转让21%股权，拟向李春来转让30%股权。本次交易以包装产业园公司截至2025年12月31日│
│ │经审计的净资产人民币501,092.59元为基础确定交易对价。其中，21%股权对应的转让价款 │
│ │为人民币105,229.44元，30%股权对应的转让价款为人民币150,327.78元，合计转让价款为 │
│ │人民币255,557.22元。同时，受让方在受让上述股权的同时，承接对应的未实缴注册资本的│
│ │实缴出资义务。本次交易完成后，公司将不再持有包装产业园公司股权，包装产业园公司将│
│ │不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方的基本情况 │
│ │ （一）受让方一（关联方）：李婷婷 │
│ │ 住所：湖南省武冈市文坪镇关联关系：李婷婷为包装产业园公司少数股东，过去12个月│
│ │内曾与公司共同投资设立子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相│
│ │关规定，基于谨慎性原则，将李婷婷认定为公司的关联自然人。除上述关联关系外，李婷婷│
│ │与公司前十名股东及董事、高级管理人员不存在其他关联关系。资信情况：经查询，李婷婷│
│ │不属于失信被执行人，具备正常的履约能力。本次交易中，李婷婷支付的资金来源于其自有│
│ │或自筹资金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
罗耀东 272.00万 1.54 37.88 2025-11-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 272.00万 1.54
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │质押股数(万股) │204.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.41 │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-14 │质押截止日 │2026-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月14日罗耀东质押了204.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │68.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.47 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │2026-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日罗耀东质押了68.0万股给 │
│ │2024年12月09日罗耀东质押了68.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月19日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东拟减持股份的预披露公告》（公告
编号：2026-003），公司控股股东、实际控制人之一周孝伟先生计划通过集中竞价方式减持公
司股份不超过1700000股（含本数，下同），减持比例不超过公司总股本（剔除回购专用账户
所持股份后）的0.97%；公司董事、高级管理人员罗耀东先生计划通过大宗交易方式减持公司
股份不超过1000000股，减持比例不超过公司总股本（剔除回购专用账户所持股份后）的0.57%
。前述股东的减持期间均为自公司披露本次减持计划预披露公告之日起15个交易日后的3个月
内（即2026年4月13日至2026年7月12日）。
公司于2026年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东权益变
动触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2026-021）。
公司近日收到控股股东、实际控制人之一周孝伟先生以及公司董事、高级管理人员罗耀东
先生共同出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，其
前述减持计划期限已届满。
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2026-06-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场表决与网络投票相结合的方
式召开2025年年度股东会，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
现场会议于2026年6月17日15:00在广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室召开。通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月17日9:15至15:00
的任意时间。
出席本次股东会的股东及股东代表共76名，代表股份85742003股，占公司有表决权股份总
数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数2350000股，下同，详见注1）的49.172
5%。其中，参加现场表决的股东11名，代表有效表决权的股份总数84631603股，占公司有表决
权股份总数的48.5356%。通过网络投票的股东65名，代表有效表决权的股份总数为1110400股
，占公司有表决权股份总数的0.6368%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持。公司在任董事、董事会秘书、其
他非董事高级管理人员现场列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东会进行见
证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
注1：截至本次股东会股权登记日（2026年6月10日），公司股份总数为176720000股，公
司回购专用证券账户股份数为2350000股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权
，故本次股东会有表决权的股份总数为174370000股。
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2026-05-27│其他事项
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第四届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》
。现将相关事项公告如下：
一、独立董事任期届满的情况
公司独立董事冀志斌先生因连续担任公司独立董事时间即将届满6年，根据《上市公司独
立董事管理办法》等有关规定，冀志斌先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设董事会
薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会以及提名委员会委员职务。鉴于独立董事冀志斌先生
任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东会选
举出新任独立董事前，冀志斌先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。
截至本公告披露日，冀志斌先生未持有公司股票。
冀志斌先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和
董事会科学决策发挥了积极作用，公司董事会对冀志斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！
二、补选独立董事情况
为确保董事会的正常运作，经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提
名朱智伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过
选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，未发现候选人有不适合担任
公司独立董事的情形。
截至本公告披露日，朱智伟先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料
，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
三、调整董事会专门委员会委员情况
鉴于前述公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序运作，公司董
事会同意对第四届董事会专门委员会委员进行相应调整。待朱智伟先生经股东会选举当选为公
司第四届董事会独立董事后，其将接替冀志斌先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主
任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过选举其为公司独立董
事之日起至第四届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
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现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及外汇衍生品
交易类的掉期（互换）、期权、远期等产品，或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
2、投资金额：在投资期限内，公司及其合并报表范围内的子公司用于证券投资的交易金
额不超过2000万元人民币，用于外汇衍生品交易的交易金额（最高合约价值）不超过2000万元
人民币或其他等值外币。上述额度在公司及其合并报表范围内的子公司之间共享，资金可以循
环滚动使用，但任一时点的证券投资金额和外汇衍生品交易投资金额，均不应超过各自对应的
投资交易额度。证券投资额度与外汇衍生品交易额度相互独立，分别计算，不得混用。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险
、操作风险及内部控制风险，敬请投资者注意投资风险。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议案》，
同意公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）在保障日常生产经营资金需求
，有效控制风险的前提下使用闲置的自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易
》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司内部制度等相关规定，本议案无需提交股东
会审议。现将有关事项公告如下：一、投资情况概述
1、投资目的
（1）在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，且保证资金安全
和风险可控的前提下，为进一步加强对公司及其子公司持有的证券资产及自有资金管理，提高
公司资金使用效率，合理利用自有资金，争取实现公司和股东收益最大化。
（2）公司部分业务涉及以美元及其他外币作为结算币种，为有效规避外汇市场的风险，
防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁
定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。公司进
行的外汇衍生品交易事项将以公司进出口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，仅限于
从事与主营业务相关的外汇衍生品交易。
2、投资金额
在投资期限内，公司及其子公司用于证券投资的交易金额不超过2000万元人民币，用于外
汇衍生品交易的交易金额（最高合约价值，下同）不超过2000万元人民币或其他等值外币。上
述额度在公司及其子公司之间共享，资金可以循环滚动使用，但任一时点的证券投资金额和外
汇衍生品交易投资金额，包括前述投资交易的收益进行再投资交易的相关金额，均不应超过各
自对应的投资交易额度。证券投资额度与外汇衍生品交易额度相互独立，分别计算，不得混用
。
3、投资方式或投资种类
使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资
、债券投资以及外汇衍生品交易类的掉期（互换）、期权、远期等产品，或者混合上述产品特
征的金融工具以及深交所认定的其他投资行为。
4、投资期限
在上述额度内循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权公司管理层在
上述额度及投资期限内负责具体实施，包括但不限于签署相关协议、办理交易手续等事宜。
资金来源为公司及其子公司的自有资金，来源合法合规，不涉及使用募集资金的情况，该
资金的使用不会给公司带来资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│委托理财
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第四届董事
会第八次会议及第四届监事会第十次会议，并于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及其合并报表范围
内的子公司（以下简称“子公司”）在确保正常经营和资金安全的前提下，使用总额不超过人
民币6.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以自前述议案
经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。具体内容详见公司于2025年9月12日披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。根据公司现有资金情况
及使用计划安排，为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，公司于2026年4月27日召开第
四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限
的议案》，在不影响日常经营的情况下，同意公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的
总额度增加至人民币7.5亿元（含本数），使用期限调整为自2025年年度股东会审议通过之日
起的12个月内。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。本事项需提交公司股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、调整额度后使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。
（二）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为包括但不限
于银行、证券公司、资产管理公司、金融资产投资公司等合规金融机构发布的安全性高、流动
性好、中等及以下风险的产品。
（三）调整的投资额度及期限
公司及其子公司本次拟增加使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币1亿元（含本数）
后，公司及其子公司使用闲置自有资金现金管理的总额度将调整为不超过人民币7.5亿元（含
本数），有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内，资金
可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过该额度。
（四）决策程序及实施
经公司2025年年度股东会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签
署相关合同文件，并负责办理公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品等现金管理业务
相关具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系
公司及其子公司与拟提供投资产品的合规金融机构（包括但不限于银行、证券公司、资产
管理公司、金融资产投资公司等）不得存在关联关系。
三、对公司的影响
公司及其子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，是根据公司及其子公
司经营情况和资金使用安排，对未来闲置资金的合理预计。投资品种为安全性高、流动性好、
中等及以下风险的产品，不会影响日常经营资金需求和资金安全，不会影响公司及其子公司主
营业务的正常开展。
公司及其子公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对使用闲置自有资金进行现
金管理的相关业务进行会计核算。
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2026-04-29│股权转让
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一、前期披露事项概述
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第三届董事
会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，并于2024年7月4日召开2024年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的议案》，同意公
司与自然人李婷婷共同出资设立广东天元印刷包装产业园有限公司（以下简称“包装产业园公
司”或“标的公司”），并由其与非关联方广东万恒通家居制品有限公司（以下简称“万恒通
”）签订《厂房租赁合同》，再转租给由李婷婷（基于谨慎性原则认定的关联方）间接控制的
东莞嘉益企业运营管理有限公司（以下简称“东莞嘉益”）。相关事项的具体内容详见公司于
2024年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资及签订重大租
赁合同暨关联交易的公告》。
二、本次交易事项概述
根据公司整体经营规划，公司拟转让所持有的包装产业园公司51%股权，其中拟向李婷婷
转让21%股权，拟向李春来转让30%股权。本次交易以包装产业园公司截至2025年12月31日经审
计的净资产人民币501092.59元为基础确定交易对价。其中，21%股权对应的转让价款为人民币
105229.44元，30%股权对应的转让价款为人民币150327.78元，合计转让价款为人民币255557.
22元。同时，受让方在受让上述股权的同时，承接对应的未实缴注册资本的实缴出资义务。本
次交易完成后，公司将不再持有包装产业园公司股权，包装产业园公司将不再纳入公司合并报
表范围。
李婷婷为公司控股子公司包装产业园公司的少数股东。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等相关规定，基于谨慎性原则，将李婷婷认定为公司的关联自然人，公司向
其转让包装产业园公司21%股权的交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易金额未达
到需提交公司股东会审议的标准，本次交易无需提交公司股东会审议。
（三）交易标的简介
1、公司名称：广东天元印刷包装产业园有限公司
2、认缴出资总额：人民币500万元
3、企业性质：有限责任公司
4、成立日期：2024年7月8日
5、法定代表人：周孝伟
6、经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；包装材料及制品销售；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；纸制品制造；票据信息咨询服务；仓储设备租赁服务；企业管理；企业管理
咨询；办公设备耗材销售；办公设备耗材制造；办公服务；塑料制品制造；塑料制品销售；国
内货物运输代理；金属制品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；工艺美术品及收
藏品零售（象牙及其制品除外）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子产品销售；广告制作；
针纺织品及原料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；社会
经济咨询服务；贸易经纪；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；互联网数据服务；物联网应用服务；商业综合体管理服务；信息技术咨
询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）7、与上市公司存
在的关联关系：包装产业园公司为公司控股子公司。
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2026-04-29│其他事项
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为了真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着
谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评
估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。同时，公司对相关
资产进行了核销。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状
况和财务状况，公司对合并报表范围内的存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了
全面清查。公司在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产
和无形资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值
准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产（包括存货、固
定资产、应收款项等）进行全面清查和减值测试后，2025年年度计提各项资产减值准备人民币
1137.12万元，明细如下表：
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司
会计政策的有关规定执行。本次2025年度计提减值准备及核销资产事项已经第四届董事会第十
一次会议审议通过。
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2026-04-29│其他事项
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定
，结合公司实际经营发展情况，并参照同行业、同地区类似上市公司标准等，制定了公司2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月27日召开了公司第四届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于2026年
度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公
告如下：
一、适用范围
公司第四届董事会董事（含独立董事、职工董事）及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案审议通过后失效。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过
后失效。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
股东会审议。
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2026-03-19│其他事项
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1、广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际
控制人之一周孝伟先生，持有公司股份58503000股，占公司总股本比例33.55%，现任公司董事
长、总经理，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月13日至2026年7
月12日），通过集中竞价方式减持公司股份不超过1700000股（含本数，下同），即不超过公
司总股本的0.97%。
2、公司股东罗耀东先生，持有公司股份7180600股，占公司总股本比例4.12%，现任董事
、高级管理人员，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月13日至2026
年7月12日），通过大宗交易方式减持公司股份不超过1000000股，即不超过公司总股本的0.57
%。
本公告所述占公司总股本比例的计算，均以截至本公告披露日，剔除公司回购专用证券账
户中的2350000股后的公司总股本174370000股为基数进行计算的。
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2025-12-25│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场表决与网络投票相结合的方
式召开2025年第二次临时股东会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络
投票平台。现场会议于2025年12月24日15:10在广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室
召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
24日9:15至15:00的任意时间。
出席本次股东会的股东及股东代表共84名，代表股份82297503股，占公司有表决权股份总
数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数2350000股，下同，详见注1）的47.197
1%。其中，参加现场表决的股东5名，代表有效表决权的股份总数81906103股，占公司有表决
权股份总数的46.9726%。通过网络投票的股东79名，代表有效表决权的股份总数为391400股，
占公司有表决权股份总数的0.2245%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持。公司董事、高级管理人员、董事
会秘书现场列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律
意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-12-24│其他事项
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一、基本情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日、2025年9月22日
分别召开了第四届董事会第七次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注
册资本、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年8月30日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已办理完成注册资本、经营范围变更登记以及修订后《公司章程》备案，并取
得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。新取得的《营业执照》的基本信息如下：
1、名称：广东天元实业集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91441900699792784T
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：周孝伟
5、注册资本：人民币壹亿柒仟陆佰柒拾贰万元
6、成立日期：2010年01月28日
7、住所：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号
8、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物
印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；纸制品制造；塑料制品销售；塑料制品
制造；包装材料及制品销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；办公用品
销售；销售代理；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；包装专用设备销售；包装专用
设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国际货
物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-09│银行授信
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告
如下：
一、拟申请综合授信额度的情况概述
为满足2026年度生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及其合并报表范围内各级子
公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司，下同）拟向银行等金融机构或非
金融机构申请不超过人民币15亿元或等值外币的综合授信额度。
综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、各类保函、信
用证、银行承兑汇票等授信业务（具体授信机构、授信额度、授信期限等以签署的具体合同为
准），公司及其合并报表范围内各级子公司可共享上述额度。该授信额度不等于实际融资金额
，具体融资金额依据公司及其合并报表范围内各级子公司运营资金的实际需求确定。授信额度
范围内，公司及其合并报表范围内各级子公司可分别以自有现金、银行存款、不动产、定期存
单、厂房、机器设备等银行认可的资产进行抵押、质押和担保（不含公司对子公司担保以及子
公司之间的担保，该事项需另行审议）向银行等金融机构或非金融机构申请授信。
上述授信额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，额度在有效期内可以滚动使用。公
司为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人根据业务开展情况
在上述授信额度范围内行使决策权,签署融资协议及相关文件，并由公司财务部门负责具体实
施。
该事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施。
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2025-12-09│对外担保
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（一）担保的基本情况
根据公司及其合并报表范围内各级子公司的生产经营和资金需求情况，为满足公司及其合
并报表范围内各级子公司日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提
升，结合公司及其合并报表范围内各级子公司2025年向银行融资的情况及其他资金需求进行了
预测，2026年度公司及其合并报表范围内各级子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的
子公司）拟提供总额不超过人民币10亿元的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、子公司
对公司的担保，以下简称“本次担保”）。本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以
及存量担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、
保理等以及为开展其他日常经营业务所需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、采购货
款担保等）进行的担保事项，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以
实际签署的相关协议为准。
上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在该担保额度有效期内，担保累计
额度可循环使用，但公司在任一时点的实际担保余额不超过人民币10亿元，在此额度范围内，
公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，预计担保额度不等于实际担保金额
，实际担保金额应在担保额度内以实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定
的保证责任期间为准。同时，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人，在上述
核定的担保额度及授权有效期内，根据公司业务发展的实际需要，办理担保相关事宜，并签署
有关法律文件。
关于担保额度调剂
为了提高决策效率并减少因担保额度调整而频繁召开的审议程序，公司董事会提议股东会
授权公司总经理在不超过已批准的担保额度范围内，如果年度内公司新增子公司，或生产经营
实际情况发生变化，公司可以在年度担保额度内进行调剂，对子公司之间的担保额度进行适当
调剂。此项授权避免了对每一笔担保额度调整都需提交董事会和股东会审议的情况。在调剂事
项实际发生时，公司总经理将负责确定具体的调剂对象和额度，并确保所有调剂行为符合公司
的整体利益和风险管理政策。
1、在年度担保计划额度内，资产负债率低于70%的子公司之间可以相互调剂担保额度；
2、对于任何超出已批准担保额度范围的担保需求（包括但不限于为新增的资产负债率高
于70%的子公司提供担保），公司将严格依照相关规定履行必要的审议决策程序，并及时进行
信息披露。
董事会意见
董事会认为，年度担保额度预计事项是为了满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常
经营和业务发展所需的资金需求，以拓宽融资渠道并保障业务的顺利开展。通过设定年度对外
担保额度，有助于增强公司及其合并报表范围内各级子公司的融资能力，满足其生产经营所需
的流动资金，进而推动业务的进一步发展。被担保主体均为公司或合并报表范围内的子公司，
其经营状况稳定，财务状况稳健，具备良好偿债能力。公司对其有绝对控制力或重要影响，故
担保财务风险可控、风险较小，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益
的情形。同意本次年度担保额度预计事项。
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2025-12-09│其他事项
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过
了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月24日（星期三）
下午15:10召开2025年第二次临时股东会。
现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日15:10
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室。
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2025-11-27│股权质押
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东罗耀东先生的通
知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押展期手续，具体情况公告如下：
一、本次部分股份解除质押情况
公司股东罗耀东先生对其于2024年3月14日质押给国泰海通证券股份有限公司的股份办理
部分解除质押，解除数量为430000股。
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2025-11-21│股权回购
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1、广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票涉及
激励对象14人（首次授予和预留授予的激励对象名单中有人员重叠，该合计数已剔除重复情形
），回购注销的限制性股票数量共计78300股，占回购注销前公司总股本的0.04%。
因首次授予的2名、预留授予的2名限制性股票激励对象均已离职，公司对其获授但尚未解
除限售的共计28120股限制性股票进行回购注销，回购价格为人民币5.86元/股。
因2024年度公司层面业绩考核不达标，公司对首次授予限制性股票中的3名激励对象第三
个解除限售期对应部分的27810股，以及预留授予限制性股票中的8名激励对象第二个解除限售
期对应部分的22370股进行回购注销，合计50180股，回购价格为人民币5.86元/股加上银行同
期存款利息。
2、公司已于2025年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述
限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由176798300股减少为1767200
00股。
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2025-10-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状
况和财务状况，公司对合并报表范围内的存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了
全面清查。公司在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产
和无形资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值
准备。
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2025-09-12│委托理财
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开的第四届董
事会第八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》。为提高资金使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司及其
合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）使用闲置自有资金进行现金管理的总额度
为人民币6.5亿元（含本数），在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起1
2个月内滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过该额度。本事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、使用闲置自
有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的：在不影响公司及其子公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理
利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。
（二）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为包括但不限
于银行、证券公司、资产管理公司、金融资产投资公司等合规金融机构发布的安全性高、流动
性好、中等及以下风险的产品。
（三）投资额度及期限
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司及其子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6.5亿元（含本数）
，在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，但期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。
（四）决策程序及实施
经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决
策权、签署相关合同文件，并负责办理公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品等现金
管理业务相关具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司及其子公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求及时披露现金管理业务。
（六）关联关系
公司及其子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进
行现金管理不会构成关联交易。
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2025-09-12│其他事项
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1、会议延期后的召开时间：2025年9月22日（星期一）；
2、股权登记日（不变）：2025年9月11日；
3、本次股东大会增加临时提案《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。除会议
延期及增加上述临时提案外，公司2025年8月30日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大
会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
一、关于延期召开股东大会并增加临时提案的情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事
会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2025年9月19日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年8月30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
》。公司于2025年9月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》《关于延期召开2025年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》
,其中《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交公司股东大会审议，为统筹会议
安排，公司董事会同意将原定于2025年9月19日召开的2025年第一次临时股东大会延期至2025
年9月22日召开，股权登记日不变仍为2025年9月11日。
同日（2025年9月11日），公司董事会收到股东罗耀东先生（现任公司董事、高级管理人
员）书面提交的《关于提请增加广东天元实业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会临
时提案的函》，为提高会议效率、减少会议召开成本，提议将《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》作为临时提案提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。
经董事会审查，截至2025年9月11日（即上述临时提案函提交日），罗耀东先生持有公司
股份7,279,110股（其中持有股权激励限售股18,510股），占公司总股本的4.12%（占公司剔除
回购专用账户中股份数量后总股本的4.17%），具有提出临时提案的资格。上述临时提案在延
期后的股东大会召开10天前提出并书面提交董事会，且临时提案的内容属于股东大会职权范围
，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规的规定，
董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、股东大会补充通知
公司2025年第一次临时股东大会除会议延期及增加上述临时提案外，原通知中列明的各项
股东大会审议事项未发生变更。
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上述延期不属于募投项目的重大变化，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见，保荐机构出具
了核查意见。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]1721号）核准，公司首次公开发行44200000.00股人民币普通股，
发行价格10.49元/股，募集资金总额为463658000.00元，扣减不含税发行费用45159226.42元
，实际募集资金净额418498773.58元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）
于2020年9月16日出具的“致同验字（2020）第440ZC00341号”《验资报告》验证确认。公司
募集资金已存入专户。
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募
集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“绿色低碳包装耗材制造基地项目”达到
预计可使用状态时间予以延期。
（二）本次部分募投项目延期的原因
本次“绿色低碳包装耗材制造基地项目”延期至2025年11月，是基于项目推进的实际情况
及前期规划调整的延续性作出的审慎决定。
2024年，因宏观经济波动、行业市场需求增速放缓，公司对项目生产设备购置方案进行重
新规划，以确保募集资金投入的有效性。由于部分计划投入的产线的生产设备尚未完成交付，
导致无法在2025年8月前完成该部分设备的投入运行，项目整体预计无法在2025年8月达到预定
可使用状态。
综上所述，公司决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年11月。
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事
会第七次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案
》，同意公司及其合并报表范围内各级子公司与银行等金融机构开展外汇远期结售汇业务，具
体内容公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
公司及其合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）部分业务涉及以美元及其他
外币进行结算，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响
，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司及其子公司经营成果造成的影响，经公司管理
层研究，公司及其子公司将开展外汇远期结售汇业务。
二、开展远期结售汇业务的基本情况
1、远期结售汇品种
公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司及其子公司生产经营所使用的主要结算货币，
包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司
与银行等合规金融机构签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇
或售汇，从而锁定结售汇成本。
2、交易金额
公司及其子公司进行的远期结售汇业务交易总规模为累计金额不超过人民币5000万元(或
等值外币)，该额度在授权有效期限内可循环使用。在审批期限内，任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。
3、交易期限及授权
本次开展远期结售汇业务的额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
董事会授权公司管理层或其授权代理人在上述额度及有效期内，根据业务实际需要，审批
具体业务、选择合作银行并签署相关法律文件。
4、资金来源
公司远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状
况和财务状况，公司及其合并报表范围内各级子公司对存货、应收款项、固定资产、无形资产
等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、
固定资产和无形资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值
准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查
和减值测试，范围包括存货、固定资产、应收款项等，经全面清查和资产减值测试后，2025年
半年度计提各项资产减值损失510.39万元。
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特别提示：
1、公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东天元实业集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第七次会议及第
四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2025年度审计
机构，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构，华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务
审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提
供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审
计。在担任公司审计机构期间，华兴会计师事务所工作严谨、客观公允，恪守职业规范与操守
，严格遵守法律法规及职业道德准则，不存在违反独立性要求的情形。其在公司2024年年度审
计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则，勤勉尽责，按时完成公司2024年度审计相关工作
，出具的报告客观、完整、清晰，确保了审计工作的质量和独立性。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告及
内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据本公司的业务
规模、所处行业行情以及本公司具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作
量等实际情况与审计机构协商确定审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
（3）机构类型：特殊普通合伙企业
（4）历史沿革：华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属
福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华
兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。首
席合伙人为童益恭先生。
（5）上年末从业人员类别及数量：截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182
人。
（6）最近一年经审计的业务信息：华兴会计师事务所2024年度经审计的收入总额为37037
.29万元，其中审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元。2024年度为91家上
市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等
）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境
和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11906.08万元，其中本公司同行业上市公
司审计客户71家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未
计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
截至本公告披露日，华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人及签字注册会计师：刘远帅，2008年起取得注册会计师资格，2008年起
从事上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署和复核了丸美股份、航新科技、金三江、白云电器等多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：马铭垫，2022年起取得注册会计师资格，2015年起从事上市公司审计
，2021年开始在华兴会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市
公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。
项目质量控制复核人：陈丹燕，1998年起取得注册会计师资格，1996年起从事上市公司审
计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署或复核了拉芳家化、德冠新材、日丰股
份等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人及签字注册会计师刘远帅于2024年1月收到深圳证券交易所上市审核中
心出具的〔2024〕6号《关于对签字会计师刘远帅、吴周平的监管函》（属自律监管措施），
除此项自律监管措施外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况。
拟签字注册会计师马铭垫及质量控制复核人陈丹燕近三年均不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的总体情况。
3、独立性
华兴会计师事务所、项目合伙人及签字注册会计师刘远帅、签字注册会计师马铭垫、项目
质量控制复核人陈丹燕不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本
公司具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴会计师
事务所协商确定。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年
8月18日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年8月28日以现场会议的方
式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主
席王群芳女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》及公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《2025年半年度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2025年半年度募集资金实际存放与
使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司
严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司
《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。公司董事会编制的《2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
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2025-07-22│其他事项
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1、本次注销2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分股
票期权合计31.98万份，涉及激励对象60人（首次授予和预留授予的激励对象名单中有人员重
叠，该合计数已剔除重复情形）。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股票期权注销事宜已于2
025年7月21日办理完成。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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