资本运作☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-09│ 10.49│ 4.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 5.86│ 165.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-24│ 5.86│ 41.45万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│星图测控 │ 0.42│ ---│ ---│ ---│ 1.80│ 人民币│
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│广信科技 │ 0.30│ ---│ ---│ ---│ 1.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交大铁发 │ 0.26│ ---│ ---│ ---│ 0.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宏海科技 │ 0.17│ ---│ ---│ ---│ 0.37│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│快递电商物流绿色包│ 3.09亿│ 23.00万│ 2.09亿│ 98.82│ 207.04万│ ---│
│装耗材制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│快递电商物流绿色包│ 2.11亿│ 23.00万│ 2.09亿│ 98.82│ 207.04万│ ---│
│装耗材制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│绿色低碳包装耗材制│ 9705.00万│ 466.33万│ 7784.32万│ 80.21│ ---│ ---│
│造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 5999.88万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色低碳包装耗材制│ ---│ 466.33万│ 7784.32万│ 80.21│ ---│ ---│
│造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│15.03万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东天元印刷包装产业园有限公司30│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │李春来 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东天元实业集团股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：广东天元实业集团股份有限公司 │
│ │ 乙方1（受让方一）：李春来 │
│ │ 乙方2（受让方二）：李婷婷 │
│ │ 标的公司：广东天元印刷包装产业园有限公司 │
│ │ （二）转让标的与价款 │
│ │ 1、甲方将其持有的标的公司30%股权转让给乙方1，将其持有的标的公司21%股权转让给│
│ │乙方2。 │
│ │ 2、转让价格以标的公司截至2025年12月31日经审计的净资产人民币501092.59元为定价│
│ │依据。对应30%股权转让价款为人民币150327.78元，对应21%股权转让价款为人民币105229.│
│ │44元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│10.52万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东天元印刷包装产业园有限公司21│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │李婷婷 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东天元实业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：广东天元实业集团股份有限公司 │
│ │ 乙方1（受让方一）：李春来 │
│ │ 乙方2（受让方二）：李婷婷 │
│ │ 标的公司：广东天元印刷包装产业园有限公司 │
│ │ （二）转让标的与价款 │
│ │ 1、甲方将其持有的标的公司30%股权转让给乙方1，将其持有的标的公司21%股权转让给│
│ │乙方2。 │
│ │ 2、转让价格以标的公司截至2025年12月31日经审计的净资产人民币501092.59元为定价│
│ │依据。对应30%股权转让价款为人民币150327.78元，对应21%股权转让价款为人民币105229.│
│ │44元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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罗耀东 272.00万 1.54 37.88 2025-11-27
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合计 272.00万 1.54
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-27 │质押股数(万股) │204.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.41 │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-14 │质押截止日 │2026-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月14日罗耀东质押了204.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │68.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.47 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗耀东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-09 │质押截止日 │2026-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日罗耀东质押了68.0万股给 │
│ │2024年12月09日罗耀东质押了68.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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为了真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着
谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评
估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。同时，公司对相关
资产进行了核销。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状
况和财务状况，公司对合并报表范围内的存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了
全面清查。公司在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产
和无形资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值
准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产（包括存货、固
定资产、应收款项等）进行全面清查和减值测试后，2025年年度计提各项资产减值准备人民币
1137.12万元，明细如下表：
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司
会计政策的有关规定执行。本次2025年度计提减值准备及核销资产事项已经第四届董事会第十
一次会议审议通过。
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2026-04-29│其他事项
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定
，结合公司实际经营发展情况，并参照同行业、同地区类似上市公司标准等，制定了公司2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月27日召开了公司第四届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于2026年
度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公
告如下：
一、适用范围
公司第四届董事会董事（含独立董事、职工董事）及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案审议通过后失效。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过
后失效。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
股东会审议。
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2026-03-19│其他事项
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1、广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际
控制人之一周孝伟先生，持有公司股份58503000股，占公司总股本比例33.55%，现任公司董事
长、总经理，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月13日至2026年7
月12日），通过集中竞价方式减持公司股份不超过1700000股（含本数，下同），即不超过公
司总股本的0.97%。
2、公司股东罗耀东先生，持有公司股份7180600股，占公司总股本比例4.12%，现任董事
、高级管理人员，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年4月13日至2026
年7月12日），通过大宗交易方式减持公司股份不超过1000000股，即不超过公司总股本的0.57
%。
本公告所述占公司总股本比例的计算，均以截至本公告披露日，剔除公司回购专用证券账
户中的2350000股后的公司总股本174370000股为基数进行计算的。
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2025-12-25│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场表决与网络投票相结合的方
式召开2025年第二次临时股东会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络
投票平台。现场会议于2025年12月24日15:10在广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室
召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
24日9:15至15:00的任意时间。
出席本次股东会的股东及股东代表共84名，代表股份82297503股，占公司有表决权股份总
数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数2350000股，下同，详见注1）的47.197
1%。其中，参加现场表决的股东5名，代表有效表决权的股份总数81906103股，占公司有表决
权股份总数的46.9726%。通过网络投票的股东79名，代表有效表决权的股份总数为391400股，
占公司有表决权股份总数的0.2245%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持。公司董事、高级管理人员、董事
会秘书现场列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律
意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-12-24│其他事项
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一、基本情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日、2025年9月22日
分别召开了第四届董事会第七次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注
册资本、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年8月30日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已办理完成注册资本、经营范围变更登记以及修订后《公司章程》备案，并取
得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。新取得的《营业执照》的基本信息如下：
1、名称：广东天元实业集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91441900699792784T
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：周孝伟
5、注册资本：人民币壹亿柒仟陆佰柒拾贰万元
6、成立日期：2010年01月28日
7、住所：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号
8、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物
印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；纸制品制造；塑料制品销售；塑料制品
制造；包装材料及制品销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；办公用品
销售；销售代理；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；包装专用设备销售；包装专用
设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国际货
物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-09│银行授信
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告
如下：
一、拟申请综合授信额度的情况概述
为满足2026年度生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及其合并报表范围内各级子
公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司，下同）拟向银行等金融机构或非
金融机构申请不超过人民币15亿元或等值外币的综合授信额度。
综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、各类保函、信
用证、银行承兑汇票等授信业务（具体授信机构、授信额度、授信期限等以签署的具体合同为
准），公司及其合并报表范围内各级子公司可共享上述额度。该授信额度不等于实际融资金额
，具体融资金额依据公司及其合并报表范围内各级子公司运营资金的实际需求确定。授信额度
范围内，公司及其合并报表范围内各级子公司可分别以自有现金、银行存款、不动产、定期存
单、厂房、机器设备等银行认可的资产进行抵押、质押和担保（不含公司对子公司担保以及子
公司之间的担保，该事项需另行审议）向银行等金融机构或非金融机构申请授信。
上述授信额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，额度在有效期内可以滚动使用。公
司为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人根据业务开展情况
在上述授信额度范围内行使决策权,签署融资协议及相关文件，并由公司财务部门负责具体实
施。
该事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施。
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2025-12-09│对外担保
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（一）担保的基本情况
根据公司及其合并报表范围内各级子公司的生产经营和资金需求情况，为满足公司及其合
并报表范围内各级子公司日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提
升，结合公司及其合并报表范围内各级子公司2025年向银行融资的情况及其他资金需求进行了
预测，2026年度公司及其合并报表范围内各级子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的
子公司）拟提供总额不超过人民币10亿元的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、子公司
对公司的担保，以下简称“本次担保”）。本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以
及存量担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、
保理等以及为开展其他日常经营业务所需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、采购货
款担保等）进行的担保事项，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以
实际签署的相关协议为准。
上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，在该担保额度有效期内，担保累计
额度可循环使用，但公司在任一时点的实际担保余额不超过人民币10亿元，在此额度范围内，
公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，预计担保额度不等于实际担保金额
，实际担保金额应在担保额度内以实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定
的保证责任期间为准。同时，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人，在上述
核定的担保额度及授权有效期内，根据公司业务发展的实际需要，办理担保相关事宜，并签署
有关法律文件。
关于担保额度调剂
为了提高决策效率并减少因担保额度调整而频繁召开的审议程序，公司董事会提议股东会
授权公司总经理在不超过已批准的担保额度范围内，如果年度内公司新增子公司，或生产经营
实际情况发生变化，公司可以在年度担保额度内进行调剂，对子公司之间的担保额度进行适当
调剂。此项授权避免了对每一笔担保额度调整都需提交董事会和股东会审议的情况。在调剂事
项实际发生时，公司总经理将负责确定具体的调剂对象和额度，并确保所有调剂行为符合公司
的整体利益和风险管理政策。
1、在年度担保计划额度内，资产负债率低于70%的子公司之间可以相互调剂担保额度；
2、对于任何超出已批准担保额度范围的担保需求（包括但不限于为新增的资产负债率高
于70%的子公司提供担保），公司将严格依照相关规定履行必要的审议决策程序，并及时进行
信息披露。
董事会意见
董事会认为，年度担保额度预计事项是为了满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常
经营和业务发展所需的资金需求，以拓宽融资渠道并保障业务的顺利开展。通过设定年度对外
担保额度，有助于增强公司及其合并报表范围内各级子公司的融资能力，满足其生产经营所需
的流动资金，进而推动业务的进一步发展。被担保主体均为公司或合并报表范围内的子公司，
其经营状况稳定，财务状况稳健，具备良好偿债能力。公司对其有绝对控制力或重要影响，故
担保财务风险可控、风险较小，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益
的情形。同意本次年度担保额度预计事项。
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2025-12-09│其他事项
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过
了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月24日（星期三）
下午15:10召开2025年第二次临时股东会。
现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日15:10
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室。
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2025-11-27│股权质押
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