资本运作☆ ◇003004 声迅股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-17│ 20.26│ 3.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-12-30│ 100.00│ 2.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江中辰城市应急服│ 2805.00│ ---│ 51.00│ ---│ 534.82│ 人民币│
│务管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│声迅华中区域总部（│ 1.47亿│ 1835.43万│ 9041.86万│ 61.72│ 0.00│ 2026-12-31│
│长沙）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│声迅智慧安检设备制│ 1.27亿│ 701.96万│ 5499.83万│ 43.32│ 0.00│ 2026-12-31│
│造中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-10 │交易金额(元)│2.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉中科锐择光电科技有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京声迅电子股份有限公司 │
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│卖方 │保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）、哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限│
│ │合伙）、共青城本翼天晟投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城本翼天鹏投资管理合伙企│
│ │业（有限合伙）等 │
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│交易概述 │1、北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“声迅股份”）拟以 │
│ │现金方式收购武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”、“目标公司”或“│
│ │标的公司”）51%的股权，本次交易以从事证券期货服务业务的评估机构出具的权益评估价 │
│ │值为定价参考，最终确定交易价格为人民币25092万元。本次交易完成后，中科锐择将成为 │
│ │公司控股子公司。 │
│ │ 交易对方：保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）、哈工成长（岳阳）私募股权│
│ │基金企业（有限合伙）、共青城本翼天晟投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城本翼天鹏│
│ │投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城本翼天鹏投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城│
│ │本翼天鲲投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海太和十号股权投资企业（有限合伙）、珠海│
│ │烽太二号股权投资企业（有限合伙）、珠海太和青蓝三号股权投资企业（有限合伙）、上海│
│ │弋家光电科技中心（有限合伙）、杨经义 │
│ │ 截至本公告披露日，中科锐择已顺利完成董事会改选（公司提名董事占多数席位），并│
│ │完成工商变更登记，成为公司控股子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │广西天福投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为支持北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司的日常生 │
│ │产经营资金需求，公司控股股东广西天福投资有限公司（以下简称“天福投资”）拟向公司│
│ │提供无息借款，借款额度不超过人民币2亿元，期限自公司第五届董事会第三十七次会议审 │
│ │议通过之日起不超过12个月。公司可根据实际情况在前述借款期限及额度内循环使用，可提│
│ │前还款。公司就本次借款无需提供任何形式的担保。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，天福 │
│ │投资为公司控股股东，本次借款事项构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2026年7月27日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于控股股│
│ │东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。关联董事聂蓉、谭天回避表决，其余4名非关 │
│ │联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议│
│ │审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定：关联人向上市公司提供资金，│
│ │利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可以按照相关规定向深圳证券交易│
│ │所申请豁免提交股东会审议。经公司申请，深圳证券交易所同意本次关联交易事项豁免提交│
│ │股东会审议。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成 │
│ │重组上市，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：广西天福投资有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册地址：灵川县桂建路二号（505室） │
│ │ 法定代表人：谭政 │
│ │ 注册资本：5019万元人民币 │
│ │ 成立日期：2011-07-27 │
│ │ 经营范围：投资管理与资产管理；股权投资；经济与商务咨询服务；科技园的开发建设│
│ │；科技园投资、物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或│
│ │禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营│
│ │活动） │
│ │ 主要股东：谭政先生持股81.07%，谭天先生持股18.93%，谭政先生与谭天先生系父子关│
│ │系。 │
│ │ 2、与公司的关联关系：天福投资系公司控股股东，天福投资与公司实际控制人谭政先 │
│ │生、聂蓉女士、谭天先生为一致行动人。 │
│ │ 3、经查询“中国执行信息公开网”，天福投资不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ 1、交易双方： │
│ │ 出借方（甲方）：广西天福投资有限公司 │
│ │ 借款方（乙方）：北京声迅电子股份有限公司 │
│ │ 2、借款金额：不超过人民币2亿元，该额度为循环额度，在有效期内，乙方可分次提款│
│ │、分次归还，任一时刻乙方未偿还本金余额不得超过人民币2亿元。 │
│ │ 3、借款期限：自公司第五届董事会第三十七次会议审议通过之日起不超过12个月（即2│
│ │026年7月27日至2027年7月26日）。 │
│ │ 4、借款利率：无息（0%）。 │
│ │ 5、借款用途：用于乙方及其控股子公司补充日常经营流动资金、支付工程建设款、支 │
│ │付投资并购款等合法经营用途。 │
│ │ 6、担保方式：乙方就本次借款无需提供任何形式的担保。 │
│ │ 7、还本付息：乙方应严格按照约定还款日足额归还本金，乙方可自主提前全额或部分 │
│ │归还借款本金。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-28│企业借贷
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一、关联交易概述
1、为支持北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司的日常生产
经营资金需求，公司控股股东广西天福投资有限公司（以下简称“天福投资”）拟向公司提供
无息借款，借款额度不超过人民币2亿元，期限自公司第五届董事会第三十七次会议审议通过
之日起不超过12个月。公司可根据实际情况在前述借款期限及额度内循环使用，可提前还款。
公司就本次借款无需提供任何形式的担保。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，天福投
资为公司控股股东，本次借款事项构成关联交易。
3、公司于2026年7月27日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于控股股东
向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。关联董事聂蓉、谭天回避表决，其余4名非关联董
事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，
全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定：关联人向上市公司提供资金，利
率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可以按照相关规定向深圳证券交易所申
请豁免提交股东会审议。经公司申请，深圳证券交易所同意本次关联交易事项豁免提交股东会
审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：广西天福投资有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：灵川县桂建路二号（505室）
法定代表人：谭政
注册资本：5019万元人民币
成立日期：2011-07-27
经营范围：投资管理与资产管理；股权投资；经济与商务咨询服务；科技园的开发建设；
科技园投资、物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：谭政先生持股81.07%，谭天先生持股18.93%，谭政先生与谭天先生系父子关系
。
2、与公司的关联关系：天福投资系公司控股股东，天福投资与公司实际控制人谭政先生
、聂蓉女士、谭天先生为一致行动人。
3、经查询“中国执行信息公开网”，天福投资不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、交易双方：
出借方（甲方）：广西天福投资有限公司
借款方（乙方）：北京声迅电子股份有限公司
2、借款金额：不超过人民币2亿元，该额度为循环额度，在有效期内，乙方可分次提款、
分次归还，任一时刻乙方未偿还本金余额不得超过人民币2亿元。
3、借款期限：自公司第五届董事会第三十七次会议审议通过之日起不超过12个月（即202
6年7月27日至2027年7月26日）。
4、借款利率：无息（0%）。
5、借款用途：用于乙方及其控股子公司补充日常经营流动资金、支付工程建设款、支付
投资并购款等合法经营用途。
6、担保方式：乙方就本次借款无需提供任何形式的担保。
7、还本付息：乙方应严格按照约定还款日足额归还本金，乙方可自主提前全额或部分归
还借款本金。
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2026-07-17│其他事项
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一、基本情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日召开的第五届董
事会第三十三次会议、2026年6月30日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、本次工商变更登记情况
公司于近日完成了变更注册资本的工商登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市海
淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，新换发《营业执照》基本信息如下：
1、名称：北京声迅电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：911101081011420915
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：聂蓉
5、注册资本：8186.2199万元
6、成立日期：1994年01月28日
7、住所：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼1至5层101
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处
理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；物联网技术研发；物联网
设备制造；物联网技术服务；消防技术服务；消防器材销售；计算机系统服务；安全技术防范
系统设计施工服务；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频
监控系统销售；安防设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；安全咨询服务；标准
化服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备制造；数字视频监控系统制造。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
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2026-07-01│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月30
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
：2026年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
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2026-06-30│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律法规的规定，北京声迅电子股份
有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称
“中证鹏元”）对公司2022年公开发行的可转换公司债券（以下简称“声迅转债”）进行了跟
踪信用评级。
2025年6月27日，中证鹏元出具了《北京声迅电子股份有限公司相关债券2025年跟踪评级
报告》，中证鹏元将公司主体信用等级调整为“A”，“声迅转债”信用等级调整为“A”，评
级展望调整为“负面”，并将公司主体信用等级和“声迅转债”信用等级移出信用评级观察名
单。
中证鹏元在对公司行业风险、经营状况等方面进行综合分析和评估的基础上，于2026年6
月29日出具了《北京声迅电子股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报告》，公司主体信用等
级维持为“A”，“声迅转债”信用等级维持为“A”，评级展望维持为“负面”。具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京声迅电子股份有限公司相关债券2026年跟踪评级报
告》。
敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险。
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2026-06-27│银行借贷
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月26日召开了第五届董事
会第三十六次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下
：
一、公司并购事项基本情况
公司于2026年6月1日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于现金收购武汉
中科锐择光电科技有限公司51%股权的议案》，公司拟通过支付现金的方式购买武汉中科锐择
光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”）51%的股权。具体内容详见公司于2026年6月2日
在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告》（公
告编号：2026-043）。结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资
金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币1.8亿元，用于现金支付中科锐择51%股
权的部分交易款项，并购贷款的贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最
终签署的贷款协议为准。
为提高经营决策效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款相
关事宜，包括但不限于签署并购贷款相关协议，并办理协议生效所需全部手续等。根据相关法
律法规及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会审批决策权限范围内，无需提交股东会审
议。
二、本次拟申请并购贷款的基本情况
1、贷款额度：不超过人民币1.8亿元；
2、贷款期限：以最终生效的贷款协议为准；
3、贷款利率：以最终生效的贷款协议为准；
4、贷款用途：用于支付公司购买中科锐择51%股权的部分交易款；
5、担保方式：以最终生效的贷款协议为准。
三、对公司的影响
公司本次申请并购贷款，有利于优化公司融资结构，符合公司的经营战略与发展利益。公
司目前经营状况良好，本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次申请并购贷款不会对公司的生产经营产生重大影
响。
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2026-06-09│其他事项
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过
了《关于择期召开公司2025年年度股东会的议案》。根据公司工作安排，公司决定于2026年6
月30日（星期二）下午14时30分召开公司2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-06-02│收购兼并
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1、北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“声迅股份”）拟
以现金方式收购武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”、“目标公司”或“
标的公司”）51%的股权，本次交易以从事证券期货服务业务的评估机构出具的权益评估价值
为定价参考，最终确定交易价格为人民币25092万元。本次交易完成后，中科锐择将成为公司
控股子公司。
2、本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不构成重组上市。
3、本次交易设置业绩承诺，业绩承诺方承诺2026年、2027年、2028年目标公司应实现的
合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2800万元、4200万元、5300
万元，即2026-2028年累积实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于12300万元
。
4、本次交易标的公司股东全部权益账面价值（评估基准日为2025年12月31日）为人民币1
1096.12万元，公司拟收购的标的股权的评估基准日评估值为49527.16万元，增值率为346.35%
，评估增值幅度较大，请投资者注意风险。
5、本次交易存在业绩承诺不达预期的风险、商誉减值风险以及收购整合风险。敬请广大
投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
（一）本次交易概况
为深入贯彻落实《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》中关于“支持
上市公司向新质生产力方向转型升级”的号召，公司立足自身战略发展需要，拟以现金方式收
购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权。公司于2026年6月1日召开第五届董事会第三十五
次会议，审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的议案》。本次
交易完成后，目标公司将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。
目标公司长期深耕特种光器件与模块领域，其核心产品与技术已广泛应用于激光传感、量
子科技等国家战略性新兴产业方向。本次收购是公司推动产业升级转型、快速形成新质生产力
的重要举措。并购完成后，公司将快速切入具备高成长性与高技术壁垒的特种光电赛道，实现
产业结构深度优化与高质量发展；同时，充分发挥双方在检测探测技术、光电器件配套、产品
研发及工程化应用领域的互补优势，推动技术融合、资源共享与产业链上下游协同，进一步增
强上市公司的持续经营能力与核心竞争力。
根据交易各方签订的《关于武汉中科锐择光电科技有限公司之股权收购协议》（以下简称
“股权收购协议”），本次交易采用现金支付方式，以具有证券从业资格的评估机构出具的权
益评估价值为定价参考，经协商确定标的公司51%股权的最终交易价格为人民币25092万元。
根据上市公司、目标公司经审计的财务数据以及交易作价情况。
（三）本次交易的审议情况
公司于2026年6月1日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于现金收购武汉
中科锐择光电科技有限公司51%股权的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
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2026-05-30│其他事项
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1、自2026年5月8日至2026年5月29日，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）
股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“声迅转债”当期
转股价格28.94元/股的130%（即37.62元/股），根据《北京声迅电子股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，已触发“声迅转债
”的有条件赎回条款。
2、公司于2026年5月29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于不提前赎
回“声迅转债”的议案》，公司董事会决定暂不行使“声迅转债”的提前赎回权利，同时决定
在未来三个月内（2026年5月30日至2026年8月29日）均不行使提前赎回权利。以2026年8月29
日后的首个交易日（2026年8月31日）重新计算，若“声迅转债”再次触发有条件赎回条款，
届时公司将再召开董事会决定是否行使“声迅转债”的提前赎回权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可〔2022〕2368号）核准，公司于2022年12月30日公开发行了280万张可
转换公司债券，每张面值100元，发行总额28000万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕65号”文同意，公司28000
万元可转换公司债券已于2023年2月10日在深交所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代
码“127080”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2023年1月6日）满六个月后的第一
个交易日（2023年7月7日）起至可转债到期日（2028年12月29日）止（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为29.34元/股。
公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.2元（含税），
根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为
29.14元/股。调整后的转股价格自2023年6月19日（除权除息日）起生效。
公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.2元（含税），
根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为
28.94元/股。调整后的转股价格自2024年6月4日（除权除息日）起生效。
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2026-05-29│其他事项
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持有北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份29590000股（占公司总股本比
例36.15%）的公司控股股东广西天福投资有限公司（以下简称“天福投资”）计划在本次减持
计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6月23日至2026年9月22日）以集中竞价交
易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过2450000股，即减持比例不超过公司总股本的2.99%
。公司于近日收到公司控股股东广西天福投资有限公司出具的《关于减持公司部分股份计划的
告知函》。
一、股东的基本情况
2、若合计数与分项数值之和存在差异，系四舍五入所致。
3、截至2026年5月27日，公司总股本为81863189股。
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2026-05-07│其他事项
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公司于近日分别收到公司股东刘建文先生及其一致行动人合畅创业投资有限公司、刘孟然
先生出具的《关于减持公司部分股份计划期限届满的告知函》，截至本公告日，本次减持计划
期限已届满。减持遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。遵
守了在公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺，减持价格及数量符合相关要求，未出现违
反承诺的情况。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1、北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定已向深圳证券交易所提交了关于对公司股票
交易撤销退市风险警示的申请，上述申请能否获得批准尚存在不确定性，以深圳证券交易所审
核意见为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2、在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST声迅”
，证券代码仍为“003004”，股票日涨跌幅限制仍为5%。公司于2026年4月20日召开第五届董
事会第三十三次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》
，公司已于2026年4月20日向深圳证券交易所提交了关于对公司股票交易撤销退市风险警示的
申请。现将有关情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于2025年4月30日披露了《2024年年度报告》，因2024年度利润总额、净利润、扣除
非经常性损益后净利润均为负值，且扣除后营业收入低于3亿元（扣除与主营业务无关和不具
备商业实质的营业收入后为28,244.55万元），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1
条规定的对股票交易实施退市风险警示的情形，公司股票在2025年5月6日起被深圳证券交易所
实施退市风险警示，股票简称由“声迅股份”变更为“*ST声迅”，证券代码仍为“003004”
。详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示
暨股票停牌的公告》。
二、公司申请撤销退市风险警示的情况
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度标准无保留意见审
计报告显示，公司2025年度经审计的营业收入为375,922,029.02元，营业收入扣除（与主营业
务无关和不具备商业实质的营业收入）后为359,231,199.28元；归属于上市公司股东的净利润
为-11,620,402.25元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-13,177,464.75元
，利润总额为-3,453,397.48元。
公司对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司不存在《股票上市规则》第9.3.12条第
一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的
情形。根据《股票上市规则》第9.3.8条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公
司于2026年4月20日向深圳证券交易所提交了关于对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。
在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST声迅”，证券
代码仍为“003004”，公司股票日涨跌幅限制仍为5%。
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2026-04-21│其他事项
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一、本方案适用对象
公司董事和高级管理人员
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬标准
（1）公司非独立董事不领取董事津贴，在公司担任职务的非独立董事按其担任的职务领
取薪酬；
（2）公司独立董事津贴为人民币10万元/年（含税）。
2、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员按其担任职务领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度
的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
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2026-04-21│其他事项
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京中名国
成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司2026年度审计机构，本议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
1、基本信息
（1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年12月10日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元
（5）首席合伙人：郑鲁光
2、人员信息
截至2025年12月31日，中名国成合伙人95人，注册会计师559人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数323人。
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2026-04-21│其他事项
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产减
值》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司实际业务情况，本着谨慎性原则，
对公司2025年合并范围内相关资产进行减值测试，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用损失及资产减值准备情况概述
2025年度，公司计提信用损失及资产减值准备合计720.33万元，计入的报告期间为2025年
1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
二、本次利润分配方案的基本情况
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年归属于上市公司股东的
净利润为-11620402.25元。
截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为177783890.46元，母公司累计未分
配利润为199999348.57元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年
12月31日，公司可供股东分配的利润为177783890.46元。
考虑到2025年度公司业绩情况，并立足于公司中长期公司发展战略及运营资金需求，为保
障公司稳健发展、增强抗风险能力，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-03-07│其他事项
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持有北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份29700股的公司股东贾丽妍女
士计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年3月30日至2026年6月29
日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过7414股，即减持比例不超过剔除公司回购专用账
户后的总股本的0.0092%。
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2026-02-10│其他事项
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2026年1月，公司发布《2025年度业绩预告》，预计2025年度营业收入在3.65亿元-4.15亿
元区间（上年同期为3.02亿元），扣除后营业收入1在3.50亿元-4.00亿元区间（上年同期为2.
82亿元），利润总额（-0.06亿元至-0.03亿元，上年同期为-0.54亿元）、归属于上市公司股
东的净利润（-0.12亿元至-0.06亿元，上年同期为-0.51亿元）、扣除非经常性损益后的净利
润（-0.13亿元至-0.07亿元，上年同期为-0.55亿元）较上年同期增幅较大，但仍均为负值。
根据公告，2025年度公司业绩变动主要原因为：一是报告期内公司收购了浙江中辰城市应
急服务管理有限公司（以下简称“浙江中辰”），并购日后浙江中辰的收入并表，公司收入实
现增长；二是报告期内公司降本增效，提升运营效率，三项费用均有所下降，此外公司加大应
收账款催收力度，促进回款，应收相关减值损失减少，因此公司的亏损幅度有所收窄。
公司股票自2025年5月6日起被深圳证券交易所实施退市风险警示，若公司2025年度出现触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定情形之一，公司股票及可转换公司债券将
面临终止上市风险。若公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.8条规定的情况，公司
将于经审计的2025年年度报告披露后，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
中证鹏元认为，公司在安防、安检的应用场景中特别是运营服务中积累了大量行业数据，
具有一定行业经验和客户资源。公司通过收购浙江中辰拓展了应急消防服务业务，强化了安消
一体化布局，增强了运营服务能力，且提升了公司的营业收入规模，2025年度业绩预告减亏明
显，相较上次评级时盈利能力有所好转。但本次业绩预告所涉及数据为公司财务部门初步核算
数据，未经会计师事务所审计，存在不确定性，后续仍需关注公司面临的退市风险情况，以及
在激烈竞争的市场环境下的盈利能力变动情况。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A，评级展望维持为负面，“
声迅转债”信用等级维持为A，评级结果有效期为2026年2月9日至“声迅转债”存续期。同时
中证鹏元将密切关注公司经营及财务情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展
望以及“声迅转债”信用等级可能产生的影响。
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2026-01-28│其他事项
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本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，但公司已就本期业绩预告有关事项与
年报审计会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月15
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
：2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
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2026-01-10│其他事项
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1、持有北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份2986000股的公司股东刘孟
然先生计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易、大宗交易方
式减持公司股份不超过1650000股，即减持比例不超过剔除公司回购专用账户后的总股本的2.0
4%。
2、合计持有公司股份2132150股的公司股东刘建文先生及其一致行动人合畅创业投资有限
公司计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易、大宗交易方式
减持公司股份不超过2132150股，即合计减持比例不超过剔除公司回购专用账户后的总股本的2
.64%。
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2025-12-31│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
名国成”）
2、原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”
）
3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务
，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公
司拟聘任中名国成担任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京中名国成会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2026年第一次临时
股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）已为公司连续提供8年审计服务，2024年度对公司财务报表及内部控制的审计意见
均为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计
师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）的规定，鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务
，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展和未来
审计的需要，经过与永拓所、中名国成友好沟通，公司拟聘任中名国成为公司2025年度财务报
表和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通，前后任会计
师事务所均已明确知悉本次变更事项且无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师
审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，积极做好沟通
及配合工作。
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2025-12-31│其他事项
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月30日召开第
五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将
本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月15日9:15-15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场
会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系
统行使表决权；
3、公司股东只能选择现场表决和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票
表决的以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一表决权只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2026年1月8日（星期四）
（七）出席对象：
1、截至2026年1月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
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2025-12-27│其他事项
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第五届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于取消召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意取消原定于
2025年12月31日召开的2025年第一次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、取消股东会的基本情况
（一）取消的股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）取消的股东会召集人：公司董事会
（三）取消的股东会召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-9:
25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-15:0
0期间的任意时间。
（四）取消的股东会召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）取消的股东会股权登记日：2025年12月24日（星期三）
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2025-12-27│仲裁事项
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第五届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于撤销第五届董事会第二十九次会议决议中<关于拟变更会计师
事务所的议案>的议案》，现将具体详情公告如下：
一、原议案的审议情况
2025年12月15日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟变更会计
师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机
构。该议案尚未提交公司股东会审议。
二、撤销原议案的原因
鉴于本次拟变更会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队内部工作
调整，无法继续承接公司年度审计业务；且其2025年度审计项目排期紧张，难以满足公司年报
审计及披露时限要求。为保障审计工作质量、确保按期完成年报披露，公司董事会同意撤销第
五届董事会第二十九次会议决议中《关于拟变更会计师事务所的议案》，待公司确定拟改聘的
新的2025年度会计师事务所后将另行召开会议审议变更会计师事务所相关事宜。
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2025-12-16│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众
环”）
2、原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”
）
3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务
，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公
司拟聘任中审众环担任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第五届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东
会审议。现将有关情况公告如下：
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）已为公司连续提供8年审计服务，2024年度对公司财务报表及内部控制的审计意见
均为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计
师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）的规定，鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务
，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展和未来
审计的需要，经过与永拓所、中审众环友好沟通，公司拟聘任中审众环为公司2025年度财务报
表和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通，前后任会计
师事务所均已明确知悉本次变更事项且无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师
审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，积极做好沟通
及配合工作。
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2025-12-16│其他事项
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月15日召开第
五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将
本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-9:
25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-15:0
0期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场
会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系
统行使表决权；
3、公司股东只能选择现场表决和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票
表决的以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一表决权只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2025年12月24日（星期三）
（七）出席对象：
1、截至2025年12月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
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2025-12-12│银行授信
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于2026年度公司申请银行授信额度的议案》。具体情况如下：
随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资
渠道，公司及子公司拟在2026年度内向银行申请总额不超过人民币3.5亿元的授信额度（最终
以各银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于贷款、票据、抵押、保函、信用
证等各类业务。本次申请银行授信额度事项自2026年1月1日起至2026年12月31日有效，在授信
期限内，授信额度可循环使用。
在上述授信总额内，公司董事会授权管理层可根据公司营运资金的实际需求而确定具体融
资金额，并授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切与授信有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2025-11-12│其他事项
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日披露了《关于特定股
东减持股份的预披露公告》，公司股东刘孟然先生计划在本次减持计划公告之日起15个交易日
后的3个月内（即2025年8月11日至2025年11月10日）以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司
股份不超过1700000股，即减持比例不超过剔除公司回购专用账户后的总股本的2.11%。公司股
东刘建文先生及其一致行动人合畅创业投资有限公司计划在本次减持计划公告之日起15个交易
日后的3个月内以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过2400000股，即合计减持比
例不超过剔除公司回购专用账户后的总股本的2.97%。
公司于近日分别收到公司股东刘孟然先生、刘建文先生及其一致行动人合畅创业投资有限
公司出具的《关于减持公司部分股份计划期限届满的告知函》，截至本公告日，本次减持计划
期限已届满。
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2025-10-31│其他事项
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北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资产减
值》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业
务办理》的相关规定以及公司实际业务情况，本着谨慎性原则，对公司2025年前三季度合并范
围内相关资产进行减值测试，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用损失及资产减值准备情况概述
2025年1-9月，公司冲回信用损失及资产减值准备合计2773.26万元，计入的报告期间为20
25年1月1日至2025年9月30日。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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