资本运作☆ ◇003006 百亚股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│百亚国际产业园升级│ 1.33亿│ 4610.96万│ 1.37亿│ 102.44│ 4.78亿│ 2023-10-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│百亚国际产业园升级│ 6161.45万│ 4610.96万│ 6486.56万│ 105.28│ 2.83亿│ 2023-10-31│
│建设项目之卫生巾生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 9796.80万│ 2890.87万│ 1.01亿│ 103.05│ ---│ 2023-09-14│
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│研发中心建设项目 │ 640.45万│ 0.00│ 640.45万│ 100.00│ ---│ 2023-09-14│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │广东贝华新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │贵州合力超市采购有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任董事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │重庆吉尔商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │广东贝华新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │贵州合力超市采购有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任董事的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-13│股权回购
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一、通知债权人的原由
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月22日召开的第三届董事
会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，2024年4月12日召开的2023年年度股东大会分
别审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）（修订稿）》的规定，结合公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期
的考核结果，公司董事会同意回购注销激励对象对应的未能解除限售的限制性股票288,750股
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年股票
期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》
等有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起45日内向公司申报债权，并有
权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应的担保。债权人如逾期未向
公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的
约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按照法定程序继续实
施。
1、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报方式
债权人可采用现场、邮件、邮寄等方式进行申报，采取邮件、邮寄、传真等方式进行债权
申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下：
（1）申报时间：2024年4月13日至2024年5月27日，工作日上午8:30-12:00，下午13:30-1
7:30
（2）申报地点及申报材料送达地点：重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼
（3）联系方式：
联系人：张黎
电话：023-68825666-666
传真：023-68825666-801
电子邮箱：baiya.db@baiya.cn
邮政编码：400042
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申
报债权”字样。
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2024-03-30│其他事项
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1、本次注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权合计130880份，涉及激
励对象72人；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股票期权注销事宜已于2
024年3月29日办理完成。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开的第三届董
事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于注销2021年股票期权与
限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于2024年3月23日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
期权的公告》（公告编号：2024-014）。现就激励计划中部分股票期权的注销情况公告如下：
一、本次注销部分股票期权的原因、数量
1、第一个行权期满未行权注销
根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《
激励计划（草案）（修订稿）》”）的规定：首次授予股票期权的第一个行权期为自首次授予
日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。公司股票期
权首次授予日为2022年1月14日，本股权激励计划中股票期权的第一个行权期已于2024年1月13
日期满结束。
根据公司《激励计划（草案）（修订稿）》的规定：若符合行权条件，但未在行权期全部
行权的该部分股票期权由公司注销。公司将对本激励计划中13名激励对象已符合行权条件但未
在行权期内行权的13920份股票期权予以注销。
2、激励对象离职注销
根据《激励计划（草案）（修订稿）》的规定：激励对象主动辞职的，自情况发生之日，
对激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。鉴于公司激励计划中本次首
次授予的59名股票期权激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司将对该部分激励对象已
获授予但尚未行权的合计116960份股票期权予以注销。
综上，本次公司将对上述72名激励对象涉及的合计130880份股票期权予以注销。本次股票
期权注销事项已取得公司2021年第二次临时股东大会的授权，无需提交股东大会审议。
二、本次注销部分股票期权完成情况
根据公司《激励计划（草案）（修订稿）》的规定，以及公司2021年第二次临时股东大会
授权，公司为72名激励对象合计获授的130880份股票期权办理了注销手续。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于2024年3
月29日办理完毕。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
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2024-03-23│其他事项
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本次注销部分股票期权的原因、数量
1、第一个行权期满未行权注销
根据公司《激励计划（草案）（修订稿）》的规定：首次授予股票期权的第一个行权期为
自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。
公司股票期权首次授予日为2022年1月14日，本股权激励计划中股票期权的第一个行权期已于2
024年1月13日期满结束。
根据公司《激励计划（草案）（修订稿）》的规定：若符合行权条件，但未在行权期全部
行权的该部分股票期权由公司注销。公司将对本激励计划中13名激励对象已符合行权条件但未
在行权期内行权的13920份股票期权予以注销。
2、激励对象离职注销
根据《激励计划（草案）（修订稿）》的规定：激励对象主动辞职的，自情况发生之日，
对激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。鉴于公司激励计划中本次首
次授予的59名股票期权激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司将对该部分激励对象已
获授予但尚未行权的合计116960份股票期权予以注销。
综上，本次公司将对上述72名激励对象涉及的合计130880份股票期权予以注销。本次股票
期权注销事项已取得公司2021年第二次临时股东大会的授权，无需提交股东大会审议。
三、对应的会计处理
相关会计处理根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》《企业会计准则第22号—金
融工具确认和计量》的相关规定，将注销的股票期权对应已摊销的股权激励费用调整资本公积
和当期管理费用。
四、本次注销对公司的影响
公司本次注销部分股票期权不会影响公司激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和
经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作
职责，为股东创造价值。
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2024-03-23│其他事项
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1、公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期可行权的激励对象共348名，
涉及的可行权的股票期权数量为301320份，占公司当前总股本的比例为0.0702%。
2、本次行权的股票期权简称：百亚JLC1，期权代码：037210。
3、本次股票期权行权采用集中行权方式。
4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
5、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成后方可
行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开的第三届董
事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于2021年股票期权与限制
性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
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2024-03-23│股权回购
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本次回购注销部分限制性股票的情况
1、回购注销原因
根据公司《激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会
的授权，本激励计划首次授予的7名激励对象因离职而不具备激励对象资格，其所持有的尚未
解除限售条件的限制性股票共计288750股应由公司回购注销。
2、本次回购注销股票种类与数量
本次回购注销的股票为公司根据《激励计划（草案）（修订稿）》向激励对象授予的人民
币普通股A股，本次回购注销的限制性股票数量共计288750股，占公司本次激励计划实际授予
限制性股票总数的11.3124%，占本次回购注销前公司总股本的0.0672%。
3、回购价格及定价依据
鉴于公司于2022年4月28日实施完成2021年年度权益分配方案，限制性股票的回购价格由8
.69元/股调整为8.39元/股。2023年4月26日实施完成2022年年度权益分配方案，限制性股票的
回购价格由8.39元/股调整为8.09元/股。根据《激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，
对离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司将按照回购价格8.09元/股加上
银行同期存款利息之和进行回购并注销。
若在限制性股票回购期内公司发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细
或缩股、增发股票等事宜，则回购价格将进行相应的调整。
4、回购资金来源
本次公司回购限制性股票所需资金约为240万元，均来自于公司自有资金。
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2024-03-23│其他事项
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开的第三届董
事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对2023年
度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为客观、公正地反映公司2023年度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，根
据《企业会计准则》及相关规则的要求，公司对各项资产进行全面检查和减值测试，对公司截
至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。根据测试结果，2023年度公
司计提各类减值准备共计23,900,278.00元。
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2024-03-23│银行授信
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开的第三届董
事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事
项公告如下：
一、基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司2024年度拟向银行申请总计不超过人民币20000万
元的综合授信额度。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额
度等，在此额度内由公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根
据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合
理确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在批准的授信额度内签署相关法律
文件、决定具体授信使用等，授权有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。
二、有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。
三、对公司的影响
公司拟向不存在关联关系的银行申请综合授信额度，是为了满足公司发展和生产经营的需
要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债
能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利
益的情形。
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2024-03-23│其他事项
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开的第三届董
事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案
的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
1、2023年度公司可供分配利润情况
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司
股东的净利润238251847.00元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金21953777.0
0元后，截止2023年12月31日合并报表未分配利润为582567115.00元。母公司实现净利润21953
7772.00元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金21953777.00元后，截止2023年
12月31日母公司未分配利润为587803252.00元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2023年12月31日公司实际可
供分配利润为582567115.00元。
2、2023年度公司利润分配预案
为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，
公司拟定2023年度利润分配预案如下：
以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
截止2024年3月22日公司总股本为429401300股，若以此总股本计算公司合计拟派发现金红
利236170715.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为99.13%。
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2024-03-23│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计64人，可解除限售条件的限制性股
票数量合计507750股，占公司当前总股本的0.1182%。
2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提
示性公告，敬请投资者注意。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开的第三届董
事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于2021年股票期权与限制
性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关情况公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年11月30日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2021年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于
公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司同日召开的
第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》，并对本次激励计划的激励对象名单进行核实。律师事务所出具了法律意见书。
2、2021年12月1日至2021年12月10日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部
进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的
异议。2021年12月11日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-055）。
3、2021年12月17日，公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2021年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2021年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司对内幕知情人及首次授予激励对象在
自查期间买卖公司股票情况进行了核查，并披露了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激
励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021
-058）。
4、2022年1月14日，公司召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别
审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数
量的议案》和《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限
制性股票的议案》。监事会对调整后的首次授予激励对象名单再次进行核实并发表了同意的意
见。公司独立董事发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。
5、2022年1月21日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限
制性股票登记完成的公告》（公告编号：2022-006）、《关于2021年股票期权与限制性股票激
励计划股票期权首次授予完成的公告》（公告编号：2022-007）。首次授予股票期权的登记日
为2022年1月20日，首次授予限制性股票的上市日为2022年1月24日。
6、2022年4月15日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配
预案的议案》，公司2021年利润分配方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
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2024-03-23│其他事项
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开的第三届董
事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2024年度审计机构，该议案
尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993年3月28日（转制换证2013年1月18日）注册地址：中国（上海）自由贸易
试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：李丹
截至2023年12月31日合伙人数量：291人
截至2023年12月31日注册会计师人数为1710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数为383人；
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，
审计业务收入为人民币68.54亿元、证券业务收入为人民币32.84亿元；
普华永道中天2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家；普华永道中天2022年
度A股上市公司审计收费为人民币5.29亿元；主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等；
目前暂无与公司同行业的审计客户。
2、投资者保护能力
普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险
基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到
地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。
根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或
执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：柳宗祺，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会
计师，2006年起开始从事上市公司审计业务，2006年起开始在普华永道中天执业，2022年起开
始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：马丹，注册会计师协会执业会员，2018年起成为
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