资本运作☆ ◇003006 百亚股份 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│百亚国际产业园升级│ 6161.45万│ 7.40万│ 6493.96万│ 105.40│ 3.72亿│ 2023-10-31│
│建设项目之卫生巾生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设 │ │ │ │ │ │ │
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│百亚国际产业园升级│ 1.33亿│ 7.40万│ 1.37亿│ 102.50│ 5.79亿│ 2023-10-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 9796.80万│ 0.00│ 1.01亿│ 103.05│ ---│ 2023-09-14│
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│研发中心建设项目 │ 640.45万│ 0.00│ 640.45万│ 100.00│ ---│ 2023-09-14│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │广东贝华新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司历任董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │贵州合力超市采购有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │重庆吉尔商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │广东贝华新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司历任董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-22│其他事项
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第四届董
事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年
度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：陈星国华先生，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司4家。
拟担任质量复核合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：杨春梅女士，2015年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署的上市公司3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。拟定2025年度审计费用为人民币96万元，与2024年保持一致，其中，财务报表审计
费用为人民币76万元，内部控制审计费用为人民币20万元。公司董事会提请股东大会授权公司
管理层可根据公司2025年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。
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2025-03-22│其他事项
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1、公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期可行权的激励对象共323名，
涉及的可行权的股票期权数量为376160份，占公司当前总股本的比例为0.0876%。
2、本次行权的股票期权简称：百亚JLC1，期权代码：037210。
3、本次股票期权行权采用集中行权方式。
4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
5、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成后方可
行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第四届董
事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股
票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。
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2025-03-22│其他事项
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的
“要活跃资本市场、提振投资者信心”的精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司
质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力“稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实
以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，持续提升公司管理治理水
平，促进公司高质量可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质
量回报双提升”行动方案，具体内容如下：
一、聚焦主业，推动公司高质量发展
公司主要从事卫生巾、婴儿纸尿裤和成人失禁用品等一次性卫生用品的研发、生产和销售
，主要产品归属于一次性卫生用品行业的吸收性卫生用品细分领域。
旗下拥有“自由点”、“好之”、“丹宁”等具有较高品牌知名度和市场美誉度的品牌。
其中，“自由点”为卫生巾品牌，“好之”为婴儿纸尿裤品牌，“丹宁”为成人失禁用品品牌
，均定位于中高端产品。公司产品主要采取自主研发和生产的模式，以经销商、KA和电商为主
要销售渠道，坚持多品牌、差异化的发展战略，实施“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建
设并举”的营销策略，致力为各年龄段消费人群提供安全、舒适和高品质的个人健康护理产品
。
公司专注打造中国一次性卫生用品领域的本土领先品牌，在国内一次性卫生用品市场上建
立了良好的品牌形象，公司旗下的“自由点”品牌商标荣获“中国驰名商标”、“最佳品牌形
象奖”、“2023年度最具影响力品牌奖”、“2024年度中国卫生用品行业匠心产品”、“天猫
金妆奖2024年度中国品牌奖”等荣誉；“好之”品牌商标荣获“重庆市著名商标”等荣誉，公
司产品在行业内取得了较好的知名度和美誉度。
1、深化核心市场布局，加快外围省份拓展
公司持续实施“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的营销策略，在深化线下
业务布局的同时，加大线上和新兴渠道业务投入，并推动线上线下业务融合，通过渠道优化与
品牌渗透提升产品市占率。2024年度，公司实现营业收入32.54亿元，较去年同期增长51.77%
，归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，较去年同期增长20.74%。同时，公司加快外围省份
市场拓展节奏，重点锁定广东、湖南、湖北、河北、江苏等省份作为重点区域，2024年线下外
围省份实现营业收入4.34亿元，同比增长82.09%。未来公司仍将加大外围省份的资源投入，快
速拓展空白市场，形成全国化布局。
2、强化全渠道协同发展
持续优化“线上+线下”全渠道营销策略。在营销模式上，除传统经销渠道及KA渠道之外
，公司还积极布局线上营销市场，借助天猫、京东、抖音等电商平台积极打造爆款内容，协同
品牌直播，深耕抖音提升产品知名度，线上销售额不断提升，增速排名卫生巾品类第一。2024
年电商渠道实现营业收入15.25亿元，同比增长103.80%，直播电商表现尤为突出，品牌多次登
顶抖音平台销售榜首。未来公司将加大天猫、即时零售等渠道投入，推动线上线下融合，降低
区域依赖风险。通过线上增长为线下赋能，实现公司销量不断增长。
3、不断提升畅销产品产能
公司拥有国内一流的现代化生产基地、专业化的生产设备和工艺技术，产品生产线丰富，
自动化程度较高。为进一步满足产能提升和消费者需求，公司亦在持续开展生产设备的引入和
改进工作。2024年度，公司新增租赁厂房、引进新的卫生巾生产线及智能化配套设备，并对部
分现有生产线增加了智能化配套设备，扩充产能的同时，保障了产品质量并提高了生产效率。
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2025-03-22│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计61人，可解除限售条件的限制性股
票数量合计639000股，占公司当前总股本的0.1488%。
2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提
示性公告，敬请投资者注意。
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第四届董
事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股
票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
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2025-03-22│其他事项
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1、第二个行权期满未行权注销
根据公司《激励计划（草案）（修订稿）》的规定：首次授予股票期权的第二个行权期为
自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。
公司股票期权首次授予日为2022年1月14日，本股权激励计划中股票期权的第二个行权期已于2
025年1月13日期满结束。
根据公司《激励计划（草案）（修订稿）》的规定：若符合行权条件，但未在行权期全部
行权的该部分股票期权由公司注销。公司将对本激励计划中112名激励对象已符合行权条件但
未在行权期内行权的90480份股票期权予以注销。
2、激励对象离职注销
根据《激励计划（草案）（修订稿）》的规定：激励对象主动辞职的，自情况发生之日，
对激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。鉴于公司激励计划中本次首
次授予的25名股票期权激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司将对该部分激励对象已
获授予但尚未行权的合计25600份股票期权予以注销。
综上，本次公司将对上述激励对象涉及的合计116080份股票期权予以注销。
本次股票期权注销事项已取得公司2021年第二次临时股东大会的授权，无需提交股东大会
审议。
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2025-03-22│其他事项
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第四届董
事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
2025年3月21日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况及意见
2025年3月21日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来
发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益
，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，
同意公司2024年度利润分配预案。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
1、2024年度公司可供分配利润情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润287671463.00元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金31012474.00元
后，截止2024年12月31日合并报表未分配利润为603310754.00元。母公司实现净利润31012473
6.00元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金31012474.00元后，截止2024年12
月31日母公司未分配利润为631000164.00元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2024年12月31日公司实际可
供分配利润为603310754.00元。
2、2024年度公司利润分配预案
为更好地回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，
公司拟定2024年度利润分配预案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除预计将完成回购注销的限制性股票的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度分配。以2024年12月31日公司总股本429323390股为基数计算，
每10股派发现金红利5.5元，共计分配现金股利236127865元，占本年度归属于公司股东净利润
的比例为82.08%，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购注销、股
权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。
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2025-03-22│银行授信
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重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第四届董
事会第四次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项
公告如下：
一、基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司2025年度拟向银行申请总计不超过人民币20000万
元的综合授信额度。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额
度等，在此额度内由公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根
据公司相关制度履行审批程序）。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会授权公司法定
代表人或其指定的授权代理人在批准的授信额度内签署相关法律文件、决定具体授信使用等，
授权有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。
二、有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。
三、对公司的影响
公司拟向不存在关联关系的银行申请综合授信额度，是为了满足公司发展和生产经营的需
要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债
能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利
益的情形。
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2025-03-22│其他事项
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1、调整事由
公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度利润
分配预案的议案》（该议案尚需公司2024年年度股东大会审议），且公司计划于本次股票期权
行权及限制性股票回购注销前实施完成2024年年度权益分派。
2024年度公司利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除预计将完成回
购注销的限制性股票的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据《激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会授权
，待2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》并在本次股票期权行
权及限制性股票回购注销前实施完成2024年年度权益分派后，公司将对激励计划中股票期权的
行权价格、限制性股票的回购价格进行调整。
2、股票期权行权价格的调整
根据《激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定：若在行权前公司有资本公积转增股本
、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的
调整。调整方法如下：
派息：P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
因此，公司本次股票期权的行权价格调整为P=P0-V=16.23-0.55=15.68元/份。
3、限制性股票回购价格的调整
根据《激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份
登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响
公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应
的调整。调整方法如下：
派息：P=P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V
为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于1。
因此，本次限制性股票的回购价格调整为P=P0-V=7.54-0.55=6.99元/股。
4、调整结果
根据上述调整事项，经过本次调整的股票期权的行权价格由16.23元/份调整为15.68元/份
，限制性股票的回购价格由7.54元/股调整为6.99元/股。
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2025-03-22│其他事项
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1、回购注销原因
根据公司《激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会
的授权，本激励计划首次授予的3名激励对象因离职而不具备激励对象资格，其所持有的尚未
解除限售条件的限制性股票共计38000股应由公司回购注销。
2、本次回购注销股票种类与数量
本次回购注销的股票为公司根据《激励计划（草案）（修订稿）》向激励对象授予的人民
币普通股A股，本次回购注销的限制性股票数量共计38000股，占公司本次激励计划实际授予限
制性股票总数的1.4887%，占本次回购注销前公司总股本的0.0089%。
3、回购价格及定价依据
鉴于公司于2022年4月28日实施完成2021年年度权益分配方案，限制性股票的回购价格由8
.69元/股调整为8.39元/股。2023年4月26日实施完成2022年年度权益分配方案，限制性股票的
回购价格由8.39元/股调整为8.09元/股。
2024年4月24日实施完成2023年年度权益分配方案，限制性股票的回购价格由8.09元/股调
整为7.54元/股。根据《激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，对离职的激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票，公司将按照回购价格7.54元/股加上银行同期存款利息之和
进行回购并注销。
若在限制性股票回购期内公司发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细
或缩股、增发股票等事宜，则回购价格将进行相应的调整。
4、回购资金来源
本次公司回购限制性股票所需资金约为30万元，均来自于公司自有资金。
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2025-03-22│其他事项
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为进一步健全和完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机
制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护投资者合法权益，结合企业盈利能力、经营
发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司根据《公司法》《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》等法律法规以及《公司章程》等相关文件要求，特制定了《重庆百亚卫生用品股份有限公
司关于未来三年（2025年-2027年）股份回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下
：
一、公司制定本规划考虑的因素
本规划的制定着眼于对投资者的合理回报和公司的可持续发展，公司在综合考虑行业发展
趋势、公司发展战略、业务开展状况、经营业绩、现金流量、财务状况、社会资金成本及外部
融资环境等重要因素基础上，建立持续、稳定、科学的股东回报机制。
二、公司制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应当重视对投资
者的合理投资回报、利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司
的可持续发展。
三、公司未来三年（2025年-2027年）的具体股东回报规划
（一）利润分配方式
公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考虑采取现金方
式分配股利，其中，现金股利政策目标为稳定增长股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情
况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。
（二）利润分配的期间间隔
原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。
（三）现金分红的条件及比例
1、现金分红的条件
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值，且现金流充裕，实施现金分红不影响公司后续持续经营。
（2）审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
2、现金分红比例
董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支
出安排等因素，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
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