资本运作☆ ◇003008 开普检测 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华南基地(珠海)建│ 2.65亿│ 605.73万│ 2.31亿│ 87.18│ -612.67万│ 2023-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地升级建设项│ 1.17亿│ 0.00│ 1.13亿│ 97.07│ 1182.35万│ 2022-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.52亿│ 523.83万│ 3358.60万│ 22.07│ ---│ 2023-09-30│
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│补充营运资金 │ 2217.65万│ 0.00│ 2312.06万│ 104.26│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │许昌君逸酒店有限公司 │
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│关联关系 │本公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │许昌开普电气研究院有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │本公司的第一大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │许昌君逸酒店有限公司 │
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│关联关系 │本公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │许昌开普电气研究院有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │本公司的第一大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │许昌君逸酒店有限公司 │
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│关联关系 │本公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │许昌开普电气研究院有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │本公司的第一大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │许昌君逸酒店有限公司 │
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│关联关系 │本公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-20 │
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│关联方 │许昌开普电气研究院有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │本公司的第一大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-23│委托理财
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许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日召开了第三届
董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,于2023年11月6日召开了2023年第四次临时股
东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经
营和资金安全的前提下,同意公司(含子公司)使用不超过6.3亿元暂时闲置自有资金进行现
金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的
产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚
动使用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见披露在《上海证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公
告》(公告编号:2023-066)、《2023年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-0
75)。
根据上述决议,公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:
一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况
公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订协议,使用自有资金进行现金管理,具体
内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(
公告编号:2023-076)。
下述理财产品已于近日到期赎回,本金及收益已全额到账。
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2024-03-20│税项等政策变动
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一、基本情况
许昌开普检测研究院股份有限公司全资子公司珠海开普检测技术有限公司(以下简称“珠
海开普”)于2024年3月15日收到国家税务总局珠海高新技术产业开发区税务局下发的《税务
事项通知书》(珠高税通〔2024〕14号),依据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改
革有关政策的公告》(2019年第39号)、《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退
税政策实施力度的公告》(财政部税务总局公告2022年第14号)、《财政部税务总局关于扩大
全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》(财政部税务总局公告2022年第21号)和《国
家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》(2019年第20号),珠海开普
于2024年3月15日申请的退还增量留抵税额事项,经税务机关审核,准予退还留抵税额1021188
1.92元。珠海开普银行账户于2024年3月18日收到该笔退税款。
二、对上市公司的影响
根据企业会计准则相关规定,该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流产生积极影响
,对公司的损益不产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。
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2023-11-07│委托理财
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许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月18日召开了第二届
董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议,于2022年11月4日召开了2022年第二次临
时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同
意公司(含子公司)在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4亿元的
闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限
最长不超过12个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款等)。前述内容详见公司在《
证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告
编号:2022-064)、《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-068)。
公司于2023年6月6日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议,于
2023年6月26日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金
进行现金管理额度的议案》。同意公司(含子公司)在确保不影响自有资金安全和正常生产经
营的前提下,将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人
民币4.6亿元,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12
个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使
用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年11月6日止。前述内容详见公司在《
证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn)披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:
2023-030)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-035)。
根据上述决议,公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:
一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况
公司与中国银行股份有限公司许昌许继大道支行、中国建设银行股份有限公司许昌分行签
订协议,使用自有资金进行现金管理,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-008、2023-036)、《关于公司购
买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-078)。
下述理财产品已于近日到期赎回,本金及收益已全额到账。
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2023-10-28│其他事项
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许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东
、董事长姚致清先生,持股5%以上股东、董事兼总经理李亚萍女士,副总经理王伟先生,副总
经理贺春先生,副总经理宋霞女士,副总经理、董事会秘书张冉先生出具的《关于自愿不减持
公司股份的承诺函》,现将具体情况公告如下:
一、承诺主体及持股情况
1、承诺主体
公司持股5%以上股东、董事长姚致清先生,持股5%以上股东、董事兼总经理李亚萍女士,
副总经理王伟先生,副总经理贺春先生,副总经理宋霞女士,副总经理、董事会秘书张冉先生
。
二、承诺期限
自愿承诺自相关承诺函签署之日起6个月内,即2023年10月27日至2024年4月26日不减持其
所持有的公司股份。
三、承诺内容
基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可,公司持股5%以上股东、董事长姚
致清先生,持股5%以上股东、董事兼总经理李亚萍女士,副总经理王伟先生,副总经理贺春先
生,副总经理宋霞女士,副总经理、董事会秘书张冉先生自愿承诺自2023年10月27日起6个月
(2023年10月27日至2024年4月26日)内,不减持其所持有的公司股份,包括承诺期限内前述
股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。
公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺,并按照《公司法》《证券法》等相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
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2023-10-28│其他事项
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一、减持计划的主要内容
许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月15日披露了《关于
公司部分监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-037)。自公告披露
之日起15个交易日后的6个月内,公司副总经理宋霞女士计划以集中竞价方式减持公司股份不
超过200000股(占公司总股本比例0.25%),公司副总经理、董事会秘书张冉先生计划以集中
竞价方式减持公司股份不超过120000股(占公司总股本比例0.15%),公司监事傅润炜先生计
划以集中竞价方式减持公司股份不超过93425股(占公司总股本比例0.12%)。
二、提前终止减持计划的情况
公司于近日收到高级管理人员宋霞女士、张冉先生,以及监事傅润炜先生出具的《关于提
前终止股份减持计划的告知函》,前述股东根据自身的资金安排,出于对公司持续发展的信心
,经综合考虑,决定提前终止本次减持计划。
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2023-10-21│委托理财
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许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”、“开普检测”)于2023年10月20
日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲
置自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司(含子公
司)拟使用不超过人民币6.3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。本次事项需要股东大会审
议,现将有关情况公告如下:
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在保证公司正常经营和资金安全的情况下,公
司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东
的利益。
2、投资品种
公司(含子公司)拟使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有
保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款
、收益凭证等)。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定,且该投资
产品不得用于质押。
3、投资额度及期限
公司(含子公司)拟使用不超过人民币6.3亿元闲置自有资金进行现金管理。
上述额度的有效期限为:自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期限
内,资金可滚动使用。
4、实施方式
公司股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公
司财务部负责组织实施。
5、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
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2023-09-26│其他事项
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近日,许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”、“开普检测”)研发的“
继电保护数字孪生技术研究及应用”、“新能源控制器实时数字仿真测试技术研究与应用”、
“继电保护装置智能生成式静模自动检测关键技术研究及应用”、“ART-Protocol基于多协议
的一致性测试平台”4项科技成果通过了中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定。
一、科技成果鉴定情况
2023年9月22日,受中国机械工业联合会委托,河南省电器工业协会在珠海开普检测技术
有限公司主持召开了开普检测科技成果鉴定会,对公司研发的4项科技成果(“继电保护数字
孪生技术研究及应用”、“新能源控制器实时数字仿真测试技术研究与应用”、“继电保护装
置智能生成式静模自动检测关键技术研究及应用”、“ART-Protocol基于多协议的一致性测试
平台”)进行了鉴定。由中国南方电网科学研究院有限公司饶宏院士、国家电网有限公司电力
调度控制中心李明节教授级高工等9位专家组成的鉴定委员会,听取了公司的汇报,审查了鉴
定资料,考察了现场并进行了现场抽测,形成了如下鉴定结论:
1.“继电保护数字孪生技术研究及应用”项目研发的继电保护数字孪生平台达到国际领先
水平,同意通过科技成果鉴定。
2.“新能源控制器实时数字仿真测试技术研究与应用”项目成果整体达到国际先进水平,
同意通过科技成果鉴定。
3.“继电保护装置智能生成式静模自动检测关键技术研究及应用”项目成果整体达到国际
先进水平,同意通过科技成果鉴定。
4.“ART-Protocol基于多协议的一致性测试平台”项目成果整体达到国际先进水平,同意
通过科技成果鉴定。
二、对公司的影响
本次公司相关科技成果通过鉴定,充分体现了行业协会和行业技术专家对公司自主研发及
持续创新能力的认可,为公司“标准引领、创新驱动”发展战略形成了新的有力支撑,进一步
提升了公司在电力系统二次设备检测领域的核心竞争力。以上科技成果所涉及产品除用于提升
公司电力设备试验和研究能力外,还可用于国内新能源、微电网等新型电力系统工程项目试验
验证,亦可投放到检测设备(系统)销售市场,对公司业绩产生积极影响。
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2023-08-22│其他事项
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一、基本情况
许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根
据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》等相关规定,公司于2023年8月18日召开了职工代表大会,经参会职工代表民主投票
表决,同意选举陈明先生、傅润炜先生为公司第三届监事会职工代表监事。
本次选举完成后,公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。陈明先生、傅润
炜先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事的任职资格和条件,其简历详见附
件。
陈明先生、傅润炜先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监
事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会一致。
附件:陈明先生简历
陈明先生,1980年12月生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。
主要任职经历为:2002年7月-2008年3月,任许继电气股份有限公司员工;2008年3月至今
,历任许昌开普检测研究院股份有限公司员工、电气试验研究中心二室主任、客户服务中心主
任;2022年4月至今,任许昌开普检测研究院股份有限公司职工代表监事。
截至本公告披露日,陈明先生未持有公司股份。陈明先生与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一
款规定的不得提名为监事的情形;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定。
附件:傅润炜先生简历
傅润炜先生,1973年10月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学本科学历,
高级工程师。主要任职经历为:1993年9月-2005年1月,任许昌开普电气研究院有限公司检测
中心员工;2005年1月至今,任许昌开普检测研究院股份有限公司员工、主任检验工程师/监事
。
截至本公告披露日,傅润炜先生持有本公司股票373707股(持股比例0.47%)。傅润炜先
生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系;最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确
结论的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司
章程》的相关规定。
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2023-08-08│委托理财
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许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月18日召开了第二届
董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议,于2022年11月4日召开了2022年第二次临
时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同
意公司(含子公司)在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4亿元的
闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限
最长不超过12个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款等)。前述内容详见公司在《
证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告
编号:2022-064)、《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-068)。
公司于2023年6月6日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议,于
2023年6月26日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金
进行现金管理额度的议案》。同意公司(含子公司)在确保不影响自有资金安全和正常生产经
营的前提下,将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人
民币4.6亿元,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12
个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使
用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年11月6日止。前述内容详见公司在《
证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn)披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:
2023-030)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-035)。
根据上述决议,公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:
一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况
公司(含子公司)与中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行签订协议,使用自有资金
进行现金管理,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的进展公告》(公告编号:2023-036)。
下述理财产品已于近日到期赎回,本金及收益已全额到账。
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2023-06-07│委托理财
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许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月18日召开了第二届
董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议,于2022年11月4日召开了2022年第二次临
时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同
意公司(含子公司)在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过1亿元的
暂时闲置募集资金和不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性
好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品
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