资本运作☆ ◇003008 开普检测 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-14│ 30.42│ 5.56亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华南基地（珠海）建│ 2.65亿│ 605.73万│ 2.31亿│ 87.18│-1612.51万│ 2023-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│终止并将剩余募集资│ 1.04亿│ 1.04亿│ 1.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│总部基地升级建设项│ 1.17亿│ 0.00│ 1.13亿│ 97.07│ 2112.14万│ 2022-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.52亿│ 1734.63万│ 4569.40万│ 95.08│ ---│ 2023-09-30│
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│补充营运资金 │ 2217.65万│ 0.00│ 2312.06万│ 104.26│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │许昌君逸酒店有限公司 │
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│关联关系 │本公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │许昌开普电气研究院有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │本公司的第一大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │许昌开普电气研究院有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │本公司的第一大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │许昌君逸酒店有限公司 │
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│关联关系 │本公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │许昌君逸酒店有限公司 │
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│关联关系 │本公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │许昌开普电气研究院有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │本公司的第一大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │许昌君逸酒店有限公司 │
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│关联关系 │本公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │许昌开普电气研究院有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │本公司的第一大股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月7日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年5月7日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
：2026年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路17号公司1号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长姚致清先生。
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2026-04-10│其他事项
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年
（2025年-2027年）股东分红回报规划》规定，在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资
金支出安排以及投资者回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成
果，增强投资者获得感，拟提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方
案。具体安排如下：一、2026年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
公司实施现金分红应同时满足的条件：
（1）公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正值且公司现金充裕，实施现金分
红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除
外）。重大投资计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计
支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元人民币。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，拟提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合上述中期分红的前
提条件下制定中期分红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，制定
并实施公司2026年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会
召开之日止。
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2026-04-10│其他事项
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议
通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2025年年度股东会的议案》，决定于
2026年5月7日（星期四）下午14:00召开公司2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召
开许昌开普检测研究院股份有限公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的
规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
：2026年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
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2026-04-10│其他事项
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一、2025年度利润分配预案的审议程序
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9
日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议
案》，并同意将该议案提交股东会审议。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方
可实施。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2026]第23-000
02号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为88193373.76元；母公司实现净利
润为88178024.93元，提取法定盈余公积金4303310.00元，加上年初未分配利润350604156.01
元，减去2024年度和2025年度中期对全体股东派发现金红利104000000.00元，2025年末可供股
东分配的利润为330478870.94元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》
《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，2025
年度的利润分配预案为：以公司总股本104000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5
元（含税），共计派发现金红利52000000元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；
不以资本公积金转增股本。
2025年度公司累计现金分红（包括2025年前三季度已分配的现金红利）总
额104000000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的117.92%，占本年度期末母公
司未分配利润的31.47%；2025年度公司股份回购总额及股份回购金额均为0。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股
份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2026-04-10│委托理财
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第三届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。鉴于公司
（含子公司）目前自有资金充裕，为适配理财市场变化、获取较好的投资回报，更好实现公司
（含子公司）资产保值增值，在保证公司（含子公司）正常经营和资金安全的前提下，公司拟
使用不超过人民币6.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年年度股东
会审议通过之日起12个月。该事项尚需提交公司股东会审议，现将公司（含子公司）拟使用暂
时闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为适配理财市场变化、获取较好的投资回报，更好实现公司（含子公司）资产保值增值，
提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，公司拟使
用暂时闲置自有资金进行现金管理。
2、投资品种
公司（含子公司）拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、风险较低
、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存
款、收益凭证、其他中低风险投资产品等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署
的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。
3、投资额度及期限
公司（含子公司）拟使用不超过人民币6.5亿元闲置自有资金进行现金管理。
上述额度的有效期限为：自公司股东会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期限内
，资金可滚动使用。
4、实施方式
公司股东会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司
财务部负责组织实施。
5、决议有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2026-04-10│其他事项
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第三届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度
薪酬方案的议案》。根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等，结合公司实际经营发展情况，
经董事会薪酬与考核委员会提议，对2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况进行确认，并
制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
根据现行《薪酬管理制度》，公司对董事和高级管理人员2025年度履职情况进行了考核，
除董事蒋冠前先生未在公司领取薪酬之外，其他董事、高级管理人员2025年度在公司领取的税
前薪酬/津贴如下：
公司董事薪酬方案自股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止；公司高级管理人员
薪酬方案自董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。非独立董事和高级管理人员的薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配。独立董事从公
司领取适当津贴，津贴标准由相关股东会决议通过。根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职
并领取报酬的董事（不含独立董事）的收入均为其在任期间从事公司日常工作的岗位薪酬，其
岗位薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司内部薪酬考核制度确定，不单独领
取董事薪酬。高级管理人员基本薪酬根据目前岗位职级、岗位性质、工作内容等予以确定。公
司独立董事津贴标准由相关股东会决议通过，在公司按8万元/年标准领取津贴。根据公司《薪
酬管理制度》及后续经公司股东会审议通过的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规
定实施。1.董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实
际任期计算并予以发放。2.上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司
代扣代缴。3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵
触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。1.第三届董事会第十六次
会议决议。
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2026-04-10│其他事项
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第三届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度财务审计机构及2026年度内部控
制审计机构，聘期1年，自公司股东会审议通过之日起生效。本议案尚需提交2025年年度股东
会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。公司同行业上市公司审计客户9家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：王健
拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014
年开始在大信执业，近三年签署或复核3家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：丁亚明
2018年成为注册会计师，拥有资产评估师、注册税务师资质，2016年起加入我所开始从事
上市公司审计工作，具有多年证券业务服务经验，近三年签署过许昌开普检测研究院股份有限
公司、南京商贸旅游股份有限公司、武汉力源信息技术股份有限公司上市公司审计报告，参与
过多家公司IPO申报审计工作、财务尽职调查及专项审计工作。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量复核人员：李新荣
拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计质量复
核，2009年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有许昌开普检测研究院股份有限
公司2023年-2025年度审计报告、武汉力源信息技术股份有限公司2023-2025年度审计报告、内
蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2024年-2025年度审计报告、南京商贸旅游股份有限公司2023
年度审计报告等。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
大信拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
大信拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
公司审计费用按照审计工作量及公允合理的原则确定。2026年度公司拟聘任大信提供审计
服务的总审计费用预计为人民币70万元（其中年报审计费用55万元，内部控制审计费用15万元
）。与2025年度总审计费用持平。
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2026-03-17│其他事项
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报告期内，公司聚焦新型电力系统发展的历史性机遇，抢抓市场机遇、积极开拓新兴业务
领域，稳步开展市场营销、能力建设和科研创新；子公司珠海开普检测技术有限公司不断扩大
市场影响力和提升检测能力，实现扭亏为盈；积极参与数智化坚强电网建设，服务新型电力系
统和新型能源体系。
报告期内，公司实现营业总收入23272.90万元，较2024年度同期增长5.15%；实现营业利
润10599.25万元，较2024年度同期增长2.21%；实现利润总额10353.91万元，较2024年度同期
增长0.14%；实现归属于上市公司股东的净利润8819.34万元，较2024年度同期增长3.08%；实
现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7949.94万元，较2024年度同期增长10.
27%
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2026-03-06│其他事项
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许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日披露了《关于
公司部分大股东、董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2026-002）
，其中，公司副总经理宋霞女士计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月26
日至2026年5月25日），以集中竞价方式减持公司股份不超过224000股（占公司总股本比例0.2
154%，不超过其持有公司股份总数的25%）。
近日，公司收到宋霞女士出具的《关于股份减
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