资本运作☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-15│ 12.94│ 4.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-08-22│ 100.00│ 4.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及军民两用│ 1.95亿│ 7015.65万│ 1.81亿│ 92.98│ ---│ 2025-12-31│
│火箭生产能力建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及军民两用│ 1.95亿│ 7015.65万│ 1.81亿│ 92.98│ 0.00│ 2025-12-31│
│火箭生产能力建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│军民两用高温特种材│ 1.10亿│ 122.80万│ 1.10亿│ 100.34│-1788.97万│ 2023-03-31│
│料生产线建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│测控产品及箭上测控│ 2900.00万│ ---│ 2106.21万│ 72.63│ -116.40万│ 2022-11-30│
│系统生产能力建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 7700.00万│ ---│ 7700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金1 │ 3495.66万│ ---│ 3495.66万│ 100.00│ ---│ ---│
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│大尺寸热场材料生产│ 2.63亿│ 6459.39万│ 2.30亿│ 87.51│-4277.26万│ 2024-12-31│
│线产能提升建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│军品生产能力条件补│ 1.29亿│ 2047.23万│ 9198.68万│ 71.31│-1422.05万│ 2024-12-31│
│充建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 9310.46万│ ---│ 9310.46万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安航天复合材料研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西宇航科技工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安航天复合材料研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西电器研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安航天商业火箭动力技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安航天动力技术研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安航天复合材料研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │军品客户AE │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │军品客户B │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │军品客户D │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │军品客户C │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │军品客户AZ │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安航天复合材料研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西宇航科技工业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天新商务信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安康本材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │军品供应商L │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │军品供应商J │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │军品供应商I │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │军品供应商D │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │军品供应商BL │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │军品供应商B │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安航天复合材料研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西中天火│西安超码科│ 4486.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│箭技术股份│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
（二）业绩预告情况
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩
预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”、“公司”）于近日收到陕西电
器研究所、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）及陕西航天科技集团有限公司出具的《陕
西中天火箭技术股份有限公司股份减持告知函》，本次减持后，陕西电器研究所、国华军民融
合产业发展基金（有限合伙）、陕西航天科技集团有限公司及其一致行动人所持股比例变动触
及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”、“公司”）于近日收到陕西电
器研究所、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）及陕西航天科技集团有限公司出具的《陕
西中天火箭技术股份有限公司股份减持告知函》，本次减持后，陕西电器研究所、国华军民融
合产业发展基金（有限合伙）、陕西航天科技集团有限公司及其一致行动人所持股比例变动触
及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司于2026年
6月30日召开第四届董事会第三十二次会议审议，通过了《关于调整2026年度日常关联交易预
计的议案》，同意调整与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间关联交易的年
度预计额度。
公司与关联方同属中国航天科技集团有限公司控制的企业，故构成关联交易，关联董事程
皓、王金华、田蔚、许宏涛、宁星华、姜文回避表决。本次调整2026年度日常关联交易预计事
项经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。按照深圳证券交易所《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范
运作》及《公司章程》有关规定，本次调整2026年日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东
会审议。
因业务发展的需要，公司及子公司与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之
间存在部分必要且合理的关联交易，根据公司经营管理需要，拟调
整与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间关联交易的年度预计额度，调
整前的金额为81364.00万元，预计2026年度关联交易调整后的金额为117864.00万元，主要交
易类别涉及采购原材料、设备及技术服务，销售商品、设备及提供服务等业务。其中，向关联
人采购原材料由19272.00万元调整为33416.00万元，向关联人采购燃料和动力1731.00万元不
予调整，向关联人销售产品、商品由58610.00万元调整为80855.00万元，向关联人提供劳务50
0.00万元不予调整，接受关联人提供的劳务由1091.00万元调整为1202.00万元，其他关联交易
160万元不予调整。
公司与航天科技财务有限责任公司发生的金融业务预计事项不予调整，包括：预计2026年
度每日最高存款限额为15355万元，授信总额为3000万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会。2026年6月30日公司召开第四届董事会第三十二次
会议，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称：“中天火箭”或“公司”）控股股东航天动
力技术研究院持有公司股份50740000股，占公司总股本比例30.80%；航天投资控股有限公司持
有公司股份22376896股，占公司总股本比例13.59%；陕西电器研究所持有公司股份10516048股
，占公司总股本比例6.38%；西安航天复合材料研究所持有公司股份5385179股，占公司总股本
比例3.27%；国华军民融合产业发展基金（有限合伙）持有公司股份3169629股，占公司总股本
比例1.92%；陕西航天科技集团有限公司持有公司股份2112144股，占公司总股本比例1.28%。
上述股东为一致行动人，合计持有中天火箭股份94299896股，占公司总股本比例57.24%。
上述一致行动人股东中，陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西
航天科技集团有限公司等3家股东因自身资金需求，拟申请减持公司股份。
本次减持共计不超过4941521股，占公司总股本的比例不超过3%。其中,以大宗交易方式减
持公司股份不超过3294348股（约占公司总股本比例2%），以集中竞价方式减持公司股份不超
过1647173股（约占公司总股本比例1%）。
减持价格根据减持时市场价格确定，减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月
内。
公司于近日分别收到一致行动人股东陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金(有限
合伙)、陕西航天科技集团有限公司出具的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司股份减持计
划的告知函》。
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2026-06-02│其他事项
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选许宏涛先生为公司第
四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止。补选情况及许宏涛先生简历详见公司同日披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司2026年
第一次临时股东会决议公告》及2026年5月16日披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于
补选非独立董事的公告》。本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-05-22│其他事项
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月30日召开了第四
届董事会第二十九次会议，2026年4月21日召开了2025年年度股东会。会议审议通过了《关于
修订公司章程的议案》，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、工商登记变更情况
公司已于近日完成公司章程的备案登记及注册资本的变更工作，并于2026年5月19日收到
了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息内容如下：
名称：陕西中天火箭技术股份有限公司
统一信用代码：91610000741252408P
注册资本：壹亿陆仟肆佰柒拾壹万柒仟肆佰壹拾捌元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002年8月2日
法定代表人：程皓
经营范围：一般项目：森林防火服务；化工产品生产(不含许可类化工产品)；高性能纤维
及复合材料制造；橡胶制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制
品制造；安防设备制造；工业控制计算机及系统制造；本公司及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
物联网设备制造；电子真空器件制造；电子专用材料制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表
制造；衡器制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；橡胶制品销售；
高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；消
防器材销售；衡器销售；工业控制计算机及系统销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子专用材
料销售；电子真空器件销售；智能仪器仪表销售；有色金属合金销售；安防设备销售；货物进
出口；技术进出口；进出口代理；电子过磅服务；物联网应用服务；网络技术服务；软件开发
；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；安全系统监控服务
；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、
监理除外)；电子专用材料研发；物联网技术研发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销
售；智能仓储装备销售；太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)许可项目：民用爆炸物品生产；火箭发射设备研发和制造；航天器及运载
火箭制造；建筑智能化系统设计；建设工程施工；道路货物运输(不含危险货物)；道路危险货
物运输；通用航空服务；特种设备设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
住所：陕西省西安市高新区创业大厦八楼C座
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2026-05-16│其他事项
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第四届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于选聘公司总经理的议案》现将公司选聘总经理的相关
情况公告如下：
按照《公司法》《公司章程》等相关文件规定，根据董事长程皓先生提名，董事会提名委
员会审查，董事会同意选聘许宏涛先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董
事会任期届满为止。
许宏涛，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，硕士研究生学历，
研究员。截止本公告披露日，许宏涛先生未持有公司股份，除在本单位任职外，与其他持有公
司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职
资格。
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2026-05-16│其他事项
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第四届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上
市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动力技术研究院推荐、
董事会提名委员会资格审查，推荐许宏涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自
公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。本议案尚需提交股东会审议。
附件：许宏涛先生简历
许宏涛，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，硕士研究生学历，
研究员。2007年4月至2007年6月，担任航天动力技术研究院设计部（研发中心）105室干部；2
007年6月至2012年2月，担任航天动力技术研究院办公室秘书处干部；2012年2月至2012年3月
，担任航天动力技术研究所科技处干部；2012年3月至2013年4月，担任航天动力技术研究所固
定资产投资处副处长；2013年4月至2016年2月，担任航天动力技术研究所科研部副部长；2016
年2月至2019年8月，担任航天动力技术研究所科研部部长；2019年8月至2021年11月，担任航
天动力技术研究院办公室副主任、信访工作办公室主任（2021.05）、保密总监（2021.05）；
2021年11月至2023年3月，担任航天动力技术研究院办公室主任、信访工作办公室主任；2023
年3月至2026年4月，担任中天火箭工程技术公司（事业部）总经理、党总支书记（2023.04任
，2025.05免）。
截止本公告披露日，许宏涛先生未持有公司股份，除在本单位任职外，与其他持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格
。
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2026-05-16│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会。2026年5月15日公司召开第四届董事会第三十一次
会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
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2026-03-31│重要合同
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一、关联交易概述
根据公司业务发展需求，为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，
公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，本协议于双方法定代表人或授权代表签署并加盖公
章之日起成立，并于公司董事会或股东会批准后生效，有效期限一年。同时，2026年财务公司
拟为公司提供不超过3000万元的综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其
他形式的资金融通。因财务公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制，故上述交易行为
构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事程皓、王金华、田蔚、宁星华、姜文回避表决，独立董事专门会议审议通过了上
述事项。上述事项需提交股东会审议。
（一）基本情况
关联方名称：航天科技财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：史伟国
注册资本：650000万元
统一社会信用代码：91110000710928911P
注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层。经营范围：许可项目
：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）实际控制人：航天科技集团
（二）与上市公司的关联关系
同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会。2026年3月30日公司召开第四届董事会第二十九次
会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事
会第二十九次会议审议通过了《2025年度公司利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东会
审议。
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2026-03-14│其他事项
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1.“天箭转债”赎回数量：17188张
2.“天箭转债”赎回兑付总金额:1732722.28元
3.“天箭转债”摘牌日：2026年3月16日
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1549号文核准，公司于2022年8月22日公开发
行了4950000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额49500.00万元。发行方式采用向原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系
统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足49500.00万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕898号”文同意，公司49500.00万元可转换公司债券于2022年9
月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次可转债转股期自本次可转债发行结束之
日满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天
箭转债”的初始转股价格为53.11元/股。
1.2023年5月9日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2022年年度利润
分配预案>的议案》，公司拟以2022年12月31日公司总股本155392313股为基数，每10股派发现
金红利0.93元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为53.02元/股，调整后的转股价格自20
23年6月30日生效。
2.2024年5月7日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年度公司利
润分配方案>的议案》，公司以2023年12月31日公司总股本155393420股为基数，每10股派发现
金红利0.62元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为52.96元/股，调整后的转股价格自20
24年7月2日生效。
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2026-03-14│其他事项
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特别提示：
1.“天箭转债”赎回日：2026年3月6日
2.投资者赎回款到账日：2026年3月13日
3.“天箭转债”摘牌日：2026年3月16日
4.“天箭转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1549号文核准，公司于2022年8月22日公开发
行了4950000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额49500.00万元。发行方式采用向原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系
统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足49500.00万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕898号”文同意，公司49500.00万元可转换公司债券于2022年9
月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次可转债转股期自本次可转债发行结束之
日满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天
箭转债”的初始转股价格为53.11元/股。
1.2023年5月9日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2022年年度利润
分配预案>的议案》，公司拟以2022年12月31日公司总股本155392313股为基数，每10股派发现
金红利0.93元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为53.02元/股，调整后的转股价格自20
23年6月30日生效。
2.2024年5月7日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年度公司利
润分配方案>的议案》，公司以2023年12月31日公司总股本155393420股为基数，每10股派发现
金红利0.62元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为52.96元/股，调整后的转股价格自20
24年7月2日生效。
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2026-01-29│其他事项
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一、业绩预告期间
业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩
预告方面不存在分歧。
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2026-01-27│其他事项
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公司于2025年10月27日披露了《陕西中天火箭技术股份有限公司关于持股5%以上股东及其
一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-070）因自身资金需求，10
月24日,航天投资控股有限公司减持中天火箭股份481000股，10月27日,航天投资控股有限公司
减持295900股,陕西电器研究所减持287478股，共计减持1064378股。
公司于2025年11月17日披露了《陕西中天火箭技术股份有限公司关于持股5%以上股东及其
一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-072）因自身资金需求，10
月28日,陕西电器研究所通过集中竞价减持中天火箭股份287479股，陕西航天科技集团有限公
司通过集中竞价减持中天火箭股份202011股；11月3日，国华军民融合产业发展基金（有限合
伙）（以下简称“国华基金”）通过大宗交易减持中天火箭股份168000股；11月5日，陕西航
天科技集团有限公司通过大宗交易减持中天火箭股份42000股；11月13日，国华基金通过大宗
交易减持中天火箭股份45000股，陕西航天科技集团有限公司通过大宗交易减持中天火箭股份4
4000股，11月17日，国华基金通过大宗交易减持中天火箭股份502600股，陕西航天科技集团有
限公司通过大宗交易减持中天火箭股份332600股，共计1623690股。
公司于2025年11月24日披露了《陕西中天火箭技术股份有限公司关于持股5%以上股东及其
一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-073）因自身资金需求，11
月24日,国华军民融合产业发展基金（有限合伙）通过大宗交易减持中天火箭股份549000股；
陕西航天科技集团有限公司通过大宗交易减持中天火箭股份707500股，共计1256500股。
除上述持股比例变动触动1%整数倍的情形外，11月27日，陕西航天科技集团有限公司通过
大宗交易减持中天火箭股份41000股，12月15日，陕西航天科技集团有限公司通过大宗交易减
持中天火箭股份37000股，12月18日，陕西航天科技集团有限公司通过大宗交易减持中天火箭
股份38300股，12月25日，陕西航天科技集团有限公司通过大宗交易减持中天火箭股份36000股
,12月31日，国华基金通过大宗交易减持中天火箭股份282469股.公司于近日收到航天投资控股
有限公司、陕西电器研究所及其一致行动人国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、陕西航天
科技集团有限公司出具的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司股份减持时间区间届满暨实施
情况的告知函》，截至本公告披露日，上述股东本次减持计划已实施完成，根据《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关规定。
二、其他相关说明
1.本次减持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
和规范性文件的规定。
2.本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制
权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，公司基本面也未发生重大变化
。
3.本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与预披露的减持计划、减持
意向及相关承诺一致，不存在违规情形，减持股份总数未超出计划减持数量，本次减持计划已
实施完毕。
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2026-01-20│其他事项
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1.可转债赎回条件满足日：2026年1月19日
2.可转债赎回登记日：2026年3月5日
3.可转债赎回日：2026年3月6日
4.可转债赎回价格：100.81元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.50%，且当期利息含
税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司
”）核准的价格为准。
5.可转债停止交易日：2026年3月3日
6.可转债停止转股日：2026年3月6日
7.发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2026年3月11日
8.投资者赎回款到账日：2026年3月13日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日（2026年3月3日）可转债简称：Z箭转债
11.根据安排，截至2026年3月5日收市后仍未转股的“天箭转债”将按照100.81元/张的价
格被强制赎回，本次赎回完成后，“天箭转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
摘牌。持有人持有的“天箭转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解
除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
12.风险提示：根据安排，截至2026年3月5日收市后仍未转股的天箭转债，将按照100.81
元/张（含税）的价格强制赎回，因目前天箭转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特
别提醒天箭转债持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资
者注意投资风险。
自2025年12月26日至2026年1月19日期间，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“
公司”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格不低于“天箭
转债”当期转股价格（52.88元/股）的130%即68.74元/股的情形，已触发天箭转债的有条件赎
回条款。
公司于2026年1月19日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前赎回天
箭转债的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“天箭
转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“天箭转债”赎回的全部相关事宜。现将
“天箭转债”赎回的有关事项公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1549号文核准，公司于2022年8月22日公开发
行了4950000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额49500.00万元。发行方式采用向原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系
统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足49500.00万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕898号”文同意，公司49500.00万元可转换公司债券于2022年9
月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次可转债转股期自本次可转债发行结束之
日满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天
箭转债”的初始转股价格为53.11元/股。
1.2023年5月9日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2022年年度利润
分配预案>的议案》，公司拟以2022年12月31日公司总股本155392313股为基数，每10股派发现
金红利0.93元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为53.02元/股，调整后的转股价格自20
23年6月30日生效。
2.2024年5月7日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年度公司利
润分配方案>的议案》，公司以2023年12月31日公司总股本155393420股为基数，每10股派发现
金红利0.62元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为52.96元/股，调整后的转股价格自20
24年7月2日生效。
3.2024年9月12日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年半
年度公司利润分配方案>的议案》，公司以2024年6月30日的公司总股本155393534股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为52.94元/股
，调整后的转股价格自2024年9月30日生效。
4.公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议及2024年年度股东大会，
审议通过了《关于<2024年度公司利润分配方案暨授权董事会进行2025年度中期利润分配>的议
案》，以2024年12月31日公司总股本155393727股为基数，每10股派发现金红利0.38元（含税
）。“天箭转债”的转股价格调整为52.90元/股，调整后的转股价格自2025年6月25日生效。
5.公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议及2025年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于2025年半年度公司利润分配方案的议案》，以2025年6月30日的公
司总股本155393819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税）。“天箭转债
”的转股价格调整为52.88元/股，调整后的转股价格自2025年10月31日生效。
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2025-12-09│对外投资
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特别提示：
1、投资标的名称：新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司（暂定名，最终以市场
监督管理部门核准登记为准，以下简称“目标公司”或“新疆子公司”）。2、陕西中天火箭
技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”或“公司”）拟与航天彩虹无人机股份有限公司（
以下简称“航天彩虹”）共同出资5000万元人民币设立目标公司，其中公司拟以自有资金出资
4000万元，占目标公司注册资本的80%；航天彩虹拟以自有资金出资1000万元，占目标公司注
册资本的20%；本次投资完成后，新疆子公司将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公
司。
3、公司本次合资方航天彩虹与公司同属中国航天科技集团有限公司控制下的上
市公司，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
4、本次投资设立控股子公司暨关联交易的事项已经公司第四届董事会独立董事第五次专
门会议、第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过。本
次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
5、本次对外投资事项暂未完成工商注册手续，实施过程可能存在不确定性。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
基于业务发展需要，公司拟与航天彩虹共同出资5000万元人民币在新疆维吾尔自治区乌鲁
木齐市设立新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门
核准登记为准）主要开展增雨防雹、消雾、消霾等减灾防灾综合服务业务、人工影响天气产品
的综合销售及人影无人机业务的拓展。
航天彩虹与公司同属中国航天科技集团有限公司控制下的上市公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》相关规定，系公司关联方，本次交易事项属于公司与关联方共同投资，构成
关联交易。
本次对外投资暨关联交易事项已经第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会
审计委员会第十六次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度及关联交易额度在公司董事会审批
权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。
（一）基本情况
名称：航天彩虹无人机股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地址：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路788号
统一社会信用代码：91330000734507783B
注册资本：984916021元人民币
法定代表人：胡梅晓
成立日期：2006年11月23日
经营范围：航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售，电容器用薄膜、光学
级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，航空、航天器及设备技术咨询
服务，设备租赁，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，
从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
中国航天科技集团有限公司
航天彩虹
（二）关联关系说明
航天彩虹与公司同属中国航天科技集团有限公司控制下的上市公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》相关规定，系公司关联方，本次交易事项属于公司与关联方共同投资，构成
关联交易。
三、关联交易标的基本情况
名称：新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门
核准登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：5000万元人民币
经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋
专用仪器销售；销售代理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）环境保护专用设备销售
；环境保护专用设备制造；消防器材销售;衡器销售;工业控制计算机及系统销售;智能仪器仪
表销售;安防设备销售;货物进出口;技术进出口;物联网应用服务;网络技术服务;信息系统集成
服务；人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术服务;安全系统监控服务;安全技术防范系
统设计施工服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);智能无人
飞行器销售;智能仓储装备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售。(除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:火箭发射设备研发和制造;道路货物运输(不含
危险货物);道路危险货物运输;通用航空服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股东及出资情况：中天火箭出资4000万元，持股80%；航天彩虹出资1000万元，持股20%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，双方均按照出资
金额确定其在拟设立公司的股权比例，按照市场规则进行，交易价格公允、合理，不存在损害
公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。
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2025-12-09│其他事项
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1、公司2024年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度审计服务机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计
机构，本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最
早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人：刘维
合伙人及注册会计师情况：截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，
共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
业务信息情况：容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审
计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施16次、自律监管措施10次、纪律处分3次、自律处分1次。
86名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施25次、自律监管措施8次、纪律处
分7次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：张立志，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，
2002年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为中国高科提供审计服务
；近三年签署过中国电研（688128）、航天软件（688562）、中国高科（600730）等上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：孙建伟，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2023年开始为中国高科提供
审计服务，近三年签署过中国电研（688128）、航天软件（688562）、中国高科（600730）等
上市公司审计报告。
项目质量复核人：郎海红，2005年成为中国注册会计师，2005年开始从事审计业务，2020
年开始在质量控制部从事项目质量控制复核；近三年复核过金辰股份、成大生物等上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟、项目质量复核人郎海红近三年内未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
本期审计费用为45万元，（其中：年报审计费用35万元；内控审计费用10万元）
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2025-12-09│其他事项
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会。2025年12月8日公司召开第四届董事会第二十七次
会议，审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2025年12月24日下午14:30
2.网络投票时间：2025年12月24日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年12月24日9:15-9:25、9:30-11:
30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月24日9:15-15:00期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表
决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年12月18日。
（七）出席会议对象：
1.截至2025年12月18日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东
可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有
限公司3楼会议室。
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2025-11-25│其他事项
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”、“公司”）于近日收到国华军
民融合产业发展基金（有限合伙）及陕西航天科技集团有限公司出具的《陕西中天火箭技术股
份有限公司股份减持告知函》，本次减持后，国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、陕西
航天科技集团有限公司及其一致行动人所持股比例变动触及1%的整数倍。
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2025-11-18│其他事项
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”、“公司”）于近日收到陕西电
器研究所、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）及陕西航天科技集团有限公司出具的《陕
西中天火箭技术股份有限公司股份减持告知函》，本次减持后，陕西电器研究所、国华军民融
合产业发展基金（有限合伙）、陕西航天科技集团有限公司及其一致行动人所持股比例变动触
及1%的整数倍。
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2025-10-28│其他事项
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”、“公司”）于近日收到航天投
资控股有限公司及陕西电器研究所出具的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司股份减持告知
函》，本次减持后，航天投资控股有限公司、陕西电器研究所及其一致行动人所持股比例变动
触及1%的整数倍。
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2025-09-15│其他事项
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月14日召开了第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于选聘李怀念为公司总经理的议案》《关于选聘宁星华
为公司副总经理的议案》，现将公司选聘总经理、副总经理的相关情况公告如下：
一、关于选聘李怀念为公司总经理的情况
鉴于李健先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，按照《公司法》《公司章程》等相关
文件规定，根据董事长程皓先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意选聘李怀念先生担
任公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
二、关于选聘宁星华为公司副总经理的情况
因工作分工调整，按照《公司法》《公司章程》等相关文件规定，经董事会提名委员会审
查及提名，董事会同意选聘宁星华先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董
事会任期届满为止。
附件：
一、李怀念先生简历
李怀念先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年7
月至1995年9月担任航天四院四十一所103室设计师；1998年4月至2006年4月担任航天四院四十
一所108室设计师；2006年5月至2011年10月担任航天四院四十一所108室副主任、主任；2011
年11月至2012年3月担任航天四院四十一所中天事业部科研部部长/总经理助理；2012年4月至
今担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，李怀念先生未持有公司股份，除在本单位任职外，与其他持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格
。
二、宁星华先生简历
宁星华先生，1979年10月生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历。2002年8月至2
004年9月担任航天四院43所研发中心技术员、工程组长；2004年9月至2007年5月担任航天四院
43所办公室秘书；2007年5月至2009年6月担任航天四院院办公室秘书；2009年6月至2013年5月
担任航天四院经营发展部主管；2013年5月至2016年7月担任陕航集团经营投资部资产经营处副
处长；2016年7月至2020年7月担任陕航集团经营投资部资产经营处处长；2020年7月至2021年5
月担任航天四院经营投资部投资管理处处长；2021年5月至2024年6月担任陕西中天火箭技术股
份有限公司副总经理；2021年7月至今担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书；2022
年3月至今担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事。
截至本公告披露日，宁星华先生未持有公司股份，除在本单位任职外，与其他持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格
。
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2025-09-15│其他事项
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月14日召开了第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》。
鉴于李健先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公
司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动力技术研究院提名、董事
会提名委员会资格审查，提名李怀念先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
附件：李怀念先生简历
李怀念先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年7
月至1995年9月担任航天四院四十一所103室设计师；1998年4月至2006年4月担任航天四院四十
一所108室设计师；2006年5月至2011年10月担任航天四院四十一所108室副主任、主任；2011
年11月至2012年3月担任航天四院四十一所中天事业部科研部部长/总经理助理；2012年4月至
今担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，李怀念先生未持有公司股份，除在本单位任职外，与其他持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格
。
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2025-09-15│其他事项
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陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月14日召开了第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举姜文为公司职工董事的议案》。
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月8
日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届职工代表大会第三次会议并形成决议，一致同
意选举姜文先生为公司第四届董事会职工董事，与经公司股东大会选举产生的第四届董事会非
职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任
期届满为止。姜文先生具备职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定
的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
本次选举职工董事生效后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：姜文先生简历
姜文先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年4月
至2012年6月，担任航天四院四十一所工程师；2012年6月至2024年11月，担任院办公室综合管
理处主管、副处长、处长；2024年11月至2025年8月，担任院产业发展部市场开发处处长，202
5年8月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会代主席。截至
本公告披露日，姜文先生未持有公司股份，除在本单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的
股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
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2025-09-15│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》及相关规定，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称
“公司”）将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规
定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。公司于2025年9月14日召开了第四
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。
监事会改革后，公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监
事会、监事的规定不再适用。监事会主席杜保华先生、监事赵富荣先生、监事杨卫国先生、职
工监事王宁先生、职工监事商晓丽女士在第四届监事会中担任的职务自然免除。
截至本公告披露日，监事赵富荣先生持有公司1054股，其中锁定股份790股。其他监事均
未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵富荣先生所持股份仍严格按照《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。本
次监事会改革事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过该事项前，公司第四届监
事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025
年8月10日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年8月21日在公司会议室
以现场结合视频会议方式召开，会议由公司监事会主席杜保华召集并主持，会议应出席监事5
人，实际出席监事5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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