资本运作☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门市梅岭花开特房│ 1000.00│ ---│ 1.00│ ---│ ---│ 人民币│
│股权投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新品牌孵化培育平台│ 1.07亿│ 0.00│ 1.08亿│ 101.63│ 3066.14万│ 2023-09-24│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│代理品牌营销服务一│ 1.35亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.67│ 2445.89万│ 2023-09-24│
│体化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电商运营配套服务中│ 5207.09万│ 0.00│ 5257.23万│ 100.96│ ---│ 2022-09-24│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化管理系统│ 2336.37万│ 0.00│ 2349.15万│ 100.55│ ---│ 2022-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-06 │
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│关联方 │王玉、王文慧 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足经营和发展需要，提高公司运作效率，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”）及子公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币7亿元（最终以各家银行等 │
│ │金融机构实际审批的授信额度为准）。公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为上述综合授信额│
│ │度7亿元提供连带责任担保，以上连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无 │
│ │需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在董事会审议通过后一年有效期内、在│
│ │担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 王玉、王文慧夫妇属于本公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。 │
│ │ 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于实际控制人为公司申请授信融资提│
│ │供担保暨关联交易的议案》，关联董事王玉、王文慧回避表决，非关联董事以5票同意、0票│
│ │反对、0票弃权审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定 │
│ │，该议案将向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已经│
│ │独立董事专门会议审议通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不│
│ │构成重大资产重组，本次交易无需其它部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）王玉先生 │
│ │ 姓名：王玉 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 住所：广东省广州市 │
│ │ 身份证号码：3605021985******** │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ （二）王文慧女士 │
│ │ 姓名：王文慧 │
│ │ 性别：女 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 住所：广东省广州市 │
│ │ 身份证号码：4306031985******** │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ (三）关联关系说明 │
│ │ 截止本公告出具之日，王玉、王文慧夫妇两人直接持有公司39,067,048股股份，持股比│
│ │例为31.94%；通过天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津若羽臣│
│ │”）间接持有公司9,600,000股股份，持股比例为7.85%，两人合计直接及间接控制公司48,6│
│ │67,048股股份的表决权，控制的股份比例为39.78%，为公司实际控制人。王玉先生现担任公│
│ │司董事长、总经理，王文慧女士担任公司董事。王玉、王文慧夫妇符合《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条第三款规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间 │
│ │的交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │227.10 │
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│质押占所持股(%) │6.64 │质押占总股本(%) │1.86 │
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│股东名称 │王玉 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-11-22 │质押截止日 │2024-11-21 │
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│实际解押日 │2024-06-21 │解押股数(万股) │317.94 │
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│质押说明 │广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东王玉先生关于办│
│ │理部分股份解除质押的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押 │
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│解押说明 │2024年06月21日王玉解除质押317.94万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州若羽臣│恒美康 │ 5945.82万│人民币 │2023-09-04│2024-04-30│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州若羽臣│恒美康 │ 4400.00万│人民币 │2024-01-11│2025-01-11│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州若羽臣│恒美康 │ 3918.50万│人民币 │2024-06-11│2025-06-30│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024
年10月25日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2024年10月30日下午14:00在广州市海珠区
鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席监事3名，实际
出席监事3名，其中监事庞小龙先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席会议。
本次会议由监事会主席庞小龙先生召集并主持，会议召开符合法律法规、《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。
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2024-09-28│其他事项
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具体内容请详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告
编号：2024-078）、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2024-079）。公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请股份
注销，并依法向公司所属管辖的市场监督管理机关办理减资事宜，股份注销和减资程序尚需要
一定时间，未完成股份注销、减资前，暂不影响公司总股本数和注册资本金额。根据《公司法
》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
1、申报时间：自2024年9月28日至2024年11月11日（工作日的9:30-12:00；14:00-18:00
，双休日及法定节假日除外）
2、申报材料送达地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼
联系人：证券部
联系电话：020-22198215
联系邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com
3、申报所需材料
（1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证；
（2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件；
（3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件。
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2024-09-28│其他事项
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广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利
完成新一届监事会的换届选举，公司2024年第一次职工代表大会于2024年9月26日在公司会议
室召开。会议由工会主席胡冬根先生主持，应到职工代表15名，实到职工代表15名，本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《工会法》等法律法规及《公司章程》的规定。
经全体与会职工代表审议，会议选举郭均芬女士、布雪婷女士（简历附后）为公司第四届
监事会职工代表监事。郭均芬女士、布雪婷女士将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生
的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四届监事会相同。
郭均芬女士、布雪婷女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规中关于担任上市公
司职工代表监事的任职资格和条件的有关规定。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属
在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。公司第四届监事会中职工代表监事的比
例不低于三分之一。
郭均芬女士：1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2015年6月8日至今
任公司客服中心售后主管。2023年8月至今担任公司职工监事。
截止本披露日，郭均芬女士未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担
任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
布雪婷女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年10月至今在公司任职，
负责公司订单审核工作。2021年9月至今担任公司职工监事。
截止本披露日，布雪婷女士未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担
任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2024-09-12│股权回购
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广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开第三届董事会
第二十六次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。根据实际情况，
公司拟对回购专用证券账户中的6012807股用途进行变更，将“用于实施股权激励或员工持股
计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。该议案尚需
提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公
告如下：
一、回购股份审批及实施情况
（一）2022年回购股份方案及实施情况
公司分别于2022年8月30日、2022年9月23日召开了第三届董事会第十一次会议、2022年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2022年9月29日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2022-090）。公
司决定使用以不低于人民币2000万元（含本数），不超过人民币3000万元（含本数）的自有资
金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股
）股票，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，本次回购价格不超过人民币23.83元/股
（含本数）。公司于2023年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2023-043），
鉴于公司2022年年度权益分派已于2023年6月12日实施完毕，公司根据《回购公司股份方案》
，对本次回购股份的价格上限由不超过（含）人民币23.83元/股调整为不超过（含）人民币23
.58元/股。
截至2023年10月24日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股
份1482200股，占公司当前总股本的比例为1.2116%，最高成交价为20.89元/股，最低成交价为
13.34元/股，成交总金额为28395664.00元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司
自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合
公司回购股份方案，本次回购实施完毕。具体内容详见公司于2023年10月24日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-0
77）。
（二）2024年第一期回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，并于2024年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
回购报告书》（公告编号：2024-005）。
公司决定使用不低于人民币1500万元（含），不高于人民币3000万元（含）的自有资金以
集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过30.20元/股（含），回购的公司股份将用于
股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体
回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。
截至2024年2月5日，公司本次通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司
股份2151900股，占公司当前总股本的比例为1.76%，最高成交价为15.42元/股，最低成交价为
13.20元/股，成交总金额为29994796.00元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司
自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合
公司回购股份方案，本次回购实施完毕。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购实施结果的公告》（公告
编号：2024-018）。
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2024-09-10│其他事项
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1、本次首次授予股票期权行权的股票期权代码：037272，期权简称：若羽JLC1；本次预
留授予股票期权行权的股票期权代码：037365，期权简称：若羽JLC2；
2、本次符合公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件的激
励对象共计83名，可行权的股票期权数量为1484000份（调整后），其中1名激励对象因个人原
因放弃本次行权，故本次实际行权的激励对象共82人，实际行权的股票期权数量为1481200份
（调整后），占公司目前股本总额168165913股（截至2024年8月28日，下同）的0.88%，行权
价格为9.17元/股（调整后）；本次符合公司2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一
个行权期行权条件的激励对象共计49名，可行权的股票期权数量为404600份，其中4名激励对
象因个人原因放弃本次行权，故本次实际行权的激励对象共45人，实际行权的股票期权数量为
396200份（调整后），占公司目前股本总额168165913股的0.24%，行权价格为9.17元/股（调
整后）。
3、本次行权股票上市流通时间为：2024年9月13日；
4、本次股票期权行权采用集中行权模式，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A
股普通股股票，行权后公司股权分布仍具备上市条件。
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第三届董事
会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计
划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。根
据《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年股票期权激励计划（以下简称“《激励计划》
”或“本激励计划”或“本次激励计划”）的相关规定，公司办理了本激励计划首次授予股票
期权第二个行权期和预留授予股票期权第一个行权期集中行权手续。现将相关事项说明如下：
一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及历次变动情况
（一）2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年5月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<广州若羽臣
科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州若羽臣科
技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意
的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
同日，公司第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<广州若羽臣科技股份有限公司2
022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州若羽臣科技股份有限公司202
2年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年股票期权激励计划
首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具核
查意见。
2、2022年5月26日至2022年6月4日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象姓名及职务
通过内部OA系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励计划激励对象的
异议。2022年6月7日，公司召开第三届监事会第八次会议，监事会出具了《监事会关于2022年
股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022年6月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<广州若羽
臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州若羽臣
科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，律师出具相应的法律意见书。同日，公司发布
《关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
4、2022年7月15日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议
通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量及行权
价格的议案》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公
司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书，独立财务顾问发表了相关核
查意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。
5、2022年7月29日，公司完成了2022年股票期权激励计划的授予登记工作，向145名激励
对象授予715.00万份股票期权。
6、2023年6月6日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，公司独立
董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书，公司监事会对预留授予激励对象名
单、授予条件及授权日进行核实并发表了同意意见，独立财务顾问对预留授予相关事项发表了
核查意见。
7、2023年6月8日至2023年6月17日，公司对本次激励计划预留授予的激励对象姓名及职务
通过内部OA系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励计划激励对象的
异议。2023年6月19日，公司召开第三届监事会第十七次会议，监事会出具了《监事会关于202
2年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
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2024-08-31│其他事项
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特别提示：
1、本次注销2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量合计138.46万份（调整后
），涉及激励对象34人；预留授予的股票期权数量合计44.52万份（调整后），涉及激励对象3
5人。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜
已于2024年8月30日办理完成。
一、本次股票期权注销审批情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第三届董事
会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激
励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的议案》，公司首次授予股票期权的激励
对象中，因4名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就后，在规定缴款期限
内资金未到位，自愿放弃该次可行权的股票期权、28名激励对象离职不再具备激励对象资格及
3名激励对象2023年度个人绩效考核结果为“D”，同意公司注销2022年股票期权激励计划首次
授予部分股票期权共计138.46万份（调整后）。公司预留授予股票期权的激励对象中，33名激
励对象离职不再具备激励对象资格及10名激励对象2023年度个人绩效考核结果为“D”，同意
公司注销2022年股票期权激励计划预留授予部分股票期权共计44.52万份（调整后）。具体内
容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整202
2年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：202
4-065）。
二、本次股票期权注销完成情况
1、注销股票期权的原因、数量
根据《广州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期权激励计划》以及《上市公司股权激励
管理办法》的相关规定：公司首次授予股票期权的激励对象中，因4名激励对象在首次授予股
票期权第一个行权期行权条件成就后，在规定缴款期限内资金未到位，自愿放弃该次可行权的
股票期权，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权合计为0.28万份（调整后）予以注销；因
28名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权共137.34
万份（调整后）予以注销；因首次授予部分3名激励对象2023年度个人绩效考核结果为“D”，
其在首次授予部分第二个行权期不得行权，公司将对其已授予但第二个行权期未获准行权的股
票期权共0.84万份（调整后）予以注销。公司预留授予股票期权的激励对象中，因33名激励对
象离职不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权共42.84万份（调整
后）予以注销；因预留授予部分10名激励对象2023年度个人绩效考核结果为“D”，其在预留
授予部分第一个行权期不得行权，公司将对其已授予但第一个行权期未获准行权的股票期权共
1.68万份（调整后）予以注销。
上述合计共注销公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权138.46万份（调整后
），预留授予部分股票期权44.52万份（调整后）。
上述调整后，公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象由114人调整为86人。预留
授予激励对象由83人调整为50人。
2、本次股票期权注销的实施情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，首次授予部分138.46万份（调整
后）股票期权和预留授予部分44.52万份（调整后）股票期权注销事宜已于2024年8月30日办理
完成。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
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2024-08-23│价格调整
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广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第三届董事
会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激
励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2022年5月25日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<广州若羽臣
科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州若羽臣科
技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意
的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
同日，公司第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<广州若羽臣科技股份有限公司2
022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州若羽臣科技股份有限公司202
2年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年股票期权激励计划
首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具核
查意见。
2、2022年5月26日至2022年6月4日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象姓名及职务
通过内部OA系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未
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