资本运作☆ ◇003011 海象新材 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-21│ 38.67│ 6.14亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海宁擎川创业投资合│ 5000.00│ ---│ 22.73│ ---│ -100.35│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2000万平方米PV│ 4.75亿│ 1892.53万│ 4.03亿│ 84.98│-1287.35万│ 2023-04-24│
│C地板生产基地建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 4861.35万│ 4963.50万│ 4963.50万│ ---│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5988.72万│ 0.00│ 1127.37万│ 18.82│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8265.82万│ 103.32│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联方代收代付 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方代收代付 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联方代收代付 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方代收代付 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │海宁启源智能科技有限公司 │
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│关联关系 │曾为公司实际控制人控制的企业下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联投资概述 │
│ │ 1、投资的主要内容 │
│ │ 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以0元为对价受让海宁市华立实 │
│ │业有限公司（以下简称“华立实业”）持有的海宁启源智能科技有限公司(以下简称“海宁 │
│ │启源”)7.06%股权并向海宁启源出资人民币1,140万元，用于启源大楼项目建设。 │
│ │ 2、关联关系介绍 │
│ │ 因前期项目筹备工作需要，海宁启源曾为公司实际控制人王周林控制的企业浙江海橡实│
│ │业有限公司下属企业，浙江海橡实业有限公司持股比例为80%，同时王周林曾担任该公司法 │
│ │定代表人、董事、经理。浙江海橡实业有限公司后将全部股份转让给海宁市华立实业有限公│
│ │司，王周林不再担任该公司法定代表人、董事、经理，相关事项截至本公告披露日仍在十二│
│ │个月内，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，并基于谨慎性原则，海宁启源与公司构成│
│ │关联关系，本次投资构成关联交易。 │
│ │ 3、董事会表决情况 │
│ │ 2025年8月29日,公司第三届董事会第十次会议审议了《关于关联投资的议案》。根据深│
│ │圳证券交易所《股票上市规则》规定，出席会议的2名关联董事王周林、王淑芳回避表决，5│
│ │名非关联董事以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果通过了上述议案。独立董事专门会 │
│ │议审议通过了此项关联投资。本次关联交易未超过公司最近一期经审计净资产的5%，该关联│
│ │交易议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：海宁启源智能科技有限公司 │
│ │ 因前期项目筹备工作需要，海宁启源曾为公司实际控制人王周林控制的企业浙江海橡实│
│ │业有限公司下属企业，浙江海橡实业有限公司持股比例为80%，同时王周林曾担任该公司法 │
│ │定代表人、董事、经理。浙江海橡实业有限公司后将全部股份转让给海宁市华立实业有限公│
│ │司，王周林不再担任该公司法定代表人、董事、经理，相关事项截至本公告披露日仍在十二│
│ │个月内，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，并基于谨慎性原则，海宁启源与公司构成│
│ │关联关系，本次投资构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江海象新│浙江海象进│ 1.00亿│人民币 │2021-06-11│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海象新│浙江海象进│ 5000.00万│人民币 │2024-08-02│2025-08-01│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 5000.00万│人民币 │2025-10-23│2028-10-22│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 5000.00万│人民币 │2025-09-19│2026-03-07│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 5000.00万│人民币 │2025-09-03│2026-09-02│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 4000.00万│人民币 │2025-03-20│2027-03-19│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 4000.00万│人民币 │2023-05-26│2025-05-26│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 3500.00万│人民币 │2023-12-15│2025-12-14│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 3000.00万│人民币 │2025-05-20│2027-05-19│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海象新│浙江海象进│ 3000.00万│人民币 │2024-05-16│2025-05-15│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 3000.00万│人民币 │2024-02-22│2025-02-22│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月28日，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》，聘任张李强先生为公司董事会秘书，其任期自获得董事会秘书培训证明之日
起至本届董事会届满之日止。在此之前，暂由董事长王周林先生代行董事会秘书职责。具体内
容详见公司披露于披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江海象新材料股份有限公司关于聘任董事会秘书及董事长代行董事会秘书职责的公告》
（公告编号：2026-031）。
近日，张李强先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，根据公
司第三届董事会第十六次会议决议，张李强先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公
司董事会秘书职责，任期至本届董事会届满之日止。
张李强先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德
，张李强先生简历详见附件。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0573-80776966
传真：0573-87279999
电子信箱：walrus@walrusfloors.com
联系地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海丰路380号3幢
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2026-06-16│其他事项
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浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“海象新材”）于2026年1月9日召开
第三届董事会第十三次会议，于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关
于<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，具体内容
详见公司在2026年1月10日、2026年1月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和证券时报、证券日报上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，现将公司2026年员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、本员工持股计划涉及的标的股票来源
本员工持股计划股票来源为公司回购股份专用证券账户回购的海象新材A股普通股股票。
2022年11月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》；2022年12月10日，公司披露了《浙江海象新材料股份有限公司回购报告书》（公
告编号：2022-056）。截至2023年11月28日回购期满，公司通过股份回购专用证券账户以集中
竞价方式回购公司股份1,853,780股、占公司目前总股本的1.81%，最高成交价为22.43元/股，
最低成交价为20.81元/股，成交总金额39,956,295.60元（不含交易费用）。2025年3月21日，
公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；2025年3月2
6日，公司披露了《浙江海象新材料股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-011）。截
至2025年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份48,200股、
占公司目前总股本的0.05%，最高成交价为20.00元/股，最低成交价为19.40元/股，成交总金
额955,120元（不含交易费用）。
2、本员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他
方式。
3、本员工持股计划涉及的标的股票规模
本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过104.715万股，约占本员工持股计划公告时公
司股本总额10,267.60万股的1.02%。
二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持
股计划证券专用账户，证券账户名称为“浙江海象新材料股份有限公司—2026年员工持股计划
”，证券账户号码为0899525229。
2、员工持股计划认购情况
根据《公司2026年员工持股计划》，本员工持股计划筹集资金总额为不超过1,149.77万元
，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为1,149.77万份。
本员工持股计划实际认购资金总额为1,149.77万元，实际认购份额为1,149.77万份，实际
认购总人数为48人，实际认购人数、认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。
截至本公告披露日，本员工持股计划实际认购资金已全部实缴到位，以上认购情况已由天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了[2026]204号验资报告。本员工持股计划的
资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。
3、员工持股计划非交易过户情况
公司于2026年6月15日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“浙江海象新材料股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公
司股票104.715万股已于2026年6月12日非交易过户至“浙江海象新材料股份有限公司—2026年
员工持股计划”专户，过户价格为10.98元/股，过户股数为104.715万股、占公司目前股本总
额的1.02%。全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数未超过公司股本总额的10%，任一
持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量未超过公司股本总额的1%。
根据《公司2026年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，自本
员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁标的股票的比例分
别为50%、50%，各期具体解锁比例和数量根据公司层面业绩考核结果以及持有人个人绩效考核
结果计算确定。
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日（星期二）9:15-9:259:30-11:3013:00-
15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月1
9日（星期二）9:15-15:00。
2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事长王周林先生因工作安排未能主持本次股东会，过半数董事
推选董事、总经理王淑芳女士主持。
6、会议的合法、合规性：本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
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2026-05-20│其他事项
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为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
规定，公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通
过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核
，同意提名李延延女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起
至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独
立董事的议案》，同意选举李延延女士担任公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
股东会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司于2026年5月19日召开第三届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过
了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，董事会同意补选李延延女士为公司
第三届董事会薪酬与考核委员会成员，任期与其董事任期一致。调整后，公司薪酬与考核委员
会成员为朱雯婷女士、黄少明先生、李延延女士，其中朱雯婷为薪酬与考核委员会召集人。李
延延女士的简历详见附件。
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2026-04-29│对外担保
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特别提示：
本次接受担保的子公司公司八资产负债率超过70%，且公司对子公司合计担保额度超过公
司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。
浙江海象新
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