资本运作☆ ◇003012 东鹏控股 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-29│ 11.35│ 14.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-23│ 9.09│ 1.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广田集团 │ 14.65│ ---│ ---│ 14.65│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产315万平方米新 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│-1740.66万│ 2023-12-31│
│型环保生态石板材改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产260万件节水型 │ 3.17亿│ 11.50万│ 3.17亿│ 99.93│ 0.00│ 2024-12-31│
│卫生洁具项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.33亿│ 1.33亿│ 1.33亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│扩建4条陶瓷生产线 │ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.05│ 5415.01万│ 2022-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│澧县新鹏陶瓷有限公│ 1.00亿│ 717.07万│ 9762.43万│ 97.62│ 1416.01万│ 2023-12-31│
│司二期扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产260万件节水型 │ 4.50亿│ 11.50万│ 3.17亿│ 70.40│ 0.00│ 2025-12-31│
│卫生洁具及100万件 │ │ │ │ │ │ │
│五金龙头建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东鹏信息化设备及系│ 1.00亿│ 0.00│ 1.02亿│ 102.19│ 0.00│ 2023-12-31│
│统升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化产品展示厅建│ 5000.00万│ 163.76万│ 5012.97万│ 100.26│ 0.00│ 2023-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │佛山东星陶瓷产业总部基地发展有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或采购关联人提供的服务或产品│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市明善文化创意有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或采购关联人提供的服务或产品│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市中城物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或采购关联人提供的服务或产品│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东源稀新材料科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的参股公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或采购关联人提供的服务或产品│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东东鹏文化创意股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或采购关联人提供的服务或产品│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或采购关联人提供的服务或产品│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市明善文化创意有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山众陶联供应链服务有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的参股公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东源稀新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云家通（苏州）电子商务有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的参股公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山东星陶瓷产业总部基地发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或采购关联人提供的产品或服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市明善文化创意有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或采购关联人提供的产品或服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东源稀新材料科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的参股公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或采购关联人提供的产品或服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东东鹏文化创意股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或采购关联人提供的产品或服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市中城物业管理有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或采购关联人提供的产品或服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或采购关联人提供的产品或服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市明善文化创意有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东源稀新材料科技有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的参股公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云家通（苏州）电子商务有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的参股公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山众陶联供应链服务有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的参股公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│重庆石湾东│ 3.47亿│人民币 │2022-11-02│2028-11-04│--- │否 │是 │
│股股份有限│鹏陶瓷有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│清远纳福娜│ 3.09亿│人民币 │2020-03-17│2029-12-31│--- │否 │是 │
│股股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│佛山市东鹏│ 2.99亿│人民币 │2020-03-06│2028-09-08│--- │否 │是 │
│股股份有限│陶瓷发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│佛山市东鹏│ 2.34亿│人民币 │2024-03-19│2029-12-31│--- │否 │是 │
│股股份有限│整装卫浴有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│丰城市东鹏│ 1.22亿│人民币 │2022-07-27│2028-01-12│--- │否 │是 │
│股股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│重庆市东鹏│ 8257.75万│人民币 │2022-10-31│2026-10-29│--- │否 │是 │
│股股份有限│智能家居有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│江门市东鹏│ 5353.24万│人民币 │2021-12-22│2028-11-04│--- │否 │是 │
│股股份有限│智能家居有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│佛山东鹏洁│ 2387.67万│人民币 │2021-01-01│2027-12-31│--- │否 │是 │
│股股份有限│具股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│佛山市东鹏│ 1208.77万│人民币 │2020-01-01│2028-11-04│--- │否 │是 │
│股股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│山西东鹏新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│股股份有限│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│澧县新鹏陶│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│股股份有限│瓷有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│淄博卡普尔│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│股股份有限│陶瓷有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│佛山市乐淘│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│股股份有限│陶科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│江西东鹏卫│ 0.0000│人民币 │2024-04-17│2025-04-16│--- │是 │是 │
│股股份有限│浴有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东鹏控│湖口东鹏新│ 0.0000│人民币 │2024-05-22│2025-08-16│--- │是 │是 │
│股股份有限│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东鹏投资（海南）有限责
任公司（以下简称“东鹏投资”）参与投资的广州柘瓴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（
以下简称“广州柘瓴基金”）投资期期限届满，为保证基金正常运营，维护全体合伙人的权益
，拟将广州柘瓴基金投资期限延长一年，基金存续期限相应延长一年（具体到期日以工商登记
为准）。现将具体情况公告如下：
一、基本情况概述
2022年6月，东鹏投资以自有资金出资7500万元，与宁波盈峰股权投资基金管理有限公司
（以下简称“宁波盈峰”）、广州索菲亚投资有限公司（以下简称“索菲亚投资”）及宁波欣
凯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波欣凯”）、盈峰集团有限公司（以下简称
“盈峰集团”）及广州市新兴产业发展基金管理有限公司（以下简称“广州新兴基金”）签署
了《合伙协议》，约定共同投资设立广州柘瓴产业投资基金合伙企业（有限合伙）。2022年7
月14日，广州柘瓴基金已完成设立登记，并取得营业执照。2022年8月8日，广州柘瓴基金已根
据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要
求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案，并取得了《私募投资基金备案证明
》。具体内容详见公司分别于2022年6月9日、2022年7月16日和2022年8月10日在巨潮资讯网披
露的相关公告。
根据《合伙协议》，广州柘瓴基金存续期限为七年，自首次交割完成之日起，前四年为基
金投资期，后三年为退出期。基金首次交割完成日为2022年8月1日，基金投资期将于2026年7
月31日届满，退出期将于2029年7月31日届满。截至目前，因广州柘瓴基金尚未完成全部投资
，亦未完成《合伙协议》中约定的投资领域之投资规模和返投要求，经全体合伙人协商，拟同
意将基金投资期延长一年，即从2026年8月1日延长至2027年7月31日。因基金投资期延长一年
，基金存续期限由七年相应延长为八年，自2022年8月1日首次交割完成之日起，前五年为基金
投资期，后三年为退出期，调整后退出期为2027年8月1日至2030年7月31日。基于上述，各方
经友好协商，就延长基金投资期和基金存续期限等相关事宜，签署《合伙协议之补充协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《重大交易决策制度》等有关
规定，本次投资事项在东鹏投资对外投资权限范围内，无须提交公司董事会及股东会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-07-24│其他事项
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开了第六届董事会
第二次会议、于2026年6月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈广东东
鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东东鹏控股
股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司
2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划实施
进展情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、账户名称：广东东鹏控股股份有限公司—2026年员工持股计划
2、账户号码：0899571642
3、开户时间：2026年7月23日
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务
。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部初步核算的数据，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026年，国内建筑卫生陶瓷行业仍处于深度调整期，市场需求承压、存量竞争加剧，叠加
去年同期家装领域国补政策形成的高对比基数影响，本报告期公司营业收入及净利润同比出现
下滑，预计实现营业收入23.80至24.80亿元，归属于上市公司股东的净利润2600至3200万元，
经营活动产生的现金流量净额1.90至2.10亿元。
面对复杂承压的外部经营环境，公司经营基本面保持较强韧性，报告期内，公司持续深耕
零售渠道，多措并举夯实终端竞争力，培育市场长期增长动能。终端渠道建设持续提质扩容，
上半年净增门店50家，重装门店107家，店效倍增专项工作覆盖面进一步加大，终端门店形象
与运营质量持续优化。产品端持续迭代发力，东鹏在行业率先推出5A质感砖，5A新国标产品矩
阵市场认可度持续提升。海外业务方面，公司深耕“一带一路”重点市场，稳步拓展优质海外
客户，重点区域经营成效逐步显现，国际业务销售收入同比增长41.41%，为公司未来出海业务
的发展奠定良好的市场和渠道基础。
展望全年，公司将继续坚持渠道深耕、区域突破、产品驱动的核心策略，以营销为龙头直
面市场竞争，通过研产销一体化提升公司整体经营效率与盈利能力。
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2026-06-22│股权回购
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第六届董事会第
三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟以集中
竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过10,000万元
（含），回购价格不超过7.95元/股。具体情况详见公司于2026年6月17日披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-031）
。2026年6月18日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式开展了股份回购。根
据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》
等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股
份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年6月18日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，回
购股份数量为1,077,100股，占公司总股本的0.09%，最高成交价为4.68元/股，最低成交价为4
.65元/股，成交总金额为5,029,375元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求
，符合既定的回购股份方案，回购价格未超过回购方案中拟定的上限。
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2026-06-17│价格调整
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开的第六届董事会
第三次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整20
26年员工持股计划股票购买价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2024年股票期权激励计划已履行的程序
1、2024年5月6日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2024年股票期
权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法
〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过相关议案。
2、2024年5月13日至2024年5月23日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公
示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单所列激励对象的异议，无反
馈记录。公示期满后，公司于2024年5月27日披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计
划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会认为2024年股票期权激励计划的激励对
象合法、有效。
3、2024年6月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024年股票
期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管
理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励相关事宜的议
案》。
4、2024年6月18日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了
《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于调整20
22年和2024年股票期权激励计划的行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划首次授
予激励对象授予股票期权的议案》，监事会对2024年股票期权激励计划授予日激励对象名单进
行核实并发表了同意的意见。同意将2024年股票期权激励计划的行权价格由7.00元/股调整为6
.70元/股。
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2026-06-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026年6月15日（星期一）14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长何新明先生。
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的
有关规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人181人，代表有表决权股份7
43423345股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的66.2913%（公司回购专用证券账
户中的股份数量不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为1121449794股）。
其中，现场会议股东出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代
表有表决权股份694848978股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的61.9599%；通
过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东共172人，代表有表决权股份48574367股
，占公司有表决权股份总数的4.3314%。
参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共176人，代表有表决
权股份63532767股，占有表决权股份总数的5.6652%。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
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2026-06-09│其他事项
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”“东鹏控股”）董事会于2026年6月8日收
到控股股东宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人佛山华盛昌陶瓷有限公司
、广东裕和商贸有限公司（以下简称“控股股东及其一致行动人”）向公司提交的《关于自愿
承诺不减持广东东鹏控股股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：
一、承诺函主要内容
基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，为更好地支持公司持续、稳定
和健康的发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司内在价值合理反映，公
司控股股东及其一致行动人自愿承诺：自2026年6月9日起十二个月内（即2026年6月9日至2027
年6月8日）不以任何方式减持其持有的东鹏控股股票，包括承诺期间该部分股份因送股、转增
、配股或增发等事项产生的新增股份均遵守前述不减持承诺。
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2026-06-02│对外投资
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一、投资概述
近日，广东东鹏控股股份有限公司（简称“公司”“本公司”）的全资子公司东鹏投资（
海南）有限公司（简称“东鹏投资公司”）与宁波盈峰股权投资基金管理有限公司（简称“宁
波盈峰”）、盈峰集团有限公司（简称“盈峰集团”）、厦门禾慕恒盈创业投资合伙企业（有
限合伙）（简称“厦门禾慕恒盈”）、汪方、章巍、朱有毅、魏霆等签署了《佛山德盈星途创
业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，东鹏投资公司作为有限合伙人以自有资金投资佛山
德盈星途创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“德盈星途”“合伙企业”），德盈星途的总
出资额为13441.20万元，其中，东鹏投资公司出资2006万元，权益比例为14.93%。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程
》及公司《重大交易决策制度》等有关规定，本次投资事项在东鹏投资公司对外投资权限范围
内，无须提交本公司董事会及股东会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
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2026-05-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月15日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年6月8日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2
）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。
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2026-05-22│其他事项
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了2026年职工代
表大会，经与会职工代表表决，选举谭春甫先生为公司第六届董事会职工代表董事，谭春甫先
生与经公司2025年度股东会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第六届董事会，任
期与公司第六届董事会任期一致。谭春甫先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》以及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
谭春甫先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件
的要求。
附件：谭春甫先生简历
谭春甫，男，1984年2月出生，中国国籍，毕业于湛江师范学院，本科学历，2007年2月入
职广东东鹏文化创意股份有限公司，2012年入职广东东鹏控股股份有限公司，现任公司职工代
表董事、财经平台总经理助理职务。
谭春甫先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不
存在关联关系。未直接或间接持有公司股份。不存在被公开认定为不适合担任上市公司董事和
高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查，或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《规
范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长何新明先生。
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的
有关规定。
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2026-05-13│其他事项
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
二十二次会议和薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分
股票期权的议案》。鉴于2024年股票期权激励计划部分激励对象因离职已不再具备激励对象资
格，以及未能达成本次激励计划首次授予第二个行权期以及预留授予第一个行权期的业绩考核
目标，公司同意注销118人已获授予但尚未行权的股票期权合计1002.1万份。具体内容详见公
司2026年4月29日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公
告编号：2026-010）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核、办理和确认，公司本次股票期权注销
事宜已于2026年5月12日办理完成。
本次注销部分股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《
2024年股票期权激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情况，本次注销部分股票期权程序合法、有效。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对
公司股本造成影响。
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2026-04-29│其他事项
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
二十二次会议和审计委员会会议，审议并通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值
准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公司的财务状况
、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的应收款
项、其他应收款、应收票据、存货、固定资产和投资性房地产等各类资产进行了减值测试，对
可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试，2025年度计提各项减值准备共计16,1
08.18万元。
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2026-04-29│其他事项
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第五届董事会
第二十二次会议和薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》。
根据公司《2024年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）“第十三章公司/激
励对象发生异动的处理”的相关规定，“激励对象主动辞职、合同到期个人不再续约、因个人
过错被公司（包括合并报表子公司）解聘等，自离职之日起，激励对象已获准行权但尚未行权
的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期权作废，由公司注销”“激励对象因公司（包括
合并报表子公司）裁员而离职、合同到期因公司（包括合并报表子公司）原因不再续约、退休
等，自不再与公司（包括合并报表子公司）具有劳动关系或聘用关系之日起，激励对象已获准
行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期权作废，由公司注销”。截至本
公告披露日，鉴于公司本激励计划授予股票期权的激励对象中有26名激励对象离职，其中包含
22名首次授予激励对象和4名预留授予激励对象，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定
注销其已获授但尚未行权的股票期权合计501.8万份，本次调整后，本激励计划授予股票期权
的激励对象人数由118人调整为92人。
根据公司《2024年股票期权激励计划》首次授予部分第二期以及预留授予部分第一期的行
权条件为：以2023年扣非净利润为基数，2025年扣非净利润增长率(X)≥10%，由于公司未能完
全满足股票期权首次授予第二个行权期以及预留授予部分第一个行权期的业绩考核目标，未达
成行权条件，期权激励计划所有激励对象当期均不得行权，公司决定注销88名激励对象持有的
首次授予第二个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权462.3万份，以及4名激励对象预留
授予第一个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权38万份，合计注销股票期权500.3万份
。
综上，本次合计注销2024年股票期权激励计划股票期权1002.1万份,授予总量由1675.5万
份调整为673.4万份。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
二十二次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，审议本议
案时，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议批准。会议还审议通
过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已在审议
该议案时回避表决，上述高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第二十二次会议审议通过之日
生效。现将有关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事的薪酬按照其担任的职位和年终考评情况综合确定，
董事津贴标准为6万元/年；未在公司任职的非独立董事津贴标准为12万元/年；独立董事津贴
为12万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。高级管理人员的薪酬按
照各自履行的职责和年终考评情况综合确定。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见
《2025年年度报告》第四节3、董事、高级管理人员薪酬情况。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
二十二次会议，审议并通过了《2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月17日和5月13日召开第
五届董事会第十五次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师事务所”）为
公司2025年度审计机构。具体内容详见公司2025年4月19日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。
公司于近日收到德勤会计师事务所出具的《关于变更广东东鹏控股股份有限公司2025年度
审计签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
德勤会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计的审计机构，原指派刘芳女
士及黄达辉先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因内部工作调整，拟指派谢莹女
士接替黄达辉先生作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成2025年度财务报告
审计和内部控制审计相关工作。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会
计师为刘芳女士及谢莹女士。
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2026-03-19│其他事项
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一、基本情况
近日，工业和信息化部印发《关于公布绿色工厂、绿色工业园区（2025年度）名单的通知
》（工信厅节函〔2026〕97号），广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资
公司澧县新鹏陶瓷有限公司（以下简称“澧县新鹏”）和江西东鹏卫浴有限公司（以下简称“
江西东鹏卫浴”）获评为“国家级绿色工厂”。
此次获评，是继公司入选工业和信息化部“绿色供应链管理企业”，全资子公司清远纳福
娜陶瓷有限公司、丰城市东鹏陶瓷有限公司、重庆市东鹏智能家居有限公司获评“国家级绿色
工厂”后，公司在绿色制造领域再次获得国家级认定。
二、对公司的影响
国家级绿色工厂是制造业绿色低碳转型的重要标杆。澧县新鹏及江西东鹏卫浴本次获评，
是对公司绿色制造、可持续发展及低碳竞争力的充分肯定，标志着公司核心生产基地在能源低
碳化、资源高效化、生产洁净化、产品绿色化、用地集约化方面达到行业先进水平，亦是公司
践行“低碳东鹏，绿建先锋”发展理念的重要成果。
本次认定有利于提升公司品牌绿色内涵与市场声誉，巩固行业绿色发展引领地位；有利于
公司优化能源结构、降低能耗成本、提高资源利用效率，夯实可持续发展基础；有利于公司更
好获取国家及地方绿色制造相关政策支持，并增强在ESG高标准客户及工程采购市场的竞争力
。
目前公司已在广东、江西、湖南、重庆等核心产区拥有多家国家级绿色工厂，形成覆盖瓷
砖、卫浴的全国绿色制造协同格局。公司将持续发挥示范作用，推动产业链协同减碳，为股东
及社会创造长期价值。
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2025-12-31│对外担保
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一、对外担保情况概述
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月30日召开第五
届董事会第二十一次会议，审议通过了《2026年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议
案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司的全资下属公司（含全资子公司、全资
孙公司）拟向金融机构申请综合授信融资业务，董事会同意公司2026年度为全资下属公司提供
授信担保额度合计不超过人民币54.00亿元；在不超过总额度的前提下，担保额度可以相互调
剂使用；担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起至审议下一年度为全资下属公
司提供授信担保额度预计议案的股东会召开之日止。2026年度授信担保预计额度少于2025年度
经股东会审议通过的公司（含子公司）年度授信担保额度（55.50亿元）。
上述担保事项尚需提交公司股东会审议批准。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董
事会提请股东会授权董事长签署相关协议或文件。对超出额度之外的担保，公司将根据规定及
时履行决策和信息披露义务。
三、被担保人基本情况
1.重庆石湾东鹏陶瓷有限公司
成立时间：2013年12月3日
注册地址：重庆市永川区三教镇（重庆永川国家高新区三教产业园内）法定代表人：龙海
仁
注册资本：200万元
经营范围：一般项目：家用电器销售；家用电器研发；陶瓷制品、建筑材料（不含油漆及
其他危险化学品）、装饰材料（不含油漆及其他危险化学品）、卫生洁具、水暖器材统一配送
及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
和本公司的关系：重庆石湾东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。
2.佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
成立时间：2012年2月20日
注册地址：佛山市禅城区季华西路127号首层（住所申报）法定代表人：何新明
注册资本：6300万元
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2025-12-31│银行授信
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一、综合授信情况概述
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月30日召开第五
届董事会第二十一次会议，审议通过了《2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。根
据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司和全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）
拟向金融机构申请综合授信融资业务，董事会同意公司2026年度向银行申请综合授信额度不超
过人民币90.00亿元，与2025年度综合授信额度保持一致。授信额度有效期自审议本议案的董
事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，
授信额度可循环使用。
上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额以公司在授信额度内根据运营
资金的实际需求、且最终以银行实际审批和签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件、利
率高低等，在合作银行中选择最有利于公司的银行开展融资业务，从而降低公司融资成本。具
体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体
授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协
议为准。
授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信
用证、票据贴现等授信业务。
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2025-11-20│股权回购
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用
自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币10000
万元（含）且不超过20000万元（含），回购价格不超过9.08元/股。具体情况详见公司于2024
年11月19日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的
公告》（公告编号：2024-093）。
截至2025年11月18日，公司本次股份回购方案已实施完成。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购实施结果公告如下：
一、回购公司股份实施和完成情况
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司
在回购期间披露的回购进展情况如下：
公司于2025年1月23日首次实施股份回购，回购股份数量为183700股，并于2025年1月24日
披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-009）。2025年5月6日披露了《关
于回购股份比例达到1%暨回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-036）。截至2025年4
月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份12793500股，占公
司目前总股本的1.11%，回购股份占公司总股本的比例达到百分之一。
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2025-10-20│其他事项
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国家标准GB/T45817-2025《消费品质量分级陶瓷砖》（以下简称“新国标”）将于2025年
12月1日正式实施，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）作为主导起草单位之一
，参与了标准的调研、编制、审核及验证全过程。近日，公司获得由佛山市质量计量监督检测
中心检测和签发的检验报告，公司首批送检的东鹏岩板产品符合新国标AAAAA级的要求，成为
行业首批通过陶瓷砖新国标最高等级5A级检测的企业。现将公司本次通过5A级检测的具体情况
公告如下：
一、本次获得消费品质量分级5A级检验报告的主要内容
1、报告编号：G25-WT10688
2、受检单位：广东东鹏控股股份有限公司
3、产品型号及名称：东鹏岩板T09YF191803900mm×1800mm×9mm
4、检验结论：经检验，所检项目符合GB/T45817-2025标准中AAAAA级的要求。
5、检验单位：佛山市质量计量监督检测中心
二、对公司的影响
国家标准GB/T45817-2025《消费品质量分级陶瓷砖》为陶瓷砖产品质量确立了统一的分级
准则，最高等级为AAAAA级，代表国际领先的质量水平。该标准的发布实施将加快新一轮标准
升级，助力大宗消费品更新换代，引导企业提升产品质量，促进产业转型升级，形成消费投资
良性循环。新国标围绕消费者关注的陶瓷砖表面平整度、辊棒印、可切割性、防滑性、耐磨性
、耐污染性、抗化学腐蚀性等多个关键性能指标设定了更为严格的标准，成为行业高质量发展
与整合的关键驱动力。
本次公司成为行业首批通过陶瓷砖新国标5A级检测的企业，展现出公司具备5A级质量等级
的产品研发、制造技术及品质管控的综合能力和水平。有助于公司产品结构优化与经营质量提
升，为高质量发展注入新动能，是公司“以此为生，精于此道”企业精神的实践成果，更为行
业提供了可复制的品质升级路径。同时，有利于进一步提升“东鹏”品牌的市场公信力和美誉
度，增强消费者对公司产品的信任度，巩固公司作为建筑陶瓷行业领军企业的市场地位，对推
动产品销售、拓展市场份额具有积极意义。
公司将持续秉持“用户至上价值导向”核心价值观，严格执行国家标准，不断优化产品性
能与用户体验，为客户提供更优质的产品与服务，助力公司高质量可持续发展。
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2025-09-23│其他事项
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近日，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司佛山东鹏洁具股份
有限公司（以下简称“东鹏洁具”）获得由北京建筑材料检验研究院股份有限公司检测和签发
的检测报告，东鹏洁具研发生产的沐月系列Z105(Z105-CF)、沐月系列Z104(Z104-AF)、智多星
w9561S(w9561SF)、追谧w8531(w8531F)智能坐便器产品，符合国标GB/T44460-2024《消费品质
量分级导则卫生洁具》的最高等级AAAAA级指标要求。现将东鹏洁具本次获得检测报告的具体
情况公告如下：
一、本次获得国标消费品质量分级5A级检测报告的主要内容
1、报告编号：JS2025JT0076-G、JS2025JT0117-G、JS2025JT0138、JS2025JT0139
2、受检单位：佛山东鹏洁具股份有限公司
3、产品型号及名称：沐月系列Z105(Z105-CF)、沐月系列Z104(Z104-AF)、追谧w8531(w85
31F)、智多星w9561S(w9561SF)智能坐便器
4、检测结论：符合GB/T44460-2024《消费品质量分级导则卫生洁具》的AAAAA级指标要求
。
5、检测单位：北京建筑材料检验研究院股份有限公司
二、对公司的影响
国标GB/T44460-2024《消费品质量分级导则卫生洁具》为卫生洁具产品质量分级提供了详
细的依据，围绕使用性能、安全性能、环保性能、耐用性、舒适度等多个维度制定，最高等级
为5A级（AAAAA级）。该标准旨在推动行业高质量发展，帮助消费者辨别优质产品，并引导企
业提升产品质量。
本次公司产品通过国标消费品质量分级最高等级5A级检测，是对公司产品质量与技术实力
的认可，充分体现了公司在研发创新、生产制造及品质管控等方面的综合能力。该检测结果不
仅有助于进一步提升“东鹏”品牌的市场公信力和美誉度，增强消费者对公司产品的信任度，
也将巩固公司在智能卫浴市场的竞争地位，对推动产品销售、拓展市场份额具有积极意义。
公司将持续秉持“质量为先，创新驱动”的发展理念，严格执行国家标准，不断优化产品
性能与用户体验，为客户提供更优质、更可靠的产品与服务，助力公司实现高质量可持续发展
。
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2025-09-19│其他事项
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主要内容提示：
1、2025年9月17日，公司董事钟保民先生以大宗交易方式买入本公司股票722.87万股。本
次大宗交易是钟保民先生受让其本人通过徐州鹏晟企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有的
本公司股票，系持股方式发生变动，持股方式由间接持有变更为直接持有。本次变动前后，其
直接和间接持有本公司股份的总数量及持股比例均未发生变化，不涉及增持或减持本公司股份
的情形。
2、持股方式变动的目的：基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严格、有效地
履行股份锁定承诺。
3、本次持股方式变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不触及要约收购。
一、本次持股方式变动的基本情况
2025年9月18日，广东东鹏控股股份有限公司（简称“公司”“本公司”）收到徐州鹏晟
企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“徐州鹏晟”，曾用名：宁波东智瑞投资合伙企业(有
限合伙)、深圳鹏晟企业管理合伙企业(有限合伙)）出具的《关于贵公司董事持股方式发生变
动的告知函》，基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严格、有效地履行股份锁定承
诺，公司董事钟保民先生于2025年9月17日以大宗交易方式受让其本人通过徐州鹏晟间接持有
的本公司股份722.87万股。本次变动系钟保民先生将其持有的本公司部分股份的持股方式由间
接持有变更为直接持有，变动前后，其直接和间接持有本公司股份的总数量及持股比例均未发
生变化，不涉及增持或减持本公司股份的情形。
二、本次变动前后持有公司股份的情况
本次持股方式变动前，公司董事钟保民先生直接持有公司股份680.00万股，通过徐州鹏晟
间接持有公司股份722.87万股，合计持股数量1402.87万股，占公司总股本的比例为1.21%，股
份来源为在本公司首次公开发行前取得的股份。
本次变动后，钟保民先生直接持有公司股份1402.87万股，占总股本的比例为1.21%，不再
通过徐州鹏晟间接持有本公司股份。钟保民先生与徐州鹏晟本次的大宗交易价格为6.40元/股
。
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2025-08-27│委托理财
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第
十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于追加使用部分自有资金进行现金
管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响正常经营的前提下
，在原有使用不超过人民币20亿元额度闲置自有资金进行现金管理的基础上，追加使用不超过
人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，追加后公司及子公司使用自有资金进行现金管理的
额度共计不超过人民币25亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效；在上述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策
权、签署相关合同文件。具体情况如下：
一、原使用自有资金进行现金管理的情况概述
公司于2025年4月17日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营
的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理。使用
期限自董事会审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。详
细内容见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）
（一）现金管理目的
鉴于公司经营净现金流充裕、账面货币资金较多，为提高资金的使用效率，公司在确保不
影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实
现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
公司部分闲置自有资金。
（三）额度及期限
公司本次在原有人民币20亿元额度闲置自有资金进行现金管理的基础上，追加使用不超过
人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，追加后公司及子公司使用自有资金进行现金管理的
额度共计不超过人民币25亿元。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）投资品种
购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银行理财、结构性存款、货
币市场基金等产品。
（五）决策及实施
经董事会审议通过后，在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办
理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体
情况。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年8
月25日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年8月14日以书面或
电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，出席监事占公司全体监事人
数的100%，会议由监事会主席温东升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
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2025-08-27│其他事项
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广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第
十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备
及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、
资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年6月30日的应收款项
、其他应收款、应收票据及存货等各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产
计提减值准备。经过测试，2025年半年度计提各项减值损失共计9,067.95万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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