资本运作☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州科慧能源有限公│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州储能集团有限公│ 10000.00│ ---│ 5.00│ ---│ 10.20│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产能力提升项目 │ 1.16亿│ 0.00│ 1.17亿│ 100.84│ 3394.59万│ 2023-06-30│
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│信息化系统升级项目│ 6804.88万│ 1589.06万│ 7038.83万│ 103.44│ ---│ 2024-06-30│
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│智能超高效地 │ 2.04亿│ 3300.48万│ 1.55亿│ 76.06│ ---│ 2024-10-31│
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│信息化系统升级项目│ 1.57亿│ 1589.06万│ 7038.83万│ 103.44│ ---│ 2024-06-30│
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│研发中心建设项目 │ 6708.00万│ 0.00│ 7523.40万│ 112.16│ ---│ 2023-06-30│
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│铁环控系统集成服务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能超高效地铁环控│ 1.15亿│ 3300.48万│ 1.55亿│ 76.06│ ---│ 2024-10-31│
│系统集成服务项目 │ │ │ │ │ │ │
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│装配式建筑研发及产│ 3283.23万│ 356.74万│ 3283.23万│ 100.00│ ---│ 2024-06-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州地铁工程咨询有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、广州地铁设计研究院股份有限公司│ │ │
│ │发行股份 │ │ │
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│买方 │广州地铁设计研究院股份有限公司、广州地铁集团有限公司 │
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│卖方 │广州地铁集团有限公司、广州地铁设计研究院股份有限公司 │
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│交易概述 │广州地铁设计研究院股份有限公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司购买其持│
│ │有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资│
│ │者募集配套资金。 │
│ │ 截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交│
│ │易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构│
│ │出具并经国资监管有权单位备案或核准的评估报告的评估结果为基础，由交易双方协商确定│
│ │，并将在重组报告书中进行披露。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州地铁资源经营发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州地铁商业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制或有重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方商品/接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司控制或有重大影响的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控制或有重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州市品珑房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州市鸿胜房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州市品灏房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广东南中城际建设管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州黄埔区轻铁二号线建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州铁路投资建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州市品臻房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州广花城际轨道交通有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州芳白城际轨道交通有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环城地下管廊建设投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州地铁资源经营发展有限公司及广州地铁集团有限公司控制或有重大影响的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控制或有重大影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制或有重大影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联方商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州地铁集团有限公司控制或有重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制或有重大影响的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广花城际轨道交通有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州芳白城际轨道交通有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州地铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-10│其他事项
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广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025
年2月9日（星期日）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案
》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于
调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将本次人员变更及董事补选的相关情况公告如下
：
一、董事长变更情况
公司董事会于近日收到农兴中先生提交的辞任报告。农兴中先生因工作调整原因，向公司
董事会申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员职务，同时根据上级党
委安排，农兴中先生不再任公司党委书记。农兴中先生确认与公司及董事会无任何意见分歧，
亦无任何与辞任上述职务须提请公司股东注意的事项。根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，农兴中先生辞任上述职务不会导致公司董事会
成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，不会对公司的日常管理、生
产经营等产生重大影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。农兴中先生辞任上述职务
后，经第三届董事会第四次会议聘任为公司总工程师。农兴中先生在任职期间认真履职、勤勉
尽责，在公司战略规划、经营治理、改革创新等方面作出重要贡献，为公司规范运作和稳健发
展奠定坚实基础。公司董事会对农兴中先生在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感
谢！截至本公告日，农兴中先生直接持有本公司股份99062股（持股比例0.0243%），持有已获
授但尚未行权的本公司股票期权42455份。后续农兴中先生将严格按照《深圳证券交易所上市
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