资本运作☆ ◇003016 欣贺股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌营销网络建设项│ 6.70亿│ 2856.35万│ 2.46亿│ 32.87│-2248.35万│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化建设项目│ 9887.39万│ 211.04万│ 4487.62万│ 45.39│ ---│ 2024-12-31│
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│仓储物流配送中心项│ 1.00亿│ 0.00│ 2389.87万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-20 │交易金额(元)│7500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于厦门市湖里区06-06县后片区墩 │标的类型 │土地使用权 │
│ │岭北路与岭下西路交叉口西北侧的国│ │ │
│ │有建设用地使用权（地块编号：2023│ │ │
│ │G06号，宗地面积5733.896平方米） │ │ │
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│买方 │欣贺股份有限公司 │
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│卖方 │厦门市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第四届董事会第三十六│
│ │次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。 │
│ │ 为优化调整公司产业布局，满足公司业务发展对经营场地的需求，董事会同意公司使用│
│ │自有资金参与竞拍厦门市自然资源和规划局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（地块编│
│ │号：2023G06，宗地面积5733.896平方米），本次竞拍挂牌起始价为人民币7500万元，同时 │
│ │董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。具体内容详见│
│ │公司于2023年12月12日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券│
│ │报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公│
│ │告》（公告编号：2023-091）。 │
│ │ 二、竞拍土地使用权进展情况 │
│ │ 根据厦门市自然资源和规划局《关于2023G06地块国有建设用地使用权公开出让公告》(│
│ │土地市场2023第070号)的要求，公司在国有建设用地使用权网上挂牌活动中以人民币7500万│
│ │元(大写：柒仟伍佰万元)竞得位于厦门市湖里区06-06县后片区墩岭北路与岭下西路交叉口 │
│ │西北侧的国有建设用地使用权（地块编号：2023G06号，宗地面积5733.896平方米），并于2│
│ │023年12月19日签署了《成交确认书》。 │
│ │ 三、本次竞拍土地的基本情况 │
│ │ 1、地块编号：2023G06 │
│ │ 2、宗地坐落：湖里区06-06县后片区墩岭北路与岭下西路交叉口西北侧 │
│ │ 3、土地用途及出让年限：办公40年 │
│ │ 4、宗地面积：5733.896平方米 │
│ │ 5、地上总建筑面积（上限）：13190平方米 │
│ │ 6、成交总价：人民币7500万元 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │美光环球有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人家族成员之一为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │瀰瀰服饰精品店 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │孙瑞鸿 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │美光环球有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人家族成员之一为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │瀰瀰服饰精品店 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │孙瑞鸿 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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厦门市骏胜投资合伙企业( 1733.00万 4.01 80.16 2022-02-11
有限合伙)
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合计 1733.00万 4.01
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-20│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第四届董事会第三十八次
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；于2024年4月26日召开第四届董
事会第三十九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章
程>部分条款的议案》；于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部
分条款的议案》，决定对公司2021年限制性股票激励计划激励对象持有的部分已获授但尚未解
锁的合计132.3086万股限制性股票进行回购注销。上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》
、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
截至目前，公司已完成了上述共计132.3086万股限制性股票回购注销的工商变更登记手续
，并取得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91350200784171077C
名称：欣贺股份有限公司
公司类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】
法定代表人：孙柏豪
注册资本：人民币肆亿贰仟捌佰伍拾贰万壹仟陆佰壹拾贰元整
成立日期：2006年06月07日
营业期限：自2006年06月07日至
住所：厦门市湖里区岐山路392号
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦
门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得
有关部门的许可后方可经营。
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2024-10-31│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性
原则，公司对截至2024年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表
范围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计7926.52万元。现将具体情况
公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2024年9月30日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2024年
前三季度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，合计计提资产减值准备
7926.52万元。
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年10月29日上午
以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年10月19日通过专人、电子邮件或传
真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际表决的监事3人，本次会议由监事
会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
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2024-10-16│对外投资
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1、投资标的名称：欣贺腾盈投资有限公司，以下简称“欣贺腾盈”（最终以工商登记机
关核准登记名称为准）。
2、投资金额：欣贺腾盈注册资本为10000万元，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）
持股比例100%。
3、风险提示：本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性；本次投
资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、产业政策、经营管理、投资收益不确定等方面
的风险。公司将根据本次对外投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
一、对外投资概述
公司于2024年10月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资成立全
资子公司的议案》。公司为了拓展创新业务，响应政府政策进行战略性投资，提高公司核心竞
争力，进一步提升公司整体盈利能力，公司以自有资金投资10000万元成立全资子公司欣贺腾
盈投资有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准），投资范围拟主要围绕低空经济（
包括民用有人驾驶、无人驾驶航空器以及载人、载货等多场景低空飞行活动）、人工智能、新
型科技等科技创新产业。公司后续将根据实际投资项目，审慎评估和论证，逐步进行投资。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无
需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
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2024-10-16│其他事项
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一、财务总监辞职情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监陈国汉先生提交的书
面辞职报告。陈国汉先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。
根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，陈国汉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正
常运营。辞职后，陈国汉先生仍担任公司董事、副总经理职务。
截至本公告披露日，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份47.41万
股。陈国汉先生作为公司董事、副总经理，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
公司及董事会对陈国汉先生在任职公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢。
二、聘任财务总监情况
公司于2024年10月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司财务总
监的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规，经公司总经理孙柏豪先生提名，公司董事会
提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议，董事会同意聘任周晓青先生为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。周晓青先生的简历详见附件。
周晓青先生具备与其行使职权相适应的任职条件与工作能力。本次财务总监的任职资格和
聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。
附件：
周晓青先生简历
周晓青先生：中国国籍，无境外永久居留权，上海海事大学涉外会计管理学学士，曾任安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）咨询顾问专员、匡威体育用品（中国）有限公司亚太区
财务分析总监、吉诗美贸易（上海）有限公司首席财务官等。2024年3月至今任职于公司，现
任公司财务副总监。
截至目前，周晓青先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任
职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规
则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，不属于失信被执行人。
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2024-09-04│其他事项
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厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门骏胜”）被司法拍卖的欣贺股份
有限公司（以下简称“公司”）19538880股无限售流通股已全部完成过户登记手续，厦门骏胜
不再持有公司股份。厦门骏胜不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，也不是公司
第一大股东及其一致行动人，其所持公司股份被司法拍卖且完成过户登记不会导致公司控制权
发生变更，亦不会对公司持续经营产生不利影响。
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中登结算公司”）系统查询，获悉公司股东厦门骏胜被司法拍卖的195388
80股公司股票已全部完成过户登记手续。
一、本次司法拍卖基本情况
福建省厦门市中级人民法院于2024年7月15日10时至2024年7月16日10时止在京东网络司法
拍卖平台上对公司股东厦门骏胜所持有的公司19538880股股份（均为无限售流通股）分两笔88
76787股及10662093股进行公开网络司法拍卖。根据拍卖平台公示的《成交确认书》，竞买人
陈丽玲、孙柏豪分别以最高价竞拍成功。具体内容详见公司于2024年7月17日刊载于《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于股东所持公司股份被司法强制拍卖结果的提示性公告》（公告编号：2024-058）
。
二、本次司法拍卖过户情况
公司近日通过中登结算公司系统查询获悉，上述被拍卖股份已于近日完成过户登记手续，
厦门骏胜不再持有公司股份。
2、孙柏豪先生所持公司股份因其担任公司董事长、总经理，过户后自动锁定75%；
3、以上百分比计算结果四舍五入保留两位小数。
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2024-08-31│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性
原则，公司对截至2024年06月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表
范围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计4599.07万元。现将具体情况
公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2024年6月30日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2024年
半年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，合计计提资产减值准备45
99.07万元。
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2024-08-22│其他事项
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（一）回购注销原因及数量
根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
1、激励对象离职
根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中3人因个人原因离职，不再具备激励
资格，公司拟回购注销该激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27万股。
2、未满足首次及预留授予第三个解除限售期的业绩考核目标
公司未满足上述业绩考核目标C，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均
不得解除限售，由公司回购注销。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具的标准无保留意见
的《审计报告》（容诚审字[2024]361Z0333），公司2023年净利润为10013.52万元，不满足首
次及预留授予的限制性股票第三个解除限售期的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可
解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
公司拟回购注销首次授予26名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计93.30万
股，拟回购注销预留授予8名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12.0086万股，
合计105.3086万股。
综上，公司本次回购注销首次授予及预留授予部分共计36名激励对象（上述激励对象中有
2人为同一人）已获授但尚未解除限售的限制性股票共计132.3086万股。本次回购注销的限制
性股票数量占本次激励计划涉及限制性股票总数的17.47%，占回购注销前公司总股本的0.308%
。
具体内容详见公司2024年3月21日及2024年4月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）、《关于2021年限制性股票激励计划
第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024
-028）。
（二）回购价格及调整说明
根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司分别于2021年7月3日、2022年6月25
日、2023年11月11日发布的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》，因公司
实施2020年度、2021年度、2022年度利润分配方案，公司本次限制性股票回购价格调整后为3.
56元/股。
（三）回购资金来源
本次回购注销限制性股票金额合计4710186.16元，全部为公司自有资金。
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2024-07-17│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动属于欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东欣贺国际有限公
司、实际控制人孙氏家族成员及其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司
（以下合称“信息披露义务人”）增持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的持续经营
产生较大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、本次权益变动系因信息披露义务人通过证券交易系统集中竞价方式和参与司法拍卖方
式增持公司股份，同时因公司股权激励限制性股票授予和回购注销、公司实施回购股份方案导
致持股比例被动变动，如参与司法拍卖竞得的股份完成司法划转过户，信息披露义务人所持股
份累计变动比例将达到公司总股本的4.13%（以现有总股本429844698股剔除回购专用证券账户
股份后的总股本419844698股计算）。
4、本次权益变动前（即公司首次公开发行股票上市时），信息披露义务人合计持有公司
股份281072000股，占公司上市时总股本426666700股的65.88%。
本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份293913693股，占剔除回购专用证券
账户股份数量后公司总股本419844698股的70.01%。根据2024年7月16日京东网络司法拍卖平台
上发布的《成交确认书》及信息披露义务人函告，获悉信息披露义务人通过证券交易系统集中
竞价方式和参与司法拍卖方式增持公司股份，同时因公司股权激励限制性股票授予和回购注销
、公司实施回购股份方案导致持股比例被动变动，如参与司法拍卖竞得的股份完成司法划转过
户，信息披露义务人所持股份累计变动比例将达到公司总股本的4.13%（以现有总股本4298446
98股剔除回购专用证券账户股份后的总股本419844698股计算）。现将其有关权益变动情况公
告如下：一、本次权益变动方式
1、公司实际控制人中的卓建荣先生和孙柏豪先生通过二级市场增持公司股份
2023年11月6日至2023年11月9日，信息披露义务人卓建荣先生通过证券交易所集中竞价方
式累计增持公司股份600000股。
2024年2月7日至2024年7月11日，信息披露义务人孙柏豪先生通过证券交易所集中竞价方
式累计增持公司股份1579600股。
2、公司实际控制人之一孙柏豪先生参与司法拍卖竞得公司股份
根据2024年7月16日京东网络司法拍卖平台上发布的《成交确认书》，孙柏豪先生通过参
与福建省厦门市中级人民法院于2024年7月15日10时至2024年7月16日10时在京东网络司法拍卖
平台上进行的公开拍卖，以60358108.47元成功竞得公司股东厦门市骏胜投资合伙企业（有限
合伙）持有的欣贺股份10662093股，上述股份尚需进行股权变更过户登记手续。
3、公司股本变动导致的持股比例变动
（1）限制性股票激励计划发行股份：2021年5月24日，公司股权激励计划首次授予的限制
性股票共计5002000股完成登记并上市；2022年1月4日，公司股权激励计划预留授予的限制性
股票共计760288股完成登记并上市，公司总股本相应增加，信息披露义务人持股比例被动稀释
。
（2）回购注销激励计划限制性股票：2021年10月14日，公司完成了70000股股份
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