资本运作☆ ◇003016 欣贺股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-10-15│ 8.99│ 8.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-22│ 4.86│ 2430.97万│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-23│ 4.46│ 339.09万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌营销网络建设项│ 6.70亿│ 1.12亿│ 4.18亿│ 55.76│-2417.66万│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业信息化建设项目│ 9887.39万│ 362.47万│ 5137.33万│ 51.96│ ---│ 2027-12-31│
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│仓储物流配送中心项│ 1.00亿│ 0.00│ 2389.87万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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厦门市骏胜投资合伙企业( 1733.00万 4.01 80.16 2022-02-11
有限合伙)
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合计 1733.00万 4.01
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣贺股份有│厦门向富电│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于公司整体运营发展规划，为进一步优
化内部资源配置、降低营运成本、提高管理效率，公司董事会同意注销全资子公司欣贺茂宜服
饰（厦门）有限公司（以下简称“欣贺茂宜”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办
理本次注销相关事宜。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会
审议。同时本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。具体情况如下：
一、注销全资子公司的基本情况
1、公司名称：欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司
2、统一社会信用代码：91350212MADNARBXXP
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册地址：厦门市同安区集安路258-2号之1
5、注册资本：3,000万元人民币
6、法定代表人：陈国汉
7、成立日期：2024-06-28
8、经营范围：一般项目：服饰制造；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料
销售；服饰研发；服装制造；针纺织品销售；纺织、服装及家庭用品批发；家用纺织制成品制
造；面料纺织加工；服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检验、整理服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-04-28│资产租赁
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于授权对外出租闲置厂房的议案》，为提高公司资产的使用效率，在确
保公司正常经营的前提下，公司拟长期出租位于厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦、厦门市
湖里区华昌路140号的两处自有闲置厂房，出租厂房总建筑面积不超过32000平方米，在此范围
内，出租事项可滚动开展，并提请股东会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相
关合同文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会止。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议
。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。本次闲置厂房出租事项具体情况如下：
一、出租事项的基本情况
1、出租事项的目的
在保证公司正常经营的前提下，将闲置厂房出租，有利于提高公司资产使用效率，盘活公
司存量资产，为公司和股东创造更大的收益。
2、出租事项涉及的标的物
本次出租事项涉及的标的物为公司位于厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦（已出租）、
厦门市湖里区华昌路140号（待出租）的两处自有闲置厂房。
3、出租事项的相关范围
公司将闲置厂房进行出租，总建筑出租面积不超过32000平方米，在此范围内，出租事项
可滚动开展。具体出租面积以公司实际签订租赁合同的出租面积为准。
本次出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。
5、出租事项的授权及期限
董事会提请股东会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权
期限自2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会止。
二、对公司的影响
公司闲置厂房出租事项是在确保公司正常经营的前提下开展的，不会影响公司其他业务的
开展，不会影响公司的日常经营运作；公司闲置厂房出租事项可有效盘活资产，提高资产的使
用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
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2026-04-28│对外担保
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特别提示：
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”或“欣贺股份”）本次为全资子公司厦门向富电子
商务有限公司（以下简称“厦门向富”）的综合授信业务提供担保，属于对资产负债率超过70
%的单位提供担保，应当提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意风险。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司为全资
子公司提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规
定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关内容公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司厦门向富的业务发展需要，降低财务成本，公司拟为全资子公司厦
门向富的综合授信业务提供担保，总额度不超过1亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期
限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
本次为全资子公司提供担保额度事项的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担
保协议，不再另行召开董事会或股东会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，
上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行
审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步完善和健全欣贺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）科学、持续、
稳定、透明的分红政策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念
，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》的指示精神和《公司
章程》等相关制度的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制订了《欣贺股份有限公司未来
三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“《股东分红回报规划》”），具体
内容如下：
一、股东分红回报规划制定的考虑因素
公司利润分配政策和方案的制定应当依据相关规定，着眼长远和可持续发展，在综合分析
服装行业特点、公司经营发展规划、外部融资环境等因素的基础上，充分听取独立董事以及中
小股东的要求和意愿，并结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目
投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，
建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，
以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
1、符合公司业务发展对资金要求的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利
润分配应当重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分
配办法。
3、在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中，应当充分考虑股东（特别是
中小股东）和独立董事的意见。
4、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用现金分红的
方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
三、股东分红回报规划制定周期和决策机制
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适
当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑
公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案
。公司制定股东分红回报规划，应充分听取独立董事和中小股东的意见，经董事会审议通过后
，由董事会提交股东会审议表决。
四、公司的差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化
的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，适用前款第3项规定处
理。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）；
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。欣贺股份有限公司（以下简
称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于续聘2
026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，该
议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务
的经验和能力。容诚会计师事务所作为公司的2025年度财务审计机构，在为公司提供审计服务
期间，严格遵守有关法律法规，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见，为公司出具的
审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力
以及投资者保护能力。为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，公司董
事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，该议案尚
需提交公司股东会审议。审计费用由董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参
照有关标准协商确定。
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟任项目合伙人：杨海固，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目签字注册会计师：杜宝娟，2011年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目签字注册会计师：林莉，2024年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司
审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业。
拟任项目质量控制复核人：沈重，2012年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司
审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告
。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人杨海固、签字注册会计师杜宝娟、林莉、项目质量复核人沈重近三年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定2026年
度最终相关审计费用，本期审计费用较上一期变动比例不超过20%。
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2026-04-28│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表范
围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计8714.77万元。
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2025年
度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、投资性房地产，合计计提资产
减值准备8714.77万元。
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2026-04-28│银行授信
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会
议，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关内容公告如下：
根据公司发展计划需要，为提高资金使用效率，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民
币8亿元的综合授信额度，担保方式为信用担保，上述综合授信可用于包括但不限于短期流动
资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等（具体以各方后续签署的协议约定为
准），授信有效期自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止，授
信期限内，额度可循环滚动使用。
公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关文件（包括但不
限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相
关手续。
本次申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会
议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人
员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及20
26年度薪酬方案的议案》回避表决并将议案提交公司股东会审议《，关于确认高级管理人员20
25年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》获董事会审议通过，其中关联董事孙柏豪和陈国汉回
避表决。
上述议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委
员对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，薪酬与考核委员会
委员孙柏豪对《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决。
现将具体情况公告如下：为进一步优化公司激励约束体系，有效激发董事及高级管理团队履职
效能，保障核心管理团队稳定性，促进企业经营效益持续提升，现根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等内部制度，特制定2026年度董事及
高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、薪酬期间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。 要的，董事会薪酬与考核委员会可制定
相关薪酬/津贴并提交董事会和股东会审批后执行。
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2026-04-28│其他事项
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1、2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、2025年度公司注销了采用集中竞价方式现金回购的800万股公司股份，对应金额699227
78.79元。根据有关规定，回购注销金额纳入股利支付率计算，因此该回购注销金额视同2025
年度现金分红金额，占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次独立
董事专门会议，于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2
025年度利润分配预案的议案》。
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司2025年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业未来发展趋势与公司目
前生产经营和发展所需资金情况，并且符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，
不存在损害公司及中小股东利益的行为。
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2026-04-28│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会
议，决定于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日16:00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。5
、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2026年05月15日7、
出席对象：
（1）截止股权登记日2026年05月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席现场会议的
股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2026-04-28│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2026年3月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表范
围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计3136.37万元。现将具体情况公
告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2026年3月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，范围包
括应收账款、其他应收款、存货，合计计提资产减值准备3136.37万元。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计，但
公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行预沟通，并与会计师事务所在业绩预告方
面不存在分歧。
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2026-01-17│其他事项
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1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）
股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投
资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
2、本次股东会不存在增加、否决或变更提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）下午16:00；
（2）网络投票时间：2026年1月16日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15-15:00。
3、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会
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