资本运作☆ ◇003016 欣贺股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-10-15│ 8.99│ 8.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-22│ 4.86│ 2430.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-23│ 4.46│ 339.09万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌营销网络建设项│ 6.70亿│ 1.12亿│ 4.18亿│ 55.76│-2417.66万│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业信息化建设项目│ 9887.39万│ 362.47万│ 5137.33万│ 51.96│ ---│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储物流配送中心项│ 1.00亿│ 0.00│ 2389.87万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │美光环球有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人家族成员之一为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瀰瀰服饰精品店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙瑞鸿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人孙氏家族成员之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美光环球有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人家族成员之一为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瀰瀰服饰精品店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙瑞鸿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人孙氏家族成员之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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厦门市骏胜投资合伙企业( 1733.00万 4.01 80.16 2022-02-11
有限合伙)
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合计 1733.00万 4.01
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣贺股份有│厦门向富电│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-06│吸收合并
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开了第五届董事会第十八次会
议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次吸收合并子公司事项概述
公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销全资子
公司的议案》。基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置、降低营运成本、提
高管理效率，公司董事会同意注销全资子公司欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司（以下简称“欣
贺茂宜”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。
基于最新经营形势和发展需要，为提高处置效率，公司于2026年8月5日召开第五届董事会
第十八次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司董事会同意由注销全资子
公司欣贺茂宜改为吸收合并全资子公司欣贺茂宜，并授权公司管理层或其指定的授权代理人办
理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。本次吸收合并完成后，欣贺茂宜的独立法人资格
依法注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务将由公司依法承继。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规
定，本次吸收合并全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。同时本
次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2026-08-06│其他事项
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1、本次权益变动属于欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东欣贺国际有限公
司的一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司（已更名为“厦门欣贺投资有限公司”，以下简称
“欣贺投资”）上层股权结构变动，系公司实际控制人之一孙马宝玉女士向实际控制人之一孙
柏豪先生转让5.0025%欣贺投资股权，二人系祖孙关系，均属于公司实际控制人孙氏家族成员
。该等股权转让行为系公司实际控制人孙氏家族内部资产安排，不涉及二级市场交易行为，不
触及要约收购，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，不存在损害公司、其他股东利益（
特别是中小股东利益）的情形。
2、本次权益变动涉及公司实际控制人减少，孙马宝玉女士不再间接持有公司股权且未参
与公司经营，不再适用实际控制人认定，实际控制人孙氏家族成员共同签署了《一致行动协议
之补充协议（二）》，公司实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女
士、孙柏豪先生变更为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙柏豪先生，公司控股股东及
其一致行动人直接持股数量以及实际控制人合计控制的持股数量均未发生变化。
公司于近日收到公司实际控制人、控股股东一致行动人的通知，欣贺投资上层股权结构于
近期发生变动，已完成相关股权变更登记，同时实际控制人孙氏家族成员共同签署了《一致行
动协议之补充协议（二）》。
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2026-08-01│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于未来总体战略发展规划，为进一步整
合资源、优化内部管理结构，公司董事会同意注销全资子公司欣贺（香港）有限公司（以下简
称“欣贺香港”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。具体内
容详见公司于2025年8月29日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-053）。
公司于近日收到欣贺香港的注销登记文件。至此，欣贺香港已完成注销登记手续。
本次注销全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于公司内部资源优化，
提高运营效率。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，但不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
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2026-07-28│对外投资
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1、投资标的名称：厦门博睿恒昌创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博睿恒昌
”“合伙企业”“本合伙企业”“本基金”）。
2、公司出资金额：欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门欣贺腾盈投
资有限公司（以下简称“欣贺腾盈”）作为有限合伙人，拟以自有资金出资人民币1000万元认
购博睿恒昌的基金扩募份额，占其认缴出资总额的16.58%。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，上
述对外投资事项无需提交公司董事会、股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。4、本次投资的基金已经成立并存续，
投资基金在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的经营管理等多种因素影
响，可能存在投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关注投资项目的实施进展，持续跟
踪项目的运营情况，同时将严格按照有关规定履行相关信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
一、合作情况概述
为进一步优化公司投资结构，更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源
，提高公司的综合竞争力，公司拟通过全资子公司欣贺腾盈作为有限合伙人，以欣贺腾盈的自
有资金出资人民币1000万元认购博睿恒昌的基金扩募份额，占其认缴出资总额的16.58%。公司
全资子公司欣贺腾盈已就上述投资事项与普通合伙人及其他基金合伙人签署《厦门博睿恒昌创
业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）及相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，上述对
外投资事项无需提交公司董事会、股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资基金的具体情况
1、基金名称：厦门博睿恒昌创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91350211MAK9170W8L
3、企业类型：有限合伙企业
4、注册资本：1000万元人民币
5、执行事务合伙人：厦门若松私募基金管理有限公司
6、注册地址：厦门市集美区杏林湾路492号2305单元B27
7、成立日期：2026-03-12
8、合伙期限：2026-03-12至9999-12-31
9、本次扩募后的基金认缴规模：合伙企业的认缴出资总额为6031万元人民币，认缴情况
如下表（最终以实缴出资额为准）：
10、基金备案情况：合伙企业已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基
金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案，基金编号SCL079。
11、公司对基金的会计处理方法：公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会
计核算，在公司对合伙企业不形成控制的情况下，合伙企业不纳入公司合并报表范围，会计核
算方式以公司审计机构审计确认意见为准。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会审议的议案3-9对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会不存在增加、否决或变更提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月22日下午16:00；
（2）网络投票时间：2026年5月22日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年5月22日9:15-15:00。
3、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：经公司过半数董事共同推举，本次会议由公司董事梁晨先生主持。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东73人，代表股份287358220股，占公司有表决权股份总数的
68.3338%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份286647720股，占公司有表决权股份总数的68.1
648%。
通过网络投票的股东65人，代表股份710500股，占公司有表决权股份总数的0.1690%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份2256460股，占公司有表决权股份总数的0
.5366%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1545960股，占公司有表决权股份总数的0.
3676%。
通过网络投票的中小股东65人，代表股份710500股，占公司有表决权股份总数的0.1690%
。
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2026-05-16│对外投资
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1、投资标的名称：福州市鼓楼区紫西星思创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
紫西基金”“合伙企业”“本合伙企业”“投资基金”）。
2、公司出资金额：欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门欣贺腾盈投
资有限公司（以下简称“欣贺腾盈”）作为有限合伙人，拟以自有资金出资人民币1000万元认
购紫西基金的基金扩募份额，占其认缴出资总额的11.76%。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，上
述对外投资事项无需提交公司董事会、股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。4、本次投资的基金已经成立并存续，
投资基金在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的经营管理等多种因素影
响，可能存在投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关注投资项目的实施进展，持续跟
踪项目的运营情况，同时将严格按照有关规定履行相关信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
一、合作情况概述
为进一步优化公司投资结构，更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源
，提高公司的综合竞争力，公司拟通过全资子公司欣贺腾盈作为有限合伙人，以欣贺腾盈的自
有资金出资人民币1000万元认购紫西基金的基金扩募份额，占其认缴出资总额的11.76%。公司
全资子公司欣贺腾盈已就上述投资事项与普通合伙人及其他基金合伙人签署《福州市鼓楼区紫
西星思创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）及相关法律文件
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，上述对外
投资事项无需提交公司董事会、股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资基金的具体情况
1、基金名称：福州市鼓楼区紫西星思创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91350102MAKBG18F79
3、企业类型：有限合伙企业
4、注册资本：2780万元人民币
5、执行事务合伙人：福州市鼓楼区朱紫坊创业投资基金管理有限公司/平潭自贸区普西资
产管理有限公司
6、注册地址：福建省福州市鼓楼区朱紫坊49号-4室
7、成立日期：2026-04-14
8、合伙期限：2026-04-14至2033-04-13
9、本次扩募后的基金认缴规模：合伙企业的认缴出资总额为8500万元人民币，认缴情况
如下表（最终以实缴出资额为准）：
10、基金备案情况：合伙企业已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基
金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案，基金编号SAAY90。
11、公司对基金的会计处理方法：公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会
计核算，在公司对合伙企业不形成控制的情况下，合伙企业不纳入公司合并报表范围，会计核
算方式以公司审计机构审计确认意见为准。
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2026-04-28│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于公司整体运营发展规划，为进一步优
化内部资源配置、降低营运成本、提高管理效率，公司董事会同意注销全资子公司欣贺茂宜服
饰（厦门）有限公司（以下简称“欣贺茂宜”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办
理本次注销相关事宜。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会
审议。同时本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。具体情况如下：
一、注销全资子公司的基本情况
1、公司名称：欣贺茂宜服饰（厦门）有限公司
2、统一社会信用代码：91350212MADNARBXXP
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册地址：厦门市同安区集安路258-2号之1
5、注册资本：3,000万元人民币
6、法定代表人：陈国汉
7、成立日期：2024-06-28
8、经营范围：一般项目：服饰制造；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料
销售；服饰研发；服装制造；针纺织品销售；纺织、服装及家庭用品批发；家用纺织制成品制
造；面料纺织加工；服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检验、整理服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-04-28│资产租赁
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于授权对外出租闲置厂房的议案》，为提高公司资产的使用效率，在确
保公司正常经营的前提下，公司拟长期出租位于厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦、厦门市
湖里区华昌路140号的两处自有闲置厂房，出租厂房总建筑面积不超过32000平方米，在此范围
内，出租事项可滚动开展，并提请股东会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相
关合同文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会止。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议
。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。本次闲置厂房出租事项具体情况如下：
一、出租事项的基本情况
1、出租事项的目的
在保证公司正常经营的前提下，将闲置厂房出租，有利于提高公司资产使用效率，盘活公
司存量资产，为公司和股东创造更大的收益。
2、出租事项涉及的标的物
本次出租事项涉及的标的物为公司位于厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦（已出租）、
厦门市湖里区华昌路140号（待出租）的两处自有闲置厂房。
3、出租事项的相关范围
公司将闲置厂房进行出租，总建筑出租面积不超过32000平方米，在此范围内，出租事项
可滚动开展。具体出租面积以公司实际签订租赁合同的出租面积为准。
本次出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。
5、出租事项的授权及期限
董事会提请股东会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权
期限自2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会止。
二、对公司的影响
公司闲置厂房出租事项是在确保公司正常经营的前提下开展的，不会影响公司其他业务的
开展，不会影响公司的日常经营运作；公司闲置厂房出租事项可有效盘活资产，提高资产的使
用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
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2026-04-28│对外担保
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特别提示：
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”或“欣贺股份”）本次为全资子公司厦门向富电子
商务有限公司（以下简称“厦门向富”）的综合授信业务提供担保，属于对资产负债率超过70
%的单位提供担保，应当提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意风险。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司为全资
子公司提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规
定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关内容公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司厦门向富的业务发展需要，降低财务成本，公司拟为全资子公司厦
门向富的综合授信业务提供担保，总额度不超过1亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期
限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
本次为全资子公司提供担保额度事项的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担
保协议，不再另行召开董事会或股东会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，
上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行
审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步完善和健全欣贺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）科学、持续、
稳定、透明的分红政策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念
，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》的指示精神和《公司
章程》等相关制度的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制订了《欣贺股份有限公司未来
三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“《股东分红回报规划》”），具体
内容如下：
一、股东分红回报规划制定的考虑因素
公司利润分配政策和方案的制定应当依据相关规定，着眼长远和可持续发展，在综合分析
服装行业特点、公司经营发展规划、外部融资环境等因素的基础上，充分听取独立董事以及中
小股东的要求和意愿，并结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目
投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，
建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，
以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
1、符合公司业务发展对资金要求的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利
润分配应当重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分
配办法。
3、在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中，应当充分考虑股东（特别是
中小股东）和独立董事的意见。
4、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用现金分红的
方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
三、股东分红回报规划制定周期和决策机制
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适
当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑
公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案
。公司制定股东分红回报规划，应充分听取独立董事和中小股东的意见，经董事会审议通过后
，由董事会提交股东会审议表决。
四、公司的差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化
的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，适用前款第3项规定处
理。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）；
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。欣贺股份有限公司（以下简
称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于续聘2
026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，该
议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务
的经验和能力。容诚会计师事务所作为公司的2025年度财务审计机构，在为公司提供审计服务
期间，严格遵守有关法律法规，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见，为公司出具的
审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力
以及投资者保护能力。为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，公司董
事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，该议案尚
需提交公司股东会审议。审计费用由董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参
照有关标准协商确定。
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟任项目合伙人：杨海固，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目签字注册会计师：杜宝娟，2011年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目签字注册会计师：林莉，2024年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司
审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业。
拟任项目质量控制复核人：沈重，2012年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司
审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告
。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人杨海固、签字注册会计师杜宝娟、林莉、项目质量复核人沈重近三年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
公司董事会提请股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定2026年
度最终相关审计费用，本期审计费用较上一期变动比例不超过20%。
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2026-04-28│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表范
围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计8714.77万元。
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2025年
度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、投资性房地产，合计计提资产
减值准备8714.77万元。
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2026-04-28│银行授信
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会
议，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关内容公告如下：
根据公司发展计划需要，为提高资金使用效率，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民
币8亿元的综合授信额度，担保方式为信用担保，上述综合授信可用于包括但不限于短期流动
资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等（具体以各方后续签署的协议约定为
准），授信有效期自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开日止，授
信期限内，额度可循环滚动使用。
公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关文件（包括但不
限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相
关手续。
本次申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会
议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人
员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及20
26年度薪酬方案的议案》回避表决并将议案提交公司股东会审议《，关于确认高级管理人员20
25年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》获董事会审议通过，其中关联董事孙柏豪和陈国汉回
避表决。
上述议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委
员对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，薪酬与考核委员会
委员孙柏豪对《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决。
现将具体情况公告如下：为进一步优化公司激励约束体系，有效激发董事及高级管理团队履职
效能，保障核心管理团队稳定性，促进企业经营效益持续提升，现根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等内部制度，特制定2026年度董事及
高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、薪酬期间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。 要的，董事会薪酬与考核委员会可制定
相关薪酬/津贴并提交董事会和股东会审批后执行。
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2026-04-28│其他事项
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1、2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、2025年度公司注销了采用集中竞价方式现金回购的800万股公司股份，对应金额699227
78.79元。根据有关规定，回购注销金额纳入股利支付率计算，因此该回购注销金额视同2025
年度现金分红金额，占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次独立
董事专门会议，于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2
025年度利润分配预案的议案》。
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司2025年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业未来发展趋势与公司目
前生产经营和发展所需资金情况，并且符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，
不存在损害公司及中小股东利益的行为。
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2026-04-28│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会
议，决定于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日16:00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。5
、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2026年05月15日7、
出席对象：
（1）截止股权登记日2026年05月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席现场会议的
股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2026-04-28│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2026年3月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表范
围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计3136.37万元。现将具体情况公
告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2026年3月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，范围包
括应收账款、其他应收款、存货，合计计提资产减值准备3136.37万元。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计，但
公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行预沟通，并与会计师事务所在业绩预告方
面不存在分歧。
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2026-01-17│其他事项
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1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）
股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投
资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
2、本次股东会不存在增加、否决或变更提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）下午16:00；
（2）网络投票时间：2026年1月16日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15-15:00。
3、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-01-06│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于未来总体战略发展规划，为进一步整
合资源、优化内部管理结构，公司董事会同意注销全资子公司欣贺（澳门）服饰一人有限公司
（以下简称“欣贺澳门”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜
。具体内容详见公司于2025年8月29日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-053）。
公司于近日收到欣贺澳门的注销登记文件。至此，欣贺澳门已完成注销登记手续。本次注
销全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于公司内部资源优化，提高运营效
率。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，但不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
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2025-12-31│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于调整第五届董事会战略委员会成员的议案》，
其中《关于补选董事的议案》尚需提交股东会审议通过。公司于同日召开了职工代表大会，审
议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。现将具体内容公告如下：
一、董事辞职情况
1、非独立董事林宗圣辞职情况
公司董事会于近日收到公司非独立董事林宗圣先生的辞职报告。林宗圣先生因个人原因申
请辞去公司第五届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞职后，林宗圣先生仍担任公司
其他职务。林宗圣先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司
董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，林宗圣先生通过PurpleForestLimited间接持有公司股份38.60万股，
占公司总股本的0.09%，离职后林宗圣先生持有的公司股份将继续遵守《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，并继续履行公司首次公开
发行股票时所作的关于股份限售、股份减持等相关承诺。林宗圣先生在担任公司董事期间恪尽
职守、勤勉尽责，积极助力公司价值创造和可持续发展，为促进公司规范运作、科学决策、健
康发展发挥了积极作用，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！
2、职工代表董事陈国汉辞职情况
公司董事会于近日收到公司职工代表董事陈国汉先生的辞职报告。因公司治理结构调整，
陈国汉先生卸任职工代表董事职位。卸任后，陈国汉先生仍担任公司副总经理兼财务总监职务
。
截至本公告披露日，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份47.41万
股，持股比例0.11%，卸任职工代表董事后，陈国汉先生作为公司副总经理兼财务总监，将继
续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规
定。
二、选举职工代表董事及补选董事情况
1、选举职工代表董事情况
为保证公司治理结构完整，公司于2025年12月30日召开了职工代表大会，经全体与会职工
代表表决，选举杨玥女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事
会届满日止。
2、补选非独立董事情况
鉴于董事林宗圣辞职，公司董事会成员空缺一名，为保证董事会的正常运作，经董事会提
名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名陈国汉先生（简历详见附件
）为公司第五届董事会非独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届
董事会任期结束。
陈国汉先生与杨玥女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
本次公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，根据《中华
人民共和国公司法》《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及公
司实际需要，公司董事会同意对公司第五届董事会战略委员会委员进行调整，具体情况如下：
调整前董事会战略委员会成员组成：孙柏豪先生（主任委员）、林宗圣先生、陈瑞先生；
调整后董事会战略委员会成员组成：孙柏豪先生（主任委员）、钮臻恬女士、陈瑞先生。
调整后的董事会战略委员会成员的任期与本届董事会任期一致。除上述调整以外，公司第
五届董事会专门委员会其他人员保持不变。
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2025-12-31│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届董事会第十六次会
议，决定于2026年01月16日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2
026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月16日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
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2025-11-27│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第五届董事会第十次会议，
于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途
并注销的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，决定将存放于
回购专用证券账户中的800.00万股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为
“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。上述
具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
截至目前，公司已完成了上述共计800.00万股回购股份注销的工商变更登记手续，并取得
了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91350200784171077C
名称：欣贺股份有限公司
公司类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】
法定代表人：孙柏豪
注册资本：人民币肆亿贰仟零伍拾贰万壹仟陆佰壹拾贰元整
成立日期：2006年06月07日
营业期限：自2006年06月07日至
住所：厦门市湖里区岐山路392号
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦
门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得
有关部门的许可后方可经营。
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2025-10-29│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表范
围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计7127.01万元。现将具体情况公
告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2025年9月30日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2025年
前三季度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，合计计提资产减值准备
7127.01万元。
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2025-09-30│重要合同
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特别提示：
1、欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月2日召开了第三届董事会第十五
次会议，审议并通过了《关于对外出租闲置厂房的议案》，同意公司将暂时闲置的坐落于厦门
市湖里区华昌路140号的厂房出租给两岸综合（厦门）集团有限公司（以下简称“两岸综合”
或“承租方”）使用，并与两岸综合签订《厂房租赁合同》（以下简称“原合同”）。鉴于承
租方两岸综合经营困难，拖欠公司租金，已无力继续履行租赁事项，公司提前终止该厂房出租
暨签署《解除合同协议书》。
2、本次终止出租厂房事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
3、公司前期对两岸综合的应收账款已足额计提坏账准备，截至2025年8月31日，公司对两
岸综合的账面应收账款净值为2117314.02元，预计本次终止厂房出租事项对公司本期利润不会
产生重大影响。具体会计处理及对相关财务数据的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准
，敬请各位投资者注意投资风险。
公司于2025年9月29日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止厂房出
租暨签署<解除合同协议书>的议案》，鉴于公司闲置厂房（湖里区华昌路140号厂房）的承租
方两岸综合经营困难，拖欠公司租金，已无力继续履行租赁事项，董事会同意提前终止该厂房
出租暨签署《解除合同协议书》。根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批
权限内，无须提交公司股东会批准。本次终止厂房出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况公告如下：
一、原《厂房租赁合同》情况
公司于2021年2月2日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于对外出租闲
置厂房的议案》，同意公司将暂时闲置的坐落于厦门市湖里区华昌路140号的厂房出租给两岸
综合使用，并与两岸综合签订《厂房租赁合同》，出租面积为11376.75平方米，租期2021年2
月2日至2030年10月31日，租赁费用为每月人民币341302.5元，第三年起每年递增3%。具体内
容详见公司于2021年2月3日刊载在巨潮资讯网上的《关于对外出租闲置厂房的公告》（公告编
号：临2021-018）。
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2025-09-17│股权回购
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1、欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销存放于回购专用证券账户的800.00
万股，占注销前公司总股本428521612股的1.867%，本次实际回购注销金额69922778.79元（回
购注销金额计算方式为：已回购资金总额除以回购股份数量，乘以注销股数，四舍五入，保留
两位小数）。本次回购股份注销完成后，公司总股本由428521612股变更为420521612股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜
于2025年9月15日办理完成。
3、因注销回购股份，公司总股本由428521612股变更为420521612股，导致公司控股股东
欣贺国际有限公司（以下简称“欣贺国际”）及其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司（以
下简称“欣贺投资”）、巨富发展有限公司（以下简称“巨富发展”）、实际控制人孙氏家族
成员之卓建荣先生和孙柏豪先生在持有公司的股份数量不变的情况下，合计持股比例从68.59%
被动增加至69.89%，权益变动被动触及1%刻度。
公司因实施注销回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》等相关规定。
一、回购股份的批准和实施情况
公司于2022年3月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，本次回购股份
用于员工持股计划或股权激励，若公司在股份回购完成后未能在36个月内实施上述用途，未授
出或转让的部分股份将依法予以注销。2022年9月17日，公司披露了《关于回购股份实施完成
暨股份变动的公告》，截至2022年9月15日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购公司股份数量共计1000.00万股，占公司当时总股本2.31%，最高成交价为9.69元/股
，最低成交价为7.86元/股，成交总金额为87403473.49元（不含交易费用）。
公司回购专用证券账户于2025年6月18日通过非交易过户方式将200.00万股回购股份过户
至“欣贺股份有限公司-2024年员工持股计划”，截至本次股份注销完成前，公司回购专用证
券账户回购股份剩余800.00万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告。
二、本次注销回购股份的情况
公司于2025年7月2日召开第五届董事会第十次会议，于2025年7月18日召开2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册
资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进
一步增强投资者信心，且回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，同意将存放于回
购专用证券账户中的800.00万股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“
用于注销并减少公司注册资本”，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告。
公司本次注销存放于回购专用证券账户的800.00万股回购股份，占注销前公司总股本的1.
867%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销回购股份事宜已于20
25年9月15日办理完成，注销数量、完成日期、注销期限等符合回购股份注销相关法律法规要
求。
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2025-09-16│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第十二次会
议，于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉
部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及修订后的《公司章程》相关规定，公司于2025年9月15日召开了职工代表大会，经全体
与会职工代表表决，选举陈国汉先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期至
第五届董事会届满日止。
陈国汉先生由公司第五届董事会非职工代表董事调整为公司第五届董事会职工代表董事。
陈国汉先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
的关于董事任职的资格和条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
陈国汉先生简历
陈国汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士，正高级会计师，福建省优秀党务
工作者，厦门市非公党建领军人才。曾先后任职于厦门海燕实业有限公司、厦门象屿太平综合
物流有限公司、厦门速传物流发展有限公司、中悦（厦门）服饰有限公司，均从事财务工作。
现任厦门市湖里区人大代表，公司董事、副总经理兼财务总监。
截至目前，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份47.41万股，持股
比例0.11%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所
其他相关规定受查处的情况，不属于失信被执行人。
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2025-09-05│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在《证券日报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-055），定于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会。
2025年9月4日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，该
议案尚须提交股东大会审议。同日，公司董事会收到公司控股股东欣贺国际有限公司提交的《
关于提请欣贺股份有限公司董事会增加2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高决
策效率，欣贺国际有限公司提请公司董事会将《关于补选董事的议案》作为新增临时提案，提
交公司2025年第二次临时股东大会审议。提案的具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告
》。
经核查，截至本公告披露日，欣贺国际有限公司直接持有公司272716480股股份，占公司
总股本63.64%，欣贺国际有限公司具备提出临时提案的资格，上述临时提案在股东大会召开10
日前提出并书面提交本次股东大会召集人，且其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围
，有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定
。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第二次临时股东大
会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他
会议事项均不变，现将2025年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2
025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午16:00；（2）网络投票时间：2025年
9月15日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2025年9月8日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席
现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐
山路392号3楼会议室。
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2025-08-29│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于未来总体战略发展规划，为进一步整
合资源、优化内部管理结构，公司拟注销全资子公司欣贺（香港）有限公司（以下简称“欣贺
香港”）、欣贺（澳门）服饰一人有限公司（以下简称“欣贺澳门”），并申请授权公司管理
层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销全
资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
同时本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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