资本运作☆ ◇003018 金富科技 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│桂林翔兆科技有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│塑料瓶盖生产基地扩│ 7059.94万│ 30.55万│ 7530.76万│ 106.67│ ---│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│塑料瓶盖生产基地扩│ 2.93亿│ 30.55万│ 7530.76万│ 106.67│ ---│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│饮料塑料防盗瓶盖生│ 1.03亿│ ---│ 4162.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│饮料塑料防盗瓶盖生│ 4162.47万│ 0.00│ 4162.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 346.35万│ 0.00│ 346.35万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4516.17万│ ---│ 346.35万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金项│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都塑料瓶盖生产基│ 7000.00万│ 0.00│ 7179.81万│ 102.57│ 378.31万│ ---│
│地建设项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购翔兆科技100%股│ 1.57亿│ 1568.60万│ 1.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都塑料瓶盖生产基│ ---│ ---│ 7179.81万│ 102.57│ 378.31万│ ---│
│地建设项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购翔兆科技100%股│ ---│ 1568.60万│ 1.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金属瓶盖项目（一期│ 1.09亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.57│ 3311.46万│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金属瓶盖项目（一期│ ---│ 0.00│ 1.10亿│ 100.57│ 3311.46万│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-19 │转让比例(%) │6.60 │
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│交易金额(元)│1.41亿 │转让价格(元)│8.20 │
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│转让股数(股)│1716.00万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │陈金培 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │黄秋松 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-19 │交易金额(元)│1.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金富科技股份有限公司17,160,000股│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股 │ │ │
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│买方 │黄秋松 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陈金培 │
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│交易概述 │金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陈金培先生拟通过协议转让方式向黄│
│ │秋松先生（以下简称“受让方”）转让其持有的公司17,160,000股无限售流通股，占公司总│
│ │股本的6.60%，受让方与公司控股股东之间不存在关联关系，转让价款合计为14,071.20万元│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金富科技股│湖南金富包│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│装有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金富科技股│翔兆科技股│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-16│其他事项
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因公司总部近期已搬迁至新址办公，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：广东
省东莞市厚街镇恒通路10号。除变更现场会议地点外，公司于2025年3月29日披露的原股东会
通知事项不变。本次变更股东会现场会议地点符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的相关规定。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2
024年年度股东会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月21日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间
为2025年4月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月21日（现场股东会
结束当日）下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月14日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年4月14日下午15:00收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附
件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司。
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2025-04-16│其他事项
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因经营发展需要，金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日搬迁至新址办公。
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2025-03-29│对外担保
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一、融资及担保情况概述
为统筹安排金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金富科技”）及全资子公司融
资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，拟同意公司及各子公司20
25年度拟向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过8
亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度
调配。在上述融资额度内，金富科技、子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”
）、迁西县金富包装制品有限公司（以下简称“迁西金富”）、桂林翔兆科技有限公司（以下
简称“翔兆科技”）、四川金富包装有限公司（以下简称“四川金富”）将根据融资授信的实
际需要，相互之间提供担保，担保额度不超过8亿元，担保方式包括为一般保证、连带责任保
证、抵押、质押等。
实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。在年度预计总额未超过的前提下，金
富科技、湖南金富、迁西金富、翔兆科技、四川金富的担保额度可内部调剂使用。
为提高效率，在满足上述担保方式的条件下，董事会提请股东会授权公司董事长在有关法
律、法规及规范性文件范围内，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议
，或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。上述融资及担保额度的有效期限为自2024年年
度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。超出上述担保条件范围外的，
应根据《公司章程》相关规定，另行履行决策程序。
公司于2025年3月28日召开的第三届董事会第二十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0
票弃权审议通过了《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议批准。
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2025-03-29│其他事项
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一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对金富科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为28
2家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：史少翔，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2014年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金富
科技、雷赛智能、华洋赛车等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：孔俊，2018年成为中国注册会计师，2016年开始在容诚会计师事务
所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金富科技、博盈特焊等多家上市公
司审计报告。
项目签字注册会计师：罗晓，2024年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务
所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金富科技的审计报告。
项目质量控制复核人：杨运辉，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，
2019年开始在容诚执业，近三年签署华利集团(300979)、领益智造（002600）等多家上市公司
审计报告，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
2.上述相关人员的诚信记录情况。
项目合伙人史少翔、项目签字注册会计师孔俊及罗晓、项目质量复核人杨运辉近三年内未
曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围
与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2025-03-29│委托理财
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第三届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含全
资子公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，为进一步提高公司自有闲置资金使用效率
，提高资金收益，使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，拟投资于安全性高
、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。同时授权公司
董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关
法律文件。现将具体情况公告如下：
一、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况
（一）投资额度
公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，在不超
过前述额度内可以滚动使用。
（二）投资品种
投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财
产品，包括但不限于：银行理财、国债逆回购、收益凭证、货币型基金等。
（三）额度使用期限
自董事会决议通过之日起一年内有效。
（四）理财产品期限
单项委托理财的投资期限不超过十二个月。
（五）实施方式
授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，公司财务部负责办理
公司使用自有闲置资金购买理财产品等的具体事宜。
（六）关联关系：公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用自有闲置资金
进行委托理财不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体使用自有资金进行委托理财业务的具体情况。
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2025-03-29│其他事项
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一、审议程序
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了2025年第一次独立
董事专门会，于2025年3月28日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次
会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东会审议。
（一）独立董事专门会议意见
公司独立董事认为：公司2024年年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业
会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相
关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资
者合法权益的情形。因此，独立董事专门会议同意通过公司董事会提出的公司2024年度利润分
配方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：
公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（202
3年—2025年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期
利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在
损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2024年度利润分配预案无异议，并同意提
交公司2024年度股东会审议。
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
1.公司最近三个会计年度现金分红方案
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三
个会计年度累计现金分红金额不低于5000万元。因此，公司不存在触及《深圳证券交易所股票
上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2025-01-21│其他事项
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金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月13日召开了2025年第一次临时股
东会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具
体内容详见公司于2025年1月14日披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》。
近日，公司完成了注册地址的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得东莞市市场
监督管理局换发的营业执照。
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2025-01-14│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月13日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间
为2025年1月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月13日（现场股东会
结束当日）下午15:00。
2、现场会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2024-12-28│其他事项
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金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次临时会议
于2024年12月27日召开，会议决定于2025年1月13日（星期一）下午15:00在公司大会议室召开
2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过，决定
召开2025年第一次临时股东会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月13日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，
结束时间为2025年1月13日（现场股东会结束当日）下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
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2024-12-28│其他事项
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等相关规定，公司于2024年12月27日召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了
《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名熊平津先生（简历见附件
）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对熊平津先生进行了任职资格审查，认为该非独立董事候选人具备
《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会
、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形。
熊平津先生当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
附件：非独立董事简历
熊平津先生，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师。曾任华塑控股股份有限公司财务经理、中国南玻集团股份有限公司高级财务经理、
广州海科电子科技有限公司财务总监，现任公司财务总监。
截止本公告日，熊平津先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券
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