资本运作☆ ◇003020 立方制药 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-03│ 23.13│ 4.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-13│ 13.29│ 2704.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-30│ 9.84│ 460.51万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│康美药业 │ 14.33│ ---│ ---│ 10.04│ ---│ 人民币│
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│建信信托 │ 2.15│ ---│ ---│ 2.10│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│渗透泵制剂车间建设│ 1.77亿│ 925.93万│ 1.36亿│ 77.03│ 226.55万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药物研发中心建设项│ 9232.54万│ 3269.03万│ 6937.61万│ 75.14│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│原料药生产项目一期│ 1.35亿│ 0.00│ 1.40亿│ 104.07│ -864.44万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 7281.00万│ 0.00│ 7289.35万│ 100.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│2218.37万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京迈诺威医药科技有限公司2.2184│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │合肥立方制药股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称"迈诺威"）是合肥立方制药股份有限公司（以│
│ │下简称"公司"或"立方制药"）的参股公司，截至目前公司持有迈诺威6.4984%的股权。 │
│ │ 2025年5月12日，公司第五届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议│
│ │通过了《关于转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以2218.3748 │
│ │万元（人民币，下同）的价格将持有的迈诺威2.2184%的股权（对应注册资本11.6614万元）│
│ │转让给成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"元禾创投"）。 │
│ │ 近日，公司已收到元禾创投支付的全部股权转让款。迈诺威已办理完成上述事项工商变│
│ │更登记手续，并取得南京市栖霞区政务服务管理办公室换发的新《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │合肥立方投资集团有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第五届董事会第十 │
│ │九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于与合肥立方投资集团有限公司签│
│ │署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与合肥立方投资集团有限公司（以下简│
│ │称“立方投资”）签署《代为培育协议》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 由于药品研发的投资大、周期长、环节多，且易受到不可控因素影响，研发进度及结果│
│ │、未来产品市场竞争形势均存在不确定性，为降低公司投资风险，有效获取商业机会，同时│
│ │避免公司控股股东与公司构成同业竞争，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益│
│ │，公司拟与立方投资签署《代为培育协议》，委托立方投资按照市场原则为公司代为培育创│
│ │新药研究相关项目。 │
│ │ 代培育项目拟以南京米诺维医药有限公司（以下简称“米诺维”“培育标的”或“标的│
│ │公司”）作为实施主体，立方投资拟以现金增资方式取得培育标的20%的股权。培育标的开 │
│ │展精神疾病领域的药品研发、生产和销售，药品满足上市条件后，公司拥有药品在中华人民│
│ │共和国大陆地区同等条件下的优先代工权。 │
│ │ 立方投资的实际控制人季俊虬先生系公司董事和实际控制人、立方投资的总经理邓晓娟│
│ │女士系公司董事，因此本交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组，关联董事季俊虬先生、邓晓娟女士需在董事会回避表决。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》，本次交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：合肥立方投资集团有限公司 │
│ │ 住所：合肥高新区长宁大道801号长宁家园3幢501室 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 统一社会信用代码：91340100588867093G │
│ │ 法定代表人：季俊虬 │
│ │ 注册资本：1,000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2011年12月30日 │
│ │ 经营范围：项目投资、资产管理、技术转让、投资咨询。 │
│ │ 股权结构：公司实际控制人季俊虬先生持有其100%股权。 │
│ │ 立方投资的实际控制人季俊虬先生系公司实际控制人、立方投资的总经理邓晓娟女士系│
│ │公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》，公司与关联人签署《代为培育协议》，构成关联交易。 │
│ │ 经查询，立方投资不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邓晓娟 100.00万 0.52 7.47 2025-07-05
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合计 100.00万 0.52
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │7.47 │质押占总股本(%) │0.52 │
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│股东名称 │邓晓娟 │
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│质押方 │兴业银行股份有限公司合肥分行 │
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│质押起始日 │2024-06-18 │质押截止日 │2025-06-17 │
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│实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月18日邓晓娟质押了100.0万股给兴业银行股份有限公司合肥分行 │
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│解押说明 │2025年07月03日邓晓娟解除质押100.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│合肥立方制│诺瑞特 │ 5960.00万│人民币 │2023-12-26│2030-12-25│连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-13│其他事项
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为增加合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）未来三年（2026-2028年）股利
分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，根据中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《合肥立方制药股份有
限公司章程》（以下称《公司章程》）的相关规定，特制订本规划。
第一条本规划的制定原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回
报，并兼顾公司的可持续发展。公司应当保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证
现金分红信息披露的真实性。
公司董事会应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配方案尤其是现
金分红方案时应当听取各方的意见，尤其是应当充分听取独立董事和中小股东的意见。在保证
公司正常经营业务发展的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则。
第二条制定本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、社会资金成本、外
部融资环境等因素的基础上，充分听取独立董事、中小股东的要求和意愿，并结合公司目前及
未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境
等情况，建立对投资者持续、稳定、科学、积极的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度
性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条分红回报规划的决策和监督程序
（一）分红回报规划的制订
公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划制订合理的利润分配方案并经
董事会审议通过后提请股东会审议。董事会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决
同意。股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
股东会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过电话、传真、邮件或者投资者交流
平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求
，并及时答复中小股东关心的问题。公司在将利润分配方案提交股东会审议时，应当为投资者
提供网络投票便利条件。公司董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东可在审议利润分配
方案的股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件
和最低比例、进行调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意
见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的
意见及未采纳的具体理由，并披露。
审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息
披露等情况进行监督。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、
未严格履行相应决策程序或者未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见
，并督促其及时改正。
公司应当严格执行有关法律、法规、规范性文件及公司章程确定的现金分红政策以及股东
会审议批准的现金分红具体方案。
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2025-07-25│股权回购
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本次回购注销限制性股票共涉及首次授予部分66名激励对象，预留授予部分22名激励对象
，合计87名激励对象（1名激励对象同时参与了首次和预留授予）。本次回购注销的股票数量
为1078318股，占回购前公司总股本191260500股的0.56%。公司拟用于本次回购限制性股票的
资金总额7850155.04元，利息477667.87元，合计8327822.91元，资金来源为公司自有资金。
本次股权激励因离职已不符合激励对象条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回
购价格为7.28元/股，因公司层面2024年度业绩考核未达标，剩余激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票回购价格为7.28元/股加上银行同期存款利息之和，于2025年7月23日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
（一）回购注销的原因及数量
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规
定，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均
不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和；激励对象
因辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
1、鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中2人以及预留授予中1人因离职，已不符合
激励对象条件，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的38944股限制性股票进行回购
注销。
2、根据公司《激励计划》中首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除
限售期考核年度为2024年，业绩考核指标为以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低
于60%。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度业绩考核未达到本激励计
划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核要求，
解除限售条件未成就。因此公司拟对剩余激励对象已获授但尚未解除限售的1039374股限制性
股票进行回购注销。
本次合计回购注销的限制性股票数量为1078318股。
本次限制性股票回购注销的完成情况
本次回购注销的股票数量为1078318股，占回购注销前公司总股本的0.56%，本次回购注销
完成后，公司总股本为190182182股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就本次限制性股票
回购注销事项出具了中汇会验[2025]10009号《验资报告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已
于2025年7月23日完成。本次回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《公司章程》及《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定。
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2025-07-22│其他事项
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一、基本情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2025年4月18日召开
第五届董事会第二十次会议，并于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关
于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司2025年4月22日在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司
章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。
二、工商变更情况
公司已于近日完成上述注册资本变更的工商变更登记及备案手续，并取得了合肥市市场监
督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91340100740870052B
名称：合肥立方制药股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：安徽省合肥市长江西路669号立方厂区
法定代表人：季俊虬
注册资本：人民币壹亿玖仟零壹拾捌万贰仟壹佰捌拾贰圆整
成立日期：2002年07月16日
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；新化学物质生产；消毒剂生
产（不含危险化学品）；化妆品生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：中药提取物生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化
学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造
；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；制药专用设备制造；医
用包装材料制造；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；中草药收购；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2025-07-05│股权质押
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于近日接到持股5%以上
股东邓晓娟女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除了质押。
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2025-06-28│股权转让
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一、交易概述
南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称“迈诺威”）是合肥立方制药股份有限公司（以
下简称“公司”或“立方制药”）的参股公司，截至2025年5月12日，迈诺威注册资本为525.6
734万元（人民币，下同），公司持有迈诺威6.4984%的股权。
公司于2025年5月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于转让南京迈
诺威医药科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以2218.3748万元的价格将持有的迈诺威2
.2184%的股权（对应注册资本11.6614万元）转让给成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“元禾创投”）。同日，公司与元禾创投就本次股权转让事项签署了《股权转
让协议》。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-039）。
二、本次股权转让的进展情况
近日，公司已收到元禾创投支付的全部股权转让款。迈诺威已办理完成上述事项工商变更
登记手续，并取得南京市栖霞区政务服务管理办公室换发的新《营业执照》。本次股权转让事
项已全部办理完毕。本次工商变更完成后，公司持有迈诺威股权比例为4.2800%。
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2025-05-13│股权回购
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第五届董事会
第二十次会议和第五届监事会第十八次会议及2025年5月12日召开的2024年年度股东大会，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于变更公司注册资本
并修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划存在部分激励对象离职已
不符合激励对象条件，及2024年度公司层面业绩考核未达标，根据《2022年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，公司拟对首次授予及预留授予中尚未解除限售的全部限制性股票共
计1078318股进行回购注销。具体内容详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2
025-025）、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）
。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少1078318股，公司注册资本减少1
078318元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：
债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债
权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用
信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年5月13日至2025年6月26日期间，工作日9:00-11:30、14:00-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点：
联系人：证券部
地址：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层
联系电话：0551-65350370
传真：0551-65350370
邮箱：zqb@lifeon.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
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2025-05-13│股权转让
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特别提示：
1、本次交易存在可能终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
3、本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变更。
一、交易概述
南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称“迈诺威”）是合肥立方制药股份有限公司（以
下简称“公司”或“立方制药”）的参股公司，截至目前公司持有迈诺威6.4984%的股权。
上述股权转让不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项。
2025年5月12日，公司第五届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通
过了《关于转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以2218.3748万元
（人民币，下同）的价格将持有的迈诺威2.2184%的股权（对应注册资本11.6614万元）转让给
成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾创投”）。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。
同日，公司与元禾创投就本次股权转让事项签署了《股权转让协议》。
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2025-04-22│对外担保
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特别提示：
本次担保事项为合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）为资产
负债率超过70%的控股子公司合肥诺瑞特制药有限公司（以下简称“诺瑞特”）提供担保。敬
请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足日常运营及未来发展需要，公司控股子公司诺瑞特拟向兴业银行股份有限公司合肥
分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行分别申请不超过人民币6000万元、5000万元，
合计不超过11000万元的综合授信额度。公司拟为诺瑞特申请上述融资授信提供总额不超过人
民币11000万元的担保。2025年4月18日公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于为子公
司申请融资授信提供担保的议案》，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了本次对诺瑞特
提供担保的事宜。由于诺瑞特最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《对
外担保管理制度》等相关规定，本事项尚须经公司股东大会审议通过。
被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：合肥诺瑞特制药有限公司
统一社会信用代码：91340100336444916P
注册资本：24375.84万元人民币
成立日期：2015年8月10日
住所：合肥市高新区燕子河路1976号
法定代表人：邓晓娟
类型：其他有限责任公司
经营范围：生产制造小容量注射剂（含抗肿瘤
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