资本运作☆ ◇003020 立方制药 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-03│ 23.13│ 4.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-13│ 13.29│ 2704.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-30│ 9.84│ 460.51万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│康美药业 │ 14.33│ ---│ ---│ 8.03│ -2.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建信信托 │ 2.15│ ---│ ---│ 2.10│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│渗透泵制剂车间建设│ 1.77亿│ 925.93万│ 1.36亿│ 77.03│ 226.55万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药物研发中心建设项│ 9232.54万│ 3269.03万│ 6937.61万│ 75.14│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原料药生产项目一期│ 1.35亿│ 0.00│ 1.40亿│ 104.07│ -864.44万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 7281.00万│ 0.00│ 7289.35万│ 100.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│2218.37万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南京迈诺威医药科技有限公司2.2184│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │合肥立方制药股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称"迈诺威"）是合肥立方制药股份有限公司（以│
│ │下简称"公司"或"立方制药"）的参股公司，截至目前公司持有迈诺威6.4984%的股权。 │
│ │ 2025年5月12日，公司第五届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议│
│ │通过了《关于转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以2218.3748 │
│ │万元（人民币，下同）的价格将持有的迈诺威2.2184%的股权（对应注册资本11.6614万元）│
│ │转让给成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"元禾创投"）。 │
│ │ 近日，公司已收到元禾创投支付的全部股权转让款。迈诺威已办理完成上述事项工商变│
│ │更登记手续，并取得南京市栖霞区政务服务管理办公室换发的新《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邓晓娟 100.00万 0.52 7.47 2025-07-05
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合计 100.00万 0.52
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │7.47 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邓晓娟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司合肥分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-18 │质押截止日 │2025-06-17 │
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│实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月18日邓晓娟质押了100.0万股给兴业银行股份有限公司合肥分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月03日邓晓娟解除质押100.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│合肥立方制│诺瑞特 │ 5960.00万│人民币 │2023-12-26│2030-12-25│连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥立方制│诺瑞特 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-10│其他事项
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2026年3月9日，国家药品监督管理局网站发布了《中药保护品种公告（第35号）》（2026
年第22号），国家药品监督管理局批准合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立
方制药”）的益气和胃胶囊为首家中药二级保护品种。
现将相关情况公告如下：
益气和胃胶囊功能主治为健脾和胃，通络止痛。用于慢性非萎缩性胃炎脾胃虚弱兼胃热瘀
阻证，症见胃脘痞满胀痛、食少纳呆、大便溏薄、体倦乏力、舌淡苔薄黄、脉细。益气和胃胶
囊是国家医保和国家基药独家品种，获得多个指南共识推荐，其处方来源于江苏省名中医、江
苏省中医院主任医师单兆伟教授的经验方，临床疗效确切。
公司益气和胃胶囊获批为国家中药二级保护品种，在保护期内仅限于由获得《中药保护品
种证书》的企业生产，有利于提升公司产品的市场竞争力，对公司产品的知识产权保护起到积
极的影响。由于药品的销售可能受到政策和市场等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-03-03│其他事项
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于近日拟中选国家组织
集采药品协议期满品种接续采购办公室（以下简称“接续采购办公室”）组织的国家组织集采
药品协议期满品种接续采购，具体内容详见公司2026年2月11日于《证券时报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加国家组织集采药品协议期满
品种接续采购拟中选的公告》（公告编号：2026-005）。
接续采购办公室于2026年2月27日发布《关于公布国家组织集采药品协议期满品种接续采
购（LC-YPJX-2026-1）中选结果的通知》。
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2026-02-11│其他事项
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于近日参加了国家组织
集采药品协议期满品种接续采购办公室组织的国家组织集采药品协议期满品种接续采购的投标
工作。公司的硝苯地平控释片、盐酸文拉法辛缓释片、盐酸曲美他嗪缓释片拟中选本次集中采
购。
本次接续采购品种为第1-8批国家组织集采协议期满的品种，约定采购量以医药机构填报
各企业采购品种需求量为基数，按照中选价格梯度确定带量比例。采购周期自中选结果实际执
行日起至2028年12月31日。
公司上述拟中选的3个产品2025年前三季度合计销售额为14028万元，占公司2025年前三季
度营业收入比例为12.98%。在采购周期内，医疗机构将优先使用本次药品接续采购中选药品，
并确保完成约定采购量。若后续签订采购合同并实施，将进一步扩大产品的销量，提高市场占
有率，提升公司品牌形象，对公司未来的经营发展具有积极的影响。
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2026-02-10│其他事项
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近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监
督管理局下发的非奈利酮原料药上市申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：上市
产品名称：非奈利酮
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
登记号：Y20260000042（受理号：CYHS2660116）
二、非奈利酮的相关情况
非奈利酮是一种新型、非甾体类、选择性盐皮质激素受体拮抗剂（MRA），其制剂用于与2
型糖尿病相关的慢性肾病成人患者（肾小球滤过率估计值[eGFR]≥25至75ml/min/1.73m2，伴
白蛋白尿），可降低eGFR持续下降、终末期肾病的风险。本次申请属于仿制境内已上市药品所
用的化学原料药。截至本公告日，该品种原料药登记备案的企业中，有5家登记状态为“A”（
已批准在上市制剂使用的原料），其余均为“I”（尚未通过与制剂共同审评审批的原料）。
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2026-02-06│委托理财
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2026年2月5日召开第
六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高
公司资金的使用效率，公司将使用不超过人民币30000万元（含30000万元）的闲置自有资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进
行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公
司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：
（一）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的
低风险投资产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币30000
万元（含30000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起1
2个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。
（三）投资决策及实施
经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同
文件，并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务
部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
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2025-12-31│重要合同
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1、本次交易存在药品监管部门审批环节不能获得通过的风险。
2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2025年12月30日，合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）召开第
六届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署〈药品上市许可持有人转让合同〉的议案》。
同日，公司与葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司（以下称“鹿灵葵花”）签订了《美沙拉
秦肠溶片MAH转让合同》，决定以人民币（下同）3400.00万元转让美沙拉秦肠溶片药品的所有
权，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、基本情况
公司拟向鹿灵葵花转让所持有的“美沙拉秦肠溶片（规格：0.5g）”药品上市许可持有人
（以下简称“持有人”或“MAH”）及相关权益（以下简称“标的产品”或“合同产品”）。
立方制药合法持有“美沙拉秦肠溶片（规格：0.5g）”的药品批准文号。经交易双方协商
一致，标的产品转让的总费用为3400.00万元（含税）。双方确认该金额已充分考虑了标的产
品权益的实际价值及市场行情等因素。
2、审批情况
公司分别于2025年12月26日及2025年12月30日召开第六届董事会战略委员会第一次会议及
第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署〈药品上市许可持有人转让合同〉的议案》
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在公司董
事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。
本次交易涉及变更药品上市许可持有人，尚需国家药品监督管理局审批。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。
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2025-11-22│其他事项
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近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监
督管理局下发的达格列净二甲双胍缓释片（I）、达格列净二甲双胍缓释片（II）及达格列净
二甲双胍缓释片（III）药品注册上市许可申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：境内生产药品注册上市许可
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
二、达格列净二甲双胍缓释片的相关情况
达格列净二甲双胍缓释片是一种固定剂量复方制剂，由钠-葡萄糖协同转运蛋白2（SGLT2
）抑制剂达格列净和双胍类药物盐酸二甲双胍组成，结合了两种作用机制不同但相互协同作用
的降糖药物。达格列净通过促进尿糖排泄来降低血糖，而二甲双胍则主要通过抑制肝糖输出和
改善胰岛素敏感性来发挥作用。这种联合用药方式旨在为2型糖尿病成人患者提供更全面、更
有效的血糖控制。该品种为百时美施贵宝（Bristol-MyersSquibbCompany，BMS）和阿斯利康
（AstraZenecaAB，AZ）共同开发的缓释复方制剂。截至本公告日，除进口产品外，国内有8家
企业相同产品获批上市。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年11月17日9:15—9:25、9:30—11:30
、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月17日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人189名，代表股份120,229,876股，占公司有表决
权股份总数的63.2183%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人13名（代表14名股东），代表股份106,381,385
股，占公司有表决权股份总数的55.9366%。通过网络投票的股东175名，代表股份13,848,491
股，占公司有表决权股份总数的7.2817%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人180名，代表股份16,452,031股，占公司有表决
权股份总数的8.6507%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人5名，代表股份2,603,540股，占公司有表决权股
份总数的1.3690%。
通过网络投票的中小股东及代理人175名，代表股份13,848,491股，占公司有表决权股份
总数7.2817%。
8、公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律
师列席会议对本次会议进行见证。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2025年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心。
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2025-10-30│其他事项
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一、审议程序
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第七届董
事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配
预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
二、2025年前三季度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、2025年前三季度财务状况
根据公司2025年第三季度报告（未经审计），截至2025年9月30日，公司实现归属于上市
公司股东的净利润为159614819.43元。公司合并报表可供分配利润为1265450871.80元，母公
司报表可供分配利润为400298793.77元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配利润总额为400298793.77元。
2、2025年前三季度利润分配预案的基本内容
为回报公司股东，根据《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和持续发展的前提
下，公司拟定2025年前三季度利润分配预案为：公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股
本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税
），不送红股，不以公积金转增股本。按公司2025年10月28日的总股本1213385629股扣除公司
回购专用证券账户已回购股份数量50574996股后的1162810633股为基数，预计派发现金红利11
6281063.30元（含税），剩余未分配利润留待后续安排分配。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间股本因股份回购等事项而发生
变化的，将以分配方案实施时公司实际总股本为基数，按照分配比例不变原则对分配总额进行
调整。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年8
月12日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事，并于2025年8月19日发出会议补充
通知取消部分议案。会议于2025年8月22日在科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开
，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席汪
琴女士主持。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
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2025-08-13│其他事项
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为增加合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）未来三年（2026-2028年）股利
分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，根据中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《合肥立方制药股份有
限公司章程》（以下称《公司章程》）的相关规定，特制订本规划。
第一条本规划的制定原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回
报，并兼顾公司的可持续发展。公司应当保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证
现金分红信息披露的真实性。
公司董事会应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配方案尤其是现
金分红方案时应当听取各方的意见，尤其是应当充分听取独立董事和中小股东的意见。在保证
公司正常经营业务发展的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则。
第二条制定本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、社会资金成本、外
部融资环境等因素的基础上，充分听取独立董事、中小股东的要求和意愿，并结合公司目前及
未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境
等情况，建立对投资者持续、稳定、科学、积极的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度
性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条分红回报规划的决策和监督程序
（一）分红回报规划的制订
公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划制订合理的利润分配方案并经
董事会审议通过后提请股东会审议。董事会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决
同意。股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
股东会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过电话、传真、邮件或者投资者交流
平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求
，并及时答复中小股东关心的问题。公司在将利润分配方案提交股东会审议时，应当为投资者
提供网络投票便利条件。公司董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东可在审议利润分配
方案的股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认
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