资本运作☆ ◇003020 立方制药 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-03│ 23.13│ 4.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-13│ 13.29│ 2704.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-30│ 9.84│ 460.51万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│康美药业 │ 14.33│ ---│ ---│ 8.11│ ---│ 人民币│
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│建信信托 │ 2.15│ ---│ ---│ 2.10│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│渗透泵制剂车间建设│ 1.77亿│ 925.93万│ 1.36亿│ 77.03│ 226.55万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药物研发中心建设项│ 9232.54万│ 3269.03万│ 6937.61万│ 75.14│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原料药生产项目一期│ 1.35亿│ 0.00│ 1.40亿│ 104.07│ -864.44万│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 7281.00万│ 0.00│ 7289.35万│ 100.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邓晓娟 100.00万 0.52 7.47 2025-07-05
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合计 100.00万 0.52
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│合肥立方制│诺瑞特 │ 5960.00万│人民币 │2023-12-26│2030-12-25│连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥立方制│诺瑞特 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥立方制│诺瑞特 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-10│其他事项
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根据国家卫生健康委员会、国家中医药局、国家疾控局近日发布的《关于印发国家基本药
物目录（2026年版）的通知》（国卫药政发﹝2026﹞17号），合肥立方制药股份有限公司（以
下简称“公司”）有4个品种被新增纳入《国家基本药物目录》。截至本公告日，公司及子公
司共有15个在产品种被纳入《国家基本药物目录》。
公司上述新增纳入《国家基本药物目录（2026年版）》的4个品种均为国家医保目录品种
，2025年合计销售收入15529.09万元，占公司2025年营业收入的9.99%。本次产品纳入基本药
物目录，短期内对公司业绩不会产生重大影响，长期看将助力公司产品进一步覆盖各级医疗机
构尤其是基层医疗机构，更好地满足群众疾病防治的临床用药需求，对公司相关产品市场拓展
、销量提升及企业长期稳健发展均具备积极深远的促进作用。但随着医疗体制改革的深入，药
品销售受政策、市场及其他因素影响可能存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月18日9:15—
9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：202
6年5月18日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人115名，代表股份123,931,636股，占公司有表决
权股份总数的65.1647%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人17名（代表18名股东），代表股份112,419,892
股，占公司有表决权股份总数的59.1117%。通过网络投票的股东97名，代表股份11,511,744股
，占公司有表决权股份总数的6.0530%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人108名，代表股份20,741,586股，占公司有表决
权股份总数的10.9062%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人11名，代表股份9,229,842股，占公司有表决权
股份总数的4.8532%。
通过网络投票的中小股东及代理人97名，代表股份11,511,744股，占公司有表决权股份总
数6.0530%。
8、公司全体董事、部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师列席会议对本次会议进
行见证。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2026年度财务审计机构。本事项尚需
提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中汇具备证券、期货相关业务资格，具有相关审计服务的经验和能力，能够独立对公司财
务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。在2025年度的审计工作中，
中汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司2025年度财务报告的各项审计工
作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘请中
汇为公司2026年度审计机构，聘期一年，预计2026年审计费用不超过人民币80万元（其中财务
报告审计费用拟为人民币65万元，内部控制审计费用拟为人民币15万元，不含差旅及现场费用
，具体费用以实际签署的合同及工作量确定）。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家，与本公司同行业的上市公司审计客户：15家。
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职
业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师严海锋、签字注册会计师何斯雯、项目质量控制负责人吴广
最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
2026年度审计费用预计为不超过80万元（其中财务报告审计费用拟为人民币65万元，内部
控制审计费用拟为人民币15万元，不含差旅及现场费用，具体费用以实际签署的合同及工作量
确定），与上一期审计费用相比无变化，审计收费依据行业标准和市场价格，并经双方友好协
商确定，不损害股东的合法权益。
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2026-04-28│其他事项
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2026年4月24日召开
第六届董事会第五次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。该议案在提交董事会审议前已提
交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。同时，审议通过了《关于高级管理人员
2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事崔欢喜先生、季铁
城先生回避表决。该议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过，季铁
城先生回避表决。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第五
次会议，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，根据《公司章程》的
规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心。
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2026-03-10│其他事项
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2026年3月9日，国家药品监督管理局网站发布了《中药保护品种公告（第35号）》（2026
年第22号），国家药品监督管理局批准合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立
方制药”）的益气和胃胶囊为首家中药二级保护品种。
现将相关情况公告如下：
益气和胃胶囊功能主治为健脾和胃，通络止痛。用于慢性非萎缩性胃炎脾胃虚弱兼胃热瘀
阻证，症见胃脘痞满胀痛、食少纳呆、大便溏薄、体倦乏力、舌淡苔薄黄、脉细。益气和胃胶
囊是国家医保和国家基药独家品种，获得多个指南共识推荐，其处方来源于江苏省名中医、江
苏省中医院主任医师单兆伟教授的经验方，临床疗效确切。
公司益气和胃胶囊获批为国家中药二级保护品种，在保护期内仅限于由获得《中药保护品
种证书》的企业生产，有利于提升公司产品的市场竞争力，对公司产品的知识产权保护起到积
极的影响。由于药品的销售可能受到政策和市场等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-03-03│其他事项
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于近日拟中选国家组织
集采药品协议期满品种接续采购办公室（以下简称“接续采购办公室”）组织的国家组织集采
药品协议期满品种接续采购，具体内容详见公司2026年2月11日于《证券时报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加国家组织集采药品协议期满
品种接续采购拟中选的公告》（公告编号：2026-005）。
接续采购办公室于2026年2月27日发布《关于公布国家组织集采药品协议期满品种接续采
购（LC-YPJX-2026-1）中选结果的通知》。
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2026-02-11│其他事项
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于近日参加了国家组织
集采药品协议期满品种接续采购办公室组织的国家组织集采药品协议期满品种接续采购的投标
工作。公司的硝苯地平控释片、盐酸文拉法辛缓释片、盐酸曲美他嗪缓释片拟中选本次集中采
购。
本次接续采购品种为第1-8批国家组织集采协议期满的品种，约定采购量以医药机构填报
各企业采购品种需求量为基数，按照中选价格梯度确定带量比例。采购周期自中选结果实际执
行日起至2028年12月31日。
公司上述拟中选的3个产品2025年前三季度合计销售额为14028万元，占公司2025年前三季
度营业收入比例为12.98%。在采购周期内，医疗机构将优先使用本次药品接续采购中选药品，
并确保完成约定采购量。若后续签订采购合同并实施，将进一步扩大产品的销量，提高市场占
有率，提升公司品牌形象，对公司未来的经营发展具有积极的影响。
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2026-02-10│其他事项
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近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监
督管理局下发的非奈利酮原料药上市申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：上市
产品名称：非奈利酮
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
登记号：Y20260000042（受理号：CYHS2660116）
二、非奈利酮的相关情况
非奈利酮是一种新型、非甾体类、选择性盐皮质激素受体拮抗剂（MRA），其制剂用于与2
型糖尿病相关的慢性肾病成人患者（肾小球滤过率估计值[eGFR]≥25至75ml/min/1.73m2，伴
白蛋白尿），可降低eGFR持续下降、终末期肾病的风险。本次申请属于仿制境内已上市药品所
用的化学原料药。截至本公告日，该品种原料药登记备案的企业中，有5家登记状态为“A”（
已批准在上市制剂使用的原料），其余均为“I”（尚未通过与制剂共同审评审批的原料）。
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2026-02-06│委托理财
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2026年2月5日召开第
六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高
公司资金的使用效率，公司将使用不超过人民币30000万元（含30000万元）的闲置自有资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进
行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公
司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：
（一）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的
低风险投资产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币30000
万元（含30000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起1
2个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。
（三）投资决策及实施
经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同
文件，并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务
部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
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2025-12-31│重要合同
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1、本次交易存在药品监管部门审批环节不能获得通过的风险。
2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2025年12月30日，合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）召开第
六届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署〈药品上市许可持有人转让合同〉的议案》。
同日，公司与葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司（以下称“鹿灵葵花”）签订了《美沙拉
秦肠溶片MAH转让合同》，决定以人民币（下同）3400.00万元转让美沙拉秦肠溶片药品的所有
权，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、基本情况
公司拟向鹿灵葵花转让所持有的“美沙拉秦肠溶片（规格：0.5g）”药品上市许可持有人
（以下简称“持有人”或“MAH”）及相关权益（以下简称“标的产品”或“合同产品”）。
立方制药合法持有“美沙拉秦肠溶片（规格：0.5g）”的药品批准文号。经交易双方协商
一致，标的产品转让的总费用为3400.00万元（含税）。双方确认该金额已充分考虑了标的产
品权益的实际价值及市场行情等因素。
2、审批情况
公司分别于2025年12月26日及2025年12月30日召开第六届董事会战略委员会第一次会议及
第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署〈药品上市许可持有人转让合同〉的议案》
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在公司董
事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。
本次交易涉及变更药品上市许可持有人，尚需国家药品监督管理局审批。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。
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2025-11-22│其他事项
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近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监
督管理局下发的达格列净二甲双胍缓释片（I）、达格列净二甲双胍缓释片（II）及达格列净
二甲双胍缓释片（III）药品注册上市许可申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：境内生产药品注册上市许可
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
二、达格列净二甲双胍缓释片的相关情况
达格列净二甲双胍缓释片是一种固定剂量复方制剂，由钠-葡萄糖协同转运蛋白2（SGLT2
）抑制剂达格列净和双胍类药物盐酸二甲双胍组成，结合了两种作用机制不同但相互协同作用
的降糖药物。达格列净通过促进尿糖排泄来降低血糖，而二甲双胍则主要通过抑制肝糖输出和
改善胰岛素敏感性来发挥作用。这种联合用药方式旨在为2型糖尿病成人患者提供更全面、更
有效的血糖控制。该品种为百时美施贵宝（Bristol-MyersSquibbCompany，BMS）和阿斯利康
（AstraZenecaAB，AZ）共同开发的缓释复方制剂。截至本公告日，除进口产品外，国内有8家
企业相同产品获批上市。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年11月17日9:15—9:25、9:30—11:30
、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月17日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人189名，代表股份120,229,876股，占公司有表决
权股份总数的63.2183%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人13名（代表14名股东），代表股份106,381,385
股，占公司有表决权股份总数的55.9366%。通过网络投票的股东175名，代表股份13,848,491
股，占公司有表决权股份总数的7.2817%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人180名，代表股份16,452,031股，占公司有表决
权股份总数的8.6507%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人5名，代表股份2,603,540股，占公司有表决权股
份总数的1.3690%。
通过网络投票的中小股东及代理人175名，代表股份13,848,491股，占公司有表决权股份
总数7.2817%。
8、公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律
师列席会议对本次会议进行见证。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2025年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心。
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2025-10-30│其他事项
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一、审议程序
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第七届董
事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配
预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
二、2025年前三季度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、2025年前三季度财务状况
根据公司2025年第三季度报告（未经审计），截至2025年9月30日，公司实现归属于上市
公司股东的净利润为159614819.43元。公司合并报表可供分配利润为1265450871.80元，母公
司报表可供分配利润为400298793.77元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配利润总额为400298793.77元。
2、2025年前三季度利润分配预案的基本内容
为回报公司股东，根据《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和持续发展的前提
下，公司拟定2025年前三季度利润分配预案为：公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股
本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税
），不送红股，不以公积金转增股本。按公司2025年10月28日的总股本1213385629股扣除公司
回购专用证券账户已回购股份数量50574996股后的1162810633股为基数，预计派发现金红利11
6281063.30元（含税），剩余未分配利润留待后续安排分配。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间股本因股份回购等事项而发生
变化的，将以分配方案实施时公司实际总股本为基数，按照分配比例不变原则对分配总额进行
调整。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年8
月12日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事，并于2025年8月19日发出会议补充
通知取消部分议案。会议于2025年8月22日在科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开
，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席汪
琴女士主持。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
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2025-08-13│其他事项
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为增加合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）未来三年（2026-2028年）股利
分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，根据中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《合肥立方制药股份有
限公司章程》（以下称《公司章程》）的相关规定，特制订本规划。
第一条本规划的制定原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回
报，并兼顾公司的可持续发展。公司应当保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证
现金分红信息披露的真实性。
公司董事会应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配方案尤其是现
金分红方案时应当听取各方的意见，尤其是应当充分听取独立董事和中小股东的意见。在保证
公司正常经营业务发展的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则。
第二条制定本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、社会资金成本、外
部融资环境等因素的基础上，充分听取独立董事、中小股东的要求和意愿，并结合公司目前及
未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境
等情况，建立对投资者持续、稳定、科学、积极的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度
性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条分红回报规划的决策和监督程序
（一）分红回报规划的制订
公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划制订合理的利润分配方案并经
董事会审议通过后提请股东会审议。董事会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决
同意。股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
股东会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过电话、传真、邮件或者投资者交流
平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求
，并及时答复中小股东关心的问题。公司在将利润分配方案提交股东会审议时，应当为投资者
提供网络投票便利条件。公司董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东可在审议利润分配
方案的股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件
和最低比例、进行调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意
见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的
意见及未采纳的具体理由，并披露。
审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息
披露等情况进行监督。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、
未严格履行相应决策程序或者未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见
，并督促其及时改正。
公司应当严格执行有关法律、法规、规范性文件及公司章程确定的现金分红政策以及股东
会审议批准的现金分红具体方案。
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2025-07-25│股权回购
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本次回购注销限制性股票共涉及首次授予部分66名激励对象，预留授予部分22名激励对象
，合计87名激励对象（1名激励对象同时参与了首次和预留授予）。本次回购注销的股票数量
为1078318股，占回购前公司总股本191260500股的0.56%。公司拟用于本次回购限制性股票的
资金总额7850155.04元，利息477667.87元，合计8327822.91元，资金来源为公司自有资金。
本次股权激励因离职已不符合激励对象条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回
购价格为7.28元/股，因公司层面2024年度业绩考核未达标，剩余激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票回购价格为7.28元/股加上银行同期存款利息之和，于2025年7月23日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
（一）回购注销的原因及数量
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规
定，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均
不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和；激励对象
因辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
1、鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中2人以及预留授予中1人因离职，已不符合
激励对象条件，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的38944股限制性股票进行回购
注销。
2、根据公司《激励计划》中首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除
限售期考核年度为2024年，业绩考核指标为以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低
于60%。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度业绩考核未达到本激励计
划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核要求，
解除限售条件未成就。因此公司拟对剩余激励对象已获授但尚未解除限售的1039374股限制性
股票进行回购注销。
本次合计回购注销的限制性股票数量为1078318股。
本次限制性股票回购注销的完成情况
本次回购注销的股票数量为1078318股，占回购注销前公司总股本的0.56%，本次回购注销
完成后，公司总股本为190182182股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就本次限制性股票
回购注销事项出具了中汇会验[2025]10009号《验资报告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已
于2025年7月23日完成。本次回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《公司章程》及《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定。
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2025-07-22│其他事项
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一、基本情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2025年4月18日召开
第五届董事会第二十次会议，并于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关
于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司2025年4月22日在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司
章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。
二、工商变更情况
公司已于近日完成上述注册资本变更的工商变更登记及备案手续，并取得了合肥市市场监
督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91340100740870052B
名称：合肥立方制药股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：安徽省合肥市长江西路669号立方厂区
法定代表人：季俊虬
注册资本：人民币壹亿玖仟零壹拾捌万贰仟壹佰捌拾贰圆整
成立日期：2002年07月16日
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；新化学物质生产；消毒剂生
产（不含危险化学品）；化妆品生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：中药提取物生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化
学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造
；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；制药专用设备制造；医
用包装材料制造；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；中草药收购；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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