资本运作☆ ◇003020 立方制药 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-03│ 23.13│ 4.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-13│ 13.29│ 2704.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-30│ 9.84│ 460.51万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│康美药业 │ 14.33│ ---│ ---│ 8.11│ ---│ 人民币│
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│建信信托 │ 2.15│ ---│ ---│ 2.10│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│渗透泵制剂车间建设│ 1.77亿│ 925.93万│ 1.36亿│ 77.03│ 226.55万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药物研发中心建设项│ 9232.54万│ 3269.03万│ 6937.61万│ 75.14│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│原料药生产项目一期│ 1.35亿│ 0.00│ 1.40亿│ 104.07│ -864.44万│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 7281.00万│ 0.00│ 7289.35万│ 100.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│2218.37万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京迈诺威医药科技有限公司2.2184│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │合肥立方制药股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称"迈诺威"）是合肥立方制药股份有限公司（以│
│ │下简称"公司"或"立方制药"）的参股公司，截至目前公司持有迈诺威6.4984%的股权。 │
│ │ 2025年5月12日，公司第五届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议│
│ │通过了《关于转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以2218.3748 │
│ │万元（人民币，下同）的价格将持有的迈诺威2.2184%的股权（对应注册资本11.6614万元）│
│ │转让给成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"元禾创投"）。 │
│ │ 近日，公司已收到元禾创投支付的全部股权转让款。迈诺威已办理完成上述事项工商变│
│ │更登记手续，并取得南京市栖霞区政务服务管理办公室换发的新《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邓晓娟 100.00万 0.52 7.47 2025-07-05
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合计 100.00万 0.52
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │7.47 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邓晓娟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司合肥分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-18 │质押截止日 │2025-06-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │100.00 │
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│质押说明 │2024年06月18日邓晓娟质押了100.0万股给兴业银行股份有限公司合肥分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月03日邓晓娟解除质押100.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│合肥立方制│诺瑞特 │ 5960.00万│人民币 │2023-12-26│2030-12-25│连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥立方制│诺瑞特 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥立方制│诺瑞特 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2026年度财务审计机构。本事项尚需
提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中汇具备证券、期货相关业务资格，具有相关审计服务的经验和能力，能够独立对公司财
务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。在2025年度的审计工作中，
中汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司2025年度财务报告的各项审计工
作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘请中
汇为公司2026年度审计机构，聘期一年，预计2026年审计费用不超过人民币80万元（其中财务
报告审计费用拟为人民币65万元，内部控制审计费用拟为人民币15万元，不含差旅及现场费用
，具体费用以实际签署的合同及工作量确定）。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家，与本公司同行业的上市公司审计客户：15家。
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职
业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师严海锋、签字注册会计师何斯雯、项目质量控制负责人吴广
最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
2026年度审计费用预计为不超过80万元（其中财务报告审计费用拟为人民币65万元，内部
控制审计费用拟为人民币15万元，不含差旅及现场费用，具体费用以实际签署的合同及工作量
确定），与上一期审计费用相比无变化，审计收费依据行业标准和市场价格，并经双方友好协
商确定，不损害股东的合法权益。
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2026-04-28│其他事项
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2026年4月24日召开
第六届董事会第五次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。该议案在提交董事会审议前已提
交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。同时，审议通过了《关于高级管理人员
2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事崔欢喜先生、季铁
城先生回避表决。该议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过，季铁
城先生回避表决。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第五
次会议，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，根据《公司章程》的
规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心。
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2026-03-10│其他事项
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2026年3月9日，国家药品监督管理局网站发布了《中药保护品种公告（第35号）》（2026
年第22号），国家药品监督管理局批准合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立
方制药”）的益气和胃胶囊为首家中药二级保护品种。
现将相关情况公告如下：
益气和胃胶囊功能主治为健脾和胃，通络止痛。用于慢性非萎缩性胃炎脾胃虚弱兼胃热瘀
阻证，症见胃脘痞满胀痛、食少纳呆、大便溏薄、体倦乏力、舌淡苔薄黄、脉细。益气和胃胶
囊是国家医保和国家基药独家品种，获得多个指南共识推荐，其处方来源于江苏省名中医、江
苏省中医院主任医师单兆伟教授的经验方，临床疗效确切。
公司益气和胃胶囊获批为国家中药二级保护品种，在保护期内仅限于由获得《中药保护品
种证书》的企业生产，有利于提升公司产品的市场竞争力，对公司产品的知识产权保护起到积
极的影响。由于药品的销售可能受到政策和市场等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-03-03│其他事项
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于近日拟中选国家组织
集采药品协议期满品种接续采购办公室（以下简称“接续采购办公室”）组织的国家组织集采
药品协议期满品种接续采购，具体内容详见公司2026年2月11日于《证券时报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加国家组织集采药品协议期满
品种接续采购拟中选的公告》（公告编号：2026-005）。
接续采购办公室于2026年2月27日发布《关于公布国家组织集采药品协议期满品种接续采
购（LC-YPJX-2026-1）中选结果的通知》。
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2026-02-11│其他事项
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于近日参加了国家组织
集采药品协议期满品种接续采购办公室组织的国家组织集采药品协议期满品种接续采购的投标
工作。公司的硝苯地平控释片、盐酸文拉法辛缓释片、盐酸曲美他嗪缓释片拟中选本次集中采
购。
本次接续采购品种为第1-8批国家组织集采协议期满的品种，约定采购量以医药机构填报
各企业采购品种需求量为基数，按照中选价格梯度确定带量比例。采购周期自中选结果实际执
行日起至2028年12月31日。
公司上述拟中选的3个产品2025年前三季度合计销售额为14028万元，占公司2025年前三季
度营业收入比例为12.98%。在采购周期内，医疗机构将优先使用本次药品接续采购中选药品，
并确保完成约定采购量。若后续签订采购合同并实施，将进一步扩大产品的销量，提高市场占
有率，提升公司品牌形象，对公司未来的经营发展具有积极的影响。
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2026-02-10│其他事项
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近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监
督管理局下发的非奈利酮原料药上市申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：上市
产品名称：非奈利酮
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
登记号：Y20260000042（受理号：CYHS2660116）
二、非奈利酮的相关情况
非奈利酮是一种新型、非甾体类、选择性盐皮质激素受体拮抗剂（MRA），其制剂用于与2
型糖尿病相关的慢性肾病成人患者（肾小球滤过率估计值[eGFR]≥25至75ml/min/1.73m2，伴
白蛋白尿），可降低eGFR持续下降、终末期肾病的风险。本次申请属于仿制境内已上市药品所
用的化学原料药。截至本公告日，该品种原料药登记备案的企业中，有5家登记状态为“A”（
已批准在上市制剂使用的原料），其余均为“I”（尚未通过与制剂共同审评审批的原料）。
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2026-02-06│委托理财
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2026年2月5日召开第
六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高
公司资金的使用效率，公司将使用不超过人民币30000万元（含30000万元）的闲置自有资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进
行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公
司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：
（一）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的
低风险投资产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币30000
万元（含30000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起1
2个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。
（三）投资决策及实施
经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同
文件，并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务
部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
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2025-12-31│重要合同
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1、本次交易存在药品监管部门审批环节不能获得通过的风险。
2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2025年12月30日，合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）召开第
六届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署〈药品上市许可持有人转让合同〉的议案》。
同日，公司与葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司（以下称“鹿灵葵花”）签订了《美沙拉
秦肠溶片MAH转让合同》，决定以人民币（下同）3400.00万元转让美沙拉秦肠溶片药品的所有
权，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、基本情况
公司拟向鹿灵葵花转让所持有的“美沙拉秦肠溶片（规格：0.5g）”药品上市许可持有人
（以下简称“持有人”或“MAH”）及相关权益（以下简称“标的产品”或“合同产品”）。
立方制药合法持有“美沙拉秦肠溶片（规格：0.5g）”的药品批准文号。经交易双方协商
一致，标的产品转让的总费用为3400.00万元（含税）。双方确认该金额已充分考虑了标的产
品权益的实际价值及市场行情等因素。
2、审批情况
公司分别于2025年12月26日及2025年12月30日召开第六届董事会战略委员会第一次会议及
第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署〈药品上市许可持有人转让合同〉的议案》
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在公司董
事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。
本次交易涉及变更药品上市许可持有人，尚需国家药品监督管理局审批。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。
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2025-11-22│其他事项
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近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监
督管理局下发的达格列净二甲双胍缓释片（I）、达格列净二甲双胍缓释片（II）及达格列净
二甲双胍缓释片（III）药品注册上市许可申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：境内生产药品注册上市许可
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
二、达格列净二甲双胍缓释片的相关情况
达格列净二甲双胍缓释片是一种固定剂量复方制剂，由钠-葡萄糖协同转运蛋白2（SGLT2
）抑制剂达格列净和双胍类药物盐酸二甲双胍组成，结合了两种作用机制不同但相互协同作用
的降糖药物。达格列净通过促进尿糖排泄来降低血糖，而二甲双胍则主要通过抑制肝糖输出和
改善胰岛素敏感性来发挥作用。这种联合用药方式旨在为2型糖尿病成人患者提供更全面、更
有效的血糖控制。该品种为百时美施贵宝（Bristol-MyersSquibbCompany，BMS）和阿斯利康
（AstraZenecaAB，AZ）共同开发的缓释复方制剂。截至本公告日，除进口产品外，国内有8家
企业相同产品获批上市。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年11月17日9:15—9:25、9:30—11:30
、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月17日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
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