资本运作☆ ◇003020 立方制药 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-03│ 23.13│ 4.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-13│ 13.29│ 2704.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-30│ 9.84│ 460.51万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│康美药业 │ 14.33│ ---│ ---│ 8.03│ -2.01│ 人民币│
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│建信信托 │ 2.15│ ---│ ---│ 2.10│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│渗透泵制剂车间建设│ 1.77亿│ 925.93万│ 1.36亿│ 77.03│ 226.55万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药物研发中心建设项│ 9232.54万│ 3269.03万│ 6937.61万│ 75.14│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│原料药生产项目一期│ 1.35亿│ 0.00│ 1.40亿│ 104.07│ -864.44万│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 7281.00万│ 0.00│ 7289.35万│ 100.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│2218.37万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京迈诺威医药科技有限公司2.2184│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │合肥立方制药股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称"迈诺威"）是合肥立方制药股份有限公司（以│
│ │下简称"公司"或"立方制药"）的参股公司，截至目前公司持有迈诺威6.4984%的股权。 │
│ │ 2025年5月12日，公司第五届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议│
│ │通过了《关于转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以2218.3748 │
│ │万元（人民币，下同）的价格将持有的迈诺威2.2184%的股权（对应注册资本11.6614万元）│
│ │转让给成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"元禾创投"）。 │
│ │ 近日，公司已收到元禾创投支付的全部股权转让款。迈诺威已办理完成上述事项工商变│
│ │更登记手续，并取得南京市栖霞区政务服务管理办公室换发的新《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │合肥立方投资集团有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第五届董事会第十 │
│ │九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于与合肥立方投资集团有限公司签│
│ │署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与合肥立方投资集团有限公司（以下简│
│ │称“立方投资”）签署《代为培育协议》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 由于药品研发的投资大、周期长、环节多，且易受到不可控因素影响，研发进度及结果│
│ │、未来产品市场竞争形势均存在不确定性，为降低公司投资风险，有效获取商业机会，同时│
│ │避免公司控股股东与公司构成同业竞争，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益│
│ │，公司拟与立方投资签署《代为培育协议》，委托立方投资按照市场原则为公司代为培育创│
│ │新药研究相关项目。 │
│ │ 代培育项目拟以南京米诺维医药有限公司（以下简称“米诺维”“培育标的”或“标的│
│ │公司”）作为实施主体，立方投资拟以现金增资方式取得培育标的20%的股权。培育标的开 │
│ │展精神疾病领域的药品研发、生产和销售，药品满足上市条件后，公司拥有药品在中华人民│
│ │共和国大陆地区同等条件下的优先代工权。 │
│ │ 立方投资的实际控制人季俊虬先生系公司董事和实际控制人、立方投资的总经理邓晓娟│
│ │女士系公司董事，因此本交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组，关联董事季俊虬先生、邓晓娟女士需在董事会回避表决。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》，本次交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：合肥立方投资集团有限公司 │
│ │ 住所：合肥高新区长宁大道801号长宁家园3幢501室 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 统一社会信用代码：91340100588867093G │
│ │ 法定代表人：季俊虬 │
│ │ 注册资本：1,000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2011年12月30日 │
│ │ 经营范围：项目投资、资产管理、技术转让、投资咨询。 │
│ │ 股权结构：公司实际控制人季俊虬先生持有其100%股权。 │
│ │ 立方投资的实际控制人季俊虬先生系公司实际控制人、立方投资的总经理邓晓娟女士系│
│ │公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》，公司与关联人签署《代为培育协议》，构成关联交易。 │
│ │ 经查询，立方投资不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邓晓娟 100.00万 0.52 7.47 2025-07-05
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合计 100.00万 0.52
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-25 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │7.47 │质押占总股本(%) │0.52 │
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│股东名称 │邓晓娟 │
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│质押方 │兴业银行股份有限公司合肥分行 │
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│质押起始日 │2024-06-18 │质押截止日 │2025-06-17 │
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│实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │100.00 │
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│质押说明 │2024年06月18日邓晓娟质押了100.0万股给兴业银行股份有限公司合肥分行 │
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│解押说明 │2025年07月03日邓晓娟解除质押100.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│合肥立方制│诺瑞特 │ 5960.00万│人民币 │2023-12-26│2030-12-25│连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥立方制│诺瑞特 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-11│其他事项
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于近日参加了国家组织
集采药品协议期满品种接续采购办公室组织的国家组织集采药品协议期满品种接续采购的投标
工作。公司的硝苯地平控释片、盐酸文拉法辛缓释片、盐酸曲美他嗪缓释片拟中选本次集中采
购。
本次接续采购品种为第1-8批国家组织集采协议期满的品种，约定采购量以医药机构填报
各企业采购品种需求量为基数，按照中选价格梯度确定带量比例。采购周期自中选结果实际执
行日起至2028年12月31日。
公司上述拟中选的3个产品2025年前三季度合计销售额为14028万元，占公司2025年前三季
度营业收入比例为12.98%。在采购周期内，医疗机构将优先使用本次药品接续采购中选药品，
并确保完成约定采购量。若后续签订采购合同并实施，将进一步扩大产品的销量，提高市场占
有率，提升公司品牌形象，对公司未来的经营发展具有积极的影响。
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2026-02-10│其他事项
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近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监
督管理局下发的非奈利酮原料药上市申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：上市
产品名称：非奈利酮
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
登记号：Y20260000042（受理号：CYHS2660116）
二、非奈利酮的相关情况
非奈利酮是一种新型、非甾体类、选择性盐皮质激素受体拮抗剂（MRA），其制剂用于与2
型糖尿病相关的慢性肾病成人患者（肾小球滤过率估计值[eGFR]≥25至75ml/min/1.73m2，伴
白蛋白尿），可降低eGFR持续下降、终末期肾病的风险。本次申请属于仿制境内已上市药品所
用的化学原料药。截至本公告日，该品种原料药登记备案的企业中，有5家登记状态为“A”（
已批准在上市制剂使用的原料），其余均为“I”（尚未通过与制剂共同审评审批的原料）。
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2026-02-06│委托理财
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合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2026年2月5日召开第
六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高
公司资金的使用效率，公司将使用不超过人民币30000万元（含30000万元）的闲置自有资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进
行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公
司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：
（一）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的
低风险投资产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币30000
万元（含30000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起1
2个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。
（三）投资决策及实施
经公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同
文件，并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务
部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
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2025-12-31│重要合同
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1、本次交易存在药品监管部门审批环节不能获得通过的风险。
2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2025年12月30日，合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）召开第
六届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署〈药品上市许可持有人转让合同〉的议案》。
同日，公司与葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司（以下称“鹿灵葵花”）签订了《美沙拉
秦肠溶片MAH转让合同》，决定以人民币（下同）3400.00万元转让美沙拉秦肠溶片药品的所有
权，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、基本情况
公司拟向鹿灵葵花转让所持有的“美沙拉秦肠溶片（规格：0.5g）”药品上市许可持有人
（以下简称“持有人”或“MAH”）及相关权益（以下简称“标的产品”或“合同产品”）。
立方制药合法持有“美沙拉秦肠溶片（规格：0.5g）”的药品批准文号。经交易双方协商
一致，标的产品转让的总费用为3400.00万元（含税）。双方确认该金额已充分考虑了标的产
品权益的实际价值及市场行情等因素。
2、审批情况
公司分别于2025年12月26日及2025年12月30日召开第六届董事会战略委员会第一次会议及
第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署〈药品上市许可持有人转让合同〉的议案》
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在公司董
事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。
本次交易涉及变更药品上市许可持有人，尚需国家药品监督管理局审批。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。
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2025-11-22│其他事项
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近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监
督管理局下发的达格列净二甲双胍缓释片（I）、达格列净二甲双胍缓释片（II）及达格列净
二甲双胍缓释片（III）药品注册上市许可申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：境内生产药品注册上市许可
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
二、达格列净二甲双胍缓释片的相关情况
达格列净二甲双胍缓释片是一种固定剂量复方制剂，由钠-葡萄糖协同转运蛋白2（SGLT2
）抑制剂达格列净和双胍类药物盐酸二甲双胍组成，结合了两种作用机制不同但相互协同作用
的降糖药物。达格列净通过促进尿糖排泄来降低血糖，而二甲双胍则主要通过抑制肝糖输出和
改善胰岛素敏感性来发挥作用。这种联合用药方式旨在为2型糖尿病成人患者提供更全面、更
有效的血糖控制。该品种为百时美施贵宝（Bristol-MyersSquibbCompany，BMS）和阿斯利康
（AstraZenecaAB，AZ）共同开发的缓释复方制剂。截至本公告日，除进口产品外，国内有8家
企业相同产品获批上市。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年11月17日9:15—9:25、9:30—11:30
、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月17日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人189名，代表股份120,229,876股，占公司有表决
权股份总数的63.2183%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人13名（代表14名股东），代表股份106,381,385
股，占公司有表决权股份总数的55.9366%。通过网络投票的股东175名，代表股份13,848,491
股，占公司有表决权股份总数的7.2817%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人180名，代表股份16,452,031股，占公司有表决
权股份总数的8.6507%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人5名，代表股份2,603,540股，占公司有表决权股
份总数的1.3690%。
通过网络投票的中小股东及代理人175名，代表股份13,848,491股，占公司有表决权股份
总数7.2817%。
8、公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律
师列席会议对本次会议进行见证。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2025年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心。
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2025-10-30│其他事项
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一、审议程序
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第七届董
事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配
预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
二、2025年前三季度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、2025年前三季度财务状况
根据公司2025年第三季度报告（未经审计），截至2025年9月30日，公司实现归属于上市
公司股东的净利润为159614819.43元。公司合并报表可供分配利润为1265450871.80元，母公
司报表可供分配利润为400298793.77元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配利润总额为400298793.77元。
2、2025年前三季度利润分配预案的基本内容
为回报公司股东，根据《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和持续发展的前提
下，公司拟定2025年前三季度利润分配预案为：公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股
本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税
），不送红股，不以公积金转增股本。按公司2025年10月28日的总股本1213385629股扣除公司
回购专用证券账户已回购股份数量50574996股后的1162810633股为基数，预计派发现金红利11
6281063.30元（含税），剩余未分配利润留待后续安排分配。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间股本因股份回购等事项而发生
变化的，将以分配方案实施时公司实际总股本为基数，按照分配比例不变原则对分配总额进行
调整。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年8
月12日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事，并于2025年8月19日发出会议补充
通知取消部分议案。会议于2025年8月22日在科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开
，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席汪
琴女士主持。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
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2025-08-13│其他事项
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为增加合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）未来三年（2026-2028年）股利
分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，根据中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
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