资本运作☆ ◇003021 兆威机电 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州兆威驱动有限公│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.64│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│兆威机电产业园建设│ 9.13亿│ 1370.65万│ 4.93亿│ 54.00│ ---│ 2023-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│松岗生产基地技改升│ 1.42亿│ ---│ 1.42亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7840.00万│ ---│ 4448.86万│ 56.75│ ---│ 2023-09-30│
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│补充流动资金项目 │ 7.00亿│ ---│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李海周 230.00万 0.96 5.27 2025-02-21
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合计 230.00万 0.96
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-03 │质押股数(万股) │230.00 │
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│质押占所持股(%) │5.27 │质押占总股本(%) │0.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李海周 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月30日李海周质押了230.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │质押股数(万股) │130.00 │
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│质押占所持股(%) │2.98 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李海周 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-19 │解押股数(万股) │130.00 │
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│质押说明 │深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人李海周先│
│ │生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押及解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月19日李海周解除质押130.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.21 │质押占总股本(%) │0.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李海周 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-22 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-01-03 │解押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月22日李海周质押了100.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月03日李海周解除质押140.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市兆威│东莞市兆威│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机电股份有│机电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆威│东莞市兆威│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│机电股份有│机电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-21│股权质押
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人李海周先生
的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。
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2025-01-25│其他事项
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“
要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公
司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实
以投资者为本的发展理念，维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。
公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案，具
体举措如下：
一、聚焦主业发展，坚持创新驱动，实施全球产业布局
公司主要从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，主要产品具备高精
度、小体积、低噪音等特性，产品广泛应用于汽车电子、智能消费、通信行业、医疗和个人护
理、工业自动化、机器人等领域。公司也凭借技术创新、产品开发、品质管理和团队合作等优
势，在快速响应能力、方案设计能力、成本管控能力等方面提供有竞争力的服务，依托大客户
战略，赢得了德国博世、华为、比亚迪、长城等行业标杆客户认可。2023年年度，公司实现营
业收入120594.53万元，比上年同期增长4.64%；实现归属于上市公司股东净利润17992.33万元
，较去年同期增长19.55%。2024年前三季度，公司实现营业收入105745.83万元，较上年同期
增长29.99%；实现归属于上市公司股东净利润15916.47万元，比去年同期增长24.22%。此外，
公司还荣获制造业单项冠军企业、国家企业技术中心、中国专利奖、国家级绿色工厂等荣誉，
子公司东莞市兆威机电股份有限公司被认定为国家高新技术企业和东莞市协同倍增企业，也进
一步证明了公司整体的技术实力与发展潜力。
公司以国际化视野深化战略布局，提升国际市场竞争力，已设立德国、美国子公司，贴近
客户需求，提供便捷、优质服务，强化全球服务能力。同时，利用资本市场优势，优化资源配
置，提升品牌形象与竞争力，为公司长远、健康发展奠定基础。
未来，公司将持续在技术创新、方案设计和产品服务等方面上精益求精，紧跟行业智能化
发展的步伐，围绕“致力微型驱动领域进步，共创智能美好生活”的愿景，创造价值，坚持创
新，持续奋斗，追求卓越，深耕主业行业，为客户提供更智能、更高效的产品与解决方案。
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2025-01-07│股权质押
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人李海周先生
的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。
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2025-01-03│股权质押
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人李海周先生
的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押及解除质押业务。
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2024-12-12│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“兆威机电”）于2024年12月11日召
开了第三届董事会第七次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于2025年度对
外担保额度预计的议案》。本次交易无需经有关部门批准，公司基于审慎性原则将本议案提交
公司2024年第三次临时股东会审议。
根据公司及全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）、全资子公司
苏州兆威驱动有限公司（以下简称“苏州驱动”）的生产经营和资金需求情况，为确保东莞兆
威、苏州驱动生产经营持续健康发展，公司拟在2025年度为其申请银行授信及日常经营需要时
为其提供担保。
上述对外担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在担保额度内，董事会提
请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署
相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。
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2024-12-12│委托理财
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开的第三届董事
会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》，为合理利用短期闲置自有资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超
过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理的范围为《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第三十条的证券投资范围和第三十四条
的委托理财范围（证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投
资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、
基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财
产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为）。
上述资金使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，
业务可循环滚动开展。本议案尚需提交至公司股东会审议。具体公告内容如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营的前提下
，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司
及股东争取更多的投资回报。
（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（三）额度及期限
在任一时点公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元（含本数）自有资金进行现金管理，
上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日
起12个月内有效。在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（四）投资产品品种
闲置自有资金现金管理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》第三十条的证券投资范围和第三十四条的委托理财范围（证券投资包括新股配售
或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行
为。委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资
产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品
的行为）。
（五）实施方式
授权公司董事长及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文
件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额和期间
、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等
相关要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2024-11-08│其他事项
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日披露了《关于持股5
%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-041），股东共青城聚兆德投资管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“聚兆德投资”）计划以集中竞价交易减持本公司股份不超过
1194704股（即不超过公司当时总股本的0.5%）。上述减持计划自预披露公告之日起15个交易
日后的3个月内进行。
2024年11月7日，公司收到股东聚兆德投资出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函
》。
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2024-09-27│其他事项
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1、股票期权
授予登记人数：123人
授予登记数量：126.27万份，约占本激励计划草案公告时公司总股本的0.5285%
行权价格：42.70元/份
期权代码：037461
期权简称：兆威JLC3
2、限制性股票
上市日期：2024年9月27日
授予登记人数：120人
授予价格：21.35元/股
授予登记数量：126.27万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本的0.5285%
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励
管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，截至
本公告披露日，已完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的
授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年8月7日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审
议通过了《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案
。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。
（二）2024年8月8日至2024年8月17日，公司内部公示本次激励计划授予激励对象的姓名
和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2024年8月20日，公司披露《
监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查报告》
。
（三）2024年8月28日，公司召开2024年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2024年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案；股东会结束后，公司召开
第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权与
限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委
员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。
（四）2024年8月29日，公司披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖本公司股票情况的自查报告》。
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2024-08-29│增发发行
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1、股票期权与限制性股票授予日：2024年8月28日
2、授予股票期权126.27万份，行权价格42.70元/份；授予限制性股票126.27万股，授予
价格21.35元/股。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第三届董事会
第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权与限制性股票激
励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划简述
（一）标的股票种类：股票期权和限制性股票。
（二）标的股票来源：为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）授予数量：
1、股票期权激励计划：授予126.27万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额23894
.08万股的0.5285%。
2、限制性股票激励计划：授予126.27万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额238
94.08万股的0.5285%。
（四）授予激励对象：本激励计划授予的激励对象总人数共计123人，包括公司公告本激
励计划时在本公司（含分公司和子公司）任职的公司董事、高级管理人员、董事会认为需要激
励的其他人员（不包括独立董事、监事）。
（五）行权/授予价格：本次股权激励计划授予股票期权的行权价格为42.70元/份，限制
性股票的授予价格为21.35元/股。
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2024-08-28│其他事项
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开的第三届董事
会第四次会议审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》，现将相关事项具体内容公告如
下：
一、董事会秘书辞职情况
公司于近日收到公司财务总监、董事会秘书左梅女士提交的书面辞职报告，左梅女士因工
作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《公司章程》等有关规定，左梅女士的辞职自辞职书送达公司董事会时生效。左梅女士
辞去董事会秘书职务后将继续任职公司财务总监职务。
截至本公告披露日，左梅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；其
将继续严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。
公司及董事会对左梅女士任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！
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2024-08-08│其他事项
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征集投票权的起止时间：2024年8月23日至2024年8月26日（上午9:00-12:00，下午14:00-
17:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据深圳市兆威机电股份有限公司（
以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事沈险峰先生作为征集人，就公司拟于2024
年8月28日召开的2024年第二次临时股东会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票
权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事沈险峰先生，其基本情况如下：
沈险峰先生，男，中国国籍，1969年出生，本科学历，律师。1991年至1995年，任贵阳市
南明区法院法官。1995年至1998年，任贵州商学院教师。1998年至2001年，任康佳集团股份有
限公司法务负责人。2001年至2002年，任广东经天律师事务所律师。2004年至今，任广东信达
律师事务所律师/合伙人。2012年6月至2018年6月，任高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董
事。2014年6月至2019年7月，任深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事。2016年3月至201
9年2月，任深圳市创维群欣安防科技股份有限公司独立董事。2018年3月至2020年8月，任美尚
（广州）化妆品股份有限公司董事。2018年11月至2020年8月，任福州基石数据服务股份有限
公司监事。2019年3月至今，任公司独立董事。2019年4月至2020年4月，任深圳市永诺摄影器
材股份有限公司独立董事。2019年6月至今，任亿晶光电科技股份有限公司独立董事，2021年7
月至今，任深圳市西迪特科技股份有限公司独立董事。
截止公告披露日，征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为收到处罚，未涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任
何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际
控制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
2、征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年8月7日召开的第三届董事会第三次会议，
并且对《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会
授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同
意票。
征集人认为公司本次股票期权与限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对公
司员工形成长效激励约束机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司
本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股
票期权与限制性股票激励对象的条件。
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2024-07-12│股权回购
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1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销部分限制性股票共
涉及144名激励对象，合计470705股（公司2023年年度权益分派实施后，增加至470705股。本
次回购股权激励限制性股票数量及回购价格相应调整，回购总金额不变），占回购前公司总股
本239411505股的0.20%。
2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述
限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由239411505股变更为2389408
00股。
公司于2024年3月28日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次
会议以及于2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
及注销部分股票期权的议案》，同意公司注销144名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票数量共计470705股。
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2024-06-22│其他事项
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日分别召开第二届董
事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，并于2024年5月8日召开2023年年度股东
大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司注销
144名激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计1344872份。公司已于近日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述股票期权注销事宜。
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2024-05-09│股权回购
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第二届董事
会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议以及于2024年5月8日召开的2023年年度股东
大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司拟按相
关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计336218股。本次回购注销完
成后，公司总股本将减少336218股，公司注册资本将减少336218元，公司将按相关规定及时修
改《公司章程》和办理工商变更手续并及时披露回购注销完成公告。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均
有权于本公告披露之日起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要
求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该
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