资本运作☆ ◇003021 兆威机电 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-11-24│ 75.12│ 18.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-25│ 35.63│ 1698.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-21│ 31.39│ 468.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-28│ 21.35│ 2695.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州兆威驱动有限公│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.64│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│兆威机电产业园建设│ 9.13亿│ 191.78万│ 4.97亿│ 54.43│ 9.10亿│ 2023-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│松岗生产基地技改升│ 1.42亿│ 0.00│ 1.42亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7840.00万│ 0.00│ 4448.86万│ 56.75│ ---│ 2023-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 7.00亿│ 0.00│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市宝安区建设用地A317-0592宗 │标的类型 │土地使用权 │
│ │地 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市兆威机电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市规划和自然资源局宝安管理局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需求，以及整体生产经营│
│ │规划安排，并充分利用公司在微型传动和微型驱动系统领域的领先优势，公司计划参与竞买│
│ │深圳市宝安区建设用地A317-0592宗地，并投资建设灵巧手及微型驱动系统产业园项目，扩 │
│ │大公司机器人板块的业务布局，优化公司整体产能分布，完善产业布局，进一步提升公司在│
│ │微型驱动和灵巧手领域的行业地位与市场占有率。 │
│ │ 公司拟参与竞拍深圳市规划和自然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使│
│ │用权（宗地代码：440306604001GB00315，宗地号：A317-0592，土地面积18,771.34平方米 │
│ │）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李海周 230.00万 0.96 5.27 2025-02-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 230.00万 0.96
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │质押股数(万股) │230.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.27 │质押占总股本(%) │0.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李海周 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月30日李海周质押了230.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │质押股数(万股) │130.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.98 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李海周 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-19 │解押股数(万股) │130.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人李海周先│
│ │生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押及解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月19日李海周解除质押130.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆威│东莞市兆威│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机电股份有│机电股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆威│东莞市兆威│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机电股份有│机电股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆威│苏州兆威驱│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│机电股份有│动有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆威│深圳市兆威│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│机电股份有│灵巧手技术│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆威│苏州兆威驱│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│机电股份有│动有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆威│东莞市兆威│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│机电股份有│机电股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高
外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。
2、交易方式及交易品种：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟与具有
外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权等。
3、交易金额及期限：公司拟开展所需交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担
保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超
过人民币12,000万元（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过人民币50,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。
本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在
交易期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期
保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期，则本次决议的有效期自动
顺延至单笔交易终止时止。
4、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
5、已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，该事项在
公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的内部控制风险、交易违约风险
以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十九次
会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展外汇套期
保值业务，预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占
用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币12,000万元
（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过人民币50,000万元（或等值外币）。
上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权
人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次
决议的有效期，则本次决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际业务的发展需求，国际化布局深入推进，为进一步提高公司应对外汇市场波
动风险的能力，更好地规避和防范因外汇汇率及外汇利率大幅波动对公司造成的不利影响，合
理优化财务费用，增强公司财务稳健性，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
根据公司业务需求情况，公司拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利保证
金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）任一时点不超过人民币12,000万元（或等值外币），预计任一交易日持有的最高
合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币50,000万元（或等值外币
）。
3、交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准并依法设立、经营稳健、资信
良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉
及关联方。交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、泰铢、港币等与实际业务相关的币种。
交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
4、交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额
度在交易期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇
套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期，则本次决议的有效期
自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》。根据深圳证券交易所相关规定和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的规
定，本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议
，不构成关联交易。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-10│其他事项
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开公司第三届董事
会第十八次会议，审议通过《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目的议案》，
同意公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设灵巧手及微型驱动系统产业园项目（以下简称
“本次投资”）。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
基于公司业务发展需求，以及整体生产经营规划安排，并充分利用公司在微型传动和微型
驱动系统领域的领先优势，公司计划参与竞买深圳市宝安区建设用地A317-0592宗地，并投资
建设灵巧手及微型驱动系统产业园项目，扩大公司机器人板块的业务布局，优化公司整体产能
分布，完善产业布局，进一步提升公司在微型驱动和灵巧手领域的行业地位与市场占有率。
公司拟参与竞拍深圳市规划和自然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用
权（宗地代码：440306604001GB00315，宗地号：A317-0592，土地面积18771.34平方米）。在
竞得土地使用权后，公司拟使用自有资金或自筹资金在该地块上进行项目投资建设，项目投资
总额约为8亿元人民币（含建设用地使用权出让价款，最终项目投资总额以实际投资为准），
具体投资额度和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。
同时，公司董事会授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司法定代
表人及其转授权人签署相关法律合同文件（包括但不限于《成交确认书》《深圳市国有建设用
地使用权出让合同》《宝安区重点产业类项目产业发展监管协议》等）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资在公司董事会审议权限内，
无需提交股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、拟购买土地使用权的基本情况
（一）交易对方基本情况
1、名称：深圳市规划和自然资源局宝安管理局
2、地址：深圳市宝安区新安街道前进一路293号
3、统一社会信用代码：11440300G347861160
本次购买土地使用权的出让方为深圳市规划和自然资源局宝安管理局，交易对方与公司不
存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
（二）交易标的基本情况
1、宗地代码：440306604001GB00315
2、宗地号：A317-0592
3、土地位置：宝安区新桥街道
4、土地用途：普通工业用地
5、产业准入行业类别：《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录（2016年修订）》中
鼓励发展类之A11机器人、可穿戴设备和智能装备产业6、土地面积：18771.34平方米
7、土地使用年限：30年
8、挂牌起始价：4091万元人民币
9、竞买保证金：818.2万元人民币
最终土地位置、面积、用途、使用年限等以《深圳市国有建设用地使用权出让合同》载明
的内容为准。
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2026-03-31│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市兆威机电股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续
聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）担任公司2026年度审计机构。该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。现将
具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映
公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及
股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董
事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等，与立信协商确定
2026年度相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长
期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，
并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及计算机、通信和其他电
子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业等，同行业上市公司审计客户47家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-03-31│其他事项
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深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，该
议案需提交至公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2024年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年8月7日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审
议通过了《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相
关议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。
（二）2024年8月8日至2024年8月17日，公司内部公示本次激励计划授予激励对象的姓名
和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2024年8月20日，公司披露《
监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查报告》
。
（三）2024年8月28日，公司召开2024年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2024年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；股东会结束后，公
司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与
考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。
（四）2024年8月29日，公司披露《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖本公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年9月26日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，公司完成了2024年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作，并于2024年9
月27日披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成公告》。
（六）2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。北京金诚同达（深
圳）律师事务所出具了法律意见书。
（七）2025年5月19日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票及注销部分股票期权的议案》。
（八）2025年8月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整202
4年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2024年股票期权与限制
性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励
计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过
了上述议案，北京金诚同达（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见书，中信证券股份有
限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。
（九）2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，北京金诚同达（深圳）律师事务所出具了法
律意见书，公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表了核查意见。
二、本次注销部分股票期权的原因、数量
根据《深圳市兆威机电股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称《激励计划（草案）》）：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励
对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
公司授予激励对象中有四人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，根据《激励计划（
草案）》的相关规定，对其已获授予但尚未行权的股票期权进行注销。因此，公司本次拟注销
上述激励对象已获授但尚未行权的共计27300份股票期权。
三、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销的原因及数量
根据《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于前述激励对象因个人原因已离职，该部分激
励对象已不具备激励资格，公司本次拟回购注销前述激励对象的限制性股票共计24800股。
（二）回购注销的价格及资金来源
公司于2025年5月22日实施了2024年年度权益分派，为向全体股东每10股派发现金红利2.8
5元（含税），不送红股；不以资本公积金转增股本。激励对象因获授的限制性股票而取得的
现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付。由于激励对象获授的限制
性股票未能解除限售，其获授的限制性股票取得的现金分红公司未实际派发。故上述事项不调
整2024年限制性股票的回购价格。因此，本次回购价格为21.35元/股，资金来源为公司的自有
资金。
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2026-03-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月27日（星期五），下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年3月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼一号会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：
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