资本运作☆ ◇003022 联泓新科 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-11-25│ 11.46│ 16.10亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│联泓惠生（江苏）新│ 45500.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│联泓卫蓝（江苏）新│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能源技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10万吨/年副产碳四 │ 3.44亿│ 82.49万│ 3.23亿│ 93.93│ ---│ 2020-10-15│
│碳五综合利用及烯烃│ │ │ │ │ │ │
│分离系统配套技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10万吨/年锂电材料-│ 3.26亿│ 0.00│ 3.35亿│ 102.86│ ---│ 2022-12-31│
│碳酸酯联合装置项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│EVA装置管式尾技术 │ 2.55亿│ 0.00│ 2.10亿│ 82.70│ 3352.09万│ 2022-03-27│
│升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│6.5万吨/年特种精细│ 3.29亿│ ---│ 345.21万│ 100.00│ ---│ ---│
│化学品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10万吨/年锂电材料-│ ---│ ---│ 3.35亿│ 102.86│ ---│ 2022-12-31│
│碳酸酯联合装置项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.82亿│ ---│ 6.82亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│1.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江西科院生物新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │联泓新材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江西科院生物新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 1、本次交易基本情况 │
│ │ 生物可降解材料是联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的重点│
│ │方向之一，公司控股子公司江西科院生物新材料有限公司（下称“科院生物”或“标的公司│
│ │”）主要从事乳酸、聚乳酸的研发、生产与销售。为加快公司战略布局及发展，补充科院生│
│ │物流动资金，改善其资产负债结构，公司拟以自有资金向科院生物增资1.5亿元，科院生物 │
│ │其他股东不同步参与本次增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融科物业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的唯一股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滕州郭庄矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融科物业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的唯一股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滕州郭庄矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │九江泓盛锦企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其合伙人为公司的经营管理团队、骨干人员等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次交易概述 │
│ │ 1、本次交易基本情况 │
│ │ 生物可降解材料是联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的重点│
│ │方向之一，公司控股子公司江西科院生物新材料有限公司（下称“科院生物”或“标的公司│
│ │”）主要从事乳酸、聚乳酸的研发、生产与销售。为加快公司战略布局及发展，补充科院生│
│ │物流动资金，改善其资产负债结构，公司拟以自有资金向科院生物增资1.5亿元，科院生物 │
│ │其他股东不同步参与本次增资。 │
│ │ 鉴于科院生物股东九江泓盛锦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“九江泓盛锦│
│ │”）有限合伙人含公司部分董事、高级管理人员，根据有关法律法规及监管规则的规定，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市。 │
│ │ 2、审议程序 │
│ │ 公司于2025年12月5日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向控股子公司 │
│ │江西科院生物新材料有限公司增资的议案》，关联董事回避表决。上述交易已经公司第三届│
│ │董事会第三次独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次交易在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，公司董事会审议通过│
│ │后，由经营层负责具体实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息：九江泓盛锦企业管理合伙企业（有限合伙），成立于2021年12月，企业 │
│ │类型为有限合伙企业，经营范围为企业管理，执行事务合伙人为王鹏。主要出资人：九江泓│
│ │盛锦合伙人中，公司部分董事、高级管理人员合计出资3,350.00万元，占比45.77%；标的公│
│ │司经营管理团队合计出资1,010.00万元，占比13.80%；公司及标的公司骨干员工等其他合伙│
│ │人合计出资2,959.50万元，占比40.43%。 │
│ │ 2、关联关系：九江泓盛锦的合伙人为公司及标的公司的经营管理团队、骨干人员等， │
│ │其中包括公司董事长、总裁郑月明先生，董事、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书蔡文│
│ │权先生，董事、高级副总裁赵海力先生，高级副总裁解亚平先生、李方先生、李军先生、韩│
│ │慧龙先生。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
联泓集团有限公司 1.64亿 12.27 25.16 2026-05-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.64亿 12.27
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │质押股数(万股) │4620.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.09 │质押占总股本(%) │3.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │联泓集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-04 │质押截止日 │2028-09-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月04日联泓集团有限公司质押了4620.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │质押股数(万股) │5620.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.63 │质押占总股本(%) │4.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │联泓集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-29 │质押截止日 │2028-08-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月29日联泓集团有限公司质押了5620.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │质押股数(万股) │6150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.44 │质押占总股本(%) │4.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │联泓集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-13 │质押截止日 │2028-08-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月13日联泓集团有限公司质押了6150.0万股给中泰证券（上海）资产管理有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │质押股数(万股) │7995.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.27 │质押占总股本(%) │5.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │联泓集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2025-09-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-01 │解押股数(万股) │7995.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月14日联泓集团有限公司解除质押7860.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月01日联泓集团有限公司解除质押7995.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │15855.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.93 │质押占总股本(%) │11.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │联泓集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2025-09-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-14 │解押股数(万股) │15855.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月23日联泓集质押了15855.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月14日联泓集团有限公司解除质押7860.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │6795.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.83 │质押占总股本(%) │5.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │联泓集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2025-09-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-05 │解押股数(万股) │6795.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月23日联泓集质押了6795.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月05日联泓集团有限公司解除质押6795.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 8400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 6800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 6042.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 5600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 5100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 4800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 3900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 3467.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 3413.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 3267.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 3267.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 3098.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 2537.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 2280.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 2280.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 1805.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 1804.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 1633.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 1633.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 1633.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 1561.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 1561.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 1559.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 1419.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 1193.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 1193.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 1141.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 1140.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 1140.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 1140.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 1089.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 1050.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 1018.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 961.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 910.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 902.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 902.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 902.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 812.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 804.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 802.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 780.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 780.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 780.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 770.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 759.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 746.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 732.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 732.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 601.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 596.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 596.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 596.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 520.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│科院生物 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 499.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 397.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 366.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 366.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 366.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│联泓惠生 │ 244.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 118.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 104.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 101.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 50.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 45.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联泓新材料│华宇同方 │ 5.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2026年6月29日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月29日9:
15-15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室
（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：郑月明先生
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席公司本次股东会的股东（含股东代理人，下同）共计266人，代表有表决权股份10
54521721股，占公司有表决权股份总数的78.9568%。其中：（1）现场出席公司本次股东会的
股东共计6人，代表有表决权股份1047965641股，占公司有表决权股份总数的78.4659%；
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与公司本次股东会
网络投票的股东共计260人，代表有表决权股份6556080股，占公司有表决权股份总数的0.4909
%；
（3）通过现场与网络方式参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5％以上股份股东以外的股东）共计264人，代表有表决权股份65685384
股，占公司有表决权股份总数的4.9182%。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份
59129304股，占公司有表决权股份总数的4.4273%；通过网络投票的股东260人，代表有表决权
股份6556080股，占公司有表决权股份总数的0.4909%。
上述统计结果中部分合计数与各分项数相加之和在尾数上可能存在细微差异，如有差异系
由四舍五入造成，下同。
2、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员列席会议。
北京市金杜律师事务所范启辉律师、范雪晨律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意
见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第三届董事会
第八次会议，于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，分别审议通过《关于拟发行科
技创新债券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申
请注册发行最高不超过人民币10亿元（含10亿元）科技创新债券。公司于2026年2月12日收到
交易商会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN129号），交易商协会决定接受公
司科技创新债券注册。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒体发布的相关公告。
公司于2026年6月11日发行了2026年度第一期科技创新债券，发行规模为人民币5亿元，本
次发行的募集资金已于2026年6月12日全部到账。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东联泓集团有限公
司（以下简称“联泓集团”）的通知，获悉联泓集团将其所持有的部分质押股份办理了解除质
押。
联泓集团资信状况良好，具备较好的资金保障和偿债能力。公司将持续关注联泓集团所持
公司股份质押情况，并按规定及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年4月20日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2026年4月20日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2026年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│吸收合并
──────┴──────────────────────────────────
为全面实现一体化管理，提升管理效能，降低管理成本，联泓新材料科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第三届董事会第六次会议，于2025年9月1日召开202
5年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公
司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司（以下简称“联泓化学
”）。吸收合并完成后，联泓化学法人主体资格将依法予以注销，具体内容详见公司于2025年
8月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《关于吸收
合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-031）及相关公告。
自上述董事会和股东大会审议通过后，公司吸收合并联泓化学事项进展顺利。
近日，公司收到滕州市行政审批服务局出具的《登记通知书》，联泓化学已完成注销登记
手续，其所有资产、负债、权益、业务及其他一切权利与义务依法由公司享有和承担。本次吸
收合并不会对公司正常经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
，符合公司未来发展需要。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会
第十一次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2026年度审计机构，为公司提
供财务及内部控制审计服务，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之
和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年，信永中和在执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决[（2021）京74民初111号]，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截
至目前，该案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决[（2023）苏05民初1736号]，判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07
余万元。截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决[（2025）藏01民初11、12号]，判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余
万元。该案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步拓宽融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，联泓新材料科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请
股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办
法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股
东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）相关事宜
，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序
向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行的股票数量按
照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会
第十一次会议，审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
一、2025年度利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为305710828.53元，母公司实现净利润为21453495.89元；提取法定盈余公积金21453
49.59元，加上年初未分配利润2661968379.95元，减去2025年已实施的2024年度利润分配8013
4080.00元，2025年末母公司累计可供股东分配的利润为2601142446.25元。
为积极回报公司股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司
法》《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发
展规划的基础上，公司2025年度拟进行利润分配，方案如下：
以2025年末公司总股本1335568000股为基数，向全体股东每10股送红利0.70元（含税），
剩余未分配利润结转至下一年度；本年度不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利
93489760.00元，占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润30.58%。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定
不变”的原则调整分配比例。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过
《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月20日14:30召开2025年年度股东
会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第三届董事会
第八次会议，于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，分别审议通过《关于拟发行科
技创新债券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申
请注册发行最高不超过人民币10亿元（含10亿元）科技创新债券。具体内容详见公司于2025年
12月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《关于拟发
行科技创新债券的公告》（公告编号：2025-050）及相关公告。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN129号），
交易商协会决定接受公司科技创新债券注册。主要内容如下：《接受注册通知书》落款之日起
2年内有效，由青岛银行股份有限公司主承销。行，应事前先向交易商协会备案。公司应按照
有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披
露发行结果。公司将根据有关法律法规、交易商协会相关自律管理规定及上述通知书的要求，
充分考虑公司资金需求及市场情况，在注册有效期内择机发行科技创新债券，并按照《非金融
企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债
务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、补选非独立董事情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第四次
临时股东会，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举于浩先生为公
司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日
止。
公司董事会谨此欢迎于浩先生加入第三届董事会。于浩先生具备与其行使职权相适应的任
职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关要求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求
。于浩先生的简历及相关信息详见公司于2025年12月16日在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
二、补选董事会专门委员会委员情况
公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司第三届董
事会专门委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定，公司董事会同意补选于浩先生为第三届董事会战略与ESG委员会、薪
酬与考核委员会委员，补选后，相关委员会的具体组成如下：
1、战略与ESG委员会委员：郑月明先生、陈静女士、于浩先生、蔡文权先生、赵海力先生
，郑月明先生为主任委员（召集人）；
2、薪酬与考核委员会委员：王国良先生、于浩先生、韩华先生，王国良先生为主任委员
（召集人）。
审计委员会和提名委员会的委员组成不变；前述各专门委员会委员任期自本次董事会决议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年12月30日（星期二）14:30
2、网络投票时间：2025年12月30日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、项目情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东华宇同方电子材料有
限公司（以下简称“华宇同方”）在山东省济宁市汶上化工产业园投资建设的4000吨/年锂电
添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）装置于2025年12月22日成功投产，已顺利产出合格产品。
二、对公司的影响
新能源电池材料是公司重要战略发展方向，公司本次投产的VC产品是目前锂电池电解液中
用量最大的添加剂品类，其作为有机成膜添加剂与过充电保护添加剂，可以有效提高电池的容
量和循环寿命，对锂电池综合性能的提升至关重要。今年以来，受益于新能源汽车市场持续增
长，以及储能需求爆发，叠加低空经济等其他新兴领域的发展，锂电池电解液行业呈现加速增
长趋势，整体景气度较高，锂电溶剂、锂电添加剂等相关产品市场价格近期快速上涨。据行业
机构预测，2026年动力及储能电池需求增速预计超过30%，其中储能电池增速可达50%以上，将
带动对相关电池材料的需求增长。
继联泓格润新能源材料和生物可降解材料一体化项目顺利投产后，华宇同方锂电添加剂VC
装置的成功投产，进一步丰富了公司在新能源电池材料领域的产品布局。公司战略2.0阶段布
局的多个项目逐步落地，有利于增强核心竞争优势，预计对公司业绩将产生积极影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、项目情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司联泓格润（山东）新材料
有限公司投资建设的新能源材料和生物可降解材料一体化项目（以下简称“联泓格润一体化项
目”）主要装置近日成功投产。
联泓格润一体化项目为山东省重大项目，位于山东省滕州市鲁南高科技化工园区，2024年
4月开工建设，2025年9月实现整体中交，其中：30万吨/年环氧丙烷（PO）装置和天然气制氢
装置于12月22日投产，130万吨/年甲醇制烯烃（MTO）装置和20万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物
（EVA）装置于12月10日投产，24万吨/年聚醚多元醇（PPG）装置于11月5日投产。上述联泓格
润一体化项目装置均为一次性成功开车，并顺利产出合格产品，目前均稳定运行。
二、对公司的影响
联泓格润一体化项目是公司在新能源材料和生物可降解材料领域的重要布局。作为新材料
产品和解决方案供应商，公司紧紧围绕培育新质生产力，持续聚焦新材料方向，坚持绿色化、
高端化、差异化、精细化的发展理念，旨在建设优秀的新材料平台型企业，打造在多个新材料
领域领先的“专精特新”产业集群。联泓格润一体化项目MTO装置采用中国科学院大连化物所
新一代技术，甲醇转化率、烯烃选择性等关键指标进一步优化，甲醇单耗进一步降低，该装置
投产后，公司同时拥有两套130万吨/年MTO装置，可为公司下游高端新材料产品提供更加充足
稳定的原料保障；公司为国内率先开发出光伏胶膜料产品并打破国外技术垄断的EVA生产企业
，为EVA国家标准起草单位之一，原有产能超过15万吨/年，新投产EVA装置采用全球领先的管
式法工艺技术，新装置投产后公司EVA产能合计将超过35万吨/年，并同时拥有管式法工艺和釜
式法工艺两套生产装置，可生产多种醋酸乙烯（VA）含量的全系列EVA产品，生产灵活性显著
提升，产品结构能够更好满足光伏、线缆、热熔胶、发泡等不同领域应用需求，市场竞争力进
一步增强；PPG装置采用行业领先的连续法工艺，具有转化率高、能耗低、产品品质优等特点
，产品可广泛应用于家居、汽车、建材等领域；PO装置采用国际领先的过氧化异丙苯（CHP）
技术，具有能效更优、副产品少、绿色环保等特点，PO产品可为PPG装置和后续投产的生物可
降解材料5万吨/年聚碳酸亚丙酯（PPC）装置提供高品质原料，进一步丰富公司在新材料领域
的产品品类。
联泓格润一体化项目成功投产后，公司产品结构更加丰富，产品规模显著提升，与公司现
有生产基地以及产业链充分协同，可有效实现资源的循环与综合利用，产业链优势进一步显现
，有利于提升核心竞争力和综合盈利能力，预计对公司业绩将产生积极影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年12月15日，公司董事会收到控股股东联泓集团有限公司（以下简称“联泓集团”）
提出的书面申请，从提高决策效率的角度考虑，联泓集团提议将公司第三届董事会第九次会议
审议通过的《关于补选董事暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》以临时提案的方式
提交公司2025年第四次临时股东会审议并表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《
第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-055）及相关公告。
根据《上市公司股东会规则》和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日
前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，联泓集团持有公司651,356,337股股
份，占公司总股本的48.77%，其提案资格符合有关规定，临时提案已于股东会召开10日前书面
提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东
会职权范围。提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意将
上述临时提案提交公司2025年第四次临时股东会审议。除上述调整外，公司2025年12月6日披
露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）中列明的各项股东
会事项未发生变更。
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第三届董事会
第九次会议，审议通过《关于补选董事暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经公
司董事会提名委员会审核，董事会同意公司股东联泓集团有限公司提名于浩先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会进行审议，任期自股东会审议通过之日起至公司
第三届董事会任期届满之日止。于浩先生个人简历详见附件。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
附件：第三届董事会非独立董事候选人于浩先生简历
于浩先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于哈
尔滨工业大学，为中国中文信息学会监事，中国人工智能学会NLU专委会副主任，国家工业信
息安全发展研究中心科学技术委员会顾问及中关村100企业家俱乐部理事。2021年11月至2023
年8月任联想控股股份有限公司副总裁、创新发展中心董事总经理；2023年9月至2025年11月任
联想控股股份有限公司副总裁、创新发展中心董事总经理、前瞻技术研究院院长；2025年11月
至今任联想控股股份有限公司首席执行官、创新发展中心董事总经理、前瞻技术研究院院长。
截至本公告披露日，于浩先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《联泓新材料科技股份有限
公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会处罚和证券
交易所纪律处分，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《联泓新材料科技股份有
限公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李蓬先生递
交的书面辞职报告。因工作原因，李蓬先生申请辞去公司第三届董事会董事及董事会相关专门
委员会委员职务。离任后，李蓬先生不在公司担任任何职务。李蓬先生原定任期至公司第三届
董事会任期届满时止。
根据《中华人民共和国公司法》和《联泓新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，李
蓬先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其离任自辞职报告送达公司董
事会之日起生效。截至本公告日，李蓬先生不存在未履行完毕的承诺事项。公司将按照有关规
定，尽快完成董事补选工作。
李蓬先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了
积极作用，公司董事会对李蓬先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│增资
──────┴──────────────────────────────────
一、本次交易概述
1、本次交易基本情况生物可降解材料是联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司
”）战略发展的重点方向之一，公司控股子公司江西科院生物新材料有限公司（下称“科院生
物”或“标的公司”）主要从事乳酸、聚乳酸的研发、生产与销售。为加快公司战略布局及发
展，补充科院生物流动资金，改善其资产负债结构，公司拟以自有资金向科院生物增资1.5亿
元，科院生物其他股东不同步参与本次增资。鉴于科院生物股东九江泓盛锦企业管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“九江泓盛锦”）有限合伙人含公司部分董事、高级管理人员，根据
有关法律法规及监管规则的规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上
市。
2、审议程序
公司于2025年12月5日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向控股子公司江
西科院生物新材料有限公司增资的议案》，关联董事回避表决。
上述交易已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。本次交易在董事会的
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，公司董事会审议通过后，由经营层负责具体实施
。
二、关联方基本情况
1、基本信息：九江泓盛锦企业管理合伙企业（有限合伙），成立于2021年12月，企业类
型为有限合伙企业，经营范围为企业管理，执行事务合伙人为王鹏。主要出资人：九江泓盛锦
合伙人中，公司部分董事、高级管理人员合计出资3350.00万元，占比45.77%；标的公司经营
管理团队合计出资1010.00万元，占比13.80%；公司及标的公司骨干员工等其他合伙人合计出
资2959.50万元，占比40.43%。
2、关联关系：九江泓盛锦的合伙人为公司及标的公司的经营管理团队、骨
干人员等，其中包括公司董事长、总裁郑月明先生，董事、高级副总裁、财务负责人、董
事会秘书蔡文权先生，董事、高级副总裁赵海力先生，高级副总裁解亚平先生、李方先生、李
军先生、韩慧龙先生。
3、历史沿革及财务数据：九江泓盛锦成立于2021年12月，2024年12月31日总资产为6290.
00万元、净资产为6290.00万元，2024年度营业收入为0万元、净利润为0万元；2025年9月30日
总资产为6290.00万元、净资产为6290.00万元，2025年前三季度营业收入为0万元、净利润为0
万元。
4、经查询，九江泓盛锦不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为积极响应国家科技创新政策导向，落实公司创新驱动发展战略，加大科技创新投入力度
，同时进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，联泓新材料科技股份有限公司（
以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币10亿元（
含10亿元）科技创新债券。上述事项于2025年12月5日经公司第三届董事会第八次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次拟发行科技创新债券的基本情况
1、发行规模：最高不超过人民币10亿元（含10亿元）；
2、发行方式：本次债券拟采用公开发行的方式，向符合相关法规要求的合格投资者一次
或分期发行；
3、发行期限：不超过6年（含6年），具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决
定；
4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的市场情况确定；
5、募集资金用途：用于生产经营、偿还金融机构贷款、补充流动资金、项目投资等用途
，具体由公司管理层根据董事会/股东会的相关授权确定。
二、本次拟发行科技创新债券的授权事项
为合法、高效地完成本次科技创新债券的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司
董事会提请公司股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层依照法律法规的有关规定以
及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，决定、办理此
次科技创新债券发行的相关事宜，本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。上述授权事项包括但不限于：1、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司
和市场的具体情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括
但不限于具体发行规模、期限、利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行
对象、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、
是否增信及增信方式、是否进行债券评级、债券转让范围及约束条件等与本次债券有关的一切
事宜；
2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构；
3、选择债券受托管理人（如有）；
4、签署与本次债券有关的合同、协议和文件；
5、办理本次债券注册、发行、备案及流通等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修
改、完成与债券注册、发行、备案及流通等事宜相关的所有必要的文件、合同、协议（包括但
不限于募集说明书、承销协议等）和根据法律、法规、规范性文件进行信息披露和信息披露管
理等。
如监管部门对本次债券发行相关的法律、法规或政策进行调整或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及《联泓新材料科技股份有限公司章程》规定须由股东会重新审议的事项之
外，授权董事会依据监管部门新的法律、法规、政策或新的市场条件对本次债券的具体发行方
案等相关事项进行相应调整。
三、本次拟发行科技创新债券的影响
本次拟发行科技创新债券事项有利于公司进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务
结构，为公司战略布局、新项目投产提供资金支持。公司信用等级良好，不属于失信责任主体
。本次发行符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）基本情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资或控股子公司（以下简称“子
公司”）为满足发展的需要，保证项目建设、日常生产经营和流动资金周转需求，拓宽融资渠
道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟在2026年度（自2026年1月1日至2026年12月31日）
向金融机构申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限
于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。具体融资金额将视公司及子
公司运营资金的实际需求确定及分配。
上述拟申请的授信额度不等于公司及子公司实际使用的融资金额，实际使用的融资金额以
在上述额度内金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。经股东会审议通过后，在上
述额度及期限范围内，公司将根据实际业务需要，由公司经营层办理具体融资业务。
（二）对公司的影响
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司及子公
司项目建设、日常生产经营和流动资金周转需求，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，具体
金额将在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及
全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
二、审议程序
2025年12月5日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于2026年度公司及子
公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。董事会同意公司及子公司2026年度综合授信额度
相关事宜，并同意将该议案提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
因业务发展需要，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日
召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于2026年度开展套期保值业务的议案》，同意公
司及子公司2026年度以自有资金开展商品期货套期保值业务。
上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。具体
情况如下：
一、投资情况概述
（一）套期保值目的
由于公司生产所需的主要原料为甲醇，该原料价格与对应的期货品种具有较高相关性，在
原材料价格大幅波动时将对公司盈利稳定性带来较大的影响。公司及子公司从事甲醇期货套期
保值，主要是通过买入（卖出）与现货库存（远期订单）数量相当、交易方向相反的期货合约
，以达到规避价格波动风险的目的。
（二）交易金额2026年度内，甲醇期货套期保值保证金额度最高不超过人民币5000万元，
保证金可循环使用。
（三）交易方式
公司商品期货套期保值业务仅限于在郑州商品交易所开展，从事与生产经营所需原材料相
关的甲醇期货品种。
（四）交易期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（五）资金来源
公司及子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务，不涉及募集资金或银行信贷资金
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第三届董事会
第八次会议，审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
子公司使用额度不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为2026年1月1日至2026
年12月31日。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东
会审议，不构成关联交易。公司董事会审议通过后，由经营层在上述额度范围内行使相关决策
权、签署相关合同文件。具体情况如下：
（一）目的
为提高自有资金的使用效率，公司及子公司在确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置
自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东
的利益。
（二）资金来源
公司及子公司部分闲置自有资金。
（三）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司计划使用不超过人
民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为2026年1月1日至2026年12月31日。在上述额度
和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）品种
购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实
时理财等产品。
（五）决策及实施
经董事会审议通过后，在上述额度及期限范围内，由公司经营层负责日常实施及办理具体
事项，包括但不限于产品选择、实际金额确定、协议的签署等。
三、对公司的影响
公司及子公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保资金安全的前提下进行的
，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投
资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过《
关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年12月30日14:30召开2025年第
四次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-09│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东联泓集团有限公
司（以下简称“联泓集团”）关于其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-03│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东联泓集团有限公
司（以下简称“联泓集团”）关于其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-16│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东联泓集团有限公
司（以下简称“联泓集团”）关于其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-16│吸收合并
──────┴──────────────────────────────────
一、本次吸收合并概况
为全面实现一体化管理，提升管理效能，降低管理成本，联泓新材料科技股份有限公司（
以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司（以下简称“联泓化学
”）。吸收合并完成后，联泓化学所有资产、负债、权益、业务及其他一切权利与义务将由公
司依法享有和承担，并向相关主管部门申请注销其法人资格。
本次吸收合并事项已于2025年8月15日分别经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事
会第六次会议审议通过，根据有关监管规则及《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，
尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层负责办理本次吸收
合并、签署相关文件及其他相关事项。本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|