资本运作☆ ◇003023 彩虹集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络及信息系统│ 9495.00万│ 156.72万│ 1560.76万│ 16.44│ ---│ 2026-12-31│
│提升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│柔性电热产品产业化│ 3.21亿│ 1304.32万│ 7050.52万│ 21.96│ ---│ 2027-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │黄静 │
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│关联关系 │公司现任高管的岳母 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │黄大军 │
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│关联关系 │公司现任监事的父亲 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │柳钰 │
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│关联关系 │公司现任监事会主席之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘彬 │
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│关联关系 │公司控股股东监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │李锡容 │
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│关联关系 │公司控股股东监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │刘英 │
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│关联关系 │公司控股股东监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │徐维萍 │
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│关联关系 │公司控股股东董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │刘群英 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理兼财务总监 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │成都彩虹实业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │湖北德鑫包装有限公司 │
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│关联关系 │公司现任副总经理亲属实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │黄静 │
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│关联关系 │公司现任高管的岳母 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │黄大军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司现任监事的父亲 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │柳钰 │
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│关联关系 │公司现任监事会主席之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │刘彬 │
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│关联关系 │公司控股股东监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │李锡容 │
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│关联关系 │公司控股股东监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │徐维萍 │
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│关联关系 │公司控股股东董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘群英 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理兼财务总监 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │成都彩虹实业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北德鑫包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司现任副总经理亲属实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都彩虹电│彩虹中南 │ 800.00万│人民币 │2020-11-30│2023-11-29│连带责任│是 │否 │
│器（集团）│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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本人邓立新尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。上市公司成都彩虹电器（集团）股份有限公司（003023）将
公告本人的上述承诺。
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2025-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会依据第十届董事会第十六次会议
决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年5月22日（星期四）13:30。
网络投票时间：2025年5月22日（星期四）。
（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15—9:25，9:
30—11:30和13:00—15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月22日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（
授权委托书详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政楼三楼会议室。
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2025-04-22│其他事项
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成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《成都彩虹电器（集团）
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会各专门委员会工作细则》等规定，结
合公司生产经营实际情况，参考行业薪酬均值，制定第十一届董事会董事薪酬方案。现将具体
情况公告如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司第十一届董事会董事。
二、适用期限
本方案自公司2024年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后失效。
三、薪酬标准
1、非独立董事：
1）董事长：实行年薪制，年薪=基本年薪+年终绩效考核。基本年薪标准为50.00万元-70.
00万元；年终绩效结合公司年度经营业绩与工作情况综合评估确定，年度结束一次性发放。另
领取津贴6.60万元/年。
2）其他非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，另外领取董事津贴3.60万元/年。
2、独立董事：采用津贴制，津贴标准为5.40万元/年。
四、其他说明
1、董事基本薪酬及津贴按月发放，年度绩效薪酬在考核年度结束后按年度发放。薪酬均
为税前薪酬，公司董事应依法缴纳个人所得税。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发
放。
3、公司可根据行业状况和公司实际经营情况对薪酬方案进行调整。
4、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；
本薪酬方案如与日后实行的有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相
抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和修订后的《公司章程》执行。
五、审议程序
1、2025年4月16日，公司召开了第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议
通过《公司第十一届董事会董事薪酬标准的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2025年4月18日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议《公司第十一届董事会
董事薪酬标准的议案》，全体关联董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
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2025-04-22│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”或“华信所”
）初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。注册地址：泸州市江阳
中路28号楼三单元2号。
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。
首席合伙人：李武林。
四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。截至2024年12月31日，四川华信共有合伙
人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人。
四川华信2024年度未经审计的收入总额16242.59万元，审计业务收入16242.59万元，证券
业务收入13736.28万元；四川华信共承担41家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费共计
5655.00万元。上市公司客户主要行业包括：化学原料和化学制品制造业；计算机、通信和其
他电子设备制造业；医药制造业；燃气生产和供应业等。四川华信审计的本公司同行业上市公
司为1家。
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2024
年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
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