资本运作☆ ◇003025 思进智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│多工位高速精密智能│ 2.42亿│ ---│ 2.46亿│ 101.62│ 1194.62万│ 2022-06-30│
│成形装备生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程技术研发中心建│ 7200.00万│ 162.19万│ 4115.86万│ 57.16│ ---│ 2023-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及服务网络建设│ 2000.00万│ 169.95万│ 371.91万│ 18.60│ ---│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4498.27万│ ---│ 4498.27万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │宁波北仑恒迈机械有限公司 │
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│关联关系 │原系公司控股股东、实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │宁波北仑恒迈机械有限公司 │
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│关联关系 │原系公司控股股东、实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │宁波北仑恒迈机械有限公司 │
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│关联关系 │原系公司控股股东、实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │宁波北仑恒迈机械有限公司 │
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│关联关系 │原系公司控股股东、实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│思进智能成│买方信贷客│ 5671.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│形装备股份│户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-12-30│委托理财
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年1月3日召开第四届董
事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
人民币30000万元（含30000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性
好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品
等）。上述事项自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用
期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-004）。
鉴于上述关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高资金使用
效率，公司于2023年12月29日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司使用不超过人民币30000万元（含30000万元）的自有资金进行现金管理。本议案尚需提交
2024年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自
有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司及子公司资金的保值增值，保障公
司股东的利益。公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：
（一）投资品种及安全性
为保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流
动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财
产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行
质押的要求。
（二）投资额度及期限
根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不
超过人民币30000万元（含30000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大
会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。
（三）投资决策及实施
在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合
同文件，并负责办理公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜
，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司及子公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构
成关联交易。
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2023-11-16│其他事项
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一、保荐机构名称
国元证券股份有限公司。
二、具体负责推荐的保荐代表人
本保荐机构指定束学岭先生、吴健先生作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“
思进智能”、“发行人”或“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表
人，其保荐业务执业情况如下：
束学岭先生：保荐代表人，国元证券投资银行总部执行总经理，中国科学技术大学硕士研
究生。已成功负责多家企业的首发上市及再融资工作，曾担任宁水集团IPO、思进智能IPO、建
研设计IPO、广大特材可转债、皖通科技非公开、奥瑞金非公开、安科生物非公开、应流股份
非公开等项目的保荐代表人，并作为主要项目人员参与安科生物IPO、应流股份IPO、科大智能
IPO、国祯环保IPO、鼎泰新材IPO项目等保荐承销项目。
吴健先生：保荐代表人，国元证券投资银行总部资深经理，中国科学技术大学硕士研究生
。曾主要负责和参与宁水集团IPO、思进智能IPO、建研设计IPO、国祯环保非公开、洽洽食品
可转债、广大特材可转债等保荐承销项目以及多个新三板挂牌项目。
三、项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人及其执业情况
任杰先生：保荐代表人，具有法律执业资格，管理学博士，中级会计师，现任国元证券投
资银行总部项目经理。曾参与了安徽省建筑设计研究总院股份有限公司IPO项目、安徽省交通
建设股份有限公司现金收购资产项目。作为主要成员参与了安徽三联交通应用技术股份有限公
司、安徽柏兆记食品股份有限公司和芜湖圣大医疗器械技术股份有限公司等新三板项目挂牌工
作、股票定向发行以及持续督导等工作。
（二）项目组其他成员
项目组其他成员：陆伟健先生、石懿宸先生、樊俊臣先生、杨宇霆先生、陈帅先生。
截至本发行保荐书出具之日，本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。
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2023-11-16│其他事项
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（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转
换的股票将在深圳证券交易所上市。
（三）票面金额和发行价格
本次可转换公司债券每张面值100元人民币，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公
司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司
具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年
利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公
司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付
息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易
所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每
年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申
请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）公司将在可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。
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2023-11-16│其他事项
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日收到深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕683号）。深交所对公司报送的向
不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得中国证
监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关
法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2023-11-16│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法》《深圳证券交易所股
票发行上市审核业务指南第1号——业务咨询沟通》等相关规定，深交所上市公司证券发行上
市审核程序、计时规则和业务咨询沟通的主要要求如下：
1.审核程序
【审核问询】本所自受理之日起十五个工作日内，提出首轮审核问询。请你公司及保荐人
、证券服务机构及时、逐项回复，相应补充或者修改发行上市申请文件。
【上市委审议】（向不特定对象发行证券适用）本所上市委审议会议召开五个工作日前，
公布审议会议的时间和拟参会委员名单。会议召开二日前，本所将委员问询问题告知你公司。
请你公司及保荐人、证券服务机构认真准备，回答上市委委员提出的问题。
【注册反馈】本所审核通过的，向中国证监会报送审核意见、相关审核材料和发行上市申
请文件。中国证监会要求本所进一步问询的，本所向你公司及保荐人、证券服务机构提出反馈
问题。
请你公司及保荐人、证券服务机构及时、逐项回复，相应补充或者修改发行上市申请文件
。
【投诉等事项】本所受理发行上市申请后至股票上市交易前，收到相关投诉举报、发生影
响发行上市条件或信息披露的重大事项，可以就相关事项进行问询，要求你公司及保荐人作出
解释说明，并按规定履行信息披露义务；要求保荐人、证券服务机构进行必要的核查并将核查
结果向本所报告。请你公司及保荐人、证券服务机构按照要求，及时、逐项核查、说明或披露
。
2.计时规则
本所自受理之日起两个月内出具审核意见或者作出终止发行上市审核的决定。你公司及保
荐人、证券服务机构回复本所审核问询的时间总计不超过两个月。中止审核、请示有权机关、
咨询行业专家、落实上市委员会意见、暂缓审议、处理会后事项、实施现场检查或者现场督导
、进行专项核查，并要求你公司补充、修改申请文件等情形，不计算在前述时限内。
3.业务咨询沟通
在首轮审核问询发出前，你公司、保荐人、证券服务机构及其相关人员不得与审核人员接
触。首轮审核问询发出后，你公司可以通过审核问询函中所附审核人员的录音电话直接进行沟
通，或者通过审核系统“咨询与沟通——业务咨询和项目沟通”栏目申请书面沟通、视频沟通
、现场沟通。
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2023-11-16│其他事项
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宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）（以下简称“富博睿祺”）在减持计划所述期限
内累计减持思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”、“思进智能”）股份102250
0股，占公司总股本的0.4321%。本次减持完成后，富博睿祺尚持有公司股份12573961股，占公
司总股本的5.3138%。
近日，公司收到股东富博睿祺《关于减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露之日
，富博睿祺的减持计划实施期限已届满，根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》等有关规定
，现将具体情况公告如下：
一、股东股份减持计划期限届满及实施情况
公司于2023年4月19日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满并拟继续减持股份
的公告》（公告编号：2023-017），持股5%以上股东富博睿祺计划自发布减持预披露公告之日
起15个交易日后6个月内以集中竞价交易的方式或自发布减持预披露公告之日起3个交易日后6
个月内以大宗交易的方式合计减持其持有的公司无限售流通股股份不超过2800000股，即不超
过公司总股本的1.7158%（若此期间，公司有送股、资本公积金转增股份变动事项，该数量将
进行相应调整）。
公司于2023年6月9日实施了2022年年度权益分派：以2023年6月8日为股权登记日，以2023
年6月9日为除权除息日，以公司股本总数163191700股为基数，每10股派发现金股利人民币3.6
0元（含税），以资本公积向全体股东按照每10股转增4.50股。权益分派实施完毕后，公司总
股本为236627965股。
基于上述原因，富博睿祺拟减持股票数量将进行相应调整，调整后：富博睿祺拟减持数量
不超过4060000股。
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2023-10-28│其他事项
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情
况公告如下：
一、调整公司董事会审计委员会委员
根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理
办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，充分发挥董事会专门委员会在上市公
司治理中的作用，公司董事、副总经理谢武一先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司
第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后谢武
一先生将继续担任公司董事、副总经理职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管
理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事周敏先生为审计委员会委员
，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第四届董事会审计委员会具体人员组成如下：审计委员会成员：徐大卫
先生（主任委员）、李良琛先生、周敏先生。
除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议
事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
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2023-10-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023
年10月26日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相
结合的方式已于2023年10月21日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人
。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
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2023-08-30│其他事项
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公
告如下：
一、关于公司独立董事离任的情况
公司董事会于近日收到独立董事黄继佳先生提交的书面辞职报告。黄继佳先生自2018年8
月19日起担任公司独立董事，现因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申
请辞去第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员职务。黄继佳先生辞职生效
后，将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，黄继佳先生未持有公司股票，亦
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《
公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，为了
确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此
之前，黄继佳先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职
责及董事会专门委员会职责。
黄继佳先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、科学决
策和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄继佳先生任职期间内对公司发展作出的重要贡
献表示衷心的感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为保障董事会的规范运作，经公司董事会审核，公司于2023年8月28日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名徐大卫先
生为公司第四届董事会独立董事（简历详见附件），并在通过股东大会选举后担任第四届董事
会审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，徐大卫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳
证券交易所的相关规定，徐大卫先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露
媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
附件：第四届董事会独立董事简历
1、徐大卫先生
徐大卫，男，1981年11月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，2009年毕业于德国
马格德堡大学企业管理专业，硕士研究生学历，注册会计师。
2010年10月至2022年4月，历任宁波水表（集团）股份有限公司子公司宁波豪仕达仪表科
技有限公司总经理助理、财务总监，宁波水表（集团）股份有限公司财务部部长、董事会秘书
、财务总监职务。2022年5月至今，任宁波市江北金力玻璃制品有限公司执行董事。
截至本公告日，徐大卫先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担
任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形。
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2023-07-06│其他事项
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一、基本情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第四届董
事会第九次会议和2023年5月16日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由人民币16319.17万元
变更为23662.7965万元，并通过新修订的《公司章程》。具体内容分别详见公司于2023年4月2
2日、2023年5月17日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-023）、《2022年年度股东大会决议公告》（
公告编号：2023-039）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成工商变更登记及公司章程的相关备案登记手续，并取得了宁波市市场监
督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：思进智能成形装备股份有限公司
统一社会信用代码：91330200704805464Q
注册资本：贰亿叁仟陆佰陆拾贰万柒仟玖佰陆拾伍元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1993年01月15日
法定代表人：李忠明
营业期限：2000年06月14日至长期
经营范围：一般项目：金属成形机床制造；金属成形机床销售；机械设备研发；机械设备
销售；铸造机械制造；铸造机械销售；通用设备修理；电气设备修理；机械零件、零部件加工
；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
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