资本运作☆ ◇003025 思进智能 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-02│ 21.34│ 3.79亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│多工位高速精密智能│ 2.42亿│ ---│ 2.46亿│ 101.62│ 5143.78万│ 2022-06-30│
│成形装备生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程技术研发中心建│ 7200.00万│ 327.95万│ 7055.56万│ 97.99│ ---│ 2023-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及服务网络建设│ 2000.00万│ 228.35万│ 659.27万│ 32.96│ ---│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 4498.27万│ ---│ 4498.27万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│思进智能成│买方信贷客│ 6961.03万│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│形装备股份│户 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│对外担保
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一、通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述
为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且存在融资需求的客户的付款问题，公司在
产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银
行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作
银行有权要求公司履行连带担保责任。买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过24个月，余
额额度可循环使用。
2024年度，与公司开展买方信贷业务的合作银行基本情况如下：
2024年度，公司与中国银行宁波市科技支行无新增买方信贷业务，鉴于买方信贷业务项下
单笔信用业务期限一般为24个月，故该余额系2023年度业务延续所致。公司对买方信贷担保业
务实行总担保余额控制。2024年度公司买方信贷业务提供对外担保总额度已由公司2023年年度
股东大会审议通过。
公司拟向银行申请总额不超过人民币18500万元的综合授信额度（其中买方信贷业务授信
额度为人民币15500万元，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。2025年度，公司在设备
销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度可在上述额度内使用，具体如下：
公司拟向中国工商银行宁波国家高新区支行申请综合授信额度为人民币10000.00万元，其
中人民币7000.00万元用于买方信贷授信业务。公司授权董事长或其授权代理人自2024年年度
股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止，根据业务开展需要，在上述买方
信贷担保总额度范围内，具体决定和实施对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向
各银行提供担保的额度，决定对外担保具体条件并签署或续签相关合同、协议，确定买方信贷
结算方式的客户、业务品种、金额、期限等相关事项。
二、被担保人基本情况
公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制
，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。被担保人应当为依法设立并有
效存续，拥有有效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信
用和偿债能力；与公司签订设备《购销合同》，并按《购销合同》支付不低于合同总价30%的
首付款；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况、资产规模和财务状况良好
的企业法人。此外，公司要求被担保人需办理以银行为抵押权人的设备抵押登记或其他公司认
为必要的保障措施。
三、担保协议的主要内容
约定在上述额度与期限内，工行宁波高新支行向购买公司机器设备的客户发放供应链融资
贷款，公司应在供应链融资发放前按供应链融资的30%交存保证金，存入公司开立在工行宁波
高新支行的结算账户，且结算账户存款余额不得低于供应链融资总余额的30%，用于供应链融
资增信。
2025年度，公司拟将上述买方信贷授信额度从人民币8000万元减少至人民币7000万元。
公司无关联担保。
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2025-04-26│其他事项
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事
会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、关于公司非独立董事离任的情况
公司董事会于近日收到公司非独立董事谢武一先生提交的书面离任报告。
谢武一先生自2012年6月19日起担任公司非独立董事，现因退休返聘期满申请辞去公司第
五届董事会非独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会战略委员会委员职务。谢武一先生离
任生效后，将不再在公司及子公司担任任何职务。
谢武一先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，
根据《思进智能成形装备股份有限公司公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《思进智能成形装备股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，其离任报告自送达董事会之日
起生效。
截至本公告披露日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公
司股份1324575股。谢武一先生将严格遵守公司《首次公开发行股票招股说明书》中出具的相
关承诺，其股份变动将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《思进智能成形装备股份有限公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等法律法规及规范性文件中对于股份锁
定及减持的相关规定。
谢武一先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、科学
决策和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谢武一先生任职期间内对公司发展作出的重要
贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选公司非独立董事的情况
为完善公司治理结构，经公司董事会审核，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第四
次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名李梦思女士
为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并在通过股东大会选举后接替谢武
一先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。李梦思女士在担任公司第五届董事会董事期间不领取董事薪酬。
经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，非独立董事候选人李梦思女士的任职条件及能
力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒。
本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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一、关于职工代表监事离任情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监
事金利标先生提交的书面离任报告，因工作调整以及相关规定，金利标先生申请辞去公司第五
届监事会职工代表监事职务。离任后，金利标先生将继续在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《思进智能成形装备股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，金利标先生的辞职会导致公司监事会成员低于
法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。金利标先生的离任报告将在公
司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起生效。
截至本公告披露日，金利标先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公
司股份79474股，其股份变动将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《
深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《思进智能成形装备股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等法律法规及规范性文件的相
关规定。
公司监事会对金利标先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢！
二、关于职工代表监事补选情况
为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，公司于2025年4月23日召开职工代表大会，选举邵磊先生为公司职工代表监事，任
期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。
邵磊，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2009年6月
至2014年4月就职于宁波均胜投资集团股份有限公司。2014年4月入职本公司，历任本公司研发
工程师。现任本公司装配车间主任。
截至本公告日，邵磊先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
794745股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行
人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形。
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2025-04-26│其他事项
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董
事会第四次会议，审议了《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬确认及2025年度董事及
高级管理人员薪酬方案的议案》，于2025年4月24日召开了第五届监事会第四次会议，审议了
《关于公司2024年度监事薪酬确认及2025年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，上述
议案直接提交公司股东大会审议。
一、根据公司《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2024-027），公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计人民币718.54万元，具体内容
详见《2024年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。
二、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将2025年度公司董事、监事、高
级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
（一）董事薪酬方案
1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行
，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币72000元（含税）。
（二）监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪
酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，不
额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实
际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重
复计算。
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2025-04-26│其他事项
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董
事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配及资
本公积转增股本预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情
况公告如下：
一、2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润为181779361.08元，未分配利润为574722254.13元；母公司实现净利润158293673.00元，
根据《公司法》及《公司章程》的规定，母公司按10%提取法定盈余公积15829367.30元，加年
初未分配利润344452500.53元，扣减本年度执行2023年度分派的现金股利人民币47325593.00
元，截至2024年12月31日止，公司可供分配的利润为439591213.23元，资本公积为283193952.
17元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司
《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等有关规定，结合公司2024年度实际生产
经营情况及未来发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，董事会拟定了公司2024年度
利润分配及资本公积转增股本预案，主要内容如下：
2024年度，公司拟以现有股本236627965股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人
民币2.20元（含税），合计派发现金股利人民币52058152.30元（含税）；不送红股，剩余未
分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本47325
593股，转增后公司总股本增加至283953558股。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公
积-股本溢价”的余额。
若在上述分配预案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
。
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2025-04-26│银行授信
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事
会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的
议案》。为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币18500万元
的综合授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司经营资金
的实际需求确定。
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2025-03-27│委托理财
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2024年10月28日
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2024年11月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，在确保不影响公司及
子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币60000万元（含60000万元）的
部分闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的
实际投资金额不超过人民币60000万元（含60000万元）。具体内容详见公司于2024年10月30日
在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-084）。
根据上述决议，公司及子公司就近期继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜
公告如下：
一、公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况1、公司与宁波银
行鄞州中心区支行签订协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公
告编号：2024-089）。
截至本公告日，公司如期赎回已到期理财产品，赎回本金人民币3000万元，已存入自有资
金账户，获得理财收益人民币174657.53元将按照合同约定于2025年3月28日存入自有资金账户
。
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2025-02-26│委托理财
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2024年10月28日
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2024年11月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，在确保不影响公司及
子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币60000万元（含60000万元）的
部分闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的
实际投资金额不超过人民币60000万元（含60000万元）。具体内容详见公司于2024年10月30日
在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-084）。
根据上述决议，公司及子公司就近期继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜
公告如下：
一、公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
1、公司子公司宁波思进犇牛机械有限公司（以下简称“思进犇牛”）与杭州银行宁波镇
海支行签订协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在《证券日报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024
-088）。
截至本公告日，思进犇牛如期赎回已到期理财产品，赎回本金人民币5000万元，获得理财
收益人民币313808.22元，本金及理财收益已全额存入自有资金专户。
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2024-11-20│委托理财
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2024年10月28日
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2024年11月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，在确保不影响公司及
子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币60000万元（含60000万元）的
部分闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的
实际投资金额不超过人民币60000万元（含60000万元）。具体内容详见公司于2024年10月30日
在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-084）。
根据上述决议，公司及子公司就近期继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜
公告如下：
一、公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
1、公司与杭州银行宁波镇海支行签订协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体
内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告（公告编号：2024-071）。
截至本公告日，公司如期赎回已到期理财产品，赎回本金人民币6000万元，获得理财收益
人民币391693.15元，本金及理财收益已全额存入自有资金专户。
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2024-10-30│委托理财
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2023年12月29日
召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公
司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2024年1月16日，公司召开2024年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使
用不超过人民币30000万元（含30000万元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高
、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有
效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司于2023年12月30日在《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。
鉴于上述关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高资金使用效率
，公司于2024年10月28日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过
了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用
不超过人民币60000万元（含60000万元）的自有资金进行现金管理。本议案尚需提交2024年第
三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自
有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司及子公司资金的保值增值，保障公
司股东的利益。公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：
（一）投资品种及安全性
为保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流
动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财
产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行
质押的要求。
（二）投资额度及期限
根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不
超过人民币60000万元（含60000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大
会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时
点的实际投资金额不超过人民币60000万元（含60000万元）。
（三）投资决策及实施
在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合
同文件，并负责办理公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜
，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司及子公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构
成关联交易。
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2024-09-19│委托理财
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2023年12月29日
召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公
司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2024年1月16日，公司召开2024年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使
用不超过人民币30000万元（含30000万元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高
、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有
效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司于2023年12月30日在《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。
根据上述决议，公司及子公司就近期继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜
公告如下：
一、公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
1、公司子公司宁波思进犇牛机械有限公司（以下简称“思进犇牛”）与杭州银行宁波镇
海支行签订协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在《证券日报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024
-051）。
截至本公告日，思进犇牛如期赎回已到期理财产品，赎回本金人民币3000万元，获得理财
收益人民币206432.88元，本金及理财收益已全额存入自有资金专户。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年
8月28日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结
合的方式已于2024年8月17日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，合法有效。
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2024-07-26│其他事项
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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保
证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年7月25日召
开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举金利标先生为公司第五届监事会职
工代表监事（简历详见本公告附件）。
职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事
会，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
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