资本运作☆ ◇003026 中晶科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏皋鑫 │ 10200.00│ ---│ 51.00│ ---│ 1463.18│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端分立器件和超大│ 2.40亿│ 0.00│ 2.48亿│ 103.23│-1536.48万│ 2023-06-30│
│规模集成电路用单晶│ │ │ │ │ │ │
│硅片项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业技术研发中心建│ 2000.00万│ 0.00│ 403.82万│ 20.19│ 0.00│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4500.00万│ 0.00│ 4508.88万│ 100.20│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-10 │交易金额(元)│4063.92万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏皋鑫电子有限公司12%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江中晶科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │如皋市鑫源股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中晶科技"）拟以支付现 │
│ │金方式收购南通皋鑫电子股份有限公司（以下简称"南通皋鑫"）、如皋市鑫源股权投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称"鑫源投资"）、长兴水平线股权投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称"水平线投资"）合计持有的控股子公司--江苏皋鑫电子有限公司（以下简称"江苏 │
│ │皋鑫"或"标的公司"）49%股权。本次交易完成后，公司持有江苏皋鑫的股权比例由51%提升 │
│ │至100%，江苏皋鑫成为公司合并表范围内的全资子公司。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）主要交易内容 │
│ │公司拟以支付现金方式收购南通皋鑫、鑫源投资、水平线投资合计持有的江苏皋鑫49%的股 │
│ │权，在参考评估值和评估基准日至今变化的基础上，经各方协商一致，确定本次交易按江苏│
│ │皋鑫整体估值33866.00万元整的价格，南通皋鑫、鑫源投资、水平线投资合计持有的江苏皋│
│ │鑫49%的股权转让作价合计为16594.34万元。本次交易完成后，公司持有江苏皋鑫的股权比 │
│ │例将由51%提升至100%。 │
│ │ 甲方（受让方）：中晶科技 │
│ │ 乙方（转让方）：乙方一：鑫源投资；乙方二：水平线投资；乙方三：南通皋鑫（乙方│
│ │一、乙方二、乙方三合称"乙方"） │
│ │ 丙方（目标公司）：江苏皋鑫 │
│ │ 第一条本次收购的基本情况 │
│ │ 1.1本次收购的标的股权为乙方一持有丙方的12%股权、乙方二持有丙方的7%股权及乙方│
│ │三持有丙方的30%股权，即合计49%的股权。甲方同意收购标的股权，乙方一、乙方二、乙方│
│ │三同意出售标的股权。 │
│ │ 第二条本次收购的价格 │
│ │ 2.1本次收购的基准日为2023年12月31日，基准日亦为审计、评估基准日。 │
│ │ 2.2根据天源资产评估有限公司出具的《浙江中晶科技股份有限公司拟收购股权涉及的 │
│ │江苏皋鑫电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字第0430号），丙方于│
│ │评估基准日的100%股东全部权益的评估价值为40866.00万元，本次收购的标的股权（即49% │
│ │股权）的股东权益对应的评估价值为20024.34万元。 │
│ │ 2.3在参考评估值和评估基准日至今变化的基础上，经各方协商一致，确定本次收购的 │
│ │交易价格为人民币16594.34万元（以下称"收购价格"）。其中，甲方收购乙方一12%股权的 │
│ │价格为4063.92万元，收购乙方二7%股权的价格为2370.62万元，收购乙方三30%股权的价格 │
│ │为10159.80万元。 │
│ │ 江苏皋鑫于近日完成股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了如皋市行政审批局换│
│ │发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-10 │交易金额(元)│2370.62万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏皋鑫电子有限公司7%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江中晶科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │长兴水平线股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中晶科技"）拟以支付现 │
│ │金方式收购南通皋鑫电子股份有限公司（以下简称"南通皋鑫"）、如皋市鑫源股权投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称"鑫源投资"）、长兴水平线股权投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称"水平线投资"）合计持有的控股子公司--江苏皋鑫电子有限公司（以下简称"江苏 │
│ │皋鑫"或"标的公司"）49%股权。本次交易完成后，公司持有江苏皋鑫的股权比例由51%提升 │
│ │至100%，江苏皋鑫成为公司合并表范围内的全资子公司。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）主要交易内容 │
│ │公司拟以支付现金方式收购南通皋鑫、鑫源投资、水平线投资合计持有的江苏皋鑫49%的股 │
│ │权，在参考评估值和评估基准日至今变化的基础上，经各方协商一致，确定本次交易按江苏│
│ │皋鑫整体估值33866.00万元整的价格，南通皋鑫、鑫源投资、水平线投资合计持有的江苏皋│
│ │鑫49%的股权转让作价合计为16594.34万元。本次交易完成后，公司持有江苏皋鑫的股权比 │
│ │例将由51%提升至100%。 │
│ │ 甲方（受让方）：中晶科技 │
│ │ 乙方（转让方）：乙方一：鑫源投资；乙方二：水平线投资；乙方三：南通皋鑫（乙方│
│ │一、乙方二、乙方三合称"乙方"） │
│ │ 丙方（目标公司）：江苏皋鑫 │
│ │ 第一条本次收购的基本情况 │
│ │ 1.1本次收购的标的股权为乙方一持有丙方的12%股权、乙方二持有丙方的7%股权及乙方│
│ │三持有丙方的30%股权，即合计49%的股权。甲方同意收购标的股权，乙方一、乙方二、乙方│
│ │三同意出售标的股权。 │
│ │ 第二条本次收购的价格 │
│ │ 2.1本次收购的基准日为2023年12月31日，基准日亦为审计、评估基准日。 │
│ │ 2.2根据天源资产评估有限公司出具的《浙江中晶科技股份有限公司拟收购股权涉及的 │
│ │江苏皋鑫电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字第0430号），丙方于│
│ │评估基准日的100%股东全部权益的评估价值为40866.00万元，本次收购的标的股权（即49% │
│ │股权）的股东权益对应的评估价值为20024.34万元。 │
│ │ 2.3在参考评估值和评估基准日至今变化的基础上，经各方协商一致，确定本次收购的 │
│ │交易价格为人民币16594.34万元（以下称"收购价格"）。其中，甲方收购乙方一12%股权的 │
│ │价格为4063.92万元，收购乙方二7%股权的价格为2370.62万元，收购乙方三30%股权的价格 │
│ │为10159.80万元。 │
│ │ 江苏皋鑫于近日完成股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了如皋市行政审批局换│
│ │发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-10 │交易金额(元)│1.02亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏皋鑫电子有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江中晶科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南通皋鑫电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中晶科技"）拟以支付现 │
│ │金方式收购南通皋鑫电子股份有限公司（以下简称"南通皋鑫"）、如皋市鑫源股权投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称"鑫源投资"）、长兴水平线股权投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称"水平线投资"）合计持有的控股子公司--江苏皋鑫电子有限公司（以下简称"江苏 │
│ │皋鑫"或"标的公司"）49%股权。本次交易完成后，公司持有江苏皋鑫的股权比例由51%提升 │
│ │至100%，江苏皋鑫成为公司合并表范围内的全资子公司。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）主要交易内容 │
│ │公司拟以支付现金方式收购南通皋鑫、鑫源投资、水平线投资合计持有的江苏皋鑫49%的股 │
│ │权，在参考评估值和评估基准日至今变化的基础上，经各方协商一致，确定本次交易按江苏│
│ │皋鑫整体估值33866.00万元整的价格，南通皋鑫、鑫源投资、水平线投资合计持有的江苏皋│
│ │鑫49%的股权转让作价合计为16594.34万元。本次交易完成后，公司持有江苏皋鑫的股权比 │
│ │例将由51%提升至100%。 │
│ │ 甲方（受让方）：中晶科技 │
│ │ 乙方（转让方）：乙方一：鑫源投资；乙方二：水平线投资；乙方三：南通皋鑫（乙方│
│ │一、乙方二、乙方三合称"乙方"） │
│ │ 丙方（目标公司）：江苏皋鑫 │
│ │ 第一条本次收购的基本情况 │
│ │ 1.1本次收购的标的股权为乙方一持有丙方的12%股权、乙方二持有丙方的7%股权及乙方│
│ │三持有丙方的30%股权，即合计49%的股权。甲方同意收购标的股权，乙方一、乙方二、乙方│
│ │三同意出售标的股权。 │
│ │ 第二条本次收购的价格 │
│ │ 2.1本次收购的基准日为2023年12月31日，基准日亦为审计、评估基准日。 │
│ │ 2.2根据天源资产评估有限公司出具的《浙江中晶科技股份有限公司拟收购股权涉及的 │
│ │江苏皋鑫电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字第0430号），丙方于│
│ │评估基准日的100%股东全部权益的评估价值为40866.00万元，本次收购的标的股权（即49% │
│ │股权）的股东权益对应的评估价值为20024.34万元。 │
│ │ 2.3在参考评估值和评估基准日至今变化的基础上，经各方协商一致，确定本次收购的 │
│ │交易价格为人民币16594.34万元（以下称"收购价格"）。其中，甲方收购乙方一12%股权的 │
│ │价格为4063.92万元，收购乙方二7%股权的价格为2370.62万元，收购乙方三30%股权的价格 │
│ │为10159.80万元。 │
│ │ 江苏皋鑫于近日完成股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了如皋市行政审批局换│
│ │发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-06-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长兴水平线股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员为其执行事务合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中晶科技”）拟以 │
│ │支付现金方式收购南通皋鑫电子股份有限公司（以下简称“南通皋鑫”）、如皋市鑫源股权│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫源投资”）、长兴水平线股权投资合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“水平线投资”）合计持有的控股子公司——江苏皋鑫电子有限公司（│
│ │以下简称“江苏皋鑫”或“标的公司”）49%股权。本次交易完成后，公司持有江苏皋鑫的 │
│ │股权比例由51%提升至100%，江苏皋鑫成为公司合并表范围内的全资子公司。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易，但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 │
│ │资产重组。 │
│ │ 3、本次交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）主要交易内容 │
│ │ 公司拟以支付现金方式收购南通皋鑫、鑫源投资、水平线投资合计持有的江苏皋鑫49% │
│ │的股权，且在第四届董事会第五次会议审议通过该等事项后签署《股权收购协议》，协议自│
│ │公司股东大会审议通过后正式生效。根据《浙江中晶科技股份有限公司拟收购股权涉及的江│
│ │苏皋鑫电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》天源评报字[2024]第0430号（以下简│
│ │称“评估报告”），在参考评估值和评估基准日至今变化的基础上，经各方协商一致，确定│
│ │本次交易按江苏皋鑫整体估值33866.00万元整的价格，南通皋鑫、鑫源投资、水平线投资合│
│ │计持有的江苏皋鑫49%的股权转让作价合计为16594.34万元。本次交易完成后，公司持有江 │
│ │苏皋鑫的股权比例将由51%提升至100%。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 水平线投资执行事务合伙人李志萍为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》6.3.3条规定，水平线投资系公司关联法人。综上，本次交易构成公司的关联交易 │
│ │。 │
│ │ （三）本次交易已履行和尚需履行的批准程序 │
│ │ 2024年6月17日，公司分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议， │
│ │审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，利害关系方（董事郭│
│ │兵健、董事黄笑容、监事郑伟梁）均回避表决。该事项已经公司第四届董事会独立董事专门│
│ │会议2024年第二次会议审议通过。 │
│ │ 本议案尚需提交股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联股东需回避表决。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组，无需经│
│ │过有关政府部门的批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况——长兴水平线股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、统一社会信用代码：91330522MA2JKDRG5N │
│ │ 2、类型：有限合伙企业 │
│ │ 3、执行事务合伙人：李志萍 │
│ │ 4、注册资本：1400万元 │
│ │ 5、注册地址：浙江省湖州市长兴县开发区太湖街道陆汇路59号 │
│ │ 6、经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 │
│ │开展经营活动) │
│ │ 7、关联关系：水平线投资执行事务合伙人李志萍为公司高级管理人员，根据《深圳证 │
│ │券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，水平线投资系公司关联法人。综上，本次交易构成 │
│ │公司的关联交易。水平线投资不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购水、电和园区服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、水、电及园区服│
│ │ │ │务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
徐一俊 1123.00万 8.62 33.87 2024-09-14
徐伟 650.00万 4.99 41.81 2024-08-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 1773.00万 13.61
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-14 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.48 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐一俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司长兴金陵北路证券营业部 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2026-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月12日徐一俊质押了480.0万股给中国银河证券股份有限公司长兴金陵北路证 │
│ │券营业部 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-14 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │41.81 │质押占总股本(%) │4.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-12 │质押截止日 │2025-06-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月12日徐伟质押了650.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-09 │质押股数(万股) │643.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.39 │质押占总股本(%) │4.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐一俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──
|
