资本运作☆ ◇003026 中晶科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-09│ 13.89│ 3.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-13│ 21.41│ 2586.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-19│ 21.41│ 107.05万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏皋鑫 │ 10200.00│ ---│ 51.00│ ---│ 1463.18│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端分立器件和超大│ 2.40亿│ 0.00│ 2.48亿│ 103.23│-3381.32万│ 2023-06-30│
│规模集成电路用单晶│ │ │ │ │ │ │
│硅片项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业技术研发中心建│ 2000.00万│ 0.00│ 403.82万│ 20.19│ 0.00│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4500.00万│ 0.00│ 4508.88万│ 100.20│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上的股份及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上的股份及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、水、电及园区服│
│ │ │ │务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上的股份及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │隆基绿能科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上的股份及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、水、电及园区服│
│ │ │ │务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
徐一俊 783.50万 4.17 17.67 2026-07-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 783.50万 4.17
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-11 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.15 │质押占总股本(%) │2.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐一俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司长兴金陵北路证券营业部 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-08 │质押截止日 │2028-07-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月08日徐一俊质押了450.0万股给中国银河证券股份有限公司长兴金陵北路证 │
│ │券营业部 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │质押股数(万股) │230.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.52 │质押占总股本(%) │1.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐一俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-31 │质押截止日 │2027-03-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月31日徐一俊质押了230.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-14 │质押股数(万股) │252.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.24 │质押占总股本(%) │1.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐一俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-16 │质押截止日 │2026-04-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-01 │解押股数(万股) │252.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人、持│
│ │股5%以上股东徐一俊先生的通知，获悉徐一俊先生将所持有本公司的部分股份提前办理│
│ │了解除质押的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月01日徐一俊解除质押252.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-18 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.08 │质押占总股本(%) │3.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐一俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-16 │质押截止日 │2026-04-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-10 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月16日徐一俊质押了500.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月10日徐一俊解除质押248.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-14 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.48 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐一俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司长兴金陵北路证券营业部 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2026-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-09 │解押股数(万股) │696.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月12日徐一俊质押了480.0万股给中国银河证券股份有限公司长兴金陵北路证 │
│ │券营业部 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月09日徐一俊解除质押696.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-14 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │41.81 │质押占总股本(%) │4.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-12 │质押截止日 │2025-06-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-20 │解押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月12日徐伟质押了650.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月20日徐伟解除质押650.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-09 │质押股数(万股) │643.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.39 │质押占总股本(%) │4.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐一俊 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-06 │质押截止日 │2025-06-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-06 │解押股数(万股) │643.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月06日徐一俊质押了643.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月06日徐一俊解除质押643.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会3.会议召开的日
期、时间
现场会议时间：2026年7月17日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年7月17日9:15至15:00的任意时间。
4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）5.会议召开方式：本次股
东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的
，以第一次投票结果为准。
6.会议主持人：徐一俊董事长
7.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
截至2026年7月13日（本次股东会股权登记日），公司总股份为187767550股，其中公司已
回购股份为400000股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表
决权股份为187367550股。
通过出席本次股东会现场会议且参与投票的股东或股东授权代表和网络投票的股东及股东
授权代表共377人，代表有表决权股份67423739股，占公司有表决权股份总数的35.9847%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，本着谨慎性原则，对公司截至2026年6月30
日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发
生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、预计计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司2026年二季度财务状况和经营成果，公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产
进行全面清查和资产减值测试，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2026年1月1日——2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月12日和2026年6月29日
召开了第四届董事会第十五次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注
册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于2026年6月13日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
商登记的公告》（公告编号：2026-024）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监
督管理局换发的《营业执照》，新取得营业执照的基本信息如下：
公司名称：浙江中晶科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330500550515703T
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：长兴县太湖街道陆汇路59号
法定代表人：徐一俊
注册资本：壹亿捌仟柒佰柒拾陆万柒仟伍佰伍拾元
成立日期：2010年01月25日
经营范围：晶体硅、电子元器件制造、销售，晶体硅及其制品、电子元器件及新型节能材
料的开发、技术咨询及技术转让，电气机械设备设计及销售；货物进出口、技术进出口。（依
法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-07-11│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东徐一俊先生的通知，获悉徐一俊先生将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除
质押的手续。
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2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月17日9:15至15:00的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
。
6．会议的股权登记日：2026年7月13日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人截至股权登记日（2026年7月13日）下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会3.会议召开的日
期、时间
现场会议时间：2026年6月29日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年6月29日9:15至15:00的任意时间。
4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）5.会议召开方式：本次股
东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的
，以第一次投票结果为准。
6.会议主持人：徐一俊董事长
7.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年6月22日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人截至股权登记日（2026年6月22日）下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026年5月20日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年5月20日9:15至15:00的任意时间。
4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的
，以第一次投票结果为准。
6.会议主持人：徐一俊董事长
7.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
二、审批程序
1、审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年会计师事
务所的议案》，对中汇的独立性、专业能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行审查，认
为中汇具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，能够胜任审计工作，提议公司董事会
续聘中汇为公司2026年度财务审计机构。
公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司202
6年会计师事务所的议案》，公司全体董事一致同意聘请中汇为公司2026年度财务审计机构。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之
日起生效。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
。
6．会议的股权登记日：2026年5月13日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人截至股权登记日（2026年5月13日）下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
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2026-04-29│银行授信
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浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。本
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、关于2026年度向银行申请综合授信额度的具体情况
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向中国建设银行、中国
农业银行、中国银行、招商银行、兴业银行、中国工商银行、中国民生银行、宁波银行、华夏
银行等银行申请不超过10亿元人民币的授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、银行
承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保理业务、贸易融资、保函、抵押融资、质押融资等
。在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金
贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，贷款利率、期限等条件由公司与贷款银
行协商确定。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议通过，申请股东会授权公司董事会全
权办理上述综合授信业务。本次综合授信的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日至
公司2026年年度股东会召开之日。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公
司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。
二、相关授权情况
1、为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东会授权董事会，董
事会转授权公司董事长徐一俊先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内各
项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、
合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
2、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
3、本次授信不构成关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。
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2026-04-29│其他事项
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，本着谨慎性原则，对公司截至2026年3月31
日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发
生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、预计计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司2026年一季度财务状况和经营成果，公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产
进行全面清查和资产减值测试，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及预计金额
经公司初步测算，对2026年一季度存在减值迹象的各项资产计提减值金额预计为1643.84
万元，
3、本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。
4、本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所出
具的年度审计报告为准。
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2026-04-29│其他事项
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，结合公司经营发展
等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议
案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本方案适用对象：公司第四届董事及高级管理人员。
二、适用期限：2026年1月1日——2026年12月31日。
三、薪酬发放标准
1、公司董事薪酬
（1）独立董事
独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年10万元（含税），按季度平均发放。
（2）非独立董事
公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，基本薪酬按月发放，绩效薪
酬根据考核周期及公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。
2、公司高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期
及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
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2026-04-29│其他事项
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-03│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东徐一俊先生的通知，获悉徐一俊先生将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除
质押的手续。
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2026-02-28│其他事项
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，本着谨慎性原则，对公司截至2025年12月31
日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发
生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、预计计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司2025年四季度的财务状况和经营成果，公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资
产进行全面清查和资产减值测试，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及预计金额
经公司初步测算，对2025年四季度存在减值迹象的各项资产计提减值金额预计为242.88万
元
3、本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2025年10月1日至2025年12月31日。
4、本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所出
具的年度审计报告为准。
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2026-02-11│其他事项
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现公司收到股东出具的《关于浙江中晶科技股份有限公司股份减持计划实施完毕告知函》
，截至2026年2月9日，郭兵健先生本次减持计划已实施完毕，累计减持公司股份854649股，占
公司总股本的0.66%，占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的0.66%；隆基绿能科技
股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）本次减持计划已实施完毕，累计减持公司股份387635
0股，占公司总股本的2.99%，占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的3.00%。
其他相关说明
1、本次减持计划实施情况符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、深圳证券交易所的
规定，不存在违规减持的情况。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，公司股东郭兵健先生、隆基绿能严
格遵守了预披露公告披露的减持计划，本次实际减持情况与此前已披露的减持承诺、减持计划
相符。截至目前，郭兵健先生、隆基绿能本次减持计划已实施完毕，公司及股东按照规定及时
履行信息披露义务。
3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结
构及持续性经营产生影响，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间2025年1月1日——2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-10│其他事项
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月5日在《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司持股
5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-053）。公司持股5%以上股东隆
基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）计划自减持计划披露之日起15个交易日后
的3个月内以集中竞价交易方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过3876400股（占本公司剔
除回购专用账户中的股份数量后总股本的3.00%）。
现公司收到隆基绿能出具的《关于浙江中晶科技股份有限公司股份减持计划实施进展情况
告知函》，本次权益变动前，隆基绿能持有公司股份782.60万股，占公司股本比例6.04%，占
总股本剔除回购专户中的股份数量后的比例6.06%。
本次权益变动后，隆基绿能持有公司股份7746000股，占公司总股本的5.98%，占总股本剔
除回购专户中的股份数量后的比例5.99%。
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2025-12-02│其他事项
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第
九次会议、于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025
年会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”
）为公司2025年度财务审计机构。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于续聘公司2025年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。
近日，公司收到中汇《关于变更质量控制复核人的告知函》，现将相关信息公告如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
中汇原委派金刚锋为质量控制复核人为公司提供2025年度审计服务。因中汇内部工作调整
，中汇现委派鲁立为质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。
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2025-11-05│其他事项
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日分别收到公司股东
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）、董事郭兵健先生出具的《关于股份减
持计划的告知函》。隆基绿能持有公司股份7826000股，占公司总股本的6.06%（总股本已剔除
公司回购专用账户中的股份数量，下同），隆基绿能计划自本次减持计划披露之日起15个交易
日后的3个月内以集中竞价交易方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过3876400股（占本公
司总股本的3.00%）。
郭兵健先生持有公司股份3419121股，占公司总股本的2.65%，郭兵健先生计划自本次减持
计划披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过854700股
（占本人持有公司股份的25%，占本公司总股本的0.66%）。
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2025-10-31│其他事项
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，本着谨慎性原则，对公司截至2025年9月30
日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发
生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、预计计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司2025年三季度的财务状况和经营成果，公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资
产进行全面清查和资产减值测试，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
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2025-10-14│股权质押
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一、股东股份解除质押
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人、持股
5%以上股东徐一俊先生的通知，获悉徐一俊先生将所持有本公司的部分股份提前办理了解除质
押的手续。
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2025-09-26│其他事项
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公司股东徐一俊先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易
方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过2584380股（占本公司剔除回购专用账户中的股份数
量后总股本的2%）。
截至2025年8月22日，徐一俊先生权益变动比例触及1%整数倍，具体内容详见公司于2025
年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司控股股东、实际控制
人权益变动比例触及1%整数倍的公告》(公告编号：2025-045)。
现公司收到徐一俊先生出具的《关于浙江中晶科技股份有限公司股份减持计划实施进展情
况告知函》，本次权益变动前，徐一俊先生及其一致行动人合计持有公司股份4720.2440万股
，占公司股本比例36.42%，占总股本剔除回购专户中的股份数量后的比例36.53%。本次权益变
动后，徐一俊先生及其一致行动人合计持有公司股份4628.3690万股，占公司股本比例35.71%
，占总股本剔除回购专户中的股份数量后的比例35.82%。
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2025-08-26│其他事项
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浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月24日在《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股
股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-035）。公司股东徐一俊先生计
划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式/大宗交易方式减持本公
司股份不超过2584380股（占本公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的2%）。
现公司收到徐一俊先生出具的《关于浙江中晶科技股份有限公司股份减持计划实施进展情
况告知函》，本次权益变动前，徐一俊先生及其一致行动人合计持有公司股份4870.4630万股
，占公司股本比例37.58%，占总股本剔除回购专户中的股份数量后的比例37.69%。本次权益变
动后，徐一俊先生及其一致行动人合计持有公司股份4720.2440万股，占公司股本比例36.42%
，占总股本剔除回购专户中的股份数量后的比例36.53%。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2025年
8月7日以电话的形式通知全体监事，会议于2025年8月20日上午11:00在公司会议室以现场会议
方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共
3人现场参与本次会议）。会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符
合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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