资本运作☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-15│ 21.75│ 5.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-10│ 20.20│ 2833.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-04│ 21.16│ 927.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 18.87│ 1819.07万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端智能控制器研发│ 3.62亿│ 1.30亿│ 4.30亿│ 104.13│ ---│ 2026-06-30│
│生产基地项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端智能控制器研发│ 4.13亿│ 1.30亿│ 4.30亿│ 104.13│ ---│ 2026-06-30│
│生产基地项目(一期)│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│逆变器及高效智能储│ 2000.00万│ ---│ 2006.27万│ 100.31│ 848.04万│ 2023-12-31│
│能系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│零功耗起动保护器建│ 3198.62万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│逆变器及高效智能储│ ---│ ---│ 2006.27万│ 100.31│ 848.04万│ 2023-12-31│
│能系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5017.82万│ 492.25万│ 5044.40万│ 100.53│ ---│ 2024-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8620.00万│ 492.25万│ 5044.40万│ 100.53│ ---│ 2024-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8045.82万│ 100.57│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-25 │交易金额(元)│1350.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │振邦智能科技（越南）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │振邦智能科技（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │振邦智能科技（越南）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为落实深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）中长期国际化发展战略，把│
│ │握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力。公司拟以自有资金通过全资子公司│
│ │振邦智能科技（香港）有限公司（以下简称“振邦智能（香港）”）向全资孙公司振邦智能│
│ │科技（越南）有限公司（以下简称“振邦智能（越南）”增资1,350万美元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开了第三届董
事会第二十次（临时）会议和第三届监事会第二十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于
调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的议案》。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
2021年4月2日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司〈20
21年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性
股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。2021年4月16日召开第二届董
事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。律师
出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。
2021年4月2日，公司召开第二届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司〈2021
年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股
票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2021年限制性股票和股
票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
2021年4月23日至2021年5月6日，公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象的姓名和
职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021年5月7日，公司披露了《监
事会关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及
核查意见》。
2021年5月12日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票
和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票和股票期权
激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。
2021年5月27日，公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、投资种类：公司开展远期外汇交易种类主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务等
；
2、交易金额：公司预计自董事会审议通过之日起十二个月内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3000万美元，上述额度内可循环滚动使用；
3、交易场所：公司及子公司开展外汇交易业务的对手方为经有关政府部门批准、具有外
汇交易业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系；
4、审议程序：公司第三届董事会第二十次（临时）会议、第三届监事会第二十一次（临
时）会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
5、风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和信
用风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营中的外销业务
主要采用美元进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公
司及控股子公司拟开展远期外汇交易业务。公司以正常生产经营为基础开展相关远期外汇交易
业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟使用自有资金开展自本次董事会审批
通过之日起十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过3000万美元的远期外汇交易业务，在上述额度内可循环滚动使用。
公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过300万
美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3000万美元。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结
算外汇币种相同，主要币种为美元。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国
家及地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。
远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种
、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇
的业务。
外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和
其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。
掉期（包括利率和汇率掉期等）业务：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定
。
流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，
不会对公司的流动性造成重大不利影响。
（四）交易期限与授权
公司开展远期外汇交易业务有效期为经董事会审议通过之日起十二个月内。鉴于远期外汇
交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权总经理在规定额度和期限范围内审批日常
远期外汇交易业务的相关文件。
（五）资金来源
公司外汇交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年6月5日召开了第三届董事会第二十次（临时）会议、第三届监事会第二十一
次（临时）会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司使用自有资金
开展金额不超过3000万美元的远期外汇交易，额度使用期限自董事会批准之日起一年，上述额
度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过3000万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次开展远期外汇业务事项在公司董事会决
策权限范围内，无需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、回购注销的原因、数量
（1）根据《2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》的规定：“激励对象因个
人原因辞职、公司解聘、擅自离职等情形而离职，激励对象未解除限售的限制性股票，公司以
授予价格加银行同期存款利息回购注销；激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由
公司注销”。鉴于2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司将根据激励计划的相关规
定，对该2名激励对象持有的4500股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。
（2）根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划的考核年度为202
4年至2025年二个会计年度，每个会计年度考核一次，对公司各年度的营业收入增长情况进行
考核，以公司2023年营业收入为基数，以达成公司营业收入增长率考核目标作为激励对象所获
限制性股票的解除限售条件。其中2024年业绩考核目标以公司2023年营业收入为基数，2024年
营业收入增长率≥22%。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市振邦智能科
技股份有限公司2024年年度审计报告》（容诚审字[2025]518Z0075号），2024年公司实现营业
收入较2023年度营业收入增长率为14.37%，未达到公司《2024年限制性股票激励计划（草案）
》规定的公司层面业绩考核要求。公司对170名激励对象持有的第一个限售期的限制性股票和1
1名已离职的激励对象所涉及的509500股限制性股票进行回购注销。
综上，公司本次回购注销的限制性股票合计514000股，占公司目前总股本111821554股的0
.46%。
2、回购注销价格调整
（1）根据公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》的规定：1）若公司当
期营业收入相对2020年增长率未达到业绩考核指标的触发值，则所有激励对象考核当年对应部
分的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息；
2）激励对象因个人原因辞职、公司解聘、擅自离职等情形而离职，激励对象已解除限售的限
制性股票、公司以授予价格加银行同期存款利息回购注销。
根据上述相关规定，2021年授予的限制性股票回购价格为23.78元/股。
（2）根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定：1）若公司当期营业收入
相对2023年增长率未达到业绩考核指标的触发值，则所有激励对象考核当年对应部分的限制性
股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息；2）激励对
象因个人原因辞职、公司解聘、擅自离职等情形而离职，激励对象已解除限售的限制性股票、
公司以授予价格加银行同期存款利息回购注销。
根据上述相关规定，2024年授予的限制性股票回购价格为19.65元/股。
3、回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额为10117844.10元（含税），回购资金全部为公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况概述
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董
事会第十八次（定期）会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议并通过了《
关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年3月2
8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公
司章程〉的公告》（公告编号：2025-013）。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳市市场监督管
理局换发的《营业执照》，具体变更信息如下：
公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房4
栋1楼-6楼（一照多址企业）
经营场所：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋1-13层
经营范围：电子产品、各类电子智能控制器、汽车电子产品、医疗电子产品、电机及其智
能控制器、变频器、LED照明、开关电源、高压电源、电子自动化设备的研发及销售；动力电
池产品、各类家电、电力设备、软件的技术开发、技术服务与销售；电子产品的信息咨询；国
内贸易；经营进出口业务；兴办实业。储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元
器件销售；新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售。电池零
配件生产；电池制造；电池零配件销售；电池销售；变压器、整流器和电感器制造；智能家庭
消费设备制造；智能家庭消费设备销售。住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可经营项目：电子产品、各类电子智能控制
器、汽车电子产品、医疗电子产品、电机及其智能控制器、变频器、LED照明、开关电源、高
压电源、电子自动化设备的生产。
三、其他说明
公司住所地址未发生变更。最新的公司住所与原公司住所存在细微差异，主要是由于深圳
市市场监督管理局根据最新的深圳市行政区划调整以及具体地址规范要求，对公司住所登记信
息进行了相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、设立全资子公司前期情况概述
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董
事会第十八次（定期）会议审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有
资金200万元人民币设立全资子公司深圳市振为云联科技有限公司（以下简称“振为云联”）
。详细内容请见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的公告
》（公告编号：2025-014）。
二、进展情况
近日，全资子公司振为云联已完成了工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁
发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：
1、公司名称：深圳市振为云联科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MAEH9CRX1F
3、注册资本：200万元人民币
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、成立日期：2025年5月8日
6、法定代表人：陈伊芊
7、公司住所：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园4栋宿舍223
8、经营范围：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物联网应用服务；园区管理服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；办公服务；专业保洁、清洗、消毒
服务；网络技术服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑
垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；房地产经纪；房地产咨询；居民日常生活服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开的第三届
董事会第十八次（定期）会议和第三届监事会第十九次（定期）会议以及于2025年4月18日召
开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司20
21年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的2名激励对象离职，不再具
备激励对象资格，公司将根据激励计划的相关规定，对该2名激励对象持有的4500股已授予但
尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，同时，由于2024年限制性股票激励计划的11名
激励对象已离职，公司2024年实现营业收入较2023年度营业收入增长率为14.37%，未到达公司
《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层面业绩考核要求，公司将对11名已离职
的激励对象和170名激励对象第一个限售期所涉及的509500股限制性股票进行回购注销；综上
，公司本次拟回购注销的限制性股票合计514000股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少
514000股，公司注册资本将减少514000元。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，现根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规的规定，债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自公告之日起
45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期
未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋
2、申报时间：2024年4月19日至2024年6月2日，工作日：9:00-11:30，14:00-18:00
3、联系人：夏群波
4、联系电话：0755-86267201
5、联系电话：genbyte@genbytech.com
6、邮政编码：518132
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、本次拟回购注销的限制性股票数量合计514000股，占公司目前总股本的0.46%。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董
事会第十八次（定期）会议及第三届监事会第十九次（定期）会议，会议审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意对《2021年限制性股票和股票期权激励计划》所
涉及的2名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的4500股限制性股票进行回购注销，以
及对《2024年限制性股票激励计划》所涉及的11名因离职不再具备激励资格的激励对象及170
名未达解除限售的激励对象所持有的509500股限制性股票进行回购注销，拟回购注销限制性股
票共计514000股，本议案尚需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第三届
董事会第十八次（定期）会议和第三届监事会第十九次（定期）会议，会议审议通过了《关于
调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
（一）调整原因
公司拟在股东大会审议通过后实施2024年度利润分配方案。公司于2025年3月26日召开第
三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议通过《关于20
24年度利润分配预案的议案》，董事会拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股3股（含税）。
2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
根据公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）和《上市公司股
权激励管理办法》的相关规定及公司2020年度股东大会的授权，在该方案经公司2024年年度股
东大会审议通过并实施完毕后，公司董事会应当对相关股票期权行权价格进行相应的调整。
（二）调整方法及调整后的行权价格
根据公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定：股
票期权行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事
项的，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：（1）派息
P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为正数。
P＝P0-V=39.65元/份-0.45元/份=39.20元/份
其中：P0为调整前的股票期权行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的股票期权行权价
格。经派息调整后，P仍须大于1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)=39.20÷(1＋0.3)=30.15元/份
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的行权价格。
综上，公司授予的股票期权的行权价格由39.65元/份调整为30.15元/份。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董
事会第十八次（定期）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章
程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次投资事项不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关
情况公告如下：
一、投资标的基本情况
1、出资方式：
本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。
2、投资标的基本情况：
公司名称：深圳市振为云联科技有限公司（暂定名）
注册资本：200万元人民币
投资比例：100%
法定代表人：陈伊芊
注册地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园（暂定地址）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物联网应用服务；园区
管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；日用百货销售；办
公服务；专业保洁、清洗、消毒服务；网络技术服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污
染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；房地产经纪；房
地产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保安
服务；餐饮服务；小餐饮。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
上述信息以深圳市市场监督管理局最终核准登记为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董
事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，结合公司募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、实施地点、投
资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，同意将募投项目“高端智能控制器研发生产基
地项目（一期）”达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。公司本次募投项目延期事
项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
“高端智能控制器研发生产基地项目(一期)”的实施地点为深圳市光明区的“振为科技园
”，该园区土地系公司通过公开招拍挂程序依法取得的工业用地，并严格按规划自建产业园，
目前该园区正处于工程收尾阶段，尚未完成竣工验收，且相关设备也还未安装调试完毕。公司
结合当前实际建设进度，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股
东的利益，经过公司审慎的研究与论证，在不改变募投项目的实施主体、实施地点、投资用途
、募集资金承诺投资总额的前提下，拟对该项目达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30
日。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董
事会第十八次（定期）会议及第三届监事会第十九次（定期）会议，会议审议通过了《关于独
立董事薪酬方案的议案》《关于非独立董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的
议案》《关于监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
第三届董事会任期内的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
董事会或股东大会审议通过
|