资本运作☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-15│ 21.75│ 5.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-10│ 20.20│ 2833.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-04│ 21.16│ 927.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 18.87│ 1819.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-10-30│ 11.78│ 921.79万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│埃泰克 │ 1999.25│ ---│ ---│ 2454.74│ 455.49│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端智能控制器研发│ 4.13亿│ 897.19万│ 4.39亿│ 106.30│ 488.17万│ 2025-12-31│
│生产基地项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端智能控制器研发│ 3.62亿│ 897.19万│ 4.39亿│ 106.30│ 488.17万│ 2025-07-31│
│生产基地项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│零功耗起动保护器建│ 3198.62万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2022-03-09│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│逆变器及高效智能储│ 2000.00万│ ---│ 2006.27万│ 100.31│ 622.90万│ 2023-12-31│
│能系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5017.82万│ ---│ 5044.40万│ 100.53│ ---│ 2024-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│逆变器及高效智能储│ ---│ ---│ 2006.27万│ 100.31│ 622.90万│ 2023-12-31│
│能系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8620.00万│ ---│ 5044.40万│ 100.53│ ---│ 2024-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8045.82万│ 100.57│ ---│ 2021-04-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市振邦│PT HOMEWOO│ 50.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能科技股│D CONTROL │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│SOLUTIO NS│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市振邦│振邦智能科│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能科技股│技(越南)有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第四届董
事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《20
26年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激草案”“本激励计划”）的相关规定，并
根据公司2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单进
行了调整。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
2026年9月28日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于〈2026
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具
了相关核查意见。
2026年9月29日起至2026年10月8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务通过公司
OA系统进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励
对象有关的任何异议。2026年10月9日，公司董事会薪酬与考核委员会披露了《董事会薪酬与
考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
》。
2026年10月14日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议并通过了《关于〈2026年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日及在激励对
象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公
司董事会披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种
情况的自查报告》。
2026年10月30日，公司召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整20
26年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对调整及首次授予相关
事项进行了核查并发表了同意的意见。
二、本激励计划相关事项的调整事由及调整结果
（一）调整事由
因本激励计划拟首次授予中1名激励对象因离职失去激励资格及1名激励对象主动放弃公司
拟授予的限制性股票，公司董事会根据《激励计划（草案）》及公司2026年第三次临时股东会
的相关授权，对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整，并将所涉权益在其他激励对象之
间进行分配。
（二）调整结果
本次调整后，本激励计划首次授予人数由91人调整为90人，首次授予权益数量不变。本次
调整后的激励对象属于经公司2026年第三次临时股东会批准的本激励计划中规定的激励对象范
围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的内容
相符。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票首次授予日：2026年10月30日
限制性股票首次授予数量：78.25万股
限制性股票首次授予价格：11.78元/股
限制性股票首次授予人数：90人
《深圳市振邦智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，根据深圳市振
邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会的授权，公司于2026
年10月30日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，同意以2026年10月30日为本激励计划首
次授予日，向符合授予条件的90名激励对象授予78.25万股限制性股票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）前次已审批担保额度情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第四届
董事会第七次（定期）会议，并于2026年9月10日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过
了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司深圳市集衡科技有限
公司（原深圳市振联供应链管理有限责任公司，以下简称“集衡科技”）提供额度为人民币10
00万元的最高额保证担保，有效期自股东会审议通过之日起一年内有效，在担保额度有效期内
，担保额度可循环使用。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合
同为准。
（二）本次拟增加担保额度情况
为提高工作效率，保证公集衡科技向业务相关方（包括但不限于银行业金融机构及供应商
等）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据集衡科技日常经营及资金需求的实际情况，董
事会同意为集衡科技增加提供不超过人民币2.5亿元的对外担保，实际担保金额、种类、期限
、担保方式等以合同为准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东会审议通过之日起
一年有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。
本次担保事项已经公司第四届董事会第九次（临时）会议于2026年10月27日审议通过。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为资产负债率超过70%的担
保对象提供担保，须经股东会审议通过。公司董事会提请股东会授权公司及下属公司管理层办
理担保相关事宜并签署相关的法律文件。
二、被担保人的基本情况
公司名称：深圳市集衡科技有限公司
成立日期：2026年6月4日
法定代表人：黎姣潞
注册资本：500万元人民币
注册地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1101经营范围：一般
经营项目：供应链管理服务；电子元器件批发；电力电子元器件销售；销售代理；电子元器件
零售；机械零件、零部件销售；半导体分立器件销售；显示器件销售；集成电路销售；光电子
器件销售；电容器及其配套设备销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；光
伏设备及元器件销售；电子真空器件销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；磁性材料
销售；金属链条及其他金属制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；集成电路芯片及产
品销售；半导体器件专用设备销售；金属结构销售；半导体照明器件销售；家用电器零配件销
售；旧货销售；家用电器销售；模具销售；新能源汽车电附件销售；电器辅件销售；包装材料
及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；金属制品销售；电池销售
；电子产品销售；风机、风扇销售；云计算设备销售；照明器具销售；机械电气设备销售；电
气设备销售；国内贸易代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；塑料制品销售；橡胶制品销售；海绵制品销售；密封件销售；合成材料销售；电线
、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目
：无。
股权结构：公司持有深圳市集衡科技有限公司100%的股权。
失信情况：经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据：
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署
的担保协议为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批
的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次拟增加担保事项的目的，是为了兼顾各公司向业务相关方申请融资
或其他履约义务事项的效益与效率，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，及时满足各
公司日常经营和业务发展的业务需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力
。本次被担保人为公司全资子公司，生产经营状况正常，公司能够对其经营进行有效管控，偿
债能力良好，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届董
事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于2027年度向银行申请综合授信额度的议案》，本
次申请银行综合授信的事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及下属公司日常经营发展及资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币20
亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述
有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷
款、流动资金借款、票据贴现、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、信用证、融资租赁等
。
公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的额度为准，授信额度不等于公司的融资
金额，各银行具体综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及下属公司与各银行
最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及下属公司
皆可以使用上述的综合授信额度。
二、本次申请综合授信额度的授权情况
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况，在授信额度内全权处理公
司及下属公司向银行申请授信额度相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、
质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自公司股东会审议通过之日起12
个月内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
续聘事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）本次续聘会计师事务所符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
20234号）的规定。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届董
事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度财务报表和内部控制审计
机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议通过
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年10月14日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14
日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层会议
室
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长陈志杰先生
7.本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
8.会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东52人，代表股份105755987股，占公司有表决权股份总数的73.
3804%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份105550557股，占公司有表决权股份总数的7
3.2379%。通过网络投票的股东48人，代表股份205430股，占公司有表决权股份总数的0.1425%
。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份205430股，占公司有表决权股份总数的0.
1425%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.000
0%。通过网络投票的中小股东48人，代表股份205430股，占公司有表决权股份总数的0.1425%
。
（3）列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市振联供应链管
理有限责任公司因经营发展需要，办理了名称变更工商登记手续，近日已完成相关变更登记，
并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更前：
公司名称：深圳市振联供应链管理有限责任公司
变更后：
公司名称：深圳市集衡科技有限公司
深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月20日、2026年9
月10日召开了第四届董事会第七次（定期）会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关
于变更注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址，并相应修
订《公司章程》相关内容。具体内容详见公司于2026年8月22日在《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、注册地址并修订
〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-038）。
公司已于近日完成了注册地址变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳市市场
监督管理局换发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
审议通过分红、转增方案。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年9月10日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10
日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年9月10日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层会议
室
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为更好地推动公司下属公司的快速发展，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第七次（定期）会议，审议通过了《关于为全资
子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司深圳市振联供应链管理有限责任公司
（以下简称“振联供应链”）、CONGTYTNHHGENBYTETECHNOLOGY(VIETNAM)（以下简称“越南振
邦”）、PTHOMEWOODCONTROLSOLUTIONS（以下简称“印尼禾控”）合计提供额度为人民币2000
万元（或等值外币）的最高额保证担保，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额
以实际签署的合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，为资产负债率超过70%的
担保对象提供担保，须经股东会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东会审
议批准,有效期自股东会审议通过之日起一年内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环
使用。公司董事会提请股东会授权公司及下属公司管理层办理担保相关事宜并签署相关的法律
文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：截至本公告披露日，公司及全资子公司尚未与承租方签署正式租赁协议。本次
交易能否最终实施，以及租赁事项涉及的各项核心条款，均以各方后续签署的正式合同为准，
敬请广大投资者注意风险。
一、交易概述
为优化公司资产配置，盘活存量闲置资产，提高资产运营效率，增厚资产收益，公司拟将
深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园部分闲置物业对外出租。
公司于2026年8月20日召开第四届董事会第七次（定期）会议，审议通过了《关于拟对外
出租资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案
无须提交股东会审议，属于董事会审议权限范围内。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
公司名称：长翼昇科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MAKKX3J51W
企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人：杨晟
注册资本：500万美元
公司住所：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园2栋101-701
成立日期：2026年8月13日
营业期限：永续经营
经营范围：一般经营项目：大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共
数据平台；数据处理和存储支持服务；光通信设备销售；光通信设备制造；通信设备制造；通
信设备销售；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；电子产品销售；新材料技术研
发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；软件开发；实验分析仪器制造；实验
分析仪器销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无
。经公司审慎核查：意向承租方及其实际控制人、主要股东与本公司、公司控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，本
次交易不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2026年6月30日存在
减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准
备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司的资产状况及财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了
全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相
应减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开的第四届
董事会第七次（定期）会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。本次利
润分配方案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次回购注销170名激励对象持有的590850股限制性股票，占回购注销前公司总股本144
711000股的0.41%。本次回购股份总额为9219283.31元（含税）。本次回购注销完成后，公司
股本总额将由144711000股减少至144120150股。
2.截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述
限制性股票的回购注销手续。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
2024年2月26日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈2024
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
有关事项的议案》。同日，公司召开第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈
2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议
案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见，律师出具了法律
意见书。
2024年2月27日至2024年3月7日，在公司内部对本次激励对象的姓名及职务进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的任何异议。2024年3月8日，公司披
露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公
告编号：2024-011）。
2024年3月13日，公司召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈2024年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项
的议案》。2024年3月14日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-013）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
1.公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧；
2.本次业绩预告相关数据为财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1、公司作为有限合伙人拟认缴出资额500万元，占合伙企业出资总额的7.58%。公司作为
有限合伙人对投资基金拟投资标的没有一票否决权，对投资基金不构成控制，不将其纳入公司
的合并报表范围。
2、本次投资可能面临较长的投资回收期，同时，在投资过程中可能受宏观经济、产业政
策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资效益不达预期、未能及时有效退
出、投资失败及亏损等风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资无须
提交董事会、股东会审议。本次投资事项不会导致同业竞争情况，不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组
。
4、本次投资资金为公司自有资金，不会对公司短期内的经营业绩和财务状况产生重大不
利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。
一、与专业投资机构共同投资概况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为于近日与深圳市嘉远资本管
理有限公司、深圳市翊启投资有限公司、共青城佳睿投资有限公司及其他有限合伙人共同设立
并签署了《深圳市嘉星五号投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“合伙协
议”）。合伙企业总认缴出资额为人民币6600万元，公司作为有限合伙人，以自有资金认缴合
伙企业出资额人民币500万元，占合伙企业认缴出资总额的7.58%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资无须提交
董事会、股东会审议。本次投资事项不会导致同业竞争情况，不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-15:00
的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董
事会第四次（定期）会议以及于2026年4月21日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于
回购注销限制性股票的议案》。由于公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计
划”）的16名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司将根据激励计划的相关规定，对该
16名激励对象持有的38025股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，同时，2
025年公司实现营业收入未到达公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层面
业绩考核要求，公司将对154名激励对象持有的第二个限售期的552825股限制性股票进行回购
注销；综上，公司本次拟回购注销的限制性股票合计590850股。本次回购注销完成后，公司总
股本将减少590850股，公司注册资本将减少590850元。
本次公司回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，现根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律法规的规定，债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自公告披露之日起
45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期
未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续
履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司
清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向
公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证原件及复印
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复
印件。债权申报具体方式如下：
1.申报债权登记地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层
2.申报时间：本公告披露之日起45日内（工作日：9:00-12:00，14:00-18:00）
3.联系人：证券事务部
4.联系电话：0755-86267201
5.联系电话：genbyte@genbytech.com
6.邮政编码：518132
7.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请
注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董
事会第四次（定期）会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，拟于2026年4
月21日15:00召开2025年年度股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
公司董事会于2026年4月9日收到公司实际控制人、控股股东陈玮钰女士出具的《关于提请
增加2025年年度临时股东会临时提案的函》，为了提高决策效率，减少会议召开成本，提议将
公司于2026年4月9日召开第四届董事会第五次（临时）会议审议通过的《关于调整远期外汇交
易额度的议案》，以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。
根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东
会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”，经核查，截至本公告披露日，陈玮钰女
士持有公司股份38329200股，占公司总股本的26.49%，该提案人的身份符合有关规定，其提案
时间及内容符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，公
司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议。除增加上述提案外，原《关于召开
2025年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权
登记日等事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月15日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月15日（星期三）15:00收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
交易目的：为规避汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。交易品种：远期结售
汇业务、外汇期权业务、掉期业务等。
交易金额及期限：不超过2亿美元（或其他等值外币），自股东会审议通过之日起12个月
内有效，在有效期内，该额度可以滚动使用。
交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇交易业务经营资质的金融机构，与公司不存在
关联关系。
风险提示：公司及下属公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则
，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风
险和信用风险等，敬请投资者注意投资风险。深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年4月9日召开了第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整远
期外汇交易额度的议案》，董事会同意公司及下属公司将远期外汇交易额度由1亿美元调整为2
亿美元（或其他等值外币），自公司股东会审批通过之日起十二个月内有效，但期限内任一时
点的交易金额不超过2亿美元（或其他等值外币），在上述额度内可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次调整远期外汇业务事项尚需提交公司股
东会审议。具体情况如下：
（一）交易目的
公司及下属公司生产经营中的外销业务主要采用美元、越南盾等进行结算，为控制汇率风
险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及下属公司计划开展远期外汇交易业
务。公司以正常生产经营为基础开展相关远期外汇交易业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
随着人民币国际化进程持续深化，国内外经济金融环境更趋复杂多变，近期汇率市场波动
进一步加剧。结合公司及下属公司当前实际外汇风险敞口情况以及未来的业务发展规划，原有
的1亿美元远期外汇交易额度已难以充分覆盖当前及未来一段时期内公司汇率风险管理的实际
需求。因此，公司及下属公司拟将远期外汇交易额度由1亿美元调整为2亿美元（或其他等值外
币），自公司股东会审批通过之日起十二个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。
公司及下属公司本次开展远期外汇交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为
交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不
超过2000万美元（或其他等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元（
或其他等值外币）。
（三）交易方式
公司及下属公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要
结算外汇币种相同，主要币种为美元、越南盾等。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民
银行或所在国家及地区金融外汇管理局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。
远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种
、金额、汇率和期限，到期后再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售
汇的业务。
外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和
其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。
掉期（包括利率和汇率掉期等）业务：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定
。
流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，
不会对公司的流动性造成重大不利影响。
（四）交易期限与授权
公司及下属公司开展远期外汇交易业务及调整远期外汇交易额度的有效期为经股东会审议
通过之日起十二个月内。
鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权总经理在规定额度和期
限范围内审批日常远期外汇交易业务的相关文件。
（五）资金来源
公司及下属公司外汇交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次交易概况
为提高公司资金使用效率，提升投资收益，同时深化公司在汽车电子智能化领域的产业布
局，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为战略投资者以自有资金参与
认购芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司（以下简称“埃泰克”）首次公开发行战略配售的股票
。埃泰克首次公开发行股票数量为44772665股，发行价格为33.49元/股。公司参与认购596969
股，认购金额为19992491.81元人民币，本次认购获配股份数占埃泰克首次公开发行股份总量
的1.33%，占埃泰克首次公开发行后总股本179090658股的0.33%。
（二）对外投资的决策与审批程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》《总经理工作细则》等相关规定，
本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无需提交董事会审议。
（三）争议解决方式：本协议适用中华人民共和国的有关法律法规。各方履行
本协议所产生的任何争议，应由争议双方或各方友好协商解决，如经争议双方或各方友好
协商后仍未得以解决，争议双方或各方应将争议提交甲方住所地有管辖权的法院。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上的股东深圳市启
辰领航管理咨询合伙企业（有限合伙）（原“珠海国汇通管理咨询合伙企业（有限合伙）”）
的通知，因业务发展需要，对名称、主要经营场所等工商信息进行了变更，现已完成工商信息
变更手续，变更后的工商登记信息如下：
名称：深圳市启辰领航管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA4W6X954C
出资额：1402.47万元人民币
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2017年2月8日
营业期限：长期
执行事务合伙人：陈志杰
主要经营场所：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园4栋222
经营范围：一般经营项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经
营项目：无。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到副总经理、财务总监汤力先
生的书面辞职申请。汤力先生因个人规划原因申请辞去副总经理、财务总监的职务，辞职生效
后不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。汤力先生原定任职期为20
26年1月8日至2029年1月7日（公司第四届董事会任职期间）。他表示，衷心感谢长期以来公司
、董事会及管理层对他工作的支持与信任，让他有幸参与并见证公司的成长与发展。汤力先生
在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！
截至本公告披露日，汤力先生持有公司股份67600股，其在任职期间不存在未履行承诺的
情况。汤力先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影响。公司与汤力先生已平稳有序地完成
财务总监岗位的人员培养与交接工作。董事会将按照相关规定，尽快完成新任财务总监的聘任
工作，并及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、调整依据和方法
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案》）第八
章的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若在本计划草案公告当日至激励对象
完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或
缩股等事项，应对限制性股票数量和价格进行相应的调整。
派息时的价格调整公式为P=P0-V，其中P0为调整前的每股限制性股票回购价格，V为每股
的派息额，P为调整后的每股限制性股票回购价格。派送股票红利时的价格调整公式为P＝P0/
（1＋n），P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股
票红利、股票拆细的比率。
派送股票红利时的数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n），其中Q0为调整前的限制性股票数量
；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股
或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
2.调整事由
2024年9月23日，公司根据2024年第二次临时股东会的授权，完成了2024年半年度权益分
派，以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，以未分配利润向
全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），本次分配不送红股，也不以资本公积金转增股
本。
2025年5月29日，公司根据2024年年度股东会的授权，完成了2024年度权益分派，公司以
实施权益分派股权登记日的总股本，扣除拟回购注销的514000股限制性股票为基数，全体股东
每10股派发现金股利4.5元（含税），送红股3股（含税），不进行资本公积转增股本。
2025年10月17日，公司根据2025年第三次临时股东会的授权，完成了2025年半年度权益分
派，以公司总股本144711000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。
3.调整结果
基于《激励计划（草案）》的规定和公司权益分派的实施情况，公司对限制性股票授予价
格和数量做如下调整：
限制性股票授予价格调整为：（18.87-0.45-0.45）/(1+0.3)-0.15=13.67元/股限制性股
票数量调整为：454500×（1+0.3）=590850股
1、回购注销的原因、数量
（1）根据《激励计划（草案）》的规定：“激励对象合同到期，且不再续约或主动辞职
的，其已解除限售股票不做处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
按授予价格加银行存款利息进行回购注销”。鉴于16名激励对象离职，不再具备激励对象资格
，公司将根据激励计划的相关规定，对该16名激励对象持有的38025股已授予但尚未解除限售
的限制性股票进行回购注销处理。
（2）根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划的考核年度为2024年至2025年两个
会计年度，每个会计年度考核一次，对公司各年度的营业收入增长情况进行考核，以公司2023
年营业收入为基数，以达成公司营业收入增长率考核目标作为激励对象所获限制性股票的解除
限售条件。其中2025年业绩考核目标以公司2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率≥
40%。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市振邦智能科技股份有限公司202
5年年度审计报告》（容诚审字〔2026〕518Z0034号），2025年公司实现营业收入较2023年度
营业收入增长率为11.54%，未到达公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层
面业绩考核要求。公司拟回购注销154名激励对象持有的第二个限售期的552825股限制性股票
。
综上，公司本次拟回购注销590850股限制性股票，占公司目前总股本144711000股的0.41%
。
2.回购价格
根据公司《激励计划（草案）》的规定：1）若公司当期营业收入相对2023年增长率未达
到业绩考核指标的触发值，则所有激励对象考核当年对应部分的限制性股票不得解除限售，由
公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息；2）激励对象因个人原因辞职、公
司解聘、擅自离职等情形而离职，激励对象已解除限售的限制性股票、公司以授予价格加银行
同期存款利息回购注销。
根据上述相关规定，2024年授予的限制性股票回购价格为15.60元/股。
3.拟回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额初步预计为9219283.31元（含税），最终结果以实际情况为准，回购资
金全部为公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2025年12月31日存在
减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准
备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月15日
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年度利润分配方案：以公司现有总股本144711000股扣除拟回购注销的590850股限制
性股票为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。
一、审议程序
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第四届
董事会第四次（定期）会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分
配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|