资本运作☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-23│ 15.18│ 4.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京果果公司 │ 11220.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8万吨生鲜豆制 │ 3.40亿│ 98.00万│ 2.69亿│ 79.28│ 668.03万│ 2022-12-31│
│品生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│豆制品研发与检测中│ 6522.78万│ 21.78万│ 1176.00万│ 18.03│ 0.00│ ---│
│心提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉豆宝乐园有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉逗富庄园有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉富民有机肥有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉富民生态农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉豆宝乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉逗富庄园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │个体工商户-郑学军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉豆宝乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │安吉逗富庄园有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉富民有机肥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉富民生态农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉豆宝乐园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉逗富庄园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │个体工商户-郑学军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
沈勇 446.00万 3.57 69.90 2025-05-28
邬飞霞 400.00万 3.21 52.27 2023-03-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 846.00万 6.78
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│扬州祖名 │ 2.00亿│人民币 │2023-05-29│2026-05-29│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│安吉祖名 │ 5000.00万│人民币 │2023-09-07│2026-09-07│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│安吉祖名 │ 4000.00万│人民币 │2024-12-30│2025-12-30│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│安吉祖名 │ 4000.00万│人民币 │2024-08-19│2025-08-18│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│安吉祖名 │ 1400.00万│人民币 │2024-09-27│2026-03-26│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│安吉祖名 │ 1300.00万│人民币 │2025-05-27│2028-05-27│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│祖名唯品 │ 1000.00万│人民币 │2025-10-30│2028-10-30│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│山西祖名 │ 660.00万│人民币 │2025-11-27│2028-11-27│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│安吉祖名 │ 500.00万│人民币 │2025-12-17│2028-12-16│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）2024年员工持股计划
（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的公司股份已全部售出完毕，根据《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《公司2024年员工持股计划》等相关规定，现将相关情况
公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
1、公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，并于
2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体
内容详见公司分别于2024年4月20日、2024年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告。
2、2024年5月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的527800股公司股票已于2024年5月30日以非交
易过户的方式过户至本次员工持股计划专户，过户价格为8.24元/股。具体内容详见公司于202
4年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、根据《公司2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划存续期不超过36个
月，标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，均自公司公告最后一笔标的股票过
户至本次员工持股计划名下之日起计算。各锁定期满后，本次员工持股计划所持股票权益将依
据对应考核年度公司业绩考核目标达成情况及个人绩效考核结果分配至持有人，每期解锁比例
分别为50%、50%。
4、2025年6月2日，本次员工持股计划的第一个锁定期届满，鉴于本次员工持股计划第一
个锁定期对应的公司层面的业绩考核指标未达成，根据本次员工持股计划的规定，所有持有人
对应考核期可解锁的股票份额不得解锁，并递延至第二个解锁期，在第二个解锁期的公司业绩
考核实现时解锁。如若递延至最后一个解锁期时业绩仍未达成的，则相应的权益均不得解锁，
不得解锁的部分由本次员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上一定利息之
和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司；或通过法律法规允许的其他
方式处理对应标的股票。具体内容详见公司于2025年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
5、2026年6月2日，本次员工持股计划的第二个锁定期届满，鉴于本次员工持股计划第二
个锁定期对应的公司层面的业绩考核指标未达成，根据本次员工持股计划的规定，所有持有人
对应考核期可解锁的股票份额不得解锁，不得解锁的部分由本次员工持股计划管理委员会收回
，择机出售后以出资金额加上一定利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）
归属于公司。
二、本次员工持股计划股份出售情况及后续安排
本次员工持股计划第二个锁定期届满后，根据本次员工持股计划的相关规定，公司应择机
出售相关股票后以出资金额加上一定利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金归属于
公司。
截至本公告披露日，本次员工持股计划所持有的全部公司股票已通过二级市场以集中竞价
交易方式全部出售，且员工持股计划项下货币资产已全部清算、分配完毕。根据本次员工持股
计划的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并提前终止。本次员工持股计划实施期间，公司
严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规
定，未利用任何内幕信息进行交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月18日9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年
5月18日9:15-15:00。
4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品集团股份有限公司三楼会议室
5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：副董事长蔡水埼先生
7、本次股东会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于2026年4月24日召
开了第五届董事第十五次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》，同意根据《公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的规定
，针对2名已离职激励对象已获授但尚未行权的1.75万份股票期权、3名在失去控制权的子公司
任职而不再符合激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的2.00万份股票期权，以及第二个
行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的32.00万份股票期权进行注销，合计35.75万份股票
期权进行注销。律师事务所出具了相应的法律意见书。详情可见公司2026年4月28日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《祖名股份关于注销2024年股票期权激励计划部分股票
期权的公告》（公告编号：2026-017）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申
请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股
票期权的注销手续已办理完成。
本次注销股票期权事项不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认
真履行工作职责，努力为股东创造价值。本次注销激励计划部分股票期权的事项，符合《上市
公司股权激励管理办法》和激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2026年4月24日召
开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及
担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、申请银行综合授信的情况
鉴于业务发展的需要，公司及下属子公司2026年度拟计划在总额度18亿元人民币之内向银
行等金融机构申请综合授信，授信品种包括但不限于流动资金借款、项目资金借款、开立银行
承兑汇票、保函、信用证等，期限为自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开
之日止。公司董事会授权公司董事长或其授权人办理向银行等金融机构申请综合授信额度相关
的全部手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。
二、担保情况概述
为更好满足公司及合并报表范围内子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公
司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司
预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇
票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，预计担保总额度不超过人民币1亿元。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、本次签署的补充协议，拟将北京祖名香香豆制品有限公司（以下简称“标的公司”）
的股权转让款确定为4112万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次事项已经公
司第五届董事会第十一会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易情况概述
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“祖名股份”）于2025年6月18日召
开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署
股权转让协议暨解除合同协议书的议案》，同意公司与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人
（以下简称“乙方”）签署《北京祖名香香豆制品有限公司股权转让协议》（以下简称“股权
转让协议”）和《解除合同协议书》，同意公司转让标的公司6100万元注册资本对应的50.83%
股权，以2025年3月31日为标的公司价值基准日，以公司实缴出资额6100万元为基础价格，核
减截至2025年3月31日以标的公司经审计的合并报表口径公司应当承担的标的公司亏损金额，
剩余数额即为乙方应付的股权转让款金额。并授权公司管理层或其指定的授权代表负责后续股
权转让相关事项的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与北京市
香香唯一食品厂及其一致行动人签署股权转让协议暨解除合同协议书的公告》（公告编号：20
25-035）。
二、本次交易进展及签署补充协议的原因
2026年4月24日，经会计师事务所对标的公司审计的合并报表口径以及公司基于标的公司
实际经营情况，公司与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人（以下简称“乙方”）进行了充
分沟通与友好协商，拟对标的公司股权转让款确定为4112万元，并与乙方签署了《<股权转让
协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）激励对象离职
根据本次激励计划的规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权
的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。”
鉴于本次激励计划中2名激励对象因个人原因离职而不再符合激励对象资格，公司董事会
决定注销上述2名激励对象已获授但尚未行权的合计1.75万份股票期权。
（二）激励对象在失去控制权的子公司任职
根据本次激励计划的规定：“激励对象在公司控股子公司任职的，若公司失去对该子公司
控制权，且激励对象仍留在该子公司任职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行
权的股票期权不得行权，由公司进行注销。”鉴于本次激励计划中3名激励对象仍在失去控制
权的子公司任职而不再符合激励对象资格，公司董事会决定注销上述3名激励对象已获授但尚
未行权的合计2.00万份股票期权。
（三）公司层面业绩考核不达标
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2024年股票期权激励计划》《公司2024年股
票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司在2024年-2025年会计年度中，分年度
对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
鉴于公司2025年业绩未达到本次激励计划第二个行权期的业绩考核要求，根据本次激励计
划的规定，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行
权的股票期权全部不得行权，由公司注销。因此公司对本次激励计划35名激励对象的32.00万
份股票期权予以注销。
综上，公司本次拟对2名已离职激励对象已获授但尚未行权的1.75万份股票期权、3名在失
去控制权的子公司任职而不再符合激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的2.00万份股票
期权，以及第二个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的32.00万份股票期权进行注销，
合计共需注销35.75万份股票期权。根据公司2023年度股东大会的授权，本次注销股票期权事
项无需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公
告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、
资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内应收款项
、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收
款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的
资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经过全面清查和资产减值测试后，2025年度拟计提各项资产减值准备4969.99万元
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司20
25年年度股东会审议通过。现将具体事宜公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险
累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本
所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈焱鑫，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市
公司审计，2006年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：葛辉，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019
年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核0家上市公司审计报
告。
项目质量复核人员：刁文杰，2003年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，
2023年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度年报审计费用为175万元（含内控审计费用15万元），2026年度审计费用将综合
考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素
，经双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司审计服务八年，其具备证券、期货相关
业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司建立健全内
部控制以及财务审计工作的要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作
中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，质量管理水平高，信息安全管理能力强，
公允合理地发表审计意见。同时，公司履行了会计师事务所的选聘程序。公司披露了对会计师
事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，具体详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）上股份为分配基数
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不转增股本。本事项尚需提交
公司股东会审议通过，现将具体事宜公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2026〕9691号”《祖名豆制品
集团股份有限公司2025年度审计报告》，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润252957
91.91元（合并报表口径），母公司实现净利润41592932.15元，提取10%法定盈余公积金41592
93.22元（母公司口径，下同），加上年初未分配利润157694943.68元，扣除2024年度已分配
利润18626670元，期末实际累计可分配利润为176501912.61元。
公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出2025年度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向
全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不转增股本。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配
和资本公积金转增股本的权利。截至目前，公司回购专户上股份602200股，扣除后公司参与分
红的总股本为124177800股，以此为分配基数测算，预计共计派发现金18626670.00元，剩余可
分配利润转结至以后年度。
如在本公告披露之日起至实施利润分配期间，公司参与分红的总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司预计分配总额不会超过财务报表上可分配利
润。
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
公司章程》的有关规定。
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2026-04-28│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交
易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等相关规定，祖名豆制品集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五
届董事会第十五次会议，审议通过《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，董
事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一
年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。授权事宜包括以下内容：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证
，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以及其管理的两只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。小额快速融资的所有发
行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量），定价基准日为发行期首日；5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定的情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
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2026-04-15│对外担保
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一、担保情况概述
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年4月24日召
开第五届董事会第九次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关
于公司2025年度对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担
保总额度不超过人民币4.8亿元。上述担保事项的办理期限自2024年年度股东大会审议通过之
日起至2025年年度股东会召开之日内有效。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告》
（公告编号：2025-019）。
（一）本次担保基本情况
2026年4月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“浦发
银行萧山支行”）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司山西祖名金大豆豆制品有限
公司（以下简称“山西祖名”）与浦发银行萧山支行签订的总额为人民币4000万元的授信业务
提供担保，担保方式为连带责任保证。
（二）履行的审议程序
本次担保事项在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，股东大会授权董事长办
理本次担保的有关手续并签署相关法律文件。
公司2024年年度股东大会批准的担保总额度不超过4.8亿元，其中对山西祖名的担保额度
为5000万元，本次担保未超过股东大会批准的担保额度。本次担保发生后，公司对山西祖名没
有剩余可用担保额度。
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2026-02-26│其他事项
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2025年12月2日至2025年12月4日，公司股东沈勇先生通过集中竞价交易方式累计减持公司
股份141600股，占公司总股本的0.11%。本次权益变动后，沈勇先生持有公司股份6238900股，
不再是公司持股5%以上的股东。详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-056）
和《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到股东沈勇先生出具的《关于减持期限届满暨实施情况的告知函》，沈勇先
生在2025年12月2日至2026年2月5日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份696600股
，占公司总股本0.56%。上述权益变动后，沈勇先生持有公司股份由6380500股减少至5683900
股，占公司总股本比例由5.11%减少至4.56%。截至本公告披露日，沈勇先生的减持计划期限已
届满。
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2、截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成，实际减持股份数量未超过减持计划股
份数量。本次减持与已披露的减持计划一致，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的
披露义务，沈勇先生本次减持不存在违反其相关承诺的情况。
3、沈勇先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制
权发生变化，不会对公司股权结构、治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，沈勇先生不再是公司持股5%以上的股东，沈勇先生承诺将继续遵
守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
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2026-02-04│其他事项
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日披露了《关于实际
控制人、持股5%以上股东减持预披露公告》（公告编号：2025-053），公司实际控制人蔡祖明
先生计划在本次减持计划披露之日起15个交易日后的连续3个月内（2025年11月27日至2026年2
月24日）以集中竞价或大宗交易方式累计减持公司股份不超过3743400股（含本数），不超过
公司总股本的3.00%。
通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总
数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公
司股份总数的1%。
2025年12月26日至2026年1月12日，公司实际控制人蔡祖明先生通过集中竞价交易方式累
计减持公司股份436755股，占公司总股本的0.35%。本次权益变动后，实际控制人及其一致行
动人持有公司股份68628245股，占公司总股本55.00%。详见公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）于2026年1月13日披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权
益变动触及5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2026-001）和《简式权益变动报告书》。
2026年1月16日至2026年1月22日，公司实际控制人蔡祖明先生通过集中竞价和大宗交易的
交易方式累计减持公司股份1608517股，约占公司总股本比例1.29%。本次权益变动后，公司控
股股东、实际控制人蔡祖明先生及其一致行动人合计持股占公司总股本比例由55.00%减少至53
.71%。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2026年1月23日披露的《关于
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026
-002）。
近日，公司收到控股股东、实际控制人蔡祖明先生及其一致行动人出具的《关于权益变动
触及1%整数倍暨减持完毕的告知函》，其于2026年1月23日至2026年2月3日期间通过集中竞价
和大宗交易的交易方式累计减持公司股份1698120股，约占公司总股本比例1.36%。本次权益变
动后，公司控股股东、实际控制人蔡祖明先生及其一致行动人合计持股占公司总股本比例由53
.71%减少至52.35%，权益变动触及1%整数倍。截止本公告披露日，蔡祖明先生本次减持计划已
实施完毕。
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2026-02-03│对外担保
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一、担保情况概述
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年4月24日召
开第五届董事会第九次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关
于公司2025年度对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担
保总额度不超过人民币4.8亿元。上述担保事项的办理期限自2024年年度股东大会审议通过之
日起至2025年年度股东会召开之日内有效。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告》
（公告编号：2025-019）。
（一）本次担保基本情况
2026年1月30日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“浦发
银行萧山支行”）签订了《最高额保证合同》，为浦发银行萧山支行与公司控股子公司贵州祖
名豆制品有限公司（以下简称“贵州祖名”）签订的总额为人民币4650万元的授信业务提供担
保，担保方式为连带责任保证。
（二）履行的审议程序
本次担保事项在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，股东大会授权董事长办
理本次担保的有关手续并签署相关法律文件。
公司2024年年度股东大会批准的担保总额度不超过4.8亿元，其中对贵州祖名的担保额度
为5000万元，本次担保未超过股东大会批准的担保额度。
本次担保发生后，公司对贵州祖名剩余可用担保额度为350万元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
名称：贵州祖名豆制品有限公司
统一社会信用代码：91522730MACAAEDY1E
法定代表人：尹亚敏
注册资本：10800万元
成立日期：2023年3月8日
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区沁源路
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定
规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：豆制品制造；食品生产；饮
料生产；粮食加工食品生产；乳制品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮
藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级
农产品收购；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与为
公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方
面不存在分歧。
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2026-01-23│其他事项
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祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日披露了《关于实际
控制人、持股5%以上股东减持预披露公告》（公告编号：2025-053），公司实际控制人蔡祖明
先生计划在本次减持计划披露之日起15个交易日后的连续3个月内（2025年11月27日至2026年2
月24日）以集中竞价或大宗交易方式累计减持公司股份不超过3743400股（含本数），不超过
公司总股本的3.00%。
通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总
数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公
司股份总数的1%。
2025年12月26日至2026年1月12日，公司实际控制人蔡祖明先生通过集中竞价交易方式累
计减持公司股份436755股，占公司总股本的0.35%。本次权益变动后，实际控制人及其一致行
动人持有公司股份68628245股，占公司总股本55.00%。详见公司2026年1月13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益
变动触及5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2026-001）和《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到控股股东、实际控制人蔡祖明先生及其一致行动人出具的《关于权益变动
触及1%整数倍的告知函》，其于2026年1月16日至2026年1月22日通过集中竞价和大宗交易的交
易方式累计减持公司股份1608517股，约占公司总股本比例1.29%。本次权益变动后，公司控股
股东、实际控制人蔡祖明先生及其一致行动人合计持股占公司总股本比例由55.00%减少至53.7
1%，本次权益变动触及1%整数倍。
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2025-12-18│对外担保
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一、担保情况概述
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年4月24日召
开第五届董事会第九次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关
于公司2025年度对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担
保总额度不超过人民币4.8亿元。上述担保事项的办理期限自2024年年度股东大会审议通过之
日起至2025年年度股东会召开之日内有效。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告》
（公告编号：2025-019）。
（一）本次担保基本情况
2025年12月17日，公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行
”）签订了《最高额不可撤销担保书》，为招商银行杭州分行与公司全资子公司安吉祖名豆制
食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）签订的总额为人民币2000万元的授信业务提供担保，
担保方式为连带责任保证担保。
（二）履行的审议程序
本次担保事项在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，股东大会授权董事长办
理本次担保的有关手续并签署相关法律文件。
公司2024年年度股东大会批准的担保总额度不超过4.8亿元，其中对安吉祖名的担保额度
为1.5亿元，本次担保未超过股东大会批准的担保额度。本次担保发生后，公司对安吉祖名剩
余可用担保额度为1.1亿元。
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2025-12-11│其他事项
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一、公司名称变更的说明
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日和2025年11月10日
召开第五届董事会第十四次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名
称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司名称并对《公司章程》相应条
款进行修订，具体内容详见公司分别于2025年10月24日和2025年11月11日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-049）、《关于修
订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（
公告编号：2025-054）。
二、公司名称变更原因的说明
随着公司业务规模扩大及产业链延伸，为强化公司集团化管理需求，明确母公司与子公司
的战略协同关系，提升资源配置效率，推动研发、生产、供应链等环节的一体化运营，公司拟
改制为集团公司，现将公司名称由“祖名豆制品股份有限公司”变更为“祖名豆制品集团股份
有限公司”，证券简称及证券代码保持不变。
三、其他事项说明
近日，公司完成了公司名称变更登记及《公司章程》备案手续，并取得浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下：
名称：祖名豆制品集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：蔡祖明
注册资本：壹亿贰仟肆佰柒拾捌万元整
成立日期：2000年02月18日
住所：杭州市滨江区江陵路77号
经营范围：生产：豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品），饮料（蛋白饮料类），蛋制
品（其他类），果冻，淀粉及淀粉制品（淀粉制品），罐头（其他罐头）；批发、零售（含网
上销售）：食品，初级食用农产品（除药品）；服务：豆制品、豆制品设备的技术开发、技术
咨询、成果转让，豆制品检测；收购本企业生产所需的原辅材料（限直接向第一产业的原始生
产者收购）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的
项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-11-29│对外担保
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一、担保情况概述
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年4月24日召开第
五届董事会第九次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公
司2025年度对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总
额度不超过人民币4.8亿元。上述担保事项的办理期限自2024年年度股东大会审议通过之日起
至2025年年度股东会召开之日内有效。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告》（公
告编号：2025-019）。
（一）本次担保基本情况
2025年11月27日，公司与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行杭州分行
”）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司山西祖名金大豆豆制品有限公司（以下简
称“山西祖名”）与宁波银行杭州分行签订的一系列授信业务合同提供最高不超过人民币1000
万元的担保，担保方式为连带责任保证担保。
（二）履行的审议程序
本次担保事项在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，股东大会授权董事长办
理本次担保的有关手续并签署相关法律文件。
公司2024年年度股东大会批准的担保总额度不超过4.8亿元，其中对山西祖名的担保额度
为0.5亿元，本次担保未超过股东大会批准的担保额度。本次担保发生后，公司对山西祖名剩
余可用担保额度为0.4亿元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：山西祖名金大豆豆制品有限公司
统一社会信用代码：91140108MA0LXDHA1N
法定代表人：谈才宝
注册资本：13300万元人民币
成立日期：2023年3月10日
注册地址：太原市尖草坪区迎新街道大同路311号
经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农
产品初加工；初级农产品收购；非居住房地产租赁；住房租赁；总质量4.5吨及以下普通货运
车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：豆制品制造；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含
危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-11-11│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-11-01│对外担保
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一、担保情况概述
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年4月24日召开第
五届董事会第九次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公
司2025年度对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总
额度不超过人民币4.8亿元。上述担保事项的办理期限自2024年年度股东大会审议通过之日起
至2025年年度股东会召开之日内有效。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告》（公
告编号：2025-019）。
（一）本次担保基本情况
2025年10月30日，公司与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行杭州分行
”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司杭州祖名唯品科技有限公司（以下简称“
祖名唯品”）与宁波银行杭州分行签订的一系列授信业务合同提供最高不超过人民币1,000万
元的担保，担保方式为连带责任保证担保。
（二）履行的审议程序
本次担保事项在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，股东大会授权董事长办
理本次担保的有关手续并签署相关法律文件。
公司2024年年度股东大会批准的担保总额度不超过4.8亿元，其中对祖名唯品的担保额度
为0.3亿元，本次担保未超过股东大会批准的担保额度。本次担保发生后，公司对祖名唯品剩
余可用担保额度为0.2亿元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：杭州祖名唯品科技有限公司
统一社会信用代码：91330108MA28MH696C
法定代表人：蔡晓芳
注册资本：3,000万人民币
成立日期：2017年3月6日
注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号7幢605室
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、计算机网络技术
、多媒体技术；网上销售：预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）、家具用品、家居用品
、服装服饰、日用百货、箱包、初级食品农产品（除食品、药品）
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2025-10-24│其他事项
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十四次会议审议通过了
《关于拟变更公司名称的议案》。
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2025-10-24│其他事项
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《
关于召开2025年度第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月10日（星期一）以现场表决
和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月3日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月3日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当参加股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室
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2025-08-30│其他事项
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特别提示：
1、祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年8月28日召开
第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止武汉投资项目的议案》，该议案无需提交
股东大会审议。
2、本项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
2022年3月2日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于签订项目投资合作协
议的议案》，同意公司与武汉江夏经济开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，在其辖
区内投资豆制品生产基地建设项目（以下简称“本项目”）。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于签订项目投资合作协议的公告》（公
告编号：2022-006）、《祖名股份关于武汉投资项目的进展公告》（公告编号：2022-008）。
截至本公告披露日，公司未取得项目土地，未实际进行投资。
二、终止项目的原因与概述
本项目是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，加快产能规划及产业布局，拟在武汉
江夏经济开发区购置土地建设新的生产基地。《项目投资合作协议》签订后，由于产业政策限
制，武汉江夏经济开发区管理委员会未能提供项目土地，无法满足业务开展需求。结合目前豆
制品行业的行业现状、市场环境变化以及地区发展战略等多维度综合考虑，经公司与武汉江夏
经济开发区管理委员会协商一致，现终止本项目。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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