资本运作☆ ◇003030 祖名股份 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-23│ 15.18│ 4.05亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京果果公司 │ 11220.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产8万吨生鲜豆制 │ 3.40亿│ 98.00万│ 2.69亿│ 79.28│ 668.03万│ 2022-12-31│
│品生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│豆制品研发与检测中│ 6522.78万│ 21.78万│ 1176.00万│ 18.03│ 0.00│ ---│
│心提升项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
沈勇 446.00万 3.57 69.90 2025-05-28
邬飞霞 400.00万 3.21 52.27 2023-03-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 846.00万 6.78
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-28 │质押股数(万股) │446.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │69.90 │质押占总股本(%) │3.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月24日沈勇质押了446.00万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年05月24日沈勇质押了446万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │56.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.78 │质押占总股本(%) │0.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-23 │解押股数(万股) │56.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日沈勇质押了56.00万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月23日沈勇解除质押56.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│扬州祖名 │ 2.00亿│人民币 │2023-05-29│2026-05-29│--- │否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│安吉祖名 │ 5000.00万│人民币 │2023-09-07│2026-09-07│--- │否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│安吉祖名 │ 4000.00万│人民币 │2024-12-30│2025-12-30│--- │否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│安吉祖名 │ 4000.00万│人民币 │2024-08-19│2025-08-18│--- │否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│安吉祖名 │ 1400.00万│人民币 │2024-09-27│2026-03-26│--- │否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│祖名豆制品│安吉祖名 │ 1300.00万│人民币 │2025-05-27│2028-05-27│--- │否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-18│对外担保
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一、担保情况概述
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年4月24日召
开第五届董事会第九次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关
于公司2025年度对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担
保总额度不超过人民币4.8亿元。上述担保事项的办理期限自2024年年度股东大会审议通过之
日起至2025年年度股东会召开之日内有效。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告》
（公告编号：2025-019）。
（一）本次担保基本情况
2025年12月17日，公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行
”）签订了《最高额不可撤销担保书》，为招商银行杭州分行与公司全资子公司安吉祖名豆制
食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）签订的总额为人民币2000万元的授信业务提供担保，
担保方式为连带责任保证担保。
（二）履行的审议程序
本次担保事项在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，股东大会授权董事长办
理本次担保的有关手续并签署相关法律文件。
公司2024年年度股东大会批准的担保总额度不超过4.8亿元，其中对安吉祖名的担保额度
为1.5亿元，本次担保未超过股东大会批准的担保额度。本次担保发生后，公司对安吉祖名剩
余可用担保额度为1.1亿元。
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2025-12-11│其他事项
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一、公司名称变更的说明
祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日和2025年11月10日
召开第五届董事会第十四次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名
称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司名称并对《公司章程》相应条
款进行修订，具体内容详见公司分别于2025年10月24日和2025年11月11日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-049）、《关于修
订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（
公告编号：2025-054）。
二、公司名称变更原因的说明
随着公司业务规模扩大及产业链延伸，为强化公司集团化管理需求，明确母公司与子公司
的战略协同关系，提升资源配置效率，推动研发、生产、供应链等环节的一体化运营，公司拟
改制为集团公司，现将公司名称由“祖名豆制品股份有限公司”变更为“祖名豆制品集团股份
有限公司”，证券简称及证券代码保持不变。
三、其他事项说明
近日，公司完成了公司名称变更登记及《公司章程》备案手续，并取得浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下：
名称：祖名豆制品集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：蔡祖明
注册资本：壹亿贰仟肆佰柒拾捌万元整
成立日期：2000年02月18日
住所：杭州市滨江区江陵路77号
经营范围：生产：豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品），饮料（蛋白饮料类），蛋制
品（其他类），果冻，淀粉及淀粉制品（淀粉制品），罐头（其他罐头）；批发、零售（含网
上销售）：食品，初级食用农产品（除药品）；服务：豆制品、豆制品设备的技术开发、技术
咨询、成果转让，豆制品检测；收购本企业生产所需的原辅材料（限直接向第一产业的原始生
产者收购）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的
项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-11-29│对外担保
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一、担保情况概述
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年4月24日召开第
五届董事会第九次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公
司2025年度对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总
额度不超过人民币4.8亿元。上述担保事项的办理期限自2024年年度股东大会审议通过之日起
至2025年年度股东会召开之日内有效。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告》（公
告编号：2025-019）。
（一）本次担保基本情况
2025年11月27日，公司与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行杭州分行
”）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司山西祖名金大豆豆制品有限公司（以下简
称“山西祖名”）与宁波银行杭州分行签订的一系列授信业务合同提供最高不超过人民币1000
万元的担保，担保方式为连带责任保证担保。
（二）履行的审议程序
本次担保事项在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，股东大会授权董事长办
理本次担保的有关手续并签署相关法律文件。
公司2024年年度股东大会批准的担保总额度不超过4.8亿元，其中对山西祖名的担保额度
为0.5亿元，本次担保未超过股东大会批准的担保额度。本次担保发生后，公司对山西祖名剩
余可用担保额度为0.4亿元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：山西祖名金大豆豆制品有限公司
统一社会信用代码：91140108MA0LXDHA1N
法定代表人：谈才宝
注册资本：13300万元人民币
成立日期：2023年3月10日
注册地址：太原市尖草坪区迎新街道大同路311号
经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农
产品初加工；初级农产品收购；非居住房地产租赁；住房租赁；总质量4.5吨及以下普通货运
车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：豆制品制造；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含
危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-11-11│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-11-01│对外担保
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一、担保情况概述
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年4月24日召开第
五届董事会第九次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公
司2025年度对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总
额度不超过人民币4.8亿元。上述担保事项的办理期限自2024年年度股东大会审议通过之日起
至2025年年度股东会召开之日内有效。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告》（公
告编号：2025-019）。
（一）本次担保基本情况
2025年10月30日，公司与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行杭州分行
”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司杭州祖名唯品科技有限公司（以下简称“
祖名唯品”）与宁波银行杭州分行签订的一系列授信业务合同提供最高不超过人民币1,000万
元的担保，担保方式为连带责任保证担保。
（二）履行的审议程序
本次担保事项在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，股东大会授权董事长办
理本次担保的有关手续并签署相关法律文件。
公司2024年年度股东大会批准的担保总额度不超过4.8亿元，其中对祖名唯品的担保额度
为0.3亿元，本次担保未超过股东大会批准的担保额度。本次担保发生后，公司对祖名唯品剩
余可用担保额度为0.2亿元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：杭州祖名唯品科技有限公司
统一社会信用代码：91330108MA28MH696C
法定代表人：蔡晓芳
注册资本：3,000万人民币
成立日期：2017年3月6日
注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号7幢605室
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、计算机网络技术
、多媒体技术；网上销售：预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）、家具用品、家居用品
、服装服饰、日用百货、箱包、初级食品农产品（除食品、药品）
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2025-10-24│其他事项
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十四次会议审议通过了
《关于拟变更公司名称的议案》。
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2025-10-24│其他事项
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祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《
关于召开2025年度第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月10日（星期一）以现场表决
和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月3日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月3日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当参加股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室
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2025-08-30│其他事项
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特别提示：
1、祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年8月28日召开
第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止武汉投资项目的议案》，该议案无需提交
股东大会审议。
2、本项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
2022年3月2日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于签订项目投资合作协
议的议案》，同意公司与武汉江夏经济开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，在其辖
区内投资豆制品生产基地建设项目（以下简称“本项目”）。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于签订项目投资合作协议的公告》（公
告编号：2022-006）、《祖名股份关于武汉投资项目的进展公告》（公告编号：2022-008）。
截至本公告披露日，公司未取得项目土地，未实际进行投资。
二、终止项目的原因与概述
本项目是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，加快产能规划及产业布局，拟在武汉
江夏经济开发区购置土地建设新的生产基地。《项目投资合作协议》签订后，由于产业政策限
制，武汉江夏经济开发区管理委员会未能提供项目土地，无法满足业务开展需求。结合目前豆
制品行业的行业现状、市场环境变化以及地区发展战略等多维度综合考虑，经公司与武汉江夏
经济开发区管理委员会协商一致，现终止本项目。
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2025-06-18│重要合同
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特别提示：
1、祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于近日与北京市香香
唯一食品厂及其一致行动人（以下简称“合作方”）签署了《北京祖名香香豆制品有限公司股
权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）和《解除合同协议书》。自上述协议签署之日起
，各合作方就项目合作所签署的各类合同、协议等法律文件全部解除或终止，各方按约定将公
司持有的北京祖名香香豆制品有限公司（以下称“祖名香香”）50.83%的股权转让给合作方。
本次交易完成后，公司不再持有祖名香香的股权，祖名香香不再纳入公司合并报表范围内
。
2、本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届董事会审计委员会第八次会议
审议通过，本次交易在董事会会议审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况
公告如下：
一、前期合作概述
2023年为开拓京津冀市场，公司与北京市香香唯一食品厂及其股东合资设立祖名香香，注
册资本人民币1.2亿元，其中公司以货币出资方式认缴人民币6100万元（股权占比50.83%）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟与北京市香香唯一
食品厂及其股东合资设立公司的公告》（公告编号：2023-001）、《关于完成合资公司设立的
公告》（公告编号：2023-013）。
二、终止合作原因及说明
根据公司发展战略及祖名香香实际经营情况，经友好协商，合作各方决定终止相关合作，
并于2025年6月14日签署《北京祖名香香豆制品有限公司股权转让协议》和《解除合同协议书
》。自上述协议签署之日起，各合作方就项目合作所签署的各类合同、协议等法律文件全部解
除或终止，公司将按约定将持有的祖名香香50.83%的股权转让给合作方。本次交易完成后，公
司不再持有祖名香香的股权，祖名香香不再纳入公司合并报表范围内。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-18│企业借贷
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特别提示：
1、近期祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）出售北京祖名香
香豆制品有限公司（以下简称“祖名香香”）50.83%股权事项已签署协议。本次交易完成前，
祖名香香为公司控股子公司，期间，公司为祖名香香提供的且尚未归还的借款本金为4000万元
。本次交易完成后，公司不再持有祖名香香的股权，祖名香香不再纳入公司合并报表范围内，
上述借款形成被动财务资助，借款利息按年利率3.8%计息，祖名香香就前述借款出具了还款计
划，约定2026年4月20日前偿清。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会会议审批权限范围
内，无须提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
2023年为开拓京津冀市场，公司与北京市香香唯一食品厂及其股东合资设立祖名香香，注
册资本人民币1.2亿元，其中公司以货币出资方式认缴人民币6100万元（股权占比50.83%）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟与北京市香香唯一
食品厂及其股东合资设立公司的公告》（公告编号：2023-001）、《关于完成合资公司设立的
公告》（公告编号：2023-013）。
根据公司发展战略及祖名香香实际经营情况，经友好协商，合作各方决定终止相关合作，
并于2025年6月14日签署《北京祖名香香豆制品有限公司股权转让协议》和《解除合同协议书
》。自上述协议签署之日起，各合作方就项目合作所签署的各类合同、协议等法律文件全部解
除或终止，公司将按约定将持有的祖名香香的股权转让给北京市香香唯一食品厂及其一致行动
人。本次交易完成后，公司不再持有祖名香香的股权，祖名香香不再纳入公司合并报表范围内
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与北京市香香唯一
食品厂及其一致行动人签署股权转让协议暨解除合同协议书的公告》（公告编号：2025-035）
。
本次交易完成前，祖名香香为公司控股子公司，期间，公司为祖名香香提供的且尚未归还
的借款本金为4000万元。本次交易完成后，公司不再持有祖名香香的股权，祖名香香不再纳入
公司合并报表范围内，上述借款形成被动财务资助，借款利息按年利率3.8%计息，祖名香香就
前述借款出具了还款计划，约定2026年4月20日前偿清。
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2025-06-04│对外担保
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一、担保情况概述
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年4月24日召开第
五届董事会第九次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公
司2025年度对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总
额度不超过人民币4.8亿元。上述担保事项的办理期限自2024年年度股东大会审议通过
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