资本运作☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-22│ 15.27│ 3.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-14│ 46.06│ 38.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-10-25│ 83.50│ 24.63亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京国联万众半导体│ 112573.47│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│消费电子陶瓷产品生│ 3.33亿│ 612.31万│ 3.48亿│ 104.41│ 7858.11万│ 2023-12-28│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子陶瓷产品研发中│ 3524.15万│ ---│ 3711.50万│ 105.32│ ---│ 2023-12-28│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 469.04万│ ---│ 470.17万│ 100.24│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│氮化镓微波产品精密│ 5.50亿│ 4633.56万│ 4633.56万│ 8.42│ ---│ 2027-10-31│
│制造生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通信功放与微波集成│ 2.00亿│ 3340.13万│ 3340.13万│ 16.70│ ---│ 2027-10-31│
│电路研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│第三代半导体工艺及│ 6.00亿│ 2762.96万│ 2762.96万│ 4.60│ ---│ 2027-10-31│
│封测平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│碳化硅高压功率模块│ 3.00亿│ 4775.94万│ 5656.16万│ 18.85│ ---│ 2028-10-31│
│关键技术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 8.50亿│ 2.90亿│ 7.34亿│ 86.40│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│2.07亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河北雄安太芯电子科技有限公司52.0│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河北中瓷电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国电科产业基础研究院（中国电子科技集团公司第十三研究所） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日披露《关于调减部 │
│ │分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投│
│ │资项目的公告》（公告编号：2026-037）,公司拟使用募集资金39,809.67万元收购河北雄安│
│ │太芯电子科技有限公司100%股权。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ 甲方（受让方）：河北中瓷电子科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）： │
│ │ 乙方一：中国电科产业基础研究院（中国电子科技集团公司第十三研究所） │
│ │ 乙方二：河北雄安神嘉之芯企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方三：中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方四：中电科投资控股有限公司 │
│ │ 乙方五：科电（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方一持股份额52.00%，交易对价207,010,284.00元 │
│ │ 乙方二持股份额20.00%，交易对价79,619,340.00元 │
│ │ 乙方三持股份额14.00%，交易对价55,733,538.00元 │
│ │ 乙方四持股份额10.00%，交易对价39,809,670.00元 │
│ │ 乙方五持股份额4.00%，交易对价15,923,868.00元 │
│ │ 近日，上述项目的工商变更登记手续已完成，河北雄安太芯电子科技有限公司已变更为│
│ │公司全资子公司并取得了河北雄安新区管理委员会颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│7961.93万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河北雄安太芯电子科技有限公司20% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河北中瓷电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河北雄安神嘉之芯企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日披露《关于调减部 │
│ │分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投│
│ │资项目的公告》（公告编号：2026-037）,公司拟使用募集资金39,809.67万元收购河北雄安│
│ │太芯电子科技有限公司100%股权。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ 甲方（受让方）：河北中瓷电子科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）： │
│ │ 乙方一：中国电科产业基础研究院（中国电子科技集团公司第十三研究所） │
│ │ 乙方二：河北雄安神嘉之芯企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方三：中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方四：中电科投资控股有限公司 │
│ │ 乙方五：科电（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方一持股份额52.00%，交易对价207,010,284.00元 │
│ │ 乙方二持股份额20.00%，交易对价79,619,340.00元 │
│ │ 乙方三持股份额14.00%，交易对价55,733,538.00元 │
│ │ 乙方四持股份额10.00%，交易对价39,809,670.00元 │
│ │ 乙方五持股份额4.00%，交易对价15,923,868.00元 │
│ │ 近日，上述项目的工商变更登记手续已完成，河北雄安太芯电子科技有限公司已变更为│
│ │公司全资子公司并取得了河北雄安新区管理委员会颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│5573.35万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河北雄安太芯电子科技有限公司14% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河北中瓷电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日披露《关于调减部 │
│ │分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投│
│ │资项目的公告》（公告编号：2026-037）,公司拟使用募集资金39,809.67万元收购河北雄安│
│ │太芯电子科技有限公司100%股权。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ 甲方（受让方）：河北中瓷电子科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）： │
│ │ 乙方一：中国电科产业基础研究院（中国电子科技集团公司第十三研究所） │
│ │ 乙方二：河北雄安神嘉之芯企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方三：中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方四：中电科投资控股有限公司 │
│ │ 乙方五：科电（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方一持股份额52.00%，交易对价207,010,284.00元 │
│ │ 乙方二持股份额20.00%，交易对价79,619,340.00元 │
│ │ 乙方三持股份额14.00%，交易对价55,733,538.00元 │
│ │ 乙方四持股份额10.00%，交易对价39,809,670.00元 │
│ │ 乙方五持股份额4.00%，交易对价15,923,868.00元 │
│ │ 近日，上述项目的工商变更登记手续已完成，河北雄安太芯电子科技有限公司已变更为│
│ │公司全资子公司并取得了河北雄安新区管理委员会颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│3980.97万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河北雄安太芯电子科技有限公司10% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河北中瓷电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中电科投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日披露《关于调减部 │
│ │分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投│
│ │资项目的公告》（公告编号：2026-037）,公司拟使用募集资金39,809.67万元收购河北雄安│
│ │太芯电子科技有限公司100%股权。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ 甲方（受让方）：河北中瓷电子科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）： │
│ │ 乙方一：中国电科产业基础研究院（中国电子科技集团公司第十三研究所） │
│ │ 乙方二：河北雄安神嘉之芯企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方三：中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方四：中电科投资控股有限公司 │
│ │ 乙方五：科电（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方一持股份额52.00%，交易对价207,010,284.00元 │
│ │ 乙方二持股份额20.00%，交易对价79,619,340.00元 │
│ │ 乙方三持股份额14.00%，交易对价55,733,538.00元 │
│ │ 乙方四持股份额10.00%，交易对价39,809,670.00元 │
│ │ 乙方五持股份额4.00%，交易对价15,923,868.00元 │
│ │ 近日，上述项目的工商变更登记手续已完成，河北雄安太芯电子科技有限公司已变更为│
│ │公司全资子公司并取得了河北雄安新区管理委员会颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│1592.39万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河北雄安太芯电子科技有限公司4%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河北中瓷电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │科电（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日披露《关于调减部 │
│ │分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投│
│ │资项目的公告》（公告编号：2026-037）,公司拟使用募集资金39,809.67万元收购河北雄安│
│ │太芯电子科技有限公司100%股权。 │
│ │ 交易协议的主要内容 │
│ │ 甲方（受让方）：河北中瓷电子科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）： │
│ │ 乙方一：中国电科产业基础研究院（中国电子科技集团公司第十三研究所） │
│ │ 乙方二：河北雄安神嘉之芯企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方三：中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方四：中电科投资控股有限公司 │
│ │ 乙方五：科电（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方一持股份额52.00%，交易对价207,010,284.00元 │
│ │ 乙方二持股份额20.00%，交易对价79,619,340.00元 │
│ │ 乙方三持股份额14.00%，交易对价55,733,538.00元 │
│ │ 乙方四持股份额10.00%，交易对价39,809,670.00元 │
│ │ 乙方五持股份额4.00%，交易对价15,923,868.00元 │
│ │ 近日，上述项目的工商变更登记手续已完成，河北雄安太芯电子科技有限公司已变更为│
│ │公司全资子公司并取得了河北雄安新区管理委员会颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第十三研究所、中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限│
│ │合伙）、中电科投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、持有5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、概述 │
│ │ （一）募集资金基本情况 │
│ │ 1、实际募集资金金额、资金到位时间 │
│ │ 2023年7月7日，经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限│
│ │公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519号），河北中│
│ │瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中瓷电子”）向中国电子│
│ │科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”）等7名交易对方发行股份购买 │
│ │河北博威集成电路有限公司（以下简称“博威公司”）73%股权、北京国联万众半导体科技 │
│ │有限公司（以下简称“国联万众”）94.6029%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负│
│ │债等相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过25亿元。 │
│ │ 本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股 │
│ │），每股面值为人民币1.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年11月1日出 │
│ │具《河北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）29,940,119股后实收股本的 │
│ │验资报告》（大华验字〔2023〕000647号）。经审验，截至2023年10月31日止，中瓷电子本│
│ │次募集配套资金向特定对象发行人民币普通股（A股）29,940,119股，发行价格人民币83.50│
│ │元/股，实际募集资金总额为人民币2,499,999,936.50元，扣除与发行有关的费用人民币37,│
│ │309,377.46元，实际募集资金净额为人民币2,462,690,559.04元。公司对募集资金采取了专│
│ │户存储制度，实行专款专用。 │
│ │ 关联交易对方的基本情况 │
│ │ 1、中国电子科技集团公司第十三研究所 │
│ │ 截至公告日，中国电科十三所为公司控股股东。 │
│ │ 2、中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 截至公告日，中电基金系上市公司持有5%以上股份的股东，为上市公司前十名股东。 │
│ │ 3、中电科投资控股有限公司 │
│ │ 截至公告日，电科投资系上市公司持有5%以上股份的股东，为上市公司前十名股东，电│
│ │科投资与上市公司的实际控制人均为中国电科。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务存入额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第三十三研究所及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电国基北方有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电博微电子科技有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第三研究所及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电海康集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电网络通信集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电国睿集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第四十三研究所及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第二十四研究所及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电科资产经营有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电科电子装备集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电科半导体材料有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电科产业基础研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电科产业基础研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第三十六研究所及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电科芯片技术（集团）有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第十研究所及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第四十一研究所及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电国基南方集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电网络通信集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电科半导体材料有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电国基北方有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电科思仪科技股份有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第二十九研究所及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第二十四研究所及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电科产业基础研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年5月19日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日（星
期二）9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│增资
──────┴──────────────────────────────────
一、概述
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2023年7月7日，经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519号），河北中瓷电
子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电子"）向中国电子科技集团公司
第十三研究所（以下简称"中国电科十三所"）等7名交易对方发行股份购买河北博威集成电路
有限公司（以下简称"博威公司"）73%股权、北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称"国
联万众"）94.6029%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债等相关资产，同时发行股
份募集配套资金不超过25亿元。
本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股）
，每股面值为人民币1.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年11月1日出具《
河北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）29,940,119股后实收股本的验资报
告》（大华验字〔2023〕000647号）。经审验，截至2023年10月31日止，中瓷电子本次募集配
套资金向特定对象发行人民币普通股（A股）29,940,119股，发行价格人民币83.50元/股，实
际募集资金总额为人民币2,499,999,936.50元，扣除与发行有关的费用人民币37,309,377.46
元，实际募集资金净额为人民币2,462,690,559.04元。公司对募集资金采取了专户存储制度，
实行专款专用。
关联交易对方的基本情况
1、中国电子科技集团公司第十三研究所
截至公告日，中国电科十三所为公司控股股东。
2、中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）
截至公告日，中电基金系上市公司持有5%以上股份的股东，为上市公司前十名股东。
3、中电科投资控股有限公司
截至公告日，电科投资系上市公司持有5%以上股份的股东，为上市公司前十名股东，电科
投资与上市公司的实际控制人均为中国电科。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事
会第三十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，并于2026年
4月29日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026），公司定于2026年5月19日（星期二）
召开2025年年度股东会。
2026年4月28日，公司董事会收到公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所书面
提交的《关于提议河北中瓷电子科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，中
国电子科技集团公司第十三研究所基于市场环境和经济形势，结合公司公开披露的募投项目进
展情况，为提高募集资金使用效率，根据《公司法》《公司章程》相关规定，提议将《关于调
减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金
投资项目的议案》作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。
公司于2026年4月29日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调减部分募集
资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的
议案》，具体内容详见公司于2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于
对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-037）。前述议案经
公司2026年第三次独立董事专门会议审议同意提交董事会审议。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，
可以在股东会会议召开10日前提出临时提案并书面提交董事会”。经核查，中国电子科技集团
公司第十三研究所持有公司股份245418282股，占公司总股本的54.41%，具备提出临时提案的
身份，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交
的程序亦符合有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交2025年年度股东会审议。
除增加上述提案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年度股
东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。
增加临时提案后的2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称公司）深入贯彻落实党中央、国务院重要会议
精神和决策部署，推动上市公司持续优化经营、规范治理和回报投资者，助力信心提振、资本
市场稳定和经济高质量发展。同时，积极响应深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量
回报双提升”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的发展理念，为维护全体股东利益，
提升公司核心竞争力和企业价值，积极回报投资者，结合《中共中央关于制定国民经济和社会
发展第十五个五年规划的建议》等最新政策文件要求，特制定公司“质量回报双提升”专项行
动方案。
一、持续聚焦主业，提升经营质量
1、做强核心主业，提质增效：中瓷电子是拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅
功率模块及其应用、电子陶瓷等核心业务能力的高科技企业。业务分为两大方面：第三代半导
体器件及模块，电子陶瓷材料及元件。
展望未来，公司将锚定国家战略，精准对接需求。紧密围绕“十五五”时期国家产业政策
、科技创新、区域协调发展等战略部署，立足主责主业，在服务国家战略安全、引领产业升级
、保障国计民生中找准定位、主动作为。深度对接国家半导体产业自主可控、数字基础设施建
设、新能源汽车发展等战略需求，将公司发展融入国家发展大局，重点布局电子陶瓷、第三代
半导体等核心领域，强化在产业链关键环节的战略支撑作用，彰显国企上市公司担当。
2、强化经营指标管控：公司将在精益生产、降本增效、智能化建设、管理能力提升等方
面持续发力，不断提高公司盈利能力和经营效率。结合公司业务发展实际，高质量编制公司“
十五五”发展规划，切实做好规划分解和执行过程跟踪，高效配置资源，确立保障落地执行。
3、公司将推进产融协同，实现双向赋能。立足产业基础，精准开展资本运作，充分发挥
上市公司平台优势，实现产业发展与资本运作的深度融合。适时通过重组并购、引入战略投资
者等方式，优化资产结构与业务布局，推动产业链上下游整合，提升产业集中度与核心竞争力
。加强市值管理，提升资本市场认可度，结合公司需求择机通过股权融资、债券发行等多种方
式拓宽融资渠道，为产业升级与科技创新提供资金保障，实现产业发展与资本增值互促共进。
4、规范募集资金管理：公司将严格按照监管要求与募集资金使用计划，规范募集资金存
放、使用与监管。建立募集资金使用动态监测机制，定期披露募集资金使用进度。加快募投项
目推进节奏，力争募投项目按期投产、达效，提升资金使用效率，充分发挥募集资金对公司主
业发展的支撑作用。
二、强化科技创新，发展新质生产力
1、坚持创新驱动，培育新质生产力。坚持把科技创新摆在发展的核心位置，强化科技创
新与产业创新深度融合，以培育新质生产力为目标，集中力量攻坚关键核心技术。完善科技创
新体系，构建“基础研究－应用开发－产业化应用”全链条创新机制，提升原始创新能力与科
技成果转化效率。
推动产业向高端化、智能化、绿色化转型，加快传统产业技术改造，培育壮大新兴产业，
以创新赋能发展动能转换，筑牢企业长期发展的技术根基。公司将持续聚焦第三代半导体、电
子陶瓷等核心领域，集中优势资源推进关键核心材料与“卡脖子”根技术工艺攻关，提升核心
技术自主可控能力。
2、加大研发投入，推动成果转化：公司已建立稳定的研发投入机制，逐年保持研发投入
占营业收入的比例，重点投入核心技术研发、新产品开发与现有技术升级。积极组建专业研发
团队，聚焦行业前沿技术与市场需求，推进新产品、新技术、新工艺的研发进程；建立研发成
果转化机制，加快技术成果向实际生产力转化，实现研发与生产、市场的深度融合，提升公司
产品竞争力与市场份额。
3、优化人才激励，稳定科研团队：公司将持续完善科研人才引育、激励与留存机制，加
大高端科研人才、核心技术人才的引进力度，培育内部科研骨干力量。优化人才激励体系，积
极探索将研发成果、技术突破与薪酬、股权、期权等激励方式挂钩，充分调动科研人员的积极
性与创造性；加强科研团队建设，营造良好的创新氛围，保持科研团队的稳定性与凝聚力，通
过技术突破与生产要素创新配置，持续提升公司运营效能。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董
事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度
高级管理人员薪酬的议案》，现将具体情况公告如下。
一、本方案适用对象：公司董事、高级管理人员
二、本方案适用期限：2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）兼任公司高级管理人员的内部董事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他在公司任
职的董事的薪酬依据其在公司担任的经营管理岗位确定；未在公司任职的董事原则上不在公司
领取薪酬。
（2）公司根据股东会批准的标准向独立董事发放独立董事津贴，不再发放其他薪酬。独
立董事的津贴标准（税前）为100000元人民币/年。
2、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合公司的实际经营情况、业务发展需
要及同行业公司的薪酬发放标准，按公司相关薪酬规定领取薪金。
3、董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与
公司可持续发展相协调。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董
事会第三十九次会议，于2026年4月24日召开了第二届董事会审计与风险委员会第二十五次会
议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，中瓷电子2025年实现归属于上
市公司股东的净利润562674690.41元，母公司实现的净利润299333991.25元，依据《公司法》
和《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金29933399.13元，提取法定盈
余公积金后，公司母公司报表中期末未分配利润335454265.62元，合并报表期末未分配利润为
2261067710.00元。
公司以总股本451052859.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.40元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金红利198463257.96元（含税）。本次利
润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。另外，公司2025年未分配利润的30%用于提取
任意盈余公积。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议审
议通过，公司董事会决定于2026年5月19日召开2025年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中航证券有限
公司（以下简称“中航证券”）《关于更换河北中瓷电子科技股份有限公司2020年度首次公开
发行股票项目持续督导保荐代表人的报告》，中航证券原委派保荐代表人司维先生、赵丽丽女
士负责公司2020年度首次公开发行股票项目的持续督导工作。持续督导期已于2024年12月31日
届满。前述期限届满后因公司尚存在募集资金使用的情形，中航证券继续就相关事项履行持续
督导义务。截至目前，公司首次公开发行募集资金已使用完毕。
现因司维先生工作变动原因，不再负责公司2020年度首次公开发行股票项目的持续督导保
荐工作，鉴于部分持续督导义务尚未履行完毕，为保证后续工作的有序进行，中航证券决定委
派保荐代表人闫亚格先生（简历见附件）接替司维先生负责公司2020年度首次公开发行股票项
目的持续督导工作，履行保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票项目持续
督导保荐代表人为闫亚格先生、赵丽丽女士。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对原保荐代表人司维先生在公司持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！
附件：闫亚格先生简历
闫亚格先生，保荐代表人、注册会计师（非执业）、国际内部审计师，现就职于中航证券
证券承销与保荐分公司，具有较为丰富的投资银行业务经验，曾参与派瑞股份IPO项目、天娱
数科2014年重大资产重组项目、中瓷电子IPO项目、中瓷电子2023年度重大资产重组项目等，
具有丰富的投资银行业务经验。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（一）会议召开情况
1.本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2026年1月15日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年1月15日（星期四）上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日（星期
四）9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于公司非独立董事离任的情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事刘健先生因工作调整原
因申请辞去公司董事职务。辞职后，刘健先生将不再担任公司任何职务。
二、关于变更公司董事的情况
为保证董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委
员会审核通过，第二届董事会第三十七次会议审核通过，选举戴志华先生为公司第二届董事会
非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
上述非独立董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次变更董事事项尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第二届董事会第三十七次会议
审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结
合。
6、会议的股权登记日：2026年01月08日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（一）会议召开情况
1.本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025年11月13日（星期四）上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日（
星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第二届董
事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议，现将有关事宜公告如下：重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健会计师事务
所)
原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华会计师事务
所)
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:前任会计师事务所大华会计师事
务所为公司提供审计服务已满8年，达到财政部、国务院国资委、中国证监会规定的连续聘用
年限。为确保公司年度财务报告和内部控制审计工作的合规性，经履行相关程序，拟聘请天健
会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜
与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。本事项尚需
提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
截至2024年12月31日合伙人数量：241人截至2024年12月31日注册会计师人数：2356人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904人。
2024年度经审计总收入29.69亿元、审计业务收入25.63亿元、证券业务收入14.65亿元。
2024年度上市公司审计客户家数：756家
主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共
设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
2024年上市公司审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户家数578家。
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期
履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次
、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三
年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13
人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:曹博，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公
司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航
天机电、中简科技、宇通客车、华兰疫苗、西点药业等14家上市公司审计报告。
签字注册会计师:刘格娟，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2024
年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核过航天彩虹、中简科技等上市公司审计报
告。
项目质量复核人员:邓华明，2012年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2
012年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核过昇辉科技、博敏电子、洲明科技、
明冠新材、凯赛生物、倍轻松、天奇股份、中微半导、公元股份、合盛硅业、朗迪集团、永强
集团、东睦股份、国药一致、华源控股以及新益昌等上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善公司治理结构，保障河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于2025年8月28日召开2
025年第一次职工代表大会。张驰先生将与公司现任第二届董事会非职工代表董事共同组成公
司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。董事会中兼任
公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。附件：
职工代表董事简历
张驰先生简历
张驰，男，中国国籍，无境外居留权，1990年11月出生。天津大学，材料学，硕士研究生
学历。致力于电子陶瓷外壳领域的技术研究工作，深耕原料、加工、烧结、镀覆等关键工艺机
理，主导开发了多项关键生产和设计技术，实现了多项陶瓷外壳产品技术指标及良率业内领先
。工作期间主持河北省科技厅重大科技成果转化项目1项；参与多项省部级重点项目；承担多
项公司级重点技术攻关项目，显著推动了公司光通讯、消费电子等领域的基础工艺技术进步。
张驰先生具备董事的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；未持有公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月18日分别以电
子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十六次会议（以下简称“会议
”）的通知。本次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召
开。公司本届监事会现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席戴志华主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》《监事会议事规则》的相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|