资本运作☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│消费电子陶瓷产品生│ 3.33亿│ 4027.15万│ 2.55亿│ 76.50│ 0.00│ ---│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子陶瓷产品研发中│ 3524.15万│ 165.06万│ 480.95万│ 13.65│ 0.00│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 469.04万│ 8000.00│ 469.69万│ 100.14│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│6999.99万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京国联万众半导体科技有限公司15│标的类型 │股权 │
│ │.9071%股权、河北中瓷电子科技股份│ │ │
│ │有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │河北中瓷电子科技股份有限公司、数字之光智慧科技集团有限公司 │
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│卖方 │数字之光智慧科技集团有限公司、河北中瓷电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │河北中瓷电子科技股份有限公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所发行股份购买其持│
│ │有的河北博威集成电路有限公司73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟│
│ │向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国投天津发行│
│ │股份购买其合计持有的北京国联万众半导体科技有限公司（简称"国联万众"）94.6029%股权│
│ │。 │
│ │ 交易对方：数字之光智慧科技集团有限公司 │
│ │ 交易标的名称及权益比例：国联万众15.9071%股权 │
│ │ 向该交易对方支付的总对价：6,999.99万元 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已│
│ │完成。 │
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│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│4104.08万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京国联万众半导体科技有限公司9.│标的类型 │股权 │
│ │3263%股权、河北中瓷电子科技股份 │ │ │
│ │有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │河北中瓷电子科技股份有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司 │
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│卖方 │北京智芯互联半导体科技有限公司、河北中瓷电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │河北中瓷电子科技股份有限公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所发行股份购买其持│
│ │有的河北博威集成电路有限公司73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟│
│ │向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国投天津发行│
│ │股份购买其合计持有的北京国联万众半导体科技有限公司（简称"国联万众"）94.6029%股权│
│ │。 │
│ │ 交易对方：北京智芯互联半导体科技有限公司 │
│ │ 交易标的名称及权益比例：国联万众9.3263%股权 │
│ │ 向该交易对方支付的总对价：4,104.08万元 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已│
│ │完成。 │
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│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│2253.34万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京国联万众半导体科技有限公司8.│标的类型 │股权 │
│ │3043%股权、河北中瓷电子科技股份 │ │ │
│ │有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │河北中瓷电子科技股份有限公司、中电科投资控股有限公司 │
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│卖方 │中电科投资控股有限公司、河北中瓷电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │河北中瓷电子科技股份有限公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所发行股份购买其持│
│ │有的河北博威集成电路有限公司73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟│
│ │向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国投天津发行│
│ │股份购买其合计持有的北京国联万众半导体科技有限公司（简称"国联万众"）94.6029%股权│
│ │。 │
│ │ 交易对方：中电科投资控股有限公司 │
│ │ 交易标的名称及权益比例：国联万众8.3043%股权 │
│ │ 向该交易对方支付的总对价：3,654.34万元 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已│
│ │完成。 │
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│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│2446.44万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京国联万众半导体科技有限公司5.│标的类型 │股权 │
│ │5594%股权、河北中瓷电子科技股份 │ │ │
│ │有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │河北中瓷电子科技股份有限公司、北京首都科技发展集团有限公司 │
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│卖方 │北京首都科技发展集团有限公司、河北中瓷电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │河北中瓷电子科技股份有限公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所发行股份购买其持│
│ │有的河北博威集成电路有限公司73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟│
│ │向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国投天津发行│
│ │股份购买其合计持有的北京国联万众半导体科技有限公司（简称"国联万众"）94.6029%股权│
│ │。 │
│ │ 交易对方：北京首都科技发展集团有限公司 │
│ │ 交易标的名称及权益比例：国联万众5.5594%股权 │
│ │ 向该交易对方支付的总对价：2,446.44万元 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已│
│ │完成。 │
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│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│2446.44万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京国联万众半导体科技有限公司5.│标的类型 │股权 │
│ │5594%股权、河北中瓷电子科技股份 │ │ │
│ │有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │河北中瓷电子科技股份有限公司、北京顺义科技创新集团有限公司 │
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│卖方 │北京顺义科技创新集团有限公司、河北中瓷电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │河北中瓷电子科技股份有限公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所发行股份购买其持│
│ │有的河北博威集成电路有限公司73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟│
│ │向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国投天津发行│
│ │股份购买其合计持有的北京国联万众半导体科技有限公司（简称"国联万众"）94.6029%股权│
│ │。 │
│ │ 交易对方：北京顺义科技创新集团有限公司 │
│ │ 交易标的名称及权益比例：国联万众5.5594%股权 │
│ │ 向该交易对方支付的总对价：2,446.44万元 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已│
│ │完成。 │
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│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│3654.34万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京国联万众半导体科技有限公司5.│标的类型 │股权 │
│ │1206%股权、河北中瓷电子科技股份 │ │ │
│ │有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │河北中瓷电子科技股份有限公司、中电科国投（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │中电科国投（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）、河北中瓷电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │河北中瓷电子科技股份有限公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所发行股份购买其持│
│ │有的河北博威集成电路有限公司73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟│
│ │向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国投天津发行│
│ │股份购买其合计持有的北京国联万众半导体科技有限公司（简称“国联万众”）94.6029%股│
│ │权。 │
│ │ 交易对方：中电科国投（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 交易标的名称及权益比例：国联万众5.1206%股权 │
│ │ 向该交易对方支付的总对价：2,253.34万元 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已│
│ │完成。 │
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│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│19.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河北博威集成电路有限公司73.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权、河北中瓷电子科技股份有限公司│ │ │
│ │发行股份 │ │ │
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│买方 │河北中瓷电子科技股份有限公司、中国电子科技集团公司第十三研究所 │
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│卖方 │中国电子科技集团公司第十三研究所、河北中瓷电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │河北中瓷电子科技股份有限公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所发行股份购买其持│
│ │有的河北博威集成电路有限公司73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟│
│ │向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国投天津发行│
│ │股份购买其合计持有的北京国联万众半导体科技有限公司（简称"国联万众"）94.6029%股权│
│ │。 │
│ │ 交易对方：中国电子科技集团公司第十三研究所 │
│ │ 交易标的名称及权益比例：博威公司73.00%股权 │
│ │ 向该交易对方支付的总对价：190,379.01万元 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已│
│ │完成。 │
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│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│1.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京国联万众半导体科技有限公司44│标的类型 │股权 │
│ │.8258%股权、河北中瓷电子科技股份│ │ │
│ │有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │河北中瓷电子科技股份有限公司、中国电子科技集团公司第十三研究所 │
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│卖方 │中国电子科技集团公司第十三研究所、河北中瓷电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │河北中瓷电子科技股份有限公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所发行股份购买其持│
│ │有的河北博威集成电路有限公司73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟│
│ │向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国投天津发行│
│ │股份购买其合计持有的北京国联万众半导体科技有限公司（简称"国联万众"）94.6029%股权│
│ │。 │
│ │ 交易对方：中国电子科技集团公司第十三研究所 │
│ │ 交易标的名称及权益比例：国联万众44.8258%股权 │
│ │ 向该交易对方支付的总对价：19,725.80万元 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已│
│ │完成。 │
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│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│15.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │氮化镓通信基站射频芯片业务资产及│标的类型 │固定资产、无形资产、债权 │
│ │负债、河北中瓷电子科技股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │河北中瓷电子科技股份有限公司、中国电子科技集团公司第十三研究所 │
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│卖方 │中国电子科技集团公司第十三研究所、河北中瓷电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │河北中瓷电子科技股份有限公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所发行股份购买其持│
│ │有的河北博威集成电路有限公司73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟│
│ │向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国投天津发行│
│ │股份购买其合计持有的北京国联万众半导体科技有限公司（简称"国联万众"）94.6029%股权│
│ │。 │
│ │ 交易对方：中国电子科技集团公司第十三研究所 │
│ │ 交易标的名称及权益比例：氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债 │
│ │ 向该交易对方支付的总对价：19,725.80万元 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已│
│ │完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-09-26 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-09-26 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-01-23│其他事项
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于变更审计与风险委员会成员的议案》。具体情况如下：
中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，根据相关规定，审计委
员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计与风险委员会运作
的规范，董事会对第二届董事会审计与风险委员会成员进行了调整，任期与第二届董事会任期
一致。具体如下：
调整前的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、付花亮
调整后的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、高岭
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2023-10-31│其他事项
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河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）于2023年10月30日
召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”），会议
审议并通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现就具体情况公告如下
：
一、本次追溯调整背景情况
公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意河北
中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023
〕1519号），同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”
）发行股份购买其持有的河北博威集成电路有限公司（以下简称“博威公司”）73.00%股权及
其持有的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，向中国电科十三所、数字之光智慧科技集
团有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中电科投资控股有限公司、北京首都科技发
展集团有限公司、北京顺义科技创新集团有限公司、中电科国投（天津）创业投资合伙企业（
有限合伙）发行股份购买其持有的北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”
）94.6029%股权（氮化镓通信基站射频芯片业务资产与负债、博威公司73.00%股权、国联万众
94.6029%股权以下合称“标的资产”）。2023年8月15日，公司已完成标的资产的交割，博威
公司、国联万众成为公司子公司，并纳入合并报表范围内。
二、财务报表数据进行追溯调整的原因
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《
企业会计准则第33号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，母公司在报告期内
因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期
初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用
、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整
，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司按照同一控制下
企业合并的相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整。
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2023-09-13│其他事项
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公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意河北
中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023
〕1519号），同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”
）发行78418158股股份、向数字之光智慧科技集团有限公司发行1519754股股份、向北京智芯
互联半导体科技有限公司发行891029股股份、向中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投
资”）发行793387股股份、向北京首都科技发展集团有限公司发行531141股股份、向北京顺义
科技创新集团有限公司发行531141股股份、向中电科（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）
发行489219股股份购买相关资产（以下简称“本次发行”）。
2023年8月24日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确
认书》（业务单号：101000012528），确认其已于2023年8月24日受理公司本次发行新股登记
申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。公司本次发行新股数量为83173829
股（其中限售流通股数量为83173829股），上市日期为2023年9月12日，本次发行后公司股份
数量为292240495股。具体内容详见2023年9月9日公司披露的《河北中瓷电子科技股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告
。
本次发行完成后，公司总股本由209066666股增加至292240495股，公司持股5%以上股东及
一致行动人中国电科十三所、电科投资、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“国元基金”）、中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以
下简称“中电信息”）、石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泉盛盈
和”）持有的公司股份比例因认购本次发行股份或公司股本总额增加而导致变动超过1%。
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