资本运作☆ ◇003033 征和工业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海瀚通汽车零部件│ 188.00│ ---│ 85.00│ ---│ 1656.44│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动化传动部件│ 2.20亿│ 1260.50万│ 1.87亿│ 85.00│ 207.74万│ 2022-07-01│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│发动机链生产线建设│ 1.28亿│ 1149.12万│ 5852.01万│ 45.72│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心创新能力提│ 6400.00万│ 1504.26万│ 2301.51万│ 35.96│ ---│ ---│
│升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-04-25 │交易金额(元)│1.76亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宗地编号：洛舍镇G2023-002 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │征和工业（浙江）有限公司 │
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│卖方 │德清县自然资源和规划局 │
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│交易概述 │青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月1日召开第四届董事会第二次│
│ │会议和2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司 │
│ │投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的议案》，同意设立全资子公司│
│ │征和工业（浙江）有限公司（以下简称征和工业（浙江））。具体内容详见公司分别于2023│
│ │年3月2日和2023年3月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子│
│ │公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的公告》（公告编号：2023│
│ │-011）和《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013）。 │
│ │ 近日，征和工业（浙江）通过竞拍的方式取得德清县自然资源和规划局挂牌出让的宗地│
│ │编号为洛舍镇G2023-002的国有土地使用权，并签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、交易标的基本情况 │
│ │ 1、出让人：德清县自然资源和规划局 │
│ │ 2、受让人：征和工业（浙江）有限公司 │
│ │ 3、宗地编号：洛舍镇G2023-002 │
│ │ 4、宗地位置：湖州莫干山高新区砂村区块龙头路北侧 │
│ │ 5、出让土地面积：200017平方米 │
│ │ 6、规划用途：工业用地 │
│ │ 7、出让价款：人民币176014960元 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-27│其他事项
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近日，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司上海瀚通汽车零
部件有限公司（以下简称“上海瀚通”）的通知，上海瀚通完成了工商变更备案手续并取得了
上海市闵行区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。现将变更情况公告如下：
统一社会信用代码：91310112632158324N
公司名称：上海瀚通汽车零部件有限公司
住所：上海市闵行区北松公路118号
法定代表人：金魁
注册资本：1235.30万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2000年7月27日
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；摩托
车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零部件研发；模具制造；模具销售；通用设备
制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；通用零部件制造；机械零件、零
部件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发
电机组销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；非居住房地产租赁；技术进出
口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2023-12-09│其他事项
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据中国证券监督
管理委员会颁布并于2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司根据规则修订要求并结合实
际情况对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。
一、第四届董事会审计委员会的调整情况
调整前：吴育辉（主任委员）、孙芳龙、牟家海
调整后：吴育辉（主任委员）、孙芳龙、金雪芝
二、第四届董事会提名委员会的调整情况
调整前：许树新（主任委员）、吴育辉、金雪芝
调整后：许树新（主任委员）、吴育辉、牟家海
除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计委员会、提名
委员会委员任期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。
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2023-10-17│其他事项
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司征和工业（浙江）有限公司
因业务发展需要于近日办理了注册地址变更事项，并完成了工商登记，已取得德清县市场监督
管理局核发的《营业执照》。
公司名称：征和工业（浙江）有限公司
统一社会信用代码：91330521MACBMNRDXU
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省湖州市德清县洛舍镇湖州莫干山高新区砂村区块龙头路北侧
法定代表人：金玉谟
注册资本：5000万元
成立时间：2023年03月20日
经营范围：一般项目：金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；汽
车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轴承、齿轮和传
动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车
及零配件零售；摩托车及零配件批发；自行车制造；自行车及零配件批发；自行车及零配件零
售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件
销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械
配件制造；农林牧渔机械配件销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种
设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；锻件及粉末
冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销
售；润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程和技术研究和试验发展；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2023-04-28│对外担保
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第
三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额
度及担保的的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况概述
根据公司2023年的经营计划，公司为满足公司发展的整体规划及项目的陆续施工，公司及
子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币20亿元。主要用于包括但不限于项目建设
、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资
等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，上述授信额度最终以相关银
行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。
上述融资，公司或子公司将以包括但不限于自有国有土地使用权、房屋所有权、在建工程
、机器设备等资产提供抵质押。
二、公司对子公司向银行申请综合授信提供担保情况概述
为满足全资子公司征和工业（浙江）有限公司（以下简称“征和工业（浙江））业务发展
需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行
为的计划性与合理性，公司计划为全资子公司征和工业（浙江）有限公司进行授信担保，担保
额度不超过人民币50000万元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的
股权提供质押担保、以国有土地使用权、房屋所有权等资产进行抵质押等多种担保方式。
本次综合授信额度及担保议案有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023
年度股东大会审议通过新的年度授信及担保议案之日止。
三、授权事项
在年度总授信及担保总额内，董事会提请股东大会授权公司董事长审批具体授信及担保事
宜、在上述额度范围内对公司向子公司提供的担保额度进行调剂，授权公司董事长全权代表公
司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
是否关联：否
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2023-04-28│其他事项
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日召开第
四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第二届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管
理委员会证监许可[2020]3510号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批
复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2045万股，每股面值人民币1.00
元，每股发行认购价格为人民币23.28元，募集资金总额为人民币47607.60万元。扣除发行费
用6407.60万元后，共计募集资金净额为人民币41200.00万元。上述资金于2021年1月6日全部
到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会计师报字[2021]第ZA10005
号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年1月8日在深圳证券交易所网站（www.szse
.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》。
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2023-04-28│其他事项
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日召开第
四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2023年度
审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元
，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市公司提
供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户28家。截至2022年末，立信已
提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆
盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2023-04-28│其他事项
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青岛征和工业股份有限公司（下称“征和工业”或“公司”）于2023年4月27日召开第四
届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预
案的议案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将2022年度利润分配预案公告
如下：
一、2022年度利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利
润169,921,022.39元，其中母公司实现净利润68,961,888.02元，本年提取法定盈余公积金6,8
96,188.80元，减去已分配利润32,700，000元，加上其他权益工具投资转长期股权投资核算时
确认未分配利润2,858,823.53元，加上上年未分配利润389,641,980.55元，本次实际可供股东
分配的利润为522,825,637.67元。为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，保证公司经营
发展的情况下，公司提出2022年度利润分配预案：拟以总股本81,750,000股为基数，向全体股
东每10股派送现金5元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金40,875,000
元，未分配利润余额481,950,637.67元结转下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。
如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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