资本运作☆ ◇003033 征和工业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海瀚通汽车零部件│ 188.00│ ---│ 85.00│ ---│ 1656.44│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动化传动部件│ 2.20亿│ 1410.81万│ 2.19亿│ 99.34│ 274.39万│ 2022-07-01│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│发动机链生产线建设│ 1.28亿│ 1471.42万│ 9902.34万│ 77.36│ 1094.94万│ 2024-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心创新能力提│ 6400.00万│ 1571.35万│ 5070.57万│ 79.23│ ---│ ---│
│升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ ---│ 2159.93万│ 2159.93万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-25│重要合同
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特别提示：
1、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目已经公司第四届董事会第
十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
2、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目，公司尚未与湖州莫干山
高新技术产业开发区管理委员会相关政府部门正式签署相关协议，公司可收回的退地补偿款将
依据相关协议和文件确定，后续所涉及建设项目的实施，尚需取得政府相关部门关于项目核准
、备案以及规划、施工等相关许可手续,存在一定的不确定性。
3、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目后的项目投资规模等数值
为计划数或预估数，存在不确定性，投资金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股
东的业绩承诺。
4、公司将密切关注本次对外投资项目的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能
面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意风险，理性投资！
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了《关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生
产基地项目并签订补充协议的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告
如下：
一、对外投资项目概述
2023年3月1日，公司召开第四届董事会第二次会议，2023年3月17日召开2023年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协
议的议案》《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目
的议案》，公司在浙江省德清县（湖州莫干山高新技术产业开发区）投资建设链式智能物流装
备及汽车关键零部件生产基地，与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协
议及一期项目合作协议并设立全资子公司“征和工业（浙江）有限公司”，主要从事研发、生
产、销售高端工业工程链系统、链式智能物流装备、汽车链系统、车辆发动机关键零部件、变
速自行车链系统等链系统产品。《战略合作协议》约定总投资约55亿元人民币，合计建设用地
面积约为520亩，主要用于新建厂房、办公楼及相应配套设施，具体投资数量以项目备案为准
。项目分期实施：其中：一期项目拟投资固定资产约22亿元人民币（具体以项目备案为准），
用地约300亩。后续项目进展待一期项目实施完成后，视公司业务发展情况、产能需求情况而
定。具体内容详见公司分别于2023年3月2日和2023年3月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn，下同)的《关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议的公告
》(公告编号:2023-010)、《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部
件生产基地项目的公告》(公告编号:2023-011)和《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公
告编号:2023-013)。
2023年3月20日，公司设立全资子公司征和工业（浙江）有限公司并完成工商登记，具体
内容详见公司于2023年3月21日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司并完成工
商登记的进展公告》(公告编号:2023-014)。
2023年4月24日，公司全资子公司征和工业（浙江）有限公司通过竞拍的方式取得德清县
自然资源和规划局挂牌出让的宗地编号为洛舍镇G2023-002的国有土地使用权，出让价款：人
民币176014960元，并签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司于2023年4
月25日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司竞得土地使用权暨项目进展公告》(公告编号:20
23-016)。
2023年7月28日，征和工业（浙江）有限公司取得了德清县自然资源和规划局颁发的《不
动产权证书》。具体内容详见公司于2023年7月29日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司取
得不动产权证书暨对外投资的进展公告》(公告编号:2023-032)。
截至2024年9月30日，本项目已建设完成1栋建筑主体工程，建筑面积约50000平方米。土
地、工程建设、部分设备累计投资23658.79万元。
二、调整对外投资项目情况
（一）项目调整的原因
基于对市场环境的深入分析与综合研判，加之本项目建设运营进度与原先预期存在偏差，
同时充分考虑后续项目投资资金需求及项目整体达产运营时效，为进一步优化公司资源配置，
有效降低投资风险，保证本项目的经济效益最大化，并切实维护公司及全体股东的合法权益，
公司决定对本项目进行适时合理的调整。
（二）项目调整内容
1、项目投资规模调整为5.5亿元人民币，建设用地面积调整约为105亩，达产后年产值约7
亿元，主要用于新建厂房、办公楼及相应配套设施。建设汽车发动机关键零部件产线、链式智
能物流装备产线。
2、基于已摘牌项目用地300亩（200017平方米），公司拟与湖州莫干山高新技术产业开发
区管理委员会签署《链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目合作补充协议》，保留
项目用地面积约105亩，剩余195亩由湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会协调办理相关
收储工作。
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2024-06-29│其他事项
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月28日召开第
四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目
内部投资结构并延期的议案》，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实
际需求，对“技术中心创新能力提升建设项目”进行内部投资结构调整并延期至2024年12月31
日，本事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构出具了明确的核查意见。
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2024-04-27│其他事项
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月26日召开第
四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2024年度
审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元
，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提
供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户33家。截至2023年末，立信已
提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆
盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施无和纪律处分1次，涉及从业人员75名。（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王法亮
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：周鹏飞
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李正宇
2、诚信记录
项目合伙人王法亮、项目签字注册会计师周鹏飞、项目质量控制复核人李正宇近三年内未
曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。3、独立
性
4、审计收费
审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2023年度，公司支
付给立信会计师事务所的审计费用为98万元，主要为公司提供财务审计服务、内部控制审计服
务。提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体审计要求和审计范围，与立信会计师
事务所（特殊普通合伙）确定相关审计费用。公司董事会审计委员会通过对立信会计师事务所
（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合
伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，在独立性、专业能力、投资者保护能力、诚信状
况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2024年度审计机构。公司于2024年4月26日，召开第四届董事会第七次会议、第四届监事
会第五次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。同意公司续聘立信为公
司2024年度审计机构，此事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次续聘2024年审计机
构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，并自公司2023年年度股东大会审议通过之
日起生效。1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；2、青岛征和工业股
份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
3、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
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2024-04-27│其他事项
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为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强公司利润分配的透明度，
引导投资者树立长期价值投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》等相关制度的规定，特制定《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简
称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定本规划的主要考虑因素
公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股
东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略规划及发展阶段、盈利能力和规
模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定
、科学的回报规划与机制，确保利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
二、本规划制定的基本原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预
期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
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2024-04-27│对外担保
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第
七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额
度及担保的的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况概述
根据公司2024年的经营计划，公司为满足公司发展的整体规划及项目的陆续施工，公司及
子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币20亿元。
主要用于包括但不限于项目建设、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际
信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其
它业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子
公司的实际经营情况需求确定。
上述融资，公司或子公司将以包括但不限于自有国有土地使用权、房屋所有权、在建工程
、机器设备、长期股权等资产提供抵质押。
二、公司对子公司向银行申请综合授信提供担保情况概述
为满足全资子公司征和工业（浙江）有限公司（以下简称“征和工业（浙江））业务发展
需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行
为的计划性与合理性，公司计划为全资子公司征和工业（浙江）有限公司进行授信担保，担保
额度不超过人民币50000万元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的
股权提供质押担保、以国有土地使用权、房屋所有权等资产进行抵质押等多种担保方式。
本次综合授信额度及担保议案有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024
年度股东大会审议通过新的年度授信及担保议案之日止。
三、授权事项
在年度总授信及担保总额内，董事会提请股东大会授权公司董事长审批具体授信及担保事
宜、在上述额度范围内对公司向子公司提供的担保额度进行调剂，授权公司董事长全权代表公
司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-27│其他事项
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青岛征和工业股份有限公司（下称“征和工业”或“公司”）于2024年4月26日召开第四
届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预
案的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将2023年度利润分配预案公告
如下：
一、2023年度利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利
润116005491.02元，其中母公司实现净利润17342750.30元，本年提取法定盈余公积金1734275
.03元，减去已分配利润40875000.00元，加上上年未分配利润522825637.67元，本次实际可供
股东分配的利润为596221853.66元。
为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，保证公司经营发展的情况下，公司提出2023
年度利润分配预案：拟以总股本81750000股为基数，向全体股东每10股派送现金5元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金40875000元，未分配利润余额555346853.66
元结转下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行
公告具体调整情况。
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2024-03-27│其他事项
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近日，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司上海瀚通汽车零
部件有限公司（以下简称“上海瀚通”）的通知，上海瀚通完成了工商变更备案手续并取得了
上海市闵行区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。现将变更情况公告如下：
统一社会信用代码：91310112632158324N
公司名称：上海瀚通汽车零部件有限公司
住所：上海市闵行区北松公路118号
法定代表人：金魁
注册资本：1235.30万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2000年7月27日
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；摩托
车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零部件研发；模具制造；模具销售；通用设备
制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；通用零部件制造；机械零件、零
部件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发
电机组销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；非居住房地产租赁；技术进出
口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2023-12-09│其他事项
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青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据中国证券监督
管理委员会颁布并于2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司根据规则修订要求并结合实
际情况对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。
一、第四届董事会审计委员会的调整情况
调整前：吴育辉（主任委员）、孙芳龙、牟家海
调整后：吴育辉（主任委员）、孙芳龙、金雪芝
二、第四届董事会提名委员会的调整情况
调整前：许树新（主任委员）、吴育辉、金雪芝
调整后：许树新（主任委员）、吴育辉、牟家海
除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计委员会、提名
委员会委员任期自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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