资本运作☆ ◇003035 南网能源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-08│ 1.40│ 10.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│建筑节能服务拓展项│ 3.42亿│ 101.15万│ 3.43亿│ 100.39│ 2141.28万│ 2023-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│分布式光伏合同能源│ 4.07亿│ 5796.67万│ 3.19亿│ 78.25│ 3692.34万│ 2022-01-31│
│管理项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生物质气化供热项目│ 2163.00万│ 251.60万│ 1949.67万│ 90.14│ -184.42万│ 2020-09-27│
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│城市照明节能服务项│ 2283.00万│ 203.64万│ 2486.64万│ 108.92│ 907.98万│ 2021-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还贷款 │ 2.50亿│ 1.00亿│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│1418.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南方电网综合能源（广州）有限公司│标的类型 │固定资产 │
│ │赤水分公司的生物质发电项目线路资│ │ │
│ │产 │ │ │
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│买方 │贵州电网有限责任公司遵义供电局 │
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│卖方 │南方电网综合能源（广州）有限公司 │
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│交易概述 │1.交易内容：南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属南方电网综合能源│
│ │（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）拟以非公开协议转让方式转让南方电网综合能│
│ │源（广州）有限公司赤水分公司（以下简称“赤水分公司”）的生物质发电项目（以下简称│
│ │“赤水项目”）线路资产给贵州电网有限责任公司遵义供电局（以下简称“遵义供电局”）│
│ │。 │
│ │ 本次转让尚未签署交易合同，交易双方将以资产评估价1,418.20 万元作为非公开协议 │
│ │转让价。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-日综合授信最高额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-日存款最高额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-委托贷款服务等手续费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控股子公司（不包括南网财务公司） │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-拆入借入资金及利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │广东省环保集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购类-场地租赁费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购类-场地租赁费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购类-技术和运维服务、工程 │
│ │ │ │施工服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购类-保险费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购类-电力采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售类-节能改造工程及其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售类-建筑和工业节能服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售类-电力销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │广东省环保集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │广东省环保集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的金融服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控股子公司（不包括南网财务公司） │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的资金拆借 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │贵州电网有限责任公司遵义供电局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1.交易内容：南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属南方电网综合│
│ │能源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）拟以非公开协议转让方式转让南方电网综│
│ │合能源（广州）有限公司赤水分公司（以下简称“赤水分公司”）的生物质发电项目（以下│
│ │简称“赤水项目”）线路资产给贵州电网有限责任公司遵义供电局（以下简称“遵义供电局│
│ │”）。 │
│ │ 2.本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。本次交易已经公司二届三十九次董事会会议审议通过。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易背景及基本情况 │
│ │ 根据公司战略发展的需要，为加快核心业务布局优化调整，公司下属广州公司拟以非公│
│ │开协议转让方式转让赤水项目线路资产给遵义供电局。 │
│ │ （二）交易审批程序 │
│ │ 本次交易事项已经公司2025年12月12日召开的二届三十九次董事会会议审议通过，关联│
│ │董事已回避表决。本次交易事项已经公司独立董事于2025年12月11日召开的2025年第七次独│
│ │立董事专门会议审议通过。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 在本次交易前十二个月内，公司与同一关联人中国南方电网有限责任公司（以下简称“│
│ │南方电网”）及其所属企业已发生的累计已审议通过的其他同类关联交易总金额为2508.08 │
│ │万元，加上本次以非公开协议转让方式转让赤水项目线路资产，累计金额达3926.28万元， │
│ │已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.企业名称：贵州电网有限责任公司遵义供电局 │
│ │ 2.注册地址：贵州省遵义市汇川区南京路555号 │
│ │ 3.法定代表人：张威（负责人） │
│ │ 4.类型：国有企业 │
│ │ 5.成立日期：1994年1月22日 │
│ │ 6.注册资本：0（分公司不涉及） │
│ │ 7.统一社会信用代码：91520000215033045M │
│ │ 8.股权结构：贵州电网有限责任公司100%持股 │
│ │ 9.经营范围：电力供应、电力建设 │
│ │ 10.关联关系说明：截至本公告披露日，贵州电网有限责任公司遵义供电局是贵州电网 │
│ │有限责任公司的分公司，贵州电网有限责任公司是公司控股股东中国南方电网有限责任公司│
│ │的全资子公司。 │
│ │ 三、交易标的基本情况 │
│ │ 本次拟转让的资产为赤水分公司所持有的赤水项目线路（不含升压站）设备类资产，主│
│ │要由间隔及线路构成。资产权属清晰，不存在权属纠纷，不存在抵押、质押或被司法机关查│
│ │封、扣押等法律限制转让的情形，可以依法转让。 │
│ │ 四、标的资产评估情况 │
│ │ 根据广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司出具的《南方电网综合能源（广州）│
│ │有限公司拟转让赤水分公司持有的赤水生物质发电项目110千伏送出工程（不含升压站）市 │
│ │场价值资产评估报告》（信德评报字(2025)第Z01705号(GZ)），标的资产采用成本法进行评│
│ │估。赤水线路于评估基准日2025年5月30日的账面价值为1254.10万元，评估值为1418.20万 │
│ │元（含增值税），评估增值164.10万元，增值率13.09%。 │
│ │ 五、本次交易的主要内容和履约安排 │
│ │ 本次转让尚未签署交易合同，交易双方将以资产评估价1418.20万元作为非公开协议转 │
│ │让价。本次交易遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，确保关联交易公平合理，不│
│ │存在损害公司和其他股东利益的情况。 │
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│公告日期 │2025-11-01 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“南网能源”）拟向包括公 │
│ │司控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）在内的不超过三十五名（│
│ │含三十五名）符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的特定对│
│ │象发行不超过1136363636股A股股票（含本数），且募集资金总额不超过人民币200000万元 │
│ │（以下简称“本次发行”）。 │
│ │ 南方电网拟以现金方式认购本次发行股票数量不低于本次发行股数的41.26%且拟认购金│
│ │额不超过人民币100000万元（不含本数），并与公司签署《关于南方电网综合能源股份有限│
│ │公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的 │
│ │股份认购协议》”）。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、本次发行的相关议案于2025年10月31日经公司二届三十八次董事会会议审议通过； │
│ │独立董事已召开2025年第六次独立董事专门会议审议通过。本次发行尚需公司股东会审议、│
│ │深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，相关程序的结果和时间存在│
│ │不确定性，公司特提醒投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向包括公司控股股东南方电网在内的不超过三十五名（含三十五名）符合中国证│
│ │监会规定条件的特定对象发行不超过1136363636股A股股票（含本数），且募集资金总额不 │
│ │超过人民币200000万元。南方电网拟以现金方式认购本次发行股票数量不低于本次发行股数│
│ │的41.26%且拟认购金额不超过人民币100000万元（不含本数）。 │
│ │ 本次发行的详细方案见公司于2025年11月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c│
│ │n）发布的《南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关│
│ │公告及文件。 │
│ │ 2025年10月31日，公司与南方电网签署《附条件生效的股份认购协议》，协议主要条款│
│ │请见本公告“五、股份认购协议的主要内容”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相│
│ │关规定，本次发行构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次发行的相关议案已于2025年10月31日经公司二届三十八次董事会审议通过，关联董│
│ │事已回避表决。本次发行涉及关联交易事项已经公司独立董事于2025年10月29日召开的2025│
│ │年第六次独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东会审议，公司控股股东南方电网及其一致行动人南方电网资│
│ │本控股有限公司将在股东会上对本议案回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：中国南方电网有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9144000076384341X8 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 法定代表人：孟振平 │
│ │ 注册资本：9020000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2004年6月18日 │
│ │ 注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号 │
│ │ 主要办公地点：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号 │
│ │ 经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、│
│ │建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管│
│ │理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融│
│ │资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等│
│ │业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨│
│ │询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门│
│ │批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 控股股东：国务院国有资产监督管理委员会 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 南方电网为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款 │
│ │第（一）款规定的关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东省能源集团有限公司 1.66亿 4.39 41.59 2026-07-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.66亿 4.39
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │质押股数(万股) │16637.78 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │41.59 │质押占总股本(%) │4.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东省能源集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-07-02 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年07月02日广东省能源集团有限公司质押了16637.7817万股给国泰海通证券股份有│
│ │限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东广东省能源集团有
限公司（以下简称“广东能源集团”）拟以所持有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交
换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），具体情况详见公司于2026年7月7日披露的《关
于持股5%以上股东拟发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》（公告编号：2026-022）
。
近日，公司收到广东能源集团通知，本次可交换债券已于2026年7月10日完成发行，债券简
称为“26粤能源EB”，债券代码为“117255.SZ”，实际发行规模为8亿元人民币，债券期限为
3年，票面利率0.01%。本次可交换债券初始换股价格为12.88元/股，换股期限自本次债券发行
结束之日满6个月后的第1个交易日起至本次债券到期日的前1个交易日止，即2027年1月11日至
2029年7月9日。 公司将持续关注广东能源集团本次可交换债券后续事项，并按规定及时做
好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
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2026-07-09│其他事项
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日披露了《关于持
股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-005），公司股东绿色能源混改
股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿色能源混改基金”）计划自2026
年4月8日起三个月内，以集中竞价及大宗交易方式累计减持不超过75757574股，即不超过公司
总股本的2%，其中，通过集中竞价减持不超过37878787股，即不超过公司总股本的1%；通过大
宗交易减持不超过37878787股，即不超过公司总股本的1%。
近日，公司收到的绿色能源混改基金《关于减持南网能源股份进展情况的告知函》。截至
本公告披露日，上述减持计划期限已届满并实施完毕。
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2026-07-07│其他事项
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东广东省能源集团有
限公司（以下简称“广东能源集团”）拟以所持有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交
换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），并已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）出具的《关于广东省能源集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的
无异议函》（深证函〔2026〕570号）。
近日，公司收到广东能源集团通知，为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可
交换债券本息按照约定如期足额兑付，广东能源集团将其持有的本公司部分A股股票及其孳息
作为担保并办理质押登记，现已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
质押登记证明》。具体情况如下：
三、其他说明
1、截至本公告披露日，广东能源集团本次质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保
等侵害本公司利益的情形。
2、广东能源集团本次质押目前不存在被强制平仓的风险，不会导致本公司控制权发生变
更，不会对本公司生产经营、公司治理产生不利影响。
3、关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-27│其他事项
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1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午15:30；网络投票时间：2026年6月26
日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26
日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意
时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
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2026-06-06│其他事项
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根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）三届五次董事会
会议决议，公司决定于2026年6月26日（星期五）召开2025年年度股东会。现将有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：经公司三届五次董事会会议审议通过，公司董事会决
定召开2025年年度股东会。本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-03-28│其他事项
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的三届三次
董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度计提资产减值准备的议
案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准
备事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值
及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司（含合并报表范围内子公司
）的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备
。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额
本次计提资产减值准备的范围包括应收款项（含应收账款、其他应收款）、合同资产、固
定资产和在建工程。合并报表范围内相关资产2025年累计共计提减值准备398741764.41元，其
中2025年前三季度计提减值准备89720854.23元，第四季度计提减值准备309020910.18元。具
体明细如下：
（三）拟计入的报告期
上述计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前的财务状况、生产经
营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，制定了2025年度利润分
配预案。公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议及2026年第一次独立董事专门会议于
2026年3月24日审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度利润分配预案的议案
》（以下简称“本议案”）。
公司三届三次董事会会议于2026年3月26日召开，全票通过了本议案。本议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润34648.94万元，其中，2025年度母公司实现净利润15241.29万元。截至2025年12月31日公
司合并报表未分配利润为188354.30万元，母公司年末未分配利润为135658.06万元。根据合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本次可供分配利润为135658.06万元。截至
目前，公司总股本为3787878787股。
公司拟定2025年度利润分配方案如下：拟以3787878787股为基数，向全体股东每10股派现
金红利0.21元（含税），现金分红金额7954.55万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
另外，2025年11月18日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于南方电网
综合能源股份有限公司2025年度中期利润分配预案的议案》，以3787878787股为基数，向全体
股东每10股派现金红利0.07元（含税），现金分红金额2651.52万元，不送红股，不以资本公
积金转增股本。公司已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年12月18日将本
次A股股东现金红利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2025年公司合计拟实施现金分红10606.06万元，占2025年归属于上市公司股东的净利润的
30.61%。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行
权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，按现金分红总额不变的原则，调整计算分配
比例。
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2026-03-28│其他事项
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开三届三次董
事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2025年度薪酬分配及2026年
度薪酬方案的议案》。关联董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。现将公司董事2026年度薪酬方案具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司任职的非独立董事，不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。独立董事根据
公司第一次股东大会审议通过的《公司独立董事津贴议案》，在公司领取年度独立董事津贴。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、宋新明董事长按任职岗位薪酬方案在公司领取薪酬，按照公司年度业绩考核情况核算
年度岗位工资和绩效工资，按照公司驻地政府有关“五险一金”政策及公司福利制度分配其他
薪酬。
2、叶刚健董事、总经理执行公司总经理岗位薪酬方案，不以董事身份领取薪酬，按照公
司年度业绩考核情况核算年度岗位工资和绩效工资，按照公司驻地政府有关“五险一金”政策
及公司福利制度分配其他薪酬。
3、杜鹏职工董事执行公司党委副书记岗位薪酬方案，不以职工董事身份领取薪酬，按照
公司年度业绩考核情况核算年度岗位工资和绩效工资，按照公司驻地政府有关“五险一金”政
策及公司福利制度分配其他薪酬。
4、外部董事范晓东、杨柏、赖炽森，均不在公司领取薪酬。
5、独立董事吕晖、庄学敏、王丽伟，根据公司第一次股东大会审议通过的《公司独立董
事津贴议案》，在公司领取年度独立董事津贴。
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2026-03-17│其他事项
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1、持有南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份6218181
82股（占本公司总股本的16.42%）的股东绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限
合伙）（以下简称“绿色能源混改基金”）计划自本次减持计划预披露公告之日起15个交易日
后的三个月内，以集中竞价及大宗交易方式累计减持不超过75757574股，即不超过公司总股本
的2%。
2、减持价格根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律、法规及相关承
诺减持。
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2026-01-20│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
亏损扭亏 为盈同向上升 同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“
公司”）就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
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2025-12-30│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午15:30；
网络投票时间：2025年12月29日（星期一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2025年12月29日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日（星期一
）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
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2025-12-30│其他事项
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期已
届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司近日召开了三届八次职代会第八次临
时会议，选举杜鹏先生为公司第三届董事会职工董事（简历详见附件）。
职工董事杜鹏先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届
董事会，任期与第三届董事会一致。本次选举职工董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
杜鹏先生简历
杜鹏，男，汉族，1972年12月出生，四川乐山人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无
境外永久居留权，1996年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，高级工程师。
近五年工作情况：2009.03--2011.02任广东电网公司佛山供电局党委书记、副局长，2011
.02--2020.07任中国南方电网有限责任公司超高压输电公司副总经理、党委委员，2020.07--2
022.11任贵州电网公司董事、副总经理、党委委员，2022.11至今任南方电网综合能源股份有
限公司党委副书记。
截至目前，杜鹏先生未持有本公司股票；除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外
，杜鹏先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。
杜鹏先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4
）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6
）法律法规、本所规定的其他情形。
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2025-12-24│其他事项
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特别提示：
1、由于本执行计划是基于南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”或“
公司”）现阶段情况制定的发展目标及重点任务，本公告中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈
述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。
2、由于宏观经济环境、行业发展形势和市场环境持续变化，公司战略规划2026年度执行
重点计划的实际执行情况存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
南网能源二届四十次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司战略规
划2026年度执行重点计划的议案》，现将有关情况公告如下：
一、战略规划2025年度执行重点计划完成情况
2025年公司坚决落实董事会制定的战略规划，加快推进战略转型。2025年前三季度，公司
实现营业收入262877.10万元，同比增长15.37%，归属于上市公司股东的净利润34235.65万元
，同比增长125.08%。公司围绕战略方向重点完成了以下工作：
在加快向“多能协同+高端服务”拓展方面，聚焦经营主业，优化投资策略，统筹推进了
“服务倍增”“节能倍增”等重点专项任务，公司已新增节能服务面积519万平方米（投资及
服务），同比大幅增长119%，新增服务业务合同额5.5亿元。公司取得广东省及广州市首批虚
拟电厂运营商资质，售电交易服务实现“零”的突破。系统梳理面向建筑、工业、城市、电网
、园区等多元应用场景的综合性解决方案，提供涵盖电能、冷热、工业气体等多种能源，打造
13类标准化项目产品。召开全国首个零碳园区产品发布会，系统性向市场推出了覆盖零碳园区
全生命周期的一站式的整体解决方案。
在强化节能降碳核心板块方面，高起点、高标准实施国家部委、央企总部等节能标杆项目
，与中国气象局、国家机关事务管理局等签订高端节能服务合同，推进集团类业务，开展国铁
集团、中国诚通集团等集团客户试点项目。在打造科技创新型企业方面，与华为、清华大学深
圳研究院共建“外部引智+内部融合”的科产融合协同生态，打造科技创新与成果转化应用重
要阵地，聚焦节能、智慧能源、场站巡维等开展装备产品自主开发，重点推进高效冷站智能优
化控制、湿热环境制冷节能技术研究、AI+虚拟电厂等31项节能降碳科技项目。在风险防控方
面，动态处置低效资产，生物质项目有序退出。阳山公司已不再纳入公司合并报表范围，藤县
生物质及赤水生物质公司经营情况大幅改善，拟挂牌转让。深化应收账款专项治理，截至2025
年11月底，公司应收账款增幅低于收入增幅3.9个百分点，有效降低经营风险。
二、战略规划2026年度执行重点计划整体工作思路
公司2026年度仍处于重要的战略机遇期。政策方面，2025年中央经济工作会议将“坚持‘
双碳’引领，推动全面绿色转型”列为明年八大重点任务之一，国家“双碳”战略导向为综合
能源产业发展提供良好政策环境。市场方面，绿色能源消费趋势带来广阔市场空间。当前，“
第五能源”节能服务市场需求旺盛，预计全国节能服务产业前景广阔。同时，新能源行业中通
过单纯投资低技术门槛项目获取收益的业务已成“红海”，新能源全电量入市等政策陆续出台
，项目投资收益不确定性加大。因此，公司将按以下思路制定公司战略规划2026年度执行重点
计划：
结合公司前期业务布局调整及行业政策与市场形势变化等因素，继续发挥综合能源领域的
专业优势、技术优势，坚持“精益投资+高端服务”并重的转型方向，健全“投资+服务+产品
”业务形式。聚焦工业节能和建筑节能两大业务基本盘，不再新增投资综合资源利用业务。
继续开展“节能倍增”“服务倍增”等相关行动，重点拓展工业节能及建筑节能领域的高
端服务业务。在工业节能领域，深耕高效冷热供应业务，积极开展生产过程节能，拓展多能协
同、零碳园区、交能融合、智能微网、虚拟电厂等业务，不断完善和优化响应新能源全面入市
应对策略，不再新增持有光伏等智慧绿电项目，制定资产持有策略和优化安排，推动由持有智
慧绿电项目向多能协同与智慧运营转型。在建筑节能领域，提升源端、输运端、末端优化控制
等全过程建筑节能管控技术能力，加强重点区域、重点行业及重点集团客户规模化市场开发能
力，强化客户服务能力，高质量扩大业务规模。
优化市场开发机制，构建新型商机管理体系，巩固集团合作、政企协同、行业协会、产业
链延伸、市场开发服务商等创新营销渠道，打造合作生态。深化产品体系建设，推进全生命周
期管理，聚焦产业制高点挖掘技术创新和成果转化。
牢固树立科技创新是最重要的核心竞争力的理念，发挥业务场景优势，聚力推进综合能源
技术和产品突破。以科技创新为驱动、以商业模式创新为核心、以管理创新为保障，持续深化
核心能力打造，构筑公司高质量发展护城河。
着重提升项目运营管理能力，持续迭代优化组织模式和数字化转型，实现资产质量和效能
的提升。突出客户视角，以产品质量、服务态度增强客户粘性，强化客户关系管理，将客户关
系工作与生产经营深度融合。
将市值管理提升至公司战略层面，增进市场认同和价值实现，切实推动公司投资价值提升
，增强投资者回报。依法合规开展信息披露，持续强化投资者关系管理。注重产业与资本良性
互动，积极开展并购整合，加快推动再融资等工作，研究通过资产证券化工具提升资产价值，
拓展业务空间，培育产业发展。
三、业务计划安排
2026年，公司将持续做强做优做大核心业务，找准找好增量业务，建立起“成熟业务、增
量业务、新赛道业务”梯次衔接、协同发展的产业体系，推动公司提高发展质量，迈入发展新
阶段。
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2025-12-13│资产出售
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特别提示：
1.交易内容：南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属南方电网综合能
源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）拟以非公开协议转让方式转让南方电网综合能
源（广州）有限公司赤水分公司（以下简称“赤水分公司”）的生物质发电项目（以下简称“
赤水项目”）线路资产给贵州电网有限责任公司遵义供电局（以下简称“遵义供电局”）。
2.本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易已经公司二届三十九次董事会会议审议通过。
一、交易概述
（一）本次交易背景及基本情况
根据公司战略发展的需要，为加快核心业务布局优化调整，公司下属广州公司拟以非公开
协议转让方式转让赤水项目线路资产给遵义供电局。
（二）交易审批程序
本次交易事项已经公司2025年12月12日召开的二届三十九次董事会会议审议通过，关联董
事已回避表决。本次交易事项已经公司独立董事于2025年12月11日召开的2025年第七次独立董
事专门会议审议通过。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
在本次交易前十二个月内，公司与同一关联人中国南方电网有限责任公司（以下简称“南
方电网”）及其所属企业已发生的累计已审议通过的其他同类关联交易总金额为2508.08万元
，加上本次以非公开协议转让方式转让赤水项目线路资产，累计金额达3926.28万元，已超过
公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。
二、关联方基本情况
1.企业名称：贵州电网有限责任公司遵义供电局
2.注册地址：贵州省遵义市汇川区南京路555号
3.法定代表人：张威（负责人）
4.类型：国有企业
5.成立日期：1994年1月22日
6.注册资本：0（分公司不涉及）
7.统一社会信用代码：91520000215033045M
8.股权结构：贵州电网有限责任公司100%持股
9.经营范围：电力供应、电力建设
10.关联关系说明：截至本公告披露日，贵州电网有限责任公司遵义供电局是贵州电网有
限责任公司的分公司，贵州电网有限责任公司是公司控股股东中国南方电网有限责任公司的全
资子公司。
三、交易标的基本情况
本次拟转让的资产为赤水分公司所持有的赤水项目线路（不含升压站）设备类资产，主要
由间隔及线路构成。资产权属清晰，不存在权属纠纷，不存在抵押、质押或被司法机关查封、
扣押等法律限制转让的情形，可以依法转让。
四、标的资产评估情况
根据广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司出具的《南方电网综合能源（广州）有
限公司拟转让赤水分公司持有的赤水生物质发电项目110千伏送出工程（不含升压站）市场价
值资产评估报告》（信德评报字(2025)第Z01705号(GZ)），标的资产采用成本法进行评估。赤
水线路于评估基准日2025年5月30日的账面价值为1254.10万元，评估值为1418.20万元（含增
值税），评估增值164.10万元，增值率13.09%。
五、本次交易的主要内容和履约安排
本次转让尚未签署交易合同，交易双方将以资产评估价1418.20万元作为非公开协议转让
价。本次交易遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，确保关联交易公平合理，不存在
损害公司和其他股东利益的情况。
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2025-12-13│股权转让
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特别提示：
1.交易内容：南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属南方电网综合能
源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”
）公开挂牌转让所持有的福建省漳浦县扬绿热能有限公司（以下简称“漳浦公司”）100%股权
，最终交易对手和交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。
2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不
存在重大法律障碍。
3.由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确
定，尚无法判断是否构成关联交易。
4.本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易背景及基本情况
按照公司战略调整优化的工作部署，加快核心业务布局优化调整，提高核心竞争力，提高
发展质量，公司下属广州公司拟通过北交所公开挂牌转让所持有的漳浦公司100%股权。本次公
开挂牌转让的结果存在不确定性，若本次交易顺利完成，公司将不再持有漳浦公司股权。
（二）交易审批程序
本次交易事项已经公司2025年12月12日召开的二届三十九次董事会会议审议通过。本次交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌
，目前无法判断是否涉及关联交易及摘牌价格。
后续，公司将根据摘牌方情况及摘牌价格，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《南方
电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
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2025-12-13│资产出售
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1.交易内容：南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属南方电网综合能
源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”
）转让部分资产，转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交易对手和交易
价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。
2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不
存在重大法律障碍。
3.由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确
定，尚无法判断是否构成关联交易。
4.本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易背景及基本情况
根据公司战略发展的需要，为加快核心业务布局优化调整，公司下属广州公司拟通过北交
所公开转让所拥有的南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司（以下简称“赤水分公司
”）的生物质发电项目（以下简称“赤水项目”）资产组资产，包括应收账款、存货、固定资
产、在建工程及无形资产。
（二）交易审批程序
本次交易事项已经公司2025年12月12日召开的二届三十九次董事会会议审议通过。本次交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌
，目前无法判断是否涉及关联交易及摘牌价格。后续，公司将根据摘牌方情况及摘牌价格，按
照《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定履行
相应的审议程序及信息披露义务。
二、交易标的基本情况
本次拟转让的资产包括应收账款、存货、固定资产、在建工程及无形资产，出让方广州公
司具备合法有效的主体资格，所持有的赤水项目资产组权属清晰，不存在权属纠纷，不存在抵
押、质押或被司法机关查封、扣押等法律限制转让的情形，可以合法转让。
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2025-12-13│股权转让
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1.交易内容：南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属南方电网综合能
源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”
）转让所持藤县鑫隆源生物质能热电有限公司（以下简称“藤县生物质公司”）60%股权，转
让价格为名义价格1元。最终交易对手和交易价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开
挂牌竞价结果确定。
2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不
存在重大法律障碍。
3.由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确
定，尚无法判断是否构成关联交易。
4.本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易背景及基本情况
按照公司战略调整优化的工作部署，实现核心业务布局优化调整，进一步实现转型升级，
提高发展质量，公司下属广州公司拟通过北交所公开挂牌转让所持藤县生物质公司60%股权，
转让价格为名义价格1元。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，若本次交易顺利完成，公
司将不再持有藤县生物质公司股权。
（二）交易审批程序
本次交易事项已经公司2025年12月12日召开的二届三十九次董事会会议审议通过，尚需提
交公司2025年第四次临时股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌，目前无法判断是否涉及关联交易及摘牌价格。
后续，公司将根据摘牌方情况及摘牌价格，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《南方电网
综合能源股份有限公司章程》等有关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
二、交易标的相关情况
本次交易标的为公司持有的藤县生物质公司60%股权。因本次转让以公开挂牌方式进行，
受让方暂不确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
（三）本次交易涉及的债权债务转移情况
摘牌方需全额偿还藤县生物质公司欠公司委托贷款1.3亿元及广州公司全部债务556.88万
元。前述债权为公司向藤县生物质公司提供的委托贷款以及藤县生物质公司日常经营性活动中
与广州公司形成的往来欠款。具体债权金额、期限、发生日期、发生原因见下表：
本次股权转让并未改变藤县生物质公司的企业性质和独立法人资格，且藤县生物质公司的
债务属于正常经营产生，所形成的法律关系真实且合法有效，不存在资产处置，也不存在债权
债务处置事项，相关债权人的权益不会受到影响。本次交易完成后，公司及广州公司不再持有
藤县生物质公司债权。
三、本次交易的主要内容和履约安排
广州公司拟通过北交所挂牌转让上述股权，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚
未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。本次
股权转让其他股东未承诺放弃优先购买权。
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2025-12-13│其他事项
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根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二届三十九次董
事会会议决议，公司决定于2025年12月29日（星期一）召开2025年第四次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书
面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
(2)本公司董事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室。
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2025-12-13│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）。
2.原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”
）。
3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大信与南方电网综合能源
股份有限公司（以下简称“公司”）的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整
体审计的需要，公司拟聘任立信担任公司2025年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前
后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确表示对本次变更事项无异议。
4.本次拟变更会计师事务所事项已经公司审计与风险委员会、董事会审议通过，尚需提交
股东会审议。
5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制
会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审
计资格。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电
力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提和职业保
险购买符合相关规定。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：肖翔，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，20
14年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过广东建科上市公司审计
报告。
项目签字注册会计师：郑树冰，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2018年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审
计报告。
项目质量控制复核人：杜小强，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审
计业务，2011年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年未签署或复核上市
公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、项目签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、项目签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
经履行招标选聘程序，立信的审计服务收费是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及立信的收费标准等因素确定。2025年度审
计费用共计129.36万元，其中财务报告审计费100.00万元，内部控制审计费29.36万元。本期
审计费用较公司2024年度审计费用减少0.66%。
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2025-12-12│其他事项
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年中期利润分配
方案已获2025年11月18日召开的2025年第三次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如
下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、本公司2025年中期利润分配方案为：以总股本3787878787股为基数，向全体股东每10
股派现金红利0.07元（含税），共计分配现金红利约26515151.51元，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
2、本次实施的分配方案与2025年第三次临时股东会审议通过的分配方案及其调整原则一
致。
3、若公司股本总额在分红预案披露后至分红方案实施期间因新增股份上市、股权激励授
予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应
调整。自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年中期利润分配方案为：以公司现有总股本3787878787股为基数，向全体股东
每10股派0.070000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境
外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.063000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.014000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0
.007000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年12月17日，除权除息日为：2025年12月18日。
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2025-11-29│股权转让
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1.交易内容：南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属南方电网综合能
源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）拟通过北京产权交易所（以下简称“北交所”
）转让部分资产，转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交易对手和交易
价格将按照产权交易所相关规定和程序依据公开挂牌竞价结果确定。
2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
3.由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确
定，尚无法判断是否构成关联交易。
4.本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
根据公司战略发展的需要，为进一步盘活存量资产，公司下属广州公司拟通过北交所公开
转让所拥有的位于海南省三沙市永兴岛的集中供冷项目资产。
本次转让尚未确定交易对象，暂不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在法律障碍。
二、交易标的基本情况
本次拟转让的资产是位于海南省三沙市永兴岛内的集中供冷项目机器设备和材料，资产权
属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结
等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、标的资产评估情况
北方亚事资产评估有限责任公司对标的资产进行评估并出具了《南方电网综合能源（广州
）有限公司拟公开挂牌涉及的海南省三沙市永兴岛集中供冷项目机器设备和材料市场价值资产
评估报告》（北方亚事评报字[2025]第01-1159号），标的资产采用成本法进行评估，于评估
基准日2025年9月4日的评估价值为80.99万元（含增值税）。
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2025-11-19│其他事项
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1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午15:30；网络投票时间：2025年11月1
8日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月1
8日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的
任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
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2025-11-15│其他事项
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一、董事会延期换届情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2025年11月15
日届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公
司第二届董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在公司换届工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管
理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责和义务。
二、独立董事任期届满情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得
超过六年。公司现任独立董事丁军威先生任期届满且连任时间达到六年。鉴于公司新一届董事
会的换届工作尚未完成，丁军威先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责
，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并及时
履行信息披露义务。
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2025-11-01│重要合同
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重要内容提示：
1、南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“南网能源”）拟向包括公司
控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）在内的不超过三十五名（含三
十五名）符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的特定对象发行
不超过1136363636股A股股票（含本数），且募集资金总额不超过人民币200000万元（以下简
称“本次发行”）。
南方电网拟以现金方式认购本次发行股票数量不低于本次发行股数的41.26%且拟认购金额
不超过人民币100000万元（不含本数），并与公司签署《关于南方电网综合能源股份有限公司
向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认
购协议》”）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
3、本次发行的相关议案于2025年10月31日经公司二届三十八次董事会会议审议通过；独
立董事已召开2025年第六次独立董事专门会议审议通过。本次发行尚需公司股东会审议、深圳
证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，相关程序的结果和时间存在不确定
性，公司特提醒投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司拟向包括公司控股股东南方电网在内的不超过三十五名（含三十五名）符合中国证监
会规定条件的特定对象发行不超过1136363636股A股股票（含本数），且募集资金总额不超过
人民币200000万元。南方电网拟以现金方式认购本次发行股票数量不低于本次发行股数的41.2
6%且拟认购金额不超过人民币100000万元（不含本数）。
本次发行的详细方案见公司于2025年11月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）发布的《南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公
告及文件。
2025年10月31日，公司与南方电网签署《附条件生效的股份认购协议》，协议主要条款请
见本公告“五、股份认购协议的主要内容”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定，本次发行构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
本次发行的相关议案已于2025年10月31日经公司二届三十八次董事会审议通过，关联董事
已回避表决。本次发行涉及关联交易事项已经公司独立董事于2025年10月29日召开的2025年第
六次独立董事专门会议审议通过。
本次交易尚需提交公司股东会审议，公司控股股东南方电网及其一致行动人南方电网资本
控股有限公司将在股东会上对本议案回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：中国南方电网有限责任公司
统一社会信用代码：9144000076384341X8
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：孟振平
注册资本：9020000万元人民币
成立日期：2004年6月18日
注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号
主要办公地点：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建
设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南
方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务
；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从
事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培
训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
控股股东：国务院国有资产监督管理委员会
（二）关联关系
南方电网为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第
（一）款规定的关联关系。
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2025-11-01│其他事项
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根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]11
0号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告[2015]31号）等法律法规要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，南方电
网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“南网能源”）就本次非公开发行股票对即期
回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算的假设条件
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2025
年、2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失
的，公司不承担赔偿责任。
1、假设公司本次发行于2026年6月30日实施完成，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册后实际发行完成时间为准；
2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大不利变化；
3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为200000.00万元，并假设发行价为3.83元
/股（即假设以2025年9月30日为定价基准日，定价基准日前20个交易日均价的80%为3.83元/股
），向特定对象发行股份数量为522193211股（上述向特定对象发行的股份数量及募集资金总
额仅为假设，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的股份数量和募集资金总额为准）；
4、根据公司披露的2025年1-6月财务报表，2025年1-6月归属于母公司所有者的净利润为2
1374.32万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为21063.81万元。
假设2025年度、2026年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别按以下
三种情况进行测算：1）2025年全年数据较2025年1-6月年化数据增长10%，2026年全年数据较2
025年全年数据增长10%；2）2025年全年数据较2025年1-6月年化数据持平，2026年全年数据较
2025年全年数据持平；3）2025年全年数据较2025年1-6月年化数据下降10%，2026年全年数据
较2025年全年数据下降10%。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要
财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司的盈利预测，投资
者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
5、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以本次发行前截至本公告前总股本数37878
7.8787万股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形；
6、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；
7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）
等的影响。
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2025-11-01│其他事项
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为建立和健全南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，积极
回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《南方电网综合能源股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《南方电网综合能源股份有限公司未来
三年（2025-2027年度）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析企业实际经营发展、股东要求和意愿
、外部融资环境和融资成本等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、自身经营模式、投
资资金需求、公司未来盈利能力和现金流量状况等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回
报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
在即期盈利保证持续经营和长远发展的前提下，实施持续、稳定、科学的利润分配方案，
积极回报股东。在制定现金分红具体方案时，董事会将认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，充分听取中小股东的意见和诉求，尊重独
立董事的意见，实行持续、稳定的利润分配政策，并符合法律法规的相关规定。
三、未来三年具体股东回报规划
1、利润分配政策
公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，落实推动一年
多次分红，给予公司股东合理的投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
公司采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合方式分配利润，其中优先采用现金分
红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进
行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配不得
超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。
2、现金分红条件及分红比例
（1）公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：除《公司章程》规定的特殊情况外
，公司分红年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值
、现金充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营和长期发展需求，且符合相关法律法规和监
管规定。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，并按照《公司章程》规定的程序，提出现金分红政策。
（2）以现金方式分红时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的3
0%。
（3）在满足有关分红条件的前提下，公司原则上每年实施至少两次分红，并结合前述的
企业发展情况、资金需求等因素，推动一年多次分红。
3、股票股利分配条件
若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股
利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出并实施股票股利
分配预案。股票方式分红时，应充分考虑以股票方式分红后的总股本是否与公司目前的经营规
模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东
的整体利益。
4、利润分配的间隔
在符合《公司章程》规定的利润分配的条件时，公司原则上每年度进行一次年度利润分配
，有关法律法规、规范性文件和《公司章程》另有规定的除外。公司可以进行中期利润分配。
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2025-11-01│增发发行
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开公司二届三
十八次董事会会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）
的相关议案。现就本次发行，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务
资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形
，不存在直接或通过利益相关方向认购的投资者提供财务资助或者补偿损害公司利益的情形，
亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
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2025-11-01│其他事项
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南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开的二届三十
八次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行
A股股票方案的议案》《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票
预案的议案》《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票论证分
析报告的议案》等与公司2025年度向特定对象发行A股股票相关的议案。根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、
规范性文件的有关规定，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整
改情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚、监管措施及整
改措施的情形。
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2025-11-01│其他事项
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根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二届三十八次董
事会会议决议，公司决定于2025年11月18日（星期二）召开2025年第三次临时股东会。现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届三十八次董事会会议审议通过，公司董事
会决定召开2025年第三次临时股东会。本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
（五）会议召开的日期、时间
1、现场会议的时间及地点
（1）时间：2025年11月18日（星期二）下午15:30开始
（2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室
2、网络投票时间
2025年11月18日（星期二），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年11月18日（星期二）上午9:15-9：25、9：30-11：30，下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日（星期二）上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
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2025-10-28│股权转让
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（一）本次交易背景及基本情况
按照南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）战略调整优化的工作部署，实
现核心业务布局优化调整，进一步实现转型升级，提高发展质量，公司拟通过北京产权交易所
公开挂牌转让所持有的南方电网综合能源（贺州）有限公司（以下简称“贺州公司”）51%股
权，转让底价不低于股权对应评估值1.6亿元。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，若本
次交易顺利完成，公司将不再持有贺州公司股权。
（二）交易审批程序
本次交易事项已经公司2025年10月27日召开的二届三十七次董事会会议审议通过。本次交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌
，目前无法判断是否涉及关联交易及摘牌价格。后续，公司将根据摘牌方情况及摘牌价格，按
照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《南方电网综合能源股份有限公司章程》
等有关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
交易标的相关情况
本次交易标的为公司持有的贺州公司51%股权。因本次转让以公开挂牌方式进行，受让方
暂不确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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