资本运作☆ ◇003039 顺控发展 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-23│ 5.86│ 3.14亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东顺控洁净投资有│ 18118.01│ ---│ 100.00│ ---│ -38.97│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│顺德右滩水厂二期扩│ 1.73亿│ 0.00│ 3577.42万│ 102.37│ ---│ ---│
│建工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购顺合环保100%股│ 1.70亿│ 0.00│ 1.70亿│ 100.00│ 1229.53万│ 2024-02-01│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│顺德右滩水厂二期扩│ 3494.52万│ 0.00│ 3577.42万│ 102.37│ ---│ ---│
│建工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│右滩水厂DN1600给水│ 2500.00万│ 61.46万│ 2299.57万│ 91.98│ ---│ 2019-12-31│
│管道工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乐从至北滘DN800给 │ 7338.49万│ 893.49万│ 943.84万│ 17.39│ ---│ 2026-06-30│
│水管道连通工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乐从至北滘DN800给 │ 5427.36万│ 893.49万│ 943.84万│ 17.39│ ---│ 2026-06-30│
│水管道连通工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│顺控发展信息化建设│ 887.30万│ 0.00│ 951.12万│ 107.19│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北滘出厂（三乐路至│ 3403.80万│ 356.62万│ 1874.35万│ 90.43│ ---│ 2024-02-06│
│环镇西路）DN1200给│ │ │ │ │ │ │
│水管道工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│顺控发展信息化建设│ 887.30万│ 0.00│ 951.12万│ 107.19│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 1990.96万│ 1990.96万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购顺合环保100%股│ ---│ 0.00│ 1.70亿│ 100.00│ 1229.53万│ 2024-02-01│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 1990.96万│ 1990.96万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│1.81亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东顺控洁净投资有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东顺控发展股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东顺控科工贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、广东顺控发展股份有限公司（简称“顺控发展”或“公司”）拟与广东顺控科工贸有限 │
│ │公司（简称“科工贸”）签署股权转让协议，拟按181180144.49元的价格收购科工贸全资子│
│ │公司广东顺控洁净投资有限公司（简称“洁净投资”或“标的公司”）100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺控资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市顺德区保安服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈顺城市环境服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺德控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市优盟商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京易二零环境股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺恒律师事务所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市新城开发建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺德控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市盈顺城市环境服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市顺德区保安服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺德控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺融检测科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市顺德文旅集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺德控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺融检测科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市顺德文旅集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺德控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和向关联人购│
│ │ │ │买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺控科工贸有限公司、广东顺控洁净投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与科工贸签署股权转让协议，按181,180,144.49元的价格收购科工贸全资子公司│
│ │洁净投资100%股权，本次股权转让价格参照标的公司股东全部权益在评估基准日（2025年10│
│ │月31日）的市场价值评估结果确定。 │
│ │ 由于交易对手科工贸为公司控股股东广东顺德控股集团有限公司（简称“顺控集团”）│
│ │的全资子公司，因此，本次交易构成关联交易。公司于2025年12月5日召开第四届董事会第 │
│ │十四次会议，审议通过了《关于收购广东顺控洁净投资有限公司100%股权的议案》。本事项│
│ │在公司董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易的成交金额超过3,000万 │
│ │元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，本次关联交易需进一步提交股东会审议│
│ │，与该关联交易有利害关系的关联人应回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对手方的基本情况 │
│ │ 公司名称：广东顺控科工贸有限公司 │
│ │ 相关关系说明：交易对手方与顺控发展同为公司控股股东顺控集团控制的企业。 │
│ │ 三、标的公司情况 │
│ │ （一）标的公司基本情况 │
│ │ 企业名称：广东顺控洁净投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：标的公司与顺控发展同为公司控股股东顺控集团控制的企业。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │顺控科创（天津）商业保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为盘活公司债权资产，优化资产结构，提高资金使用效率，公司下属全资子公司佛山市│
│ │顺德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区源润水务环保有限公司、佛山市顺德区源溢水务│
│ │环保有限公司、佛山市顺德区汇丰源环保工程管理有限公司、佛山市顺德区华盈环保水务有│
│ │限公司（以下除特别指出相关主体外，统称为“公司下属子公司”）拟与顺控科创（天津）│
│ │商业保理有限公司（以下简称“科创保理”）通过无追索权保理业务的方式，将公司下属子│
│ │公司正常经营产生的部分应收款项债权（以下简称“标的债权”）以184,962,354.23元的价│
│ │格转让给科创保理。 │
│ │ 科创保理为公司控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）控制企│
│ │业。因此，本次交易构成关联交易。公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十四次会议 │
│ │，审议通过了《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案》。本事项在公司董事会审议│
│ │前，已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易的成交金额超过3,000万元， │
│ │且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，本次交易经董事会审议通过后，需进一步提│
│ │交股东会审议，与该交易有利害关系的关联人应回避表决。本次交易不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）公司名称：顺控科创（天津）商业保理有限公司 │
│ │ 科创保理为公司控股股东顺控集团控制企业。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联方基本信息 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称广东天瑞德新材料有限公司 │
│ │ 公司类型其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人杨建中 │
│ │ 注册资本2,000万元人民币 │
│ │ 成立日期2022年07月14日 │
│ │ 住所广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之6（住所申报） │
│ │ 经营范围一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）│
│ │；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）│
│ │；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技│
│ │术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；│
│ │塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合│
│ │成树脂销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动） │
│ │ 主要股东宜宾天亿新材料科技有限公司（持股51%）、广东顺控发展股份有限公司（持 │
│ │股26%）、广东莱尔新材料科技股份有限公司（持股23%）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东顺德控股集团有限公司 2.00亿 32.39 40.97 2026-01-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.00亿 32.39
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │质押股数(万股) │6000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.29 │质押占总股本(%) │9.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东顺德控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月09日广东顺德控股集团有限公司质押了6000.0万股给广发证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-12 │质押股数(万股) │7000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.34 │质押占总股本(%) │11.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东顺德控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月11日广东顺德控股集团有限公司质押了7000.0万股给广发证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-04 │质押股数(万股) │7000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.34 │质押占总股本(%) │11.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东顺德控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月03日广东顺德控股集团有限公司质押了7000.0万股给广发证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东顺控发│佛山市顺合│ 5.17亿│人民币 │2024-02-01│2024-04-03│--- │是 │否 │
│展股份有限│环保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年5月11日（星期一）16:00
2、召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置
业广场1号楼20层会议室
3、召开方式：现场结合网络
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次追溯调整财务数据的原因
为进一步提升区域内的生活垃圾中转处置的运营效率，增强公司综合竞争能力，公司按评
估价向广东顺控科工贸有限公司收购广东顺控洁净投资有限公司（以下简称“洁净公司”）10
0%股权，上述事项分别于2025年12月5日、2025年12月22日经公司第四届董事会第十四次会议
和2025年第二次临时股东会审议通过；2025年12月23日，前述股权交易的工商变更已获核准，
洁净公司成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。鉴于洁净公司为公司控股股东广东
顺德控股集团有限公司控制的企业，且该控制并非暂时性的，前述股权交易属于同一控制下的
企业合并。
根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》《企业会计准则第20号--企业合并》《企业
会计准则第33号--合并财务报表》等相关规定，对于同一控制下的企业合并，应视同合并后的
报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，在编制合并资产负债表，应当调整合并资产
负债表的期初数；在编制合并利润表时，应当将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收
入、费用、利润纳入合并利润表；在编制合并现金流量表时，应当将子公司以及业务合并当期
期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目
进行调整。
根据上述规定，公司在编制2026年一季度合并财务报表时对以前年度合并财务报表的相关
项目进行追溯调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、补充协议签署概况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东顺控环境投资有限公司
（以下简称“顺控环投”）与佛山市顺德区环境运输管理局签署《顺德区生活垃圾焚烧及生活
污水厂污泥处理特许经营合同》（以下简称“特许经营合同”），顺控环投拥有顺德区生活垃
圾焚烧及生活污水厂污泥处理特许经营权。2019年5月、2021年8月顺控环投分别与佛山市顺德
区城市管理和综合执法局（以下简称“顺德区城管执法局”）签署两份特许经营合同补充协议
，分别约定顺德区城管执法局承接原顺德区环运局的城市管理职能；将飞灰的处置方变更为顺
控环投，但不改变飞灰处置费用的承担方。具体可详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2021-064）。随后，顺控环投与顺德区城管执法局就飞
灰处置的采购程序进行约定并签署补充协议。
近日，顺控环投与顺德区城管执法局签署《顺德区生活垃圾焚烧及生活污水厂污泥处理特
许经营合同补充协议四》（以下简称“本补充协议”），约定自2026年4月起，顺控环投履行
特许经营合同义务所产生的炉渣、飞灰由顺控环投负责处置，处置产生的收益和费用均由顺控
环投收取和承担；此外，若因国家相关强制性环保法规、标准或政策，明确要求飞灰处置方式
为资源化利用，导致顺控环投实际发生的飞灰处置成本增加的，顺德区城管执法局同意就飞灰
资源化处置成本增加部分承担补偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、适用对象
公司董事。
二、适用期限
本次薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
管理人员薪酬管理办法》和经公司股东会审议通过的薪酬标准执行；按高管职务授薪的人
员，其聘任年薪由董事会薪酬与考核委员会提案，报董事会审批。按董事职务授薪的人员基本
年薪和绩效薪酬基数的比例原则上按4:6执行，若国有资产监督管理机构有规定的则从其规定
。董事会薪酬与考核委员会可根据公司发展需要、上级国有资产监督管理机构规定等，适当调
整相关人员基本年薪和绩效薪酬基数之间的比例，报公司董事会审批。
按董事职务授薪的人员的年度绩效薪酬计发，可根据绩效预评估进行预发。年度总预发额
度不得高于年度绩效薪酬标准的70%。剩余绩效薪酬根据经审计的公司经营目标及整体任务完
成情况，结合个人考核结果及绩效考核系数后，于公司年度报告披露后计发。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、适用对象
按高管职务授薪的人员（含兼任高管职务并按高管职务授薪的内部董事）。
二、适用期限
本次薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
按高管职务授薪的人员，其薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》和经公司
董事会审议通过的薪酬标准执行。
按高管职务授薪的人员基本年薪和绩效薪酬基数的比例原则上按4:6执行，若国有资产监
督管理机构有规定的则从其规定。董事会薪酬与考核委员会可根据公司发展需要、上级国有资
产监督管理机构规定等，适当调整相关人员基本年薪和绩效薪酬基数之间的比例，报公司董事
会审批。
按高管职务授薪的人员的年度绩效薪酬计发，可根据绩效预评估进行预发。年度总预发额
度不得高于年度绩效薪酬标准的70%。剩余绩效薪酬根据经审计的公司经营目标及整体任务完
成情况，结合个人考核结果及绩效考核系数后，于公司年度报告披露后计发。
本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《
董事及高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东顺控发展股份有限公司会
计师事务所选聘办法》等规定，从审计工作的持续性和稳定性考虑，广东顺控发展股份有限公
司（以下简称“公司”）拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国
际”）为2026年度审计机构，审计费用为90.00万元，其中含年报审计费用80.00万元，内控审
计费用10.00万元。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：一、拟续
聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.事务所基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管
理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综
合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中
国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从事特大型国有企业审
计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得军工
涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。截止2024年12月31日，
天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东顺德控股集团有限公司（
以下简称“顺控集团”）拟以其所持有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券
（以下简称“本期可交换债券”）并完成相关股份质押登记，具体可详见公司于2025年5月6日
、2026年1月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
公司现收到顺控集团通知，本期可交换债券已于2026年1月29日完成发行，债券简称为“2
6顺控KEB1”，债券代码为“117251.SZ”，实际发行规模为6亿元人民币，债券期限为3年，票
面利率0.01%。本期可交换债券初始换股价格为18.00元/股，换股期限自本期可交换债券发行
结束之日满6个月后的第1个交易日起至本期可交换债券到期日的前1个交易日止，即2026年7月
30日至2029年1月26日。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
公司将持续关注顺控集团本期可交换债券后续事项，并按规定及时做好相关信息披露工作
，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年1月16日（星期五）16:00
2、召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置
业广场1号楼20层会议室
3、召开方式：现场结合网络
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东顺德控股集团有限公司（
以下简称“顺控集团”）拟以其所持有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券
（以下简称“本期可交换债券”），前期公告具体可详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的可交换公司债券相关公告。
公司近日收到顺控集团通知，为保障本期可交换债券持有人交换标的股票或本期可交换债
券本息按照约定如期足额兑付，顺控集团将其持有的本公司部分A股股票及其孳息作为担保并
办理质押登记。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于董事离任的情况
因个人原因，张平先生不再担任广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事一
职，并向董事会递交了辞职报告，其离任时间自2025年12月26日起生效（第四届董事会董事任
期为2024年9月-2027年9月）。本次离任董事后，张平先生在公司及公司控股子公司不担任其
他职务。
张平先生本次离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其任职期间恪尽职守、勤勉尽
责，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举董事的情况
公司第四届董事会第十五次会议于2025年12月26日召开，审议通过了《关于选举董事的议
案》。经董事会提名委员会审查，董事会提名麦展棠先生（简历详见本公告附件）为公司第四
届董事会董事候选人，其董事任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期满之日
止。
本次董事选举不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计超过公司董事总数的二分之一。
附件
麦展棠先生简历
麦展棠先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，法学专业硕士研究生，具
有注册会计师、法律职业资格和中级经济师职称。近五年主要任职情况如下（以下均为顺德区
国资局控制或参股企业）：
2020年9月至2021年3月，任广东顺控铁路投资开发有限公司总经理；2021年3月至2021年7
月，任广东顺控铁路投资开发有限公司董事、总经理；2020年10月至2021年7月，任广东顺控
城投置业有限公司、广东顺控产业投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司董事、
总经理；2020年4月至2021年12月，任广东顺德华侨城实业发展有限公司副董事长；2020年4月
至2021年10月，任广东颐德港口有限公司副董事长；2021年8月至2022年6月，任广东顺控发展
股份有限公司监事会主席；2021年7月至2023年11月，任佛山市顺德区顺融投资有限公司副总
经理；2022年5月至2023年6月，任佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心有限公司董事
长；2023年6月至今，任广东顺融检测科技股份有限公司董事长；2023年12月至今，任佛山市
顺德区顺融投资有限公司董事。
除在上述实际控制人控制或参股的单位任职外，麦展棠先生与持有公司5%以上股份的股东
、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系；其未持有公司股份，不存在：
“（1）《公司法》中不得担任公司董事的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，
期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期
限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月16日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月12日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2026年01月12日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事候选人；
（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置
业广场1号楼20层会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年12月22日（星期一）16:00
2、召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置
业广场1号楼20层会议室
3、召开方式：现场结合网络
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
1、广东顺控发展股份有限公司（简称“顺控发展”或“公司”）拟与广东顺控科工贸有
限公司（简称“科工贸”）签署股权转让协议，拟按181,180,144.49元的价格收购科工贸全资
子公司广东顺控洁净投资有限公司（简称“洁净投资”或“标的公司”）100%股权。
2、本次交易构成关联交易，需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人应回
避表决；本次交易不构成重大资产重组。
3、本次交易完成后，公司在区域内的生活垃圾中转处置的运营效率将进一步提升，增强
公司综合竞争能力，并可解决与关联方的潜在同业竞争问题；与此同时，标的公司可能面临部
分生活垃圾中转站资产（简称“标的资产”）产权瑕疵风险、经营风险、政策与合同履约风险
，详见“九、本次交易的风险及应对措施”部分内容。
一、关联交易概述
公司拟与科工贸签署股权转让协议，按181,180,144.49元的价格收购科工贸全资子公司洁
净投资100%股权，本次股权转让价格参照标的公司股东全部权益在评估基准日（2025年10月31
日）的市场价值评估结果确定。
由于交易对手科工贸为公司控股股东广东顺德控股集团有限公司（简称“顺控集团”）的
全资子公司，因此，本次交易构成关联交易。公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于收购广东顺控洁净投资有限公司100%股权的议案》。本事项在公司
董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易的成交金额超过3,000万元
，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，本次关联交易需进一步提交股东会审议，与
该关联交易有利害关系的关联人应回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
公司名称：广东顺控科工贸有限公司
1、统一社会信用代码：91440606MA4W5PL108
2、法定代表人：谭耀安
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路4号恒实置业广场1号
楼13层1310
5、注册资本：129,000万元人民币
6、经营范围：第一类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管
理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；健康咨询服务
（不含诊疗服务）；融资咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；单位后勤管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；政府采购
代理服务；工程管理服务；软件开发；会议及展览服务；销售代理；市场调查（不含涉外调查
）；招投标代理服务；第二类医疗器械销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；生态环境材料销售；生物基材料销售；国内贸易代理；机械设备租赁；
第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；牲畜屠宰（另设点
屠宰）；食品生产（另设点生产）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、历史沿革及股权结构
（1）科工贸自设立至今，不存在股权变更的情况。
（2）科工贸的股权结构如下：
8、相关关系说明：交易对手方与顺控发展同为公司控股股东顺控集团控制的企业。
9、交易对手的主要财务数据
（1）科工贸最近一年一期合并层面主要财务数据如下:
10、交易对手方信用状况：经查询国家企业信用信息公示系统，科工贸不属于失信被执行
人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为盘活公司债权资产，优化资产结构，提高资金使用效率，公司下属全资子公司佛山市顺
德区华清源环保有限公司、佛山市顺德区源润水务环保有限公司、佛山市顺德区源溢水务环保
有限公司、佛山市顺德区汇丰源环保工程管理有限公司、佛山市顺德区华盈环保水务有限公司
（以下除特别指出相关主体外，统称为“公司下属子公司”）拟与顺控科创（天津）商业保理
有限公司（以下简称“科创保理”）通过无追索权保理业务的方式，将公司下属子公司正常经
营产生的部分应收款项债权（以下简称“标的债权”）以184962354.23元的价格转让给科创保
理。
科创保理为公司控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）控制企业
。因此，本次交易构成关联交易。公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案》。本事项在公司董事会审议前，已
经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易的成
交金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，本次交易经董事会审议
通过后，需进一步提交股东会审议，与该交易有利害关系的关联人应回避表决。本次交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2025年12月17日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、高级
管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置
业广场1号楼20层会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东顺德控股集团有限公司（
以下简称“顺控集团”）拟以其所持有的公司部分A股股票为标的非公开发行第二期可交换公
司债券（以下简称“本期可交换债券”）并完成相关股份质押登记，具体可详见公司于2025年
5月6日、11月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
公司现收到顺控集团通知，本期可交换债券已于2025年11月25日完成发行，债券简称为“
25顺控KEB2”，债券代码为“117244.SZ”，实际发行规模为7亿元人民币，债券期限为3年，
票面利率0.01%。本期可交换债券初始换股价格为15.10元/股，换股期限自本期债券发行结束
之日满6个月后的第1个交易日起至本期债券到期日的前1个交易日止，即2026年5月26日至2028
年11月24日。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
公司将持续关注顺控集团本期可交换债券后续事项，并按规定及时做好相关信息披露工作
，敬请投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东顺德控股集团有限公司（
以下简称“顺控集团”）拟以其所持有的公司部分A股股票为标的非公开发行第二期可交换公
司债券（以下简称“本期可交换债券”），前期公告具体可详见公司于2025年5月6日、7月4日
和7月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近日收到顺控集团通知，为保障本期可交换债券持有人交换标的股票或本期可交换债
券本息按照约定如期足额兑付，顺控集团将其持有的本公司部分A股股票及其孳息作为担保并
办理质押登记。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会董
事的议案》。
鉴于公司董事长陈海燕先生临近退休年龄，根据工作安排，陈海燕先生拟不再担任公司董
事长、董事（第四届董事会董事任期为2024年9月-2027年9月），本次离任事项完成后，陈海
燕先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。陈海燕先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
本次拟选举公司董事、总经理蒋力先生担任公司第四届董事会董事长，选举公司副总经理
梁伟峰先生担任第四届董事会董事，在上述人员任职事项经股东大会审议通过之前，陈海燕先
生将继续履行公司董事、董事长的相关职权。
一、选举董事长的情况
经董事会审议通过，拟选举公司董事、总经理蒋力先生担任公司第四届董事会董事长。同
时，结合岗位职责、工作分工等因素，蒋力先生的薪酬标准根据公司2023年第一次临时股东大
会审议通过的《关于深化市场化改革工作方案的议案》执行，即其基本年薪及绩效薪酬基数为
总经理的1.09倍，自其担任董事长之日起执行。
结合《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条相关规定，未经股东大会同意，国有
资本控股公司的董事长不得兼任经理。因此，蒋力先生本次任职和薪酬调整事项尚需提交股东
大会审议。蒋力先生的董事长职务任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期
满之日止。
二、选举董事的情况
经董事会提名委员会审查，董事会提名公司副总经理梁伟峰先生（简历详见本公告附件）
担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期满之
日止。
本次董事选举未导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
附件
梁伟峰先生简历
梁伟峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年12月出生，土木工程专业本科，路桥
高级工程师。近年主要工作经历如下：2020年7月至2023年3月，历任佛山市顺德区水业控股有
限公司常务副总经理、总经理、执行董事；2021年5月至2022年5月，任本公司董事；2021年5
月至今，任本公司副总经理。
梁伟峰先生目前兼职情况（以下均为公司控股或参股企业）：广东顺控水环境治理有限公
司、佛山市顺合环保有限公司、广东顺控合利项目投资有限公司、广东顺控建循实业投资有限
公司、广东顺控清循实业投资有限公司、广东顺控宏创实业投资有限公司、广东顺控联辉实业
投资有限公司的执行董事、总经理，广东天瑞德新材料有限公司董事，广东顺控自华科技有限
公司董事长，河间市佳欣水务有限公司董事长，广东顺控环境投资有限公司董事，广东顺控清
源环境管理有限公司执行董事。
梁伟峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，其未持有公司股份，不存在以下情况：“（1）《公司法》中不得担任
公司董事的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近
三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”或“公司”）持有广东天瑞德新材料
有限公司（以下简称“天瑞德”）26%股权。为进一步优化资源配置及优化国资国企改革，经
天瑞德三方股东友好协商，一致同意对天瑞德进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清
算、注销等相关事宜。
鉴于公司副总经理梁伟峰先生在天瑞德担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本事项构成关联交易。本次关联交易事项无需提交公司
董事会及股东大会审议，不构成重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以邮件形式发出第四
届监事会第六次会议的会议通知，该会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会
议由监事会主席张玉雪女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内的应收账款、
其他应收款、存货等进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司对截止2025年6月30日合并报表
范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，计提2025年半年度信用减值损失4974.51万元与
资产减值损失379.64万元，合计占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的
19.95%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东顺德控股集团有限公司（
以下简称“顺控集团”）拟以所持有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（
以下简称“本次可交换债券”），并已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于广东顺德控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》
（深证函[2025]447号），具体可详见公司于2025年5月6日、7月4日刊登在《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司收到顺控集团通知，本次可交换债券已于2025年7月18日完成发行，债券简称为“25
顺控KEB1”，债券代码为“117236.SZ”，实际发行规模为7亿元人民币，债券期限为3年，票
面利率0.01%。本次可交换债券初始换股价格为14.80元/股，换股期限自本次债券发行结束之
日满6个月后的第1个交易日起至本次债券到期日的前1个交易日止，即2026年1月19日至2028年
7月17日。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
公司将持续关注顺控集团本次可交换债券后续事项，并按规定及时做好相关信息披露工作
，敬请投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|