资本运作☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-09│ 4.62│ 3.04亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能卡生产基地扩建│ 1.78亿│ 5864.30万│ 1.87亿│ 105.29│ ---│ 2024-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 4613.67万│ 0.00│ 4613.67万│ 100.00│ ---│ 2024-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-04-13│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │北京楚天龙信息咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司董事配偶的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋建筑物租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │北京龙腾行科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │北京楚天龙信息咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事配偶的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋建筑物租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │北京龙腾行科贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-06 │质押股数(万股) │535.00 │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │1.16 │
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│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │2027-01-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-23 │解押股数(万股) │640.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月04日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押500万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月23日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押640万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │质押股数(万股) │1035.00 │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │2.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │2027-01-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-04 │解押股数(万股) │1035.00 │
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│质押说明 │2025年10月20日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押365万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月04日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押500万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │1330.00 │
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│质押占所持股(%) │6.33 │质押占总股本(%) │2.88 │
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│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2027-01-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月21日温州翔虹湾企业管理有限公司质押了1330万股给国泰君安证券股份有限│
│ │公司 │
│ │2025年01月21日温州翔虹湾企业管理有限公司质押了1330万股给国泰海通证券股份有限│
│ │公司*1 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-13 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.95 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-11 │质押截止日 │2025-08-26 │
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│实际解押日 │2025-07-29 │解押股数(万股) │200.00 │
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│质押说明 │2024年06月11日温州翔虹湾企业管理有限公司质押了200万股给国金证券股份有限公司 │
│ │2022年08月29日温州翔虹湾企业管理有限公司质押了950万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月29日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押200万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-27│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日通过现场投票和网络投票相
结合的方式在指定会议地点召开了2026年第一次临时股东会。出席本次股东会的股东情况为：
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事出席了本次会议，高
级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
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2026-02-11│其他事项
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为完善和健全楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红机制，
增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（
证监会公告[2025]5号）和《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资本成本以及外部融资环
境等因素，公司特制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年度）》（以下简称“本规划”
），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿
等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排
，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报，合理平衡
处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，从而对利润分配作出的制度性安排。
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2026-02-11│其他事项
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月9日召开了第三届董事会第十二次
会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行A股
股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺
如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或
者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等规定和要
求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券
监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况披露如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况
。
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2026-02-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公
司2026年第一次临时股东会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20
26年2月26日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年2月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权
他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以确数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
1、本期业绩预告未经注册会计师预审计。
2、公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，在业绩预告方面不存在
分歧。
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2026-01-27│股权质押
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公
司（以下简称“温州翔虹湾”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-01-23│股权质押
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一、股东股份质押展期的基本情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公
司（以下简称“温州翔虹湾”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押展期手续。
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公
司2025年第二次临时股东会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2025年12月26日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授
权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
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2025-12-11│其他事项
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楚天龙股份有限公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：翁志刚，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计，2009年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署永兴材料、
楚天龙、金石资源、传音科技、震有科技等上市公司审计报告。
签字注册会计师：钱晓颖，2016年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，20
16年开始在本所执业，2020年起为本公司提供审计服务；近三年签署永兴材料、楚天龙上市公
司审计报告。
项目质量复核人员：王振，2011年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，20
12年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核百达精工、明新旭腾、圣
龙股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
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2025-12-11│委托理财
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开的第三届董事会第十一
次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟
使用不超过人民币6亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，
使用期限自2026年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
现将有关情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提高自有资金利
用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。
2、授权额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币6亿元自有资金购买授权内的理财产品，使用期限自2026
年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
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