资本运作☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-09│ 4.62│ 3.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳杰睿联科技有限│ 5673.13│ ---│ 7.85│ ---│ 164.12│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安鑫增益系列422期 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 4.20│ 人民币│
│收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
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│粤湾信享3M4号集合 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 18.47│ 人民币│
│资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
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│粤湾悦享3号集合资 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 20.04│ 人民币│
│金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
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│机构定制权益 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 2.55│ 人民币│
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│中信证券固收增盈 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1009.95│ 9.95│ 人民币│
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│节节升利系列3736期│ 500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.72│ 人民币│
│收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能卡生产基地扩建│ 1.78亿│ 5864.30万│ 1.87亿│ 105.29│ ---│ 2024-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 4613.67万│ 0.00│ 4613.67万│ 100.00│ ---│ 2024-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-04-13│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │北京楚天龙信息咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司董事配偶的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋建筑物租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京龙腾行科贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京楚天龙信息咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事配偶的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋建筑物租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │北京龙腾行科贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-06 │质押股数(万股) │535.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │1.16 │
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│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │2027-01-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-23 │解押股数(万股) │640.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月04日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押500万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月23日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押640万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │质押股数(万股) │1035.00 │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │2.24 │
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│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │2027-01-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-04 │解押股数(万股) │1035.00 │
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│质押说明 │2025年10月20日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押365万股 │
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│解押说明 │2025年11月04日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押500万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │1330.00 │
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│质押占所持股(%) │6.33 │质押占总股本(%) │2.88 │
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│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2027-01-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月21日温州翔虹湾企业管理有限公司质押了1330万股给国泰君安证券股份有限│
│ │公司 │
│ │2025年01月21日温州翔虹湾企业管理有限公司质押了1330万股给国泰海通证券股份有限│
│ │公司*1 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-13 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │0.95 │质押占总股本(%) │0.43 │
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│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-11 │质押截止日 │2025-08-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-29 │解押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月11日温州翔虹湾企业管理有限公司质押了200万股给国金证券股份有限公司 │
│ │2022年08月29日温州翔虹湾企业管理有限公司质押了950万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月29日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押200万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次
会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本
次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期决议
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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楚天龙股份有限公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日可能发生减
值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表
范围内截至2025年12月31日的资产进行了全面清查及减值测试，判断存在可能发生减值的迹象
，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值的资产范围和金额
本期计提资产减值损失的资产主要为存货，金额共计677.42万元。
（三）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次计提资产减值准备需进行披露
，无需提交公司董事会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利
润715.09万元，母公司2025年实现净利润1908.02万元。按照《公司法》和《公司章程》相关
规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。
本报告期末可分配利润17612.33万元（母公司及合并口径孰低）。结合公司当前的财务状
况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，董事会制定
的2025年度利润分配预案如下：
以总股本461135972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），预计分配
现金红利4611359.72元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度
。
2025年度公司未实施股份回购，本年度累计现金分红总额为4611359.72元，占本年度归属
于上市公司股东的净利润比例为64.49%。
公司若在本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购
等股本总额发生变动情形，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-02-27│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日通过现场投票和网络投票相
结合的方式在指定会议地点召开了2026年第一次临时股东会。出席本次股东会的股东情况为：
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事出席了本次会议，高
级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
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2026-02-11│其他事项
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为完善和健全楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红机制，
增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（
证监会公告[2025]5号）和《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资本成本以及外部融资环
境等因素，公司特制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年度）》（以下简称“本规划”
），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿
等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排
，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报，合理平衡
处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，从而对利润分配作出的制度性安排。
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2026-02-11│其他事项
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月9日召开了第三届董事会第十二次
会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行A股
股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺
如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或
者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。
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2026-02-11│其他事项
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等规定和要
求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券
监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况披露如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况
。
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2026-02-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公
司2026年第一次临时股东会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期
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