资本运作☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-09│ 4.62│ 3.04亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳杰睿联科技有限│ 5673.13│ ---│ 7.85│ ---│ 164.12│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安鑫增益系列422期 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 4.20│ 人民币│
│收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│粤湾信享3M4号集合 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 18.47│ 人民币│
│资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│粤湾悦享3号集合资 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 20.04│ 人民币│
│金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│机构定制权益 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 2.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券固收增盈 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1009.95│ 9.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│节节升利系列3736期│ 500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.72│ 人民币│
│收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能卡生产基地扩建│ 1.78亿│ 5864.30万│ 1.87亿│ 105.29│ ---│ 2024-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 4613.67万│ 0.00│ 4613.67万│ 100.00│ ---│ 2024-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-04-13│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京楚天龙信息咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事配偶的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋建筑物租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京龙腾行科贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京楚天龙信息咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事配偶的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋建筑物租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京龙腾行科贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运输工具租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-26 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.81 │质押占总股本(%) │1.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-23 │质押截止日 │2027-01-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月23日温州翔虹湾企业管理有限公司质押了800万股给国泰海通证券股份有限 │
│ │公司*1 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-06 │质押股数(万股) │535.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │2027-01-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-23 │解押股数(万股) │640.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月04日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押500万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月23日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押640万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │质押股数(万股) │1035.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │2.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │2027-01-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-04 │解押股数(万股) │1035.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月20日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押365万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月04日温州翔虹湾企业管理有限公司解除质押500万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │1330.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.33 │质押占总股本(%) │2.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温州翔虹湾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2027-01-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月21日温州翔虹湾企业管理有限公司质押了1330万股给国泰君安证券股份有限│
│ │公司 │
│ │2025年01月21日温州翔虹湾企业管理有限公司质押了1330万股给国泰海通证券股份有限│
│ │公司*1 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
1、本期业绩预告未经注册会计师预审计。
2、公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，在业绩预告方面不存在
分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│税项等政策变动
──────┴──────────────────────────────────
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据国家税收法律法规的要求，对涉税事
项开展自查，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金共计176.66万元。截至本公告披露日，上述税款及滞纳
金已全部缴纳完毕，本次补缴税款事项不涉及行政处罚。
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2026-06-26│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公
司（以下简称“温州翔虹湾”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票补充质押手
续。
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2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日通过现场投票和网络投票相结
合的方式在指定会议地点召开了2026年第二次临时股东会。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持。公司全体董事出席了本次会议，高
级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定
，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十四次会议审议
通过，公司董事会决定于2026年06月08日（星期一）下午15:00召开公司2026年第二次临时股
东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月08日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月01日
7、出席对象：
（1）截至2026年06月01日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授
权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日通过现场投票和网络投票相
结合的方式在指定会议地点召开了2025年年度股东会。出席本次股东会的股东情况为：
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈丽英女士因工作安排原因，无法主持本次会议
。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，
经与会董事共同推举，本次股东会会议由公司董事、董事会秘书张丹女士来主持。公司全体董
事出席了本次会议，高级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2026-04-25│其他事项
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次
会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本
次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期决议
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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楚天龙股份有限公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日可能发生减
值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表
范围内截至2025年12月31日的资产进行了全面清查及减值测试，判断存在可能发生减值的迹象
，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值的资产范围和金额
本期计提资产减值损失的资产主要为存货，金额共计677.42万元。
（三）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次计提资产减值准备需进行披露
，无需提交公司董事会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利
润715.09万元，母公司2025年实现净利润1908.02万元。按照《公司法》和《公司章程》相关
规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。
本报告期末可分配利润17612.33万元（母公司及合并口径孰低）。结合公司当前的财务状
况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，董事会制定
的2025年度利润分配预案如下：
以总股本461135972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），预计分配
现金红利4611359.72元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度
。
2025年度公司未实施股份回购，本年度累计现金分红总额为4611359.72元，占本年度归属
于上市公司股东的净利润比例为64.49%。
公司若在本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购
等股本总额发生变动情形，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日通过现场投票和网络投票相
结合的方式在指定会议地点召开了2026年第一次临时股东会。出席本次股东会的股东情况为：
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事出席了本次会议，高
级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
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2026-02-11│其他事项
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为完善和健全楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红机制，
增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（
证监会公告[2025]5号）和《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资本成本以及外部融资环
境等因素，公司特制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年度）》（以下简称“本规划”
），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿
等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排
，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报，合理平衡
处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，从而对利润分配作出的制度性安排。
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2026-02-11│其他事项
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月9日召开了第三届董事会第十二次
会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行A股
股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺
如下：
本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或
者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。
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2026-02-11│其他事项
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等规定和要
求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券
监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况披露如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况
。
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2026-02-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公
司2026年第一次临时股东会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20
26年2月26日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年2月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权
他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以确数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
1、本期业绩预告未经注册会计师预审计。
2、公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，在业绩预告方面不存在
分歧。
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2026-01-27│股权质押
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公
司（以下简称“温州翔虹湾”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2026-01-23│股权质押
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一、股东股份质押展期的基本情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公
司（以下简称“温州翔虹湾”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押展期手续。
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公
司2025年第二次临时股东会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2025年12月26日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授
权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
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2025-12-11│其他事项
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楚天龙股份有限公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：翁志刚，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计，2009年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署永兴材料、
楚天龙、金石资源、传音科技、震有科技等上市公司审计报告。
签字注册会计师：钱晓颖，2016年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，20
16年开始在本所执业，2020年起为本公司提供审计服务；近三年签署永兴材料、楚天龙上市公
司审计报告。
项目质量复核人员：王振，2011年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，20
12年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核百达精工、明新旭腾、圣
龙股份等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
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2025-12-11│委托理财
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开的第三届董事会第十一
次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟
使用不超过人民币6亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，
使用期限自2026年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
现将有关情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提高自有资金利
用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。
2、授权额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币6亿元自有资金购买授权内的理财产品，使用期限自2026
年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品
仅限于商业银行、证券公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动
性好的人民币结构性存款理财产品等。
4、资金来源
公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。
5、实施方式
授权公司总经理全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选
择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公
司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用自有资金进行管理的事项。
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2025-12-11│其他事项
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一、非独立董事辞任情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月9日收到公司非独立董事
黄粤宁先生的书面辞任报告。因公司组织机构调整，黄粤宁先生申请辞去公司第三届董事会非
独立董事职务。辞去前述职务后，仍继续担任公司副总经理等相关职务。
截至本公告日，黄粤宁先生通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票63
282股，占公司股份总数的0.0137%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任公司非独立董
事后，黄粤宁先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等法律法规及规范性文件关于高级管理人员持股变动的相关规定。
黄粤宁先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常
运作，其辞任自董事会收到辞任报告之日起生效。
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定，公司于2025年12月9日召开2025年第二次职工代表大会选举黄粤宁先生（简
历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第三
届董事会任期届满之日止。黄粤宁先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。
附：黄粤宁先生简历：
黄粤宁，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2016
年4月，历任珠海市金邦达保密卡有限公司设计部经理、深圳欧贝特卡系统科技有限公司高级
技术经理、珠海市金邦达保密卡有限公司卡片制造中心总经理。2017年3月加入公司，任广东
楚天龙智能卡有限公司、公司副总经理兼产品设计中心总经理；2019年10月至今，任楚天龙股
份有限公司设计中心总经理；2021年7月至今，任公司副总经理；2024年7月至今，任公司董事
。
黄粤宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系，通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0137%股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自
律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
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2025-12-11│银行授信
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次
会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东
大会审议。现将具体情况公告如下：
根据公司2026年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额度，额度合计不
超过10.00亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流
动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。
以上授信额度计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情
况以正式签署的授信协议或合同为准，之前年度公司已与各银行签订授信协议但尚未执行完毕
的额度也包含在上述额度中。本次综合授信额度公司不提供担保物。
授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度事项自2026年1月1日起至2026年12
月31日有效。
公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关
法律文件。
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2025-11-06│股权质押
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公
司（以下简称“温州翔虹湾”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-10-22│股权质押
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公
司（以下简称“温州翔虹湾”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-08-29│股权质押
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楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东温州翔虹湾企业管理有限公
司（以下简称“温州翔虹湾”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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