资本运作☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-25│ 18.00│ 3.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│真爱集团有限公司 │ ---│ ---│ 46.37│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产17,000吨数码环│ 3.75亿│ 0.00│ 3.84亿│ 102.44│ 0.00│ ---│
│保功能性毛毯生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-11-12 │转让比例(%) │29.99 │
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│交易金额(元)│11.98亿 │转让价格(元)│27.74 │
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│转让股数(股)│4318.56万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │真爱集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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真爱集团有限公司 3370.00万 23.40 50.48 2025-06-28
义乌博信投资有限公司 1000.00万 6.94 59.93 2025-06-03
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合计 4370.00万 30.34
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │900.00 │
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│质押占所持股(%) │13.48 │质押占总股本(%) │6.25 │
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│股东名称 │真爱集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大银行义乌支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月26日真爱集团有限公司质押了900.0万股给光大银行义乌支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-24 │质押股数(万股) │2050.00 │
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│质押占所持股(%) │30.70 │质押占总股本(%) │14.24 │
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│股东名称 │真爱集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │建设银行义乌分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东真爱集团有限公司│
│ │（以下简称“真爱集团”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │44.93 │质押占总股本(%) │20.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │真爱集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │建设银行义乌分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-20 │解押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月29日真爱集团有限公司质押了3000.0万股给建设银行义乌分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月20日真爱集团有限公司解除质押950.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │420.00 │
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│质押占所持股(%) │6.29 │质押占总股本(%) │2.92 │
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│股东名称 │真爱集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行义乌支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月29日真爱集团有限公司质押了420.0万股给华夏银行义乌支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │59.93 │质押占总股本(%) │6.94 │
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│股东名称 │义乌博信投资有限公司 │
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│质押方 │建设银行义乌分行 │
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│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年05月29日义乌博信投资有限公司质押了1000.0万股给建设银行义乌分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江真爱美│真爱毯业 │ 3.34亿│人民币 │2021-07-01│2028-08-21│连带责任│否 │否 │
│家股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江真爱美│真爱毯业 │ 2478.20万│人民币 │2020-06-15│2030-12-15│抵押 │否 │否 │
│家股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江真爱美│真爱家居 │ 10.01万│人民币 │2025-02-18│2026-02-18│连带责任│否 │否 │
│家股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江真爱美│真爱毯业 │ 10.01万│人民币 │2025-02-18│2026-02-18│连带责任│否 │否 │
│家股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-28│其他事项
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1.本次股东会没有否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：董事长郑期中先生；
3.现场会议召开时间：2025年11月27日（星期四）下午2:30；
4.现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室；
5.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月27日9:15—9:259:
30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1
1月27日上午9:15至下午15:00期间。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-11-12│重要合同
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1.浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”“真爱美家”“上市公司”）控股股东
真爱集团有限公司（以下简称“真爱集团”）、实际控制人郑期中与受让方广州探迹远擎科技
合伙企业（有限合伙）（以下简称“探迹远擎”）于2025年11月11日签署《关于浙江真爱美家
股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》）。真爱集团拟以协议转让的方
式向探迹远擎转让其持有的公司无限售流通股43185600股（占上市公司总股本的29.99%），协
议转让价格为27.74元/股（以下简称“本次股份转让”）。同时，以本次股份转让完成为前提
，探迹远擎拟向上市公司除探迹远擎以外的全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为
21600000股（占上市公司总股本的15.00%），真爱集团承诺以其所持上市公司18734400股无限
售条件流通股份（占上市公司总股本的13.01%）有效申报预受要约（以下简称“本次要约收购
”，本次股份转让及本次要约收购合称“本次交易”）。自协议转让股份过户完成之日起，真
爱集团放弃前述承诺预受要约18734400股（占上市公司股份总数的13.01%）的表决权。
2.本次交易完成后，探迹远擎将拥有上市公司44.99%的股份及该等股份对应的表决权（持
股情况系根据《股份转让协议》中约定的要约收购上限及承诺预受要约上限计算，实际情况以
最终要约结果为准），真爱集团及其一致行动人合计拥有上市公司21.61%的股份及该等股份对
应的表决权，上市公司控股股东变更为探迹远擎，实际控制人变更为黎展先生。
3.根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，探迹远擎承诺，自本次交易转让的股份过
户登记至探迹远擎名下之日起18个月内，不转让通过本次交易取得的上市公司股份，但该等股
份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制。
4.本次股份转让尚需上市公司股东会审议通过相关事项，以及相关法律法规要求可能涉及
的其他批准，且尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理股份过户登记手续，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在不确定性。
5.探迹远擎支持上市公司现有业务稳定发展。截至目前，探迹远擎无未来12个月内改变上
市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。
（一）协议转让
公司控股股东真爱集团与受让方探迹远擎于2025年11月11日签署《股份转让协议》。真爱
集团拟以协议转让的方式向探迹远擎转让其持有的上市公司无限售流通股43185600股（占上市
公司总股本的29.99%），协议转让价格为27.74元/股，股份转让价款总额为人民币1197968544
元。
（二）表决权放弃
自本次股份转让完成过户登记之日起，真爱集团无条件且不可撤销地永久放弃行使上市公
司18734400股股份权利，包括：（1）召集、召开、参加或者委派代理人参加股东会或临时股
东会；（2）行使股东提案权，包括但不限于提名、推荐、选举或罢免上市公司董事（或候选
人）、高级管理人员（或候选人）的权利及提交其他议案的权利；（3）针对所有根据相关法
律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、上市公司章程的规定需要经股东会审议、表决的
事项，参与股东会的讨论、行使表决权并签署相关文件的权利；（4）相关法律、行政法规、
部门规章及其他规范性文件、上市公司章程规定的涉及弃权股份除收益权和股份处分权等财产
权之外的其他权利（包括在上市公司章程经修改后而规定的任何其他的股东表决权）。
根据上述安排，本次股份转让前后。
2.上表中“持股比例”和“表决权比例”以公司总股本144000000股为计算依据。本次股
份转让完成后，探迹远擎将拥有上市公司29.99%的股份及该等股份对应的表决权，真爱集团及
其一致行动人合计拥有上市公司21.61%的表决权，上市公司控股股东变更为探迹远擎，实际控
制人变更为黎展先生。
（三）部分要约收购
以本次股份转让完成为前提，探迹远擎拟向除探迹远擎外的上市公司全体股东发出不可撤
销的部分要约收购，本次要约收购上市公司的股份数量为21600000股（占上市公司总股本的15
.00%），要约收购价格为每股人民币27.74元。
真爱集团以其持有的上市公司18734400股股份（以下简称“预受要约股份”）申报预受要
约。根据《股份转让协议》约定，未经探迹远擎书面同意，以上预受要约为不可撤回且在要约
收购期间不得处置，真爱集团将配合上市公司及探迹远擎向证券登记结算机构申请办理预受要
约股份的保管手续。转让方真爱集团与受让方探迹远擎不存在关联关系或其他利益关系，不属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，亦均不属于失信被执行人。
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2025-11-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室
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2025-10-25│其他事项
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1、基本情况交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所
面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不
利影响。
交易品种或交易工具：公司开展外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外
汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。交易场所：具有衍生品交易业务经
营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在关联关系。
交易金额：任一时点交易金额不超过8000万美金，不超过最近一期经审计净资产的50%。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3700万元，不超过公司最近一期经审
计净利润的50%。
2、审议程序：公司于2025年10月24日分别召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇
衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议。
一、开展外汇衍生品业务的情况
1、开展业务的目的
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）境外销售占比较大，业务结算货币以美
元、欧元等外币为主。由于上年度外汇衍生品交易期限即将到期，为有效规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，
下同）决定继续开展外汇衍生品交易业务。
2、业务额度及期限
公司拟开展不超过8000万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务，不超过最近一期经审计
净资产的50%。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围
内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。预计动用的交易保证金和
权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过人民币3700万元,不超过公司最近一期经审计净利润的50%。
3、交易方式
交易品种：拟开展的外汇衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
外币币种：全币种，主要为美元、欧元等。
交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且
经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行外汇衍生品交易业务，不涉及使用募集资金。
二、审批程序
公司于2025年10月24日分别召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过8000万美元（含本数）的外汇衍生
品交易业务，不超过最近一期经审计净资产的50%。上述额度自本次董事会审议通过之日起12
个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过
投资额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3700万元,不超过公司最
近一期经审计净利润的50%。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇衍生品交易事
项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。
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2025-09-06│其他事项
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半度利润分配方案已获公司第四
届董事会第十四次会议审议通过。公司2024年度股东会已授权董事会制定并执行2025年中期分
红方案，本方案无需再提交股东会审议。现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于制定公司2025年度中
期分红的方案》，授权董事会制定并执行2025年中期分红方案。
2、公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年
半年度利润分配预案的议案》，半年度利润分配方案为：以现有总股本144000000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计分配现金红利57600000元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。
3、公司本次实施的利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、公司本次实施的利润分配方案与董事会审议通过的分配方案一致，并以分配比例不变
的方式分配。
5、公司本次实施的利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《
公司章程》等法律、法规、规范性文件中关于现金分红比例的要求。
6、本次实施的利润分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
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2025-08-23│其他事项
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一、审议程序
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第
十四次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。公司已于2025年5月1
9日召开2024年度股东会，审议通过了《关于制定公司2025年度中期分红的方案》，授权董事
会在符合利润分配的条件下制定2025年中期利润分配方案，因此本次中期利润分配方案不需要
提交公司股东会审议。
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2025-07-04│其他事项
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称公司）全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司（以
下简称真爱毯业）位于义乌市江东街道徐江工业区的土地、建筑及附属物等被政府征收。2024
年12月26日，真爱毯业与义乌市人民政府江东街道办事处、义乌市交通旅游实业有限公司正式
签署了《国有建设用地使用权收回补偿协议书》以及相关的《环保治理协议》。具体内容详见
2024年12月27日披露的《关于全资子公司签署征收补偿协议的进展公告》（公告编号：2024-0
35）。
根据协议，本次征收补偿的最终总金额为2.28亿元（含价值补偿、综合补偿、补助及奖励
等）。2025年1月2日，真爱毯业收到征收补偿款224644345元，2025年7月2日，收到剩余补偿
款3796440元。截至本公告日，真爱毯业已经全部收到此次征收补偿款。
预计本次征收补偿将对公司2025年度的业绩带来重大影响。公司将严格按照《企业会计准
则》等相关规定对本次收到的款项进行相应的会计处理，具体会计处理及其对相关财务数据的
影响情况将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
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2025-06-28│股权质押
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浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东真爱集团有限公
司（以下简称“真爱集团”）通知，获悉真爱集团将其所持有的公司部分股份办理了股份质押
的手续。
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