资本运作☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-25│ 21.56│ 5.35亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3,300吨杀虫剂 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.51亿│ 100.21│ 207.77万│ 2025-12-31│
│原药项目 │ │ │ │ │ │ │
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│10,000t/a二氯五氯 │ 2.00亿│ 5004.24万│ 2.04亿│ 102.22│ 1718.89万│ 2024-08-31│
│甲基吡啶及5,000t/a│ │ │ │ │ │ │
│啶虫脒原药建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务有关│ 8533.73万│ 0.00│ 8573.37万│ 100.46│ ---│ ---│
│的流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中农红太阳（南京）生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司与其为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中农立华生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体的子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │爱格（上海）生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司与其为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中农立华生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体的子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │供销集团（天津）国际融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届 │
│ │董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司与关│
│ │联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时，│
│ │关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。该议案尚需提交公司20│
│ │25年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司全资子公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称“山东联合”）拟与供销 │
│ │集团（天津）国际融资租赁有限公司(以下简称“供销融资租赁公司”)以售后回租方式开展│
│ │融资租赁业务，融资金额不超过人民币1亿元，年利率不超过3.4%，期限3年，公司为上述融│
│ │资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保，融资额度自公司股东大会审议通过之日起一│
│ │年内有效，提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。 │
│ │ 2、公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供 │
│ │销总社”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。│
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需 │
│ │获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 5、本次公司为山东联合提供担保属于公司年度担保额度范围内的事项，已经公司第四 │
│ │届董事会第十三次会议及2024年度股东大会审议通过并披露。截至目前公司为山东联合提供│
│ │担保余额为0.73亿元，本次新增担保额度1亿元，在公司为山东联合提供担保额度范围内。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：供销集团（天津）国际融资租赁有限公司 │
│ │ 公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为供销总社。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东中农联│山东联合 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、业务基本情况：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规避和
防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。
公司及子公司自本事项审批通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇业务交易
金额不超过等值5000万美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，如单笔交易
的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司及子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种，主要外币币种有美元等。
交易场所为与本公司不存在关联关系，经过国家相关部门批准的具有衍生品业务经营资格
的银行等金融机构。
2、审议程序：公司于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于20
26年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。本次远期结售汇业务在董事会审批权限内
，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以套
期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的汇率波动风险、履约风险等
。敬请投资者注意投资风险。
一、开展远期结售汇业务情况概述
1、交易目的
近年来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，以美元为主的外汇汇率波动幅度不断加
大，外汇市场风险显著增加。随着公司海外市场业务不断拓展，来自汇率的汇兑损益大幅波动
，导致外汇资产风险敞口较大。公司及子公司日常经营过程中涉及大量外币业务并持有一定数
量的外汇资产，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避
和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司及下属子公司计划与银行等金融机构开展远
期结售汇业务。
2、交易额度及期限
根据公司业务规模，预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12个月内任一时点开展的
外汇远期结售汇业务交易金额不超过等值5000.00万美元，交易金额在上述额度范围及期限内
可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止
时止。公司及下属子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币相同的币种，主要外币币种有美元等。
授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展远期结售汇业务和签署相关交
易协议，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、交易方式
公司本次拟开展外汇远期结售汇业务，交易对手方为经过国家相关部门批准的具有衍生品
业务经营资格的银行等金融机构。
4、资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于2026年度公
司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》的规定，本次远期结售汇业务在董事会审批权限内，本议案无需提交公司股东会审议
。本事项不涉及关联交易。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五
届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2026年度财务报告审计与内部控
制审计机构，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
统一社会信用代码：91110105592343655N执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014
469截至2025年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审
计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行
业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生
产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，
审计收费4156.24万元。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次
、自律监管措施12次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘健，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始
在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份、签署
新三板挂牌公司审计报告1份。
签字注册会计师：江磊，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年
开始在致同所执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告5份
。
项目质量控制复核人：刘毅，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，20
20年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4
份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告6份，复核新三板挂牌公
司审计报告2份。
2、诚信记录
项目合伙人刘健先生2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管
谈话行政监管措施1次、2026年1月19日受到中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处
给予警示函监管措施1次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的其他监督管理措施、行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分，详见下表。
签字注册会计师江磊先生、项目质量控制复核人刘毅先生近三年未因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
公司与致同所商定2026年度财务报告审计费用和内控审计费用合计为65万元，其中财务报
告审计费用50万元，内控审计费用15万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定
，审计费用较上期未发生变化。
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2026-04-29│银行授信
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五
届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构及类金融企业
申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、申请综合授信额度基本情况
为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构及类金融企业申请合
计不超过人民币30亿元（或等值外币）综合授信额度（授信起始时间、授信期限及额度以银行
等机构实际审批为准）。
上述授信额度在授权期限内可循环使用，包括但不限于公司日常生产经营的长/短期流动
资金贷款、项目贷款、打包贷款、银行承兑汇票、保函、保理、国内/国际信用证及项下业务
、商业承兑汇票、商票保贴、贸易融资、票据贴现、票据池、出口押汇等银行授信业务。
上述综合授信事项尚需提交公司2025年度股东会审批后方可实施，授权期限自2025年度股
东会审批之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农联合”）第五届董事会
第三次会议于2026年4月27日召开，会议决定于2026年5月26日召开2025年度股东会，具体事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开
公司2025年度股东会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
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2026-03-31│其他事项
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1、本次股东会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日9:15-9:25、9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月
30日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-03-13│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于20
26年3月12日召开，会议决定于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，具体事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年3月30日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年3月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票
：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
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