资本运作☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3,300吨杀虫剂 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.51亿│ 100.21│ -297.15万│ 2025-12-31│
│原药项目 │ │ │ │ │ │ │
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│10,000t/a二氯五氯 │ 2.00亿│ 5004.24万│ 2.04亿│ 102.22│ ---│ 2024-08-31│
│甲基吡啶及5,000t/a│ │ │ │ │ │ │
│啶虫脒原药建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务有关│ 8533.73万│ 0.00│ 8573.37万│ 100.46│ ---│ ---│
│的流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │供销集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届 │
│ │董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于与供销集团财务有限│
│ │公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时，关联│
│ │董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。本事项在提交董事会审议前│
│ │已经公司第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司2023│
│ │年度股东大会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、2023年5月，经公司2022年度股东大会审议通过，公司与供销集团财务有限公司（以│
│ │下简称“供销财务公司”）签署了《金融服务协议》，上述事项具体内容请见公司于2023年│
│ │4月28日和2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。目前原协 │
│ │议即将到期，双方为继续开展金融业务合作，在平等互惠的基础上，公司拟与供销财务公司│
│ │续签《金融服务协议》。 │
│ │ 2、公司与供销财务公司签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算及信贷等金 │
│ │融服务，其中，公司及下属子公司在供销财务公司存款每日余额（含应计利息）不高于人民│
│ │币500万元；供销财务公司向公司及下属子公司提供的综合授信额度不高于人民币20,000万 │
│ │元，协议有效期为自协议生效之日起1年。 │
│ │ 3、公司与供销财务公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总 │
│ │社”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需 │
│ │获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：供销集团财务有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 公司与供销财务公司的实际控制人均为供销总社。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东中农联│山东联合 │ 8556.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│中农作物 │ 1920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 560.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中农联│山东联合 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 440.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-16│其他事项
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近日，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司副总经理王文
丽女士的配偶吴延东先生于2024年10月15日至2024年11月6日期间通过集中竞价方式买卖公司
股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规
的规定，上述交易构成短线交易。
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2024-10-15│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开第四届
董事会第十次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。根据公司经营管理需要，
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘肖昌海先生担任的副总经理职务，解聘自本次
董事会审议通过之日起生效。解聘后肖昌海先生不再担任公司任何职务，此次解聘事项不会对
公司日常生产经营活动的正常运作产生不利影响。
截至本公告披露日，肖昌海先生直接持有公司股份2600000股，占公司股份总数的1.82%。
解聘副总经理职务后，肖昌海先生所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法
律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其关于股份限售及减持的承诺。
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2024-08-30│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第四
届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意公司根据募投项目实际实施进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的情况下，将年产3300吨杀虫剂原药项目全面建成投产时间由2024年7月31日调
整至2025年12月31日。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于20
24年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月18日通过邮件及
专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会
主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
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2024-07-11│其他事项
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一、独立董事离职情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月28日收到
公司独立董事陈杰女士提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事职务已满6年，陈杰女
士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员
、战略委员会委员等职务。辞职后，陈杰女士将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于
2024年6月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公
告编号：2024-027）。
二、补选独立董事情况
为确保公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，公司于2024年7
月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议
案》，同意提名杨光亮先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会
薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审
议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
根据相关法律法规、规范性文件的规定，杨光亮先生作为公司独立董事候选人的任职资格
尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
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2024-05-09│其他事项
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一、基本情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届
董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举许辉先生为公司董事长
，任期至公司第四届董事会任期届满时止。根据上述选举结果及《公司章程》的相关规定，公
司法定代表人变更为许辉先生。具体内容详见公司于2024年4月27日刊载于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得了中国（山东）自由贸易试验区济南
片区管理委员会核发的《营业执照》，新换发的营业执照信息如下：名称：山东中农联合生物
科技股份有限公司
统一社会信用代码：9137000079731011X2
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层
法定代表人：许辉
注册资本：壹亿肆仟贰佰肆拾捌万元整
成立日期：2006年12月19日
经营范围：生物、化学农药、化工产品及仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询服务
；农药（不含化学危险品）销售;备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
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2024-04-27│重要合同
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四
届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于与供销集团财务有限
公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时，关联董
事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。本事项在提交董事会审议前已经
公司第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司2023年度股
东大会审议。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、2023年5月，经公司2022年度股东大会审议通过，公司与供销集团财务有限公司（以下
简称“供销财务公司”）签署了《金融服务协议》，上述事项具体内容请见公司于2023年4月2
8日和2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。目前原协议即将
到期，双方为继续开展金融业务合作，在平等互惠的基础上，公司拟与供销财务公司续签《金
融服务协议》。
2、公司与供销财务公司签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算及信贷等金融
服务，其中，公司及下属子公司在供销财务公司存款每日余额（含应计利息）不高于人民币50
0万元；供销财务公司向公司及下属子公司提供的综合授信额度不高于人民币20000万元，协议
有效期为自协议生效之日起1年。
3、公司与供销财务公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社
”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获
得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：供销集团财务有限公司
成立日期：2014年2月21日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层法定代表人：庄学能
注册资本：50000万元人民币
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2024-04-27│对外担保
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特别提示：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保事项为公
司与全资子公司之间互相提供担保，担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%
，被担保方之一全资子公司山东中农联合作物科学技术有限公司（以下简称“中农作物”）资
产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，会议
审议通过了《关于2024年度公司及子公司担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股
东大会审议。具体情况如下：为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟为全资
子公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称“山东联合”）及中农作物提供担保，全资子
公司山东联合拟为公司提供担保，上述公司与全资子公司之间互相提供担保额度合计99000万
元。授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体
担保手续，并签署相关法律文件。
担保用途包括但不限于：①为被担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他金
融机构申请各类流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务
、国际信用证及项下业务、打包贷款、出口押汇、票据池业务等业务提供担保；②为被担保人
向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等
提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；
⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经
营需要对外承担的责任和义务提供担保。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-27│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四
届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所
上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不
超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之
日起至2024年度股东大会召开之日止。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关
情况公告如下：
一、本次授权的具体内容
（一）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资
金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（
主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；最终发行价格将根据询价结果由
董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在本次发行定价基
准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发
行价格将进行相应调整。
（四）限售期安排
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减
持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。本次授
权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金不得用于财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要
业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（八）决议有效期
决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
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2024-04-27│其他事项
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一、关于董事长、总经理辞职情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长丁璐先
生和总经理许辉先生分别提交的辞职报告。公司董事长丁璐先生因工作原因，申请辞去公司董
事长职务。辞职后，丁璐先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。
公司总经理许辉先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后，许辉先生将继
续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。
二、关于选举董事长及聘任总经理情况
2024年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长
的议案》，为保障公司治理的良好运转，选举许辉先生为公司董事长，任期至公司第四届董事
会任期届满时止。
第四届董事会第七次会议同期审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为保障公司经
营管理正常开展，根据公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会聘任李
凝先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。公司将根据《公司章程》等相关规
定，及时在市场主体登记机关办理公司法定代表人及高级管理人员变更登记。
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2024-04-27│银行授信
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四
届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2024年度公司及子公
司向金融机构及类金融企业申请
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