资本运作☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2025-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-25│ 21.56│ 5.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3,300吨杀虫剂 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.51亿│ 100.21│ 207.77万│ 2025-12-31│
│原药项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10,000t/a二氯五氯 │ 2.00亿│ 5004.24万│ 2.04亿│ 102.22│ 1718.89万│ 2024-08-31│
│甲基吡啶及5,000t/a│ │ │ │ │ │ │
│啶虫脒原药建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充与主营业务有关│ 8533.73万│ 0.00│ 8573.37万│ 100.46│ ---│ ---│
│的流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人经营性社有资产的管理主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人经营性社有资产的管理主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人经营性社有资产的管理主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人经营性社有资产的管理主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │供销集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届 │
│ │董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于与供销集团财务│
│ │有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时│
│ │，关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。本事项在提交董事会│
│ │审议前已经公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公│
│ │司2024年度股东大会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、2024年5月，经公司2023年度股东大会审议通过，公司与供销集团财务有限公司（以│
│ │下简称“供销财务公司”）签署了《金融服务协议》，上述事项具体内容请见公司于2024年│
│ │4月27日和2024年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。鉴于上述 │
│ │协议即将到期，双方为继续开展金融业务合作，在平等互惠的基础上，公司拟与供销财务公│
│ │司续签《金融服务协议》。 │
│ │ 2、公司与供销财务公司签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算及信贷等金 │
│ │融服务，其中，公司及下属子公司在供销财务公司存款每日余额（含应计利息）不高于人民│
│ │币2,000万元；供销财务公司向公司及下属子公司提供的综合授信额度不高于人民币20,000 │
│ │万元，协议有效期为自协议生效之日起1年。 │
│ │ 3、公司与供销财务公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总 │
│ │社”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需 │
│ │获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：供销集团财务有限公司 │
│ │ 成立日期：2014年2月21日 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层 │
│ │ 法定代表人：熊星明 │
│ │ 注册资本：100,000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：911100000882799490 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0191H211000001 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 主要股东：供销总社全资子公司中国供销集团有限公司直接持有供销财务公司100%的股│
│ │权。 │
│ │ 截至2024年12月31日，供销财务公司经审计的财务报表资产总额365,116.66万元，负债│
│ │总额254,142.23万元；2024年度，实现营业收入14,085.96万元，净利润3,572.66万元。 │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 公司与供销财务公司的实际控制人均为供销总社。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东中农联│山东联合 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│对外担保
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特别提示：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保事项为公
司与全资子公司之间互相提供担保，担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%
，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2024年
度股东大会审议。具体情况如下：
为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟为全资子公司山东省联合农药工
业有限公司（以下简称“山东联合”）提供担保，全资子公司山东联合拟为公司提供担保，上
述公司与全资子公司之间互相提供担保额度合计99000万元，担保额度包括新增担保及原有担
保展期或续保，在授权期限内循环滚动使用。授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代
理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
担保用途包括但不限于：①为被担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他金
融机构申请各类流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务
、国际信用证及项下业务、打包贷款、出口押汇、票据池业务等业务提供担保；②为被担保人
向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等
提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；
⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经
营需要对外承担的责任和义务提供担保。
四、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公
司及全资子公司与融资机构协商确定。
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2025-04-26│重要合同
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四
届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于与供销集团财务
有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时，
关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。本事项在提交董事会审议
前已经公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司2024
年度股东大会审议。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、2024年5月，经公司2023年度股东大会审议通过，公司与供销集团财务有限公司（以下
简称“供销财务公司”）签署了《金融服务协议》，上述事项具体内容请见公司于2024年4月2
7日和2024年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。鉴于上述协议即
将到期，双方为继续开展金融业务合作，在平等互惠的基础上，公司拟与供销财务公司续签《
金融服务协议》。
2、公司与供销财务公司签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算及信贷等金融
服务，其中，公司及下属子公司在供销财务公司存款每日余额（含应计利息）不高于人民币20
00万元；供销财务公司向公司及下属子公司提供的综合授信额度不高于人民币20000万元，协
议有效期为自协议生效之日起1年。
3、公司与供销财务公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社
”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获
得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：供销集团财务有限公司
成立日期：2014年2月21日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层法定代表人：熊星明
注册资本：100000万元人民币
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四
届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司
2025年度财务报告审计与内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。相
关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
统一社会信用代码：91110105592343655N执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014
469截至2024年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审
计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行
业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技
术服务业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次
、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘健，2007年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始
在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告8份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年
复核上市公司2份、复核新三板挂牌公司2份。
签字注册会计师：郭冬梅，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019
年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告9份。项目质量控制复核人：刘毅，2006
年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业；近三年签署上
市公司审计报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告4份，
复核新三板挂牌公司审计报告1份。
项目合伙人刘健先生2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管
谈话行政监管措施1次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
公司与致同所商定2025年度财务报告审计费用和内控审计费用合计为65万元，其中财务报
告审计费用50万元，内控审计费用15万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定
，审计费用较上期未发生变化。
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2025-04-26│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了真实、公允反
映山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务状况及经营
成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的资产按照企业会计准则
进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的相关资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司2024年度需计提减值的资产包括应收账款、其他应收款及存货，共计提减值准备1,82
4.85万元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
1、业务基本情况：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规避和
防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。
公司及子公司自本事项审批通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇业务交易
金额不超过等值5,000万美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司及子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种，主要外币币种有美元等。
交易场所为与本公司不存在关联关系，经过国家相关部门批准的具有衍生品业务经营资格
的银行等金融机构。
2、审议程序：公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
2025年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。本次远期结售汇业务在董事会审批权限
内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
3、风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以套
期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的汇率波动风险、履约风险等
。敬请投资者注意投资风险。
一、开展远期结售汇业务情况概述
1、交易目的
近年来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，以美元为主的外汇汇率波动幅度不断加
大，外汇市场风险显著增加。随着公司海外市场业务不断拓展，来自汇率的汇兑损益大幅波动
，导致外汇资产风险敞口较大。公司及子公司日常经营过程中涉及大量外币业务并持有一定数
量的外汇资产，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避
和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司及下属子公司计划与银行等金融机构开展远
期结售汇业务。
2、交易额度及期限
根据公司业务规模，预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12个月内任一时点开展的
外汇远期结售汇业务交易金额不超过等值5,000.00万美元，交易金额在上述额度范围及期限内
可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止
时止。公司及下属子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币相同的币种，主要外币币种有美元等。
授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展远期结售汇业务和签署相关交
易协议，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、交易方式
公司本次拟开展外汇远期结售汇业务，交易对手方为经过国家相关部门批准的具有衍生品
业务经营资格的银行等金融机构。
4、资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于2025年度
公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号－主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号－交易与关联交
易》的规定，本次远期结售汇业务在董事会审批权限内，本议案无需提交公司股东大会审议。
本事项不涉及关联交易。
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2025-04-26│银行授信
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四
届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2025年度公司及
子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股
东大会审议。具体情况如下：
一、申请综合授信额度基本情况
为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构及类金融企业申请合
计不超过人民币30亿元（或等值外币）综合授信额度（授信起始时间、授信期限及额度以银行
实际审批为准）。
上述授信额度在授权期限内可循环使用，包括但不限于公司日常生产经营的长/短期流动
资金贷款、项目贷款、购房按揭贷款、打包贷款、银行承兑汇票、保函、保理、国内/国际信
用证及项下业务、商业承兑汇票、商票保贴、贸易融资、票据贴现、票据池、出口押汇等银行
授信业务。
为便于公司及控股子公司申请授信额度工作顺利进行，现提请公司董事会/股东大会授权
公司总经理或总经理指定的授权人，在上述综合授信额度内行使具体操作的决策权并签署一切
授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件。
上述综合授信事项尚需提交公司2024年度股东大会审批后方可实施，授权期限自2024年度
股东大会审批之日起至2025年度股东大会召开之日止。
二、监事会意见
经审核，监事会认为：2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度，符合公司及
子公司经营发展的实际融资需求，有利于促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，同意2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的事
项。
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2024-12-31│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员于近日发生变动
，现将有关事项公告如下：
一、公司高级管理人员辞职情况
公司董事会近日收到公司副总经理齐来成先生提交的书面辞职报告，齐来成先生因工作调
整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。齐来成先生辞职后
将担任公司纪委书记，并继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。
截至公告披露日，齐来成先生直接持有公司股份2600000股，并将继续按照《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对所持股份进行管
理。
二、聘任公司高级管理人员情况
公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总
经理的议案》，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任姜洪胜先生、颜世进先生为公司副
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