资本运作☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3,300吨杀虫剂 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ 147.83万│ 2024-07-31│
│原药项目 │ │ │ │ │ │ │
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│10,000t/a二氯五氯 │ 2.00亿│ 1769.74万│ 1.38亿│ 68.87│ ---│ 2024-08-31│
│甲基吡啶及5,000t/a│ │ │ │ │ │ │
│啶虫脒原药建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务有关│ 8533.73万│ 0.00│ 8573.37万│ 100.46│ ---│ ---│
│的流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │实际控制人经营性社有资产的管理主体及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的担保 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │实际控制人经营性社有资产的管理主体及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │实际控制人经营性社有资产的管理主体及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受担保服务的担保费支出 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │实际控制人经营性社有资产的管理主体及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │供销集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第四届 │
│ │董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于与供销集团财务有限│
│ │公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时，关联│
│ │董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。该议案尚需提交公司2022年│
│ │度股东大会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与供销集团财务有限公 │
│ │司（以下简称“供销财务公司”）签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算及信贷│
│ │等金融服务，其中，公司在供销财务公司存款每日余额（含应计利息）不高于人民币300万 │
│ │元；供销财务公司向公司提供的综合授信额度不高于人民币1亿元，协议有效期为自协议生 │
│ │效之日起1年。 │
│ │ 2、公司与供销财务公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总 │
│ │社”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需 │
│ │获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 公司与供销财务公司的实际控制人均为供销总社。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东中农联│山东联合 │ 2530.94万│人民币 │2022-08-30│2025-08-30│--- │否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│中农作物 │ 1960.00万│人民币 │2022-05-09│2025-05-09│--- │否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 1540.00万│人民币 │2021-01-05│2025-01-05│--- │否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 1375.00万│人民币 │2021-02-05│2025-02-05│--- │否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 1375.00万│人民币 │2021-03-22│2025-03-22│--- │否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 1210.00万│人民币 │2021-03-19│2025-03-19│--- │否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│中农作物 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-08│重要合同
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特别提示：
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农联合”）股东中国农业
生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）于2024年4月3日分别与中国供销集团有限公
司（以下简称“供销集团”）、中农集团现代农业服务有限公司（以下简称“中农农服”）续
签《表决权委托协议》，供销集团及中农农服分别将持有的公司股份2600000股（占公司总股
本的1.8248%）、910000股（占公司总股本的0.6387%）对应的表决权委托中农集团行使。协议
签署后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、续签《表决权委托协议》背景
2021年8月31日公司股东中农集团分别与公司股东供销集团、中农农服签署《表决权委托
协议》，供销集团及中农农服分别将持有的公司股份2000000股（占公司总股本的1.8248%）、
700000股（占公司总股本的0.6387%）对应的提案、提名、表决权等权利委托中农集团行使，
委托期限自协议签署之日至2024年4月8日止。具体内容详见公司于2021年9月1日披露的《关于
股东签署表决权委托协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-032）。
鉴于2021年8月31日公司股东中农集团分别与公司股东供销集团、中农农服签署的《表决
权委托协议》委托期限于2024年4月8日到期，为更好的行使股东权利，上述股东于2024年4月3
日续签了《表决权委托协议》。
二、续签《表决权委托协议》主要内容
1、自本协议签署之日起，供销集团及中农农服（以下统称“委托方”）不
可撤销地授权中农集团（以下简称“受托方”）作为委托方持有的1.8248%、0.6387%股份
（本协议签署之日分别为2600000股、910000股）唯一的、排他的代理人，在本协议有效期内
，依据相关法律法规、中农联合届时有效的章程以及双方的约定行使包括但不限于如下权利（
以下简称“委托权利”）：
（1）召集、召开、主持和出席或者委派代理人参加中农联合的股东大会会议；
（2）依法提出股东大会提案，提出董事和监事候选人并以授权股份参加投票选举；
（3）代表委托方对所有根据相关法律或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表
决权；
（4）届时有效的相关中华人民共和国法律、行政法规、行政规章、地方法规及其他有法
律约束力的规范性文件规定的股东所应享有的其他表决权；
（5）其他公司章程项下的股东表决权（包括在公司章程经修改后而规定的任何其他的股
东表决权）。
2、在本协议有效期间，如因中农联合实施送股、资本公积转增股本等事项而导致授权股
份数增加的，上述增持部分股份对应的表决权，也将自动地依照本协议的约定委托至受托方行
使。
3、本协议的签订并不影响委托方对其所持有的授权股份享有的收益权、处分权等未授权
受托方代为行使的股东权利。
4、委托权利期限自本协议签署之日起至2027年4月8日有效。
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2023-12-19│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日召开第
四届董事会第四次会议、2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务
所”）担任公司2023年度财务报告审计与内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月2
8日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）
一、签字注册会计师的变更情况
公司于2023年12月18日收到致同会计师事务所出具的《关于变更山东中农联合生物科技股
份有限公司2023年度签字注册会计师的函》，致同会计师事务所作为公司2023年度审计机构，
原指派王传顺先生、沈晓玮女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因王传顺先生、沈
晓玮女士工作安排调整，现委派刘健先生、郭冬梅女士作为签字注册会计师，其中刘健先生为
项目合伙人，郭冬梅女士为现场项目负责人。本次变更后，公司2023年度财务报告审计与内部
控制审计的签字注册会计师为刘健先生、郭冬梅女士。
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2023-10-31│对外担保
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第四
届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于增加2023年度公司担
保额度的议案》，拟在前次已预计担保额度基础上，增加全资子公司为公司提供担保额度不超
过人民币29000万元，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）前次已审批通过的担保额度
公司分别于2023年4月26日、2023年5月18日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事
会第四次会议及2022年度股东大会，会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司担保事项的
议案》。为满足公司及全资子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司山东省联合农药工业有
限公司（以下简称“山东联合”）及山东中农联合作物科学技术有限公司（以下简称“中农作
物”）提供担保，山东联合为公司及中农作物提供担保，预计担保总额不超过人民币70000万
元；本次担保的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年4月28
日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子
公司担保事项的公告》（公告编号：2023-016）。
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2023-10-31│银行授信
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第四
届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于增加2023年度公司及
子公司综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体情
况如下：
一、申请综合授信额度基本情况
为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司拟增加在金融机构及类金融企业实
际融资额度不超过人民币2.9亿元，公司在授信额度范围内的实际融资额度调整为不超过人民
币12.7亿元。
上述授信额度在授权期限内可循环使用，包括但不限于公司日常生产经营的长/短期流动
资金贷款、项目贷款、购房按揭贷款、打包贷款、银行承兑汇票、保函、保理、国内/国际信
用证及项下业务、商业承兑汇票、商票保贴、贸易融资、票据贴现、票据池、出口押汇等银行
授信业务。
为便于公司及控股子公司申请授信额度工作顺利进行，现提请公司董事会/股东大会授权
公司总经理或总经理指定的授权人，在上述综合授信额度内行使具体操作的决策权并签署一切
授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件。上述综合授信事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审批后方可实
施，授权期限自2023年第一次临时股东大会审批之日起至2023年度股东大会召开之日止。
二、议案审议情况
本议案已经公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过，尚需
公司2023年第一次临时股东大会审议通过方可实施。
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2023-10-31│对外投资
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第四届
董事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司开展项目投资建设的议案》，现就相关
事项公告如下：
一、投资概述
公司为落实高质量发展要求，顺应行业发展趋势、满足市场产品需求，加快创制产品商品
化进程，进一步优化产品结构，提升生产配套能力。经过充分调研和论证，公司拟通过全资子
公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称“山东联合”）投资建设科技转化中心项目、70
0t/a丁氟螨酯原药项目、罐区、仓库及生产配套工程项目，上述项目预计总投资额58214万元
。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外
投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、投资项目基本情况
（一）科技转化中心项目
1、项目实施主体：山东省联合农药工业有限公司
2、项目建设地点：山东省泰安市范镇山东省联合农药工业有限公司厂区内
3、项目建设内容：科技转化中心车间、多功能中试线及新创制产品工业化中试生产专用
线
4、项目投资金额：预计总投资8497万元
5、项目资金来源：自有资金及银行借款
（二）700t/a丁氟螨酯原药项目
1、项目实施主体：山东省联合农药工业有限公司
2、项目建设地点：山东省泰安市范镇山东省联合农药工业有限公司厂区内
3、项目建设内容：原药生产车间、原药生产线
4、项目投资概算：预计总投资16717万元
5、项目资金来源：自有资金及银行借款
（三）罐区、仓库及生产配套工程项目
1、项目实施主体：山东省联合农药工业有限公司
2、项目建设地点：山东省泰安市范镇山东省联合农药工业有限公司厂区内
3、项目建设内容：危化品罐区及装卸区、原料及成品仓库、环保设施等辅助工程
4、项目投资概算：预计总投资33000万元
5、项目资金来源：自有资金及银行借款
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2023-09-23│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到光大证券股份有限
公司（以下简称“光大证券”）出具的《光大证券股份有限公司关于更换山东中农联合生物科
技股份有限公司保荐代表人的报告》，光大证券作为公司2021年首次公开发行股票并上市项目
（以下简称“首发上市项目”）的保荐机构，原指定保荐代表人胡亦非女士、姜涛先生负责持
续督导工作。现姜涛先生因工作变动原因不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。
为保证后续工作的有序进行，光大证券委派江嵘先生（简历附后）接替姜涛先生担任公司
首发上市项目持续督导保荐代表人，负责公司持续督导工作，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，胡亦非女士和江嵘先生将作为公司首发上市项目持续督导保荐代
表人继续履行相关职责和义务，直至相关工作全部结束。
公司董事会对姜涛先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！特此公告。
附件：
江嵘先生简历
江嵘先生，光大证券股份有限公司并购融资部高级经理，保荐代表人，具有7年投资银行
业务经验，主要负责或参与维赛新材IPO、亚威股份非公开发行股票、文依电气IPO、惠云钛业
IPO等项目，具有丰富的投行理论知识和实践经验。
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2023-06-07│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东通知，其完
成公司制改制后公司名称由“中国农业生产资料上海公司”变更为“中国农业生产资料上海有
限公司”，并完成了公司类型等工商信息的变更登记，变更后的《营业执照》登记信息如下：
公司名称：中国农业生产资料上海有限公司
统一社会信用代码：91310112132206094H
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蔡寅
注册资本：人民币3858万元
成立日期：1989年8月8日
住所：上海市闵行区吴泾镇通海路275号
经营范围：一般项目：化肥销售；农用薄膜销售；农业机械销售；畜牧渔业饲料销售；谷
物销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批
发；家用电器零配件销售；日用百货销售；人造板销售；食用农产品批发；货物进出口；技术
进出口；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次控股股东名称及工商登记信息变更事项不涉及公司控股股东持股变动，公司控股股东
及实际控制人未发生变化，对公司治理及经营活动不构成影响。
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2023-04-28│对外担保
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第四
届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2023年度公司及子公
司担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟为全资子公司山东省联合农药工
业有限公司（以下简称“山东联合”）及山东中农联合作物科学技术有限公司（以下简称“中
农作物”）提供担保，山东联合为公司及中农作物提供担保；本次担保的有效期为股东大会审
议通过之日起12个月。
担保用途包括但不限于：①为被担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他金
融机构申请各类流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务
、国际信用证及项下业务、打包贷款、出口押汇、票据池业务等业务提供担保；②为被担保人
向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等
提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；
⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经
营需要对外承担的责任和义务提供担保。
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2023-04-28│重要合同
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第四
届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于与供销集团财务有限
公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时，关联董
事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。该议案尚需提交公司2022年度股
东大会审议。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与供销集团财务有限公司
（以下简称“供销财务公司”）签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算及信贷等金
融服务，其中，公司在供销财务公司存款每日余额（含应计利息）不高于人民币300万元；供
销财务公司向公司提供的综合授信额度不高于人民币1亿元，协议有效期为自协议生效之日起1
年。
2、公司与供销财务公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社
”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获
得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
公司与供销财务公司的实际控制人均为供销总社。
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2023-04-28│其他事项
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山东中
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