资本运作☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-25│ 21.56│ 5.35亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3,300吨杀虫剂 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.51亿│ 100.21│ 207.77万│ 2025-12-31│
│原药项目 │ │ │ │ │ │ │
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│10,000t/a二氯五氯 │ 2.00亿│ 5004.24万│ 2.04亿│ 102.22│ 1718.89万│ 2024-08-31│
│甲基吡啶及5,000t/a│ │ │ │ │ │ │
│啶虫脒原药建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务有关│ 8533.73万│ 0.00│ 8573.37万│ 100.46│ ---│ ---│
│的流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │供销集团（天津）国际融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届 │
│ │董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司与关│
│ │联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时，│
│ │关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。该议案尚需提交公司20│
│ │25年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司全资子公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称“山东联合”）拟与供销 │
│ │集团（天津）国际融资租赁有限公司(以下简称“供销融资租赁公司”)以售后回租方式开展│
│ │融资租赁业务，融资金额不超过人民币1亿元，年利率不超过3.4%，期限3年，公司为上述融│
│ │资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保，融资额度自公司股东大会审议通过之日起一│
│ │年内有效，提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。 │
│ │ 2、公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供 │
│ │销总社”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。│
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需 │
│ │获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 5、本次公司为山东联合提供担保属于公司年度担保额度范围内的事项，已经公司第四 │
│ │届董事会第十三次会议及2024年度股东大会审议通过并披露。截至目前公司为山东联合提供│
│ │担保余额为0.73亿元，本次新增担保额度1亿元，在公司为山东联合提供担保额度范围内。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：供销集团（天津）国际融资租赁有限公司 │
│ │ 公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为供销总社。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人经营性社有资产的管理主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人经营性社有资产的管理主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人经营性社有资产的管理主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人经营性社有资产的管理主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │供销集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届 │
│ │董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于与供销集团财务│
│ │有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时│
│ │，关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。本事项在提交董事会│
│ │审议前已经公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公│
│ │司2024年度股东大会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、2024年5月，经公司2023年度股东大会审议通过，公司与供销集团财务有限公司（以│
│ │下简称“供销财务公司”）签署了《金融服务协议》，上述事项具体内容请见公司于2024年│
│ │4月27日和2024年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。鉴于上述 │
│ │协议即将到期，双方为继续开展金融业务合作，在平等互惠的基础上，公司拟与供销财务公│
│ │司续签《金融服务协议》。 │
│ │ 2、公司与供销财务公司签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算及信贷等金 │
│ │融服务，其中，公司及下属子公司在供销财务公司存款每日余额（含应计利息）不高于人民│
│ │币2,000万元；供销财务公司向公司及下属子公司提供的综合授信额度不高于人民币20,000 │
│ │万元，协议有效期为自协议生效之日起1年。 │
│ │ 3、公司与供销财务公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总 │
│ │社”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需 │
│ │获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：供销集团财务有限公司 │
│ │ 成立日期：2014年2月21日 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层 │
│ │ 法定代表人：熊星明 │
│ │ 注册资本：100,000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：911100000882799490 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0191H211000001 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 主要股东：供销总社全资子公司中国供销集团有限公司直接持有供销财务公司100%的股│
│ │权。 │
│ │ 截至2024年12月31日，供销财务公司经审计的财务报表资产总额365,116.66万元，负债│
│ │总额254,142.23万元；2024年度，实现营业收入14,085.96万元，净利润3,572.66万元。 │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 公司与供销财务公司的实际控制人均为供销总社。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东中农联│山东联合 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-03│其他事项
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张欣女士将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，
任期与公司第五届董事会一致。上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件
。公司选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
第五届董事会职工代表董事简历
张欣女士：1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。截至本公告日，
张欣女士未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及
其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一
；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-11-18│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第四届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议。
根据法律法规及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平
，结合公司实际经营情况，制定公司第五届董事会薪酬方案如下：
一、方案适用对象
在公司领取薪酬/津贴的非独立董事及独立董事。
二、薪酬标准
（1）在公司全职工作的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬
与考核管理制度核算薪酬。
（2）不在公司全职工作，且不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司
领取薪酬或津贴。
（3）公司独立董事津贴为人民币8万元/年（含税）。
三、实施程序
本方案经公司董事会审议通过后，提交公司股东会审议，自股东会审议通过后生效，修订
时亦同。
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2025-11-18│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2025年11月17日召开，会议决定于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会，具体事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2025年12月3日（星期三）14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月3日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场表决：股东本人出席现场会
议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一
股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月25日（星期二）
7、出席对象：
（1）2025年11月25日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
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2025-10-29│其他事项
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一、公司组织架构调整情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化管理体系
，提高运营效率，公司根据战略发展规划及业务发展需要，对组织架构进行调整。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
。
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2025-08-29│资产租赁
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四
届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司与关
联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时，关
联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。该议案尚需提交公司2025年
第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、公司全资子公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称“山东联合”）拟与供销集
团（天津）国际融资租赁有限公司(以下简称“供销融资租赁公司”)以售后回租方式开展融资
租赁业务，融资金额不超过人民币1亿元，年利率不超过3.4%，期限3年，公司为上述融资租赁
业务项下的债权提供连带责任保证担保，融资额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效
，提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。
2、公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销
总社”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获
得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
5、本次公司为山东联合提供担保属于公司年度担保额度范围内的事项，已经公司第四届
董事会第十三次会议及2024年度股东大会审议通过并披露。截至目前公司为山东联合提供担保
余额为0.73亿元，本次新增担保额度1亿元，在公司为山东联合提供担保额度范围内。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：供销集团（天津）国际融资租赁有限公司
成立日期：2015年4月17日
注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-
318-A4
企业性质：有限责任公司（法人独资）
办公场所：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座608法定代表人：刘芳华
注册资本：人民币28500万元
统一社会信用代码：91120116329561030H
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维
修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：公司实际控制人供销总社全资子公司中国供销集团有限公司全资控股的供销集
团慧农资本控股有限公司持有供销集团（天津）国际融资租赁有限公司100%的股权。
2、主要财务数据
万元
3、关联关系
公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为供销总社。
4、供销融资租赁公司不是失信被执行人。
四、关联交易定价政策
本着公平公正、客观公允的原则，双方参照正常商业条款，交易价格按照市场价格，在满
足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上，经双方协商确定，年利率不超过3.4%。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月17日通过邮件
及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事
会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
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2025-07-12│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年6月30日2、业绩预告情况：扭亏为盈
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主要产品市场价格持续低位盘整。面对激烈的市场竞争，公司积极加强市
场开拓，灵活调整销售策略，全方位推动创新创优，深入推进降本增效，产品产销量及营业收
入稳步提升，经营业绩较上年同期实现扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2025年半年度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-04-26│对外担保
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特别提示：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保事项为公
司与全资子公司之间互相提供担保，担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%
，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，
会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2024年
度股东大会审议。具体情况如下：
为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟为全资子公司山东省联合农药工
业有限公司（以下简称“山东联合”）提供担保，全资子公司山东联合拟为公司提供担保，上
述公司与全资子公司之间互相提供担保额度合计99000万元，担保额度包括新增担保及原有担
保展期或续保，在授权期限内循环滚动使用。授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代
理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
担保用途包括但不限于：①为被担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他金
融机构申请各类流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务
、国际信用证及项下业务、打包贷款、出口押汇、票
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