资本运作☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-25│ 21.56│ 5.35亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3,300吨杀虫剂 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.51亿│ 100.21│ 207.77万│ 2025-12-31│
│原药项目 │ │ │ │ │ │ │
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│10,000t/a二氯五氯 │ 2.00亿│ 5004.24万│ 2.04亿│ 102.22│ 1718.89万│ 2024-08-31│
│甲基吡啶及5,000t/a│ │ │ │ │ │ │
│啶虫脒原药建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充与主营业务有关│ 8533.73万│ 0.00│ 8573.37万│ 100.46│ ---│ ---│
│的流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │供销集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届 │
│ │董事会第三次会议，会议审议通过了《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉│
│ │暨关联交易的议案》，公司董事会审议上述议案时，关联董事柳金宏先生、韩岩先生、李岩│
│ │先生回避表决。本事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次│
│ │会议、第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司2025年│
│ │度股东会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、2025年5月16日，经公司2024年度股东大会审议通过，公司与供销集团财务有限公司│
│ │（以下简称“供销财务公司”）签署了《金融服务协议》，上述事项具体内容见公司于2025│
│ │年4月26日和2025年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。鉴于上 │
│ │述协议即将到期，双方为继续开展金融业务合作，在平等互惠的基础上，公司拟与供销财务│
│ │公司续签《金融服务协议》。 │
│ │ 2、公司与供销财务公司签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算及信贷等金 │
│ │融服务，其中，公司及下属子公司在供销财务公司存款每日余额（含应计利息）不高于人民│
│ │币2,000万元；供销财务公司向公司及下属子公司提供的综合授信额度不高于人民币20,000 │
│ │万元，协议有效期为自股东会审议通过之日起1年。 │
│ │ 3、公司与供销财务公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总 │
│ │社”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需 │
│ │获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：供销集团财务有限公司 │
│ │ 公司与供销财务公司的实际控制人均为供销总社。 │
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中农红太阳（南京）生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司与其为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中农立华生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体的子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中国供销集团有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │爱格（上海）生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司与其为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中农立华生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的管理主体的子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │供销集团（天津）国际融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届 │
│ │董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司与关│
│ │联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时，│
│ │关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。该议案尚需提交公司20│
│ │25年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司全资子公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称“山东联合”）拟与供销 │
│ │集团（天津）国际融资租赁有限公司(以下简称“供销融资租赁公司”)以售后回租方式开展│
│ │融资租赁业务，融资金额不超过人民币1亿元，年利率不超过3.4%，期限3年，公司为上述融│
│ │资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保，融资额度自公司股东大会审议通过之日起一│
│ │年内有效，提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。 │
│ │ 2、公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供 │
│ │销总社”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。│
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需 │
│ │获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 5、本次公司为山东联合提供担保属于公司年度担保额度范围内的事项，已经公司第四 │
│ │届董事会第十三次会议及2024年度股东大会审议通过并披露。截至目前公司为山东联合提供│
│ │担保余额为0.73亿元，本次新增担保额度1亿元，在公司为山东联合提供担保额度范围内。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：供销集团（天津）国际融资租赁有限公司 │
│ │ 公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为供销总社。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东中农联│山东联合 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东中农联│山东联合 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东中农联│山东联合 │ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合生物科技│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
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2026-05-27│其他事项
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1、本次股东会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25、9:30
-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月26日9:15-15:00期
间的任意时间。
3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-04-29│其他事项
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为有效防范、及时控制和化解山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在供销集团财务有限公司（以下简称“供销财务公司”）存贷款业务的资金风险，保障公司资
金安全，公司特制定本风险处置预案。第一章风险处置机构及职责第一条公司成立供销财务公
司存贷款风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司总经理任组长，为领导小
组风险预防处置第一责任人，由公司财务总监任副组长，领导小组成员包括：财务管理部门、
审计合规部门、证券投资部门等相关人员。
第二条存贷款风险预防处置领导小组的职责
（一）全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。（二）各部门积极筹划落
实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）领导小组应督促供销财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，做到信息监控
到位，风险防范有效。
（四）加强对风险的监测，及时发现风险，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存
贷款风险降到最低。
第二章信息报告与披露
第三条公司建立存贷款风险报告制度。定期或临时向董事会报告。第四条公司将资金存放
在供销财务公司前，应取得并审阅供销财务公司经审计的年度财务报告，充分了解供销财务公
司机构设置、制度建设、运行状况等相关信息，并对供销财务公司的经营资质、业务和风险状
况进行评估，出具风险评估报告。
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2026-04-29│重要合同
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五
届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉
暨关联交易的议案》，公司董事会审议上述议案时，关联董事柳金宏先生、韩岩先生、李岩先
生回避表决。本事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议
、第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司2025年度股东
会审议。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、2025年5月16日，经公司2024年度股东大会审议通过，公司与供销集团财务有限公司（
以下简称“供销财务公司”）签署了《金融服务协议》，上述事项具体内容见公司于2025年4
月26日和2025年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。鉴于上述协议
即将到期，双方为继续开展金融业务合作，在平等互惠的基础上，公司拟与供销财务公司续签
《金融服务协议》。
2、公司与供销财务公司签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算及
信贷等金融服务，其中，公司及下属子公司在供销财务公司存款每日余额（含应计利息）
不高于人民币2000万元；供销财务公司向公司及下属子公司提供的综合授信额度不高于人民币
20000万元，协议有效期为自股东会审议通过之日起1年。
3、公司与供销财务公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社
”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联
交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：供销集团财务有限公司
成立日期：2014年2月21日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层法定代表人：熊星明
注册资本：100000万元人民币
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2026-04-29│对外担保
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特别提示：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保事项为公
司与全资子公司之间互相提供担保，担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%
，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2026年度
公司及子公司担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟为全资子公司山东省联合农药工
业有限公司（以下简称“山东联合”）提供担保，全资子公司山东联合拟为公司提供担保，上
述公司与全资子公司之间互相提供担保额度合计99000万元，担保额度包括新增担保及原有担
保展期或续保，在授权期限内循环滚动使用。授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代
理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
担保用途包括但不限于：①为被担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他金
融机构申请各类流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务
、国际信用证及项下业务、打包贷款、出口押汇、票据池业务等业务提供担保；②为被担保人
向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等
提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；
⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经
营需要对外承担的责任和义务提供担保。
上述担保额度预计事项在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会
议审议通过。
二、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公
司及全资子公司与融资机构协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署，积极响
应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，山东中农联合生物
科技股份有限公司（以下简称“公司”）以推动公司持续优化经营，提升规范治理水平，促进
公司高质量发展，维护全体股东利益，增强投资者信心为目标，结合公司发展战略和经营情况
，制定公司“质量回报双提升”行动方案。
一、聚焦主业，锚定战略目标，实现高质量发展
公司历经多年发展，已形成完整的农药研发、生产、销售体系，打造了“中间体+原药+制
剂”完整产业链，为国内外农化行业及广大用户提供安全、环保、高效、低毒的农药原药、制
剂产品。公司紧跟行业发展趋势，准确定位细分市场，在吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺等新烟碱
类产品的研发、生产及销售方面积累了丰富的经验，在技术水平、产品质量、市场品牌、技术
服务、田间应用等方面具有较强的竞争优势。公司将持续深耕农化行业主业，构建兼具增长动
能与抗风险能力的业务体系，全面推动公司高质量发展。
公司聚焦主业，深入研判行业发展趋势，挖掘自身竞争优势，科学研究制定发展规划，明
确分阶段发展目标及实施路径，为实现公司高质量发展提供前瞻性引领和系统性支撑。公司将
坚守安全环保生产底线，强化质量管理，合理规划生产计划，提升产能利用效率；把握国际产
业转移与国内产业结构优化机遇，加强品牌和渠道建设，持续开拓国内外市场，提升市场占有
率；持续做好春耕农资保供及救灾农药储备相关工作，积极承担社会责任；统筹推动规划项目
落地实施，稳步优化产能布局，拓展新的利润增长点；强化流程管理与成本控制，深入推进降
本增效，稳步提升公司盈利能力。
二、加速研发创新成果转化，发展运用新质生产力
公司将坚持“强长延链、以仿为主、仿创结合”的创新发展理念，以产学研合作为抓手，
聚焦化合物创制、新剂型开发、工艺技术优化，加速科技成果转化，研发成果不断涌现，技术
和产品储备不断增加。子公司山东省联合农药工业有限公司、潍坊中农联合化工有限公司均为
国家高新技术企业，子公司山东智荟检测科技有限公司同时具备CMA资质和CNAS认可。截至202
5年12月31日，公司已累计获得71项国内发明专利授权，27项实用新型专利授权,其中6项发明
专利取得63个国家的授权。公司先后参与了“十二五”国家科技支撑计划项目、“十三五”国
家重点研发计划项目，主持“十四五”国家重点研发计划项目等多项国家和地方研发项目。公
司将进一步强化研发创新与主业发展、市场需求的深度绑定，加大环境友好型绿色农药新产品
开发力度，稳步推进创制产品开发和商业化进程，推动技术优势快速转化为产品优势、市场优
势与效益优势。
公司将根据安全监管要求和公司发展需要，陆续完成对现有生产装置的自动化改造，提高
生产安全性和稳定性。全面提速数字化、智能化工厂建设，纵深推进生产运营全流程数字化转
型，加快企业管理流程优化及数字化工具落地应用，依托数据赋能生产经营管理。加强资金信
息化管理，继续推进业财一体化建设，实现研发、生产、销售等核心业务流程的数字化、标准
化，建立全面的数据分析体系，为决策提供支持。深化薪酬制度改革，持续优化绩效考核体系
，薪酬向生产、研发、营销等核心业务及核心岗位倾斜，强化人才培养，激发员工的积极性与
创造力，推动企业管理从“经验驱动”向“价值驱动”转变，不断提高组织活力和工作效率。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、业务基本情况：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规避和
防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。
公司及子公司自本事项审批通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇业务交易
金额不超过等值5000万美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，如单笔交易
的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司及子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种，主要外币币种有美元等。
交易场所为与本公司不存在关联关系，经过国家相关部门批准的具有衍生品业务经营资格
的银行等金融机构。
2、审议程序：公司于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于20
26年度公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。本次远期结售汇业务在董事会审批权限内
，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以套
期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的汇率波动风险、履约风险等
。敬请投资者注意投资风险。
一、开展远期结售汇业务情况概述
1、交易目的
近年来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，以美元为主的外汇汇率波动幅度不断加
大，外汇市场风险显著增加。随着公司海外市场业务不断拓展，来自汇率的汇兑损益大幅波动
，导致外汇资产风险敞口较大。公司及子公司日常经营过程中涉及大量外币业务并持有一定数
量的外汇资产，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避
和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司及下属子公司计划与银行等金融机构开展远
期结售汇业务。
2、交易额度及期限
根据公司业务规模，预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12个月内任一时点开展的
外汇远期结售汇业务交易金额不超过等值5000.00万美元，交易金额在上述额度范围及期限内
可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止
时止。公司及下属子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币相同的币种，主要外币币种有美元等。
授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展远期结售汇业务和签署相关交
易协议，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、交易方式
公司本次拟开展外汇远期结售汇业务，交易对手方为经过国家相关部门批准的具有衍生品
业务经营资格的银行等金融机构。
4、资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于2026年度公
司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》的规定，本次远期结售汇业务在董事会审批权限内，本议案无需提交公司股东会审议
。本事项不涉及关联交易。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五
届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2026年度财务报告审计与内部控
制审计机构，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
统一社会信用代码：91110105592343655N执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014
469截至2025年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审
计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行
业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生
产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，
审计收费4156.24万元。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次
、自律监管措施12次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘健，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始
在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份、签署
新三板挂牌公司审计报告1份。
签字注册会计师：江磊，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年
开始在致同所执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告5份
。
项目质量控制复核人：刘毅，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，20
20年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4
份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告6份，复核新三板挂牌公
司审计报告2份。
2、诚信记录
项目合伙人刘健先生2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管
谈话行政监管措施1次、2026年1月19日受到中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处
给予警示函监管措施1次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的其他监督管理措施、行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分，详见下表。
签字注册会计师江磊先生、项目质量控制复核人刘毅先生近三年未因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
公司与致同所商定2026年度财务报告审计费用和内控审计费用合计为65万元，其中财务报
告审计费用50万元，内控审计费用15万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定
，审计费用较上期未发生变化。
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2026-04-29│银行授信
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五
届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构及类金融企业
申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、申请综合授信额度基本情况
为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构及类金融企业申请合
计不超过人民币30亿元（或等值外币）综合授信额度（授信起始时间、授信期限及额度以银行
等机构实际审批为准）。
上述授信额度在授权期限内可循环使用，包括但不限于公司日常生产经营的长/短期流动
资金贷款、项目贷款、打包贷款、银行承兑汇票、保函、保理、国内/国际信用证及项下业务
、商业承兑汇票、商票保贴、贸易融资、票据贴现、票据池、出口押汇等银行授信业务。
上述综合授信事项尚需提交公司2025年度股东会审批后方可实施，授权期限自2025年度股
东会审批之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农联合”）第五届董事会
第三次会议于2026年4月27日召开，会议决定于2026年5月26日召开2025年度股东会，具体事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开
公司2025年度股东会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
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2026-03-31│其他事项
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1、本次股东会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日9:15-9:25、9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月
30日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-03-13│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于20
26年3月12日召开，会议决定于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，具体事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年3月30日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年3月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票
：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告
有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面
不存在重大分歧。
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2026-01-05│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开第
四届董事会第十三次会议、2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担
任公司2025年度财务报告审计与内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日、202
5年5月17日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司收到致同所出具的《关于变更项目签字注册会计师的函》，现将有关事项公告
如下：
一、签字注册会计师变更情况
致同所作为公司2025年度财务报告审计与内部控制审计机构，原指派刘健先生作为项目合
伙人、郭冬梅女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因致同所内部人员工作安排调整
，现委派江磊先生接替郭冬梅女士担任签字注册会计师。
本次变更后，公司2025年度财务报告审计与内部控制审计项目合伙人为刘健先生，签字注
册会计师为江磊先生。
二、变更后的签字注册会计师基本情况
1、基本信息
江磊先生，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所
执业，近三年签署的上市公司审计报告4份。
2、诚信记录
江磊先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
3、独立性
江磊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-04│其他事项
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1、本次股东会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25、9:30
-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月3日9:15-15:00期
间的任意时间。
3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2025-12-03│其他事项
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张欣女士将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，
任期与公司第五届董事会一致。上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件
。公司选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
第五届董事会职工代表董事简历
张欣女士：1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。截至本公告日，
张欣女士未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及
其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一
；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-11-18│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第四届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议。
根据法律法规及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平
，结合公司实际经营情况，制定公司第五届董事会薪酬方案如下：
一、方案适用对象
在公司领取薪酬/津贴的非独立董事及独立董事。
二、薪酬标准
（1）在公司全职工作的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬
与考核管理制度核算薪酬。
（2）不在公司全职工作，且不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司
领取薪酬或津贴。
（3）公司独立董事津贴为人民币8万元/年（含税）。
三、实施程序
本方案经公司董事会审议通过后，提交公司股东会审议，自股东会审议通过后生效，修订
时亦同。
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2025-11-18│其他事项
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2025年11月17日召开，会议决定于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会，具体事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2025年12月3日（星期三）14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月3日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场表决：股东本人出席现场会
议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一
股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月25日（星期二）
7、出席对象：
（1）2025年11月25日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
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2025-10-29│其他事项
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一、公司组织架构调整情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化管理体系
，提高运营效率，公司根据战略发展规划及业务发展需要，对组织架构进行调整。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
。
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2025-08-29│资产租赁
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山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四
届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司与关
联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时，关
联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。该议案尚需提交公司2025年
第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、公司全资子公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称“山东联合”）拟与供销集
团（天津）国际融资租赁有限公司(以下简称“供销融资租赁公司”)以售后回租方式开展融资
租赁业务，融资金额不超过人民币1亿元，年利率不超过3.4%，期限3年，公司为上述融资租赁
业务项下的债权提供连带责任保证担保，融资额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效
，提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。
2、公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销
总社”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获
得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，不需要经过有关部门批准。
5、本次公司为山东联合提供担保属于公司年度担保额度范围内的事项，已经公司第四届
董事会第十三次会议及2024年度股东大会审议通过并披露。截至目前公司为山东联合提供担保
余额为0.73亿元，本次新增担保额度1亿元，在公司为山东联合提供担保额度范围内。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：供销集团（天津）国际融资租赁有限公司
成立日期：2015年4月17日
注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-
318-A4
企业性质：有限责任公司（法人独资）
办公场所：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座608法定代表人：刘芳华
注册资本：人民币28500万元
统一社会信用代码：91120116329561030H
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维
修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：公司实际控制人供销总社全资子公司中国供销集团有限公司全资控股的供销集
团慧农资本控股有限公司持有供销集团（天津）国际融资租赁有限公司100%的股权。
2、主要财务数据
万元
3、关联关系
公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为供销总社。
4、供销融资租赁公司不是失信被执行人。
四、关联交易定价政策
本着公平公正、客观公允的原则，双方参照正常商业条款，交易价格按照市场价格，在满
足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上，经双方协商确定，年利率不超过3.4%。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月17日通过邮件
及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事
会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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