资本运作☆ ◇003043 华亚智能 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-25│ 19.81│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-12-16│ 100.00│ 3.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-29│ 19.75│ 2488.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-09-12│ 43.60│ 2.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-10-18│ 39.21│ 2.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州科阳半导体有限│ ---│ ---│ 1.12│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密金属结构件扩建│ 3.17亿│ 286.69万│ 2.43亿│ 76.89│ 0.00│ 2024-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密金属制造服务智│ 3299.38万│ 15.62万│ 2651.13万│ 80.35│ 0.00│ 2024-10-31│
│能化研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体设备等领域精│ 3.37亿│ 6842.81万│ 2.68亿│ 79.55│ 0.00│ 2026-06-30│
│密金属部件智能化生│ │ │ │ │ │ │
│产新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州澜动科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司共同受公司实际控制人之一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、因生产经营需要，苏州澜动科技有限公司（以下简称“澜动科技”）拟向苏州华亚 │
│ │智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）采购产品，交易双方签署《储能柜产品采购框│
│ │架协议》（说明：公司提供的产品仍然是精密金属结构件，澜动科技用于储能柜产品），本│
│ │协议预计年度交易总金额不超过2000万元，占公司2024年经审计净资产的1.12%。 │
│ │ 2、2026年3月23日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于签署日常│
│ │经营产品销售框架协议暨关联交易的议案》，关联董事王彩男、王景余回避表决，非关联董│
│ │事蒯海波、陆春红、马亚红、包海山、刘建明以5票赞成，0票反对，0票弃权表决通过。 │
│ │ 3、公司于2026年3月23日召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，以3票赞成 │
│ │，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过上述议案，独立董事发表审核意见。 │
│ │ 4、因澜动科技与公司共同受王景余（王景余为公司实际控制人之一）控制，根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》等相关规定，本次交易经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股│
│ │东会审议批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：苏州澜动科技有限公司 │
│ │ 成立日期：2026年1月29日 │
│ │ 法定代表人：李祯 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 注册地址：江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路24号傲英大厦13楼1309-1 │
│ │ 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能│
│ │源技术研发；发电技术服务；机电耦合系统研发；智能控制系统集成；储能技术服务；电力│
│ │行业高效节能技术研发；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；机械设备研发；机│
│ │械设备租赁；机械设备销售；电气设备修理；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；智│
│ │能输配电及控制设备销售；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发│
│ │；电池零配件销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；货物进出│
│ │口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）实际控制│
│ │人：王景余，持有51%股权，目前在该公司担任董事。 │
│ │ 2、最近一期主要财务数据 │
│ │ 澜动科技成立于2026年1月29日，2026年3月收到股东实缴资金500万元。截至本公告披 │
│ │露日，尚无最近一期财务数据。 │
│ │ 3、与上市公司关联关系：与公司共同受王景余（王景余为公司实际控制人之一）控制 │
│ │。 │
│ │ 4、澜动科技不存在被列为失信被执行人的情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-09│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第四十四次会议决定于2026年4月24日召开2026年第一次临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年4月24日14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00－15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表
决权。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、股权登记日：2026年4月17日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月17日深圳证券交易所下午15:00收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会或在网络投票时
间参加网络投票（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被
委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件一）（2）公司董事、高级
管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室。
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2026-03-24│重要合同
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一、关联交易概述
1、因生产经营需要，苏州澜动科技有限公司（以下简称“澜动科技”）拟向苏州华亚智
能科技股份有限公司（以下简称“公司”）采购产品，交易双方签署《储能柜产品采购框架协
议》（说明：公司提供的产品仍然是精密金属结构件，澜动科技用于储能柜产品），本协议预
计年度交易总金额不超过2000万元，占公司2024年经审计净资产的1.12%。
2、2026年3月23日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于签署日常经
营产品销售框架协议暨关联交易的议案》，关联董事王彩男、王景余回避表决，非关联董事蒯
海波、陆春红、马亚红、包海山、刘建明以5票赞成，0票反对，0票弃权表决通过。
3、公司于2026年3月23日召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，以3票赞成，0
票反对，0票弃权的表决结果，审议通过上述议案，独立董事发表审核意见。
4、因澜动科技与公司共同受王景余（王景余为公司实际控制人之一）控制，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定，本次交易经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审议
批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：苏州澜动科技有限公司
成立日期：2026年1月29日
法定代表人：李祯
注册资本：1000万元
注册地址：江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路24号傲英大厦13楼1309-1
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源
技术研发；发电技术服务；机电耦合系统研发；智能控制系统集成；储能技术服务；电力行业
高效节能技术研发；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；机械设备研发；机械设备
租赁；机械设备销售；电气设备修理；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；智能输配电
及控制设备销售；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电池零配
件销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；货物进出口；技术进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）实际控制人：王景余，持
有51%股权，目前在该公司担任董事。
2、最近一期主要财务数据
澜动科技成立于2026年1月29日，2026年3月收到股东实缴资金500万元。截至本公告披露
日，尚无最近一期财务数据。
3、与上市公司关联关系：与公司共同受王景余（王景余为公司实际控制人之一）控制。
4、澜动科技不存在被列为失信被执行人的情况。
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2026-03-06│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月28日召开第三届董事会
第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买理财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不
影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过10000万元闲置募集资金、
使用额度不超过人民币4000万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起12个月内有效
，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2025-027）、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2025-028）。
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2026-02-26│其他事项
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特别提示：
1、自2026年1月28日至2026年2月25日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“
华亚转债”对应当期转股价格的130%，已触发“华亚转债”的有条件赎回条款。
2、2026年2月25日，公司召开了第三届董事会第四十二次会议并审议通过《关于不提前赎
回华亚转债的议案》，公司董事会决定本次不行使“华亚转债”的提前赎回权利，同时决定未
来3个月（即2026年2月26日至2026年5月25日），如再次触发“华亚转债”上述有条件赎回条
款时，公司均不行使提前赎回权利。以2026年5月26日作为首个交易日重新计算，若“华亚转
债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开
董事会审议是否行使“华亚转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
一、可转换公司债券的基本情况
（1）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756号”文核准，公司于2022年12月16日公开发行了3400
000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34000.00万元。
（2）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14号”文同意，公司34000.00万元可转换公司债券于
2023年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。
（3）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022年12月22日）起满六个月的第一
个交易日（2023年6月22日）起至可转债到期日（2028年12月15日）止（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于2023年6月22日，因端午假期及周末，实际
开始日为2023年6月26日。
（4）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为69.39元/股。不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。
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2026-02-14│委托理财
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月28日召开第三届董事会
第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买理财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不
影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过10000万元闲置募集资金、
使用额度不超过人民币4000万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起12个月内有效
，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2025-027）、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2025-028）。
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2026-01-29│其他事项
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一、基本情况
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月10日召开第三届董事会
第四十次会议、2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第四十次会议
决议公告》（公告编号：2025-092）、《2025年第五次临时股东会决议公告》（公告编号：20
25-095）《公司章程（2025年12月）》。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记手续及修订后的《公司章程》备案程序，并取得了苏
州市数据局换发的《营业执照》。相关登记信息具体内容如下：1、公司名称：苏州华亚智能
科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91320507713232645K
3、注册资本：13383.0438万元整
4、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、法定代表人：王彩男
6、成立日期：1998年12月21日
7、住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号
8、经营范围：研发、生产、销售：精密金属结构件，精密组装件，半导体设备及仪器，
轨道交通设备及配套装置，数字化专用设备及其配套件，手术室辅助器具及配套装置，康复设
备，电力电子器件装置，电子专用设备、仪器和工模具，新型汽车关键零部件，新型通信设备
关键配套件及测试仪器，智能化焊接设备及配套装置，智能化工业控制部件及控制系统，智能
化物联网产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
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2026-01-16│其他事项
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为保证投资者交流渠道畅通，更好地做好投资者关系管理工作，苏州华亚智能科技股份有
限公司将自2026年1月16日起，启用新的投资者热线电话0512-66732648，原联系电话0512-667
31999/0512-66731803均不再作为投资者热线电话。除上述变更外，公司电子邮箱、联系地址
等保持不变。欢迎广大投资者互动交流。
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2026-01-08│委托理财
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月28日召开第三届董事会
第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买理财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不
影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过10000万元闲置募集资金、
使用额度不超过人民币4000万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起12个月内有效
，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2025-027）、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2025-028）。
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2026-01-06│其他事项
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书杨
曙光的通知，其提出的更名申请已获得登记机关的审批通过并办理了新的居民身份证，原姓名
“杨曙光”变更为“杨桉博”。
上述事项变更对公司经营活动不构成影响。公司董事会秘书任职情况不发生变化。
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2025-12-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于计提各项资产减值准
备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准
确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截止2025年11月30日合并报表范围内
各类资产进行了全面清查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减
值准备。
公司2025年1月1日至2025年11月30日计提减值准备合计人民币26,933,233.97元。
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2025-12-27│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东会不存在变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会于2025年
12月26日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知已于20
25年12月11日以公告的方式发出。
出席本次股东会的股东及股东代理人共计71人，代表公司股份66355821股，占公司股份总
数的49.5820％。出席会议的股东及代理人均为2025年12月19日下午深交所交易结束时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表公司股份65700563股
，占公司股份总数的49.0924%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计66人，代表公司股份
655258股，占公司股份总数的0.4896%；无股东委托独立董事投票情况。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计68人，代表公司股份1532883股，占
公司有表决权股份总数的1.1454%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王彩男先生主持。公司董事、高级管理人员出席
或列席了会议，上海市锦天城律师事务所的律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书
。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
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2025-12-11│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第四十次会议决定于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日下午14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00－15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00期
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表
决权。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、股权登记日：2025年12月19日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月19日深圳证券交易所下午15:00收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会或在网络投票时
间参加网络投票（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被
委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件一）
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室。
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2025-12-03│委托理财
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月28日召开第三届董事会
第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买理财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不
影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过10,000万元闲置募集资金、
使用额度不超过人民币4,000万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起12个月内有
效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2025-027）、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2025-028）。
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2025-11-18│股权回购
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（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
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