资本运作☆ ◇003043 华亚智能 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-25│ 19.81│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-12-16│ 100.00│ 3.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-29│ 19.75│ 2488.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-09-12│ 43.60│ 2.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-10-18│ 39.21│ 2.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州科阳半导体有限│ ---│ ---│ 1.12│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密金属结构件扩建│ 3.17亿│ 286.69万│ 2.43亿│ 76.89│ 0.00│ 2024-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密金属制造服务智│ 3299.38万│ 15.62万│ 2651.13万│ 80.35│ 0.00│ 2024-10-31│
│能化研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体设备等领域精│ 3.37亿│ 6842.81万│ 2.68亿│ 79.55│ 0.00│ 2026-06-30│
│密金属部件智能化生│ │ │ │ │ │ │
│产新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州澜动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司共同受公司实际控制人之一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、因生产经营需要，苏州澜动科技有限公司（以下简称“澜动科技”）拟向苏州华亚 │
│ │智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）采购产品，交易双方签署《储能柜产品采购框│
│ │架协议》（说明：公司提供的产品仍然是精密金属结构件，澜动科技用于储能柜产品），本│
│ │协议预计年度交易总金额不超过2000万元，占公司2024年经审计净资产的1.12%。 │
│ │ 2、2026年3月23日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于签署日常│
│ │经营产品销售框架协议暨关联交易的议案》，关联董事王彩男、王景余回避表决，非关联董│
│ │事蒯海波、陆春红、马亚红、包海山、刘建明以5票赞成，0票反对，0票弃权表决通过。 │
│ │ 3、公司于2026年3月23日召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，以3票赞成 │
│ │，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过上述议案，独立董事发表审核意见。 │
│ │ 4、因澜动科技与公司共同受王景余（王景余为公司实际控制人之一）控制，根据《深 │
│ │圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》等相关规定，本次交易经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股│
│ │东会审议批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：苏州澜动科技有限公司 │
│ │ 成立日期：2026年1月29日 │
│ │ 法定代表人：李祯 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 注册地址：江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路24号傲英大厦13楼1309-1 │
│ │ 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能│
│ │源技术研发；发电技术服务；机电耦合系统研发；智能控制系统集成；储能技术服务；电力│
│ │行业高效节能技术研发；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；机械设备研发；机│
│ │械设备租赁；机械设备销售；电气设备修理；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；智│
│ │能输配电及控制设备销售；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发│
│ │；电池零配件销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；货物进出│
│ │口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）实际控制│
│ │人：王景余，持有51%股权，目前在该公司担任董事。 │
│ │ 2、最近一期主要财务数据 │
│ │ 澜动科技成立于2026年1月29日，2026年3月收到股东实缴资金500万元。截至本公告披 │
│ │露日，尚无最近一期财务数据。 │
│ │ 3、与上市公司关联关系：与公司共同受王景余（王景余为公司实际控制人之一）控制 │
│ │。 │
│ │ 4、澜动科技不存在被列为失信被执行人的情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│银行授信
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一、基本情况介绍
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
为满足公司生产经营及业务发展过程中对资金的需求，保障公司持续稳定经营，促进公司
快速、稳健地高质量发展，公司及子公司拟向金融机构申请融资综合授信额度合计不超过人民
币65000万元（含65000万元，最终以各金融机构实际批准为准）。其中，子公司冠鸿智能申请
授信额度不超过2亿元，其余子公司申请授信额度不超过1亿元。
融资方式将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款。具体融资金额将视公司及子公
司运营资金的实际需求而定。
授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、单据
质押、存单质押、境内融贷通、境外贷等多种方式等，货币以人民币、美元、欧元三种货币，
根据借款条件、借款利率、汇率等多种因素择机选择，授信额度、生效期限和业务品种最终以
上述银行实际审批结果为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的
实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
公司董事会授权管理层全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。前述授权自本次审议通过之日起12个
月内有效。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
公司第四届董事会第二次会议决定于2026年5月21日召开2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至2026年5月
21日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表
决权。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券
金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合
类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过
互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据
所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人
对各类表决意见对应的股份数量。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别
股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股
份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月14日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月14日深圳证券交易所15:00收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会或在网络投票时间参
加网络投票（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托
的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员;
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该
议案尚需提交股东会审议。
董事会认为：公司拟定《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》
《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定
，同意《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司2025年年度股
东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事
会第二次会议，审议《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于2026年度非董事高
级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、2026年度董事薪酬（津贴）方案
为利于强化董事（含担任公司内部职务的董事）勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保
证公司持续稳定健康的发展，参考同行业可比公司的薪酬水平，对2026年度董事薪酬（津贴）
方案制定如下：
公司董事的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖励年薪在次年
发放。
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2026-04-29│委托理财
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使
用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买理财产品。现将相关事项公告如下：
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体情况
（1）管理目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，增加公司现金资产收益
。
（2）投资额度及期限
在确保公司日常运营和资金安全的情况下，增加公司现金资产收益。公司拟使用不超过人
民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（3）投资品种
为控制风险，在上述授权额度内的资金仅限于结构化存款、保本型银行理财产品及其他低
风险（R1、R2级）等理财产品，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资
行为。
（4）决议有效期
本次投资决议有效期限，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（5）投资决策及实施
在有效期内和额度范围内，董事会授权公司管理层行使决策权并签署合同等相关法律文件
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（6）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司购买理财产品的具
体情况。
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2026-04-25│其他事项
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，为完
善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司于2026年4月24日召开职工代表大会，经参会职工代表民主选举，同意陆春红担任公司第
四届董事会职工代表董事（陆春红女士简历见附件）。
陆春红女士将与公司股东会选举产生的董事，共同组成公司第四届董事会，任期自股东会
审议通过之日起三年。
陆春红女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的
董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。
附件：陆春红简历
陆春红，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；历任苏州大和
针织服装有限公司品质检验员，公司前身苏州华亚电讯设备有限公司质量工程师；2016年11月
至今，任公司质量工程师。
陆春红女士没有持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、
或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政
法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
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2026-04-25│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东会不存在变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年
4月24日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知已于202
6年4月9日以公告的方式发出。
出席本次股东会的股东及股东代理人共计41人，代表股份65,833,443股，占公司有表决权
股份总数的49.1913%。出席会议的股东及代理人均为2026年4月17日下午深交所交易结束时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份65,700,563股，
占公司有表决权股份总数的49.0920%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投
票的股东共计36人，代表股份132,880股，占公司有表决权股份总数的0.0993%。无股东委托独
立董事投票情况。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计38人，代表股份1,010,505股，占公
司有表决权股份总数的0.7551%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王彩男先生主持。公司董事、高级管理人员出席
或列席了会议，上海市锦天城律师事务所的律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书
。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
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2026-04-09│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第四十四次会议决定于2026年4月24日召开2026年第一次临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年4月24日14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00－15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表
决权。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、股权登记日：2026年4月17日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月17日深圳证券交易所下午15:00收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会或在网络投票时
间参加网络投票（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被
委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件一）（2）公司董事、高级
管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室。
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2026-03-24│重要合同
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一、关联交易概述
1、因生产经营需要，苏州澜动科技有限公司（以下简称“澜动科技”）拟向苏州华亚智
能科技股份有限公司（以下简称“公司”）采购产品，交易双方签署《储能柜产品采购框架协
议》（说明：公司提供的产品仍然是精密金属结构件，澜动科技用于储能柜产品），本协议预
计年度交易总金额不超过2000万元，占公司2024年经审计净资产的1.12%。
2、2026年3月23日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于签署日常经
营产品销售框架协议暨关联交易的议案》，关联董事王彩男、王景余回避表决，非关联董事蒯
海波、陆春红、马亚红、包海山、刘建明以5票赞成，0票反对，0票弃权表决通过。
3、公司于2026年3月23日召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，以3票赞成，0
票反对，0票弃权的表决结果，审议通过上述议案，独立董事发表审核意见。
4、因澜动科技与公司共同受王景余（王景余为公司实际控制人之一）控制，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定，本次交易经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审议
批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：苏州澜动科技有限公司
成立日期：2026年1月29日
法定代表人：李祯
注册资本：1000万元
注册地址：江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路24号傲英大厦13楼1309-1
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源
技术研发；发电技术服务；机电耦合系统研发；智能控制系统集成；储能技术服务；电力行业
高效节能技术研发；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；机械设备研发；机械设备
租赁；机械设备销售；电气设备修理；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；智能输配电
及控制设备销售；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电池零配
件销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；货物进出口；技术进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）实际控制人：王景余，持
有51%股权，目前在该公司担任董事。
2、最近一期主要财务数据
澜动科技成立于2026年1月29日，2026年3月收到股东实缴资金500万元。截至本公告披露
日，尚无最近一期财务数据。
3、与上市公司关联关系：与公司共同受王景余（王景余为公司实际控制人之一）控制。
4、澜动科技不存在被列为失信被执行人的情况。
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2026-03-06│委托理财
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月28日召开第三届董事会
第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买理财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不
影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过10000万元闲置募集资金、
使用额度不超过人民币4000万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起12个月内有效
，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2025-027）、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2025-028）。
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2026-02-26│其他事项
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特别提示：
1、自2026年1月28日至2026年2月25日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“
华亚转债”对应当期转股价格的130%，已触发“华亚转债”的有条件赎回条款。
2、2026年2月25日，公司召开了第三届董事会第四十二次会议并审议通过《关于不提前赎
回华亚转债的议案》，公司董事会决定本次不行使“华亚转债”的提前赎回权利，同时决定未
来3个月（即2026年2月26日至2026年5月25日），如再次触发“华亚转债”上述有条件赎回条
款时，公司均不行使提前赎回权利。以2026年5月26日作为首个交易日重新计算，若“华亚转
债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开
董事会审议是否行使“华亚转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
一、可转换公司债券的基本情况
（1）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756号”文核准，公司于2022年12月16日公开发行了3400
000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34000.00万元。
（2）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14号”文同意，公司34000.00万元可转换公司债券于
2023年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码“127079”。
（3）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022年12月22日）起满六个月的第一
个交
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