资本运作☆ ◇003043 华亚智能 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州科阳半导体有限│ ---│ ---│ 1.12│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密金属结构件扩建│ 3.17亿│ 1284.27万│ 1.94亿│ 61.17│ 0.00│ 2024-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密金属制造服务智│ 3299.38万│ 259.71万│ 1782.88万│ 54.04│ 0.00│ 2024-10-31│
│能化研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体设备等领域精│ 3.37亿│ 2847.37万│ 1.71亿│ 50.67│ 0.00│ 2024-12-31│
│密金属部件智能化生│ │ │ │ │ │ │
│产新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│4.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、苏州华亚智能科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │苏州华亚智能科技股份有限公司、蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 │
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│卖方 │蒯海波、徐军、徐飞、刘世严、苏州华亚智能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）发行股份及支付现金购买资产 │
│ │ 苏州华亚智能科技股份有限公司（简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方│
│ │式购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权。 │
│ │ 本次交易的标的公司100%股权预估值不超过8亿元。标的资产为标的公司51%的股权，据│
│ │此计算的交易对价不超过4.08亿元，其中以发行股份方式支付交易对价的70%，以现金方式 │
│ │支付交易对价的30%。 │
│ │ 本次交易评估基准日为2023年6月30日。截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计 │
│ │、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交│
│ │易价格将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构对标的资产截至评估基准日的价值进行│
│ │评估而出具的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定。本次交易标的资产的评估│
│ │结果和交易价格将在重组报告书中予以披露。 │
│ │ 交易对方：蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 │
│ │ 本次交易中，依据中联评估以2023年6月30日为评估基准日出具的浙联评报字[2023]第4│
│ │65号《评估报告》，评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法进行评估，最终选用收│
│ │益法评估结果作为评估结论。经评估，标的公司股东全部权益的评估值为80600.00万元。 │
│ │ 经交易各方协商确定，标的公司整体交易作价为79600.00万元，标的公司51%股份交易 │
│ │作价为40596.00万元，其中现金支付12178.80万元、股份支付28417.20万元。 │
│ │ 2023年11月22日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议│
│ │通过了本次交易报告书（草案）及其摘要等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于20│
│ │23年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《华亚智能发行股份及支│
│ │付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。 │
│ │ 公司收到中国证监会的注册文件后，积极开展标的资产交割工作，已于2024年9月12日 │
│ │完成冠鸿智能51%股权过户手续及相关工商变更登记，冠鸿智能现已成为华亚智能的控股子 │
│ │公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-12│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员出具的证监许可[2024]1231号《关于同意苏州华亚智能科技股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票。本次公司向特定对象发
行普通股(A股)7247436股，每股面值人民币1.00元，发股价格为39.21元/股，募集资金总额为
284171965.56元，累计发行费用21891291.69元。募集资金扣除各项发行费用(不含税)后，募
集资金净额为人民币262280673.87元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）于2024年10月25日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司向特定对象发
行股票认购资金验资报告》天衡验字（2024）00093号。
二、募集资金专户存放和管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已开设了募集
资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司（甲方）会同主办券商东吴证券股份有限公司（丙方），与乙方（中信银行股份有限
公司苏州分行）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
具体内容详见公司2024年11月1日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编
号：2024-108）。
截至本公告披露日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际
控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和
履行义务。
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2024-12-12│其他事项
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苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十三次会议、20
23年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘请天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司
于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及相关媒体披露的《关于续聘2
024年度审计机构的公告》（公告编号2024-034）。
近日，公司收到天衡送达的《关于变更苏州华亚智能科技股份有限公司签字注册会计师的
函》，相关变更情况如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
天衡作为公司2024年度审计机构,原委派傅磊和邹娟为公司2024年度的签字注册会计师。
由于天衡内部工作调整，邹娟不再为公司提供2024年度审计服务。现委派王荣华接替邹娟作为
签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。
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2024-11-16│委托理财
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月28日召开第三届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理
财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响
正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过25000万元闲置募集资金、使用
额度不超过人民币40000万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起12个月内有效，
在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-038）、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-044）。
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2024-10-17│委托理财
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月28日召开第三届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理
财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响
正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过25000万元闲置募集资金、使用
额度不超过人民币40000万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起12个月内有效，
在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-038）、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-044）。
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2024-09-14│其他事项
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2024年9月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州华亚智能科技股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1231号），中
国证监会同意公司本次交易的注册申请。公司收到中国证监会的注册文件后，积极开展标的资
产交割工作，已于2024年9月12日完成冠鸿智能51%股权过户手续及相关工商变更登记，冠鸿智
能现已成为华亚智能的控股子公司。
（一）标的资产过户情况
2024年9月12日，冠鸿智能已完成本次交易资产过户手续及相关工商变更登记事宜，并收
到苏州市相城区数据局下发的《营业执照》，交易对方已经将持有标的公司的51%股权过户登
记至华亚智能名下。本次变更完成后，华亚智能持有冠鸿智能51%股权。
（二）本次交易的后续事项
1、根据本次交易相关协议安排，公司尚需聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标
的公司进行专项审计，并出具专项审计报告，确定评估基准日至股权交割日期间标的资产产生
的损益；并根据专项审计结果执行本次重组协议中关于过渡期间损益归属的有关约定；
2、公司尚需就本次交易向交易对方发行股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司申请办理新增股份的相关登记手续，向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续；
3、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的相关约定，完成向
交易对方蒯海波、徐军、徐飞、刘世严的现金对价支付；
4、公司尚需在中国证监会批复的有效期内办理本次募集配套资金项下的股份发行事宜，
并就前述发行涉及的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续
，并向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续；
5、公司尚需向工商主管部门就购买资产和募集配套资金中发行股份涉及的注册资本、公
司章程等变更事宜办理变更登记或备案手续；
6、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
7、公司尚需继续履行后续的信息披露义务。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法
》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。
2、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产已过户至上市公司名下，上市公司已合法
持有标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效。
3、在本次交易各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的基础上
，本次交易相关后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
（二）律师意见
经核查，上海市锦天城律师事务所认为：
截至本法律意见书出具日，本次交易已取得必要的批准与授权，具备实施的条件；截至本
法律意见书出具日，本次交易的标的资产已完成交割，交割情况符合《公司法》《上市公司重
大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及相关协议的约定；截至本法律
意见书出具日，本次交易各方尚需办理本法律意见书正文之“四、本次交易的后续事项”所述
的后续事项。在华亚智能及交易对方依法依约履行本次交易的相关协议及承诺的情况下，该等
后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2024年
8月29日以现场方式召开，会议通知已于2024年8月19日以专人、邮件、电话方式送达全体监事
。
本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和
高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告全文》及
《2024年半年度报告摘要》。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
3、审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
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2024-06-18│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2024年5月29日；
2、首次授予的限制性股票上市日：2024年6月21日；
3、首次授予限制性股票的人数及数量：112人、126.00万股；
4、首次授予限制性股票的授予价格：19.75元/股；
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》”
）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定要求，经深圳
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，苏州华亚智能科技股份有
限公司（以下简称“公司”）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
的首次授予登记工作，具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年3月11日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于＜公司202
4年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出
具了相应报告。
（二）2024年3月11日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》。
（三）2024年3月12日至2024年3月22日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单于公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何
异议。2024年3月23日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2024年3月23日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票及衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-023）。
（五）2024年3月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于＜公司202
4年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。
（六）2024年5月29日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三
次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》，监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行核查并发表了
核查意见。
二、限制性股票首次授予登记的具体情况
（一）限制性股票首次授予日：2024年5月29日；
（二）首次授予的限制性股票上市日：2024年6月21日；
（三）首次授予限制性股票的人数及数量：112人、126.00万股；
（四）首次授予限制性股票的授予价格：19.75元/股；
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
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2024-05-30│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2024年5月29日；
2、首次授予限制性股票的人数及数量：112人、126.00万股；
3、首次授予限制性股票的授予价格：19.75元/股。
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票首次授予条件已经成
就。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年5月29日召开第三届董事会第
十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的
议案》。
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2024-05-30│其他事项
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会已审批
批准实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）。公司
于2024年5月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《
关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2024年3月11日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于＜公司202
4年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出
具了相应报告。
（二）2024年3月11日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》。
（三）2024年3月12日至2024年3月22日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单于公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何
异议。2024年3月23日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2024年3月23日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票及衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-023）。
（五）2024年3月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于＜公司202
4年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。
（六）2024年5月29日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三
次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》，监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行核查并发表了
核查意见。
二、本激励计划相关事项的调整情况
鉴于本激励计划首次授予部分激励对象明确表示放弃全部拟获授的限制性股票，根据公司
2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行调整
，将前述人员原拟获授的限制性股票直接调减。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数
由181人调整为112人，首次授予的限制性股票总数量由136万股调整为126万股。
鉴于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2023年年度股东大会审议通过
，根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划等相关规定，董事会拟对本激励计划授
予价格进行相应调整，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公
司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股
票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V（P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股
票授予价格）
首次及预留授予的限制性股票的授予价格（调整后）=20元/股-0.25元/股=19.75元/股
本次调整后，首次及预留授予价格由20.00元/股调整为19.75元/股。
除上述调整事项外，本次实施的2024年限制性股票激励计划与公司2024年第二次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。
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2024-05-07│其他事项
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日披露了《关于202
3年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-036），根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相
关规定，公司本次补充披露2023年度现金分红比例低于当年净利润30%的情况说明，相关内容
补充披露如下：
一、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等相关规定，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为
依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则来确定具体的利润分配比例。
截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润428358199.39元，母公司报表中可供分
配利润456060890.72元，本次实际可供分配利润孰低值为428358199.39元。
结合公司目前的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和发展，同时更好地
兼顾股东的长远利益，提出2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，经董事会研究决定
：拟以2024年3月31日总股本80001111股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.5元（含
税），共计派发20000277.75元；不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转
下一年度。
分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等可能的原因发生变动，按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转
增股本金额固定不变”的原则相应调整。
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2024-04-30│其他事项
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苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事
会第十三次会议，审议《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、审议通过《关于2024
年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》；召开第三届监事会第十一次会议，审议《关于20
24年度监事薪酬（津贴）方案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、2024年度董事薪酬（津贴）方案
为利于强化董事（含担任公司内部职务的董事）勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保
证公司持续稳定健康的发展，参考同行业可比公司的薪酬水平，对2024年度董事薪酬（津贴）
方案制定如下：
公司董事的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖励年薪在次年
发放。
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2024-04-30│其他事项
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苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第三届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,董事会同意聘请天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管
理层签署相关文件。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所
1、会计师事务所基本情况
（1）会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）人员信息
截至2023年底，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙
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