资本运作☆ ◇003816 中国广核 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-08-12│ 2.49│ 123.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-07-09│ 100.00│ 48.98亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠州核电 │ 853745.21│ ---│ 82.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广东陆丰核电站5、6│ 48.98亿│ 48.98亿│ 48.98亿│ 100.00│ 0.00│ 2028-12-31│
│号机组项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│65.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中广核苍南核电有限公司46%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国广核电力股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国广核集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2026年4月28日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与 │
│ │中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限│
│ │公司与中国广核电力股份有限公司关于中广核苍南核电有限公司46%股权、中广核苍南第二 │
│ │核电有限公司51%股权的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本公司拟向中广 │
│ │核收购其持有的中广核苍南核电有限公司（以下简称“苍南核电”）46%股权、中广核苍南 │
│ │第二核电有限公司（以下简称“苍南第二核电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 1.交易各方 │
│ │ 转让方：中广核 │
│ │ 受让方：本公司 │
│ │ 标的公司：苍南核电、苍南第二核电 │
│ │ 2.交易对价 │
│ │ 基于资产评估结果，经双方协商同意并确认，苍南核电46%股权的转让价格为653566.12│
│ │万元，苍南第二核电51%股权的转让价格为181135.83万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│18.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中广核苍南第二核电有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中国广核电力股份有限公司 │
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│卖方 │中国广核集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2026年4月28日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与 │
│ │中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限│
│ │公司与中国广核电力股份有限公司关于中广核苍南核电有限公司46%股权、中广核苍南第二 │
│ │核电有限公司51%股权的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本公司拟向中广 │
│ │核收购其持有的中广核苍南核电有限公司（以下简称“苍南核电”）46%股权、中广核苍南 │
│ │第二核电有限公司（以下简称“苍南第二核电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 1.交易各方 │
│ │ 转让方：中广核 │
│ │ 受让方：本公司 │
│ │ 标的公司：苍南核电、苍南第二核电 │
│ │ 2.交易对价 │
│ │ 基于资产评估结果，经双方协商同意并确认，苍南核电46%股权的转让价格为653566.12│
│ │万元，苍南第二核电51%股权的转让价格为181135.83万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│80.23亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中广核惠州核电有限公司82%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国广核电力股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国广核集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月27日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中 │
│ │国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公│
│ │司与中国广核电力股份有限公司关于中广核惠州核电有限公司82%股权、中广核惠州第二核 │
│ │电有限公司100%股权、中广核惠州第三核电有限公司100%股权、中广核湛江核电有限公司10│
│ │0%股权的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本公司拟向中广核收购其持有的│
│ │中广核惠州核电有限公司（以下简称“惠州核电”）82%股权（交易价格为人民币802,270.2│
│ │1万元）、中广核惠州第二核电有限公司（以下简称“惠州第二核电”）100%股权（交易价 │
│ │格为人民币币135,273.04万元）、中广核惠州第三核电有限公司（以下简称“惠州第三核电│
│ │”）100%股权（交易价格为人民币0元）、中广核湛江核电有限公司（以下简称“湛江核电 │
│ │”）100%股权（交易价格为人民币0元）（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 二、关联交易进展情况 │
│ │ 近日，本公司已完成本次交易款项的支付，于2025年10月31日，中广核惠州核电有限公│
│ │司、中广核惠州第二核电有限公司、中广核惠州第三核电有限公司、中广核湛江核电有限公│
│ │司成为本公司的子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│13.53亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中广核惠州第二核电有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中国广核电力股份有限公司 │
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│卖方 │中国广核集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月27日，中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中国广 │
│ │核集团有限公司（以下简称"中广核"）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公司与中│
│ │国广核电力股份有限公司关于中广核惠州核电有限公司82%股权、中广核惠州第二核电有限 │
│ │公司100%股权、中广核惠州第三核电有限公司100%股权、中广核湛江核电有限公司100%股权│
│ │的股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"），本公司拟向中广核收购其持有的中广核惠│
│ │州核电有限公司（以下简称"惠州核电"）82%股权（交易价格为人民币802,270.21万元）、 │
│ │中广核惠州第二核电有限公司（以下简称"惠州第二核电"）100%股权（交易价格为人民币币│
│ │135,273.04万元）、中广核惠州第三核电有限公司（以下简称"惠州第三核电"）100%股权（│
│ │交易价格为人民币0元）、中广核湛江核电有限公司（以下简称"湛江核电"）100%股权（交 │
│ │易价格为人民币0元）（以下简称"本次交易"）。 │
│ │ 二、关联交易进展情况 │
│ │ 近日，本公司已完成本次交易款项的支付，于2025年10月31日，中广核惠州核电有限公│
│ │司、中广核惠州第二核电有限公司、中广核惠州第三核电有限公司、中广核湛江核电有限公│
│ │司成为本公司的子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中广核惠州第三核电有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中国广核电力股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国广核集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月27日，中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中国广 │
│ │核集团有限公司（以下简称"中广核"）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公司与中│
│ │国广核电力股份有限公司关于中广核惠州核电有限公司82%股权、中广核惠州第二核电有限 │
│ │公司100%股权、中广核惠州第三核电有限公司100%股权、中广核湛江核电有限公司100%股权│
│ │的股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"），本公司拟向中广核收购其持有的中广核惠│
│ │州核电有限公司（以下简称"惠州核电"）82%股权（交易价格为人民币802,270.21万元）、 │
│ │中广核惠州第二核电有限公司（以下简称"惠州第二核电"）100%股权（交易价格为人民币币│
│ │135,273.04万元）、中广核惠州第三核电有限公司（以下简称"惠州第三核电"）100%股权（│
│ │交易价格为人民币0元）、中广核湛江核电有限公司（以下简称"湛江核电"）100%股权（交 │
│ │易价格为人民币0元）（以下简称"本次交易"）。 │
│ │ 二、关联交易进展情况 │
│ │ 近日，本公司已完成本次交易款项的支付，于2025年10月31日，中广核惠州核电有限公│
│ │司、中广核惠州第二核电有限公司、中广核惠州第三核电有限公司、中广核湛江核电有限公│
│ │司成为本公司的子公司。 │
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│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中广核湛江核电有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国广核电力股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国广核集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月27日，中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中国广 │
│ │核集团有限公司（以下简称"中广核"）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公司与中│
│ │国广核电力股份有限公司关于中广核惠州核电有限公司82%股权、中广核惠州第二核电有限 │
│ │公司100%股权、中广核惠州第三核电有限公司100%股权、中广核湛江核电有限公司100%股权│
│ │的股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"），本公司拟向中广核收购其持有的中广核惠│
│ │州核电有限公司（以下简称"惠州核电"）82%股权（交易价格为人民币802,270.21万元）、 │
│ │中广核惠州第二核电有限公司（以下简称"惠州第二核电"）100%股权（交易价格为人民币币│
│ │135,273.04万元）、中广核惠州第三核电有限公司（以下简称"惠州第三核电"）100%股权（│
│ │交易价格为人民币0元）、中广核湛江核电有限公司（以下简称"湛江核电"）100%股权（交 │
│ │易价格为人民币0元）（以下简称"本次交易"）。 │
│ │ 二、关联交易进展情况 │
│ │ 近日，本公司已完成本次交易款项的支付，于2025年10月31日，中广核惠州核电有限公│
│ │司、中广核惠州第二核电有限公司、中广核惠州第三核电有限公司、中广核湛江核电有限公│
│ │司成为本公司的子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国广核集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2026年4月28日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与 │
│ │中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限│
│ │公司与中国广核电力股份有限公司关于中广核苍南核电有限公司46%股权、中广核苍南第二 │
│ │核电有限公司51%股权的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本公司拟向中广 │
│ │核收购其持有的中广核苍南核电有限公司（以下简称“苍南核电”）46%股权、中广核苍南 │
│ │第二核电有限公司（以下简称“苍南第二核电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2.中广核为本公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核│
│ │为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.本公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于收购 │
│ │中广核苍南核电有限公司等两家公司股权暨关联交易的议案》，公司关联董事杨长利先生、│
│ │庞松涛先生、李历女士已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。公 │
│ │司于2026年4月21日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全票通过上述议案。本 │
│ │次交易尚需获得公司股东会的批准，中广核将回避表决。 │
│ │ 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形，│
│ │也不需要经过有关部门的批准。 │
│ │ 5.本次交易已经中广核内部决策机构批准，本次交易标的所涉及的资产评估报告已予以│
│ │备案，苍南核电、苍南第二核电（以下合称“标的公司”）其他股东已放弃优先购买权，股│
│ │权转让协议的其他生效条件尚待满足。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 企业名称：中国广核集团有限公司 │
│ │ 中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核为│
│ │本公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国广核集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2026年3月25日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与 │
│ │中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《2027年至2029年金│
│ │融服务框架协议》，协议有效期自2027年1月1日至2029年12月31日。中广核及其子公司（以│
│ │下简称“中广核集团”，如无特别说明，不包含本公司及本公司的子公司）向本公司及本公│
│ │司的子公司（以下简称“本集团”）提供金融服务，主要包括但不限于吸收存款、发放贷款│
│ │、委托贷款、综合常年财务顾问服务、专项财务顾问服务、结算服务、保险服务、融资租赁│
│ │业务等金融服务。 │
│ │ 本公司与中广核于2023年3月15日订立了《2024年至2026年金融服务框架协议》，服务 │
│ │范围及截至2024年度、2025年度和2026年度的年度交易金额上限（以下简称“年度上限”）│
│ │已经本公司2022年度股东会批准。在服务范围未发生变化的情况下，主要受存量国务院国资│
│ │委专项债影响和可能新增专项债影响，已批准的中广核集团于2026年向本集团提供贷款服务│
│ │的年度上限需要进行调增。 │
│ │ 2.中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核│
│ │集团为本公司的关联人，订立《2027年至2029年金融服务框架协议》（以下简称“本次交易│
│ │”）构成关联交易。 │
│ │ 3.本公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于审议 │
│ │续签中国广核电力股份有限公司金融服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》，公司│
│ │关联董事杨长利先生、庞松涛先生及李历女士已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联 │
│ │董事全票表决通过。公司于2026年3月18日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议， │
│ │并全票通过上述议案。本次交易尚须获得本公司2025年度股东会的批准，与该关联交易有利│
│ │害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情│
│ │形。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 企业名称：中国广核集团有限公司 │
│ │ 中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核为│
│ │本公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国广核集团有限公司、中广核铀业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2026年3月25日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与 │
│ │中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《2027年至2029年核│
│ │燃料物资供应与服务框架协议》，协议有效期自2027年1月1日至2029年12月31日。中广核及│
│ │其子公司（以下简称“中广核集团”，如无特别说明，不包含本公司及本公司的子公司）向│
│ │本公司及本公司的子公司（以下简称“本集团”）提供核燃料物资供应及服务，主要包括但│
│ │不限于天然铀供应及服务（代理采购和直接供应）、核燃料总承包服务、乏燃料贮运服务及│
│ │其他核燃料物资供应与服务。 │
│ │ 本公司与中广核于2023年3月15日订立了《2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架 │
│ │协议》，服务范围及2024年度、2025年度和2026年度的年度交易金额上限（以下简称“年度│
│ │上限”）已经本公司2022年度股东会批准。在服务范围和定价原则未发生变化的情况下，主│
│ │要根据陆丰5号机组首炉料预计于2026年到货的建设进展，以及天然铀和组件加工等市场价 │
│ │格上涨，2023年批准的2026年年度上限需调增并重新审批。 │
│ │ 2.中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核│
│ │集团为本公司的关联人，订立《2027年至2029年核燃料物资供应与服务框架协议》（以下简│
│ │称“本次交易”）构成关联交易。 │
│ │ 3.本公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于审议 │
│ │续签中国广核电力股份有限公司核燃料物资供应与服务框架协议及相关年度交易金额上限的│
│ │议案》，公司关联董事杨长利先生、庞松涛先生及李历女士已按规定回避表决，该议案获其│
│ │余5名非关联董事全票表决通过。公司于2026年3月18日召开独立董事专门会议对上述议案进│
│ │行了审议，并全票通过上述议案。本次交易尚须获得本公司2025年度股东会的批准，与该关│
│ │联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情│
│ │形。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方基本情况及关联关系 │
│ │ 1中广核 │
│ │ 关联关系：为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广│
│ │核集团为本公司的关联人。 │
│ │ 2中广核铀业发展有限公司（以下简称“铀业公司”） │
│ │ 关联关系：为本公司的控股股东的子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规│
│ │定，其为本公司的关联人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国广核集团有限公司、中广核财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东、同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 1.为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，中国广核电力股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）的子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”）和台山核│
│ │电合营有限公司（以下简称“台山核电”）拟开展外汇衍生品交易，交易品种分别为远期结│
│ │汇套期保值业务和远期购汇套期保值业务。合营公司2026年1月22日至2026年12月31日交易 │
│ │累计金额不超过12.00亿元人民币，台山核电2026年1月22日至2026年11月2日交易累计金额 │
│ │不超过1.00亿欧元，交易对手为银行类金融机构及中国广核集团有限公司（以下简称“中广│
│ │核”）的子公司中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。 │
│ │ 2.合营公司和台山核电拟与财务公司分别签署《代客风险管理业务协议》。中广核为公│
│ │司和财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核和财务公│
│ │司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2026年1月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于批准公 │
│ │司下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，公司关联董事杨长利、庞松涛│
│ │、李历已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。独立董事专门会议 │
│ │对本议案进行了审议并全票同意本次关联交易。本次交易无须提交公司股东会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情│
│ │形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国广核集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2025年8月27日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与 │
│ │中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限│
│ │公司与中国广核电力股份有限公司关于中广核惠州核电有限公司82%股权、中广核惠州第二 │
│ │核电有限公司100%股权、中广核惠州第三核电有限公司100%股权、中广核湛江核电有限公司│
│ │100%股权的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本公司拟向中广核收购其持有│
│ │的中广核惠州核电有限公司（以下简称“惠州核电”）82%股权、中广核惠州第二核电有限 │
│ │公司（以下简称“惠州第二核电”）100%股权、中广核惠州第三核电有限公司（以下简称“│
│ │惠州第三核电”）100%股权、中广核湛江核电有限公司（以下简称“湛江核电”）100%股权│
│ │（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2.中广核为本公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核│
│ │为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.本公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于审议 │
│ │收购中广核惠州核电有限公司等四家公司股权暨关联交易的议案》，公司关联董事杨长利先│
│ │生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事 │
│ │全票表决通过。公司于2025年8月22日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全票 │
│ │通过上述议案。本次交易尚需获得公司股东大会的批准，中广核将回避表决。 │
│ │ 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形，│
│ │也不需要经过有关部门的批准。 │
│ │ 5.本次交易已经中广核内部决策机构批准，本次交易标的所涉及的资产评估报告已予以│
│ │备案，标的公司其他股东已放弃优先购买权，股权转让协议的其他生效条件尚待满足。 │
│ │ 6.鉴于交易标的公司经审计的财务数据基准日为2025年2月28日，为确保标的公司的财 │
│ │务数据在股东大会审议期间处于有效期内，公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）│
│ │以2025年6月30日作为审计基准日对标的公司进行加期审计。截至本公告日期，加期审计工 │
│ │作正在推进，公司将依据相关规定，在加期审计工作完成后及时履行信息披露义务。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 企业名称：中国广核集团有限公司 │
│ │ 中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核为│
│ │本公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中国广核集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理服务 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国广核集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国广核集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │深圳市核电机电安装维修有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │深圳市核电机电安装维修有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │深圳市核电机电安装维修有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中广核智能科技（深圳）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中广核智能科技（深圳）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中广核智能科技（深圳）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中广核白鹭综合服务（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中广核白鹭综合服务（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中广核白鹭综合服务（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │北京广利核系统工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京广利核系统工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京广利核系统工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国广核集团有限公司集团（除下列公司外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国广核集团有限公司集团（除下列公司外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国广核集团有限公司集团（除下列公司外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东恒健投资控股有限公司 6.62亿 1.31 19.31 2024-04-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 6.62亿 1.31
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国广核电│台山核电 │ 164.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国广核电│台山核电 │ 35.75亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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一、2026年1月至6月份发电量及上网电量情况
根据中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之统计，2026年1月
至6月份，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）运营管理的核电机组总发电量约为1177.
66亿千瓦时，较去年同期下降2.12%。总商运上网电量约为1095.97亿千瓦时，较去年同期下降
3.32%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定召集2026年第
二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的
方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、补选独立董事
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月29日收到公司独立
董事李馥友先生、徐华女士的书面辞职报告。由于李馥友先生、徐华女士的辞任将导致公司独
立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作》”）、《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的相关规定，李馥友先生和徐华女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职
责，其辞任将在公司临时股东会选举产生新任独立董事之日起生效。具体内容详见2026年6月3
0日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》的《关于董事辞任的公告》（公告编号：2026-052）。
公司于2026年7月2日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名成卫、
彭毅为中国广核电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员
会资格审查，董事会同意提名成卫先生和彭毅先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事
候选人，任期自临时股东会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事辞任
2026年6月29日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立
董事李馥友先生、徐华女士的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职不得超过六年，李馥友先生因在公司连续任职
独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计与风
险管理委员会委员和董事会核安全委员会委员等职务；徐华女士因个人职业发展规划，申请辞
去公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员和董事会提
名委员会委员等职务。李馥友先生和徐华女士担任公司独立董事和有关董事会专门委员会职务
的原任期均至公司第四届董事会届满之日止。
由于李馥友先生、徐华女士的辞任将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三
分之一，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规和《中国广核电力股份有限公司章程》的相关规定，李馥友先生和徐华女士将继续履
行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责，其辞任将在公司临时股东会选举产生新任独立
董事之日起生效。辞任生效后，李馥友先生、徐华女士将不再担任公司任何职务。为保障公司
规范运作，公司将于近期召开董事会、股东会，尽快完成相关补选工作。李馥友先生、徐华女
士在任职期间，与公司、董事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知
深圳证券交易所和公司股东注意的事项。截至本公告日，李馥友先生、徐华女士未持有公司股
票，不存在未履行完毕的公开承诺。
公司及董事会谨向李馥友先生、徐华女士于任期内对公司所做的贡献致以衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国广核电力股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，于2026
年6月30日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《联席公司秘书
、授权代表及法律程序文件代理人以及香港主要营业地点之变更》公告。（在中華人民共和國
註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1816）
香港主要營業地點之變更
聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更
中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，伍秀薇女士
（「伍女士」）因工作安排將辭任本公司之聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）一職，且不再
擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的
本公司授權代表（「授權代表」）及根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港
接收法律程序文件及通知的授權代表（「法律程序文件代理人」），自2026年7月1日起生效。
伍女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所
垂注。董事會進一步宣佈，胡倩銣女士（「胡女士」）已獲委任為本公司聯席公司秘書、授權
代表及法律程序文件代理人，自2026年7月1日起生效。胡女士的履歷詳情載列如下：胡女士為
方圓企業服務集團（香港）有限公司之助理經理，於企業秘書服務範疇擁有逾12年經驗。於上
述變更後，胡女士將協助另一位現任聯席公司秘書尹恩剛先生（「尹先生」）共同擔任聯席公
司秘書，並與龐松濤先生共同履行授權代表的有關職責。如本公司於日期為2023年8月15日的
公告中所披露，本公司已向聯交所申請，並已獲得聯交所確認，尹先生已符合上市規則第3.28
條及第8.17條所規定擔任本公司公司秘書的資格。為追求更高的企業管治標準，常駐中國香港
的胡女士將以聯席公司秘書的身份向尹先生及本公司提供有關上市規則及其他適用法例及規例
的建議，並協助尹先生履行其職務。香港主要營業地點之變更
董事會進一步宣佈，本公司的香港主要營業地點將更改為香港灣仔皇后大道東248號大新
金融中心40樓，自2026年7月1日起生效。尹恩剛
於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為龐松濤先生；非執行董事為楊長利先生
、李歷女士、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
前次债券评级：公司主体信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”，“广核转债”的信
用等级为“AAA”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”，“广核转债”的信
用等级为“AAA”。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册
管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，中国广核电力股份有限公司
（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚
信国际”）对公司于2025年7月9日发行的A股可转换公司债券（以下简称“广核转债”）进行
了跟踪评级。公司前次主体信用评级结果为“AAA”，评级展望为“稳定”，“广核转债”的
前次信用评级结果为“AAA”，评级机构为中诚信国际，评级日期为2025年9月8日。
中诚信国际在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于近期出具
了《中国广核电力股份有限公司2026年度跟踪评级报告》（信评委函字[2026]跟踪1160号），
维持公司主体信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”，维持“广核转债”的债券信用等级
为“AAA”。中诚信国际出具的《中国广核电力股份有限公司2026年度跟踪评级报告》具体内
容于2026年6月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月18日召开公司2026年第
一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
一、特别提示
1.本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1.会议召开方式：现场及网络投票相结合。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月18日（星期四）下午14:45—15:15。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
18日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为：2026年6月18日9:15至15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长杨长利先生。
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转债基本情况及配售情况
经中国证监会《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2025〕479号）同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）同意，中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年7月9日向
不特定对象发行了49000000张A股可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额人民币4900
00.00万元（以下简称“广核转债”）。其中，控股股东中国广核集团有限公司（以下简称“
中广核”）配售广核转债3000万张，占此次广核转债发行总量的61.22%。具体内容详见公司于
2025年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行A股可转换公
司债券上市公告书》（公告编号：2025-055）。
二、可转债持有比例变动情况
截至2026年5月26日，中广核通过集中竞价、大宗交易的方式累计转让其持有的广核转债
合计16688491张，占发行总量的34.06%。减持后，中广核持有“广核转债”13311509张，占发
行总量的27.17%。具体内容详见公司于2026年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告》（公告编号：2026-042）。
近日，公司收到中广核的通知，中广核于2026年5月27日至2026年6月10日期间通过集中竞
价、大宗交易的方式累计转让其持有的广核转债合计5077729张，占此次发行总量的10.36%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转债基本情况及配售情况
经中国证监会《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2025〕479号）同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）同意，中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年7月9日向
不特定对象发行了49000000张A股可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额人民币4900
00.00万元（以下简称“广核转债”）。其中，控股股东中国广核集团有限公司（以下简称“
中广核”）配售广核转债3000万张，占此次广核转债发行总量的61.22%。具体内容详见公司于
2025年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行A股可转换公
司债券上市公告书》（公告编号：2025-055）。
二、可转债持有比例变动情况
截至2026年5月18日，中广核通过集中竞价、大宗交易的方式累计转让其持有的广核转债
合计11640542张，占发行总量的23.76%。减持后，中广核持有“广核转债”18359458张，占发
行总量的37.47%。具体内容详见公司于2026年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告》（公告编号：2026-039）。
近日，公司收到中广核的通知，中广核于2026年5月19日至2026年5月26日期间通过集中竞
价、大宗交易的方式累计转让其持有的广核转债合计5047949张，占此次发行总量的10.30%。
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月20日召开公司2025年度
股东会（以下简称“年度股东会”）、2026年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东
会”）、2026年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）（统称为“本次会议”
）。
一、特别提示
1.本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1.会议召开方式：现场及网络投票相结合
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30开始依次召开年度股东会、H股
类别股东会及A股类别股东会会议。
（2）网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2026年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼
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2026-05-21│其他事项
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月20日召开了2
025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会，授予公司董事
会回购股份一般性授权，由公司董事会在相关授权期间内适时决定回购不超过《关于授予董事
会回购股份一般性授权的议案》通过年度股东会、A股类别股东会及H股类别股东会批准之日已
发行A股及/或H股股份总额的10%，以及决定回购股份的条款及条件。详细内容见公司于2026年
3月25日、2026年5月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十九次会
议决议公告》（公告编号：2026-014）、《中国广核电力股份有限公司2025年度股东会、2026
年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议公告》（公告编号：2026-040）。
如公司董事会行使上述回购一般性授权回购H股股份，根据有关规定，公司将依法注销回
购的H股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及
《中国广核电力股份有限公司章程》等相关规定，公告如下：
凡本公司债权人均有权于本公告发布之日，即2026年5月20日起，向公司申报债权。公司
债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到书面通知的自本公告发布之日起四十五
天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供
相应担保。债权人逾期未向本公司申报债权，将被视为放弃申报权利，但不会影响其债权的有
效性，有关债务（义务）将由本公司按原债权文件的约定继续清偿（履行）。
债权申报方式：
1.公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司
申报债权。
债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本的原件及复印件，以及法定代表人的身份
证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有
效身份证明文件的原件及复印件。
债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
2.债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
邮寄地址：中国广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼23层财务资产部
邮编：518026
联系人：陈拓
联系电话：0755-84430888
电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申
报债权”字样；以电子邮件方式申报的债权人，请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。
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2026-05-19│其他事项
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一、可转债基本情况及配售情况
经中国证监会《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2025〕479号）同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）同意，中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年7月9日向
不特定对象发行了49000000张A股可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额人民币4900
00.00万元（以下简称“广核转债”）。其中，控股股东中国广核集团有限公司（以下简称“
中广核”）配售广核转债3000万张，占此次广核转债发行总量的61.22%。具体内容详见公司于
2025年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行A股可转换公
司债券上市公告书》（公告编号：2025-055）。
二、可转债持有比例变动情况
截至2026年4月29日，中广核通过集中竞价、大宗交易的方式累计转让其持有的广核转债
合计5190821张，占发行总量的10.59%。减持后，中广核持有“广核转债”24809179张，占发
行总量的50.63%。具体内容详见公司于2026年5月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告》（公告编号：2026-034）。
近日，公司收到中广核的通知，中广核于2026年5月6日至2026年5月18日期间通过集中竞
价、大宗交易的方式累计转让其持有的广核转债合计6449721张，占此次发行总量的13.16%。
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2026-05-19│其他事项
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定召集2026年第
一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的
方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
2026年4月28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开中国广核电力股
份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《中国
广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月18日（星期四）下午14:45—15:15；（2）网络投票时间
：本次股东会的网络投票时间为：2026年6月18日（星期四）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日上午9:15至9:25
，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年6
月18日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司A股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决
时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过
现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东会，有关具体方式参见公司发
布的H股相关公告。
6.会议的股权登记日：
本次股东会的A股股权登记日为2026年6月11日（星期四）。
凡持有公司A股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可通过授权委托书（见附件
2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
凡持有本公司H股股票，并于2026年6月11日（星期四）交易时间结束时登记在册的公司H
股股东均有权参加本次股东会；2026年6月12日至2026年6月18日（包括首尾两天）暂停办理H
股股份过户登记手续。H股股东有关安排请参见H股有关公告。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）保荐机构代表。
8.会议地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼。
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2026-05-12│其他事项
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的子公司中广核惠州第二
核电有限公司的惠州4号机组已于2026年5月10日进行核反应堆主厂房第一罐混凝土浇筑（FCD
），即惠州4号机组于该日开始全面建设，进入土建施工阶段。
惠州4号机组的装机容量为1209MW。
本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）及指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
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2026-05-06│其他事项
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一、可转债基本情况及配售情况
经中国证监会《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2025〕479号）同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）同意，中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年7月9日向
不特定对象发行了49000000张A股可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额人民币4900
00.00万元（以下简称“广核转债”）。其中，控股股东中国广核集团有限公司（以下简称“
中广核”）配售广核转债3000万张，占此次广核转债发行总量的61.22%。具体内容详见公司于
2025年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行A股可转换公
司债券上市公告书》（公告编号：2025-055）。
二、可转债持有比例变动情况
近日，公司收到中广核的通知，中广核于近期通过集中竞价、大宗交易的方式累计转让其
持有的广核转债合计5190821张，占此次发行总量的10.59%。
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2026-04-30│其他事项
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”）管理的中广核苍南核电有限公司（以
下简称“苍南核电”）1号机组已于2026年4月29日完成所有调试工作，具备商业运营条件。
苍南核电还将根据相关要求办理电力业务许可证等文件。通常情况下，相关手续完成后，
上述时间将被认定为机组投入商业运营的时间。
苍南1号机组投入商业运营后，本公司管理的在运核电机组数量增至30台，在运机组装机
容量由33040兆瓦增至34248兆瓦。
苍南核电为本公司受控股股东委托管理的公司，本公司拟收购苍南核电股权的详情请参阅
本公司于2026年4月28日刊发的有关公告（公告编号为2026-031）。
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2026-04-29│其他事项
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”）的非全资子公司台山核电合营有限公
司（以下简称“台山核电”）拥有的台山核电站1、2号机组为全球首两台投入商运的EPR机组
，机组投产以来，一直保持安全稳定运行，各项运行指标均满足核安全法规和电厂技术规范要
求。
根据台山核电站的设计要求，台山核电已按计划于2025年末开始台山2号机组的年度换料
大修（以下简称“本次换料大修”）。在本次换料大修期间，台山核电对2号机组增加了部分
检查和试验等相关工作，为进一步给机组后续长期稳定运行积累数据和经验。截至本公告日期
，相关工作仍在有序进行。本公司将根据监管要求适时发布有关公告。
本公司将坚守“核安全高于一切”的理念和“安全第一、质量第一、追求卓越”的基本原
则，在持续推进本次换料大修工作的同时，确保其他在运核电机组的安全稳定运行，争取各核
电机组的多发满发。
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2026-04-29│收购兼并
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一、关联交易概述
1.2026年4月28日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中
国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公司
与中国广核电力股份有限公司关于中广核苍南核电有限公司46%股权、中广核苍南第二核电有
限公司51%股权的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本公司拟向中广核收购其
持有的中广核苍南核电有限公司（以下简称“苍南核电”）46%股权、中广核苍南第二核电有
限公司（以下简称“苍南第二核电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。
2.中广核为本公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核为
本公司的关联人，本次交易构成关联交易。
3.本公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于收购中
广核苍南核电有限公司等两家公司股权暨关联交易的议案》，公司关联董事杨长利先生、庞松
涛先生、李历女士已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。公司于202
6年4月21日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全票通过上述议案。本次交易尚需
获得公司股东会的批准，中广核将回避表决。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形，也
不需要经过有关部门的批准。
5.本次交易已经中广核内部决策机构批准，本次交易标的所涉及的资产评估报告已予以备
案，苍南核电、苍南第二核电（以下合称“标的公司”）其他股东已放弃优先购买权，股权转
让协议的其他生效条件尚待满足。
二、关联方基本情况
1.基本情况
企业名称：中国广核集团有限公司
注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨长利
注册资本：1491751.4829万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001694XX
主营业务：面向国内外市场，提供核能发电、风力发电、太阳能发电、水力发电等清洁和
可再生能源电力产品；面向国内外市场，围绕清洁能源开发、建设、生产、供应与利用，提供
以掌握核心技术和掌控产业链关键资源为目的的相关工业产品；
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2026-04-23│其他事项
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开的公司2024年度
股东大会批准了《关于申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》，同意公司在中国
银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册及发行债券，注册品种为多品种债务
融资工具，公司将在注册有效期内自主发行，最终方案以交易商协会注册通知书为准。公司于
2025年9月8日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（文件编号：中市协注〔2025〕TDFI
33号，以下简称“通知书”），批准公司注册发行多品种债务融资工具，自通知书落款之日起
两年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支
持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等产品。相关内容详见公司于2025年9月10日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》和《中国证券报》的《关于公司银行间多品种债务融资工具（TDFI）获准注册的公告》（公
告编号：2025-065）。2026年4月21日，公司在通知书的审批范围内，完成了2026年度第一期
及第二期中期票据的发行，募集资金已于2026年4月22日到账。
现将发行结果公告如下：本次中期票据募集资金均用于本公司子公司偿还借款。https://
www.shclearing.com.cn）和中国货币网（网址：https://www.chinamoney.com.cn）上刊发。
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2026-04-21│其他事项
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定召集2025年度
股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会（以下简称“本次股东会
”）。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股
东会。
2.股东会的召集人：董事会。
2026年3月25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于批准召开2025年度股
东会、2026年第一次A股类别股东会和2026年第一次H股类别股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《中国
广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。4.会议时间：
（1）现场会议时间
1）年度股东会：
现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30—15:30；
2）H股类别股东会
现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:30—16:00；
3）A股类别股东会
现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午16:00—16:30。
（2）网络投票时间
上述年度股东会和A股类别股东会的网络投票时间为：2026年5月20日（星期三）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15至9:25，9:3
0至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月20日9:15
至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司A股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决
时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过
现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东会，有关具体方式参见公司发
布的H股相关公告。
6.会议的股权登记日：
本次股东会的A股股权登记日为2026年5月13日（星期三）。
凡持有公司A股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可通过授权委托书（见附件
2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
凡持有本公司H股股票，并于2026年5月14日（星期四）交易时间结束时登记在册的公司H
股股东均有权参加本次股东会；2026年5月14日至2026年5月20日（包括首尾两天）暂停办理H
股股份过户登记手续。H股股东有关安排请参见H股有关公告。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼。
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2026-04-21│其他事项
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中广核惠州核电有限公司
（以下简称“惠州核电”）1号机组已于2026年4月19日完成所有调试工作，具备商业运营条件
。
惠州核电还将根据相关要求办理电力业务许可证等文件。通常情况下，相关手续完成后，
上述时间将被认定为机组投入商业运营的时间。
惠州1号机组投入商业运营后，公司管理的在运核电机组数量增至29台，在运机组装机容
量由31838兆瓦增至33040兆瓦。
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2026-04-10│其他事项
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一、2026年1月至3月份发电量及上网电量情况
根据中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之统计，2026年1月
至3月份，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）运营管理的核电机组总发电量约为540.9
6亿千瓦时，较去年同期下降10.10%。总上网电量约为509.57亿千瓦时，较去年同期下降10.11
%。
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示：
本次增持计划实施前持股情况：中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）控股股东中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在本次增持计划实施前，直接
持有本公司29736876375股股份（其中：A股29176641375股、H股560235000股），约占本公司
总股本58.89%。
本次增持计划基本情况：中广核计划自2025年4月8日起12个月内，通过深圳证券交易所深
港通系统增持公司H股股份，累计增持比例不超过截至2025年4月8日公司已发行H股股份总数的
5%。具体情况详见本公司于2025年4月8日在深圳证券交易所网站披露的《关于控股股东增持公
司H股股份计划的公告》（公告编号：2025-027）。
本次增持计划的实施情况：2026年4月8日，公司收到中广核通知，本次增持公司H股股份
计划实施期限届满，中广核于2025年认购本公司发行的“广核转债”共计30亿元，结合其自身
资金状况、资本市场价格波动等因素，于本次增持计划实施期间未增持公司H股股份。
一、增持计划的主要内容
1.增持股份的目的：基于对本公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。
2.增持股份的种类：本公司无限售条件H股。
3.增持股份的数量：累计增持比例不超过本公司已发行H股股份总数的5%。
4.增持计划的实施期限：自本次增持计划披露之日的12个月内。
5.增持计划资金安排：中广核的自有资金。
6.中广核承诺，本次增持及增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
二、增持计划的实施情况
2026年4月8日，公司收到中广核通知，本次增持公司H股股份计划实施期限届满，增持计
划已实施完毕。中广核基于对本公司价值的认可及未来稳定发展的信心，于2025年认购本公司
发行的“广核转债”共计30亿元，结合其自身资金状况、资本市场价格波动等因素，中广核未
增持或减持本公司H股股份。本次增持计划实施前和实施后，中广核持有的本公司股份未发生
变化，即：直接持有本公司29736876375股股份（其中：A股29176641375股、H股560235000股
），约占本公司总股本58.89%。
三、其他说明
中广核确认在本次增持计划实施期间未减持其所持有的本公司股份，并承诺在法定期限内
不减持所持有的本公司股份。
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2026-03-26│重要合同
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一、关联交易概述
1.2026年3月25日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中
国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《2027年至2029年金融服
务框架协议》，协议有效期自2027年1月1日至2029年12月31日。中广核及其子公司（以下简称
“中广核集团”，如无特别说明，不包含本公司及本公司的子公司）向本公司及本公司的子公
司（以下简称“本集团”）提供金融服务，主要包括但不限于吸收存款、发放贷款、委托贷款
、综合常年财务顾问服务、专项财务顾问服务、结算服务、保险服务、融资租赁业务等金融服
务。
本公司与中广核于2023年3月15日订立了《2024年至2026年金融服务框架协议》，服务范
围及截至2024年度、2025年度和2026年度的年度交易金额上限（以下简称“年度上限”）已经
本公司2022年度股东会批准。在服务范围未发生变化的情况下，主要受存量国务院国资委专项
债影响和可能新增专项债影响，已批准的中广核集团于2026年向本集团提供贷款服务的年度上
限需要进行调增。
2.中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集
团为本公司的关联人，订立《2027年至2029年金融服务框架协议》（以下简称“本次交易”）
构成关联交易。
3.本公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于审议续
签中国广核电力股份有限公司金融服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》，公司关联
董事杨长利先生、庞松涛先生及李历女士已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全
票表决通过。公司于2026年3月18日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，并全票通
过上述议案。本次交易尚须获得本公司2025年度股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形
。
二、关联方基本情况
1.基本情况
企业名称：中国广核集团有限公司
注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨长利
注册资本：1491751.48万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001694XX
主营业务：面向国内外市场，提供核能发电、风力发电、太阳能发电、水力发电等清洁和
可再生能源电力产品；面向国内外市场，围绕清洁能源开发、建设、生产、供应与利用，提供
以掌握核心技术和掌控产业链关键资源为目的的相关工业产品；面向国内外市场，提供与清洁
能源开发、建设、生产与供应相关的专业化服务，提供与能源利用和消费相关的能效服务，提
供与清洁能源业务相关的金融、公共事业等综合服务。
主要股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”，持股比
例81%，为其实际控制人）、广东恒健投资控股有限公司（持股比例10%）、全国社会保障基金
理事会（持股比例9%）。
历史沿革：中广核，原名中国广东核电集团有限公司，总部位于广东省深圳市，1994年9
月正式注册成立，2013年4月更名为中国广核集团有限公司。中广核集团是国资委控股、由核
心企业中国广核集团有限公司及40多家主要成员公司组成的特大型企业集团。
主要业务及财务状况：过去三年，中广核整体经营业绩持续创优，国资委考核连续为A。
截至2024年12月31日，包括核电在内的清洁能源在运总装机容量超过1亿千瓦，安全运营业绩
行业领先。截至2024年12月31日，中广核的总资产为10715.72亿元，净资产为3296.65亿元；2
024年实现营业总收入1537.80亿元、利润总额310.02亿元、净利润242.35亿元（已经审计）。
截至2025年6月30日，中广核的总资产为11250.06亿元，净资产为3605.88亿元；2025年上半年
实现营业总收入723.42亿元、利润总额167.64亿元、净利润134.75亿元（未经审计）。
3.关联关系
中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核为本
公司的关联人，本次交易构成关联交易。
4.其他情况
中广核自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条例以及其《公
司章程》规范经营行为。截至本公告日期，经查询“国家企业信用信息公示系统”、“信用中
国”网站，中广核不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
中广核下属金融服务提供方向本集团提供金融服务，主要包括但不限于吸收存款、发放贷
款、委托贷款、综合常年财务顾问服务、专项财务顾问服务、结算服务、保险服务、融资租赁
业务等金融服务。
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2026-03-26│重要合同
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一、关联交易概述
1.2026年3月25日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中
国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《2027年至2029年核燃料
物资供应与服务框架协议》，协议有效期自2027年1月1日至2029年12月31日。中广核及其子公
司（以下简称“中广核集团”，如无特别说明，不包含本公司及本公司的子公司）向本公司及
本公司的子公司（以下简称“本集团”）提供核燃料物资供应及服务，主要包括但不限于天然
铀供应及服务（代理采购和直接供应）、核燃料总承包服务、乏燃料贮运服务及其他核燃料物
资供应与服务。
本公司与中广核于2023年3月15日订立了《2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协
议》，服务范围及2024年度、2025年度和2026年度的年度交易金额上限（以下简称“年度上限
”）已经本公司2022年度股东会批准。在服务范围和定价原则未发生变化的情况下，主要根据
陆丰5号机组首炉料预计于2026年到货的建设进展，以及天然铀和组件加工等市场价格上涨，2
023年批准的2026年年度上限需调增并重新审批。
2.中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集
团为本公司的关联人，订立《2027年至2029年核燃料物资供应与服务框架协议》（以下简称“
本次交易”）构成关联交易。
3.本公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于审议续
签中国广核电力股份有限公司核燃料物资供应与服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案
》，公司关联董事杨长利先生、庞松涛先生及李历女士已按规定回避表决，该议案获其余5名
非关联董事全票表决通过。公司于2026年3月18日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审
议，并全票通过上述议案。本次交易尚须获得本公司2025年度股东会的批准，与该关联交易有
利害关系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形
。
二、关联方基本情况
经查询，截至本公告日期，中广核及铀业公司均不是失信被执行人。
2.履约能力分析
中广核自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条例及其《公司
章程》规范经营行为。过去三年，中广核整体经营业绩持续创优，国务院国资委考核连续为A
。中广核集团是国资委监管下的大型清洁能源集团，拥有核能、核燃料、新能源、非动力核技
术、数字化、科技型环保、产业金融及其他产业。中广核集团与本集团长期合作，铀业公司为
本集团提供优质的核燃料及核燃料组件供应、乏燃料运输等服务。相关协议中约定的定价原则
是依据市场化原则制定，交易金额上限的设定是基于历史交易量、生产能力、服务能力、需求
情况以及相关市场价格变化等因素而确定。因此，上述关联人有能力按协议约定向本集团提供
核燃料物资供应与相关服务。
三、关联交易标的基本情况
中广核集团向本集团提供核燃料物资供应及服务，主要包括但不限于天然铀供应及服务（
代理采购和直接供应）、核燃料总承包服务、乏燃料贮运服务及其他核燃料物资供应与服务。
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2026-03-26│其他事项
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为有效防范、及时控制和化解中国广核电力股份有限公司及下属公司（以下简称“公司及
下属公司”）在中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存贷款业务的资金风险，
维护资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》文
件要求，公司特制定本风险处置预案。本预案存贷款业务专指公司及下属公司在财务公司办理
的各类存贷款业务。第一章风险处置机构及职责第一条公司成立存贷款风险处置领导小组（以
下简称“领导小组”），由公司总裁任组长，为存贷款风险防范和处置的第一责任人；由公司
财务总监任副组长，组员包括财务与证券事务归口管理部门、法律事务归口管理部门负责人。
领导小组办公室设在公司财务与证券事务归口管理部门，具体负责组织开展存贷款风险的防范
和处置工作。
第二条领导小组及办公室成员不得隐瞒、缓报、谎报公司及下属公司的存贷款情况或者授
意他人隐瞒、缓报、谎报公司及下属公司的存贷款情况。第三条存贷款风险处置领导小组职责
：
（一）全面负责存贷款风险的防范和处置工作。
（二）督促财务与证券事务归口管理部门、法律事务归口管理部门等相关部门按照职责分
工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，控制和化解风险。
（三）督促财务公司建立健全与执行内部风险控制制度，并按时提供相关信息。
（四）财务公司发生风险且对财务公司经营造成重大影响时，指导领导小组办公室启动风
险处置程序，同时报告公司董事会及时履行相应的临时信息披露义务。
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2026-03-26│其他事项
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特别提示：
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月25日召开的
第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司2026年度内部控
制审计机构聘任的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”
）为公司2026年度内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如
下：（一）机构信息2.投资者保护能力
截至2025年底，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过人
民币2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为
相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承
担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年（2023年1月1日至2025年12月31
日）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026年度内部控制审计费用不超过人民币150万元。2025年度内部控制审计费用为人民币1
18.8万元。
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2026-03-26│其他事项
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重要提示：
1.公司2025年度利润分配方案为：以年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全
体股东每10股派发现金红利人民币0.86元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金
转增股本。
2.公司2025年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月18日召开的
第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议和于2026年3月25日召开的第四届董事会第十九
次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》。1.独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司2025年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发展
等因素，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求和公司《未
来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，不存在违反法律法规、《中国广核电力股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形，同意本方案。
董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》等有关监管规则和指引要求，符合《公司章程》的有关程序、现金分红的有关规定和
公司《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，同意将本议案提交股东会审议。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年3月25日披露公司H股2025年
度业绩公告，于2026年3月26日披露公司A股2025年年度报告、年报摘要和ESG报告，并于2026
年3月26日下午召开2025年度业绩发布会。
为便于广大投资者进一步详细了解公司生产经营情况，本次业绩发布会将采用网络视频直
播的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。
一、网络业绩发布会的安排
1.召开时间：北京时间2026年3月26日（星期四）下午15:00-16:30
2.召开方式：网络视频直播
3.出席人员：董事长杨长利先生及/或执行董事兼总裁庞松涛先生、独立董事李馥友先生
、财务总监兼董事会秘书尹恩刚先生、副总裁秦余新先生、保荐人代表吉余道先生等（如遇特
殊情况，参会人员可能进行调整）
4.会议语言：中文（英文同声传译）
5.接入方式：投资者可以登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/c/003816.shtml）
选择中、英文频道参与，也可扫描下方二维码参与本次业绩发布会。
二、征集问题事项
公司现就2025年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，敬请投资者于2026年3月2
6日上午10:00前将所关注问题发送至公司投资者关系邮箱：IR@cgnpc.com.cn，公司将于2025
年度业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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2026-03-19│其他事项
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中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开的公司2024年度
股东大会批准了《关于申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》，同意公司在中国
银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册及发行债券，注册品种为多品种债务
融资工具，公司将在注册有效期内自主发行，最终方案以交易商协会注册通知书为准。公司于
2025年9月8日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（文件编号：中市协注〔2025〕TDFI
33号，以下简称“通知书”），批准公司注册发行多品种债务融资工具，自通知书落款之日起
两年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支
持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等产品。相关内容详见公司于2025年9月10日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》和《中国证券报》的《关于公司银行间多品种债务融资工具（TDFI）获准注册的公告》（公
告编号：2025-065）。
2026年3月17日，公司在通知书的审批范围内，完成了2026年度第三期及第四期超短期融
资券（以下简称“本次超短融”）的发行，募集资金已于2026年3月18日到账。现将发行结果
公告如下：
本次超短融募集资金均用于本公司子公司偿还借款。
本次超短融发行的有关文件详情，已在上海清算所（网址：https://www.shclearing.com
.cn）和中国货币网（网址：https://www.chinamoney.com.cn）上刊发。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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