资本运作☆ ◇003816 中国广核 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 0.00│ ---│ ---│ 167.93│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│阳江5、6号机组 │ 30.00亿│ 30.00亿│ 30.00亿│ 100.00│ 8.66亿│ 2019-07-24│
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│防城港3、4号机组 │ 80.00亿│ 80.00亿│ 80.00亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
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│补充流动资金 │ 13.90亿│ 13.90亿│ 13.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-21 │交易金额(元)│12.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中广核台山第二核电有限公司100%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中国广核电力股份有限公司 │
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│卖方 │中国广核集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2025年1月8日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中│
│ │国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公│
│ │司与中国广核电力股份有限公司关于中广核台山第二核电有限公司100%股权的股权转让协议│
│ │》，本公司拟向中广核收购其全资子公司中广核台山第二核电有限公司（以下简称“台山第│
│ │二核电”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。最终确定为120387.56万元。 │
│ │ 近日，台山第二核电已完成本次交易的工商变更登记，成为本公司的全资子公司，并已│
│ │取得台山市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-09 │
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│关联方 │中国广核集团有限公司、中广核财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 1.为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，中国广核电力股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）的子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”）和台山核│
│ │电合营有限公司（以下简称“台山核电”）拟开展外汇衍生品交易，交易品种分别为远期结│
│ │汇套期保值业务和远期购汇套期保值业务，2025年1月9日至2025年12月31日交易累计金额分│
│ │别不超过12.00亿元人民币和1.25亿欧元，交易对手为银行类金融机构及中国广核集团有限 │
│ │公司（以下简“中广核”）的子公司中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。│
│ │ 2.合营公司和台山核电拟与财务公司分别签署《代客风险管理业务协议》。中广核为公│
│ │司和财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核和财务公│
│ │司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2025年1月8日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于批准公司│
│ │下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，公司关联董事杨长利、高立刚、│
│ │李历、庞松涛已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。独立董事专 │
│ │门会议对本议案进行了审议并全票同意本次关联交易。本次交易无须提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情│
│ │形。 │
│ │ 八、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称、经营范围等基本情况 │
│ │ 企业名称：中广核财务有限责任公司 │
│ │ 注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼22层 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：朱慧 │
│ │ 注册资本：500,000万元人民币 │
│ │ 5.关联关系 │
│ │ 中广核为公司和财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，│
│ │财务公司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-01-09 │
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│关联方 │中国广核集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2025年1月8日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中│
│ │国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公│
│ │司与中国广核电力股份有限公司关于中广核台山第二核电有限公司100%股权的股权转让协议│
│ │》，本公司拟向中广核收购其全资子公司中广核台山第二核电有限公司（以下简称“台山第│
│ │二核电”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2.中广核为本公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核│
│ │为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.本公司于2025年1月8日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于批准收│
│ │购中广核台山第二核电有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司关联董事杨长利先生、│
│ │高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票 │
│ │表决通过。公司于2025年1月3日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全票通过上│
│ │述议案。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情│
│ │形。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称、经营范围等基本情况 │
│ │ 企业名称：中国广核集团有限公司 │
│ │ 注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼 │
│ │ 5.关联关系说明：中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │的规定，中广核为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 6.中广核自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条例以及其│
│ │《公司章程》规范经营行为。截至本公告日期，经查询“国家企业信用信息公示系统”、“│
│ │信用中国”网站，中广核不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-10-24 │
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│关联方 │中国广核集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2024年10月23日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与│
│ │中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《2025年至2027年综│
│ │合服务框架协议》《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》《2025年至2027年委托│
│ │管理框架协议》，协议有效期自2025年1月1日至2027年12月31日；同时订立了《<2022年至2│
│ │024年技术支持与维修服务框架协议>之补充协议》，协议有效期至2024年12月31日。 │
│ │ 基于《2025年至2027年综合服务框架协议》，本公司及本公司的子公司（以下简称“本│
│ │集团”）与中广核及其子公司（以下简称“中广核集团”，如无特别说明，不包含本集团）│
│ │之间互相提供行政及后勤等综合服务。 │
│ │ 基于《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》，本集团与中广核集团之间互相│
│ │提供备件、技术研究与专家支持等技术服务。 │
│ │ 基于《2025年至2027年委托管理框架协议》，本公司将向中广核提供若干委托管理服务│
│ │。 │
│ │ 本公司与中广核于2021年11月30日订立了《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协│
│ │议》，服务范围及截至2022年、2023年和2024年12月31日止年度的年度交易金额上限（以下│
│ │简称“年度上限”）已经本公司第三届董事会第十一次会议批准。相较于《2022年至2024年│
│ │技术支持与维修服务框架协议》订立时的预计情况，（1）本集团接受中广核集团的数智化 │
│ │服务逐渐增多，且拓展至核电站运维领域，服务范围需增加“数智化技术服务”；（2）本 │
│ │集团接受中广核集团的数智化服务增加较多，已批准的本集团于2024年接受中广核集团服务│
│ │的交易金额上限需要进行调增；（3）根据惠州核电项目和苍南核电项目的建设进展，及中 │
│ │广核集团风电、光伏项目建设需要，由本集团提供的核电项目生产准备期间技术服务、新能│
│ │源项目设备监造及检验服务增多，已批准的本集团于2024年向中广核集团提供服务的交易金│
│ │额上限需要进行调增。 │
│ │ 2.中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核│
│ │集团为本公司的关联人，订立上述协议构成关联交易。 │
│ │ 3.本公司于2024年10月23日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于批准修│
│ │订及续签中国广核电力股份有限公司持续性关联交易框架协议及相关年度交易金额上限的议│
│ │案》和《关于批准续签中国广核电力股份有限公司委托管理框架协议的议案》，公司关联董│
│ │事杨长利先生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议案获其余5名 │
│ │非关联董事全票表决通过。公司于2024年10月21日召开独立董事专门会议对上述议案进行了│
│ │审议，全票通过上述议案。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情│
│ │形。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：中国广核集团有限公司 │
│ │ 注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集│
│ │团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广东恒健投资控股有限公司 6.62亿 1.31 19.31 2024-04-18
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合计 6.62亿 1.31
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-18 │质押股数(万股) │66200.00 │
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│质押占所持股(%) │19.31 │质押占总股本(%) │1.31 │
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│股东名称 │广东恒健投资控股有限公司 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月16日广东恒健投资控股有限公司质押了66200.0万股给广发证券股份有限公 │
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国广核电│台山核电 │ 164.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国广核电│台山核电 │ 35.75亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│力股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国广核电│广东大亚湾│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│力股份有限│核电环保有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-09│其他事项
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一、概述
1.为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，中国广核电力股份有限公司（
以下简称“公司”）的子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”）和台山核电合
营有限公司（以下简称“台山核电”）拟开展外汇衍生品交易，交易品种分别为远期结汇套期
保值业务和远期购汇套期保值业务，2025年1月9日至2025年12月31日交易累计金额分别不超过
12.00亿元人民币和1.25亿欧元，交易对手为银行类金融机构及中国广核集团有限公司（以下
简称“中广核”）的子公司中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。2.合营公司
和台山核电拟与财务公司分别签署《代客风险管理业务协议》。中广核为公司和财务公司的控
股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核和财务公司为公司的关联人，
本次交易构成关联交易。
3.公司于2025年1月8日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于批准公司下
属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，公司关联董事杨长利、高立刚、李历
、庞松涛已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。独立董事专门会议
对本议案进行了审议并全票同意本次关联交易。本次交易无须提交公司股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形
。
二、开展外汇衍生品交易的背景
1.合营公司
合营公司售电收入主要以美元计价并收款，经营支出以人民币为主，美元存在盈余，人民
币存在缺口，因此合营公司每年存在一定的美元兑人民币的换汇需求。
2.台山核电
台山核电于2009年11月与银团签署出口信贷转贷协议（期限17年），2025年至2026年期间
台山核电需按照出口信贷转贷协议在固定时间对欧元债务进行还款，合计需支付到期本息2.05
亿欧元。台山核电售电收入仅为人民币，因此台山核电每年存在一定的人民币兑欧元的购汇需
求。
在人民币汇率双向波动的金融市场环境下，为有效管理外币债务的汇率波动风险，结合资
金管理要求，合营公司与台山核电拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。
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2025-01-09│收购兼并
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一、关联交易概述
1.2025年1月8日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国
广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公司与
中国广核电力股份有限公司关于中广核台山第二核电有限公司100%股权的股权转让协议》，本
公司拟向中广核收购其全资子公司中广核台山第二核电有限公司（以下简称“台山第二核电”
）100%的股权（以下简称“本次交易”）。
2.中广核为本公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核为
本公司的关联人，本次交易构成关联交易。
3.本公司于2025年1月8日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于批准收购
中广核台山第二核电有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司关联董事杨长利先生、高立
刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通
过。公司于2025年1月3日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全票通过上述议案。
本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形
。
二、关联方基本情况
1.公司名称、经营范围等基本情况
企业名称：中国广核集团有限公司
注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨长利
注册资本：1487337万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001694XX
主营业务：面向国内外市场，提供核能发电、风力发电、太阳能发电、水力发电等清洁和
可再生能源电力产品；面向国内外市场，围绕清洁能源开发、建设、生产、供应与利用，提供
以掌握核心技术和掌控产业链关键资源为目的的相关工业产品；面向国内外市场，提供与清洁
能源开发、建设、生产与供应相关的专业化服务，提供与能源利用和消费相关的能效服务，提
供与清洁能源业务相关的金融、公共事业等综合服务。
2.主要股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会（持股比例81%，为其实际控
制人）、广东恒健投资控股有限公司（持股比例10%）、全国社会保障基金理事会（持股比例9
%）。
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2024-11-09│其他事项
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为避免与中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中广核电力”
）产生同业竞争问题，本公司的控股股东中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”或“中
国广核集团”）于2014年11月21日与本公司订立《不竞争契据》，于2018年6月7日出具《中国
广核集团有限公司关于避免同业竞争的承诺》（以下简称“《承诺》”），于2018年11月21日
出具《中国广核集团有限公司关于进一步避免同业竞争的承诺函》（以下简称“《进一步承诺
》”）。据此，中广核承诺，最晚不迟于核电项目正式开工建设日（即核岛首罐混凝土浇灌日
）之后的五年内，在该等资产届时符合注入上市公司条件时或与本公司协商一致时按照法定程
序注入本公司。自出具上述各项承诺以来，中广核一直积极致力于履行承诺，本公司与中广核
每年对以上承诺履行情况进行检查，未出现违反或超期未履行其所出具的上述关于避免同业竞
争的承诺的情形。
近日，公司收到中广核《关于<中国广核集团有限公司关于进一步避免同业竞争的承诺函>
有关承诺延期的通知》。考虑到核电行业的特性，两台机组的核电项目正式开工建设后五年可
能处于建设状态，尚未实现整体商运，且由于同期核准的核电项目涉及生产建设的权属证照由
项目业主公司持有，部分生产和配套设施为项目内两台机组共用或全厂共用，两台机组无法拆
分后单独注入上市公司，结合核电行业的特性以及中广核持有中国境内保留业务的状态，中广
核拟将中国境内拥有保留业务注入本公司的期限延期一年，由核电项目正式开工建设后五年内
延期至正式开工建设后六年内。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其
相关方承诺》（以下简称“监管指引第4号”）相关规定和要求，本公司于2024年11月8日召开
第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于审议公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行
期限的议案》，公司关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避
表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。于上述董事会会议召开前，上述延长《进
一步承诺》履行期限事项已经公司独立董事专门会议第七次会议、第四届监事会第八次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。
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2024-10-24│重要合同
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一、关联交易概述
1.2024年10月23日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中
国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《2025年至2027年综合服
务框架协议》《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》《2025年至2027年委托管理框
架协议》，协议有效期自2025年1月1日至2027年12月31日；同时订立了《<2022年至2024年技
术支持与维修服务框架协议>之补充协议》，协议有效期至2024年12月31日。
基于《2025年至2027年综合服务框架协议》，本公司及本公司的子公司（以下简称“本集
团”）与中广核及其子公司（以下简称“中广核集团”，如无特别说明，不包含本集团）之间
互相提供行政及后勤等综合服务。
基于《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》，本集团与中广核集团之间互相提
供备件、技术研究与专家支持等技术服务。
基于《2025年至2027年委托管理框架协议》，本公司将向中广核提供若干委托管理服务。
本公司与中广核于2021年11月30日订立了《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议
》，服务范围及截至2022年、2023年和2024年12月31日止年度的年度交易金额上限（以下简称
“年度上限”）已经本公司第三届董事会第十一次会议批准。相较于《2022年至2024年技术支
持与维修服务框架协议》订立时的预计情况，（1）本集团接受中广核集团的数智化服务逐渐
增多，且拓展至核电站运维领域，服务范围需增加“数智化技术服务”；（2）本集团接受中
广核集团的数智化服务增加较多，已批准的本集团于2024年接受中广核集团服务的交易金额上
限需要进行调增；（3）根据惠州核电项目和苍南核电项目的建设进展，及中广核集团风电、
光伏项目建设需要，由本集团提供的核电项目生产准备期间技术服务、新能源项目设备监造及
检验服务增多，已批准的本集团于2024年向中广核集团提供服务的交易金额上限需要进行调增
。
2.中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集
团为本公司的关联人，订立上述协议构成关联交易。
3.本公司于2024年10月23日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于批准修订
及续签中国广核电力股份有限公司持续性关联交易框架协议及相关年度交易金额上限的议案》
和《关于批准续签中国广核电力股份有限公司委托管理框架协议的议案》，公司关联董事杨长
利先生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董
事全票表决通过。公司于2024年10月21日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全票
通过上述议案。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上
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