资本运作☆ ◇003816 中国广核 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-08-12│ 2.49│ 123.90亿│
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│可转债 │ 2025-07-09│ 100.00│ 48.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 0.00│ ---│ ---│ 167.93│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│阳江5、6号机组 │ 30.00亿│ 30.00亿│ 30.00亿│ 100.00│ 8.66亿│ 2019-07-24│
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│防城港3、4号机组 │ 80.00亿│ 80.00亿│ 80.00亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
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│补充流动资金 │ 13.90亿│ 13.90亿│ 13.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│80.23亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中广核惠州核电有限公司82%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国广核电力股份有限公司 │
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│卖方 │中国广核集团有限公司 │
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│交易概述 │2025年8月27日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国广 │
│ │核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公司与│
│ │中国广核电力股份有限公司关于中广核惠州核电有限公司82%股权、中广核惠州第二核电有 │
│ │限公司100%股权、中广核惠州第三核电有限公司100%股权、中广核湛江核电有限公司100%股│
│ │权的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本公司拟向中广核收购其持有的中广│
│ │核惠州核电有限公司（以下简称“惠州核电”）82%股权（交易价格为人民币802,270.21万 │
│ │元）、中广核惠州第二核电有限公司（以下简称“惠州第二核电”）100%股权（交易价格为│
│ │人民币币135,273.04万元）、中广核惠州第三核电有限公司（以下简称“惠州第三核电”）│
│ │100%股权（交易价格为人民币0元）、中广核湛江核电有限公司（以下简称“湛江核电”）1│
│ │00%股权（交易价格为人民币0元）（以下简称“本次交易”）。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│13.53亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中广核惠州第二核电有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中国广核电力股份有限公司 │
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│卖方 │中国广核集团有限公司 │
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│交易概述 │2025年8月27日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国广 │
│ │核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公司与│
│ │中国广核电力股份有限公司关于中广核惠州核电有限公司82%股权、中广核惠州第二核电有 │
│ │限公司100%股权、中广核惠州第三核电有限公司100%股权、中广核湛江核电有限公司100%股│
│ │权的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本公司拟向中广核收购其持有的中广│
│ │核惠州核电有限公司（以下简称“惠州核电”）82%股权（交易价格为人民币802,270.21万 │
│ │元）、中广核惠州第二核电有限公司（以下简称“惠州第二核电”）100%股权（交易价格为│
│ │人民币币135,273.04万元）、中广核惠州第三核电有限公司（以下简称“惠州第三核电”）│
│ │100%股权（交易价格为人民币0元）、中广核湛江核电有限公司（以下简称“湛江核电”）1│
│ │00%股权（交易价格为人民币0元）（以下简称“本次交易”）。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中广核惠州第三核电有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中国广核电力股份有限公司 │
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│卖方 │中国广核集团有限公司 │
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│交易概述 │2025年8月27日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国广 │
│ │核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公司与│
│ │中国广核电力股份有限公司关于中广核惠州核电有限公司82%股权、中广核惠州第二核电有 │
│ │限公司100%股权、中广核惠州第三核电有限公司100%股权、中广核湛江核电有限公司100%股│
│ │权的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本公司拟向中广核收购其持有的中广│
│ │核惠州核电有限公司（以下简称“惠州核电”）82%股权（交易价格为人民币802,270.21万 │
│ │元）、中广核惠州第二核电有限公司（以下简称“惠州第二核电”）100%股权（交易价格为│
│ │人民币币135,273.04万元）、中广核惠州第三核电有限公司（以下简称“惠州第三核电”）│
│ │100%股权（交易价格为人民币0元）、中广核湛江核电有限公司（以下简称“湛江核电”）1│
│ │00%股权（交易价格为人民币0元）（以下简称“本次交易”）。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中广核湛江核电有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国广核电力股份有限公司 │
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│卖方 │中国广核集团有限公司 │
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│交易概述 │2025年8月27日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国广 │
│ │核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公司与│
│ │中国广核电力股份有限公司关于中广核惠州核电有限公司82%股权、中广核惠州第二核电有 │
│ │限公司100%股权、中广核惠州第三核电有限公司100%股权、中广核湛江核电有限公司100%股│
│ │权的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本公司拟向中广核收购其持有的中广│
│ │核惠州核电有限公司（以下简称“惠州核电”）82%股权（交易价格为人民币802,270.21万 │
│ │元）、中广核惠州第二核电有限公司（以下简称“惠州第二核电”）100%股权（交易价格为│
│ │人民币币135,273.04万元）、中广核惠州第三核电有限公司（以下简称“惠州第三核电”）│
│ │100%股权（交易价格为人民币0元）、中广核湛江核电有限公司（以下简称“湛江核电”）1│
│ │00%股权（交易价格为人民币0元）（以下简称“本次交易”）。 │
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│公告日期 │2025-01-21 │交易金额(元)│12.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中广核台山第二核电有限公司100%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中国广核电力股份有限公司 │
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│卖方 │中国广核集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2025年1月8日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中│
│ │国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公│
│ │司与中国广核电力股份有限公司关于中广核台山第二核电有限公司100%股权的股权转让协议│
│ │》，本公司拟向中广核收购其全资子公司中广核台山第二核电有限公司（以下简称“台山第│
│ │二核电”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。最终确定为120387.56万元。 │
│ │ 近日，台山第二核电已完成本次交易的工商变更登记，成为本公司的全资子公司，并已│
│ │取得台山市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中国广核集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2025年8月27日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与 │
│ │中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限│
│ │公司与中国广核电力股份有限公司关于中广核惠州核电有限公司82%股权、中广核惠州第二 │
│ │核电有限公司100%股权、中广核惠州第三核电有限公司100%股权、中广核湛江核电有限公司│
│ │100%股权的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本公司拟向中广核收购其持有│
│ │的中广核惠州核电有限公司（以下简称“惠州核电”）82%股权、中广核惠州第二核电有限 │
│ │公司（以下简称“惠州第二核电”）100%股权、中广核惠州第三核电有限公司（以下简称“│
│ │惠州第三核电”）100%股权、中广核湛江核电有限公司（以下简称“湛江核电”）100%股权│
│ │（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2.中广核为本公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核│
│ │为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.本公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于审议 │
│ │收购中广核惠州核电有限公司等四家公司股权暨关联交易的议案》，公司关联董事杨长利先│
│ │生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事 │
│ │全票表决通过。公司于2025年8月22日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全票 │
│ │通过上述议案。本次交易尚需获得公司股东大会的批准，中广核将回避表决。 │
│ │ 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形，│
│ │也不需要经过有关部门的批准。 │
│ │ 5.本次交易已经中广核内部决策机构批准，本次交易标的所涉及的资产评估报告已予以│
│ │备案，标的公司其他股东已放弃优先购买权，股权转让协议的其他生效条件尚待满足。 │
│ │ 6.鉴于交易标的公司经审计的财务数据基准日为2025年2月28日，为确保标的公司的财 │
│ │务数据在股东大会审议期间处于有效期内，公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）│
│ │以2025年6月30日作为审计基准日对标的公司进行加期审计。截至本公告日期，加期审计工 │
│ │作正在推进，公司将依据相关规定，在加期审计工作完成后及时履行信息披露义务。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 企业名称：中国广核集团有限公司 │
│ │ 中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核为│
│ │本公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中国广核集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理服务 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中国广核集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中国广核集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │深圳市核电机电安装维修有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │深圳市核电机电安装维修有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │深圳市核电机电安装维修有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中广核智能科技（深圳）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中广核智能科技（深圳）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中广核智能科技（深圳）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中广核白鹭综合服务（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │中广核白鹭综合服务（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中广核白鹭综合服务（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务、技术支持与维修服务 │
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